Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Челябинской области Холщигина Д.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем Пестряковой Е.О., рассматривая заявление ФИО1 об истребовании сведений и имущества должника, поданное в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс «ВЕК», г. Челябинск, ИНН <***>,

при участии в судебном заседании:

представителя временного управляющего: ФИО2 (паспорт, доверенность от 18.04.2018).

УСТАНОВИЛ:

определением от 19.10.2017 возбуждено производство по заявлению о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс «ВЕК» (далее – должник).

Определением 06.04.2018 в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО1, из числа членов Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал».

Информационное сообщение о введении в отношении должника процедур наблюдения опубликовано в официальном издании газеты «Коммерсантъ» от 21.04.2018.

В Арбитражный суд Челябинской области 26.04.2018 обратился ФИО1 (далее – заявитель) с заявлением, в котором просит истребовать у директора ООО «СК ВЕК» ФИО3 (ИНН <***>) и обязать его передать временному управляющему ФИО1, заверенные копии документов, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения, в том числе:

1. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (текущую).

2. Свидетельство о постановке на налоговый учет.

3. Информационное письмо Госкомстата (о присвоении кодов).

4. Справку из ИФНС обо всех открытых и закрытых расчётных счётах.

5. Справку из ИФНС о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам.

6. Банковские выписки с приложением платежных поручений по расчетным счетам, в том числе закрытым, за период с 2014 г. по настоящее время.

7. Документы по созданию общества:

7.1. Решение о создании;

7.2. Перечень имущества, внесенного в уставный капитал (если уставный капитал оплачивался имуществом);

7.3. Свидетельство о государственной регистрации Общества;

7.4. Действующую редакцию Устава с изменениями, зарегистрированными в установленном порядке;

7.5. Список участников Общества;

7.6. Положения о Совете директоров. Ревизионной комиссии;

7.7. Протоколы Общих собраний участников с 2014 г. по настоящее время с аналитической справкой о принятых решениях;

7.8. Протоколы Совета директоров с 01.01.2014 по настоящее время с аналитической справкой о принятых решениях (если есть Совет Директоров);

7.9. Протоколы о назначении Генеральных директоров с 2014 г. по настоящее время;

7.10. Годовые отчеты но деятельности Общества с 2014 г. по настоящее время;

8. Выданных лицензий на виды деятельности (в том числе, срок действия которых истек).

9. Иные разрешения на виды деятельности (свидетельства, аккредитации и др.).

10. Сведения об аффилированных лицах.

10.1. Информацию об участии в иных обществах (дочерние/зависимые компании) с указанием доли участия в их уставном капитале и краткой характеристикой их деятельности;

10.2. Протоколы об учреждении (если создавались обществом), договоры об учреждении

10.3. Договоры купли-продажи акций (долей) либо иные договоры, на основании которых были приобретены акции (доли);

11. Список лиц, кому выдавались доверенности на представление интересов общества с 2014 г. по настоящее время.

12. Контракты с топ-менеджментом, в том числе с членами Совета Директоров (если формировался).

13. Информация о наличии дополнительных обязательств перед топ-менеджментом в случае расторжения с ними трудовых договоров.

14. Численность работников (с выделением количества рабочих и служащих, ИТР, руководителей по Обществу и по структурным подразделениям).

14.1. Информация о фонде оплаты труда работников предприятия, средняя заработная плата по обществу.

14.2. Фонд оплаты труда с 2014 г. по настоящее время (с выделением ФОТ рабочих и служащих ИТР, руководителей).

- численность работников, включая численность каждого структурного подразделения, фонд оплаты труда работников предприятия, средняя заработная плата.

15. Расширенную справку о задолженности по заработной плате.

16. Копию действующего коллективного договора.

17. Список материально-ответственных лиц общества, копии договоров о полной материальной ответственности с данными сотрудниками общества.

18. Отчёты о среднесписочной численности работников с 2014.. но настоящее время с доказательством сдачи в налоговый орган.

19. Бухгалтерская отчетность (ф.1, ф.2, ф.З, ф.4, ф.5) с 2014 год по настоящее время; (ф.1. ф.2 с 2014 год по настоящее время поквартально, годовая отчетность - с отметкой ИФНС);

20. Расшифровка статей баланса:

- основные средства: год постановки на учет, первоначальная и остаточная балансовая стоимость, размер амортизации в месяц, дата последней переоценки (сч.01-02);

- перечень нематериальных активов;

- краткосрочные финансовые вложения: выводы по эффективности и целесообразности краткосрочных финансовых вложений, состав имущества, внесенное в качестве краткосрочных финансовых вложений, рекомендации по возврату имущества, внесенного в качестве краткосрочных финансовых вложений, рекомендации по возможности реализации краткосрочных финансовых вложений;

- долгосрочные финансовые вложения: состав имущества, внесенное в долгосрочные финансовые вложения, анализ эффективности и целесообразности долгосрочных финансовых вложений, вероятность возврата имущества, внесенного в качестве долгосрочных финансовых вложений, рекомендации по возможности реализации долгосрочных финансовых вложений в последующих стадиях банкротства;

- свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество с предоставлением копий технических паспорта БТИ;

- свидетельства о праве собственности на земельные участки (или договоры аренды), сведения о величине земельного налога;

- свидетельства о регистрации нематериальных активов (товарных знаков и т.д.);

- договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества;

- аналитическая справка по изменению структуры активов с 2014 г. по настоящее время.

21. Финансовые вложения (сч.58), копии полученных векселей.

22. Полученные кредиты и займы (сч.66,67).

23. Результаты ежегодных инвентаризаций (основных средств, дебиторов и кредиторов, денежных средств) с 2014 г. по настоящее время.

24. Аудиторские проверки бухгалтерской отчетности и заключения о достоверности отчетности с 2014 г. по настоящее время.

25. Положения об учетной политике с 2014г., в том числе учетной поли гике для целей налогообложения, рабочего плана счетов бухгалтерского учета, схем документооборота организационной и производственной структур.

26. Отчетности филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, структурных подразделений.

27. Расшифровка кредиторской задолженности с указанием полного наименования кредитора, его ИНН, адреса местонахождения, суммы долга, сроков и оснований возникновения, наличии разногласий по актам сверок по установленной форме, справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых санкций до принятия заявления о признания должника банкротом (06.04.2018г). Расшифровка кредиторской задолженности, срок исполнения которой наступит в ближайший месяц. 2 месяца, квартал, полугодие, год.

28. Первичная документация по каждому кредитору..

29. Действующие контракты с основными поставщиками/подрядчикам..

30. Расшифровка дебиторской задолженности с указанием полного наименования дебитора, его ИНН, адреса местонахождения, суммы долга, сроков и оснований возникновения (договора, счета-фактуры (УПД), товарно-транспортные накладные, иные доказательства ее возникновения), наличие разногласий по актам сверок, проводимые мероприятия по ее взысканию, прогнозируемый срок взыскания, вероятность взыскания.

31. Первичная документация по каждому дебитору.

32. Действующие контракты с основными покупателями и заказчиками.

33. Расшифровка ссудной задолженности на текущую дат..

34. Действующие договоры займа и кредитные договоры.

35. Действующие договоры залога, поручительств..

36. Судебные иски к обществу, в том числе исполнительное производство..

37. Существующие претензии к обществу (с информацией об удовлетворении).

38. Материалов налоговых проверок и судебных процессов..

39. Акты проверок налоговыми, правоохранительными и контролирующими органами с 2014 год по настоящее время.

40. Балансовая стоимость активов, используемых в производственном процессе.

41. Балансовая стоимость активов, не используемых в производственном процессе.

42. Основные направления деятельности, основные виды выпекаемой продукции, текущие и планируемые объемы производства.

43. Состав основного и вспомогательного производства.

44. Загрузка производственных мощностей.

45. Объекты непроизводственной сферы и затраты на их содержание.

46. Основные объекты, не завершённые строительством с расшифровкой степени готовности объектов незавершенного строительства, размер средств, необходимых для завершения строительных работ, и срок возможного пуска в эксплуатацию объектов, обоснование необходимости или целесообразности завершения строительных работ либо консервации объектов незавершенного строительства, стоимость объектов незавершенного строительства.

47. Степень готовности незавершённого производства, время и величина средств, необходимых для доведения его до готовой продукции.

48. Размер запаса сырья и материалов, ниже которого производственный процесс останавливается.

49. Размер запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса.

50. Обоснованность цен, по которым приобретались сырье и материалы.

51. Причины задержки реализации готовой продукции..

52. Обоснованность отражения в балансе расходов будущих периодов.

53. Возможность получения денежных средств за отгруженный товар, оказанные услуги.

54. Запасы, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна.

55. Материалы по расчёту себестоимости на выпуск единицы продукции, работы, услуги с предоставлением статей затрат с определением:

- статьи расходов, которые являются необоснованными и непроизводительными;

- прогнозируемые мероприятия по снижению расходов и планируемый эффект от их реализации;

- затраты на содержание законсервированных объектов, мобилизационных мощностей и государственных резервов (при их наличии);

- отпускные цены на продукцию, работы, услуги с 2014 год по настоящее время;

- объемы производства по номенклатуре выпускаемой продукции, работ, услуг с 2014 г. по настоящее время;

- общий объем расходов на производство выпускаемой продукции, работ, услуг.

56. Перечень движимого и недвижимого имущества должника, в том числе выбывшего, с указанием дат и оснований отчуждения.

57. Степень износа основных средств, наличие и краткая характеристика полностью изношенных основных средств, наличие и краткая характеристика обремененных основных средств.

58. Копии документов, подтверждающих право собственности на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.

59. Копии документов о совершавшихся в течение трех лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках.

60. Информацию и документы об исполнении государственного оборонного заказа, или заключенных государственных контрактах, договоров на поставку продукции.

61. Информацию и документы о сезонных факторах, и их влияние на деятельность должника, о наличие мобилизационных мощностей, наличие имущества ограниченного оборота, необходимости осуществления дорогостоящих природоохранных мероприятий.

62. Перечень структурных подразделений и схема структуры управления предприятием;

63. Перечень лиц продолжающих свою деятельность в процедуре банкротства.

64. Информацию и документы о характеристике систем документооборота, внутреннего контроля, страхования, организационной и производственной структуры.

65. Описания, информация и документы обо всех направлениях (видах) деятельности, осуществляемых должником в течение не менее чем двухлетнего периода, предшествующего возбуждению производства по делу о банкротстве, и периода проведения в отношении должника процедур банкротства, их финансовый результат.

66. Иную информацию и документы (вх. №21684 от 26.04.2018).

Определением от 28.04.2018 заявление принято к производству, назначено судебное заседание.

В судебном заседании временный управляющий заявил ходатайство об уточнении требований, в котором просит:

Истребовать от директора ООО «СК ВЕК» ФИО3 (ИНН <***> и обязать его передать временному управляющему ФИО1, заверенные копии документов, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения, в том числе:

1.Справку из ИФНС обо всех открытых и закрытых расчётных счётах.

2.Банковские выписки с приложением платежных поручений по расчетным счетам, в том числе закрытым, за 2014, 2016 г., с 01.01.2018г. по настоящее время.

3.Документы по созданию общества.

3.1.Действующую редакцию Устава с изменениями, зарегистрированными в установленном порядке;

3.2.Положения о Совете директоров, Ревизионной комиссии;

3.3.Протоколы Общих собраний участников с 2014 г. по настоящее время с аналитической справкой о принятых решениях;

3.4.Протоколы Совета директоров с 01.01.2014 по настоящее время с аналитической справкой о принятых решениях (если есть Совет Директоров);

3.5.Годовые отчеты по деятельности Общества с 2014 г. по настоящее время.

4.Выданных лицензий на виды деятельности (в том числе, срок действия которых истек).

5.Сведения об аффилированных лицах.

5.1.Информацию об участии в иных обществах (дочерние/зависимые компании) с указанием доли участия в их уставном капитале и краткой характеристикой их деятельности;

5.2.Договоры купли-продажи акций (долей) либо иные договоры, на основании которых были приобретены акции (доли);

6. Контракты с топ-менеджментом, в том числе с членами Совета Директоров (если формировался).

7.Информация о наличии дополнительных обязательств перед топ-менеджментом в случае расторжения с ними трудовых договоров.

8. Численность работников (с выделением количества рабочих и служащих, ИТР,
руководителей по Обществу и по структурным подразделениям).

-численность работников, включая численность каждого структурного подразделения, фонд оплаты труда работников предприятия, средняя заработная плата.

9. Копию действующего коллективного договора.

10.Список материально-ответственных лиц общества, копии договоров о полной материальной ответственности с данными сотрудниками общества.

11.Расшифровка статей баланса:

- перечень нематериальных активов;

-свидетельства о регистрации нематериальных активов (товарных знаков и т.д.);

-аналитическая справка по изменению структуры активов с 2014 г. по настоящее время.

12.Полученные кредиты и займы (сч.66,67).

13. Результаты ежегодных инвентаризаций (основных средств, дебиторов и кредиторов,
денежных средств) с 2014 г. по настоящее время.

14.Аудиторские проверки бухгалтерской отчетности и заключения о достоверности отчетности с 2014 г. по настоящее время.

15.Положения об учетной политике за 2014г., 2015г., 2017г., 2018г., в том числе учетной политике для целей налогообложения, рабочего плана счетов бухгалтерского учета, схем документооборота организационной и производственной структур.

16. Отчетности филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, структурных
подразделений.

17.Расшифровка кредиторской задолженности с указанием полного наименования кредитора, его ИНН, адреса местонахождения, суммы долга, сроков и оснований возникновения, наличии разногласий по актам сверок по установленной форме, справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых санкций до принятия заявления о признания должника банкротом (06.04.2018г). Расшифровка кредиторской задолженности, срок исполнения которой наступит в ближайший месяц, 2 месяца, квартал, полугодие, год.

18.Первичная документация по каждому кредитору.

19.Действующие контракты с основными поставщиками/подрядчиками.

20.Расшифровка дебиторской задолженности с указанием с указанием полного наименования дебитора, его ИНН, адреса местонахождения, суммы долга, сроков и оснований возникновения (договора, счета-фактуры (УПД), товарно-транспортные накладные, иные доказательства ее возникновения), наличие разногласий по актам сверок, проводимые мероприятия по ее взысканию, прогнозируемый срок взыскания, вероятность взыскания.

21.Первичная документация по каждому дебитору.

22.Действующие контракты с основными покупателями/заказчиками.
23.Расшифровка ссудной задолженности на текущую дату.

24.Действующие договоры займа и кредитные договоры.

25.Действующие договоры залога, поручительств.

26.Судебные иски к обществу, в том числе исполнительное производство.

27.Существующие претензии к обществу (с информацией об удовлетворении).

28.Материалов налоговых проверок и судебных процессов.

29.Акты проверок налоговыми, правоохранительными и контролирующими органами с 2014 год по настоящее время.

30.Балансовая стоимость активов, используемых в производственном процессе.

31.Балансовая стоимость активов, не используемых в производственном процессе.

32.Основные направления деятельности, основные виды выпускаемой продукции, текущие и планируемые объемы производства.

33.Состав основного и вспомогательного производства.

34.Загрузка производственных мощностей.

35.Объекты непроизводственной сферы и затраты на их содержание.

36.Основные объекты, не завершенные строительством с расшифровкой степени готовности объектов незавершенного строительства, размер средств, необходимых для завершения строительных работ, и срок возможного пуска в эксплуатацию объектов, обоснование необходимости или целесообразности завершения строительных работ либо консервации объектов незавершенного строительства, стоимость объектов незавершенного строительства.

37.Степень готовности незавершенного производства, время и величина средств, необходимых для доведения его до готовой продукции.

38.Размер запаса сырья и материалов, ниже которого производственный процесс останавливается.

39.Размер запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса.

40.Обоснованность цен, по которым приобретались сырье и материалы.

41.Причины задержки реализации готовой продукции.

42.Обоснованность отражения в балансе расходов будущих периодов.

43.Возможность получения денежных средств за отгруженные товары / оказанные услуги.

44.Запасы, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна.

45.Материалы по расчету себестоимости на выпуск единицы продукции, работы, услуги с предоставлением статей затрат с определением:

- статьи расходов, которые являются необоснованными и непроизводительными;

-прогнозируемые мероприятия по снижению расходов и планируемый эффект от их реализации;

-затраты на содержание законсервированных объектов, мобилизационных мощностей и государственных резервов (при их наличии);

-отпускные цены на продукцию, работы, услуги с 2014 год по настоящее время;

-объемы производства по номенклатуре выпускаемой продукции, работ, услуг с 2014 г. по настоящее время;

-общий объем расходов на производство выпускаемой продукции, работ, услуг.

46.Перечень движимого и недвижимого имущества должника, в том числе выбывшего, с указанием дат и оснований отчуждения.

47.Степень износа основных средств, наличие и краткая характеристика полностью изношенных основных средств, наличие и краткая характеристика обремененных основных средств.

48.Копии документов, подтверждающих право собственности на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.

49.Копии документов о совершавшихся в течение трех лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках.

50.Информацию и документы об исполнении государственного оборонного заказа, или заключенных государственных контрактах, договоров на поставку продукции.

51.Информацию и документы о сезонных факторах, и их влияние на деятельность должника, о наличие мобилизационных мощностей, наличие имущества ограниченного оборота, необходимости осуществления дорогостоящих природоохранных мероприятий.

52.Перечень структурных подразделений и схема структуры управления предприятием;

53.Перечень лиц продолжающих свою деятельность в процедуре банкротства.

54.Информацию и документы о характеристике систем документооборота, внутреннего контроля, страхования, организационной и производственной структуры.

55.Описания, информация и документы обо всех направлениях (видах) деятельности, осуществляемых должником в течение не менее чем двухлетнего периода, предшествующего возбуждению производства по делу о банкротстве, и периода проведения в отношении должника процедур банкротства, их финансовый результат.

56. Иную информацию и документы

В соответствии с ч. 5 ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Руководствуясь ст. ст. 158, 184, 185, 223 АПК РФ, в целях полного, всестороннего и объективного рассмотрения обоснованности требования арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления на 30 октября 2018 года на 10 часов 10 минут. Судебное заседание состоится в помещении Арбитражного суда Челябинской области по адресу: <...>, каб. 323.

2. Должнику предоставить в Арбитражный суд:

- доказательства передачи (невозможности передачи) документов с учетом уточнения требований.

Разъяснить, что информацию о деле можно получить на интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Разъяснить, что при явке в судебное заседание необходимо иметь при себе копию данного определения, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность, содержащую полномочия на ведение дел о банкротстве (для представителя).

Судья подпись Д.М. Холщигина

Примечание: при переписке обязательное ссылайтесь на номер дела, данное определение, дату судебного заседания и указывайте «судье Холщигиной Д.М.»