Гражданский кодекс часть 1

о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, предъявленного в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Ковент», г.Челябинск, (ОГРН <***>, ИНН <***>),

при участии в судебном заседании представителей:

от лиц, участвующих в деле: не явились, извещены;

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 30.08.2019 заявление уполномоченного органа Российской Федерации - Феде зальной налоговой службы в лице Инспекции федеральной налоговой службы по Советскому району г.Челябинска о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Ковент», г.Челябинск, (ОГРН <***>, ИНН <***>) принято к производству.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 22.06.2020 заявление уполномоченного органа Российской Федерации - Федеральной налоговой службы в лице Инспекции федеральной налоговой службы по Советскому району г.Челябинска о признании несостоятельным банкротом общества с ограниченной ответственностью «Ковент», г.Челябинск, (ОГРН <***>, ИНН <***>) признано обоснованным.

В отношении общества с ограниченной ответственностью «Ковент», г.Челябинск, (ОГРН <***>, ИНН <***>), введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, - наблюдение. Временным управляющим утвержден ФИО16, член ассоциации арбитражных управляющих «Гаранития». Информационное сообщение о введении процедуры опубликовано в официальном издании «Коммерсантъ» от 04.07.2020 №116(6837).

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 18.02.2021 общество с ограниченной ответственностью «Ковент» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта процедура конкурсного производства.

Конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Ковент» ФИО1 21.12.2021 обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит:

1) Привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Ковент» ФИО5 (ИНН <***>), ФИО6 (ИНН <***>), ФИО7 (ИНН <***>), ФИО8 (ИНН <***>), ФИО9 (ИНН <***>), ООО «Центр логистики» (ИНН <***>), ООО «Замена масла» (ИНН <***>), ООО «Колор» (ИНН <***>), ООО «Техно» (ИНН <***>), ООО «КовентПро» (ИНН <***>), ИП ФИО10 (ИНН <***>), ФИО11 (ИНН <***>), ФИО12 (ИНН <***>), ФИО13 (ИНН <***>), ФИО14 (ИНН <***>), ФИО15 (ИНН <***>) в размере непогашенных требований кредиторов Должника.

2) Истребовать:

2.1. У Инспекции Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району г. Челябинска (454100, <...>):

- книги учета доходов и расходов ИП ФИО10 (ИНН <***>);

- книги покупок и продаж ИП ФИО10 (ИНН <***>);

- сведения о среднесписочной численности работников ИП ФИО10 (ИНН <***>);

- сведения об открытых и закрытых счетах ИП ФИО10 (ИНН <***>);

- сведения о расчетах по страховым взносам ИП ФИО10 (ИНН <***>);

- сведения о доходах (в т.ч. справки по форме 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН и ЕСХН) ФИО10 (ИНН <***>)

- сведения о доходах (в т.ч. справки по форме 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН и ЕСХН) ФИО5 (ИНН <***>) за период с 2015 года по настоящее время;

- сведения о доходах (в т.ч. справки по форме 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН и ЕСХН) ФИО7 (ИНН <***>) за период с 2015 года по настоящее время;

2.2. У Управления ПФР в Курчатовском районе г.Челябинска (454008, <...>):

- отчеты по форме СЗВ-ТД, СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ, содержащие сведения о трудовой деятельности работников ИП ФИО10 (ИНН <***>);

- сведения о страховых взносах, уплачиваемых за ФИО5 (ИНН <***>), ФИО7 (ИНН <***>) как за своего работника, за период с 2015 года по настоящее время;

2.3. У Инспекции Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Челябинска (454048, <...>):

- книги учета доходов и расходов ООО «КовентПро» (ИНН <***>); ООО «Центр логистики» (ИНН <***>), ООО «Замена масла» (ИНН <***>), ООО «Колор» (ИНН <***>), ООО «Техно» (ИНН <***>), ООО «КовентПро» (ИНН <***>) за период с 2015 года по настоящее время;

- книги покупок и продаж ООО «Центр логистики» (ИНН <***>), ООО «Замена 33/34 масла» (ИНН <***>), ООО «Колор» (ИНН <***>), ООО «Техно» (ИНН <***>), ООО «КовентПро» (ИНН <***>) за период с 2015 года по настоящее время;

- сведения о среднесписочной численности работников ООО «Центр логистики» (ИНН <***>), ООО «Замена масла» (ИНН <***>), ООО «Колор» (ИНН <***>), ООО «Техно» (ИНН <***>), ООО «КовентПро» (ИНН <***>) за период с 2015 года по настоящее время;

- сведения об открытых и закрытых счетах ООО «Центр логистики» (ИНН <***>), ООО «Замена масла» (ИНН <***>), ООО «Колор» (ИНН <***>), ООО «Техно» (ИНН <***>), ООО «КовентПро» (ИНН <***>) за период с 2015 года по настоящее время;

- сведения о расчетах по страховым взносам ООО «Центр логистики» (ИНН <***>), ООО «Замена масла» (ИНН <***>), ООО «Колор» (ИНН <***>), ООО «Техно» (ИНН <***>), ООО «КовентПро» (ИНН <***>) за период с 2015 года по настоящее время;

- бухгалтерский баланс ООО «Центр логистики» (ИНН <***>), ООО «Замена масла» (ИНН <***>), ООО «Колор» (ИНН <***>), ООО «Техно» (ИНН <***>), ООО «КовентПро» (ИНН <***>) за период с 2015 года по настоящее время;

- справки 2-НДФЛ на работников ООО «Центр логистики» (ИНН <***>), ООО «Замена масла» (ИНН <***>), ООО «Колор» (ИНН <***>), ООО «Техно» (ИНН <***>), ООО «КовентПро» (ИНН <***>) за период с 2015 года по настоящее время;

- сведения о лице, которое представляло в налоговый орган бухгалтерскую отчётность, а также налоговые декларации в отношении ООО «Центр логистики» (ИНН <***>), ООО «Замена масла» (ИНН <***>), ООО «Колор» (ИНН <***>), ООО «Техно» (ИНН <***>), ООО «КовентПро» (ИНН <***>);

2.4. У Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Советском районе г.Челябинска (454087, <...>):

- отчеты по форме СЗВ-ТД, СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ, содержащие сведения о трудовой деятельности работников ООО «Центр логистики» (ИНН <***>), ООО «Замена масла» (ИНН <***>), ООО «Колор» (ИНН <***>), ООО «Техно» (ИНН <***>), ООО «КовентПро» (ИНН <***>);

2.5. У Банк «Нейва» ООО (620063, <...>)

2.5.1.банковские выписки по расчётным счетам:

- № <***>, открытому на имя ИП ФИО10, - № 40702810700170009383, открытому на имя ООО «КовентПро».

2.5.2. регистрационные дела по расчетным счетам, в том числе сведения о лицах, имеющих ключи доступа к счетам, доверенности, выданные ИП ФИО17 и ООО КовентПро» с правом обращения в Банк, анкету-опросник Клиента банка:

- по счету № <***>, открытому на имя ИП ФИО10,

- по счету № 40702810700170009383, открытому на имя ООО «КовентПро».

2.6. У Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области сведения об адресе регистрации ФИО10 (ИНН <***>); ФИО13 (ИНН <***>); ФИО14 (ИНН <***>);

2.7. У Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Чувашской Республике (429122, <...> а) сведения о доходах (в т.ч. справки по форме 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН и ЕСХН) ФИО6 (ИНН <***>) за период с 2015 года по настоящее время; 34/35

2.8. У Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Шумерля Чувашской Республики (429122, <...>) сведения о страховых взносах, уплачиваемых за ФИО6 (ИНН <***>) как за своего работника, за период с 2015 года по настоящее время;

2.9. У Инспекция федеральной налоговой службы по Калининскому району (454001, пр-кт Победы, 303, корп.2, г. Челябинск) сведения о доходах (в т.ч. справки по форме 2- НДФЛ, 3-НДФЛ, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН и ЕСХН) ФИО9 (ИНН <***>) за период с 2015 года по настоящее время;

2.10. У Управления пенсионного фонда Калининского района г. Челябинска (454084,Челябинск,проспект Победы, 177а) сведения о страховых взносах, уплачиваемых за ФИО9 (ИНН <***>) как за своего работника, за период с 2015 года по настоящее время;

2.11. У Межрайонной инспекции ФНС России № 10 по Челябинской области (456618, <...>) сведения о доходах (в т.ч. справки по форме 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН и ЕСХН) ФИО8 (ИНН <***>) за период с 2015 года по настоящее время;

2.12. У Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Еткульском районе Челябинской области (456560, Челябинская обл, Еткульский р-н, Еткуль с, ул. Первомайская , д. 2) сведения о страховых взносах, уплачиваемых за ФИО8 (ИНН <***>) как за своего работника, за период с 2015 года по настоящее время;

2.13. У Межрайонной ИФНС России № 22 по Челябинской области (454038, <...>) сведения о доходах (в т.ч. справки по форме 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН и ЕСХН) ФИО11 (ИНН <***>) за период с 2015 года по настоящее время;

2.14. У Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Сосновском районе Челябинской области (456510 Челябинская область, Сосновский район, Долгодеревенское с., Школьный пер., д.4) сведения о страховых взносах, уплачиваемых за ФИО11 (ИНН <***>) как за своего работника, за период с 2015 года по настоящее время;

2.15. У Межрайонной ИФНС России № 22 по Челябинской области (454038, <...>) сведения о доходах (в т.ч. справки по форме 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН и ЕСХН) ФИО12 (ИНН <***>) за период с 2015 года по настоящее время;

2.16. У Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Сосновском районе Челябинской области (456510 Челябинская область, Сосновский район, Долгодеревенское с., Школьный пер., д.4) сведения о страховых взносах, уплачиваемых за ФИО12 (ИНН <***>) как за своего работника, за период с 2015 года по настоящее время;

2.17. У Инспекции Федеральной налоговой службы по Тракторозаводскому району города Челябинска (454007, <...>) сведения о доходах (в т.ч. справки по форме 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН и ЕСХН) ФИО15 (ИНН <***>) за период с 2015 года по настоящее время;

2.18. У Управления Пенсионного фонда Тракторозаводского района (454091, Челябинск, Советская, 16а) сведения о страховых взносах, уплачиваемых за ФИО15 (ИНН <***>) как за своего работника, за период с 2015 года по настоящее время;

2.19. У ПАО ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» (454000, Челябинская обл., 35/36 <...>) сведения обо всех кредитных договорах, заключенных с ООО «Техно», а также кредитные досье к ним;

2.20. У ПАО «Челиндбанк» (454091, <...>) обо всех кредитных договорах, заключенных с ООО «Техно», а также кредитные досье к ним;

3) Применить обеспечительные меры

1. Наложить арест на всё имущество, принадлежащее ФИО5 (ИНН <***>), ФИО6 (ИНН <***>), ФИО7 (ИНН <***>), ФИО8 (ИНН <***>), ФИО9 (ИНН <***>), ООО «Центр логистики» (ИНН <***>), ООО «Замена масла» (ИНН <***>), ООО «Колор» (ИНН <***>), ООО «Техно» (ИНН <***>), ООО «КовентПро» (ИНН <***>), ИП ФИО10 (ИНН <***>), ФИО11 (ИНН <***>), ФИО12 (ИНН <***>), ФИО13 (ИНН <***>), ФИО14 (ИНН <***>), ФИО15 (ИНН <***>) в пределах размера реестра требований кредиторов Должника — 345 691 080,78 руб.

2. Запретить Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области (Единый регистрационный центр) совершать регистрационные действия, связанные с продажей долей, передачей долей в залог, дарением долей и иных сделок связанных с передачей собственности в отношении долей участия, совершать регистрационные действия связанные с изменением состава участников, реорганизацией, ликвидацией, изменением состава органов управления (лиц имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), изменений, связанных с исключением из ЕГРЮЛ ООО «Центр логистики» (ИНН <***>), ООО «Замена масла» (ИНН <***>), ООО «Колор» (ИНН <***>), ООО «Техно» (ИНН <***>), ООО «КовентПро» (ИНН <***>).

3. Запретить органам ГИБДД совершать регистрационные действия в отношении транспортных средств, принадлежащих ФИО5 (ИНН <***>), ФИО6 (ИНН <***>), ФИО7 (ИНН <***>), ФИО8 (ИНН <***>), ФИО9 (ИНН <***>), ООО «Центр логистики» (ИНН <***>), ООО «Замена масла» (ИНН <***>), ООО «Колор» (ИНН <***>), ООО «Техно» (ИНН <***>), ООО «КовентПро» (ИНН <***>), ИП ФИО10 (ИНН <***>), ФИО11 (ИНН <***>), ФИО12 (ИНН <***>), ФИО13 (ИНН <***>), ФИО14 (ИНН <***>), ФИО15 (ИНН <***>).

4. Запретить Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии совершать регистрационные действия в отношении объектов недвижимости, принадлежащих на собственности ФИО5 (ИНН <***>), ФИО6 (ИНН <***>), ФИО7 (ИНН <***>), ФИО8 (ИНН <***>), ФИО9 (ИНН <***>), ООО «Центр логистики» (ИНН <***>), ООО «Замена масла» (ИНН <***>), ООО «Колор» (ИНН <***>), ООО «Техно» (ИНН <***>), ООО «КовентПро» (ИНН <***>), ИП ФИО10 (ИНН <***>), ФИО11 (ИНН <***>), ФИО12 (ИНН <***>), ФИО13 (ИНН <***>), ФИО14 (ИНН <***>), ФИО15 (ИНН <***>).

4) Предоставить Конкурсному управляющему ООО «Ковент» отсрочку по уплате госпошлины за рассмотрение ходатайства о применении обеспечительных мер до дня вынесения Арбитражным судом Челябинской области определения по результатам рассмотрения настоящего обособленного спора.

Представители иных лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом.

Судом оглашается о том, что рассмотрение заявления невозможно, поскольку материалы дела №А76-35301/2019 находятся на рассмотрении апелляционной жалобы в Восемнадцатом Арбитражном Апелляционном суде.

В соответствии с ч.5 ст.158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании.

В связи с невозможностью рассмотрения заявления в настоящем судебном заседании, руководствуясь ч.5 ст.158, ст.ст.184, 185 АПК РФ, арбитражный суд,

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Отложить судебное заседание на 16 августа 2022 г. на 09 часов 00 минут, которое состоится в помещении Арбитражного суда Челябинской области по адресу: <...>, каб.№707, телефон <***> секретарь (помощник) судьи.

2. От ответчиков в срок до 22.03.2022:

- истребовать отзыв на заявление конкурсного управляющего.

3. В судебное заседание вызвать представителей лиц, участвующих в деле.

4. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что в случае непредставления запрошенных определением суда документов, дело будет рассмотрено по имеющимся в деле материалам.

5. Уведомить лиц, участвующих в деле, о размещении информации о движении дела (судебное заседание, перерыв) на официальном сайте Арбитражного суда Челябинской области в сети Интернет по веб-адресу: www.chel.arbitr.ru.

Судья Е.А. Михайлова