Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Забайкальского края в составе судьи Гениатулиной И.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Беляевой А.А., рассмотрев в судебном заседании заявление ФИО1 - конкурсного управляющего товарищества собственников жилья «Надежда» об обязании бывшего руководителя должника ФИО2, зарегистрированной по адресу: <...> - передать конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему, и приложенными к заявлению документами,

при участии в судебном заседании

от конкурсного управляющего- не было

от бывшего руководителя должника- не было

установил:
Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) товарищества собственников жилья «Надежда» (ОГРН <***>, ИНН <***>, далее - должник, ТСЖ «Надежда») возбуждено 21 ноября 2018 года на основании заявления открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в лице Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Могочинский территориальный участок (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 107144 <...>) от 14.11.2018.

Определением суда от 24.12.2018 в отношении должника введена процедура к наблюдения сроком на три месяца, временным управляющим утвержден ФИО1.
Решением суда от 26.03.2019 должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта упрощенная процедура, применяемая в деле о банкротстве отсутствующего должника - конкурсное производство сроком на три месяца, конкурсным управляющим утвержден управляющим утвержден ФИО1.

22 января 2019 года финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением (вх. №А78-Д/1954) об обязании директора ТСЖ «НАДЕЖДА» ФИО2 в порядке и сроки предусмотренные статьями 20.3, 64, 66 федерального закона РФ №127-ФЗ от 26.10.2002 года «О несостоятельности (банкротстве)» направить в адрес временного управляющего ТСЖ «НАДЕЖДА» информацию и документы, перечень которых содержится в запросах о предоставлении информации в порядке статьи 66 федерального закона РФ №127-ФЗ от 26.10.2002 года «О несостоятельности (банкротстве)», а именно:

-статистическая отчетность, бухгалтерская и налоговая отчетность ( по квартально и годовую), регистры бухгалтерского и налогового учета, а также (при наличии) материалы аудиторских проверок и отчеты оценщиков,

-учредительные документы, протоколы общих собраний участников организации, заседаний совета директоров, реестра акционеров, договоров, планов, смет, калькуляций,
положение об учетной политике, в том числе учетной политике для целей налогообложения, рабочего плана счетов бухгалтерского учета, схем документооборота и организационной и производственной структур,

-отчетность филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, структурных подразделений,

-материалы налоговых проверок и судебных процессов,

-нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность должника,

-сведения о зарегистрированном имуществе, а также о незарегистрированном имуществе,

-штатные расписания,

-инвентаризационную ведомость на последнюю отчетную дату,

-наличие имущества ограниченного оборота,

-необходимость осуществления дорогостоящих природоохранных мероприятий,

-основные направления деятельности, текущие и планируемые объемы производства,

-численность работников, включая численность каждого структурного подразделения, фонд оплаты труда работников предприятия, средняя заработная плата,

-решения учредителей о внесении изменений в учредительные документы (за весь период существования Предприятия),

-решения учредителей о назначении исполнительных органов (директора),

-положение на товарных и иных рынках,

-причины утраты платежеспособности,

-стоимость нематериальных активов,

-стоимость основных средств,

-стоимость в арендуемые основные средства),

-стоимость доходных вложений в материальные ценности,

-стоимость долгосрочных финансовых вложений,

-стоимость прочих внеоборотных активов,

-стоимость оборотных активов,

-стоимость запасов,

-стоимость долгосрочной дебиторской задолженности,

-стоимость ликвидных активов,

-стоимость налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям,

-размер задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал,

-стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров,

-стоимость ликвидных активов,

-стоимость наиболее ликвидных оборотных активов,

-стоимость краткосрочной дебиторской задолженности,

-стоимость прочих оборотных активов,

-стоимость наиболее ликвидных оборотных активов,

-стоимость денежных средств,

-стоимость краткосрочные финансовые вложения,

-размер краткосрочной дебиторской задолженности,

-стоимость отгруженных товаров,

-размер потенциальных оборотные активы к возврату,

-размер списанной в убыток суммы дебиторской задолженности,

-сумма выданных гарантий и поручительств,

-сумма капитала и резервов, доходов будущих периодов,

-сумма резервов предстоящих расходов,

-размер задолженности акционеров (участников) по взносам в уставный капитал,

-размер стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров,

-сумма текущих обязательств и долгосрочных обязательств должника,

-сумма займов и кредитов, подлежащих погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, и прочих долгосрочных обязательств,

-сумма займов и кредитов, подлежащих погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, кредиторской задолженности,

-размер задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов и прочих краткосрочных обязательств,

-размер выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг,

-размер среднемесячной выручки,

-размер чистая нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, оставшаяся после уплаты налога на прибыль и других аналогичных обязательных платежей,

-влияние государственной денежно-кредитной политики,

-особенности государственного регулирования отрасли, к которой относится должник,

-сезонные факторы и их влияние на деятельность должника,

-исполнение государственного оборонного заказа,

-наличие мобилизационных мощностей,

-наличие имущества ограниченного оборота,

-необходимость осуществления дорогостоящих природоохранных мероприятий,

-географическое положение, экономические условия региона, налоговые условия региона,

-имеющиеся торговые ограничения, финансовое стимулирование,

-основные направления деятельности, основные виды выпускаемой продукции,

-текущие и планируемые объемы производства,

-состав основного и вспомогательного производства,

-загрузка производственных мощностей,

-объекты непроизводственной сферы и затраты на их содержание,

-основные объекты, не завершенные строительством,

-перечень структурных подразделений и схема структуры управления предприятием,

-дочерние и зависимые хозяйственные общества с указанием доли участия должника в их уставном капитале и краткая характеристика их деятельности,

-характеристика учетной политики должника,

-характеристика систем документооборота, внутреннего контроля, страхования, организационной и производственной структур,

-все направления (виды) деятельности, осуществляемые должником, их финансовый результат, соответствие нормам и обычаям делового оборота, соответствие применяемых цен рыночным и оценка целесообразности продолжения осуществляемых направлений (видов) деятельности,

-данные по основным поставщикам сырья и материалов и основным потребителям продукции (отдельно по внешнему и внутреннему рынку), а также объемам поставок,

-данные по ценам на сырье и материалы в динамике и в сравнении с мировыми ценами,

-данные по ценам на продукцию в динамике и в сравнении с мировыми ценами на аналогичную продукцию;

-данные по срокам и формам расчетов за поставленную продукцию,

-влияние на финансовое состояние должника доли на рынках выпускаемой им продукции, изменения числа ее потребителей, деятельности конкурентов, увеличения цены на используемые должником товары (работы, услуги), замены поставщиков и потребителей,

динамики цен на акции должника, объемов, сроков и условий привлечения и предоставления денежных средств,

-балансовая стоимость активов, используемых в производственном процессе,
возможная стоимость активов, используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях,

-балансовая стоимость активов, не используемых в производственном процессе,
возможная стоимость активов, не используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях,

-наличие и краткая характеристика мобилизационных и законсервированных основных средств,

-степень износа основных средств,

-наличие и краткая характеристика полностью изношенных основных средств,
наличие и краткая характеристика обремененных основных средств (в том числе год ввода в действие, возможный срок полезного действия, проведенные ремонт (текущий, капитальный), реконструкция, модернизация, частичная ликвидация, переоценка, амортизация, земельные участки, на которых находятся здания и сооружения, характеристика специализации (узкоспециализированное или нет), участие в производственном процессе (круглогодично или часть года), наличие предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, источник приобретения),

-степень готовности объектов незавершенного строительства,

-размер средств, необходимых для завершения строительных работ, и срок возможного пуска в эксплуатацию объектов,

-необходимость или целесообразность завершения строительных работ либо консервации объектов незавершенного строительства,

-возможная стоимость объектов незавершенного строительства при реализации на рыночных условиях,

-эффективность и целесообразность вложений в материальные ценности,
соответствие получаемого дохода рыночному уровню,

-возможность расторжения договоров и возврата имущества без возникновения штрафных санкций в отношении должника,

-имущество, внесенное в долгосрочные финансовые вложения,

-эффективность и целесообразность долгосрочных финансовых вложений,
возможность возврата имущества, внесенного в качестве долгосрочных финансовых вложений,

-возможность реализации долгосрочных финансовых вложений на рыночных условиях,

-степень готовности незавершенного производства, время и величина средств, необходимых для доведения его до готовой продукции,

-размер запаса сырья и материалов, ниже которого производственный процесс останавливается,

-размер запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса,

-обоснованность цен, по которым приобретались сырье и материалы,

-причины задержки реализации готовой продукции,

-обоснованность отражения в балансе расходов будущих периодов,

-возможность получения денежных средств за отгруженные товары,

-запасы, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна,

-обоснованность сумм, числящихся как налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям,

-сумма дебиторской задолженности, которая не может быть взыскана,

-эффективность и целесообразность краткосрочных финансовых вложений,

-имущество, внесенное в качестве краткосрочных финансовых вложений,

-возможность возврата имущества, внесенного в качестве краткосрочных финансовых вложений,

-возможность реализации краткосрочных финансовых вложений,

-балансовая стоимость активов, принимающих участие в производственном процессе, при выбытии которых невозможна основная деятельность должника (первая группа),

-размер налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, а также активы, реализация которых затруднительна,

-возможность проведения реструктуризации сроков исполнения обязательств,
размер и правильность формирования уставного капитала, добавочного капитала, резервного капитала, фондов социальной сферы, целевого финансирования и поступлений, размере нераспределенной прибыли или непокрытого убытка прошлых лет и в отчетном году,

-обоснованность обязательств, в том числе обоснованность задолженности по обязательным платежам,

-обоснованность деления обязательств на основной долг и санкции,
обязательства, возникновение которых может быть оспорено,
обязательства, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку,

-возможность реструктуризации обязательств по срокам исполнения путем заключения соответствующего соглашения с кредиторами,

-возможность реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг по более высокой цене (для прибыльных видов деятельности),

-возможность реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг по цене, обеспечивающей прибыльность и поступление денежных средств от реализации при существующем объеме производства (по каждому из убыточных видов деятельности),

-статьи расходов, которые являются необоснованными и непроизводительными,

-мероприятия по снижению расходов и планируемый эффект от их реализации,

-затраты на содержание законсервированных объектов, мобилизационных мощностей и государственных резервов,

-сравнительная характеристика существующей структуры затрат и структуры затрат в календарном году, предшествующем году, в котором у должника возникли признаки неплатежеспособности,

-цены на товары, работы, услуги,

-объемы производства,

-производственные мощности,

-расходы на производство продукции,

-рынок продукции,

-рынок сырья и ресурсов.

-копии документов, подтверждающих закрепление за ТСЖ «НАДЕЖДА» имущества на праве хозяйственного ведения, аренды либо собственности, а также если указанное имущество изымалось копии ненормативно-правовых актов по изъятию указанного имущества.

-копии договоров со сторонними юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на оказание услуг и иных, в том числе социального найма.

-копии актов сверок со сторонними юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

-копии соглашений о зачете взаимных требований со сторонними юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

-сведения о дебиторской и кредиторской задолженности ТСЖ «НАДЕЖДА», ее изменении за указанной период, и а также ее размере на текущую дату.

-документы, подтверждающие права ТСЖ «НАДЕЖДА» на движимое и недвижимое имущество.

-сведения об открытых расчетных и иных счетах ТСЖ «НАДЕЖДА».

-Копии лицевых счетов физических лиц по начислению жилищно-коммунальных услуг, имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги перед ТСЖ «НАДЕЖДА».

-Сведения о гражданах (включая фамилию, имя, отчество, число, месяц и дату рождения, место рождения, а также совместно проживающих с ними граждан), имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги перед ТСЖ «НАДЕЖДА».

-Копии документов (в том числе нормативно-правовых актов), подтверждающих установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги, используемые ТСЖ «НАДЕЖДА» для начисления гражданам жилищно-коммунальных услуг, проживающих в жилых (нежилых) помещениях, которые находятся в обслуживании ТСЖ «НАДЕЖДА»;

Исследовав материалы дела, оценив все в совокупности, суд пришел к следующим выводам.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127_ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Бывший руководитель должника надлежащим образом уведомлена о времени и месте судебного разбирательства. Определение направлено по адресу, полученному из Миграционной службы. Дело рассматривается в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в отсутствие лица, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства.

В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным указанным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с пунктом 2 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце 3 пункта 47 Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности).

В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
В соответствии с п.1 ст. 60 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявления и ходатайства арбитражного управляющего, в том числе о разногласиях, возникших между ним и кредиторами, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, между ним и должником, жалобы кредиторов о нарушении их прав и законных интересов рассматриваются в заседании арбитражного суда.

Документы бывшим руководителем должника конкурсному управляющему до судебного заседания так и не представлены.

Учитывая изложенное, исследовав материалы дела, оценив все в совокупности, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленного конкурсным управляющим требования.

Руководствуясь статьями 60, 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Обязать бывшего руководителя Товарищества собственников жилья «Надежда» (ОГРН <***>, ИНН <***>) ФИО2 передать конкурсному управляющему ФИО1 бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценности конкурсному управляющему, в том числе: