ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
672002 г. Чита, ул. Выставочная, 6
http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru
о принятии заявления к рассмотрению, назначении судебного заседания
и истребовании доказательств
г.Чита Дело № А78-2889/2019
февраля 2020 года
Судья Арбитражного суда Забайкальского края Антонова О.П., в порядке взаимозаменяемости с судьей Гениатулиной И.А. на основании распоряжения председателя Арбитражного суда Забайкальского края №А78-К-3/18-19 от 20 ноября 2019 года,
ознакомившись с заявлением приложенными к нему документами конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «Хара-Шибирь» ФИО1 о признании недействительной сделки по перечислению (получению) ФИО2 8228484 руб. с расчетного счета №<***> с назначением платежа под отчет (выдача заработной платы) и применении последствий недействительности сделки в виде возврата денежных средств в размере 8228484 руб. в конкурсную массу общества с ограниченной ответственностью «Хара-Шибирь»,
установил:
производство по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Хара-Шибирь» (ОГРН <***> ИНН <***>, далее – должник, ООО «Хара-Шибирь») возбуждено на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Химстандарт» (ОГРН <***>, ИНН <***>) от 12 марта 2019 года, принятого определением суда от 19 марта 2019 года.
Определением суда от 19.04.2019 в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО3.
Решением суда от 13.01.2020 процедура наблюдения в отношении должника прекращена, ООО «Хара-Шибирь» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на три месяца, конкурсным управляющим утвержден ФИО1 (далее – конкурсный управляющий).
Сообщение о введении процедуры конкурсного производства в отношении должника опубликовано 18.01.2020 в газете «Коммерсантъ» №8 (6729).
12 февраля 2020 года конкурсный управляющий ООО «Хара-Шибирь» обратился в арбитражный суд с заявлением (вх. №А78-Д-4/5936) о признании недействительной сделки по перечислению (получению) ФИО2 8228484 руб. с расчетного счета №<***> с назначением платежа под отчет (выдача заработной платы) и применении последствий недействительности сделки в виде возврата денежных средств в размере 8228484 руб. в конкурсную массу ООО «Хара-Шибирь».
Согласно пункту 1 статьи 61.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд внешним управляющим или конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, при этом срок исковой давности исчисляется с момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Конкурсным управляющим заявлено ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины в связи с отсутствием денежных средств на расчетных счетах.
В качестве документов, устанавливающих имущественное положение должника, конкурсным управляющим представлены: подтвержденный налоговым перечень имеющихся у должника расчетных счетов, выписка Читинского филиала АТБ (ПАО) по счету за 11.02.2020, справка Новосибирского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк» от 10.02.2020 о закрытии расчетного счета.
В соответствии с пунктом 2 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации арбитражные суды, исходя из имущественного положения плательщика, вправе уменьшить размер государственной пошлины, подлежащей уплате по делам, рассматриваемым указанными судами, либо отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном статьей 333.41 указанным Кодекса.
В силу пункта 1 статьи 333.41 Налогового кодекса Российской Федерации отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины может быть предоставлена арбитражным судом истцу, заявителю по его ходатайству в пределах срока, установленного пунктом 1 статьи 64 настоящего Кодекса.
Поскольку ООО «Хара-Шибирь» 13.01.2020 было признано несостоятельным (банкротом), кроме того конкурсный управляющий документально подтвердил факт отсутствия у должника денежных средств, необходимых для уплаты государственной пошлины, суд считает установленным факт недостаточности денежных средств, необходимых для уплаты государственной пошлины, то есть доказанным наличие тяжелого материального положения, в связи с чем, находит подлежащим удовлетворению ходатайство конкурсного управляющего о предоставлении отсрочки уплаты госпошлины до окончания рассмотрения заявления.
Конкурсный управляющий представил в суд ходатайство (вх. №А78-Д-4/5937), в котором просит истребовать у филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ (670000, <...>) платежных документов, в т.ч. 70-ти в отношении ФИО2 на сумму 8228484 руб., которые были исполнены банком при обслуживании расчетного счета №<***> в период с 13.03.2017 по 15.02.2018 и который принадлежит ООО «Хара-Шибирь» и поименованные ниже:
Сведения об операциях, совершенных по расчётному счету №<***> в Филиале "АТБ" (ПАО) в г. Улан-Удэ в период с 16.03.2017 г. по 15.02.2018 г. | ||||
№ п/п | Дата | Наименование получателя | Сумма, руб. | Назначение платежа |
1 | 16.03.2017 | ФИО2 | 590 000,00 | Выдачи на заработную плату за февраль 2017г сумма 590000.00 рублей |
2 | 17.03.2017 | ФИО4 | 100 000,00 | Пополнение счета ФИО4 (ИНН <***>) № 40817 810 7 0540 4017615 - выдача денежных средств в подотчет, НДС не облагается |
3 | 17.03.2017 | ФИО4 | 10 000,00 | Пополнение счета ФИО4 (ИНН <***>) № 40817 810 7 0540 4017615 - выдача денежных средств в подотчет для приобретения ГСМ, НДС не облагается |
4 | 24.03.2017 | ФИО4 | 5 500,00 | Пополнение счета ФИО4 (ИНН <***>) № 40817 810 7 0540 4017615 - выдача денежных средств в подотчет для приобретения ГСМ, НДС не облагается |
5 | 27.03.2017 | ФИО4 | 40 000,00 | Пополнение счета ФИО4 (ИНН <***>) № 40817 810 7 0540 4017615 - выдача денежных средств в подотчет для приобретения ГСМ, НДС не облагается |
6 | 28.03.2017 | ФИО2 | 170 000,00 | Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера (Аванс за март), сумма 170000.00 руб. |
7 | 29.03.2017 | ФИО4 | 20 000,00 | Пополнение счета ФИО4 (ИНН <***>) № 40817 810 7 0540 4017615 - выдача денежных средств в подотчет для приобретения досок и стройматериалов, НДС не облагается |
8 | 16.05.2017 | ФИО5 | 300 000,00 | Прочие выдачи на хоз нужды сумма 300000.00 рублей |
9 | 16.05.2017 | ФИО2 | 80 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, НДС не облагается |
10 | 19.05.2017 | ФИО5 | 325 000,00 | Прочие выдачи на хоз. нужды сумма 325000.00 рублей |
11 | 23.05.2017 | ФИО2 | 10 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, НДС не облагается |
12 | 23.05.2017 | ФИО2 | 155 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
13 | 23.05.2017 | ФИО6 | 25 000,00 | Перечисление подотчета раб-ку ООО "Хара-Шибирь" ФИО7 (ИНН <***>) по заявл.на подотчет, на карту ФИО6 (ИНН <***>) по заявл.б/н от 01.01.17г, без НДС |
14 | 24.05.2017 | ФИО5 | 5 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО5 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
15 | 24.05.2017 | ФИО2 | 10 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
16 | 24.05.2017 | ФИО8 | 500 000,00 | выдача в подотчет денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО8 (ИНН <***>), согласно заявления на подотчет, НДС не облагается |
17 | 24.05.2017 | ФИО9 | 500 000,00 | Прочие выдачи на хоз. нужды сумма 500000.00 рублей |
18 | 26.05.2017 | ФИО2 | 42 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
19 | 30.05.2017 | ФИО2 | 200 000,00 | Прочие выдачи на хоз. нужды сумма 200000.00 рублей |
20 | 30.05.2017 | ФИО4 | 80 000,00 | Пополнение счета ФИО4 (ИНН <***>) № 40817 810 7 0540 4017615 - выдача денежных средств в подотчет, согласно заявления на подотчет, НДС не облагается |
21 | 30.05.2017 | ФИО2 | 100 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
22 | 05.06.2017 | ФИО2 | 20 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
23 | 05.06.2017 | ФИО2 | 60 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
24 | 05.06.2017 | ФИО4 | 20 000,00 | Пополнение счета ФИО4 (ИНН <***>) № 40817 810 7 0540 4017615 - выдача денежных средств в подотчет, согласно заявления на подотчет, НДС не облагается |
25 | 07.06.2017 | ФИО2 | 70 500,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
26 | 08.06.2017 | ФИО2 | 250 000,00 | Прочие выдачи на хоз. расходы, сумма 250000.00 рублей |
27 | 08.06.2017 | ФИО4 | 15 000,00 | Пополнение счета ФИО4 (ИНН <***>) № 40817 810 7 0540 4017615 - выдача денежных средств в подотчет, согласно заявления на подотчет, на оплату транспортных услуг. НДС не облагается |
28 | 09.06.2017 | ФИО2 | 80 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
29 | 13.06.2017 | ФИО2 | 23 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
30 | 19.06.2017 | ФИО10 | 50 000,00 | Перечисление в подотчет денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО10 (ИНН <***>), согласно заявления на подотчет, НДС не облагается |
31 | 21.06.2017 | ФИО5 | 360 000,00 | Прочие выдачи на хоз.нужды, сумма 360000.00 рублей |
32 | 21.06.2017 | ФИО10 | 350 000,00 | Перечисление в подотчет денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО10 (ИНН <***>), согласно заявления на подотчет, НДС не облагается |
33 | 27.06.2017 | ФИО2 | 10 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
34 | 27.06.2017 | ФИО2 | 10 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
35 | 28.06.2017 | ФИО5 | 100 000,00 | Прочие выдачи хоз нужды 100000.00 |
36 | 28.06.2017 | ФИО5 | 300 000,00 | Прочие выдачи на хоз. нужды сумма 300000.00 рублей |
37 | 28.06.2017 | ФИО11 ИП | 2 500 000,00 | Возврат основного долга по Договору денежного займа с процентами №7-06/2017 от 20.06.2017г. Без налога (НДС) |
38 | 28.06.2017 | ФИО2 | 155 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
39 | 29.06.2017 | ФИО2 | 590 000,00 | Прочие выдачи на хоз. нужды, сумма 590000.00 рублей |
40 | 05.07.2017 | ФИО5 | 100 000,00 | Прочие выдачи хоз нужды 100000.00 |
41 | 05.07.2017 | ФИО11 ИП | 500 000,00 | Возврат основного долга по Договору денежного займа с процентами №7-06/2017 от 20.06.2017г. Без налога (НДС) |
42 | 05.07.2017 | ФИО11 ИП | 100 000,00 | Плата за пользование заемными денежными средствами по Договору денежного займа с процентами №7-06/2017 от 20.06.2017г. Без налога (НДС) |
43 | 05.07.2017 | ФИО2 | 200 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
44 | 06.07.2017 | ФИО2 | 500 000,00 | Прочие выдачи на хоз. нужды сумма 500000.00 рублей |
45 | 06.07.2017 | ФИО2 | 110 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
46 | 06.07.2017 | ФИО5 | 68 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО5 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
47 | 10.07.2017 | ФИО5 | 50 000,00 | Прочие выдачи на хоз. нужды, сумма 50000.00 рублей |
48 | 12.07.2017 | ФИО2 | 275 998,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
49 | 13.07.2017 | ФИО10 | 50 700,00 | Перечисление в подотчет денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО10 (ИНН <***>), согласно заявления на подотчет. НДС не облагается |
50 | 13.07.2017 | ФИО10 | 43 650,00 | Перечисление в подотчет денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО10 (ИНН <***>), согласно заявления на подотчет. НДС не облагается |
51 | 14.07.2017 | ФИО2 | 460 000,00 | Прочие выдачи на хоз. нужды сумма 460000.00 рублей |
52 | 17.07.2017 | ФИО2 | 26 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
53 | 19.07.2017 | ФИО2 | 500 000,00 | Прочие выдачи на хоз. нужды, сумма 500000.00 рублей |
54 | 19.07.2017 | ФИО2 | 10 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
55 | 21.07.2017 | ФИО2 | 25 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
56 | 25.07.2017 | ФИО10 | 30 000,00 | Перечисление в подотчет денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО10 (ИНН <***>), согласно заявления на подотчет. НДС не облагается |
57 | 25.07.2017 | ФИО2 | 25 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
58 | 27.07.2017 | ФИО2 | 54 399,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
59 | 27.07.2017 | ФИО2 | 330 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
60 | 27.07.2017 | ФИО10 | 25 000,00 | Перечисление в подотчет денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО10 (ИНН <***>), согласно заявления на подотчет. НДС не облагается |
61 | 31.07.2017 | ФИО2 | 7 500,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
62 | 01.08.2017 | ФИО2 | 19 650,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
63 | 02.08.2017 | ФИО10 | 35 000,00 | Перечисление в подотчет денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО10 (ИНН <***>), согласно заявления на подотчет. НДС не облагается |
64 | 03.08.2017 | ФИО2 | 202 532,50 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
65 | 03.08.2017 | ФИО10 | 80 000,00 | Перечисление в подотчет денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО10 (ИНН <***>), согласно заявления на подотчет. НДС не облагается |
66 | 08.08.2017 | ФИО2 | 23 650,00 | Пополнение карточного счета № 40817810614628200003 выдача в подтчет ден.средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>), по заявлению на подотчет, НДС не облагается |
67 | 09.08.2017 | ФИО2 | 80 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
68 | 09.08.2017 | ФИО2 | 20 000,00 | Пополнение карточного счета № 40817810614628200003 выдача в подтчет ден.средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>), по заявлению на подотчет, НДС не облагается |
69 | 09.08.2017 | ФИО2 | 100 000,00 | Прочие выдачи на хоз. нужды, сумма 100000.00 рублей |
70 | 09.08.2017 | ФИО2 | 14 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
71 | 10.08.2017 | ФИО4 | 30 000,00 | Пополнение карточного счета №40817810314628200031 выдача в подтчет ден.средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО4 (ИНН <***>), по заявлению на подотчет, НДС не облагается |
72 | 11.08.2017 | ФИО2 | 30 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
73 | 11.08.2017 | ФИО2 | 30 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
74 | 14.08.2017 | ФИО10 | 24 420,26 | Перечисление в подотчет денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО10 (ИНН <***>), согласно заявления на подотчет. НДС не облагается |
75 | 14.08.2017 | ФИО2 | 140 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
76 | 14.08.2017 | ФИО2 | 14 999,00 | Пополнение карточного счета № 40817810614628200003 выдача в подтчет ден.средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>), по заявлению на подотчет, НДС не облагается |
77 | 14.08.2017 | ФИО2 | 24 190,00 | Пополнение карточного счета № 40817810614628200003 выдача в подтчет ден.средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>), по заявлению на подотчет, НДС не облагается |
78 | 15.08.2017 | ФИО2 | 72 966,04 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
79 | 31.08.2017 | ФИО7 | 50 000,00 | Пополнение карточного счета № 40817810114628200008 выдача в подтчет ден.средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО7 (ИНН <***>), по заявлению на подотчет, НДС не облагается |
80 | 31.08.2017 | ФИО2 | 300 000,00 | Прочие выдачи (хоз нужды) 300000.00 |
81 | 14.09.2017 | ФИО7 | 110 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
82 | 15.09.2017 | ФИО2 | 200 000,00 | Выдача займа физическому лицу ФИО2 (ИНН <***>) по Договору денежного займа с процентами б/н от 21.08.2017г. НДС не облагается |
83 | 15.09.2017 | ФИО2 ИП | 360 000,00 | Выдача займа по Договору денежного займа с процентами №1 от 08.09.2017г. Сумма 360 000-00 рублей НДС не облагается |
84 | 20.09.2017 | ФИО7 | 100 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
85 | 20.09.2017 | ФИО10 | 35 000,00 | Перечисление в подотчет денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО10 (ИНН <***>), согласно заявления на подотчет. НДС не облагается |
86 | 25.09.2017 | ФИО7 | 50 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
87 | 26.09.2017 | ФИО7 | 50 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
88 | 27.09.2017 | ФИО7 | 65 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
89 | 29.09.2017 | ФИО10 | 310 958,99 | Погашение задолженности по займу учредителю ООО "Хара-Шибирь" ФИО10 (ИНН <***>) по Договору займа от учредителя б/н от 30.12.2016г. НДС не облагается |
90 | 02.10.2017 | ФИО7 | 115 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
91 | 05.10.2017 | ФИО7 | 100 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
92 | 12.10.2017 | ФИО7 | 100 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
93 | 13.10.2017 | ФИО2 | 21 880,00 | Пополнение карточного счета № 40817810614628200003 выдача в подтчет ден.средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>), для приобретения оргтехники и аксессуаров к ней. Без НДС |
94 | 17.10.2017 | ФИО7 | 100 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
95 | 19.10.2017 | ФИО5 | 100 000,00 | Прочие выдачи (хоз нужды) 100000.00 |
96 | 24.10.2017 | ФИО7 | 50 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
97 | 26.10.2017 | ФИО7 | 50 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
98 | 27.10.2017 | ФИО7 | 20 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
99 | 30.10.2017 | ФИО7 | 20 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
100 | 01.11.2017 | ФИО7 | 20 000,00 | Пополнение карточного счета № 40817810114628200008 работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО7 (ИНН <***>), выплата перерасхода по подотчету, НДС не облагается |
101 | 02.11.2017 | ФИО7 | 30 000,00 | Пополнение карточного счета № 40817810114628200008 работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО7 (ИНН <***>), выплата перерасхода по подотчету, НДС не облагается |
102 | 03.11.2017 | ФИО7 | 30 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
103 | 07.11.2017 | ФИО11 ИП | 62 849,32 | Уплата процентов за пользование заемными денежными средствами по Договору займа 2-02/2017 от 20.02.2017г. за период с 01.10.2017г. по 31.10.2017г. НДС не облагается |
104 | 13.11.2017 | ФИО2 | 300 000,00 | Выдача займа физическому лицу ФИО2 (ИНН <***>) по Договору денежного займа с процентами б/н от 21.08.2017г. НДС не облагается |
105 | 16.11.2017 | ФИО7 | 80 000,00 | Перечисление денежных средств в подотчет заместителю директора ООО "Хара-Шибирь" ФИО7 (ИНН <***>) на командировку, по заявлению на подотчет. НДС не облагается |
106 | 22.11.2017 | ФИО7 | 20 000,00 | Перечисление денежных средств в подотчет заместителю директора ООО "Хара-Шибирь" ФИО7 (ИНН <***>) на командировку, по заявлению на подотчет. НДС не облагается |
107 | 05.12.2017 | ФИО2 | 5 000,00 | Перечисление ден.ср-в гендиректору ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) - выплата перерасхода по подотчету, НДС не облагается |
108 | 15.02.2018 | ФИО2 | 25 021,44 | Перечисление ден.ср-в гендиректору ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) - выплата перерасхода по подотчету, НДС не облагается |
Итого: по ФИО2 70 позиций на сумму | 8 228 484 -00 | |||
Как следует из заявления и прилагаемых к нему документов, в ходе ознакомления с материалами дела №А78-2889/2019 конкурсным управляющим было установлено отсутствие документов учета должника, т.к. указанный в выписке из ЕГРЮЛ бывший руководитель ООО «Хара-Шибирь» ФИО12 13.03.2019г. умерла.
На основании заключения о сделках должника, проанализированных временным управляющим ФИО13, конкурсный управляющий направил запрос 23.01.2020 за исх. №4 в филиал «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ об истребовании 108 платежных документов на сумму 15544364,55 руб., т.к. каких-либо документов для оспаривания сделок у должника не имелось.
Однако, до настоящего времени ответ на запрос от 23.01.2020 за исх. №4 филиалом «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ не представлен конкурсному управляющему.
Запрошенные 23.01.2020 у филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ расходные документы на сумму 8 228 484 руб. имеют существенное значение для установления обстоятельств дела.
Пунктом 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве предусмотрено право арбитражного управляющего в деле о банкротстве запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.
Также статьей 20.3 Закона о банкротстве предусмотрено, что физические лица, юридические лица, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.
В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
В силу части 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.
Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.
Согласно части 5 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об истребовании доказательств арбитражный суд выносит определение. В определении указываются срок и порядок представления доказательств. Копия определения направляется лицам, участвующим в деле, а также лицу, у которого находятся истребуемые судом доказательства.
В соответствии с частью 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации. Требования арбитражного суда о представлении доказательств, сведений и других материалов, даче объяснений, разъяснений, заключений и иные требования, связанные с рассматриваемым делом, являются также обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы.
Учитывая то, что запрашиваемая информация необходима для полного и своевременного рассмотрения настоящего обособленного спора, и не может быть получена конкурсным управляющим самостоятельно, суд находит возможным ходатайство конкурсного управляющего удовлетворить.
Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления к производству, руководствуясь статьями 34, 61.1 Закона о банкротстве, статьями 66, 125, 126, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Предоставить конкурсному управляющему ООО «Хара-Шибирь» ФИО1 отсрочку уплаты государственной пошлины на основании пункта 1 статьи 333.41 Налогового кодекса Российской Федерации на срок до окончания рассмотрения заявления.
Принять к рассмотрению заявление конкурсного управляющего ООО «Хара-Шибирь» ФИО1 о признании недействительной сделки по перечислению (получению) ФИО2 8228484 руб. с расчетного счета №<***> с назначением платежа под отчет (выдача заработной платы) и применении последствий недействительности сделки в виде возврата денежных средств в размере 8228484 руб. в конкурсную массу общества с ограниченной ответственностью «Хара-Шибирь».
Назначить на 15 часов 10 минут 30 марта 2020 года рассмотрение заявления в судебном заседании арбитражного суда в помещении суда по адресу: <...>, телефон <***>; факс <***>.
Информация о движении дела, о принятых судебных актах, а также о перерывах в судебных заседаниях может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда Забайкальского края: http://www.chita.arbitr.ru.
Предложить лицам, участвующим в деле, обеспечить явку представителей с документами, подтверждающими их полномочия на ведение дела, в случае невозможности явки в судебное заседание, необходимо письменно уведомить о возможности рассмотрения дела в отсутствие представителей.
ФИО2 представить в суд письменный мотивированный отзыв на заявление.
Представление отзыва на заявление согласно статье 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является обязанностью заинтересованного лица. Отзыв на заявление и приложенные к нему документы должны быть направлены в адрес суда и лиц, участвующих в деле, в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала судебного заседания.
Лицам, участвующим в деле, все документы представлять суду в подлинниках и надлежаще заверенных копиях для приобщения к материалам дела и вручения лицам, участвующим в деле.
Лицам, участвующим в деле, все документы представлять суду в подлинниках и надлежаще заверенных копиях для приобщения к материалам дела и вручения лицам, участвующим в деле, обеспечить заблаговременное направление (вручение) копий всех представляемых в суд документов иным участвующим в деле лицам.
При представлении документов в суд ссылаться на дело № А78-2889/2019.
Удовлетворить ходатайство конкурсного управляющего ООО «Хара-Шибирь» ФИО1, истребовать у филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ (670000, <...>) платежных документов, в т.ч. 70-ти в отношении ФИО2 на сумму 8228484 руб., которые были исполнены банком при обслуживании расчетного счета №<***> в период с 13.03.2017 по 15.02.2018 и который принадлежит ООО «Хара-Шибирь» и поименованные ниже:
Сведения об операциях, совершенных по расчётному счету №<***> в Филиале "АТБ" (ПАО) в г. Улан-Удэ в период с 16.03.2017 г. по 15.02.2018 г. | ||||
№ п/п | Дата | Наименование получателя | Сумма, руб. | Назначение платежа |
1 | 16.03.2017 | ФИО2 | 590 000,00 | Выдачи на заработную плату за февраль 2017г сумма 590000.00 рублей |
2 | 17.03.2017 | ФИО4 | 100 000,00 | Пополнение счета ФИО4 (ИНН <***>) № 40817 810 7 0540 4017615 - выдача денежных средств в подотчет, НДС не облагается |
3 | 17.03.2017 | ФИО4 | 10 000,00 | Пополнение счета ФИО4 (ИНН <***>) № 40817 810 7 0540 4017615 - выдача денежных средств в подотчет для приобретения ГСМ, НДС не облагается |
4 | 24.03.2017 | ФИО4 | 5 500,00 | Пополнение счета ФИО4 (ИНН <***>) № 40817 810 7 0540 4017615 - выдача денежных средств в подотчет для приобретения ГСМ, НДС не облагается |
5 | 27.03.2017 | ФИО4 | 40 000,00 | Пополнение счета ФИО4 (ИНН <***>) № 40817 810 7 0540 4017615 - выдача денежных средств в подотчет для приобретения ГСМ, НДС не облагается |
6 | 28.03.2017 | ФИО2 | 170 000,00 | Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера (Аванс за март), сумма 170000.00 руб. |
7 | 29.03.2017 | ФИО4 | 20 000,00 | Пополнение счета ФИО4 (ИНН <***>) № 40817 810 7 0540 4017615 - выдача денежных средств в подотчет для приобретения досок и стройматериалов, НДС не облагается |
8 | 16.05.2017 | ФИО5 | 300 000,00 | Прочие выдачи на хоз нужды сумма 300000.00 рублей |
9 | 16.05.2017 | ФИО2 | 80 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, НДС не облагается |
10 | 19.05.2017 | ФИО5 | 325 000,00 | Прочие выдачи на хоз. нужды сумма 325000.00 рублей |
11 | 23.05.2017 | ФИО2 | 10 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, НДС не облагается |
12 | 23.05.2017 | ФИО2 | 155 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
13 | 23.05.2017 | ФИО6 | 25 000,00 | Перечисление подотчета раб-ку ООО "Хара-Шибирь" ФИО7 (ИНН <***>) по заявл.на подотчет, на карту ФИО6 (ИНН <***>) по заявл.б/н от 01.01.17г, без НДС |
14 | 24.05.2017 | ФИО5 | 5 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО5 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
15 | 24.05.2017 | ФИО2 | 10 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
16 | 24.05.2017 | ФИО8 | 500 000,00 | выдача в подотчет денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО8 (ИНН <***>), согласно заявления на подотчет, НДС не облагается |
17 | 24.05.2017 | ФИО9 | 500 000,00 | Прочие выдачи на хоз. нужды сумма 500000.00 рублей |
18 | 26.05.2017 | ФИО2 | 42 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
19 | 30.05.2017 | ФИО2 | 200 000,00 | Прочие выдачи на хоз. нужды сумма 200000.00 рублей |
20 | 30.05.2017 | ФИО4 | 80 000,00 | Пополнение счета ФИО4 (ИНН <***>) № 40817 810 7 0540 4017615 - выдача денежных средств в подотчет, согласно заявления на подотчет, НДС не облагается |
21 | 30.05.2017 | ФИО2 | 100 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
22 | 05.06.2017 | ФИО2 | 20 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
23 | 05.06.2017 | ФИО2 | 60 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
24 | 05.06.2017 | ФИО4 | 20 000,00 | Пополнение счета ФИО4 (ИНН <***>) № 40817 810 7 0540 4017615 - выдача денежных средств в подотчет, согласно заявления на подотчет, НДС не облагается |
25 | 07.06.2017 | ФИО2 | 70 500,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
26 | 08.06.2017 | ФИО2 | 250 000,00 | Прочие выдачи на хоз. расходы, сумма 250000.00 рублей |
27 | 08.06.2017 | ФИО4 | 15 000,00 | Пополнение счета ФИО4 (ИНН <***>) № 40817 810 7 0540 4017615 - выдача денежных средств в подотчет, согласно заявления на подотчет, на оплату транспортных услуг. НДС не облагается |
28 | 09.06.2017 | ФИО2 | 80 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
29 | 13.06.2017 | ФИО2 | 23 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
30 | 19.06.2017 | ФИО10 | 50 000,00 | Перечисление в подотчет денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО10 (ИНН <***>), согласно заявления на подотчет, НДС не облагается |
31 | 21.06.2017 | ФИО5 | 360 000,00 | Прочие выдачи на хоз.нужды, сумма 360000.00 рублей |
32 | 21.06.2017 | ФИО10 | 350 000,00 | Перечисление в подотчет денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО10 (ИНН <***>), согласно заявления на подотчет, НДС не облагается |
33 | 27.06.2017 | ФИО2 | 10 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
34 | 27.06.2017 | ФИО2 | 10 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
35 | 28.06.2017 | ФИО5 | 100 000,00 | Прочие выдачи хоз нужды 100000.00 |
36 | 28.06.2017 | ФИО5 | 300 000,00 | Прочие выдачи на хоз. нужды сумма 300000.00 рублей |
37 | 28.06.2017 | ФИО11 ИП | 2 500 000,00 | Возврат основного долга по Договору денежного займа с процентами №7-06/2017 от 20.06.2017г. Без налога (НДС) |
38 | 28.06.2017 | ФИО2 | 155 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
39 | 29.06.2017 | ФИО2 | 590 000,00 | Прочие выдачи на хоз. нужды, сумма 590000.00 рублей |
40 | 05.07.2017 | ФИО5 | 100 000,00 | Прочие выдачи хоз нужды 100000.00 |
41 | 05.07.2017 | ФИО11 ИП | 500 000,00 | Возврат основного долга по Договору денежного займа с процентами №7-06/2017 от 20.06.2017г. Без налога (НДС) |
42 | 05.07.2017 | ФИО11 ИП | 100 000,00 | Плата за пользование заемными денежными средствами по Договору денежного займа с процентами №7-06/2017 от 20.06.2017г. Без налога (НДС) |
43 | 05.07.2017 | ФИО2 | 200 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
44 | 06.07.2017 | ФИО2 | 500 000,00 | Прочие выдачи на хоз. нужды сумма 500000.00 рублей |
45 | 06.07.2017 | ФИО2 | 110 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
46 | 06.07.2017 | ФИО5 | 68 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО5 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
47 | 10.07.2017 | ФИО5 | 50 000,00 | Прочие выдачи на хоз. нужды, сумма 50000.00 рублей |
48 | 12.07.2017 | ФИО2 | 275 998,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
49 | 13.07.2017 | ФИО10 | 50 700,00 | Перечисление в подотчет денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО10 (ИНН <***>), согласно заявления на подотчет. НДС не облагается |
50 | 13.07.2017 | ФИО10 | 43 650,00 | Перечисление в подотчет денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО10 (ИНН <***>), согласно заявления на подотчет. НДС не облагается |
51 | 14.07.2017 | ФИО2 | 460 000,00 | Прочие выдачи на хоз. нужды сумма 460000.00 рублей |
52 | 17.07.2017 | ФИО2 | 26 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
53 | 19.07.2017 | ФИО2 | 500 000,00 | Прочие выдачи на хоз. нужды, сумма 500000.00 рублей |
54 | 19.07.2017 | ФИО2 | 10 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
55 | 21.07.2017 | ФИО2 | 25 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
56 | 25.07.2017 | ФИО10 | 30 000,00 | Перечисление в подотчет денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО10 (ИНН <***>), согласно заявления на подотчет. НДС не облагается |
57 | 25.07.2017 | ФИО2 | 25 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
58 | 27.07.2017 | ФИО2 | 54 399,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
59 | 27.07.2017 | ФИО2 | 330 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
60 | 27.07.2017 | ФИО10 | 25 000,00 | Перечисление в подотчет денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО10 (ИНН <***>), согласно заявления на подотчет. НДС не облагается |
61 | 31.07.2017 | ФИО2 | 7 500,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
62 | 01.08.2017 | ФИО2 | 19 650,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
63 | 02.08.2017 | ФИО10 | 35 000,00 | Перечисление в подотчет денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО10 (ИНН <***>), согласно заявления на подотчет. НДС не облагается |
64 | 03.08.2017 | ФИО2 | 202 532,50 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
65 | 03.08.2017 | ФИО10 | 80 000,00 | Перечисление в подотчет денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО10 (ИНН <***>), согласно заявления на подотчет. НДС не облагается |
66 | 08.08.2017 | ФИО2 | 23 650,00 | Пополнение карточного счета № 40817810614628200003 выдача в подтчет ден.средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>), по заявлению на подотчет, НДС не облагается |
67 | 09.08.2017 | ФИО2 | 80 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
68 | 09.08.2017 | ФИО2 | 20 000,00 | Пополнение карточного счета № 40817810614628200003 выдача в подтчет ден.средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>), по заявлению на подотчет, НДС не облагается |
69 | 09.08.2017 | ФИО2 | 100 000,00 | Прочие выдачи на хоз. нужды, сумма 100000.00 рублей |
70 | 09.08.2017 | ФИО2 | 14 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
71 | 10.08.2017 | ФИО4 | 30 000,00 | Пополнение карточного счета №40817810314628200031 выдача в подтчет ден.средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО4 (ИНН <***>), по заявлению на подотчет, НДС не облагается |
72 | 11.08.2017 | ФИО2 | 30 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
73 | 11.08.2017 | ФИО2 | 30 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
74 | 14.08.2017 | ФИО10 | 24 420,26 | Перечисление в подотчет денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО10 (ИНН <***>), согласно заявления на подотчет. НДС не облагается |
75 | 14.08.2017 | ФИО2 | 140 000,00 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
76 | 14.08.2017 | ФИО2 | 14 999,00 | Пополнение карточного счета № 40817810614628200003 выдача в подтчет ден.средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>), по заявлению на подотчет, НДС не облагается |
77 | 14.08.2017 | ФИО2 | 24 190,00 | Пополнение карточного счета № 40817810614628200003 выдача в подтчет ден.средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>), по заявлению на подотчет, НДС не облагается |
78 | 15.08.2017 | ФИО2 | 72 966,04 | Перечисление денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) в подотчет, согласно заявлению на подотчет, НДС не облагается |
79 | 31.08.2017 | ФИО7 | 50 000,00 | Пополнение карточного счета № 40817810114628200008 выдача в подтчет ден.средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО7 (ИНН <***>), по заявлению на подотчет, НДС не облагается |
80 | 31.08.2017 | ФИО2 | 300 000,00 | Прочие выдачи (хоз нужды) 300000.00 |
81 | 14.09.2017 | ФИО7 | 110 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
82 | 15.09.2017 | ФИО2 | 200 000,00 | Выдача займа физическому лицу ФИО2 (ИНН <***>) по Договору денежного займа с процентами б/н от 21.08.2017г. НДС не облагается |
83 | 15.09.2017 | ФИО2 ИП | 360 000,00 | Выдача займа по Договору денежного займа с процентами №1 от 08.09.2017г. Сумма 360 000-00 рублей НДС не облагается |
84 | 20.09.2017 | ФИО7 | 100 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
85 | 20.09.2017 | ФИО10 | 35 000,00 | Перечисление в подотчет денежных средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО10 (ИНН <***>), согласно заявления на подотчет. НДС не облагается |
86 | 25.09.2017 | ФИО7 | 50 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
87 | 26.09.2017 | ФИО7 | 50 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
88 | 27.09.2017 | ФИО7 | 65 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
89 | 29.09.2017 | ФИО10 | 310 958,99 | Погашение задолженности по займу учредителю ООО "Хара-Шибирь" ФИО10 (ИНН <***>) по Договору займа от учредителя б/н от 30.12.2016г. НДС не облагается |
90 | 02.10.2017 | ФИО7 | 115 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
91 | 05.10.2017 | ФИО7 | 100 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
92 | 12.10.2017 | ФИО7 | 100 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
93 | 13.10.2017 | ФИО2 | 21 880,00 | Пополнение карточного счета № 40817810614628200003 выдача в подтчет ден.средств работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>), для приобретения оргтехники и аксессуаров к ней. Без НДС |
94 | 17.10.2017 | ФИО7 | 100 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
95 | 19.10.2017 | ФИО5 | 100 000,00 | Прочие выдачи (хоз нужды) 100000.00 |
96 | 24.10.2017 | ФИО7 | 50 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
97 | 26.10.2017 | ФИО7 | 50 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
98 | 27.10.2017 | ФИО7 | 20 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
99 | 30.10.2017 | ФИО7 | 20 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
100 | 01.11.2017 | ФИО7 | 20 000,00 | Пополнение карточного счета № 40817810114628200008 работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО7 (ИНН <***>), выплата перерасхода по подотчету, НДС не облагается |
101 | 02.11.2017 | ФИО7 | 30 000,00 | Пополнение карточного счета № 40817810114628200008 работнику ООО "Хара-Шибирь" ФИО7 (ИНН <***>), выплата перерасхода по подотчету, НДС не облагается |
102 | 03.11.2017 | ФИО7 | 30 000,00 | Перевод средств за ФИО7 (ИНН <***>) по Договору №0243264306 - выплата перерасхода по подотчету, по поручению на перечисление на личный карточный счет НДС не облагается |
103 | 07.11.2017 | ФИО11 ИП | 62 849,32 | Уплата процентов за пользование заемными денежными средствами по Договору займа 2-02/2017 от 20.02.2017г. за период с 01.10.2017г. по 31.10.2017г. НДС не облагается |
104 | 13.11.2017 | ФИО2 | 300 000,00 | Выдача займа физическому лицу ФИО2 (ИНН <***>) по Договору денежного займа с процентами б/н от 21.08.2017г. НДС не облагается |
105 | 16.11.2017 | ФИО7 | 80 000,00 | Перечисление денежных средств в подотчет заместителю директора ООО "Хара-Шибирь" ФИО7 (ИНН <***>) на командировку, по заявлению на подотчет. НДС не облагается |
106 | 22.11.2017 | ФИО7 | 20 000,00 | Перечисление денежных средств в подотчет заместителю директора ООО "Хара-Шибирь" ФИО7 (ИНН <***>) на командировку, по заявлению на подотчет. НДС не облагается |
107 | 05.12.2017 | ФИО2 | 5 000,00 | Перечисление ден.ср-в гендиректору ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) - выплата перерасхода по подотчету, НДС не облагается |
108 | 15.02.2018 | ФИО2 | 25 021,44 | Перечисление ден.ср-в гендиректору ООО "Хара-Шибирь" ФИО2 (ИНН <***>) - выплата перерасхода по подотчету, НДС не облагается |
Итого: по ФИО2 70 позиций на сумму | 8 228 484 -00 | |||
Истребуемые документы необходимо представить в Арбитражный суд Забайкальского края в срок до 13 марта 2020 года со ссылкой на дело № А78-2889/2019.
Разъяснить, что если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства. В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящего Кодекса.
Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что в соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 122 АПК РФ, если арбитражный суд располагает доказательствами получения лицами, участвующими в деле и иными участниками арбитражного процесса определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, информации о времени и месте первого судебного заседания, судебные акты, которыми назначаются время и место последующих судебных заседаний или совершения отдельных процессуальных действий, направляются лицам, участвующим в деле и иным участникам арбитражного процесса посредством размещения этих судебных актов на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе, доступ к которому предоставляется лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса.
Доступ к судебным актам по делу № А78-2889/2019 , выполненным в форме электронных документов, может быть получен на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru), с использованием кода – .