Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: 672000, <...>, эксперта Федерального бюджетного учреждения Сибирского регионального центра судебной экспертизы о предоставлении дополнительных документов для проведения экспертизы, о продлении срока проведения экспертизы,

в рамках дела дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ФакторТрейд" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "РоСвет" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании суммы неиспользованного аванса по договору оказания транспортных услуг № 88/2017 от 01.12.2017 в размере 3000000 руб.

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "РоСвет" о признании недействительным договора уступки права требования б/н от 25.12.2019 и о признании недействительным договора уступки права требования № 8/2020 от 10.01.2020,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Мосстройтранс» (ОГРН <***>, ИНН <***>).

при участии в судебном заседании

от истца (по первоначальному иску): ФИО1, представителя по доверенности от 20.05.2020;

от ответчика (по первоначальному иску): ФИО2, представителя по доверенности от 15.02.2021;

от третьего лица (по первоначальному иску): ФИО3, представителя по доверенности от 25.01.2021.;

В судебном заседании суд установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ФакторТрейд" (далее - истец по первоначальному иску, ООО "ФакторТрейд") обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "РоСвет" (далее – ответчик по первоначальному иску, ООО "РоСвет") о взыскании суммы неиспользованного аванса по договору оказания транспортных услуг № 88/2017 от 01.12.2017 в размере 3000000 руб.

Определением от 07.08.2020 исковое заявление принято судом к производству.

Этим же определением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Мосстройтранс» (далее – третье лицо, ООО «Корпорация Мосстройтранс»).

26.01.2021 через сервис «Мой Арбитр» от ответчика поступило встречное исковое заявление о признании недействительным договора уступки права требования б/н от 25.12.2019 и о признании недействительным договора уступки права требования № 8/2020 от 10.01.2020.

Определением от 02.02.2021 суд принял встречное исковое заявление.

Определением от 07.06.2021 суд приостановил производство по делу, назначил по делу № А78-6835/2020 судебно-почерковедческую и судебно-техническую экспертизы документов.

Проведение экспертизы суд поручил экспертам Федерального бюджетного учреждения Сибирского регионального центра судебной экспертизы (юридический адрес: 630049, <...>) ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 (далее – ФБУ Сибирский РЦСЭ, экспертное учреждение, эксперты).

На разрешение экспертов поставлены следующие вопросы:

1) Выполнены ли подписи от имени ФИО8 в нижеуказанных представленных документах самим ФИО8 или иным лицом (или одним лицом или разными лицами)?

- в акте сверки взаимных расчетов за период 2018 года,

- в актах взаимозачета: №21 от 06.09.2018, №25 от 10.10.2018, № 32 от 05.11.2018, № 41 от 04.12.2018, № 59 от 31.12.2018,

- в товарных накладных: № 185 от 31.08.2018, № 224 от 30.09.2018, № 282 от 31.10.2018, № 357 от 30.11.2018, № 580 от 31.12.2018, № 120 от 28.02.2019. Если самим (или одним лицом), то провести дальнейшее исследование по вопросу:

2) В какой последовательности в нижеуказанных представленных документах выполнены печатный текст, подписи и расшифровки должности и подписей от имени ФИО8 и оттиски печати ООО «РоСвет»?

- в акте сверки взаимных расчетов за период 2018 года

- в актах взаимозачета: № 21 от 06.09.2018 и № 25 от 10.10.2018

Если печатный текст выполнен раньше, чем подписи и оттиски печати, то провести дальнейшее исследование по вопросу:

3. Соответствует ли время выполнения подписи от имени ФИО8, а также оттиска печати ООО «РоСвет» в акте сверки взаимных расчетов за период 2018 года, дате, указанной в указанном документе? Если не соответствует, то в какой период времени могли быть выполнены данные реквизиты?

В распоряжение экспертов направлены оригиналы следующих документов:

-оригинал акта сверки взаимных расчетов за период 2018 год,

- оригиналы актов взаимозачета №21 от 06.09.2018, №25 от 10.10.2018, № 32 от 05.11.2018, № 41 от 04.12.2018, № 59 от 31.12.2018,

- оригиналы товарных накладных № 185 от 31.08.2018, № 224 от 30.09.2018, № 282 от 31.10.2018, № 357 от 30.11.2018, № 580 от 31.12.2018, № 120 от 28.02.2019;

- оригинал договора на оказание транспортных услуг № 88/2017 от 01.12.2017;

- оригинал технического задания на оказание транспортных услуг, приложение № 1 к договору оказания транспортных услуг № 88/2017 от 01.12.2017;

- оригинал тарифа на перевозку вскрышных пород и угля, приложение № 1 к техническому заданию к договору оказания транспортных услуг №88/2017;

- оригинал акта сдачи-приемки оказанных услуг (форма), приложение № 2 к договору оказания транспортных услуг №88/2017;

- оригинал дополнительного соглашения к договору оказания транспортных услуг № 88/2017 от 31.03.2018;

- оригинал дополнительного соглашения к договору оказания транспортных услуг № 88/2017 от 12.10.2018.

02.07.2021 в электронном виде через сервис «Мой арбитр» (вх.43771) от экспертного учреждения поступило ходатайство о продлении срока проведения экспертизы с 1 до 6 месяцев с момента начала производства экспертизы.

Определением от 09.07.2021 судом назначено судебное заседание по рассмотрению заявления эксперта на 20.07.2021.

В соответствии с частью 3 статьи 55 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) эксперт вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям, заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов.

Согласно пункту 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» №23 от 04.04.2014, после приостановления производства по делу в связи с назначением экспертизы суд решает вопросы о замене эксперта, о привлечении к производству экспертизы другого эксперта, об отводе эксперта, о предоставлении эксперту дополнительных материалов, о постановке перед экспертом дополнительных вопросов, об отмене разрешения участвующему в деле лицу присутствовать при производстве экспертизы, о продлении срока проведения экспертизы без возобновления производства по делу.

В силу части 4 статьи 82 АПК РФ срок проведения экспертизы может быть определен путем указания точной календарной даты окончания экспертизы либо периода, в течение которого она должна проведена.

Заключение эксперта по результатам назначенной 07.06.2021 в рамках дела № А78-6835/2020 экспертизы в Арбитражный суд Забайкальского края до настоящего времени не поступило.

В соответствии с пунктом 1 статьи 118 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, назначенные арбитражным судом процессуальные сроки, могут быть им продлены по заявлению лица, участвующего в деле, по правилам, предусмотренным статьей 117 настоящего Кодекса.

ФБУ Сибирский РЦСЭ обращаясь с ходатайством о продлении срока проведения экспертизы, мотивировало его тем, что в соответствии с методикой срок производства экспертизы по установлению абсолютной давности изготовления документов в соответствии с имеющейся методикой определения давности выполнения рукописных реквизитов составляет от 1 до 6-ти месяцев с момента начала производства экспертизы. Конкретный срок зависит от состояния материала письма в штрихах и определяется в процессе исследования. Также указывает, что производство экспертизы будет начато после удовлетворения ходатайства эксперта, просил направить в адрес экспертного учреждения письменное согласие на указанные сроки или требование о возврате присланных материалов.

Учитывая изложенное, с учетом мнения сторон, суд считает необходимым продлить срок проведения экспертизы до 6 месяцев с момента начала производства экспертизы.

02.07.2021 в суд в электронном виде через сервис «Мой арбитр» (вх.43776) от эксперта ФБУ Сибирский РЦСЭ поступило ходатайство о необходимости представления дополнительного материала и сведений:

1.Документы с оттисками печатей ООО «РоСвет» нанесёнными в период с 2016 года по дату, позже которой представленный на исследование документ не мог быть выполнен. Требуется представить максимально возможное количество документов за период 2018 года. Время нанесения оттисков в представляемых документах не должно вызывать сомнения.

2.Разрешение суда производить вырезки из штрихов оттиска печати и подписи от имени ФИО8, а также из свободных от реквизитов участков бумаги в Акте сверки расчетов за период 2018 года.

3.Для оценки времени выполнения документа и целесообразности применения методики по установлению времени изготовления документов необходимо сообщить дату, когда данный документ (либо его копия) были впервые предоставлены на обозрение суда.

02.07.2021 в суд в электронном виде через сервис «Мой арбитр» (вх.43775) от эксперта ФБУ Сибирский РЦСЭ поступило ходатайство о необходимости дополнительно представить:

1.свободные образцы подписи ФИО8 (максимально возможное количество, но не менее 10 шт.);

2.экспериментальные образцы подписи ФИО8 на 4-5 листах.

Экспертная организация просила уточнить являются ли сравнительным материалом для решения вопроса об исполнителе подписи от имени ФИО8 ранее направленные в адрес экспертного учреждения письмом от 07.06.2021 документы (оригиналы), содержащие подпись от имени ФИО8:

- договор на оказание транспортных услуг № 88/2017 от 01.12.2017;

- техническое задание на оказание транспортных услуг, приложение № 1 к договору оказания транспортных услуг № 88/2017 от 01.12.2017;

- тариф на перевозку вскрышных пород и угля, приложение № 1 к техническому заданию к договору оказания транспортных услуг №88/2017;

- акт сдачи-приемки оказанных услуг (форма), приложение № 2 к договору оказания транспортных услуг №88/2017;

- дополнительное соглашение к договору оказания транспортных услуг № 88/2017 от 31.03.2018;

- дополнительное соглашение к договору оказания транспортных услуг № 88/2017 от 12.10.2018.

15.07.2021 в предварительном судебном заседании представитель ООО «РоСвет» представил:

- информационное письмо от 09.01.2019 № 1017/19;

- части 2 заявки на участие в закупке от 09.01.2019 № 1/1;

- приложение к заявке на участие в закупке от 09.01.2019 № 1/1;

- штатное расписание от 15.01.2018; декларации от 24.12.2018;

- вторая часть заявки на участие в закупке от 24.12.2018 № 192/1;

- первая часть заявки на участие в закупке от 24.12.2018 № 192.

- договор на оказание услуг по размещению твердых коммунальных отходов № 285 от 01.10.2018;

- договор об оказании услуг от 29.05.2018; договора об оказании услуг от 26.04.2018; письма от 12.12.2018 № 103/18.

28.07.2021 в суд от ООО «Корпорация Мосстройтранс» поступило ходатайство о направлении эксперту в качестве образцов используемых для проведения судебной экспертизы следующих оригиналов документов, с печатями и подписями, в том числе, генеральным директором ФИО8:

- договор возмездного оказания услуг № 01-08/18 от 01.08.2018 с приложением № 1;

- договор займа от 22.11.2017;

- дополнительное соглашение к договору займа от 01.12.2017.

В ходе судебного разбирательства стороны обоюдно заявили сомнения в подлинности подписи от имени ФИО8 и печати ООО «РоСвет» на представленных документах, возражали относительно направления вышеуказанных документов экспертам.

Впоследствии, в судебном заседании (18.08.2021) представитель ООО «РоСвет» заявил, что он не возражает относительно направления документов, представленных ООО «Корпорация Мосстройтранс» в адрес экспертного учреждения.

Сопроводительным письмом от 19.08.2020 документы, представленные ООО «РоСвет» и вызвавшие сомнение у ООО «Фактортрейд» и ООО «Корпорация Мосстройтранс» в их подлинности возвращены представителю ООО «РоСвет».

На запрос суда от 12.08.2021 по настоящему делу от экспертного учреждения за подписью эксперта ФИО7 поступил ответ. По существу поставленных вопросов эксперт указал следующее.

Исследование по установлению давности изготовления документов может быть комплексным с использованием химического и сравнительного методов.

Химическое исследование проводится в соответствии с методикой «Определение давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей», утверждённой Научно-методическим советом ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России 13.03.2013, протокол №35.

При наличии в документе оттисков печати, для решения вопроса о давности их нанесения по эксплуатационным признакам клише, наряду с химическим методом применяется сравнительный метод исследования.

Для применения указанного метода необходимы оттиски-образцы. В случае если оттиски-образцы проверяемой печати невозможно предоставить в распоряжение эксперта, исследование проводится только химическим методом.

Таким образом, исследуемые документы, направленные в ФБУ Сибирский РЦСЭ, являются достаточными для проведения судебно-технической экспертизы документов по установлению давности их изготовления с использованием химических методов.

В отношении судебно-почерковедческой экспертизы по установлению исполнителя подписи от имени ФИО8 эксперт сообщил следующее.

Для решения идентификационных вопросов об исполнении подписи конкретным лицом следует предоставить свободные и экспериментальные образцы почерка и подписей данного лица.

Эксперт в ходе исследования, имеет право использовать в качестве образцов только те подписи, которые признаны судом, несомненно, подлинными и перечислены в определении суда как материал для сравнительного исследования.

Ранее в ФБУ Сибирский РЦСЭ, наряду с исследуемыми документами, были направлены документы содержащие подпись от имени ФИО8:

- дополнительное соглашение от 31.03.2018 к договору оказания транспортных услуг № 88/2017 от 01.12.2017 на 1 л.,

- дополнительное соглашение от 12.10.2018 к договору оказания транспортных услуг № 88/2017 от 01.12.2017 на 1л.,

- тарифы на перевозку вкрышных пород и угля (Приложение №1 к ТЗ к договору № 88/2017 от 01.12.2017) на 1 л.,

- акт сдачи-приёмки оказанных услуг (Приложение №2 к договору № 88/2017 от 01.12.2017) на 1 л.,

- договор оказания транспортных услуг № 88/2017 от 01.12.2017 на 15 л.,

- услуги по транспортировке горной массы технологическим транспортом (Приложение №1 к договору оказания транспортных услуг № 88/2017 от 01.12.2017) на 8 л.

Образцы подписи: свободные и условно свободные, печати ООО «РоСвет» на документах не вызывающие сомнений у сторон и третьего лица, в том числе в принадлежности подписи определенному лицу (ФИО8) предоставило третье лицо ООО «Корпорация Мосстройтранс».

С учетом мнения сторон, суд считает необходимым дополнительно направить в адрес эксперта следующие документы:

- договор возмездного оказания услуг № 01-08/18 от 01.08.2018 с приложением № 1;

- договор займа от 22.11.2017;

- дополнительное соглашение к договору займа от 01.12.2017.

Кроме того, в ходатайстве от 02.07.2021 эксперт доводит до сведения, что в соответствии с нормативными документами Минюста России, определяющими порядок производства экспертиз, производство экспертизы может быть начато не ранее удовлетворения ходатайства эксперта о предоставлении разрешения на вырезки из штрихов документов.

Таким образом, для разрешения поставленных перед экспертами вопросов, с учетом мнения сторон, в том числе разрешения общества «Корпорация Мосстройтранс» на вырезки из штрихов оттиска печати и подписи от имени ФИО8 из документов (оригиналов):

1) поступивших в суд 24.02.2021 и направленных экспертам 08.06.2021 (л.д.59 т.2, л.д.98 т.3):

- акт сверки взаимных расчетов за период 2018 год,

- акты взаимозачета №21 от 06.09.2018, №25 от 10.10.2018, № 32 от 05.11.2018, № 41 от 04.12.2018, № 59 от 31.12.2018,

- товарные накладные № 185 от 31.08.2018, № 224 от 30.09.2018, № 282 от 31.10.2018, № 357 от 30.11.2018, № 580 от 31.12.2018, № 120 от 28.02.2019;

2) поступивших в суд 23.03.2021 и направленных экспертам 08.06.2021 (л.д.98 т.2, л.д.98 т.3):

- договор на оказание транспортных услуг № 88/2017 от 01.12.2017;

- тарифы на перевозку вскрышных пород и угля, приложение № 1 к техническому заданию к договору оказания транспортных услуг №88/2017 от 01.12.2017;

- акт сдачи-приемки оказанных услуг (форма), приложение № 2 к договору оказания транспортных услуг №88/2017 от 01.12.2017;

- дополнительное соглашение от 31.03.2018 к договору оказания транспортных услуг № 88/2017 от 01.12.2017;

- дополнительное соглашение от 12.10.2018 к договору оказания транспортных услуг № 88/2017 от 01.12.2017.

3) поступивших в суд 28.07.2021:

- договор возмездного оказания услуг № 01-08/18 от 01.08.2018 с приложением № 1;

- договор займа от 22.11.2017;

- дополнительное соглашение к договору займа от 01.12.2017

суд считает необходимым разрешить экспертам производить вырезки из штрихов оттиска печати и подписи от имени ФИО8, а также из свободных от реквизитов участков бумаги в Акте сверки расчетов за период 2018 года; считать вышеуказанные документы сравнительным материалом для решения вопроса об исполнителе подписи от имени ФИО8

На вопрос суда о возможности обеспечить явку ФИО8 в судебное заседание арбитражного суда для отобрания соответствующих образцов подписей стороны ответили отрицательно.

Таким образом, у суда отсутствует возможность получения экспериментальных образцов подписей ФИО8 непосредственно в судебном заседании.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 55, 118, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.Продлить срок проведения экспертизы, назначенной определением Арбитражного суда Забайкальского края от 07.06.2021, проведение которой поручено экспертам Федерального бюджетного учреждения Сибирского регионального центра судебной экспертизы (юридический адрес: 630049, <...>) ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 до 6 месяцев с момента начала производства экспертизы.

2. Направить в адрес экспертной организации в целях проведения судебной технической экспертизы с целью идентификации определения последовательности выполнения реквизитов и установления давности выполнения реквизитов, в целях проведения почерковедческой экспертизы с целью идентификации исполнителя подписей от имени ФИО8 оригиналы следующих документов, представленных на обозрение суда 28.07.2021:

- договор возмездного оказания услуг № 01-08/18 от 01.08.2018;

- договор займа от 22.11.2017;

- дополнительное соглашение к договору займа от 01.12.2017.

3. Считать сравнительным материалом для решения вопроса об исполнителе подписи от имени ФИО8:

1) документы, поступившие в суд 24.02.2021:

- акт сверки взаимных расчетов за период 2018 год,

- акты взаимозачета №21 от 06.09.2018, №25 от 10.10.2018, № 32 от 05.11.2018, № 41 от 04.12.2018, № 59 от 31.12.2018,

- товарные накладные № 185 от 31.08.2018, № 224 от 30.09.2018, № 282 от 31.10.2018, № 357 от 30.11.2018, № 580 от 31.12.2018, № 120 от 28.02.2019;

2) документы, поступившие в суд 23.03.2021:

- договор на оказание транспортных услуг № 88/2017 от 01.12.2017;

- дополнительное соглашение от 31.03.2018 к договору оказания транспортных услуг № 88/2017 от 01.12.2017;

- дополнительное соглашение от 12.10.2018 к договору оказания транспортных услуг № 88/2017 от 01.12.2017.

3) документы, поступившие в суд 28.07.2021:

- договор возмездного оказания услуг № 01-08/18 от 01.08.2018 с приложением № 1;

- договор займа от 22.11.2017;

- дополнительное соглашение к договору займа от 01.12.2017

4. Разрешить экспертам производить вырезки из штрихов оттиска печати и подписи от имени ФИО8 из документов, указанных в пункте 3 резолютивной части определения, а также из свободных от реквизитов участков бумаги в Акте сверки расчетов за период 2018 года.

5. Экспертиза должна быть проведена и заключение представлено в суд по адресу: <...> (телефон <***>, факс <***>) в срок не позднее 6 месяцев с начала производства экспертизы.

Разъяснить эксперту, что в случае невозможности проведения экспертизы и представления заключения в суд эксперт обязан письменно сообщить суду о причинах невозможности своевременного проведения, заблаговременно направить в суд мотивированное ходатайство о продлении срока проведения экспертизы, либо невозможности проведения экспертизы по основаниям, указанным в части 4 статьи 55 АПК РФ.

Доступ к судебным актам по делу № А78-6835/2020, выполненным в форме электронных документов, может быть получен на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) с использованием кода доступа.

Судья Л.В. Бочкарникова