Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Рютиной И.Ю., рассмотрел в открытом судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: <...> заявление ФИО1 о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью Мебельный комбинат «Рассвет» (ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженности в размере 8 363 353,53 руб.,

при участии в судебном заседании:

от заявителя: не явился;

от должника: ФИО2 – представителя ООО Мебельный комбинат «Рассвет» по доверенности от 01.09.2014;

от уполномоченного органа: ФИО3 – представителя УФНС России по Забайкальскому краю по доверенности от 20.01.2015;

временный управляющий ФИО4: не явился.

Суд установил:

ФИО1 19 сентября 2014 года обратилась в арбитражный суд с заявлением (входящий №А78—Д-4/33331) о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью Мебельный комбинат «Рассвет» (далее - ООО МК «Рассвет») задолженности в размере 8 363 353,53 руб., в том числе: 6 080 414,21 руб. – основной долг по договорам займа, 2 282 939,32 руб. – проценты за пользование займом.

Определением суда от 19.09.2014 указанное заявление принято к производству.

Лица, участвующие в деле (заявитель и временный управляющий), явку в судебное заседание не обеспечили, о дате и времени проведения судебного разбирательства извещены надлежащим образом заказными письмами с уведомлениями. Судебное заседание проведено в соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ.

Представитель ООО МК «Рассвет» с заявленными требованиями согласилась, подтвердила наличие задолженности перед ФИО1 в заявленном размере. Суду пояснила, что между должником и ФИО1 заключались договора займа на выплату заработной платы работникам за ООО МК «Рассвет», так как на расчетные счета и кассу должника были наложены аресты. Денежные средства, полученные от ФИО1 в качестве займа, были израсходованы ООО МК «Рассвет» на оплату заработной платы перед работниками и на иные цели для обеспечения хозяйственной деятельности предприятия. Заем в настоящее время не возвращен.

Представитель уполномоченного органа высказала возражения относительно заявленных требований, представила письменный отзыв (том 15(2) л.д. 14-16). Суду пояснила, что ФИО1 являлась одновременного генеральным директором и одним из учредителей ООО МК «Рассвет». Уполномоченный орган считает, что договора займа не являются реальными сделками, у ФИО1 отсутствовали личные денежные средства для представления займов в заявленном размере. Из представленных документов нельзя сделать вывод, что расчеты с работниками осуществлялись денежными средствами, полученными от ФИО1

Временным управляющим ФИО4 направлен в материалы дела отзыв на заявление, в котором указано на согласие с заявленными требованиями.

Возражения относительно требований кредиторов могут быть предъявлены в арбитражный суд в течение пятнадцати календарных дней со дня истечения срока для предъявления требований кредиторов – пункт 2 статьи 71 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).

Судебное разбирательство проведено в порядке пункта 4 статьи 71 Закона о банкротстве.

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Государственная лесная служба Забайкальского края 30.01.2014 обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании ООО МК «Рассвет» несостоятельным (банкротом). Определением суда от 07.03.2014 возбуждено производство по делу о банкротстве.

ООО Мебельный комбинат «Рассвет» 14.04.2014 обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). 12 мая 2014 года указанное заявление на основании пункта 8 статьи 42 Закона о банкротстве было принято судом, как заявление о вступлении в дело о банкротстве.

По результатам рассмотрения обоснованности заявления Государственной лесной службы Забайкальского края, определением суда от 19 июня 2014 года было отказано во введении наблюдения в отношении ООО МК «Рассвет», заявление Государственной лесной службы Забайкальского края оставлено без рассмотрения.

Определением суда от 19 августа 2014 года по заявлению должника ООО МК «Рассвет» в отношении общества введена процедура наблюдения сроком на два месяца, временным управляющим утвержден ФИО4.

Согласно статье 71 Закона о банкротстве кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения.

Сведения о введении процедуры наблюдения в отношении ООО МК «Рассвет» опубликованы в газете «Коммерсанть» от 16.08.2014 № 145.

Заявление ФИО1 направлено в суд по почте 15.09.2014, что следует из почтового штампа на конверте, следовательно, установленный законом срок для подачи в суд требования заявителем не нарушен.

В соответствии с позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 19 Постановления Пленума от 22 июня 2006 года № 25, в силу пункта 10 статьи 16, а также пунктов 3 - 5 статьи 71, пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов, не подтвержденных вступившим в законную силу решением суда, осуществляется арбитражным судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором, с другой стороны.

В обоснование заявленных требований предпринимателем указаны следующие обстоятельства.

1) Между ООО МК «Рассвет» (Заемщик) и ФИО1 (Займодавец) 20 декабря 2012 года подписан договор займа № З-1 (том 15(1) л.д. 23-24).

В соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 договора Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 358 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа и проценты за пользование займом в установленный договором срок – в течение 10 дней с момента представления Займодавцем требования о возврате суммы займа. Заем предоставляется для целевого использования, а именно исполнения обязательств Заемщика перед работниками по выплате заработной плате и пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Заем предоставляется путем оплаты работникам за Заемщика.

За пользование займом установлены проценты в размере 8% годовых (пункт 3.1 договора), которые начисляются со дня, следующего за днем фактического предоставления займа, по день его возврата (пункт 3.2 договора).

Доказательства расторжения договора в материалах дела отсутствуют.

Во исполнение договора ФИО1 выплачена за ООО МК «Рассвет» заработная плата и пособие по уходу за ребенком до полутора лет в размере 341 034,64 руб. В материалы дела представлены копии платежных ведомостей на выплату заработной платы, акты № 1 от 31.12.2012, № 2 от 30.01.2013 и № 3 от 30.01.2013 о передаче документов (том 15(1) л.д. 25-59).

За пользование займом начислены проценты из расчета 8% годовых за период с 01.01.2013 по 11.08.2014 (до введения процедуры наблюдения) в размере 43 858,66 руб. (том 15(1) л.д. 12). Судом проверен расчет процентов за пользование займом, представленный заявителем, установлено, что расчет является правильным.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов должника задолженность по договору займа № З-1 от 20.12.2012 в размере 341 034,64 руб. основного долга, 43 858,66 руб. процентов, всего 384 893,30 руб.

2) Между ООО МК «Рассвет» (Заемщик) и ФИО1 (Займодавец) 11 марта 2013 года подписан договор займа № З-2 (том 15(1) л.д. 60-61).

В соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 договора Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 168 500 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа и проценты за пользование займом в установленный договором срок – в течение 10 дней с момента представления Займодавцем требования о возврате суммы займа. Заем предоставляется для целевого использования, а именно исполнения обязательств Заемщика перед работниками по выплате заработной плате. Заем предоставляется путем оплаты работникам за Заемщика.

Доказательства расторжения договора в материалах дела отсутствуют.

Во исполнение договора ФИО1 выплачена за ООО МК «Рассвет» заработная плата в размере 159 800 руб. В материалы дела представлены копии платежных ведомостей на выплату заработной платы, акт № 1 от 15.03.2013 о передаче документов (том 15(1) л.д. 62-76).

За пользование займом начислены проценты из расчета 8% годовых за период с 16.03.2013 по 11.08.2014 (до введения процедуры наблюдения) в размере 17 876,87 руб. (том 15(1) л.д. 12). Судом проверен расчет процентов за пользование займом, представленный заявителем, установлено, что расчет является правильным.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов должника задолженность по договору займа № З-2 от 11.03.2013 в размере 159 800 руб. основного долга, 17 876,87 руб. процентов, всего 177 676,87 руб.

3) Между ООО МК «Рассвет» (Заемщик) и ФИО1 (Займодавец) 04 июня 2013 года подписан договор займа № З-3 (том 15(1) л.д. 77-78).

В соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 договора Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 124 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа и проценты за пользование займом в установленный договором срок – в течение 10 дней с момента представления Займодавцем требования о возврате суммы займа. Заем предоставляется для целевого использования, а именно исполнения обязательств Заемщика перед работниками по выплате заработной плате. Заем предоставляется путем оплаты работникам за Заемщика.

Доказательства расторжения договора в материалах дела отсутствуют.

Во исполнение договора ФИО1 выплачена за ООО МК «Рассвет» заработная плата в размере 123 156 руб. В материалы дела представлены копии платежных ведомостей на выплату заработной платы, акты № 1 от 04.06.2013, № 2 от 20.06.2013 о передаче документов (том 15(1) л.д. 79-92).

За пользование займом начислены проценты из расчета 8% годовых за период с 05.06.2013 по 11.08.2014 (до введения процедуры наблюдения) в размере 11 578,60 руб. (том 15(1) л.д. 12). Судом проверен расчет процентов за пользование займом, представленный заявителем, установлено, что расчет является правильным.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов должника задолженность по договору займа № З-3 от 04.06.2013 в размере 123 156 руб. основного долга, 11 578,60 руб. процентов, всего 134 734,60 руб.

4) Между ООО МК «Рассвет» (Заемщик) и ФИО1 (Займодавец) 20 августа 2013 года подписан договор займа № З-4 (том 15(1) л.д. 93-94).

В соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 договора Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 115000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа и проценты за пользование займом в установленный договором срок – в течение 10 дней с момента представления Займодавцем требования о возврате суммы займа. Заем предоставляется для целевого использования, а именно исполнения обязательств Заемщика перед работниками по выплате заработной плате и пособия по уходу за ребенком. Заем предоставляется путем оплаты работникам за Заемщика.

Доказательства расторжения договора в материалах дела отсутствуют.

Во исполнение договора ФИО1 выплачена за ООО МК «Рассвет» заработная плата и пособие по уходу за ребенком в размере 108 189,42 руб. В материалы дела представлены копии платежных ведомостей на выплату заработной платы, акты № 1 от 28.08.2013, № 2 от 30.08.2013 о передаче документов (том 15(1) л.д. 95-104).

За пользование займом начислены проценты из расчета 8% годовых за период с 29.08.2013 по 11.08.2014 (до введения процедуры наблюдения) в размере 8 220,52 руб. (том 15(1) л.д. 12). Судом проверен расчет процентов за пользование займом, представленный заявителем, установлено, что расчет является правильным.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов должника задолженность по договору займа № З-4 от 20.08.2013 в размере 108 189,42 руб. основного долга, 8 220,52 руб. процентов, всего 116 409,94 руб.

5) Между ООО МК «Рассвет» (Заемщик) и ФИО1 (Займодавец) 17 октября 2013 года подписан договор займа № З-5 (том 15(1) л.д. 105-106).

В соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 договора Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 150 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа и проценты за пользование займом в установленный договором срок – в течение 10 дней с момента представления Займодавцем требования о возврате суммы займа. Заем предоставляется для целевого использования, а именно исполнения обязательств Заемщика перед работниками по выплате заработной плате и пособия по уходу за ребенком. Заем предоставляется путем оплаты работникам за Заемщика.

Доказательства расторжения договора в материалах дела отсутствуют.

Во исполнение договора ФИО1 выплачена за ООО МК «Рассвет» заработная плата и пособие по уходу за ребенком в размере 134 217,45 руб. В материалы дела представлены копии платежных ведомостей на выплату заработной платы, акты № 1 от 17.10.2013, № 2 от 25.10.2013, № 3 от 29.11.2013 о передаче документов (том 15(1) л.д. 107-127).

За пользование займом начислены проценты из расчета 8% годовых за период с 18.10.2013 по 11.08.2014 (до введения процедуры наблюдения) в размере 8 018,82 руб. (том 15(1) л.д. 12). Судом проверен расчет процентов за пользование займом, представленный заявителем, установлено, что расчет является правильным.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов должника задолженность по договору займа № З-5 от 17.10.2013 в размере 134 217,45 руб. основного долга, 8 018 82 руб. процентов, всего 142 236,27 руб.

6) Между ООО МК «Рассвет» (Заемщик) и ФИО1 (Займодавец) 16 декабря 2013 года подписан договор займа № З-6 (том 15(1) л.д. 128-129).

Доказательства расторжения договора в материалах дела отсутствуют.

Во исполнение договора ФИО1 выплачена за ООО МК «Рассвет» заработная плата и пособие по уходу за ребенком в размере 128 972,50 руб. В материалы дела представлены копии платежных ведомостей на выплату заработной платы, акты № 1 от 27.12.2013, № 2 от 24.01.2014, № 3 от 13.02.2014 о передаче документов (том 15(1) л.д. 130-156).

За пользование займом начислены проценты из расчета 8% годовых за период с 28.12.2013 по 11.08.2014 (до введения процедуры наблюдения) в размере 5 656,77 руб. (том 15(1) л.д. 13). Судом проверен расчет процентов за пользование займом, представленный заявителем, установлено, что расчет является правильным.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов должника задолженность по договору займа № З-6 от 16.12.2013 в размере 128 972,50 руб. основного долга, 5 656,77 руб. процентов, всего 134 629,27 руб.

7) Между ООО МК «Рассвет» (Заемщик) и ФИО1 (Займодавец) 17 ноября 2008 года подписан договор займа (том 15(1) л.д. 160).

В соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 договора Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 3 180 895 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа в установленный договором срок – в течение 1 месяца с момента представления Займодавцем требования о возврате суммы займа. Заем предоставляется в безналичной форме путем перечисления суммы займа на счет Заемщика.

Дополнительным соглашением к договору займа, подписанным сторонами 21 ноября 2008 года, за пользование займом установлены проценты в размере 12% годовых (пункт 2.3 договора), которые начисляются со дня, следующего за днем фактического предоставления займа, по день его возврата.

Дополнительным соглашением к договору займа, подписанным сторонами 31 октября 2011 года, за пользование займом установлены проценты в размере 8,25% годовых (пункт 2.3 договора), которые начисляются со дня, следующего за днем фактического предоставления займа, по день его возврата.

Доказательства расторжения договора в материалах дела отсутствуют.

Во исполнение договора ФИО1 перечислены на расчетный счет ООО МК «Рассвет» денежные средства в размере 3 180 895 руб. В материалы дела представлена копия платежного поручения № 902164 от 20.11.2008 (том 15(1) л.д. 161).

Представителем должника представлена банковская выписка с расчетного счета в подтверждение поступления денежных сумм в качестве займа (том 15(2) л.д. 64).

За пользование займом начислены проценты из расчета 12% годовых за период с 22.11.2008 по 31.10.2011, и из расчета 8,25% годовых за период с 01.11.2011 по 11.08.2014 (до введения процедуры наблюдения) в размере 1 852 195,94 руб. (том 15(1) л.д. 158). Судом проверен расчет процентов за пользование займом, представленный заявителем, установлено, что расчет является правильным.

Факт представления денежных средств на сумму 3 180 895 руб. подтвержден материалами дела. Доказательств возврата суммы займа материалы дела не содержат.

Должником представлены в материалы дела документы, подтверждающие поступление денежных средств от ФИО1 и израсходование их ООО МК «Рассвет» (на оплату задолженности перед третьими лицами – том 15(2) л.д. 64-73).

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов должника задолженность по договору займа от 17.11.2008 в размере 3 180 895 руб. основного долга, 1 852 195,94 руб. процентов, всего 5 033 090,94 руб.

8) Между ООО МК «Рассвет» (Заемщик) и ФИО1 (Займодавец) 09 февраля 2012 года подписан договор займа (том 15(1) л.д. 164-165).

В соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 договора Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 321 500 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа в установленный договором срок – в течение 10 дней с момента представления Займодавцем требования о возврате суммы займа. Заем предоставляется в безналичной форме путем перечисления суммы займа на счет Заемщика.

Доказательства расторжения договора в материалах дела отсутствуют.

Во исполнение договора ФИО1 внесены на расчетный счет ООО МК «Рассвет» денежные средства в размере 321 500 руб. В материалы дела представлена копия платежного ордера № 14084 от 10.02.2012 (том 15(1) л.д. 166).

Представителем должника представлена в материалы дела банковская выписка с расчетного счета в подтверждение поступления денежных сумм в качестве займа (том 15(2) л.д. 76).

За пользование займом начислены проценты из расчета 8% годовых за период с 11.02.2012 по 11.08.2014 (до введения процедуры наблюдения) в размере 64 335,23 руб. (том 15(1) л.д. 158). Судом проверен расчет процентов за пользование займом, представленный заявителем, установлено, что расчет является правильным.

Факт представления денежных средств на сумму 321 500 руб. подтвержден материалами дела. Доказательств возврата суммы займа материалы дела не содержат.

Должником представлены в материалы дела документы, подтверждающие поступление денежных средств от ФИО1 и израсходование их ООО МК «Рассвет» (на оплату кредита– том 15(2) л.д. 76).

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов должника задолженность по договору займа от 09.12.2012 задолженность в размере 321 500 руб. основного долга, 64 335,23 руб. процентов, всего 385 835,23 руб.

9) Между ООО МК «Рассвет» (Заемщик) и ФИО1 (Займодавец) 21 февраля 2012 года подписан договор займа (том 15(1) л.д. 167-168).

В соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 договора Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 50 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа в установленный договором срок – в течение 10 дней с момента представления Займодавцем требования о возврате суммы займа. Заем предоставляется в наличной форме путем внесения в кассу Заемщика.

Доказательства расторжения договора в материалах дела отсутствуют.

Во исполнение договора ФИО1 внесены в кассу ООО МК «Рассвет» денежные средства в размере 50 000 руб. В материалы дела представлена копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 331 от 21.02.2012 (том 15(1) л.д. 169).

Представителем должника представлены в материалы дела документы, подтверждающие поступление денежных средств от ФИО1 и израсходование их ООО МК «Рассвет» (на оплату заработной платы – том 15(2) л.д. 35-44).

За пользование займом начислены проценты из расчета 8% годовых за период с 22.02.2012 по 11.08.2014 (до введения процедуры наблюдения) в размере 9 884,93 руб. (том 15(1) л.д. 158). Судом проверен расчет процентов за пользование займом, представленный заявителем, установлено, что расчет является правильным.

Факт представления денежных средств на сумму 50 000 руб. подтвержден материалами дела. Доказательств возврата суммы займа материалы дела не содержат.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов должника задолженность по договору займа от 21.02.2012 в размере 50 000 руб. основного долга, 9 884,93 руб. процентов, всего 59 884,93 руб.

10) Между ООО МК «Рассвет» (Заемщик) и ФИО1 (Займодавец) 23 апреля 2012 года подписан договор займа (том 15(1) л.д. 170-171).

В соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 договора Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 320 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа в установленный договором срок – в течение 10 дней с момента представления Займодавцем требования о возврате суммы займа. Заем предоставляется в безналичной форме путем перечисления суммы займа на счет Заемщика.

Доказательства расторжения договора в материалах дела отсутствуют.

Во исполнение договора ФИО1 перечислены на ссудный счет ООО МК «Рассвет» денежные средства в размере 320 000 руб. в оплату кредита. В материалы дела представлена копия платежного поручения № 649 от 23.04.2012 (том 15(1) л.д. 172).

За пользование займом начислены проценты из расчета 8% годовых за период с 24.04.2012 по 11.08.2014 (до введения процедуры наблюдения) в размере 58 915,07 руб. (том 15(1) л.д. 158). Судом проверен расчет процентов за пользование займом, представленный заявителем, установлено, что расчет является правильным.

Факт представления денежных средств на сумму 320 000 руб. подтвержден материалами дела. Доказательств возврата суммы займа материалы дела не содержат.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов должника задолженность по договору займа от 23.04.2012 в размере 320 000 руб. основного долга, 58 915,07 руб. процентов, всего 378 915,07 руб.

11) Между ООО МК «Рассвет» (Заемщик) и ФИО1 (Займодавец) 23 апреля 2012 года подписан договор займа (том 15(1) л.д. 173-174).

В соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 договора Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 415 510 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа в установленный договором срок – в течение 10 дней с момента представления Займодавцем требования о возврате суммы займа. Заем предоставляется в безналичной форме путем перечисления суммы займа на счет Заемщика. В договоре предусмотрено, что в назначении платежа следует указать «гашение просроченного основного долга договор № СНТ-007/10 от 13.04.2010».

Доказательства расторжения договора в материалах дела отсутствуют.

Во исполнение договора ФИО1 перечислены на ссудный счет ООО МК «Рассвет» денежные средства в размере 415 510 руб. в оплату кредита. В материалы дела представлена копия платежного поручения № 650 от 23.04.2012 (том 15(1) л.д. 175).

За пользование займом начислены проценты из расчета 8% годовых за период с 24.04.2012 по 11.08.2014 (до введения процедуры наблюдения) в размере 76 499,38 руб. (том 15(1) л.д. 158). Судом проверен расчет процентов за пользование займом, представленный заявителем, установлено, что расчет является правильным.

Факт представления денежных средств на сумму 415 510 руб. подтвержден материалами дела. Доказательств возврата суммы займа материалы дела не содержат.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов должника задолженность по договору займа от 23.04.2012 в размере 415 510 руб. основного долга, 76 499,38 руб. процентов, всего 492 009,38 руб.

12) Между ООО МК «Рассвет» (Заемщик) и ФИО1 (Займодавец) 07 мая 2012 года подписан договор займа (том 15(1) л.д. 176-177).

В соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 договора Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 110 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа в установленный договором срок – в течение 10 дней с момента представления Займодавцем требования о возврате суммы займа. Заем предоставляется в наличной форме путем внесения в кассу Заемщика.

Доказательства расторжения договора в материалах дела отсутствуют.

Во исполнение договора ФИО1 внесены в кассу ООО МК «Рассвет» денежные средства в размере 105 000 руб. В материалы дела представлены копии квитанций к приходному кассовому ордеру № 346 от 26.05.2012 на 5000 руб., № 345 от 15.05.2012 на 50 000 руб., № 343 от 07.05.2012 на 50 000 руб. (том 15(1) л.д. 178-180).

Должником представлены в материалы дела документы, подтверждающие поступление денежных средств от ФИО1 и израсходование их ООО МК «Рассвет» (на оплату заработной платы и хозяйственные нужды – том 15(2) л.д. 45-63).

За пользование займом начислены проценты из расчета 8% годовых за период с 08.05.2012 по 11.08.2014 (до введения процедуры наблюдения) в размере 18 900,82 руб. (том 15(1) л.д. 159). Судом проверен расчет процентов за пользование займом, представленный заявителем, установлено, что расчет является правильным.

Факт представления денежных средств на сумму 105 000 руб. подтвержден материалами дела. Доказательств возврата суммы займа материалы дела не содержат.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов должника задолженность по договору займа от 07.04.2012 в размере 105 000 руб. основного долга, 18 900,82 руб. процентов, всего 123 900,82 руб.

13) Между ООО МК «Рассвет» (Заемщик) и ФИО1 (Займодавец) 24 апреля 2012 года подписан договор займа (том 15(1) л.д. 181-182).

В соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 договора Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 585 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа в установленный договором срок – в течение 10 дней с момента представления Займодавцем требования о возврате суммы займа. Заем предоставляется в безналичной форме путем перечисления суммы займа на счет Заемщика.

Доказательства расторжения договора в материалах дела отсутствуют.

Во исполнение договора ФИО1 перечислены на счет ООО МК «Рассвет» денежные средства в размере 584 000 руб.

В материалы дела 22.01.2015 (вх. № А78-Д-4/3030) представлены копии платежных ордеров № 50 от 25.04.2012 на 179 000 руб., № 11 от 28.04.2012 на 280 000 руб., № 10 от 28.04.2012 на 125 000 руб. и банковская выписка с расчетного счета в подтверждение поступления денежных сумм в качестве займа.

За пользование займом начислены проценты из расчета 8% годовых за период с 26.04.2012 по 11.08.2014 (до введения процедуры наблюдения) в размере 106 997,70 руб. (том 15(1) л.д. 159). Судом проверен расчет процентов за пользование займом, представленный заявителем, установлено, что расчет является правильным.

Факт представления денежных средств на сумму 584 000 руб. подтвержден материалами дела. Доказательств возврата суммы займа материалы дела не содержат.

Должником представлены в материалы дела документы, подтверждающие поступление денежных средств от ФИО1 и израсходование их ООО МК «Рассвет» (на оплату кредита, авансовые таможенные платежи – том 15(2) л.д. 77).

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов должника задолженность по договору займа от 24.04.2012 в размере 584 000 руб. основного долга, 106 997,70 руб. процентов, всего 690 997,70 руб.

14) Между ООО МК «Рассвет» (Заемщик) и ФИО1 (Займодавец) 23 апреля 2012 года подписан договор займа № 2 (том 15(1) л.д. 191-192).

В соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 договора Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 12 690 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа в установленный договором срок – в течение 10 дней с момента представления Займодавцем требования о возврате суммы займа. Заем предоставляется для целевого использования, а именно исполнения обязательств Заемщика по договорам № СНТ-006/09 от 10.07.2009 и № СНТ-007/10 от 13.04.2010, путем оплаты третьему лицу за Заемщика.

Заем является беспроцентным – пункт 3.1 договора.

Доказательства расторжения договора в материалах дела отсутствуют.

Во исполнение договора ФИО1 перечислены за ООО МК «Рассвет» денежные средства в размере 12 690 руб. в счет погашения задолженности по кредитным договорам. В материалы дела представлены копии банковских ордеров № 3419536 от 23.04.2012 на 6450 руб., № 3419537 от 23.04.2012 на 6240 руб. (том 15(1) л.д. 193-194).

Факт представления денежных средств на сумму 12 690 руб. подтвержден материалами дела. Доказательств возврата суммы займа материалы дела не содержат.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов должника задолженность по договору займа №2 от 23.04.2012 в размере 12690 руб. основного долга.

15) Между ООО МК «Рассвет» (Заемщик) и ФИО1 (Займодавец) 23 апреля 2012 года подписан договор займа (том 15(1) л.д. 195-196).

В соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 договора Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 95 449,20 руб., а Заемщик обязуется возвратить сумму займа в установленный договором срок – в течение 10 дней с момента представления Займодавцем требования о возврате суммы займа. Заем предоставляется для целевого использования, а именно исполнения обязательств Заемщика по договору № ДД/ФИрк/ФТНП-СХ-439/11 от 27.10.2011 с ОАО «Первая грузовая компания», путем оплаты третьему лицу за Заемщика.

Заем является беспроцентным – пункт 3.1 договора.

Доказательства расторжения договора в материалах дела отсутствуют.

Во исполнение договора ФИО1 перечислены за ООО МК «Рассвет» денежные средства в размере 95 449,20 руб. В материалы дела представлена копия банковского чека от 18.12.2012 на 95449,20 руб. (том 15(1) л.д. 197).

Факт представления денежных средств на сумму 95449,20 руб. подтвержден материалами дела. Доказательств возврата суммы займа материалы дела не содержат.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов должника задолженность по договору займа от 23.04.2012 в размере 95449,20 руб. основного долга.

Уполномоченный орган высказал возражения о том, что договоры займа не являются реальными сделками, у ФИО1 отсутствовали личные денежные средства для представления займов обществу в заявленном размере. ФИО1 являлась одновременного генеральным директором и одним из учредителей ООО МК «Рассвет», денежные средства от контрагентов ООО МК «Рассвет» поступали на расчетный счет предпринимателя ФИО1 и перечислялись в счет оплаты задолженности ООО МК «Рассвет» перед третьими лицами.

Предприниматель ФИО1 в письменных пояснениях (том 15(3) л.д. 1-5) указывает, что у неё имелись собственные денежные средства для предоставления займа ООО МК «Рассвет» в достаточном размере, так как она осуществляла предпринимательскую деятельность в области розничной торговли продуктами питания через магазин. В период с мая 2006 по октябрь 2011 года она также являлась учредителем и директором ООО «Свет».

Заявитель представляет данные по объему выручки магазинов предпринимателя ФИО1 и ООО «Свет» за периоды 2007-2013 годов, выписки по банковскому счету (том 15(3) л.д. 6-216).

Помимо этого, 12.01.2015 заявителем представлены дополнительные документы, подтверждающие осуществление предпринимательской деятельности – розничной торговли, и расчет среднего дохода от указанной деятельности.

Суд считает, что денежные средства, полученные юридическим лицом ООО «Свет», не являются доходом его директора или учредителя. Доказательств получения заработной платы директором или распределение дивидендов между учредителями общества в материалы дела не представлено.

Представленные заявителем документы не подтверждают получение ФИО1 доходов от предпринимательской деятельности в указанном заявителем размере, так как объем выручки магазина и вмененный доход не являются подтверждением размера фактически полученного предпринимателем дохода без представления документов, подтверждающих фактические расходы.

Вместе с тем, суд учитывает то обстоятельство, что ФИО1 осуществляла деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, занималась розничной торговлей, и могла направить денежные средства, полученные от предпринимательской деятельности, для выдачи займов ООО МК «Рассвет».

ФИО1 представлены в материалы дела выписки по банковскому счету предпринимателя за период 2009-2012 года, подтверждающие поступление на расчетный счет денежных средств.

Помимо этого, ФИО1 представлены в материалы дела документы, подтверждающие получение займа:

- 19.12.2011 заключен кредитный договор <***> с ОО «Читинский» филиала банка ВТБ24 (ЗАО) на сумму 2 000 000 руб. (том 15(3) л.д. 218-225).

Суд считает, что указанные денежные средства могли быть направлены ФИО1 на выдачу займов ООО МК «Рассвет» в 2012 году.

В 2008 году ФИО1 перечислено должнику на расчетный счет в качестве займа 3 180 895 руб. по договору от 17.11.2008.

В 2012 году ФИО1 перечислено должнику на расчетный счет, внесено в кассу и оплачено третьим лицам за ООО МК «Рассвет» 2 231 075,36 руб. по договорам от 09.02.2012, 21.02.2012, 23.04.2012, 07.05.2012, 24.04.2012 и № З-1 от 20.12.2012.

В 2013 году ФИО1 оплачена заработная плата за ООО МК «Рассвет» в размере 637 370 руб. по договорам №З-2 от 11.03.2013, №З-3 от 04.06.2013, №З-4 от 20.08.2013, №З-5 от 17.10.2013, №З-6 от 16.12.2013.

Уполномоченным органом представлены в материалы дела письменные пояснения (том 15(3) л.д. 226-227), в соответствии с которыми согласно выписке по банковскому счету предпринимателя ФИО1 в ОАО «Транскредитбанк» за период с 13.12.2012 по 20.02.2014 на счет предпринимателя поступали денежные средства от контрагентов ООО МК «Рассвет» за поставленную продукцию. С учетом изложенного, по мнению уполномоченного органа, заявленные ФИО1 требования не являются займом, а являются собственными средствами должника.

Суд не находит оснований для включения в реестр требований кредиторов ООО МК «Рассвет» требований ФИО1 по договорам займа № З-1 от 20.12.2012, №З-2 от 11.03.2013, №З-3 от 04.06.2013, №З-4 от 20.08.2013, №З-5 от 17.10.2013, №З-6 от 16.12.2013 в размере 995 370,01 руб. основного долга и процентов за пользованием займом в размере 95210,23 руб., исходя из следующего.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 22.08.2014 ФИО1 является генеральным директором ООО МК «Рассвет», а также одним из его учредителей, обладающей 62,5% доли в уставном капитале общества.

Таким образом, ФИО1 является заинтересованным лицом по отношению к должнику (статья 19 Закона о банкротстве) и как его единоличный исполнительный орган имела возможность подписывать от имени ООО МК «Рассвет» любые документы, в том числе договоры займа.

С учетом специфики дел о банкротстве, при установлении требований кредиторов в деле о банкротстве установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. Целью проверки судом обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников).

Согласно пункту 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации договор займа является реальным, поскольку считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в абзаце 3 пункта 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» при оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д.

В подтверждение реальности договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей (пункт 2 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из представленных в материалы дела документов не следует факт получения по договорам займа № З-1 от 20.12.2012, №З-2 от 11.03.2013, №З-3 от 04.06.2013, №З-4 от 20.08.2013, №З-5 от 17.10.2013, №З-6 от 16.12.2013 и расходования обществом заемных денежных средств.

Представленные документы не содержат информацию о фактической передаче ФИО1 должнику заемных денежных средств по указанным договорам займа.

В материалы дела представлены платежные ведомости и расходные кассовые ордера на выплату обществом с ограниченной ответственностью Мебельный комбинат «Рассвет» своим работникам заработной платы и пособий по уходу за ребенком. Указанные документы подписаны ФИО1 как директором общества.

Для подтверждения реальности хозяйственной операции по выдаче займов, необходимо в первую очередь представить документы, подтверждающие первичную финансовую операцию по получению должником денежных средств, то есть доказать факт поступления денежных средств на расчетный счет, либо в кассу должника.

Суд считает, что материалами дела не подтверждена передача денежных средств от ФИО1 должнику, а также оплата, произведенная ФИО1 в пользу третьих лиц. Акты о приемке платежных документов не являются доказательствами фактического предоставления заемных средств.

При указанных обстоятельствах реальность договоров займа надлежащим образом не подтверждена.

Отсутствие доказательств реальности договоров займа №З-1 от 20.12.2012, №З-2 от 11.03.2013, №З-3 от 04.06.2013, №З-4 от 20.08.2013, №З-5 от 17.10.2013, №З-6 от 16.12.2013 является основанием для отказа во включении спорной суммы заемных денежных средств в реестр требований кредиторов должника.

В данном случае усматривается злоупотребление правом сторон с целью уменьшения конкурсной массы должника и причинения вреда добросовестным кредиторам. При этом суд руководствуется принципом недопустимостью злоупотребления гражданскими правами (пункт 1 статьи 10 ГК РФ) и необходимостью защиты при банкротстве прав и законных интересов кредиторов.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, оценив их с позиции статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд приходит к выводу об отказе ФИО1 во включении в реестр требований кредиторов ООО МК «Рассвет» задолженности по договорам займа № З-1 от 20.12.2012, №З-2 от 11.03.2013, №З-3 от 04.06.2013, №З-4 от 20.08.2013, №З-5 от 17.10.2013, №З-6 от 16.12.2013 в размере 995 370,01 руб. основного долга и 95 210,23 руб. процентов за пользованием займом.

Вместе с тем, суд приходит к выводу об удовлетворении требований ФИО1 в заявленном размере по договорам займа от 17.11.2008, от 09.02.2012, от 21.02.2012, от 23.04.2012 (4 договора), от 07.05.2012, от 24.04.2012, на основании следующего.

Правоотношения, возникшие между сторонами, регулируется нормами параграфа 1 главы 42 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В соответствии со статьей 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

В соответствии со статьей 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Статья 310 ГК РФ не допускает одностороннего отказа от исполнения обязательств.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 5 Закона о банкротстве в целях настоящего Федерального закона под текущими платежами понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом. На основании пункта 2 статьи 5 Закона о банкротстве требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в реестр требований кредиторов.

В соответствии с положениями, изложенными в пункте 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июля 2009 года № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве» обязательство возвратить денежную сумму, предоставленную по договору займа (статья 810 ГК РФ) или кредитному договору (статья 819 ГК РФ), возникает с момента предоставления денежных средств заемщику.

Денежные средства по указанным договорам займа предоставлены должнику в 2008, 2012 годах, следовательно, с указанной даты у заемщика наступила обязанность уплатить сумму займа. Заявление о признании должника банкротом принято к производству суда 07.03.2014, таким образом, задолженность по договору займа не является текущим платежом, подлежит включению в реестр требований кредиторов должника третьей очереди.

Материалами дела подтверждено фактическое поступление денежных средств от ФИО1 на расчетный счет или в кассу должника и израсходование их ООО МК «Рассвет».

По договорам займа от 23.04.2012 на сумму 320 000 руб., от 23.04.2012 на сумму 415 510 руб., № 2 от 23.04.2012 на сумму 12 690 руб. подтверждена оплата ФИО1 за ООО МК «Рассвет» задолженности по кредитному договору.

По договору займа от 23.04.2012 на сумму 95 449,20 руб. подтверждена оплата ФИО1 за ООО МК «Рассвет» задолженности перед ОАО «Первая грузовая компания» по договору.

В соответствии с пунктом 1 статьи 313 ГК РФ исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом.

Таким образом, условие договора о передаче заявителем должнику займа путем оплаты задолженности должника перед третьим лицом (учитывая наличие такого договорного условия) не противоречит действующему законодательству.

Относительно довода уполномоченного органа о том, что заемщик и займодавец являются аффилированными лицами, необходимо отметить следующее.

Пунктом 3 статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» установлено, что сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением общего собрания участников общества.

Согласно пункту 5 статьи 45 указанного Федерального закона сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением предусмотренных настоящей статьей требований к ней, может быть признана недействительной по иску общества или его участника.

Из указанных правовых норм следует, что сделки, в отношении которых имеются возражения по основаниям заинтересованности или крупного характера, являются оспоримыми, и оценка этим доводам может быть дана при оспаривании сделки в установленном законом порядке, за рамками рассмотрения настоящего спора.

Согласно пункту 1 статьи 809 ГК РФ займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 1 постановления Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 № 88 «О начислении и уплате процентов по требованиям кредиторов при банкротстве», исходя из пункта 1 статьи 4 и пункта 1 статьи 5 Закона о банкротстве, если основное требование кредитора к должнику возникло до возбуждения дела о банкротстве, то и все связанные с ним дополнительные требования имеют при банкротстве тот же правовой режим, то есть они не являются текущими и подлежат включению в реестр требований кредиторов.

Для указанных целей под основными требованиями понимаются требования о возврате суммы займа (статья 810 ГК РФ).

Таким образом, в реестр требований кредиторов ООО МК «Рассвет» подлежит включению задолженность в размере 7 272 773,28 руб., в том числе: 5 084 044,20 руб. - основного долга, 2 187 729,08 руб. - процентов за пользование займом, по договорам займа 17.11.2008, от 09.02.2012, от 21.02.2012, от 23.04.2012 (4 договора), от 07.05.2012, от 24.04.2012.

В удовлетворении остальной части требований суд отказывает.

Руководствуясь статьями 16, 71, 100, 137, 142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

заявленные требования удовлетворить в части.

Признать установленными и включить требования ФИО1 в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью Мебельный комбинат «Рассвет» третьей очереди в размере 7 272 773 рубля 28 копеек, в том числе: 5 084 044 рубля 20 копеек - основной долг по договорам займа, 2 187 729 рублей 08 копейка - проценты за пользование займом.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Настоящее определение вступает в силу немедленно и может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его изготовления в полном объеме.

Судья Т.В. Архипенко