Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в заседании суда заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Республика 21" ФИО1 к ФИО2 о привлечении к субсидиарной ответственности в размере 49671775 руб. 55 коп.,

при участии:

ФИО3,

от уполномоченного органа – ФИО4 по доверенности от 03.05.2018,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Актив" обратилось в Арбитражный суд Чувашской Республики-Чувашии о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Республика 21".

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 08.02.2018 ООО "Республика 21" признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО1.

23.01.2019 в суд поступило заявление конкурсного управляющего ООО "Республика 21" ФИО1 к ФИО2 о привлечении к субсидиарной ответственности в размере 49671775 руб. 55 коп.

Заявление мотивировано следующим: ФИО2 являлся руководителем ООО "Республика21" с 20.06.2012 по 10.12.2013 и с 26.06.2014 по 17.05.2017, о чем свидетельствуют следующие документы: решение внеочередного общего собрания единственного участника ООО "Республика21" от 20.06.2012; трудовой договор № 1 от 20.06.2012; протокол внеочередного общего собрания участников ООО "Республика21" № 2/2013 от 10.12.2013; протокол внеочередного собрания участников ООО "Республика21" № 1/2014 от 25.06.2014; протокол внеочередного общего собрания участников ООО "Республика21" от 16.05.2017.

ФИО2, как контролирующее должника лицо, согласно статьям 61.10, 61.11 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", по правилам пункта 2 статьи 126 данного Закона был обязан передать конкурсному управляющему документацию бухгалтерского учета и иную документацию должника. Между тем, данное обязательство исполнено не было.

Размер непогашенных текущих обязательств должника составляет 401665,18 руб., размер непогашенных требований кредиторов, включенных в реестр, а также учитываемых за реестром составляет 49270110,37 руб. Имущество должника, за счет которого указанные требования могли быть удовлетворены, конкурсным управляющим не выявлено. Таким образом, общая сумма кредиторской задолженности, не погашенной за счет конкурсной массы, составляет 49671775,55 руб.

Конкурсный управляющий, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд не явился.

ФИО3, представитель ФИО3 (по устному ходатайству) просили отказать в удовлетворении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности. Суду пояснили, что ФИО2 не являлся генеральным директором ООО "Республика21" с 17.05.2017. В соответствии с протоколом внеочередного общего собрания участников ООО "Республика21" от 16.05.2017 его полномочия, как генерального директора были прекращены с 17.05.2017, на должность генерального директора ООО "Республика21" с 17.05.2017 была назначена ФИО5.

В день увольнения ФИО2 17.05.2017 генеральный директор "ИК "Актив" ФИО6 лично, в помещении ООО "Республика21", подписывая приказ о его увольнении представил коллективу и ФИО2 нового генерального директора - ФИО5 ФИО2 было предложено провести инвентаризацию имущества и оформить акт приема передачи дел. На основании протокола внеочередного общего собрания участников ООО "Республика21" от 16.05.2017 был оформлен приказ о проведении инвентаризации бухгалтерского учета, документооборота, арендованного имущества, материальных ценностей, кадровых документов. Также был оформлен акт приема-передачи документов ООО "Республика21".

В процессе передачи дел 17.05.2017, несмотря на искусственное затягивание и фактическое воспрепятствование процессу принимающей стороной, ФИО2 сдал, а ФИО5 в присутствии генерального директора "ИК "Актив" ФИО6 приняли всю бухгалтерскую и иную документацию, имущество ООО "Республика21", в том числе акты сверок взаимных расчетов с контрагентами, товарные накладные, акты, договора, электронную базу "1С Предприятие. 8.3" и "1С Камин: Зарплата. Версия 5.0" и иные документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО "Республика21" за период исполнения мною обязанностей генерального директора.

Так же ФИО2 были сданы, а ФИО5 в присутствии генерального директора ООО "ИК "Актив" ФИО6 17.05.2017 были приняты документы по личному составу, трудовые книжки работников, правоустанавливающие документы, печать, чековая книжка, ключи электронно-цифровой подписи к программам СБИС и Клиент- Банк, джакарта ООО "Республика21". Была проведена инвентаризация наличных денежных средств и подписан соответствующий акт, комиссией в составе ФИО2, заместителя генерального директора ФИО7, главного бухгалтера ФИО8, бухгалтера ФИО9 и материально ответственным лицом ФИО5. Также были сданы ключи от кабинета бухгалтерии, сейфа, дверей кассового помещения (акт прилагается). Замечаний и претензий в их физическом наличии у принимающей стороны не было.

Однако, несмотря на все произведенные действия, от подписи в приказе о проведении инвентаризации бухгалтерского учета, документооборота, арендованного имущества, материальных средств и имущества, отраженного в балансе, материальных ценностей, кадровых документов, а также в акте приема-передачи документов ООО "Республика21" ФИО5 и ФИО6 отказались.

Учитывая, что в день увольнения ФИО2 17.05.2017 им были сданы, а ФИО5 были приняты документы по личному составу, трудовые книжки работников, правоустанавливающие документы, печать, чековая книжка, ключи электронно-цифровой подписи к программам СБИС и Клиент- Банк, джакарта ООО "Республика21", была проведена инвентаризация наличных денежных средств, сданы ключи от кабинета бухгалтерии, сейфа, дверей кассового помещения и подписаны соответствующие акты, о том - не имеется каких либо видимых причин для не передачи других документов ООО "Республика21".

Также в процессе приема-передачи дел принимали участие и другие сотрудники ООО "Республика21", а именно: заместитель директора ФИО7, главный бухгалтер ФИО8, бухгалтер-кассир ФИО9, заведующий производством ФИО10 главный механик ФИО11., старшие администраторы ФИО12. ФИО13, Алексеева А.Г. Данные сотрудники принимали непосредственное участие в приеме-передаче дел принимающей стороной своих участков работы. Работа по приему-передаче дел в ООО "Республика21", а именно проведение инвентаризации бухгалтерского учета, документооборота, арендованного имущества, материальных средств и имущества, отраженного в балансе, материальных ценностей, кадровых документов продолжалась с 11.00 до 16.00 17.05.2017. Поведение принимающей стороны носило агрессивный, неконструктивный характер. Тем не менее, благодаря профессиональной настойчивости увольняющихся сотрудников работа завершилась в 16.00, результатом которой явилось подписание ряда документов, несмотря на провокационные попытки заставить покинуть рабочие места сдающим дела сотрудникам раньше окончания рабочего дня, согласно установленного на предприятии трудового распорядка. Кроме того, ФИО2, как генеральный директор ООО "Республика21" был непосредственно уведомлен о смене генерального директора 17.05.2017 в 11.00, в помещении ООО "Республика21", расположенного по адресу Президентский бульвар 20, ТРЦ "Каскад", 3 этаж. В это же время, в присутствии многочисленных свидетелей, работников ООО "Республика21", в служебном помещении, в котором располагались рабочие места заместителя генерального директора, главного бухгалтера, бухгалтера-кассира, главного механика и заведующего производством, ему был вручен протокол внеочередного общего собрания участников ООО "Республика21" от 16.05.2017. Ознакомившись с ним, ФИО2 сделал собственноручно записи на своем экземпляре и экземпляре участника общества, генерального директора "ИК "Актив" ФИО6, об ознакомлении с протоколом 17.05.2017. Также в присутствии свидетелей, по его распоряжению, заместитель генерального директора ФИО7 скрепила данные экземпляры протокола печатью общества ООО "Республика21" и передала в присутствии ФИО5 экземпляр участнику общества - генеральному директору ООО "ИК "Актив" ФИО6

В это же время, с 11 часов 17.05.2017, учредителем в лице генерального директора "ИК "Актив" ФИО6 и вновь назначенным генеральным директором ООО "Республика21" ФИО5 была выставлена их собственная охрана, которая заблокировала все выходы из помещения, в котором располагалось ООО "Республика21".

До окончания рабочего дня и соответственно процедуры приема-передачи дел и подписания соответствующих актов ФИО5 (до 16.00 17.05.2017) печать ООО "Республика21" находилась в распоряжении ФИО2

Вместе с тем, в процессе ознакомления с материалами обращения конкурсного управляющего ФИО1 в Арбитражный суд Чувашской Республики, в приложении к обращению, был обнаружен протокол внеочередного общего собрания участников ООО "Республика21" от 16.05.2017 с измененными датами вступления ФИО5 в должность и предоставлении ей права первой подписи, то есть с 18.05.2017. Также на этом экземпляре отсутствует запись ФИО2 об ознакомлении с протоколом 17.05.2017, но датируемым 16.05.2017. Таким образом, данный протокол ФИО2 17.05.2017 не вручался и был изготовлен позднее 17.05.2017. Подтверждением сказанного свидетельствует и факт его скрепления печатью ООО "Республика21", что по сути не могло быть сделанным, в принципе до окончания процедуры приема передачи дел, а именно до 16.00 17.05.2017, так как печать была передана в последнюю очередь. Изготовление данного протокола после 17.05.2017 носило цель в последующем дискредитации ФИО2, как генерального директора и выведения из-под ответственности за отказ нового генерального директора ФИО5 в подписании акта приема-передачи документов ООО "Республика21". Кроме того, в процессе конкурсного производства ООО "Республика21" несколько уволенных сотрудников обращались в Государственную инспекцию труда Чувашской Республики и Ленинский районный суд г. Чебоксары, в связи с непроизведенным с ними, при увольнении окончательным расчетом по заработной плате. В процессе судебного разбирательства суд удовлетворил исковые требования бывших работников ФИО7 и ФИО11 к ООО "Республика21" и взыскал в их пользу заявленные суммы задолженностей. В ходе процесса, представитель ответчика возражала против удовлетворения исковых требований, со ссылкой на отсутствие у нового руководителя ООО "Республика21" ФИО5 бухгалтерской документации, подтверждающей задолженности у работодателя. Поскольку при смене руководства, якобы 18.05.2017 прежним генеральным директором документов оснований для начисления и выдачи сумм зарплат сотрудникам общества новому руководителю не передавалось.

Бывший работник ФИО7, ознакомившись в ходе судебного заседания 22.06.2018 с материалами гражданского дела 2-2992/2017 в Ленинском районном суде г. Чебоксары ЧР обнаружила в них копию протокола внеочередного общего собрания участников ООО "Республика21" от 16.05.2017, изготовленного позднее 17.05.2017, с измененными датами вступления ФИО5 в должность и предоставлении ей права первой подписи, то есть не с 17.05.2017, а с 18.05.2017. Кроме того, была обнаружена копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО "Республика21" от 17.05.2017, а также некий акт об отказе от подписи и нарушении трудовых обязанностей от 17.05.2017.

В ходе ознакомления с этими копиями документов ФИО2 выявлено, что все документы были изготовлены в неизвестное время, но однозначно позднее 17.05.2017. Будучи генеральным директором ООО "Республика21" ФИО2 лично их никогда до момента ознакомления с материалами дела не видел и ему они, не вручались ни лично, ни каким-либо другим способом. Тем более они не предъявлялись участниками ООО "Республика21" 17.05.2017.

Кроме того, непонятно чем вызвана необходимость якобы проведения двух внеочередных общих собраний участников ООО "Республика21" 16.05.2017 и 17.05.2017.

Мероприятия отраженные в протоколе от 17.05.2017 затрагивают вопросы инвентаризации, и факт, якобы издания данного документа участниками общества в день увольнения генерального директора не выглядит убедительно, так как инвентаризация требует временных затрат и, действуя разумно, участники общества издали бы этот документ, как минимум за несколько дней до увольнения, чтобы имелась возможность действительно качественно провести инвентаризацию и подготовить соответствующие акты.

Вместе с тем следует обратить внимание, на серьезные нарушения и в оформлении протоколов и значительные в них нестыковки, такие как - в протоколах отсутствует время и место проведения собрания, форма проведения собрания, протокол не скреплен печатью общества. Согласно, якобы пункта 2 повестки дня протокола внеочередного общего собрания участников ООО "Республика21" от 17.05.2017 создается инвентаризационная комиссия. Однако, заместитель генерального директора "ИК "Актив" ФИО14, как член этой комиссии отсутствовала в помещении ООО "Республика21" в течении всего рабочего дня. Результаты инвентаризации, согласно этого протокола должны утвердить члены инвентаризационной комиссии.

Несмотря на это, в оформленном в неизвестное, фактически позднее время, акте об отказе от подписи и нарушении трудовых обязанностей, датированным 17.05.2017 в 10 часов 45 минут, в качестве членов комиссии значатся рядовые сотрудники ООО "Республика21", а именно старший администратор Алексеева Анна Германовна и механик ФИО15. Акт оформлен на бланке ранее никогда неиспользуемом в документообороте ООО "Республика21". В этом акте стоят подписи этих работников. Вместе с тем, именно в это время 17.05.2017 старший администратор Алексеева Анна Германовна в присутствии многочисленных свидетелей сдавала дела и оформляла документы по своему собственному увольнению. О чем может свидетельствовать запись в ее трудовой книжке о последнем рабочем дне 17.05.2017. По окончании передачи дел, в 16.30 17.05.2017 она последняя лично с ФИО2 покинула помещение ООО "Республика21" под контролем сотрудников новой службы безопасности. Механик ФИО15 пришел на работу 17.05.2017 согласно графику работы в 14.00. Впоследствии, при выяснении этого факта ФИО2 обратился с данным вопросом к ФИО15, после чего им было написано заявление в Арбитражный суд Чувашской Республики в рамках дела № А79-12764/2017, об обстоятельствах оформления и подписания данного акта, им и ФИО16

Таким образом, несмотря на представленные, в Ленинский районный суд г. Чебоксары ЧР документы с явными признаками фальсификации, ответчиком ООО "Республика21" в период руководства им ФИО5, а также поданного позже заявления от конкурсного управляющего ООО "Республика21" ФИО1 об отмене заочного решения Ленинского районного суда г. Чебоксары от 20.10.2017 судья А.В. Порфирьева отказала в удовлетворении указанного решения, мотивировав свое решение тем, что заявитель в лице конкурсного управляющего ООО "Республика21" ФИО1 не представил доказательства, которые могли бы повлиять на содержание судебного решения, а несогласие с принятым решением и домыслы заявителя о возможной недостоверности документов о размере задолженности по заработной плате работодателя перед работникам, таковым не является.

За период после увольнения ФИО2 17.05.2017 по настоящее время и передачи дел в этот день назначенному новому генеральному директору ООО "Республика21" ФИО5, в присутствии участника общества, в лице генерального директора "ИК "Актив" ФИО6 с какими-либо претензиями, требованиями об отсутствии, либо не предоставлении документации, либо иного имущества, ни участники общества, ни генеральный директор ФИО5, ни в последствии ликвидатор общества конкурсный управляющий к ФИО2 не обращались. Вместе с тем после увольнения у ФИО2 с ними имелись рабочие контакты.

Также в ходе судебного заседания 01.02.2018 при принятии решения Арбитражным судом Чувашской Республики о признании ООО "Республика 21" несостоятельным (банкротом) по упрошенной процедуре ликвидируемого должника, ни ликвидатор ФИО17, проработавшая в этой должности более 3-х месяцев, ни представитель заявителя ФИО18, являющаяся штатным юристом "ИК "Актив", не заявляли об отсутствии каких-либо бухгалтерских и иных документов, а напротив на основании, именно их наличия и содержащихся в них сведений, ходатайствовали о введении в отношении должника конкурсного производства по упрощенной процедуре,

После увольнения ФИО2 ООО "Республика21" продолжило коммерческое функционирование в нормальном режиме, и вопрос о ликвидации общества через процедуру банкротства, участниками общества на этом этапе, не ставился. В процессе последующей работы, ООО "Республика21" также сдавало свою отчетность в налоговые органы, в ПФР, ФСС и т.д.

В процессе своей работы участники общества были полностью осведомлены о финансовом состоянии ООО "Республика21", отраженном в бухгалтерских документах. В соответствии с заключенными между ООО "ИК "Актив" и ООО "Республика21" договорами арены оборудования и субаренды помещений был установлен порядок и объем сдачи ежемесячной отчетности в ООО "ИК "Актив", которая включала в себя ежедневную выручку, расшифровку счетов, с пояснениями, дебиторскую и кредиторскую задолженность, с расшифровками, расходы по ФОТ, справки бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов и т.д.

Копии данных документов ежемесячно передавались под роспись ответственному работнику ООО "ИК "Актив". Также ООО "ИК "Актив" стандартизировало все участки документооборота и контролировало условия его сохранности в ООО "Республика21".

Кроме того, согласно установленного порядка, ООО "Республика21" регулярно отчитывалось о своей финансово-хозяйственной деятельности на бюджетных совещаниях в ООО "ИК "Актив". Никаких служебных претензий ко мне, как генеральному директору, не было.

Конкурсный управляющий, обращаясь в Арбитражный суд с заявлением, не представил доказательств причинно-следственной связи между невозможностью удовлетворения требований кредиторов и якобы не передачей ему документации.

Представитель уполномоченного органа заявила ходатайство об отложении судебного заседания для ознакомления с отзывом и приложенными к нему документами и подготовки позиции по нему.

ФИО3 и представитель ФИО3 не возразили против отложения судебного заседания.

Выслушав лиц, явившихся в судебное заседание, изучив представленные документы, суд считает необходимым удовлетворить ходатайство, в связи с чем отложить судебное заседание по рассмотрению заявления.

Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

отложить судебное заседание по рассмотрению заявления на 10 час. 00 мин. 29 апреля 2019 года.

Судебное заседание состоится в помещении суда по адресу: <...>, каб. 412, тел. <***> (помощник судьи), факс <***>.

Конкурсному управляющему представить письменную позицию по отзыву ФИО19

Судебные акты, выполненные в форме электронного документа, направляются лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством их размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа.

Для идентификации сторон, в целях доступа к судебным актам в форме электронных документов, размещенным в Картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/), используется цифровой код доступа, указанный в правом нижнем углу первой страницы судебного акта.

По ходатайству указанных лиц копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку (статьи 177, 186 АПК РФ).

Объявления о перерывах в ходe судебного заседания размещаются на официальном сайте Арбитражного суда Чувашской Республики: www.chuvashia.arbitr.ru.

Судья Г.В. Пальчикова