Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в заседании суда дело по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Березки" ФИО1 об обязании бывшего руководителя должника ФИО2 передать конкурсному управляющему документы и информацию,

при участии:

ответчика ФИО2, представителя по устному ходатайству ФИО3,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Актив" обратилось в Арбитражный суд Чувашской Республики-Чувашии о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Березки".

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 08.02.2018 ООО "Березки" признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в отношении него введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев до 07.08.2018, конкурсным управляющим утвержден ФИО1.

Определением суда от 14.09.2018 срок конкурсного производства в отношении ООО "Березки" продлен до 08.02.2019.

17.09.2018 конкурсный управляющий ООО "Березки" ФИО1 обратился в арбитражный суд с заявлением об обязании бывшего руководителя должника ФИО2 передать конкурсному управляющему документы и информацию.

Конкурсный управляющий, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, направил ходатайство об отложении судебного заседания в связи с тем, что 16.10.2018 конкурсному управляющему поступил отзыв ФИО2, который содержит информацию, требующую проверки, а также направления запросов для перепроверки доводов указанного лица.

В судебном заседании ФИО2 и его представитель не возразили против отложения судебного заседания, суду пояснили, что в ходе судебного заседания представитель заявителя по делу о банкротстве отмечал, что по имеющимся документам, в процедуре банкротства имеется возможность взыскания у должника подтвержденной документально дебиторской задолженности.

В соответствии с протоколом общего собрания участников ООО "Березки" от 25.10.2017 участниками общества было принято решении о ликвидации ООО "Березки" и назначении ликвидатором ФИО4, о чем в ЕГРЮЛ 03.11.2017 внесена соответствующая запись. Также в протоколе общего собрания было вынесено 100% одобренное решение о поручении ФИО4 осуществить полный комплекс мероприятий по ликвидации Общества, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Таким образом, данная оплачиваемая работа осуществлялась ликвидатором ФИО4 вплоть до вынесения решения арбитражного суда от 07.02.2018 о прекращении его полномочий и обязании его передать конкурсному управляющему ООО "Березки" ФИО1 бухгалтерскую и иную документацию, печати, штампы, материальные и иные ценности общества ООО "Березки".

До назначения ликвидатором ООО "Березки" протоколом внеочередного общего собрания участников ООО "Березки" от 01.09.2017 в связи с досрочным прекращением полномочий управляющей организации ООО "Инвестиционная компания "Актив" (единоличный исполнительный орган общества), было принято единогласное решение об избрании директором ООО "Березки" ФИО4 (единоличный исполнительный орган общества) с 04.09.2017. Кандидатура директора ООО "Березки" ФИО5 для наделения его соответствующими полномочиями ранее была утверждена решением внеочередного собрания участников ООО "Отель-ДИС", являющегося участником ООО "Березки", в лице исполнительного директора ФИО6.

В соответствии с принятым решением (протокол от 01.09.2017) был подписан приказ №01/07-2017 от 04.09.2017 О вступлении в должность директора общества ФИО4 с 04.09.2017. До вступления в должность директора общества ФИО4 с 17.04.2017 являлся исполнительным директором ООО "Березки". Конкурсный управляющий ООО "Березки" ФИО1 письмом от 17.05.2018 обратился к ФИО2, как бывшему руководителю должника с требованием о предоставлении документов и информацию. 25.05.2018 ему был отправлен мотивированный ответ.

ФИО2 не является исполнительным директором ООО "Березки" с 17.04.2017. Заявление об увольнении по собственному желанию и соответствующий приказ был подписан непосредственным руководителем ФИО7, являющимся генеральным директором ООО "ИК "Актив", которому в соответствии с договором № 09/08-4 КУ от 26.08.2009 были переданы функции по управлению ООО "Березки" в качестве его единоличного исполнительного органа. О желании уволиться по собственному ФИО2 уведомил генерального директора в положенные по законодательству за 14 дней. В подтверждении данного факта имеется подписанное им заявление и соответствующий приказ.

ФИО2, как исполнительный директор осуществлял свою текущую производственную деятельность в соответствии с выданной доверенностью 01.06.2016 за № 26КУ-16 сроком на один год.

Генеральным директором ООО "Инвестиционная компания "Актив", ФИО2 был уполномочен осуществлять текущее управление ООО "Березки", заключающееся в основном в организации качественного предоставления услуг населению гостинично-ресторанного направления.

Фактически и юридически ООО "ИК "Актив" осуществляло корпоративное управление целевого ряда подобных компаний, как ООО "Березки". В процессе реализации своих полномочий в соответствии с договором № 09/08-4 КУ от 26.08.2009 в отношении ООО "Березки" ООО "ИК "Актив" управляло его финансовыми потоками, рисками, налоговым планированием, стандартизировало все участки документооборота, также контролировало условия его сохранности, осуществляло ежемесячный анализ финансово-хозяйственной деятельностью, контролировало ведение бухгалтерского учета и его методологию, документооборота, ежедневные остатки по счетам, заключение сделок, контролировало расходы на содержание штатной структуры, определяло стратегию и тактику взаимоотношений с контролирующими и проверяющими органами, проводило регулярные инвентаризации имущества общества.

В день увольнения ФИО2 по собственному желанию (последний рабочий день 17.04.2017), генеральный директор ООО "ИК "Актив" ФИО7 лично, в помещении ООО "Березки", подписывая приказ о увольнении ФИО2 и представил нового исполнительного директора ФИО4 и приказ о его назначении с установленным ему ежемесячным денежным вознаграждением. ФИО2 было предложено провести инвентаризацию имущества и оформить акт приема передачи дел. Был оформлен приказ о проведении о инвентаризации бухгалтерского учета, документооборота, арендованного имущества, материальных средств и имущества, отраженного в балансе, материальных ценностей, кадровых документов. Также был оформлен акт приема-передачи документов ООО "Березки".

В процессе передачи дел 17.04.2017, ФИО2 сдал, а ФИО4, в присутствии ФИО7 фактически приняли всю бухгалтерскую и иную документацию, имущество ООО "Березки", в том числе акты сверок взаимных расчетов с контрагентами, товарные накладные, акты, договора, документы по личному составу, иные документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО "Березки" за период исполнения мною обязанностей исполнительного директора, а также электронную базу данных 1С. Замечаний и претензий в их физическом наличии у них, не было.

Однако, от подписи в приказе о проведении инвентаризации бухгалтерского учета, документооборота, арендованного имущества, материальных средств и имущества, отраженного в балансе, материальных ценностей, кадровых документов, а также в акте приема-передачи документов ООО "Березки", отказались.

Данный факт был зафиксирован комиссией в составе ФИО2, как исполнительного директора, заместителя исполнительного директора ФИО6, а также бухгалтера ФИО8 Так же при этом присутствовали другие работники ООО "Березки", увольняющиеся тот же в этот день. Также ФИО2 были сданы, а новым исполнительным директором ФИО4 приняты правоустанавливающие документы, печать, чековая книжка, остаток наличных денежных средств в кассе, ключи электронно-цифровой подписи к программам СБИС и Клиент-банк.

Генеральный директор ООО "Инвестиционная компания "Актив" был полностью осведомлен о финансовом состоянии ООО "Березки", отраженному в бухгалтерских документах. Никаких служебных претензий к ФИО2, как исполнительному директору, осуществляющему текущую деятельность предприятия, не было. Таких же претензий не было и в процессе всего периода работы ФИО2. В период с 2013 по 2017 года ООО "Березки" сдавало своевременно отчетность в налоговые органы, а также в ПФР, ФСС и т.д., а также проверялось данными организациями. В ходе проверок осуществлялось обязательное участие в них главного бухгалтера и генерального директора ООО "Инвестиционная компания "Актив".

Таким образом, с 17.04.2017 до 04.09.2017 исполнительным директором ООО "Березки" был ФИО4, назначенный руководителем ООО "ИК "Актив", который с этого момента на основании выданной доверенности осуществлял руководство предприятием и контроль за ведением текущей бухгалтерской, налоговой и иной документации общества.

Кроме того, ООО "ИК "Актив", являясь единоличным исполнительным органом ООО "Березки" фактически располагалось в помещениях ООО "Березки", имея по фактическому адресу ООО "Березки" и свой юридический адрес. В связи с чем сотрудники ООО "ИК "Актив" имели свободный доступ к кабинетам, в том числе к кабинету бухгалтерии со всеми бухгалтерскими и иными документами, а также иному имуществу ООО "Березки".

В период своего руководства ООО "Березки" ФИО4, он имел регулярные рабочие контакты с руководителем ООО "Отель-ДИС" ФИО6, являющимся участником ООО "Березки". Но имея постоянный рабочий контакт с ФИО6, не обращался к ней с какими-либо вопросами, претензиями, препятствующими нормальному функционированию ООО "Березки", а именно отсутствие бухгалтерских и каких-либо иных документов, и имущества за все время деятельности ООО "Березки".

После расторжения договора между ООО "ИК "Актив" и ООО "Березки" за № 09/08-4КУ от 26.08.2009, в связи с досрочным прекращением полномочий управляющей организации ООО "ИК "Актив", собранием участников ООО "Березки", ФИО4 был назначен директором с осуществлением полномочий единоличного исполнительного органа общества. На этот момент он также осуществил прием всей документации фактически у себя, как ранее исполнительного директора общества и не выявил отсутствие каких-либо документов и имущества, о чем поставил в известность учредителя в лице руководителя ООО "Отель-ДИС".

Фактически, за период с увольнения ФИО2 с какими-либо претензиями, требованиями об отсутствии либо предоставления документации, либо иного имущества ни исполнительный, а в последствии директор ООО "Березки" ФИО4, а также управляющая компания ООО "ИК "Актив" в лице генерального директора, а также участники данного общества в лице руководителя ООО "Отель-ДИС" к ФИО2 не обращались. Вместе с тем у ФИО2 с ними имелись рабочие контакты.

ООО "Березки" с 18.04.2017 продолжило коммерческое функционирование в нормальном режиме и вопрос о ликвидации через процедуру банкротства никогда на этом этапе ни участниками общества, ни единоличным исполнительным органом ООО "Инвестиционная компания "Актив" не ставился.

В настоящее время отель "Березки", расположенный по юридическому адресу ООО "Березки", со всем имущественным комплексом функционирует и находится в управлении ООО "Ресторанная коллекция", директором которого до августа 2018 года являлся ФИО4

Кроме того, после письменного обращения 17.05.2018 в адрес ФИО2 конкурсного управляющего, ФИО2 созвонился с одним из бывших, работающих продолжительное время сотрудников ООО "Березки", а именно ФИО9 и уточнил у него некоторые интересующие аспекты работы. В процессе беседы и переписки, ФИО9 пояснил, что в период работы ФИО4 как исполнительным, а в последствии директором общества "Березки" в штате сначала был главный бухгалтер, позднее, после ее увольнения, примерно в сентябре 2017 года, эти функции исполнял другой бухгалтер, работающий на удаленном доступе. Схема работы заключалась в том, что после 17 часов он звонил на городской номер ресепшен и просил включить бухгалтерский компьютер для того, чтобы подключить устройство мобильного выхода в интернет (флеш-карта). Эти действия, как раз осуществлял сменный администратор, одним из которых был ФИО9. С его слов, и переписки с ним, бухгалтерский компьютер был перемещен из кабинета бухгалтера в кабинет со свободным доступом, и в процессе работы бухгалтера, работающего на удаленном доступе, он видел ее работу в программе "1С Бухгалтерия" ООО "Березки".

В связи с вышеописанным ФИО2 сообщил, что все интересующие конкурсного управляющего ООО "Березки" ФИО1, документы, электронная база данных 1С, и иное имущество были переданы 17.04.2017 назначенному исполнительному директору ФИО4 и находились на момент увольнения ФИО2 в помещении ООО "Березки" по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, ул. Березовая Роща, д. 2, отель "Березки".

По окончании процедуры передачи дел 17.04.2017, в 17.00, ФИО2 и члены комиссии, а также другие, увольняющихся в этот день сотрудники, при визуальном контроле администратора-охранника, работника ресепшен и ФИО4 покинули помещение отеля "Березки", имея при себе только личные вещи.

Таким образом, ФИО2 считает, что конкурсному управляющему ООО "Березки", по возможно возникшим у него вопросам необходимо обратиться к бывшему руководителю должника, являющемся до последнего времени директором общества "Березки" (единоличным исполнительным органом), а в последствии его ликвидатором.

Выслушав лиц, явившихся в судебное заседание, изучив материалы дела, суд считает необходимым удовлетворить ходатайство конкурсного управляющего, судебное заседание по рассмотрению заявления отложить.

Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

отложить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления на 14 час. 00 мин. 02 ноября 2018 года.

Судебное заседание состоится в помещении суда по адресу: <...>, каб. 412, тел. <***> (помощник судьи), факс <***>.

Конкурсному управляющему представить письменную позицию по доводам ФИО2

Судебные акты, выполненные в форме электронного документа, направляются лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством их размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа.

Для идентификации сторон, в целях доступа к судебным актам в форме электронных документов, размещенным в Картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/), используется цифровой код доступа, указанный в правом нижнем углу первой страницы судебного акта.

По ходатайству указанных лиц копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку (статьи 177, 186 АПК РФ).

Объявления о перерывах в ходe судебного заседания размещаются на официальном сайте Арбитражного суда Чувашской Республики: www.chuvashia.arbitr.ru.

Судья Г.В. Пальчикова