Определение № А79-14770/18 от 13.11.2020 АС Чувашской Республики

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе

судьи Краснова А.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ефимовой А.И., рассмотрев в открытом судебном заседании 22.10.2020 – 13.11.2020 заявление

ФИО1

об исключении из реестра требований кредиторов требование ФИО2 в размере 11 227 994 руб.,

при участии в обособленном споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «КИВА», 142034, Московская область, г. Домодедово, территория Колычевское-Жеребятьево, лит 1Б, ОГРН <***>, ИНН <***>,

по делу по заявлению 

ФИО2, Соединенные Штаты Америки, г. Лос-Анджелес, Штат Калифорния

к индивидуальному предпринимателю ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <...>, зарегистрированного по адресу: <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>

о признании несостоятельным (банкротом),

при участии:

от должника – ФИО3 по доверенности от 21.05.2020 (сроком на 1 год),

от ФИО2 – ФИО4 по доверенности от 06.12.2018 (сроком на 5 лет),

от ФИО5  – ФИО6 по доверенности от 30.10.2019 (сроком на 3 года),

от ФИО7  – ФИО6 по доверенности от 30.10.2019 (сроком на 3 года),

Иванова  А.И. (в судебных заседаниях 06.11.2020 и 13.11.2020) и его представителя по устному ходатайству Митрофанову А.П. (в судебном заседани 06.11.2020),

установил:

ФИО2 (далее – ФИО2) обратился в арбитражный суд с заявлением  о признании индивидуального предпринимателя ФИО1 (далее – ИП ФИО1, должник) несостоятельным (банкротом).

Определением  Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии от 20.06.2019 (дата оглашения резолютивной части) в отношении ИП ФИО1 введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим утвержден ФИО10.

Определением суда от 07.10.2019 ФИО10 освобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего имуществом ИП ФИО1

Определением суда от 29.10.2019 финансовым  управляющим имуществом ИП ФИО1 утвержден арбитражный управляющий ФИО11 (далее – финансовый управляющий).

28.02.2020 ИП ФИО1 обратился в арбитражный  суд с заявлением об исключении из реестра требований кредиторов требование ФИО2 в размере 11 227 994 руб.

Заявление мотивировано тем, что требование ФИО2 погашено путем  проведения одностороннего зачета от 26.12.2019, основанием для зачета послужил факт наличия задолженности ФИО2 перед ФИО1 по договору поставки № 7 от 10.07.2017.

В судебном заседании представитель ИП ФИО1 поддержал заявленные требования по основаниям, изложенным в заявлении, представил дополнительные документы. Заявил ходатайство о приостановлении настоящего обособленно спора до разрешения заявления ИП ФИО1 о признании недействительными договоров займа от 31.10.2016 на сумму 7 500 000 руб. и от 31.10.2016 на сумму 4 410 000 руб.

Ранее представитель должника пояснял, что по договору поставки №7 на цветочную продукцию от 10.07.2017 продукция ФИО2 поставлена не была, заявки производились в устной форме, по договору производилась предварительная оплата на счет транспортной компании ООО «КИВА». Иных договоров с ФИО2 должник не заключал, цветочная продукция поставлялась и от иных организаций, об иных договорах с ООО «КИВА» не известно, цветы также приобретались и у других поставщиков. Операции по перечислению денежных средств ООО «КИВА» не отражены в бухгалтерском и налоговом учете должника.

Представитель ФИО2 просил отказать в удовлетворении заявленных требований по основаниям, изложенным в отзывах от 06.04.2020, 10.06.2020. Пояснил, что должник утверждает, что по договору поставки №7 на цветочную продукцию от 10.07.2017 продукция ФИО2 поставлена не была, заявки производились в устной форме, по договору производилась предварительная оплата на счет транспортной компании ООО «КИВА». В действительности никакого погашения задолженности ФИО1 путем проведения одностороннего зачета от 26.12.2019 не имеется, и должник очередной раз пытается незаконным способом избежать исполнения своих долговых обязательств и выполнения решений суда.

Также заявил ходатайство о фальсификации договора поставки № 7 за цветочную продукцию от 10.07.2017, заключенного в г. Севастополь путем: направления судебного запроса об истребовании от ООО «КИВА» заверенные копии договора №7 от 10.07.2017, актов сверок, платежных и иных бухгалтерских документов, связанных с реализацией условий данного договора; направления судебного запроса в ООО «КИВА» о характере деятельности данного Общества, в том числе об осуществлении транспортных перевозок, о предоставлении сведений о сделках, заключенных с ИП ФИО1 и ФИО2

Представитель ФИО5, ФИО7 поддержал позицию ИП ФИО1

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлен перерыв до 02.11.2020 16 час. 30 мин.

Представитель ИП ФИО1 пояснил, что основанием для зачета послужил тот факт, что ФИО2 имел задолженность перед ИП ФИО1 в размере 14 796 467,14 руб., которая возникла из договора поставки № 7 от 10.07.2017. Заявление об одностороннем зачете от 26.12.2019 получено представителем ФИО2 ФИО4 14.01.2020, также заявление об одностороннем зачете от 26.12.2019 было направлено в адрес ФИО2 Указанный зачет не нарушает права и обязанности лиц, участвующих в деле по следующим основаниям. В настоящее время текущая задолженность у ФИО1 отсутствует. В случае удовлетворения заявления о признании требования ФИО2 погашенным, требования всех иных кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов могут быть погашены в течение 3 банковских дней, так как в настоящее время на счетах ФИО1 имеются денежные средства в размере более 5,6 млн. руб. (вклад в Сбербанке 1 436 101,19 руб., 4 167 260,63 руб. на счете в Чувашском РФ АО «Россельхозбанк»), что является достаточным для полного погашений всех требований кредиторов по реестру требований кредиторов. Таким образом, произведенный зачет взаимных однородных требований не повлечет преимущественного удовлетворения требований кредиторов.

Также заявил ходатайство о фальсификации договоров займа от 31.10.2016 на сумму 7 500 000 руб. и от 31.10.2016 на сумму 4 410 000 руб. В порядке проверки заявления о фальсификации доказательств, запросить следующую информацию в отношении ФИО2

1. В Управлении по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике сведения о датах посещения Российской Федерации (периодах нахождения на территории России) А. Шестоветским с 01.01.2016 по настоящее время. Где ФИО2 состоял на миграционном учете на территории Российской Федерации с 01.01.2016 по настоящее время.

2. В Татарстанской таможни ФТС Приволжского таможенного Управления сведения о том, пересекал ли ФИО2 границу России в период с 01.10.2016 по 01.11.2016 и подавалась ли таможенная декларация на перемещение наличных денежных средств при въезде в Российскую Федерацию и при выезде из Российской Федерации.

3. В Пограничной службе ФСБ России сведения о пересечениях границы Российской Федерации ФИО2, о перемещении (декларировании) наличных денежных средств и иного ценного имущества в период с 01.10.2016 по 01.11.2016.

4. В Федеральной таможенной службе РФ сведения о том, пересекал ли ФИО2 границу России в период с 01.10.2016 по 01.11.2016 и подавалась ли таможенная декларация на перемещение наличных денежных средств при въезде в Российскую Федерацию и при выезде из Российской Федерации.

5. В Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу информацию о том совершал ли гражданин США ФИО2 на территории Российской Федерации в 2016 г. операции с наличными денежными средствами, подлежащими обязательному контролю, а также совершал ли операции по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты эмитированной иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, утвержденный уполномоченным органом, если да, то когда и в каком размере.

6. В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике копий протоколов опроса свидетелей из материалов проверки по заявлению ФИО1 о мошеннических действиях гражданина Соединенных Штатов Америки ФИО2 (КУСП №1340 от 23.03.2018 г. ДЧ МВД по Чувашской Республике).

7. В ООО «Авиакомпании «Победа» и в ПАО «Авиакомпания «ЮТЭЙР» сведения о том совершал ли ФИО2 31.10.2016 перелет из г. Чебоксары в г. Москва авиационным транспортом.

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлен перерыв до 06.11.2020 15 час. 30 мин.

Представитель ИП ФИО1 представил договор поставки № 7 от 10.07.2015, в рамках которого была произведена поставка горшечных растений по товарной накладной № 27 от 25.07.2017 на сумму 75 000 руб., оплата произведена по платежному поручению № 1078 от 27.07.2017.

 Указал, что заявление ФИО2 о фальсификации не может быть удовлетворено, так как наличие договора поставки № 7 от 10.07.2015, заключенного между должником и ООО «КИВА», не может опровергнуть наличие заключенного между ИП ФИО1 и ФИО2 договора поставки № 7 от 10.07.2015. Платежное поручение № 1078 от 27.07.2017 не учитывалось при зачете взаимных требований.

Представитель ФИО2 возражал против удовлетворения ходатайства ИП ФИО1о фальсификации договоров займа от 31.10.2016 на сумму 7 500 000 руб. и от 31.10.2016 на сумму 4 410 000 руб. в связи с немотивированностью заявления о фальсификации, несвоевременным обращением, которое направлено на затягивание судебного процесса и является злоупотреблением своими правами.

ФИО8 и его представитель просили отказать в удовлетворении заявления ИП ФИО1 о фальсификации договоров займа от 31.10.2016 на сумму 7 500 000 руб. и от 31.10.2016 на сумму 4 410 000 руб. и заявлении об исключении ФИО2 из реестра требований кредиторов по доводам, изложенным в отзыве от 06.11.2020.

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлен перерыв до 13.11.2020 13 час. 30 мин.

Представитель должника поддержал ходатайство о приостановлении настоящего обособленно спора до разрешения заявления ИП ФИО1 о признании недействительными договоров займа от 31.10.2016 на сумму 7 500 000 руб. и от 31.10.2016 на сумму 4 410 000 руб.

Представитель ФИО2 просил повторно обязать ООО «КИВА» представить письменные заявления по существу заявления, все документы по взаимоотношениям с ФИО2 и ИП ФИО1, а также  указать о наличии хозяйственных отношений ООО «Флора и дизайн», ООО «Партнер», ООО «Агрохолдинг «Фиалка», ФИО5, ФИО7. Наложить судебный штраф в размере 100 000 руб. за неисполнение обязанности представить истребуемые судом доказательства и обязать ООО «КИВА» обеспечить явку своего представителя в судебное заседание.

ФИО8 ходатайствовал об истребовании от Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Домодедово Московской области книги продаж за 2017-2018 года, предоставленных ООО «КИВА».

Иные лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, явку своих полномочных представителей не обеспечили.

В представленном суду отзыве от 21.10.2020 финансовый управляющий просил отказать в удовлетворении заявленных требований, указав, что, если суд установит факт наличия задолженности ФИО2 перед ФИО1 по спорному договору поставки №7 от 10.07.2017, тогда данная дебиторская задолженность подлежит включению в конкурсную массу должника, а заявление о зачете взаимных требований от 26.12.2019 будет считаться сделкой, направленной на удовлетворение требований одного кредитора, при наличии требований иных кредиторов, в том числе текущих. Кроме того, заявление о зачете взаимных требований от 26.12.2019 будет рассматриваться как сделка, направленная на отчуждение имущества - дебиторской задолженности, стоимость которого превышает 50 000 рублей. Финансовый управляющий согласия на совершение зачета от 26.12.2019г. ФИО1 не давал.

Выслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд считает необходимым удовлетворить ходатайства об истребовании доказательств и отложить рассмотрение дела для представления дополнительных документов в целях всестороннего и полного выяснения обстоятельств настоящего обособленного спора.

Руководствуясь статьями 158, 184, 185 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

отложить рассмотрение дела на час. мин. декабря 2020 года .

Судебное заседание состоится в помещении суда по адресу: <...>, каб. 405, тел. <***> (помощник судьи), факс <***>.

ООО «КИВА» – представить письменные заявления по существу заявления, все документы по взаимоотношениям с ФИО2 и ИП ФИО1 (ОГРН <***>, ИНН <***>), а также  указать о наличии хозяйственных отношений ООО «Флора и дизайн» (ИНН <***>), ООО «Партнер» (ИНН <***>), ООО «Агрохолдинг «Фиалка» (ИНН <***>), ФИО5 (ИНН <***>), ФИО7 (ИНН <***>).

Судебные акты, выполненные в форме электронного документа, направляются лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством их размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

Для идентификации сторон, в целях доступа к судебным актам в форме электронных документов, размещенным в Картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/), используется цифровой код доступа, указанный в правом нижнем углу первой страницы судебного акта.

По ходатайству указанных лиц копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку (статьи 177, 186 АПК РФ).

Информацию о перерыве в судебном заседании, о движении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии в сети Интернет по адресу: www.chuvashia.arbitr.ru (картотека арбитражных дел), на сервисе Верховного Суда Российской Федерации http://kad.arbitr.ru/, в справочной службе Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии по телефонам: <***>, 24-01-80, 24-01-56, 24-01-94 (секретарь судебного заседания), 24-01-78 (помощник судьи).