Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в предварительном судебном заседании заявление конкурсного управляющего КПК «Чебоксарский Центр Сбережений» ФИО2 о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО3, ФИО4, ФИО5, ООО «Трилон», ООО «Парус», ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и взыскании в солидарном порядке 61478528 руб. 98 коп.,

при участии:

от ФИО3 – ФИО12 по доверенности от 29.11.2019,

установил:

решением суда от 12.09.2018 (резолютивная часть от 04.09.2018) кредитный потребительский кооператив "Чебоксарский Центр Сбережений" признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден ФИО2.

28.05.2019 в суд поступило заявление конкурсного управляющего КПК "Чебоксарский Центр Сбережений" ФИО2 о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО3, ФИО4, ФИО5, ООО "Трилон", ООО "Парус", ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и взыскании в солидарном порядке 61478528 руб. 98 коп.

Требования основаны на статье 61.10, подпункте 2 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве и мотивированы следующим. Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 06.09.2018 учредителями (участниками) КПК «Чебоксарский Центр Сбережений» являются: общество с ограниченной ответственностью "Трилон" (ИНН <***>); общество с ограниченной ответственностью "Парус" (ИНН <***>); ФИО7 (ИНН <***>); ФИО9 (ИНН <***>); ФИО11 (ИНН <***>); ФИО8 (ИНН <***>); ФИО6 (ИНН <***>); ФИО10 (ИНН <***>). ФИО3 являлась руководителем КПК "Чебоксарский Центр Сбережений" до 10.11.2017. ФИО4 являлась руководителем ОП КПК "Чебоксарский Центр Сбережений" в г. Канаш. ФИО5 являлась руководителем ОП КПК "Чебоксарский Центр Сбережений" в г. Новочебоксарск.

ФИО3, ФИО4 и ФИО5, как контролирующие должника лица, согласно статьям 61.10, 61.11 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) ", по правилам пункта 2 статьи 126 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) ", были обязаны передать конкурсному управляющему документацию бухгалтерского учета и иную документацию должника. Между тем, данное обязательство исполнено не было. В результате не предоставления руководителем должника документов первичного бухгалтерского учета у конкурсного управляющего отсутствовали сведения о сделках должника и его имущественных правах, что повлекло за собой невозможность формирования конкурсным управляющим конкурсной массы и, как следствие, неудовлетворение требований кредиторов.

При проведении конкурсным управляющим ФИО2 анализа сделок за период 2014-2019г.г. (с учетом не предоставления руководителем никакой бухгалтерской отчетности, а также договоров займов) было выявлено, что КПК "Чебоксарский Центр Сбережений" выдавал заведомо не возвратные займы фирмам-однодневкам. На совершение сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов указывает то обстоятельство, что Должник заключил сделку в ущерб кредиторам, не выполняя обязательства по погашению задолженности по договорам займов, полученных от Пайщиков.

Согласно расходным кассовым документам из кассы КПК "Чебоксарский Центр Сбережений" ФИО4 получила денежные средства на сумму 273208,31 рублей по расходным кассовым ордерам: KN0000008 от 31.01.2018 г. в размере 8000,00 рублей; KN0000003 от 15.01.2018 г. в размере 12500,00 рублей; KN0000012 от 05.02.2018 г. в размере 8641,00 рублей; KN0000014 от 09.02.2018 г. в размере 5093,07 рублей; KN0000015 от 13.02.2018 г. в размере 15000,00 рублей; KN0000047 от 10.09.2018 г. в размере 9632,24 рублей; KN0000047 от 10.09.2018 г. в размере 8367,76 рублей; KN0000045 от 27.08.2018 г. в размере 1746,24 рублей; KN0000042 от 30.07.2018 г. в размере 12000,00 рублей; KN0000038 от 04.07.2018 г. в размере 7114,00 рублей; KN0000035 от 13.06.2018 г. в размере 15000,00 рублей; KN0000033 от 04.06.2018 г. в размере 7114,00 рублей; KN0000030 от 04.05.2018 г. в размере 15000,00 рублей; KN0000028 от 03.05.2018 г. в размере 7114,00 рублей; KN0000022 от 06.04.2018 г. в размере 7114,00 рублей; KN0000023 от 16.04.2018 г. в размере 15000,00 рублей; KN0000018 от 12.03.2018 г. в размере 7114,00 рублей; KN0000019 от 23.03.2018 г. в размере 15000,00 рублей; KN0000237 от 08.12.2017 г. в размере 12114,00 рублей; 847 от 09.12.2017 г. в размере 10000,00 рублей; 848 от 15.12.2017 г. в размере 15615,00 рублей; KN0000235 от 23.11.2017 г. в размере 10000,00 рублей; KN0000207 от 01.09.2017 г. в размере 47510,57 рублей; KN0000211 от 11.09.2017 г. в размере 1418,43 рублей.

За весь период работы с 11.08.2017 г. по 27.11.2018 г. ФИО4 подлежало выплате 40598,86 рублей, из них: заработная плата в размере 38928,57 рублей -13% (5060,71 рублей) = 33 867,86 рублей (к выдаче); компенсация за неиспользованный отпуск 2737 рублей - 13% (356 рублей) = 2381 рублей (к выдаче); компенсация при увольнении 5000 рублей - 13% (650 рублей) = 4350 рублей.

Таким образом, ФИО4 незаконно, самовольно, изъяты из кассы КПК «Чебоксарский Центр Сбережений» денежные средства в размере 232609,45 рублей, тем самым нанесен материальный ущерб организации.

Размер непогашенных текущих обязательств должника составляет 399260,71 рублей, размер непогашенных требований кредиторов, включенных в реестр, а также учитываемых за реестром, составляет 61079268,27 руб. Имущество должника, за счет которого указанные требования могли быть удовлетворены, конкурсным управляющим не выявлено. Таким образом, общая сумма кредиторской задолженности, не погашенной за счет конкурсной массы, составляет 61478528,98 руб. По мнению конкурсного управляющего, приведенные факты являются основанием для привлечения указанных лиц по правилам статей 61.10, 61.11 Закона о банкротстве к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

В судебном заседании 22.10.2019 конкурсный управляющий в дополнение к доводам, изложенным в ранее поданном заявлении, пояснил, что 10.08.2015 между КПК «Чебоксарский Центр Сбережений» (далее «Заимодавец») в лице директора ФИО8 и ООО «Софтотрейд» (ИНН <***>, далее «Заемщик») г.Москва был заключен договор займа №15ЧЦС08-3/19 (далее «Договор»). В рамках данного договора в период с 18.09.2015 по 30.11.2015 Заемщиком были получены от Заимодавца денежные средства в общем размере 2400000 рублей. Согласно п.1.3 Договора сумма займа предоставляется на срок до 09.08.2016. В соответствии с п.2.4 Договора уплата процентов из расчета 35% годовых осуществляется Заемщиком один раз в месяц в последний рабочий день каждого календарного месяца.

Данная сделка, в соответствии с Правилами внутреннего контроля, подлежала обязательному контролю (являлась необычной сделкой), поскольку заключалась с юридическим лицом, период деятельности которого с даты государственной регистрации его в качестве юридического лица, составлял менее 1 года (согласно выписки из ЕГРЮЛ ООО «Софтотрейд» ИНН <***> зарегистрировано в качестве юридического лица 28.10.2014).

Кроме того, что согласно представленной Заемщиком бухгалтерской отчетности чистая прибыль ООО «Софтотрейд» за 28.10.2014 - декабрь 2015 составила 96 тыс. руб., а за 2016 год - 131 тыс. руб. Очевидно, что при таких финансовых результатах Заемщик заведомо будет не в состоянии надлежащим образом исполнять обязательства по возврату займа и уплате процентов. В нарушение условий заключенного между сторонами Договора в период действия договора Заемщик произвел оплату процентов за пользование займом следующим образом: 11.11.2015г. в размере 4 602,74 руб.; 10.02.2016г. в размере 27 754,52 руб.; 16.02.2016г. в размере 207 600,0 руб.; 28.03.2016г. в размере 38802,46 руб. Погашение основного долга Заемщиком за период с даты заключения договора и по настоящее время не производилось. Однако, в отсутствие надлежащего исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по своевременной оплате процентов за пользование займом Заимодавец в лице директора ФИО3 30.06.2016г. заключает дополнительное соглашение №2 к договору займа №15ЧЦС08-3/19 от 10.08.2015г., которым определяет уплату процентов частями или разово, но не позднее 31.12.2016г., а 09.08.2016г. при систематическом неисполнении Заемщиком условий Договора дополнительным соглашением №3 к договору займа №15ЧЦС08-3/19 от 10.08.2015г. в отсутствие какой-либо объективной экономической целесообразности, увеличивает срок возврата займа до 09.08.2017г.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ на текущую дату в отношении Заемщика регистрирующим органом 06.05.2019г. принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ, что свидетельствует о крайне низкой вероятности возврата денежных средств.

Несмотря на неудовлетворительные финансовые результаты Заемщика, согласно представленной им же бухгалтерской отчетности, ФИО3 должную осмотрительность и внимательность при исполнении сделки не проявила, своевременных активных действий по расторжению договора займа и взысканию с Заемщика задолженности не предпринимала, а, напротив, 30.12.2016 дополнительным соглашением №4 к договору займа №15ЧЦС08-3/19 от 10.08.2015 необоснованно увеличила срок уплаты процентов до 31.12.2017. Таким образом, действиями (бездействиями) ФИО8, ФИО3 причинен ущерб кооперативу в размере 2400000 рублей только основного долга, без учета причитающихся процентов, а также неустойки (пени) (раздел 5 Договора).

08.06.2015 между КПК «Чебоксарский Центр Сбережений» (Заимодавец) и ООО «Компани-О» (ИНН <***>, (Заемщик) г.Москва был заключен договор займа№15ЧЦ5-3/16. В рамках данного договора в период с 25.06.2015 по 04.02.2016 Заемщиком были получены от Заимодавца денежные средства в общем размере 3000000 рублей. Данная сделка, в соответствии с Правилами внутреннего контроля, подлежала обязательному контролю (являлась необычной сделкой), поскольку заключалась с юридическим лицом, период деятельности которого с даты государственной регистрации его в качестве юридического лица, составлял менее 1 года (согласно выписки из ЕГРЮЛ ООО «Компани-О» ИНН <***> зарегистрировано в качестве юридического лица 17.11.2014). На текущую дату Заемщик возвратил денежные средства Заимодавцу лишь в размере 400000 руб. основного долга.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ на текущую дату в отношении Заемщика регистрирующим органом 24.06.2019 принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ, что свидетельствует о крайне низкой вероятности возврата денежных средств. ФИО3 должную осмотрительность и внимательность при исполнении сделки не проявила, своевременных активных действий по расторжению договора займа и взысканию с Заемщика задолженности не предпринимала. Таким образом, действиями (бездействиями) ФИО8, ФИО3 причинен ущерб кооперативу в размере 2600000 рублей только основного долга, без учета причитающихся процентов, а также неустойки (пени).

20.07.2016 между КПК «Чебоксарский Центр Сбережений» (Заимодавец) и ООО «Эталон» (ИНН <***>, (Заемщик) г.Москва был заключен договор займа №16ЧЦС08-3/30. В рамках данного договора в период с 24.08.2016 по 11.11.2016 Заемщиком были получены от Заимодавца денежные средства в общем размере 5000000 рублей. Данная сделка, в соответствии с Правилами внутреннего контроля, подлежала обязательному контролю (являлась необычной сделкой), поскольку заключалась с юридическим лицом, период деятельности которого с даты государственной регистрации его в качестве юридического лица, составлял менее 1 года (согласно выписки из ЕГРЮЛ ООО «Эталон» ИНН <***> зарегистрировано в качестве юридического лица 15.12.2015). ФИО3 должную осмотрительность и внимательность при заключении сделки не проявила, своевременных активных действий по расторжению договора займа и взысканию с Заемщика задолженности не предпринимала. На текущую дату Заемщик обязанности по возврату заемных денежных средств Заимодавцу не исполнил. Согласно выписки из ЕГРЮЛ на текущую дату в отношении Заемщика регистрирующим органом 10.06.2019 принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ, что свидетельствует о крайне низкой вероятности возврата денежных средств. Таким образом, действиями (бездействиями) ФИО3 причинен ущерб кооперативу в размере 5000000 рублей только основного долга, без учета причитающихся процентов, а также неустойки (пени).

18.10.2016 между КПК «Чебоксарский Центр Сбережений» (Заимодавец) и ООО «Лайнвест» (ИНН <***>, (Заемщик) г.Москва был заключен договор займа №16ЧЦС10-3/33. В рамках данного договора в период с 03.11.2016 по 15.11.2016 Заемщиком были получены от Заимодавца денежные средства в общем размере 800000 рублей. Данная сделка, в соответствии с Правилами внутреннего контроля, подлежала обязательному контролю (являлась необычной сделкой), поскольку заключалась с юридическим лицом, период деятельности которого с даты государственной регистрации его в качестве юридического лица, составлял менее 1 года (согласно выписки из ООО «Лайнвест» ИНН <***> зарегистрировано в качестве юридического лица 11.03.2016). ФИО3 должную осмотрительность и внимательность при заключении сделки не проявила, своевременных активных действий по расторжению договора займа и взысканию с Заемщика задолженности не предпринимала. На текущую дату Заемщик обязанности по возврату заемных денежных средств Заимодавцу не исполнил. Согласно выписки из ЕГРЮЛ на текущую дату в отношении Заемщика регистрирующим органом 27.04.2017 внесена запись о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, что может повлечь принятие решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ, что свидетельствует о крайне низкой вероятности возврата денежных средств. Таким образом, действиями (бездействиями) ФИО3 причинен ущерб кооперативу в размере 800000 рублей только основного долга, без учета причитающихся процентов, а также неустойки (пени).

18.10.2016 между КПК «Чебоксарский Центр Сбережений» (Заимодавец) и ООО «Эридан» (ИНН <***>, (Заемщик) г.Москва был заключен договор займа №16ЧЦС11-3/34. В рамках данного договора в период с 09.11.2016 по 14.12.2016 Заемщиком были получены от Заимодавца денежные средства в общем размере 3000000 рублей. Данная сделка, в соответствии с Правилами внутреннего контроля, подлежала обязательному контролю (являлась необычной сделкой), поскольку заключалась с юридическим лицом, период деятельности которого с даты государственной регистрации его в качестве юридического лица, составлял менее 1 года (согласно выписки из ООО «Эридан» ИНН <***> зарегистрировано в качестве юридического лица 08.04.2016). ФИО3 должную осмотрительность и внимательность при заключении сделки не проявила, своевременных активных действий по расторжению договора займа и взысканию с Заемщика задолженности не предпринимала. На текущую дату Заемщик обязанности по возврату заемных денежных средств Заимодавцу исполнил лишь частично на сумму 696888,91 руб. Согласно выписки из ЕГРЮЛ на текущую дату в отношении Заемщика регистрирующим органом 10.12.2018 принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ, что свидетельствует о крайне низкой вероятности возврата денежных средств. Таким образом, действиями (бездействиями) ФИО3 причинен ущерб кооперативу в размере 2303111,09 рублей только основного долга, без учета причитающихся процентов, а также неустойки (пени).

13.02.2015 между КПК «Чебоксарский Центр Сбережений» (Заимодавец) в лице директора ФИО13 и ООО «Гелиос» (ИНН <***>, (Заемщик) г.Хабаровск был заключен договор займа №15ЧЦС1-3/13. В рамках данного договора в период с 17.07.2015 по 15.09.2015 Заемщиком были получены от Заимодавца денежные средства в общем размере 3700000 рублей. Согласно п. 1.3 Договора сумма займа предоставляется на срок до 12.02.2016. В соответствии с п.2.4 Договора уплата процентов из расчета 35% годовых осуществляется Заемщиком один раз в месяц в последний рабочий день каждого календарного месяца. Данная сделка, в соответствии с Правилами внутреннего контроля, подлежала обязательному контролю (являлась необычной сделкой), поскольку заключалась с юридическим лицом, период деятельности которого с даты государственной регистрации его в качестве юридического лица, составлял менее 1 года (согласно выписки из ЕГРЮЛ ООО «Гелиос» ИНН <***> зарегистрировано в качестве юридического лица 28.02.2014). В нарушение условий заключенного между сторонами Договора в период действия договора Заемщик производил оплату процентов за пользование займом лишь начиная с 17.12.2015. Погашение основного долга Заемщиком за период с даты заключения договора и по настоящее время не производилось. Однако, в отсутствие надлежащего исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по своевременной оплате процентов за пользование займом Заимодавец в лице директора ФИО3 11.02.2017 заключает дополнительное соглашение №3 к договору займа №15ЧЦС1-3/13 от 13.02.2015г., которым, при систематическом неисполнении Заемщиком условий Договора, в отсутствие какой-либо объективной экономической целесообразности, увеличивает срок возврата займа до 10.02.2018.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ на текущую дату в отношении Заемщика регистрирующим органом 20.05.2019 внесена запись о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, что может повлечь принятие решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ, что свидетельствует о крайне низкой вероятности возврата денежных средств. Таким образом, действиями (бездействиями) ФИО14, ФИО3 причинен ущерб кооперативу в размере 3700000 рублей только основного долга, без учета причитающихся процентов, а также неустойки (пени) (раздел 5 Договора).

26.12.2016 между КПК «Чебоксарский Центр Сбережений» (Заимодавец) и ООО «Тровел» (ИНН <***>, (Заемщик) г.Москва был заключен договор займа №16ЧЦС13-3/36. В рамках данного договора в период с 26.12.2016 по 23.03.2017 Заемщиком были получены от Заимодавца денежные средства в общем размере 3700000 рублей. Данная сделка, в соответствии с Правилами внутреннего контроля, подлежала обязательному контролю (являлась необычной сделкой), поскольку заключалась с юридическим лицом, период деятельности которого с даты государственной регистрации его в качестве юридического лица, составлял менее 1 года (согласно выписки из ООО «Тровел» ИНН <***> зарегистрировано в качестве юридического лица 08.04.2016). ФИО3 должную осмотрительность и внимательность при исполнении сделки не проявила, своевременных активных действий по расторжению договора займа и взысканию с Заемщика задолженности не предпринимала. На текущую дату Заемщик обязанности по возврату заемных денежных средств Заимодавцу не исполнил даже частично. Согласно выписки из ЕГРЮЛ на текущую дату в отношении Заемщика регистрирующим органом 15.04.2019 принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ, что свидетельствует о крайне низкой вероятности возврата денежных средств. Таким образом, действиями (бездействиями) ФИО3 причинен ущерб кооперативу в размере 3700000 рублей только основного долга, без учета причитающихся процентов, а также неустойки (пени).

30.09.2013 между КПК «Чебоксарский Центр Сбережений» и ООО «Сатурн» (ИНН <***>) г.Хабаровск был заключен договор займа №13ЧЦС09-3/6. В рамках данного договора в период с 30.09.2013 по 09.09.2015 Заемщиком были получены от Заимодавца денежные средства в общем размере 5440000 рублей. Данная сделка, в соответствии с Правилами внутреннего контроля, подлежала обязательному контролю (являлась необычной сделкой), поскольку заключалась с юридическим лицом, период деятельности которого с даты государственной регистрации его в качестве юридического лица, составлял менее 1 года (согласно выписки из ООО «Сатурн» ИНН <***> зарегистрировано в качестве юридического лица 22.04.2013). ФИО3 должную осмотрительность и внимательность при исполнении сделки не проявила, своевременных активных действий по расторжению договора займа и взысканию с Заемщика задолженности не предпринимала, несмотря на то, что после 21.03.2016 Заемщик перестал производить какие-либо выплаты. На текущую дату Заемщик обязанности по возврату заемных денежных средств Заимодавцу исполнил лишь частично на сумму 1200000 руб. Согласно выписки из ЕГРЮЛ на текущую дату в отношении Заемщика регистрирующим органом 19.08.2019 принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ, что свидетельствует о крайне низкой вероятности возврата денежных средств. Таким образом, действиями (бездействиями) ФИО3 причинен ущерб кооперативу в размере 4240000 рублей только основного долга, без учета причитающихся процентов, а также неустойки (пени).

21.07.2015 между КПК «Чебоксарский Центр Сбережений» в лице директора ФИО8 и ООО «Енисей» (ИНН <***>), был заключен договор займа №15ЧЦС07-3/18. В рамках данного договора в период с 21.07.2015 по 22.09.2015 Заемщиком были получены от Заимодавца денежные средства в общем размере 3000000 рублей. Согласно п.1.3 Договора сумма займа предоставляется на срок до 20.07.2016. В соответствии с п.2.4 Договора уплата процентов из расчета 35% годовых осуществляется Заемщиком один раз в месяц в последний рабочий день каждого календарного месяца. Данная сделка, в соответствии с Правилами внутреннего контроля, подлежала обязательному контролю (являлась необычной сделкой), поскольку заключалась с юридическим лицом, период деятельности которого с даты государственной регистрации его в качестве юридического лица, составлял менее 1 года (согласно выписки из ЕГРЮЛ ООО «Енисей» (ИНН <***> зарегистрировано в качестве юридического лица 28.07.2014). В нарушение условий заключенного между сторонами Договора в период действия договора Заемщик производил оплату процентов за пользование займом несвоевременно. Погашение основного долга Заемщиком за период с даты заключения договора и по настоящее время не производилось. ФИО3 должную осмотрительность и внимательность при исполнении сделки не проявила, своевременных активных действий по расторжению договора займа и взысканию с Заемщика задолженности не предпринимала, несмотря на то, что Заемщик перестал производить какие-либо выплаты. Напротив, в отсутствие надлежащего исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по своевременной оплате процентов за пользование займом Заимодавец в лице директора ФИО3 21.07.2016 заключает дополнительное соглашение №2 к договору займа №15ЧЦС07-3/18 от 21.07.2015, которым, при систематическом неисполнении Заемщиком условий Договора, в отсутствие какой-либо объективной экономической целесообразности, неудовлетворительных финансовых результатах Заемщика, увеличивает срок возврата займа до 19.07.2017 Согласно выписки из ЕГРЮЛ на текущую дату в отношении Заемщика регистрирующим органом 26.08.2019 принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ, что свидетельствует о крайне низкой вероятности возврата денежных средств. Таким образом, действиями (бездействиями) ФИО14, ФИО3 причинен ущерб кооперативу в размере 3000000 рублей только основного долга, без учета причитающихся процентов, а также неустойки (пени) (раздел 5 Договора).

30.01.2015 между КПК «Чебоксарский Центр Сбережений» в лице директора ФИО13 и ООО «Трилон» (ИНН <***>) г.Хабаровск был заключен договор займа №15ЧЦС 1-3/9. В рамках данного договора в период с 10.02.2015 по 12.10.2015 Заемщиком были получены от Заимодавца денежные средства в общем размере 2000000 рублей. Согласно п. 1.3 Договора сумма займа предоставляется на срок до 29.01.2016. В соответствии с п.2.4 Договора уплата процентов из расчета 36% годовых осуществляется Заемщиком один раз в месяц в последний рабочий день каждого календарного месяца. В нарушение условий заключенного между сторонами Договора в период действия договора Заемщик производил оплату процентов за пользование займом несвоевременно. Погашение основного долга Заемщиком за период с даты заключения договора и по настоящее время не производилось. ФИО3 должную осмотрительность и внимательность при исполнении сделки не проявила, своевременных активных действий по расторжению договора займа и взысканию с Заемщика задолженности не предпринимала, несмотря на то, что Заемщик перестал производить какие-либо выплаты. Напротив, в отсутствие надлежащего исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по своевременной оплате процентов за пользование займом Заимодавец в лице директора ФИО3 29.01.2017 заключает дополнительное соглашение №2 к договору займа №15ЧЦС1-3/9 от 30.01.2015, которым, при систематическом неисполнении Заемщиком условий Договора, в отсутствие какой-либо объективной экономической целесообразности, неудовлетворительных финансовых результатах Заемщика, необоснованно увеличивает срок возврата займа до 28.01.2018. Согласно выписки из ЕГРЮЛ на текущую дату в отношении Заемщика регистрирующим органом 16.09.2019 принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ, что свидетельствует о крайне низкой вероятности возврата денежных средств. Таким образом, действиями (бездействиями) ФИО14, ФИО3 причинен ущерб кооперативу в размере 2000000 рублей только основного долга, без учета причитающихся процентов, а также неустойки (пени) (раздел 5 Договора).

11.11.2013 между КПК «Чебоксарский Центр Сбережений» в лице директора ФИО13 и ООО «Перспектива» (ИНН <***>) г.Хабаровск был заключен договор займа №13ЧЦС 11-3/8. В рамках данного договора в период с 09.09.2015 по 05.05.2016 Заемщиком были получены от Заимодавца денежные средства в общем размере 3900000 рублей. Согласно п. 1.3 Договора сумма займа предоставляется на срок до 10.11.2014. В соответствии с п.2.4 Договора уплата процентов из расчета 25% годовых осуществляется Заемщиком один раз в месяц в последний рабочий день каждого календарного месяца. В нарушение условий заключенного между сторонами Договора в период действия договора Заемщик производил оплату процентов за пользование займом несвоевременно. Погашение основного долга Заемщиком за период с даты заключения договора и по настоящее время произведено лишь частично на сумму 1500000 руб. ФИО3 должную осмотрительность и внимательность при исполнении сделки не проявила, своевременных активных действий по расторжению договора займа и взысканию с Заемщика задолженности не предпринимала, несмотря на то, что Заемщик перестал производить какие-либо выплаты. Напротив, в отсутствие надлежащего исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по своевременной оплате процентов за пользование займом Заимодавец в лице директора ФИО3 29.01.2017 заключает дополнительное соглашение №2 к договору займа №15ЧЦС1-3/9 от 30.01.2015, которым, при систематическом неисполнении Заемщиком условий Договора, в отсутствие какой-либо объективной экономической целесообразности, неудовлетворительных финансовых результатах Заемщика, фактически необоснованно увеличивает срок возврата займа до 31.12.2017. Согласно выписки на текущую дату в отношении Заемщика регистрирующим органом 28.05.2018 в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности, а решением Арбитражного суда Хабаровского края от 09.07.2019г. по делу №А73-488/2019 общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» (ОГРН <***>, ИНН <***>) признано несостоятельным (банкротом), что свидетельствует о крайне низкой вероятности возврата денежных средств. Таким образом, действиями (бездействиями) ФИО14, ФИО3 причинен ущерб кооперативу в размере 2400000 рублей только основного долга, без учета причитающихся процентов, а также неустойки (пени) (раздел 5 Договора).

01.12.2016 года между КПК «Чебоксарский Центр Сбережений» и ООО «Фунт» (ИНН <***>) г.Москва был заключен договор займа МЫ6ЧЦС12-3/3 5. В рамках данного договора в период с 17.01.2017 по 08.02.2017 Заемщиком были получены от Заимодавца денежные средства в общем размере 2300000 рублей. Данная сделка, в соответствии с Правилами внутреннего контроля, подлежала обязательному контролю (являлась необычной сделкой), поскольку заключалась с юридическим лицом, период деятельности которого с даты государственной регистрации его в качестве юридического лица, составлял менее 1 года (согласно выписки из ООО «ФУНТ» ИНН <***> зарегистрировано в качестве юридического лица 14.04.2016). ФИО3 должную осмотрительность и внимательность при заключении сделки не проявила, своевременных активных действий по расторжению договора займа и взысканию с Заемщика задолженности не предпринимала. На текущую дату Заемщик обязанности по возврату заемных денежных средств Заимодавцу не исполнил даже частично. Согласно выписки из ЕГРЮЛ на текущую дату в отношении Заемщика регистрирующим органом 19.11.2018 принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ, что свидетельствует о крайне низкой вероятности возврата денежных средств. Таким образом, действиями (бездействиями) ФИО3 причинен ущерб кооперативу в размере 2300000 рублей только основного долга, без учета причитающихся процентов, а также неустойки (пени).

Вышеизложенное свидетельствует о недобросовестных действиях контролирующих должника лиц по выдаче займов контрагентам, зарегистрированным в качестве юридических лиц менее чем за 1 год до даты заключения договоров займа на территории других субъектов Российской Федерации, при этом договора содержат явно обременительное для Заимодавца условие о подсудности разрешения споров как правило в Арбитражном суде Хабаровского края, хотя было бы явно обоснованным и разумным предусмотреть подсудность по месту нахождения Заимодавца. При этом, ёёни один из выданных займов по заключенным с указанными лицами договорам не был каким-либо образом обеспечен и возвращен. В результате чего только указанными сделками кооперативу был причинен материальный ущерб на сумму 34 443 111 рублей 09 коп.

В судебном заседание представитель ФИО3 ходатайствовал об отложении судебного заседания для предоставления возможности ознакомления с материалами обособленного спора для подготовки письменной позиции по существу заявленных требований.

Иные лица, участвующие в рассмотрении заявления, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, явку представителей в суд не обеспечили.

Выслушав пояснения представителя ФИО3, изучив материалы дела, с учетом неявки в суд иных участников спора, суд удовлетворяет ходатайство представителя ФИО3 об отложении судебного заседания для ознакомления с материалами обособленного спора и подготовки письменной позиции.

Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

отложить предварительное судебное заседание по рассмотрению заявления на 11 час. 00 мин. 16 января 2020 года.

Предварительное судебное заседание состоится в помещении суда по адресу: <...>, каб. 412, тел. <***> (помощник судьи), факс <***>.

Конкурсному управляющему направить дополнение ФИО8, обосновать заявление в части привлечения к субсидиарной ответственности остальных лиц, поименованных в заявлении.

ФИО3 представить документы в подтверждении своих доводов, изложенных в судебном заседании.

Судебные акты, выполненные в форме электронного документа, направляются лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством их размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа.

Для идентификации сторон, в целях доступа к судебным актам в форме электронных документов, размещенным в Картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/), используется цифровой код доступа, указанный в правом нижнем углу первой страницы судебного акта.

По ходатайству указанных лиц копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку (статьи 177, 186 АПК РФ).

Объявления о перерывах в ходe судебного заседания размещаются на официальном сайте Арбитражного суда Чувашской Республики: www.chuvashia.arbitr.ru.

Судья Г.В. Пальчикова