Гражданский кодекс часть 1

к обществу с ограниченной ответственностью «Бакс», Чувашская Республика, г.Чебоксары, обществу с ограниченной ответственностью «АКО», Чувашская Республика, г.Чебоксары, обществу с ограниченной ответственностью «Корона», Чувашская Республика, г.Чебоксары, обществу с ограниченной ответственностью «Цементорг», Московская обл., рп. Михнеево, обществу с ограниченной ответственностью «Ферзь», г.Уфа, обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна», Чувашская Республика, г.Чебоксары, обществу с ограниченной ответственностью «Баргон-Н», г.Москва, обществу с ограниченной ответственностью «Саргас», г.Краснодар, обществу с ограниченной ответственностью «Промакс», Чувашская Республика, г.Чебоксары, обществу с ограниченной ответственностью «АльянсТранс», Чувашская Республика, г.Чебоксары, обществу с ограниченной ответственностью «СМУ 177», Чувашская Республика, г.Чебоксары, обществу с ограниченной ответственностью «РегионСнаб», Чувашская Республика, г.Чебоксары, обществу с ограниченной ответственностью «Простор», г.Казань, обществу с ограниченной ответственностью «Каспер», г.Казань, обществу с ограниченной ответственностью «Стройторг», г.Москва, обществу с ограниченной ответственностью «Инвестстрой», г.Москва, обществу с ограниченной ответственностью «СпецСтройКомплект», г.Москва, ФИО2, г. Чебоксары, ФИО3, ФИО4, ХМАО, ЮАО, г. Нижневартовск, ФИО5, г. Москва, ФИО6, г. Москва, ФИО7, г.Москва,

о признании недействительными сделок в виде банковских операций на общую сумму 89 957 209 руб. 43 коп. и применении последствий недействительности сделок

по делу по заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Инвестрос», Гатчинский район, поселок городского типа Тайцы, Ленинградская область, ул. Юного Ленинца, д.2

к обществу с ограниченной ответственностью «ЧПП-Автоматика», ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Чебоксары, Чувашская Республика, Канашское шоссе, д.27

о признании несостоятельным (банкротом),
при участии:

от конкурсного управляющего – ФИО8 по доверенности от 16.02.2017, ФИО9 по доверенности от 16.02.2017,

от ООО «СМУ 177» – ФИО10 по доверенности от 01.06.2017,
установил:

общество с ограниченной ответственностью «Инвестрос» (далее – ООО «Инвестрос») обратилось в суд с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ЧПП-Автоматика» (далее – ООО «ЧПП-Автоматика», должник) о признании его несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии от 05.10.2016 заявление ООО «Инвестрос» о признании ООО «ЧПП-Автоматика» несостоятельным (банкротом), признано обоснованным, в отношении должника введена процедура банкротства наблюдение, временным управляющим утвержден ФИО1.

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии от 15.02.2017 ООО «ЧПП-Автоматика» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден ФИО1 (далее – конкурсный управляющий).

по договору займа б/н от 12.11.2014г. - 453 220 руб., по п/п № 81 от 05.12.2014 по договору займа б/н от 01.12.2014г. - 2 030 000 руб., по п/п № 3 от 12.05.2015 по договору займа б/н от 05.05.2015г. - 605 000 руб. в счет оплаты по договору процентного займа, применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «БАКС» (ОГРН 1112130007813 ИНН 2130089613) в пользу ООО «ЧПП-Автоматика» 11 151 170 руб.;

29. 05. 2015г. на сумму - 1 000 000 руб., применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с ООО «ФЕРЗЬ» (ОГРН 1112130008088, ИНН 2130089853) в пользу ООО «ЧПП-Автоматика» 1 000 000 руб.;

Феликсовича по платежному поручению № 7 от 28.05.2015 в счет оплаты по договору займа б/н от 28.05.2015 на сумму - 2 224 000 руб., по п/п № 21 от 04.08.2015 договор займа б/н от 03.08.2015 на сумму -1 110 000 руб., применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с Оганова Сурена Феликсовича в пользу ООО «ЧПП-Автоматика» 3 334 000 руб.;

ОГРН 1072130017618, ИНН 2130029526 (правопреемник ООО «КАСПЕР» ОГРН 1141690109197) по платежному поручению № 10 от 29.05.2015 в счет оплаты № 05- срт/08 от 15/05/2015 по договору поставки строительного оборудования на сумму3 000 000 руб., применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «КАСПЕР» ОГРН 1141690109197, ИНН 1655317410 в пользу ООО «ЧПП-Автоматика» 3 000 000 руб.;

Банковские операции оспариваются на основании пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» как сделки, совершенные в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, в отношении заинтересованных лиц, при наличии неисполненных денежных обязательств перед ООО «Инвенстрос» в сумме 167 000 000 руб.

В судебном заседании представители конкурсного управляющего поддержали заявленные требования по основаниям, изложенным в заявлении. Пояснили, что оспариваемые банковские операции заключены в период неплатежеспособности должника, в отношении заинтересованных лиц, в целях вывода 90 000 000 руб., полученных должником в результате заключения договора купли-продажи 24 объектов недвижимости от 04.08.2014, путем выдачи крупных сумм денежных средств по договорам процентного займа, поставки, купли- продажи организациям и физическим лицам. Указали на целесообразность рассмотрения 23 сделок в рамках одного обособленного спора.

Представитель ответчика ООО «СМУ 177» в судебном заседании в удовлетворении заявленных требований просил отказать по основаниям, изложенным в отзыве. Пояснил, что банковская операция по перечислению с расчетного счета должника на расчетный счет ответчика денежных средств в сумме

1 000 000 руб. произведена во исполнение условий договора купли-продажи строительных материалов от 31.10.2014, товар передан покупателю. Полагает, что конкурсным управляющим не представлены доказательства наличия у должника признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества. Представил копии договора купли-продажи строительных материалов от 31.10.2014, счета- фактуры от 31.10.2014 № 128, товарной накладной от 31.10.2014 № 131.

Исследовав материалы дела, суд установил, что заявленные конкурсным управляющим требования имеют различные основания их возникновения и не связаны между собой. Более того, исследование доказательств и обстоятельств, касающихся оспаривания 23 сделок в рамках одного обособленного спора, не может способствовать быстрому разрешению спора.

Согласно части 3 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд первой инстанции вправе выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное производство, если признает целесообразным раздельное рассмотрение требований.

Вышеназванная правовая норма направлена на обеспечение быстрого и правильного разрешения спора.

Учитывая, что соединенные в заявлении требования не связаны между собой по основаниям возникновения и представленным доказательствам, суд считает необходимым выделить в отдельные производства требования о признании недействительными сделок к ООО «Бакс», ООО «АКО», ООО «Корона», ООО «Цементорг», ООО «Ферзь», ООО «Фортуна», ООО «Баргон-Н», ООО «Саргас», ООО «Промакс», ООО «АльянсТранс», ООО «СМУ 177», ООО «РегионСнаб», ООО «Простор», ООО «Каспер», ООО «Стройторг», ООО «Инвестстрой», ООО «СпецСтройКомплект», ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлялся перерыв на 5 минут.

Изучив материалы дела, выслушав представителей участвующих в деле лиц, приобщив к материалам дела представленные участвующими в деле лицами документы, суд считает необходимым отложить судебное разбирательство в целях полного и всестороннего исследования обстоятельств по настоящему обособленному спору.

Руководствуясь статьями 130, 158, 184, 185 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

выделить в отдельное производство требования о признании недействительными сделок в виде банковских операций:

п/п № 28 от 03.09.2014, № 30 от 03.09.2014 договор займа б/н от 03.09.2014г. - 1 557 000 руб., по п/п № 35 от 04.09.2014 договор займа б/н от 04.09.2014г. - 2 400 000 руб., по п/п № 37 от 09.09.2014 договор займа б/н от 09.09.2014г. - 3 000 000 руб., по п/п № 44 от 15.09.2014, № 46 от 22.09.2014 договор займа б/н от 15.09.2014г. - 396 000 руб., по п/п № 47 от 02.10.2014, № 48 от 07.10.2014 договор займа б/н от 02.10.2014г. - 6 015 000 руб., по п/п № 50 от 07.10.2014 договор займа б/н от 07.10.2014г. - 1 953 561,09 руб., по п/п № 51 от 17.10.2014 договор займа б/н от 17.10.2014г. - 1 213 460 руб., по п/п № 56 от 31.10.2014 договор займа б/н от 31.10.2014г. - 4 384 137,17 руб., по п/п № 58 от 05.11.2014 договор займа б/н от 05.11.2014г. - 4 100 000 руб., по п/п № 62 от 07.11.2014, № 63 от 07.11.2014 договор займа б/н от 06.11.2014г. - 1 016 167 руб., по п/п № 66 от 10.11.2014 договор займа б/н от 10.11.2014г.- 700000 руб., поп/п № 78 от 28.11.2014 договор займа б/н от 28.11.2014г. - 1 666 000 руб., по п/п № 79 от 01.12.2014, № 80 от 05.12.2014 договор займа б/н от 01.12.2014г. - 2 798 000 руб., поп/п № 4 от 12.05.2015 договор займа б/н от 06.05.2015г. - 395 000 руб. в счет оплаты по договору процентного займа, применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «АКО» (ОГРН 1112130007252, ИНН 2130089123) в пользу ООО «ЧПП- Автоматика» 44 571 169 руб. 72 коп.;

04.08.2015. на сумму - 260 000 руб., применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «БАРГОН-Н» (ОГРН 1027739232729, ИНН 7705407253) в пользу ООО «ЧПП-Автоматика» 260 000 рублей;

03.09.2014 в счет поставки стройматериалов № 21 от 03.09.2014 на сумму -115 722 руб.;

21) по перечислению денежных средств в общей сумме 1 165 396 руб. с расчетного счета ООО «ЧПП-Автоматика» на расчетный счет ООО «Инвестстрой» ОГРН 5147746330860, ИНН 7718307217, по платежному поручению № 17 от 04.06.2015, № 18 от 09.06.2015 в счет оплаты по договору поставки строительных материалов № 69 от 01.06.2015 - 845 000 руб., по п/п № 19 от 17.06.2015 в счет оплаты по договору поставки отделочных материалов № 75 от 10.06.2015 - 320 396 руб., применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «Инвестстрой» в пользу ООО «ЧПП-Автоматика» 1 165 396 руб.;

Требование о признании недействительной банковской операции по перечислению денежных средств в общей сумме 11 151 170 руб. с расчетного счета ООО «ЧПП-Автоматика» на расчетный счет ООО «Бакс» по платежным поручениям № 8 от 20.08.2014, № 6 от 20.08.2014, № 10 от 21.08.2014 по договору займа б/н от 20.08.2014г. - 1 543 350 руб., по платежному поручению № 31 от 03.09.2014 по договору займа б/н от 03.09.2014г. - 1 015 000 руб., по п/п № 43 от 15.09.2014 по договору займа б/н от 15.09.2014г. - 1 002 500 руб., по п/п № 52 от 17.10.2014 по договору займа б/н от 17.10.2014г - 286 540 руб., по п/п № 54 от 27.10.2014 по договору займа б/н от 27.10.2014г-1 500 000., по п/п № 57 от 31.10.2014 по договору займа б/н от 31.10.2014г - 612 500 руб., по п/п № 59 от 05.11.2014, № 60 от 05.11.2014 по договору займа б/н от 05.11.2014г. - 1 050 000 руб., по п/п № 61 от 07.11.2014 по договору займа б/н от 06.11.2014г. - 412 000 руб., по п/п № 64 от 10.11.2014 по договору займа б/н от 10.11.2014г. - 641 060 руб., по п/п № 67 от 12.11.2014, № 69 от 14.11.2014, № 70 от 17.11.2014, № 72 от 18.11.2014 по договору займа б/н от 12.11.2014г. - 453 220 руб., по п/п № 81 от 05.12.2014 по договору займа б/н от 01.12.2014г. - 2 030 000 руб., по п/п № 3 от 12.05.2015 по договору займа б/н от 05.05.2015г. - 605 000 руб. в счет оплаты по договору процентного займа, применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «БАКС» (ОГРН <***> ИНН <***>) в пользу ООО «ЧПП-Автоматика» 11 151 170 руб. будет рассматриваться в рамках данного заявления.

Отложить рассмотрение обособленного спора на 14 час. 00 мин. 27 июня 2017 года.

Судебное заседание состоится в помещении суда по адресу: <...>, каб. 427, тел. <***> (помощник судьи), факс <***>.

Ходатайство конкурсного управляющего об истребовании из ООО КБ «Мегаполис» и АО «Волго-Окский коммерческий банк» сведений о физическом лице, в том числе ИНН, дата и места рождения, адрес регистрации оставить открытым.

Конкурсному управляющему – представить на обозрение суда подлинники документов, копии которых приложены к заявлению; представить суду ответы на запросы из ООО КБ «Мегаполис» и АО «Волго-Окский коммерческий банк».

ООО «СМУ 177» – представить на обозрение оригиналы договора купли- продажи строительных материалов от 31.10.2014, счета-фактуры от 31.10.2014 № 128, товарной накладной от 31.10.2014 № 131; письменные пояснения в части утери документов, выписку с расчетного счета ответчика за период с 30.10.2014 по 30.04.2015.

При направлении документов в адрес суда ссылаться на номер дела, дату и время судебного заседания.

Объявления о перерывах в ходe судебного заседания размещаются на официальном сайте Арбитражного суда Чувашской Республики: www.chuvashia.arbitr.ru.

Судья А.Н. Ортикова