Определение № А79-5141/04-СК2-4810 от 03.09.2004 АС Чувашской Республики

Арбитражный суд в составе:

судьи Манеевой О.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Горбатовой О.Ф.,

рассмотрев в заседании суда дело по иску

ФИО1, ФИО2, ФИО3

к открытому акционерному обществу «Чебоксарский городской молочный завод»

о признании недействительным решения Совета директоров открытого акционерного  общества  «Чебоксарский городской молочный завод» от 21.06.2004

при участии:

от истца: ФИО1,  ФИО2, ФИО4- доверенность в деле,

от ответчика: ФИО5 – доверенность в деле, 

от третьего лица: ФИО6 – доверенность в деле,

установил:

ФИО1, ФИО2, ФИО3 обратились в арбитражный суд с исковым заявлением к открытому акционерному  обществу  «Чебоксарский городской молочный завод»  о признании недействительным решения Совета директоров общества от 21.06.2004 -протокол № 13 от 21.06.2004.

Исковые требования мотивированы тем, что 21.06.2004  Совет директоров принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного  общества  «Чебоксарский городской молочный завод» на 15.07.2004  и утвердил повестку дня созываемого собрания - об одобрении общим собранием акционеров крупной сделки - выдачи поручительства открытым акционерным  обществом  «Чебоксарский городской молочный завод» на сумму 2 300 000 долларов США, сроком на три года, по кредитному договору, заключенному обществом с ограниченной ответственностью   «ЛЛ Холдинг» с открытым акционерным  обществом  «Внешторгбанк» в соответствии со статьей  79 Федерального Закона   Российской Федерации  «Об акционерных обществах».

По мнению истцов, указанное решение, принятое Советом директоров, противоречит действующему законодательству Российской  Федерации, грубо нарушает права открытого акционерного  общества  «Чебоксарский городской молочный завод» и его акционеров по следующим основаниям:

В соответствии с пунктом 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании собственной инициативы, требований ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Согласно пункта 1 статьи 66 Закона «Об акционерных обществах» члены Совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

20.05.2004 состоялось годовое  общее собрание акционеров открытого акционерного  общества  «Чебоксарский городской молочный завод», на котором  новый состав членов Совета директоров общества избран не был. Таким образом, срок полномочий членов Совета директоров,а  именно ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13 истек.

В соответствии с частью 3 пункта 1 статьи 65 Федерального Закона «Об акционерных обществах» утверждение повестки дня общего собрания акционеров является исключительной компетенцией совета директоров без всяких изъятий из этого правила. Следовательно, совет директоров в составе ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13 не имел права принимать решение о созыве внеочередного общего собрания открытого акционерного  общества  «Чебоксарский городской молочный завод» и утверждении его повестки дня.

В соответствии со статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении крупной сделки, предметом которого является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов общества принимается решением Совета директоров общества.

29.06.2004  на повторном годовом общем собрании акционеров открытого акционерного  общества   «Чебоксарский городской молочный завод» был избран новый состав членов Совета директоров, который и должен принять решение об одобрении крупной сделки по выдаче поручительства открытым акционерным  обществом  «Чебоксарский городской молочный завод» в соответствии со статьей 79 Федерального Закона Российской Федерации  «Об акционерных обществах».

Кроме того, обозначение суммы поручительства в иностранной валюте является нарушением статьи 140 Гражданского кодекса РФ, статьи 2 Федерального закона от 09.10.1999   «О валютном регулировании и валютном контроле» поскольку не позволяет акционерам точно определить сумму в рублях.

На судебном заседании представители истца заявили об уточнении исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, указав следующее.

Согласно решению общего собрания акционеров открытого акционерного  общества  «Чебоксарский городской молочный завод» 15.05.2003  оформленного протоколом № 1 от 15.05.2003 в совет директоров общества был избран, гражданин ФИО13, проживающий по адресу: <...>, являющийся исполнительным директором закрытого акционерного общества  «Лидер-Трейдинг». Однако в протоколе № 13 от 21.06.2004   каких-либо  сведений  о члене совета директоров ФИО13, не имеется. В соответствии с пунктами 14.13, 14.14 и 14.15 устава, утвержденного  решением общего собрания акционеров открытого акционерного  общества   «Чебоксарский городской молочный завод»  от 25.04.2002  заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров и, кроме того, решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о совете директоров открытого акционерного  общества  «Чебоксарский городской молочный завод».

Согласно статьи 3 Положения о проведении заседании совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 5 дней до даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания должно содержать: - указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требования); - вопросы повестки дня; - форму проведения заседания; дату, время и место проведения заседания.

Вышеуказанные требования закона, устава общества и положения о совете директоров общества не были соблюдены.

Кроме того, как следует из письменного отзыва Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики от 05.08.2004 на заседании совета директоров общества 21.06.2004 в повестке дня был всего лишь один вопрос: - «О созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного  общества  «Чебоксарский городской молочный завод», тогда как следует из протокола заседания № 13 от 21.06.2004   - в повестке дня стояло два вопроса.

Судом заявленное уточнение принято  в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ответчика исковые требования не признал, представил суду отзыв от 08.07.2004, в котором указал следующее.

В соответствии со статьей 47 Федерального Закона Российской Федерации  «Об акционерных обществах» и статьей 13.1. Устава открытого акционерного  общества  «Чебоксарский городской молочный завод» общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

24.03.2004  советом директоров общества принято решение о созыве годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней, утверждена дата проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного  общества   «Чебоксарский городской молочный завод» - 20.05.2004 .

Однако, в виду отсутствия кворума 20.05.2004 годовое общее собрание не состоялось.

Решением совета директоров от 01.06.2004 (протокол № 12)  утверждена дата проведения повторного годового общего собрания акционеров открытого акционерного  общества  «Чебоксарский городской молочный завод» - 29.06.2004 .

В соответствии со статьей 66 Федерального Закона Российской  Федерации «Об акционерных обществах» и статьей 14.4 Устава общества члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 8 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Полномочия совета директоров общества прекращаются, если годовое общее собрание не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального Закона «Об акционерных обществах», т.е. по 30.06.2004.

Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного  общества  «Чебоксарский городской молочный завод», на котором избран новый состав членов совета директоров общества было  проведено 29.06.2004.

Следовательно, по мнению ответчика,  решение совета директоров от 21.06.2004  о созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного  общества  «Чебоксарский городской молочный завод» и утверждении повестки дня созываемого собрания - «Об одобрении общим собранием акционеров крупной сделки - об одобрении общим собранием акционеров крупной сделки - выдачи поручительства открытым акционерным  обществом  «Чебоксарский городской молочный завод» на сумму 2 300 000 долларов США, сроком на три года, по кредитному договору, заключенному обществом с ограниченной ответственностью   «ЛЛ Холдинг» в соответствии со статьей 79 Федерального Закона  Российской Федерации  «Об акционерных обществах» является законным и не нарушает права  акционеров общества.

В части доводов в отношении нарушений требований  Федерального Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» пояснил, что согласно Постановлению Пленума  Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.07.1996  за № 6/8 в случаях, когда в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле денежное обязательство выражено в иностранной валюте (статья 317) и отсутствует официальная учетная ставка банковского процента по валютным кредитам на день исполнения денежного обязательства в месте нахождения кредитора, размер процентов определяется на основании публикаций в официальных источниках информации о средних ставках банковского процента по краткосрочным валютным кредитам, предоставляемым в месте нахождения кредитора.

Если отсутствуют и такие публикации, размер подлежащих взысканию процентов устанавливается на основании представляемой истцом в качестве доказательства справки одного из ведущих банков в месте нахождения кредитора, подтверждающей применяемую им ставку по краткосрочным валютным кредитам.

По мнению ответчика, вопрос об определении размера поручительства в рублях возможно разрешить и на день вынесения решения собранием акционеров и это действующему законодательству не противоречит.

На данном судебном заседании ответчик  вышеуказанную позицию поддержал. Просил также учесть, что в соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации  № 19 от 18.11.2003  решение совета директоров может быть оспорено в судебном порядке путем предъявления иска о признании его недействительным, если принятое решение не отвечает требованиям Закона и иных нормативных правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы акционера. Истцами не обосновано, какие именно их права и законные интересы нарушаются решениями совета директоров от 21.06.2004  о созыве внеочередного собрания акционеров с повесткой дня о совершении сделки поручительства.

В части дополнительно заявленных истцам доводов просил предоставить время для подготовки возражений, указав о необходимости допроса в качестве свидетелей членов совета директоров общества в качестве свидетелей по делу.

Представитель 3-его лица  уточненную позицию истцов поддержал.

Суд, заслушав доводы представителей ответчика и 3-его лица, полагает, что с учетом представленных истцами дополнений к иску дело слушанием необходимо отложить.

Руководствуясь статьями 158, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации   Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Дело слушанием отложить на 10 час. 30 мин. 01.10.2004 года.

Предложить истцам уточнить  позицию в отношении доводов, изложенных ранее в исковом заявлении от 02.07.2004.

Ответчику по делу представить на судебное заседание подлинники (и копии для приобщения к материалам дела) всех документов, связанных с подготовкой заседания Совета директоров открытого акционерного  общества  «Чебоксарский городской молочный завод» 21.06.2004, представив суду дополнительные письменные пояснения в учетом заявленных истцом дополнений к иску.

Вызвать на судебное заседание для допроса  в качестве свидетелей членов совета директоров открытого акционерного  общества  «Чебоксарский городской молочный завод»:  ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, ФИО11, ФИО13, ФИО14.

Судья                                                                    О.В. Манеева