Определение № А79-5141/04-СК2-4810 от 12.08.2004 АС Чувашской Республики

о назначении дела к судебному разбирательству

Арбитражный суд в составе: судьи Манеева О.В.

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску

ФИО1, ФИО2, ФИО3

к открытому акционерному обществу «Чебоксарский городской молочный завод»

о признании недействительным решения Совета директоров открытого акционерного  общества  «Чебоксарский городской молочный завод» от 21.06.2004

при участии:

от ответчика: ФИО4 – доверенность в деле, 

от третьего лица: ФИО5 – доверенность в деле,

установил:

ФИО1, ФИО2, ФИО3 обратились в арбитражный суд с исковым заявлением к открытому акционерному  обществу  «Чебоксарский городской молочный завод»  о признании недействительным решения Совета директоров общества от 21.06.2004 -протокол № 13 от 21.06.2004.

Исковые требования мотивированы тем, что 21.06.2004  Совет директоров принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного  общества  «Чебоксарский городской молочный завод» на 15.07.2004  и утвердил повестку дня созываемого собрания - об одобрении общим собранием акционеров крупной сделки - выдачи поручительства открытым акционерным  обществом  «Чебоксарский городской молочный завод» на сумму 2 300 000 долларов США, сроком на три года, по кредитному договору, заключенному обществом с ограниченной ответственностью   «ЛЛ Холдинг» с открытым акционерным  обществом  «Внешторгбанк» в соответствии со статьей  79 Федерального Закона   Российской Федерации  «Об акционерных обществах».

По мнению истцов, указанное решение, принятое Советом директоров, противоречит действующему законодательству Российской  Федерации, грубо нарушает права открытого акционерного  общества  «Чебоксарский городской молочный завод» и его акционеров по следующим основаниям:

В соответствии с пунктом 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании собственной инициативы, требований ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Согласно пункта 1 статьи 66 Закона «Об акционерных обществах» члены Совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

20.05.2004 состоялось годовое  общее собрание акционеров открытого акционерного  общества  «Чебоксарский городской молочный завод», на котором  новый состав членов Совета директоров общества избран не был. Таким образом, срок полномочий членов Совета директоров,а  именно ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12 истек.

В соответствии с частью 3 пункта 1 статьи 65 Федерального Закона Об «акционерных обществах» утверждение повестки дня общего собрания акционеров является исключительной компетенцией Совета директоров без всяких изъятий из этого правила. Следовательно, совет директоров в составе ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12 не имел права принимать решение о созыве внеочередного общего собрания открытого акционерного  общества  «Чебоксарский городской молочный завод» и утверждении его повестки дня.

В соответствии со статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении крупной сделки, предметом которого является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов общества принимается решением Совета директоров общества.

29.06.2004  на повторном годовом общем собрании акционеров открытого акционерного  общества   «Чебоксарский гормолзавод» был избран новый состав членов Совета директоров, который и должен принять решение об одобрении крупной сделки по выдаче поручительства открытым акционерным  обществом  «Чебоксарский городской молочный завод» в соответствии со статьей 79 Федерального Закона Российской Федерации  «Об акционерных обществах».

Кроме того, обозначение суммы поручительства в иностранной валюте является нарушением статьи 140 Гражданского кодекса РФ, статьи 2 Федерального закона от 09.10.1999   «О валютном регулировании и валютном контроле» поскольку не позволяет акционерам точно определить сумму в рублях.

На предварительное судебное заседание представители истца не явились, просили суд повторно  перенести предварительное судебное заседание на другое число  в связи с тем, что на 12.08.2004 в 14 час. 00 мин. одновременно назначено предварительное слушание  в Ленинском районном суде г. Чебоксары по уголовному делу  в отношении ФИО13.

Представитель ответчика исковые требования не признал, представил суду отзыв от 08.07.2004, в котором указал следующее.

В соответствии со статьей 47 Федерального Закона Российской Федерации  «Об акционерных обществах» и статьей 13.1. Устава открытого акционерного  общества  «Чебоксарский городской молочный завод» общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

24.03.2004  Советом директоров общества принято решение о созыве годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней, утверждена дата проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного  общества   «Чебоксарский городской молочный завод» - 20.05.2004 .

Однако, в виду отсутствия кворума 20.05.2004 годовое общее собрание не состоялось.

Решением Совета директоров от 01.06.2004 (протокол № 12)  утверждена дата проведения повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Чебоксарский городской молочный завод» - 29.06.2004 .

В соответствии со статьей 66 Федерального Закона Российской  Федерации «Об акционерных обществах» и статьей 14.4 Устава общества члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 8 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Полномочия Совета директоров общества прекращаются, если годовое общее собрание не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального Закона «Об акционерных обществах», т.е. по 30.06.2004.

Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного  общества  «Чебоксарский городской молочный завод», на котором избран новый состав членов Совета директоров общества было  проведено 29.06.2004.

Следовательно, по мнению ответчика,  решение Совета директоров от 21.06.2004  о созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного  общества  «Чебоксарский городской молочный завод» и утверждении повестки дня созываемого собрания - «Об одобрении общим собранием акционеров крупной сделки - об одобрении общим собранием акционеров крупной сделки - выдачи поручительства открытым акционерным  обществом  «Чебоксарский городской молочный завод» на сумму 2 300 000 долларов США, сроком на три года, по кредитному договору, заключенному обществом с ограниченной ответственностью   «ЛЛ Холдинг» в соответствии со статьей 79 Федерального Закона  Российской Федерации  «Об акционерных обществах» является законным и не нарушает права  акционеров общества.

В части доводов в отношении нарушений требований  Федерального Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» пояснил, что согласно Постановлению Пленума  Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.07.1996  за № 6/8 в случаях, когда в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле денежное обязательство выражено в иностранной валюте (статья 317) и отсутствует официальная учетная ставка банковского процента по валютным кредитам на день исполнения денежного обязательства в месте нахождения кредитора, размер процентов определяется на основании публикаций в официальных источниках информации о средних ставках банковского процента по краткосрочным валютным кредитам, предоставляемым в месте нахождения кредитора.

Если отсутствуют и такие публикации, размер подлежащих взысканию процентов устанавливается на основании представляемой истцом в качестве доказательства справки одного из ведущих банков в месте нахождения кредитора, подтверждающей применяемую им ставку по краткосрочным валютным кредитам.

По мнению ответчика, вопрос об определении размера поручительства в рублях возможно разрешить и на день вынесения решения собранием акционеров и это действующему законодательству не противоречит.

На данном предварительном судебном заседании ответчик  вышеуказанную позицию поддержал. В части заявленного  истцом ходатайства  полагает, что оснований для отложения дела не имеется, заявив ходатайство о назначении дела к судебному разбирательству.

Представитель 3-его лица  позицию истца поддержал, просил предварительное судебное заседание повторно перенести на другое число.

Суд, заслушав доводы представителей ответчика и 3-его лица, полагает, что с учетом представленных ответчиком дополнительных документов  для приобщения к материалам дела, подготовка к судебному разбирательству окончена, дело подготовлено к судебному разбирательству. Ходатайство истца ФИО1 необходимо отклонить, поскольку суду не представлено достаточных доказательств, подтверждающих невозможность завершения подготовки дела к судебному разбирательству. Истцы ФИО2 и ФИО3 каких-либо возражений и документов также не представили и ходатайств о повторном отложении предварительного судебного заседания в адрес суда не направили.

Руководствуясь статьей 136, частями 1,2,3 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на декабря 1899 года в помещении суда по адресу 428000, г. Чебоксары, пр. Ленина, д.4, каб. 315 тел.300117.

Истцу – повторно предлагается представить письменные пояснения по существу иска с учетом заявленных ответчиком возражений, изложенных в отзыве ответчика от 08.07.2004, представив суду соответствующие доказательства в обоснование доводов.

Судья                                                                     О.В. Манеева