Гражданский кодекс часть 1

ФИО1,
рассмотрев в заседании суда дело по иску
общества с ограниченной ответственностью «АВК-Энергосервис»,
(428022, <...>, ОГРН <***>),
к ФИО2,
(г. Чебоксары, Чувашская Республика),
об обязании передать документы,
при участии:
от истца – ФИО3, доверенность от 10.01.2018,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «АВК-Энергосервис» (далее – истец, Общество) обратилось в арбитражный суд с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к ФИО2 (далее – ответчик) об обязании в течение 10 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу передать следующие документы Общества:

- первичную бухгалтерскую документацию за 2014 – 15.05.2017;

- трудовые договоры, заключенные Обществом в период с 2014 года по 15.05.2017, с ФИО4, ФИО5, ФИО2, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9;

- штатные расписания за период 2014 – 15.05.2017, табели учета рабочего времени (форма Т-12) за период с 2014 по 15.05.2017, ведомости по начислению заработной платы, платежные ведомости, приходно-кассовые ордера, расходно-кассовые ордера, сведения форм 2НДФЛ, приказы о приеме/увольнении на работу, о предоставлении отпуска, о премировании за указанный период, личные карточки работников (форма Т-2), а также сведения о работниках Общества, журнал выдачи трудовых книжек, трудовые книжки, полученные в 2014 – 15.05.2017;

-гражданско-правовые договоры, заключенные Обществом с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, - с ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО25

Сергеем Николаевичем, Николаевым Кириллом Николаевичем, Павловым Андреем Анатольевичем, Пахомовым Николаем Геннадьевичем, Пидченко Андреем Владимировичем, Семеновым Алексеем Геннадьевичем, Сидоровым Михаилом Викторовичем, Соломкиным Александром Сергеевичем, Федоровым Эдуардом Олеговичем, Чумаковым Константином Николаевичем, Яруковым Сергеем Анатольевичем;

- все договоры с контрагентами, заключенные в 2014 – 15.05.2017, дополнительные соглашения и приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры, за исключением договора с ОАО «ЭМЗ»;

- договор подряда от 15.11.2016 № АВК-Р02/16, заключенный между Обществом и ООО «ИТЭ-сети», счет-фактуру от 07.12.2016 № А36 и акт сверки за период с 01.10.2016 по 20.01.2017;

- документы, подтверждающие активы и пассивы, отраженные в бухгалтерском балансе Общества за 2014 - 15.05.2017, а также подтверждающие наличие кредиторской и иной задолженности по состоянию на 15.05.2017;

- протокол (протоколы) собрания учредителей, общих собраний участников Общества за 2015 – 15.05.2017, за исключением протоколов, от 22.12.2016 и от 15.05.2017; а также со ссылкой на статью 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации на случай неисполнения решения суда, присудить в пользу истца денежную сумму в размере 200 руб. за каждый день его неисполнения, но не более 500000 руб.

Требования мотивированы тем, что 15.05.2017 генеральным директором Общества избран новый директор ФИО7, однако ответчик как бывший директор Общества уклоняется от передачи вновь избранному директору документов, связанных с хозяйственной деятельностью ООО «АВК-Энергосервис», что препятствует ведению такой деятельности Обществом.

В судебном заседании представитель истца требования поддержал, уточнив их, и просил в течение 10 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу передать следующие документы Общества:

- первичную бухгалтерскую документацию ООО «АВК-Энергосервис» за период с 2014 по 15 мая 2017 года;

- трудовые договоры, заключенные ООО «АВК-Энергосервис» в период с 2014 года по 15 мая 2017 года, а именно с ФИО4 18.01.1984, ФИО5 31.01.1981, ФИО2 04.10.1981, ФИО6 30.07.1985, ФИО7 13.05.1983, ФИО8 03.04.1980, ФИО9 06.12.1975;

- штатные расписания за период с 2014 года по 15 мая 2017 года, табели учета рабочего времени (форма Т-12) за период с 2014 года по 15 мая 2017 года, ведомости по начислению заработной платы за период с 2014 года по 15 мая 2017 года, платежные ведомости за период с 2014 года по 15 мая 2017 года, приходно-кассовые ордера за период с 2014 года по 15 мая 2017 года, расходно- кассовые ордера за период с 2014 года по 15 мая 2017 года, сведения форм 2НДФЛ за период с 2014 года по 15 мая 2017 года, приказы о приеме на работу за период с 2014 года по 15 мая 2017 года, приказы об увольнении за период с 2014 года по 15 мая 2017 года, приказы о предоставлении отпуска за период с 2014 года по 15 мая 2017 года, приказы о премировании за период с 2014 года по 15 мая 2017 года, личные карточки работников (форма Т-2), а также сведения о работниках Общества, журнал выдачи трудовых книжек, трудовые книжки, полученные с 2014 года по 15 мая 2017 года;

- гражданско-правовые договоры (как действующие, так и исполненные), дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), заключенные ООО «АВК-Энергосервис» за период с 2014 года по 15 мая 2017 года с физическими лицами, не являющимися индивидуальными

предпринимателями, а именно с Гурьевым Александром Николаевичем 17.08.1987, Даниловым Петром Юрьевичем 03.04.1985, Капитоновым Алексеем Леонидовичем 23.08.1990, Лазаревым Рудольфом Сергеевичем 27.11.1992, Лаптевым Александром Витальевичем 03.10.1991, Нарядовым Сергеем Николаевичем 29.07.1982, Николаевым Кириллом Николаевичем 31.01.1993, Павловым Андреем Анатольевичем 25.02.1970, Пахомовым Николаем Геннадьевичем 22.11.1976, Пидченко Андреем Владимировичем 18.01.1988, Семеновым Алексеем Геннадьевичем 10.11.1975, Сидоровым Михаилом Викторовичем 21.01.1977, Соломкиным Александром Сергеевичем 30.03.1980, Федоровым Эдуардом Олеговичем 07.05.1991, Чумаковым Константином Николаевичем 11.04.1991, Яруковым Сергеем Анатольевичем 24.07.1986;

- все договоры с контрагентами (юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями), заключенные ООО «АВК-Энергосервис» за период с 2014 года по 15 мая 2017 года (как действующие, так и исполненные), дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета):

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и индивидуальным предпринимателем ФИО5 (ИНН <***>) на сумму 457 271 руб. 43 коп.;

- все договора, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и ОАО «ИПК ЧУВАШИЯ» (ИНН <***>) на сумму 55 585 руб. 13 коп.;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и ООО «ИТЭ- Сети» (ИНН <***>) на сумму 2 095 320 руб. 00 коп., в том числе договор подряда № АВК-Р02/16 от 15.11.2016 года, счет-фактуру № А36 от 07 декабря 2016 года и акт сверки за период с 01 октября 2016 года по 20 января 2017 года;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и ОАО «КАНАШСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» (ИНН <***>) на сумму 490 220 руб. 00 коп.;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и ООО «Проектный институт «Чебоксарский промстройпроект» (ИНН <***>) на сумму 1 387 руб. 50 коп.;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за

период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и ООО «ТД «ЭЛЕКТРОЩИТ» (ИНН 2116003036) на сумму 968 156 руб. 30 коп.;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГАРАНТ» (ИНН <***>) на сумму 668 192 руб. 72 коп.;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и ООО «Самарские коммунальные системы» (ИНН <***>) на сумму 1 576 631 руб. 59 коп.;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и ООО «Торговый дом «ЭлектроПром» (ИНН 2130165462) на сумму 2 102 867 руб. 63 коп.;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и филиалом ЗАО «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ» в г. Новочебоксарск (ИНН <***>) на сумму 24 359 руб. 87 коп.;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и ФКУ «ЛИУ-7 УФСИН РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ» (ИНН <***>) на сумму 93 686 руб. 85 коп.;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и ФКУ «ЦХИСО МВД ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» (ИНН <***>) на сумму 256 185 руб. 25 коп.;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и ЗАО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ АРЬЕВСКИЙ» (ИНН <***>) на сумму 240 138 руб. 00 коп.;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и ООО «Завод электротехнического оборудования» (ИНН <***>) на сумму 59 989 руб. 02 коп.;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и ООО «Липецкий завод профилегибочного оборудования» (ИНН 4826073120) на сумму 36 990 руб. 00 коп.;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты

период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и ООО «Нимейд Электрик» (ИНН 7743519582) на сумму 2 926 руб. 72 коп.;

 - все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и ООО «Уралэнерго-Волга» (ИНН <***>) на сумму 438 882 руб. 15 коп.;

- все договоры дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты

период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и ООО «ЮНОНА-2» (ИНН 2128000368) на сумму 4 073 руб. 30 коп.;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и ОАО «Чебоксарский завод строительных материалов» (ИНН <***>) на сумму 3 656 руб. 79 коп.;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и индивидуальным предпринимателем ФИО32 (ИНН <***>) на сумму 28 800 руб. 00 коп.;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты

период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и ООО «СТРОЙЦЕНТР» (ИНН 2130119113) на сумму 49 000 руб. 00 коп.;

- ве договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и ООО «Торговый Дом Металла» (ИНН <***>) на сумму 308 997 руб. 25 коп.;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты

период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и ООО «Транскарго» (ИНН 2130177490) на сумму 22 000 руб. 00 коп.;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и индивидуальным предпринимателем ФИО34 (ИНН <***>) на сумму 5 100 руб. 00 коп.;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и ЗАО «ЧЕБОКСАРСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН <***>) на сумму 11 800 руб. 00 коп.;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и ЧУВАШСКИЙ УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ НОУ (ИНН <***>) на сумму 3 200 руб. 00 коп.;

период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и ООО «ЭЛЕКТРОПРОМСБЫТ» (ИНН 7723738018) на сумму 11 666 806 руб. 76 коп.;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и индивидуальным предпринимателем ФИО35 (ИНН <***>) на сумму 11 200 руб. 00 коп.;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и индивидуальнвм предпринимателем Лавановым Федором Степановичем (ИНН 212901204929) на сумму 497 890 руб. 37 коп.;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и индивидуальным предпринимателем ФИО37 (ИНН <***>) на сумму 30 000 руб. 00 коп.;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и индивидуальным предпринимателем ФИО38 (ИНН <***>) на сумму 80 325 руб. 06 коп.;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и индивидуальным предпринимателем ФИО39 (ИНН <***>) на сумму 450 руб. 00 коп.;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и индивидуальным предпринимателем ФИО40 (ИНН <***>) на сумму 12 626 руб. 00 коп.;

- все договоры, дополнительные соглашения и все приложения к ним, в том числе акты приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и индивидуальным предпринимателем ФИО41 (ИНН <***>) на сумму 580 000 руб. 00 коп.;

период с 2014 года по 15 мая 2017 года между ООО «АВК-Энергосервис» и Пахмутовым Леонидом Вячеславовичем на сумму 4 396 500 руб. 00 коп.;

- документы, подтверждающие активы и пассивы, отраженные в бухгалтерском балансе ООО «АВК-Энергосервис» за период с 2014 года по 15 мая 2017 года, а также подтверждающие наличие кредиторской и иной задолженности по состоянию на 15 мая 2017 года;

- протокол (протоколы) собрания учредителей, протоколы общих собраний участников, ООО «АВК-Энергосервис» за период с 2014 года по 15 мая 2017 года, за исключением протокола от 22 декабря 2016 года и протокола от 15 мая 2017 года, а также на случай неисполнения решения суда, присудить в пользу истца денежную сумму в размере 200 руб. за каждый день его неисполнения, но не более 500000 руб.

Уточнение исковых требований судом принято на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик, будучи надлежащим образом извещен о времени и месте судебного разбирательства, полномочных представителей в судебное заседание не направил, ходатайством от 10.05.2018 просил отложить судебное заседания ввиду невозможности явки представителя в судебное заседание; и просил привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО5. В отзыве на иск от 15.03.2018 требования не признал, указав, что первичная бухгалтерская документация и все договоры, акты и счета Общества за спорный период имеется в базе 1С, которая хранится в компьютере Общества и доступ в которую имеется у директора Общества, договор подряда от 15.11.2016 № АВК-Р02/16 предоставлялся ранее на запрос Общества от 17.10.2017 № 2-10, иные запрашиваемые документы не конкретизированы, а протоколы собраний должны находиться в материалах и документах Общества, а также, что запрашиваемые документы находились в кабинете директора Общества на 09.01.2017, когда бывший директор ФИО2 был незаконно отстранен от занимаемой должности приказом от 23.12.2016 и был вынужден переехать в другой кабинет. Ранее в ходе рассмотрения дела стороны просили предоставить время для мирного урегулирования спора.

Выслушав представителя истца, и изучив материалы дела арбитражный суд, на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации полагает необходимым привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - ФИО5, и отложить рассмотрение дела.

Руководствуясь статьями 51, 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, - ФИО5.

Отложить рассмотрение дела на 14 час. 00 мин. 19 июля 2018 года.

Судебное заседание состоится в помещении суда по адресу: <...>, каб. 312, тел. <***> (помощник судьи), факс <***>.

Истцу направить в адрес вновь привлеченного третьего лица копию искового заявления с приложенными документами; представить доказательства оплаты работ ответчиком (платежные поручения, выписки с лицевого счета, договоры уступки,

заключенные с ответчиком), произвести подробный расчет процентов с отнесением платежей по задолженностям, включая дату оплаты, а также со ссылкой на нормы права мотивировать начисление процентов по статье 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;

ответчику представить доказательства передачи истцу истребуемых документов.

третьему лицу представить письменный мотивированный отзыв на иск, документы в обоснование своих доводов и возражений;

Сторонам предлагается рассмотреть вопрос об урегулировании спора во внесудебном порядке либо путем заключения мирового соглашения и обеспечить явку представителей в судебное заседание.

Судебные акты, выполненные в форме электронного документа, направляются лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством их размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа.

Для идентификации сторон, в целях доступа к судебным актам в форме электронных документов, размещенным в Картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/), используется цифровой код доступа, указанный в правом нижнем углу первой страницы судебного акта.

По ходатайству указанных лиц копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку (статьи 177, 186 АПК РФ).

Объявления о перерывах в ходe судебного заседания размещаются на официальном сайте Арбитражного суда Чувашской Республики: www.chuvashia.arbitr.ru.

Судья М.А. Максимова

(ИНН <***>) на сумму 44 179 руб. 00 коп.;

(ИНН<***>) на сумму 50 000 руб. 00 коп.;

приемки-сдачи работ (услуг), товарные накладные, счета-фактуры (счета), заключенные за