Определение № А79-8878/13 от 04.02.2014 АС Чувашской Республики

1012/2014-8048(3)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ
Ленина пр., д. 4, Чебоксары, 428000

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Арбитражный суд в составе: судьи Яковлевой Г.Н.,

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания Кочетковой О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ФИО1

к открытому акционерному обществу «Химпром»

с участием третьего лица:

Центрального банка Российской Федерации в лице Межрегионального управления в ПФО Службы Банка России по финансовым рынкам,

об обязании включить в списки аффилированных лиц общества по основанию вхождения их в группу лиц ОАО «Химпром»,

об обязании официально признать осуществление ФИО2 косвенного контроля над ОАО «Химпром»,

при участии:

истца - ФИО1,

от ответчика – ФИО3 по доверенности № НЧХП/1693 от 09 декабря 2013 года, ФИО4 по доверенности № НЧХП/1588 от 10 октября 2013 года,

от третьего лица – представитель не явился,

установил:

ФИО1 обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Химпром» об обязании включить компанию UVINE LIMITED, компанию ALANZE LIMITED и гражданина ФИО2 c 27 августа 2007 года, компанию VERORD LIMITED с 24 апреля 2007 года в списки аффилированных лиц общества по основанию вхождения их в группу лиц ОАО «Химпром», а

также официально признать осуществление Вексельбергом В.Ф. косвенного контроля над ОАО «Химпром» с 27 августа 2007 года.

Исковое заявление мотивировано сокрытием ответчиком принадлежности большего числа голосующих акций одному лицу – конечному бенефициару ФИО2, информации о раскрытии информации о лице, контролирующем эмитента, разделением акций на несколько пакетов между оффшорными иностранными компаниями в целях такого сокрытия, нарушением ответчиком законодательства в части раскрытия информации об аффилированных лицах, что затрагивает права истца как миноритарного акционера ответчика, поскольку связано с выводом через указанных лиц активов ответчика в пользу конечного бенефициара – ФИО2, что в свою очередь, напрямую влияет на цену обязательного предложения о приобретении обыкновенных акций ответчика от 05 августа 2013 года, сделанного компанией ETINGALE MANAGEMENT LIMITED.

В судебном заседании истец заявил ходатайство № 4 от 04 февраля 2014 года, сводящееся к обоснованию необходимости удовлетворения ходатайства № 2 об истребовании:

- от компании THELOS HOLDINGS LIMITED:

1. Договор между компанией THELOS HOLDINGS LIMITED и компанией VERORD LIMITED о продаже-купле 112 938 826 обыкновенных акций ОАО «Химпром» (договор исполнен 24.04.2013 года).

2. Платежные документы во исполнение указанного договора со штампами банков.

- от компании VERORD LIMITED:

1. Договор между компанией THELOS HOLDINGS LIMITED и компанией VERORD LIMITED о продаже-купле 112 938 826 обыкновенных акций ОАО «Химпром» (договор исполнен 24.04.2013 года).

2. Договор между компанией VERORD LIMITED и компанией ETINGALE MANAGEMENT LIMITED о продаже-купле 79 000 000 обыкновенных акций ОАО «Химпром» (договор исполнен 22.05.2013 года).

3. Договор между компанией VERORD LIMITED и компанией ETINGALE MANAGEMENT LIMITED о продаже-купле 33 938 826 обыкновенных акций ОАО «Химпром» (договор исполнен 01.07.2013 года).

4. Платежные документы во исполнение указанных договоров со штампами банков.

5. Сведения о учредителях и бенефициаре компании VERORD LIMITED в объеме и в порядке, определенных в пунктах 2.14 — 2.23.2.6 формы Обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО.

- от компании ETINGALE MANAGEMENT LIMITED:

1. Договор между компанией VERORD LIMITED и компанией ETINGALE MANAGEMENT LIMITED о продаже-купле 79 000 000

обыкновенных акций ОАО«Химпром» (договор исполнен 22.05.2013 года).

2. Договор между компанией VERORD LIMITED и компанией ETINGALE MANAGEMENT LIMITED о продаже-купле 33 938 826 обыкновенных акций ОАО «Химпром» (договор исполнен 01.07.2013 года).

3. Платежные документы во исполнение указанных договоров со штампами банков.

- от ОАО «Россельхозбанк», от ООО «Центральный Московский Депозитарий», от НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»:

1. Все имеющиеся анкеты (с приложениями) депонента - компании VERORD LIMITED, являвшейся в апреле — июле 2013 года владельцем обыкновенных акций ОАО «Химпром» ГРН 1-01-55076-D.

Также истцом заявлены ходатайства № 5 о разрешении вопроса перевода на русский язык представленных истцом 16 страниц Меморандума к размещению евробондов с возложением на строну процесса бремени перевода и надлежащего заверения; № 6 об истребовании у ответчика доказательств того, что ФИО2 не является лицом, косвенно контролирующим ОАО «Химпром», ОАО «Химпром» контролируется иным лицом (кем), а не ФИО2, компании ALANZE LIMITED, UVINE LIMITED и VERORD LIMITED никогда не входили в группу лиц ОАО «Химпром», ЗАО «ФИО5 Оргсинтез» - управляющая организация ОАО «Химпром» не имеет отношения к Группе Компаний ФИО5, не подчиняется ФИО2 и истребовании от Службы Банка России по финансовым рынкам (119991, ГСП-1, г. Москва, В-49, Ленинский проспект, д. 9) заверенной копии всего дела по обязательному предложению компании ETINGALE MANAGEMENT LIMITED в редакциях от 11 июля 2013 года и 05 августа 2013 года со всеми документами и приложениями к ним.

Представители ответчика иск не признали, просили отказать истцу в удовлетворении ходатайств №4-6 об истребовании доказательств. Представили заявление о применении судом статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, подробно пояснив, в чем заключается злоупотребление правами со стороны ФИО1

Третье лицо представило отзыв на иск № 32-14-БР-ОЧ-04/309 от 31 января 2014 года, из которого следует, что избранный истцом способ защиты следует считать надлежащим. Однако требование истца об официальном признании ответчиком осуществления ФИО2 косвенного контроля над обществом не оправданно; в рамках настоящего дела принципиальным моментом является необходимость выявления конечных бенефициаров каждого из акционеров общества, установив всю цепочку владельцев указанных лиц вплоть до конечного бенефициара.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, суд удовлетворяет ходатайство истца истребовании от Службы Банка России по финансовым рынкам (119991, ГСП-1, г. Москва, В-49, Ленинский проспект, д. 9) заверенной копии всего дела по обязательному предложению компании ETINGALE MANAGEMENT LIMITED в редакциях от 11 июля 2013 года и 05 августа 2013 года со всеми документами и приложениями к ним.

В удовлетворении ходатайств истца № 4, № 5 и пункта А) ходатайства № 6 суд отказывает в связи с отсутствием процессуальных оснований для их удовлетворения.

В связи с истребованием доказательств и необходимостью представления истцом возражений на заявление ответчика о применении

статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации рассмотрение дела следует отложить.

Руководствуясь статьями 66, 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Отложить рассмотрение дела на 13 час. 30 мин. 26 февраля 2014 года в помещении суда по адресу 428000, г. Чебоксары, пр. Ленина, д.4, каб. 313, тел. <***>, факс <***>.

2. Службе Банка России по финансовым рынкам (119991, ГСП-1, г. Москва, В-49, Ленинский проспект, д. 9) в срок до 25 февраля 2014 года представить в Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии заверенную копию всего дела по обязательному предложению компании ETINGALE MANAGEMENT LIMITED в редакциях от 11 июля 2013 года и 05 августа 2013 года со всеми документами и приложениями к ним.

3. Сторонам принять меры по урегулированию спора мирным путем и обсудить вопрос о заключении мирового соглашения, обеспечить явку в суд своих представителей с надлежащим образом оформленными доверенностями.

Информацию о перерыве в судебном заседании, движении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Чувашской Республики в сети Интернет по адресу: www.chuvashia.arbitr.ru, картотеке арбитражный дел, картотеке арбитражных дел на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по адресу: http://kad.arbitr.ru/, в справочной службе Арбитражного суда Чувашской Республике по телефонам: <***>, 24-01-80, 24-01-56, а также у помощника судьи.

Судья Г.Н. Яковлева