Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Джалцанова А.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Санджиевым М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Халилова Дмитрия Ниязиевича (г. Светогорск) о включении требования в размере 18 298 829 рублей 10 копеек в реестр требований кредиторов общество с ограниченной ответственностью "Ямалтехноспецстрой" (ИНН: 8904030155, ОГРН: 1058900617192; 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Зпадная промзона, панель «Ж»),

при участии в судебном заседании временного управляющего ООО "Ямалтехноспецстрой" Литвинова Андрея Евгеньевича (личность удостоверена паспортом),

установил:

в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа поступило заявление акционерного общества "Ленуренгойстрой" (далее - ЗАО "Ленуренгойстрой") о признании общества с ограниченной ответственностью "Ямалтехноспецстрой" (далее - ООО "Ямалтехноспецстрой", должник) несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него процедуры наблюдения.

Определением суда от 25.02.2019 заявление АО "Ленуренгойстрой" принято к производству, назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности поданного заявления.

Определением суда от 24.04.2019 заявление ЗАО "Ленуренгойстрой" о признании должника - ООО "Ямалтехноспецстрой" несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, в отношении должника введена процедура банкротства - наблюдение сроком на четыре месяца. Временным управляющим ООО "Ямалтехноспецстрой" утвержден Литвинов Андрей Евгеньевич (ИНН: 720413113706, регистрационный номер № 14171, адрес для корреспонденции: 625022, город Тюмень, ул. Заречный проезд, д.33, кв.119), член Ассоциации «Сибирская Гильдия антикризисных управляющих».

Судебное заседание по рассмотрению вопроса о несостоятельности (банкротстве) ООО "Ямалтехноспецстрой", в том числе отчета временного управляющего назначено на 26.08.2019.

Соответствующее объявление опубликовано в газете "Коммерсантъ" 18.05.2019.

Определением суда от 26.08.2019 рассмотрение вопроса о несостоятельности

(банкротстве) ООО "Ямалтехноспецстрой", в том числе отчета временного управляющего отложено на 15.10.2019.

Определением суда от 24.07.2019 заявление Халилова Дмитрия Ниязиевича принято к производству, судебное заседание назначено на 29.08.2019.

В обоснование временный управляющий указывает, что представленная Халиловым Д.Н. расписка ООО «Ямалтехноспецстрой» от 11.02.2019г. является ненадлежащим доказательством, изготовлена в целях создания видимости оплаты по договору цессии от 22.05.2017г. Квитанции к приходному кассовому ордеру, кассовые книги должника, иная бухгалтерская документация, на основании которой можно было бы установить получение должником и оприходование денежных средств, якобы полученных от Халилова Д.Н., в материалы дела не представлены. Халиловым Д.Н. в материалы дела не представлены доказательства наличия у него фактической возможности предоставления 11.02.2019г. денежных средств должнику в размере 34 744 079 рублей 10 копеек, (в частности, о размере его дохода за период, предшествующий заключению сделки); о снятии такой суммы со своего расчетного счета (при его наличии), а также иные (помимо расписки) доказательства передачи денег должнику.

Временный управляющий сообщает, что должником ООО «Ямалтехноспецстрой» в материалы дела не представлены доказательства того, каким образом полученные денежные средства в размере 34 744 079 рублей 10 копеек были истрачены должником. На запросы временного управляющего из налогового органа и банка представлены сведения, свидетельствующие о недостоверности (мнимости) представленной Халиловым Д.Н. расписки от 11.02.2019г. о якобы передаче денежных средств должнику. В соответствии со сведениями МИФНС № 2 по ЯНАО, у должника ООО «Ямалтехноспецстрой» по состоянию на 11.02.2019г. действовал только один расчетный счет в Банке ВТБ (ПАО). Иные два расчетных счета закрыты 09.02.2015г. и 26.07.2016г., т.е. задолго до якобы оплаты 11.02.2019г. денежных средств. Согласно выписки по расчетному счету Банка ВТБ (с 01.09.2013г. по 29.07.2019г.), за весь период действия расчетного счета общая сумма оборотов составила 3 610 425 рублей, при этом последняя операция по расчетному счету должника совершалась 01.07.2016г., денежные средства на расчетный счет должника в 2019 году не поступали в каком-либо размере.

Кроме того, сообщает, что вступившим 09.01.2017г. в законную силу приговором Калининского районного суда Санкт-Петербурга от 23.12.2016г. Халилов Д.Н. признан виновным в совершении восьми преступлениях: четырех преступлений по ч. 3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), четыре преступления ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), на основании чего Халилову Д.Н. назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Приговор Халиловым Д.Н. не обжаловался. Как следует из приговора, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ на период испытательного срока возложена на Халилова Д.Н. обязанность не менять постоянного места жительства, регистрацию и работу без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно

осужденного, отмечаться в уголовно-исполнительной системе не реже 1 раза в месяц. На момент вынесения приговора Халилов Д.Н. проживал в г. Санкт-Петербурге, однако, согласно представленной расписки от 11.02.2019г. денежные средства в размере 34 744 079 рублей 10 копеек Халилов Д.Н. передал 11 февраля 2019 года руководителю должника Самысловской Е.М. в г. Новом Уренгое. Между тем, доказательства прибытия в г. Новый Уренгой, уведомления государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, о нахождении в г. Новом Уренгое, в материалы дела Халиловым Д.Н. не представлены.

Заявитель и должник в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

В судебном заседании временный управляющий ООО "Ямалтехноспецстрой" Литвинов А.Е. поддержал доводы, изложенные в отзыве на заявление. Просил отказать Халилову Д.Н. во включении требования в размере 18 298 829 рублей 10 копеек в реестр требований кредиторов общество с ограниченной ответственностью "Ямалтехноспецстрой".

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании был объявлен перерыв до 04 сентября 2019 года 12 часов 15 минут. После объявленного перерыва судебное заседание продолжено в том же составе, в отсутствие представителей сторон.

Суд считает возможным удовлетворить ходатайство и отложить судебное заседание на более поздний срок.

Руководствуясь статьями 158, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

-раскрыть экономическую целесообразность заключения договора уступки № 1/17 от 22.05.2017;

- представить возражения (при их наличии) на отзыв временного управляющего;

- представить доказательства того, позволяло ли финансовое положение заявителя (с учетом его доходов) предоставить должнику сумму уступленного права;

- представить подлинники (оригиналы) расписки от 11.02.2019, подписанной директором ООО «Ямалтехноспецстрой» Самысловской Е.М. и подлинник договора уступки прав (цессии) № 1/17 от 22.05.2017.

4. ООО «Ямалтехноспецстрой»:

- представить в суд доказательства внесения денежных средств полученных от Халилова Д.Н. в размере 34 744 079 рублей 10 копеек в кассу должника либо доказательства внесения на расчетный счет должника;

- представить квитанции к приходному кассовому ордеру, кассовые книги должника, иную бухгалтерскую документацию, подтверждающую получение должником и оприходование денежных средств полученных от Халилова Д.Н.

При переписке обязательно указывать судью, рассматривающего дело, и ссылаться на номер дела, указывать дату и время судебного заседания, к которому предоставляются документы.

Телефон справочной службы: (34922) 53100,
Факс: (34922) 53153
Официальный адрес электронной почты: info@yamal.arbitr.ru

Сервис подачи документов доступен по адресу http://my.arbitr.ru/ или с сайта арбитражного суда в сети Интернет http://www.yamal.arbitr.ru по ссылке «Подать документ».

Пунктом 1 параграфа 2 настоящего порядка предусмотрено, что исковое заявление (заявление), отзыв на исковое заявление (заявление), встречный иск, заявление о вступлении в дело, ходатайство, жалобу и другие документы, составляемые для обращения в суд, в целях обеспечения возможности их свободного прочтения в дополнение к отсканированному файлу соответствующего документа рекомендуется загружать в текстовом формате (шрифт 14 Times New Roman, полуторный интервал).

При направлении через систему подачи документов копии мирового соглашения пользователь загружает его также в текстовом формате Microsoft Word, OpenOffice (*.doc, *.docx, *.odt, *.rtf, *.txt).

Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа www.yamal.arbitr.ru, на сервисе Электронное правосудие http://kad.arbitr.ru, в информационных киосках, установленных в здании Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа.

пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

А.В. Джалцанов

Судья

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 23.04.2019 13:46:51

Кому выдана Джалцанов Александр Владимирович

Для доступа к материалам дела А81-1458/2019в режиме ограниченного доступа на
информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел»(http://kad.arbitr.ru) используйте
секретный код: