Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Полторацкой Э.Ю. , при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Серасховым А.В., посредством веб-конференции, рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего должника ООО «Совместное предприятие Фоника» (ИНН: 8904040178, ОГРН:1028900625918) Гончарова Романа Викторовича и Публичного акционерного общества «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (ОГРН 1021600000036 ИНН 1653016914, адрес: 420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2) о признании недействительными договоров займа, заключенных между ООО «СП Фоника» (заимодавец) и ООО «Региональная инвестиционная компания» (заемщик), в соответствии с условиями, которых заимодавец предоставил заемщику денежные средства в качестве займа в общем размере 3 232 775 775,85 руб., при участии в совершении сделок Компании «Келстено Менеджмент Лимитед» (компания-резидент Республики Кипр) Per. номер НЕ 327066 адрес регистрации: Арх. Макариу III, 1 Митси Билдинг 3, 2 этаж, офис 211, 1065, Никосия, Кипр и Компании «Дидрико Лимитед» (компания-резидент Республики Кипр) Per. номер НЕ 331570 адрес регистрации: Арх. Макариу III, 1 Митси Билдинг 3, 2 этаж, офис 211, 1065, Никосия, Кипр и заявлений конкурсного управляющего должника ООО «Совместное предприятие Фоника» (ИНН: 8904040178, ОГРН:1028900625918) Гончарова Р.В. о признании недействительными договоров продажи акций компании «Келстено Менеджмент Лимитед» от 22.12.2016 и 30.12.2016, заключенных между ООО «СП Фоника», Компанией «Глайдбург Лимитед» (GLIDEBURG LIMITED), зарегистрированной в Республике Кипр (регистрационный номер 275268) и Компанией «Алрара Лимитед» (ALRARA LIMITED), зарегистрированной в Республике Кипр (регистрационный номер 275268),

при участии в судебном заседании посредством веб-конференции:

- от конкурсного управляющего - Устинов И.В. по доверенности от 10.01.2020, сроком действия на один год (личность удостоверена паспортом гражданина РФ);

- от ПАО "Татфондбанк" в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов» - Епанешников А.С. по нотариальной доверенности серии 16 АА 5560957 от 17.12.2019 сроком действия до 31.12.2020(личность удостоверена паспортом гражданина РФ);

- от ООО «Региональная инвестиционная компания» - Гасанов М.М. по доверенности от 08.02.2019 сроком действия три года (личность удостоверена паспортом гражданина РФ);

- от Компании «Глайдбург Лимитед» и Компании «Алрара Лимитед» - Беккер Д.Э. по доверенностям от 08.02.2019, сроком действия на два года и от 08.06.2020, сроком действия на один год - (личность удостоверена паспортом гражданина РФ);

- от Забарского А.А. - адвокат Сорокин Е.Ю. по нотариальной доверенности серии 77 АВ 6748517 от 19.09.2018, сроком действия на три года (личность представителя удостоверена паспортом гражданина РФ, статус адвоката подтвержден адвокатским удостоверением),

УСТАНОВИЛ:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 05.04.2017 обратилось в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие Фоника» несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 06.04.2017 заявление принято к производству.

Указанным определением суд в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлек к участию в деле: ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского Комсомола», ООО «Строительное управление - 1», ООО «Мостострой-12».

Определением суда от 14.07.2017 (резолютивная часть от 04.07.2017) уточненное заявление ПАО «Сбербанк России» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Совместное предприятие Фоника» признано обоснованным частично. В отношении ООО «Совместное предприятие Фоника» введена процедура наблюдения сроком на четыре месяца, т.е. до 04 ноября 2017 года.

Временным управляющим должника утвержден Пандов Владимир Генрихович (ИНН 616483503010, адрес для корреспонденции: 344011, г. Ростов-на-Дону, переулок Доломановский, д. 55б, 3 этаж), член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа».

Соответствующее объявление опубликовано в газете «Коммерсантъ» 15.07.2017.

Решением Арбитражного суда ЯНАО от 19.01.2018 (резолютивная часть от 18.01.2018 г.) Общество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие Фоника" признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на четыре месяца, т.е. до 18 мая 2018 года. Конкурсным управляющим должника утвержден Гончаров Роман Викторович (ИНН: 344305487012, адрес для корреспонденции: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр.1), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная столица» (194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская,д.15, лит. «А», тел: (812)-336-52-53, 336-52-63, www.sross.ru, e-mail:sross@rambler.ru).

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о завершении конкурсного производства назначено в судебном заседании на 11 мая 2018 года.

Сообщение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» №15 от 27.01.2018.

Срок конкурсного производства неоднократно продлевался.

Определением суда от 16.10.2020 срок конкурсного производства продлен на на шесть месяцев, т.е. до 19.04.2021 года, судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о завершении конкурсного производства назначено на 12.04.2021 года.

17.01.2019 конкурсный управляющий должника ООО «Совместное предприятие Фоника» Гончаров Р.В. обратился в Арбитражный суд ЯНАО о признании сделки недействительной по договору продажи акций компании «Келстено Менеджмент Лимитед» от 30.12.2016, заключенного между ООО «СП Фоника» и Компанией «Глайдбург Лимитед» (GLIDEBURG LIMITED), зарегистрированной в Республике Кипр (регистрационный номер 275268).

Определением суда от 18.01.2019 заявление принято к производству. Судебное заседание назначено на 20.03.2019.

17.01.2019 конкурсный управляющий должника ООО «Совместное предприятие Фоника» Гончаров Р.В. обратился в Арбитражный суд ЯНАО о признании недействительным договора продажи акций компании «Келстено Менеджмент Лимитед» от 22.12.2016 года, заключенной между ООО «СП Фоника» и Компанией «Алрара Лимитед» (ALRARA LIMITED), зарегистрированной в Республике Кипр (регистрационный номер 275268).

Определением суда от 18.01.2019 заявление принято к производству. Судебное заседание назначено на 20.03.2019.

Определениями суда от 20.03.2019 судебные заседания отложены на 30.05.2019 по ходатайству сторон, в связи с необходимостью ознакомления с представленными в судебном заседании документами.

Определениями суда от 30.05.2019 по обособленным спорам 1114 и 1115 отклонены ходатайства Компании «Глайдбург Лимитед» и Компании «Алрара Лимитед» о прекращении производства по делу, в связи с отсутствием компетенции по рассмотрению обособленных споров у Арбитражного суда ЯНАО.

Вышеназванными определениями суда от 30.05.2019 удовлетворено ходатайство ПАО «Татфондбанк» об объединении в одно производство обособленных споров А81-1827-1114 по заявлению конкурсного управляющего должника ООО «Совместное предприятие Фоника» Гончарова Р.В. о признании сделки недействительной по договору продажи акций Компании «Келстено Менеджмент Лимитед» от 22.12.2016, заключенной между ООО «СП Фоника» и Компанией «Алрара Лимитед» (ALRARA LIMITED) с обособленным спором А81-1827-1115 по заявлению конкурсного управляющего должника ООО «Совместное предприятие Фоника» Гончарова Р.В. о признании сделки недействительной по договору продажи акций компании «Келстено Менеджмент Лимитед» от 30.12.2016, заключенного между ООО «СП Фоника» и Компанией «Глайдбург Лимитед», в связи с идентичным предметом требования и объектов доказывания.

Определением от 30.05.2019 к участию в объединенном споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Компания «Келстено Менеджмент Лимитед».

У Компании «Келстено Менеджмент Лимитед», Компании «Глайдбург Лимитед» и Компании «Алрара Лимитед», которые являются акционерами компании «Келстено Менеджмент Лимитед», в порядке статьи 66 АПК РФ истребованы финансовая и налоговая отчетность, аудиторские заключения и сведения об имуществе за период 2015-2016 в отношении компании «Келстено Менеджмент Лимитед».

В судебном заседании 16.07.2019 ответчиками представлены письменные пояснения, из которых следует, что в Компаниях «Глайдбург Лимитед» и «Алрара Лимитед» отсутствуют истребованные судом документы в отношении компании «Келстено Менеджмент Лимитед», в обоснование представлены нотариально заверенный перевод выдержек из Закона о компаниях Республики Кипр, копии запросов Компаний «Глайдбург Лимитед» и «Алрара Лимитед» в Компанию «Келстено Менеджмент Лимитед» о представлении истребуемых документов.

Также представлены письменные возражения относительно ходатайства конкурсного управляющего Гончарова Р.В. о предоставлении информации о раскрытии бенефициаров с указанием на нормативные акты Министерства Финансов РФ об исключении Республики Кипр из Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в связи с тем, что Республика Кипр более не является офшорной зоной, а Компании «Глайдбург Лимитед» и «Алрара Лимитед» - офшорными компаниями. Приобщен к материалам дела отчет № 1165-19 об оценке 100% пакета обыкновенных акций Компании «Келстено Менеджмент Лимитед» по состоянию на 22.12.2016 и 30.12.2016 с приложением рецензии на отчет.

Конкурсным кредитором ПАО «Татфондбанк» в лице ГК «АСВ» приобщено ходатайство о назначении судебной экспертизы по установлению рыночной стоимости акций Компании «Келстено Менеджмент Лимитед» по состоянию на дату их продажи (22.12.2016 и 30.12.2016) Компаниям «Глайдбург Лимитед» и Компании «Алрара Лимитед». Указана экспертная организация, представлен ответ экспертной организации.

Также представителем Компаний Глайдбург Лимитед» и «Алрара Лимитед» приобщен к материалам дела отчет № 237/19 об оценке рыночной стоимости права требования в размере 3 232 775 775,22 руб., принадлежащих компании Келстено Менеджмент Лимитед» по неисполненным денежным обязательствам ООО «РИК» также по состоянию на 22.12.2016 и 30.12.2016.

Все вышеперечисленные документы были вручены в судебном заседании представителям конкурсного управляющего и ПАО «Татфондбанк».

В судебном заседании установлено отсутствие надлежащего уведомления компании Келстено Менеджмент Лимитед», в связи с чем судебное заседание было отложено на 15.10.2019 года.

Определением суда от 22.10.2019 (резолютивная часть от 15.10.2019) судебное заседание отложено на 27.11.2019 на 12 часов 00 минут.

18.01.2019 конкурсный управляющий должника ООО «Совместное предприятие Фоника» Гончаров Р.В. обратился в Арбитражный суд ЯНАО о признании недействительными сделок, заключенных между ООО «СП Фоника» (заимодавец) и ООО «Региональная инвестиционная компания» (заемщик), в соответствии с условиями, которых заимодавец предоставил заемщику денежные средства в качестве займа в общем размере 3 232 775 775,85 руб., при участии в совершении сделок Компания «Келстено Менеджмент Лимитед» (компания-резидент Республики Кипр) Per. номер НЕ 327066 адрес регистрации: Арх. Макариу III, 1 Митси Билдинг 3, 2 этаж, офис 211, 1065, Никосия, Кипр и Компания «Дидрико Лимитед» (компания-резидент Республики Кипр) Per. номер НЕ 331570 адрес регистрации: Арх. Макариу III, 1 Митси Билдинг 3, 2 этаж, офис 211, 1065, Никосия, Кипр. Обособленному спору присвоен номер 1117.

Определением суда от 18.01.2019 заявление принято к производству. Судебное заседание назначено на 20.03.2019.

В связи с большим объемом дополнительно представленных документов и письменных пояснений непосредственно до начала судебного заседания, а также отсутствием сведений о надлежащем уведомлении Компания «Келстено Менеджмент Лимитед» и Компания «Дидрико Лимитед», местом регистрации которых является Республика Кипр, определением суда от 30.05.2019 судебное заседание отложено на 11.07.2019, в том числе с обязанием конкурсного управляющего Гончарова Р.В. осуществить перевод определения для его последующего направления указанным иностранным Компаниям, являющихся ответчиками по настоящему обособленному спору.

Определение суда от 11.07.2019 года судебное заседание отложено на 07.10.2019 года, в связи с удовлетворением ходатайств сторон об истребовании документов у конкурсного управляющего ООО «СП «Фоника», в ПАО Банк ВТБ, а также отсутствием надлежащего уведомления иностранных компаний.

18.06.2019 года ПАО «Татфондбанк» обратилось в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с заявлением о признании сделок недействительными и применении последствий недействительности сделок, заключенных между ООО «СП Фоника» и Компаний «Келстено менеджмент лимитед» и между ООО «СП Фоника» и Компанией «Дидрико лимитед» (обособленный спор № 1147 по делу № А81-1827/2017), в соответствии с которым просит:

1) Признать недействительными сделками:

• Договор займа № 1-17/06/14 от 17.06.2014 года (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 10.07.2014 года), заключенный между ООО «СП Фоника» и Компанией «Дидрико Лимитед»;

• Договор займа № 2-17/06/14 от 17.06.2014 года, заключенный между ООО «СП Фоника» и Компанией «Дидрико Лимитед»;

• Новое кредитное соглашение от 02.06.2014 года, заключенное между Компанией «Дидрико Лимитед» и Компанией «Келстено Менеджмент Лимитед», размер задолженности по которому на 22.12.2016 года не превышает 28 587 072,21 руб.(New Loan Agreement);

• Новое кредитное соглашение 2, кредитное соглашение от 02.06.2014 года на сумму до 161 993 409,16 руб., заключенное между Компанией «Дидрико Лимитед» и Компанией «Келстено Менеджмент Лимитед», размер задолженности по которому на 22.12.2016 года не превышает 161 993 409,16 руб. (New Loan Agreement 2, an up to RUB 161,993,409.16 loan agreement dated 2 June 2014);

• Соглашение о субординированном кредите 1 (не ВТБ), кредитное соглашение от 09.07.2014 года на сумму до 1 470 000 000 руб., заключенное между Компанией «Дидрико Лимитед» и Компанией «Келстено Менеджмент Лимитед», размер задолженности по которому на 22.12.2016 года не превышает 643 620 324,73 руб. (Non-VTB Subordinated Loan Agreement 1, an up to RUB 1,470,000,000 loan agreement dated 9 July 2014);

• Соглашение о субординированном кредите 2 (не ВТБ), кредитное соглашение от 09.07.2014 года на сумму до 1 050 000 000 руб., заключенное между Компанией «Дидрико Лимитед» и Компанией «Келстено Менеджмент Лимитед»,размер задолженности по которому на 22.12.2016 года не превышает 648 989 803,39 руб. (Non-VTB Subordinated Loan Agreement 2, an up to RUB 1,050,000,000 loan agreement dated 9 July 2014);

• Соглашение о субординированном кредите 3 (не ВТБ), кредитное соглашение от 09.07.2014 года на сумму до 896 000 000 руб., заключенное между Компанией «Дидрико Лимитед» и Компанией «Келстено Менеджмент Лимитед», размер задолженности по которому на 22.12.2016 года не превышает 181 307 416,81 руб. (Non-VTB Subordinated Loan Agreement 3, an up to RUB 896,000,000 loan agreement dated 9 July 2014);

Определением суда от 25.07.2019 года заявление принято к производству. Судебное заседание назначено на 01.08.2019 года.

Определением суда от 01.08.2019 года обособленные споры № 1117 и № 1147 по делу № А81-1827/2017 объединены для совместного рассмотрения.

Определением суда от 20.10.2019 (резолютивная часть от 07 октября 2019 года) обособленные споры № 1117, № 1147 и № 1113 по делу №А81-1827/2017 объединены для совместного рассмотрения.

Рассмотрение заявлений отложено на 27.11.2019.

Определением суда от 27.11.2019 обособленные споры А81-1827-1114,1115/2017 и А81-1827-1113,1117,1147/2017 объединены для совместного рассмотрения.

Определением суда от 22.01.2020 судебное заседание по рассмотрению обособленных споров А81-1827-1113,1114,1115,1117,1147/2017 отложено на 27.02.2020.

Определением суда от 27.02.2020 судебное заседание отложено по рассмотрению обособленных споров А81-1827-1113,1114,1115,1117,1147/2017 отложено на 15.04.2020.

Определением суда от 17.04.2020 дата судебного заседания изменена на 27.05.2020 в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Определением суда от 27.05.2020 судебное заседание по рассмотрению обособленных споров А81-1827-1113,1114,1115,1117,1147/2017 отложено на 28.07.2020, указанным определением к участию в деле в качестве третьих лиц без самостоятельных требований привлечены учредители должника Забарский Александ Абрамович и Полевиков Сергей Андреевич, а также финансовый управляющий в деле о банкротстве Забарского А.А. - Кадников Артем Андреевич.

Определениями суда от 28.07.2020 и 07.10.2020 судебные заседания последовательно отложены на 07.10.2020 и 18.11.2020 по ходатайству сторон и третьих лиц, в связи с необходимостью ознакомления с дополнительно представленными документами.

Накануне и в день судебного заседания в материалы дела представлено:

- от Компаний «Глайдбург Лимитед», Компанией «Алрара Лимитед» и ООО «Региональная инвестиционная компания» представили письменные пояснения по доводам дополнительных возражений конкурсного управляющего и ПАО "Татфондбанк" на 25 листах с приложением платежных поручений, заключения эксперта о влиянии проведенных платежей на финансовое состояние ООО «СП «Фоника», движении денежных средств и судебная практика ориентировочно на 500 листа (вх. 63470 от 18.11.2020);

- от Полевикова С.А. отзыв на заявление с приложением договора поручительства, соглашения о спонсорской поддержке, доверенности Забарскому А.А. от Фоники АГ и Определение Арбитражного суда Тюменской области по делу №А70-2347/2017 от 19.10.2020 (вх. 63539 от 18.11.2020).

- от Забарского А.А. возражения относительно доводов конкурного управляющего ООО «СП Фоника» и Полевикова С.А. (вх. 63330 от 17.11.2020);

- от конкурсного управляющего возражения на консолидированную позицию ответчиков (вх. 63411 от 18.11.2020);

- от конкурсного кредитора ФНС России ходатайство об отложении судебного заседания (вх. 63552 от 18.11.2020).

Рассмотрев ходатайство ФНС России, учитывая, что ходатайство связано с представлением дополнительных доказательств, суд считает возможным отложить рассмотрение спора по существу.

Руководствуясь статьями 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002, статьями 158, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Рассмотрение объединенных обособленных споров А81-1827-1113,1114,1115,1117,1147/2017 отложить на 23.12.2020 на 16 часов 00 минут.

Судебное заседание состоится в помещении Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа по адресу: 629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, дом 102, кабинет №217 Полторацкая Э.Ю.

Лицам, явившимся в судебное заседание, о явке сообщить секретарю судебного заседания (кабинет № 218).

2. УФНС России по ЯНАО заблаговременно до даты судебного заседания, с учетом времени необходимого для ознакомления и представления своих возражений сторонам обособленных споров, направить свои доводы и возражения с приложенными документами на электронный адрес ответчиков (MGasanov@alrud.com), а также в суд.

3. Конкурсному управляющему Гончарову Р.В., конкурсным кредиторам и учредителям предложить ознакомится с материалами дела в электронном виде, и представить свои дополнительные доводы, в том числе по заключению эксперта.

4. Конкурсному управляющему Гончарову Р.В., а также ответчикам по обособленному спору представить в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в электронном виде с возможностью копирования текста (формат WORD) все письменные пояснения (дополнения), ходатайства, в том числе ранее поданные на бумажном носителе либо в виде электронного образа документа с использованием системы «Мой арбитр» (пункт 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 57 "О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов").

5. Адрес для корреспонденции: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, ул. Республики, дом 102

При переписке обязательно указывать судью, рассматривающего дело, и ссылаться на номер дела, указывать дату и время судебного заседания, к которому предоставляются документы. В случае направления документов почтой в последние дни перед днем судебного заседания необходимо уведомить об этом арбитражный суд с использованием системы «Мой арбитр», либо по электронной почте, либо телеграммой, либо телефонограммой.

Телефон справочной службы: (34922) 53100,

Факс: (34922) 53153

Официальный адрес электронной почты: info@yamal.arbitr.ru

6. В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

7. Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его вынесения, если иное не установлено настоящим Кодексом.

8. По ходатайству указанных лиц копии определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья

Э.Ю. Полторацкая