Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Мотовилова А. Н., рассмотрев заявление конкурсного управляющего должника Ларичевой Ирины Михайловны об истребовании документов с ООО «Пересвет-Групп» и Руденко А. А., в рамках дела о банкротстве общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс" (ИНН: 8905049487, ОГРН: 1118905003579; адрес: 629800, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, промзона Промузел Пелей Панель 15, д. 20),

УСТАНОВИЛ:

07 ноября 2018 года общество с ограниченной ответственностью «Автосервис Альянс» представило в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа заявление о признании общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс" несостоятельным (банкротом) и введении процедуры - конкурсное производство. Также просит применить к должнику параграф 7 главы IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве).

Определением суда от 14.12.2018 заявление ООО «Автосервис Альянс» принято к производству, назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления ООО «Автосервис Альянс».

Определением суда от 04.02.2019 (резолютивная часть от 29.01.2019) отказано в признании должника ООО "Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс" несостоятельным (банкротом). Заявление ООО «Автосервис Альянс» о признании несостоятельным (банкротом) должника - ООО "Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс" оставлено без рассмотрения.

13 декабря 2018 года в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа поступило заявление акционерного коммерческого банка «ПЕРЕСВЕТ» (далее - АКБ «ПЕРЕСВЕТ», заявитель, кредитор) о признании общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс" (далее - ООО «ИСК Ямал Альянс», должник) несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него процедуры наблюдения.

Определением суда от 20.12.2018 заявление АКБ «ПЕРЕСВЕТ» принято к производству, рассмотрение обоснованности назначено на 04.02.2019.

Определением суда от 04.02.2019 заявление АКБ «ПЕРЕСВЕТ» о признании должника - ООО "Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс" несостоятельным (банкротом) признано обоснованным. В отношении ООО "Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс" введена процедура банкротства - наблюдение сроком на четыре месяца. Временным управляющим ООО "Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс" утверждена Ларичева Ирина Михайловна (ИНН: 780150633877, регистрационный номер №2848, адрес для корреспонденции: 1233177, город Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.37, оф.210А), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица».

Судебное заседание по рассмотрению вопроса о несостоятельности (банкротстве) ООО "Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс", в том числе отчета временного управляющего назначено на 30.05.2019.

Соответствующее объявление опубликовано в газете "Коммерсантъ" №29 от 16.02.2019, стр. 65.

Решением суда от 13.05.2019 ООО "Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс" признано несостоятельным (банкротом) и в отношении ООО "Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс" открыта процедура банкротства - конкурсное производство, сроком на один год, то есть до 08 мая 2020 года. При рассмотрении дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс" применены положения параграфа 7 главы IХ ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). Конкурсным управляющим ООО "Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс" с установлением вознаграждения в размере 30 000 рублей в месяц за счет имущества должника утверждена Ларичева Ирина Михайловна (ИНН: 780150633877, регистрационный номер №2848, адрес для корреспонденции: 1233177, город Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.37, оф.210А), члена союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица».

Сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в газете "Коммерсантъ" № 84 (6564) от 18.05.2019.

20.06.2019 посредством системы «Мой Арбитр» Ларичева И. М. обратился в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с заявлением об истребовании следующих документов с ООО «Пересвет-Групп» и Руденко А. А.:

•Имущество, материальные и иные ценности ООО «ИСК Ямал Альянс»;

•Печати, штампы;

•Свидетельства о постановке на налоговый учет, о присвоении ИНН, ОГРН;

•Устав;

•Бухгалтерскую отчетность за период с 2015 по 2019 с поквартальной разбивкой;

•Кассовые книги за 2015 - 2019 годы;

•Сведения о выданных лицензиях и разрешениях с указанием вида документа, вида деятельности, на который данный документ оформлен, номера документа, органа, выдавшего документ, даты выдачи, срока действия;

•Сведения о счетах в банках с указанием номера, валюты и категории счета, банка, в котором открыт счет и даты открытия;

•Реестр приказов единоличного исполнительного органа должника за 2015 - 2019 годы;

•Аудиторские заключения и письменные отчеты аудитора, если такие проводился.

•Данные о руководителях ООО «Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс» с указанием Ф.И.О., даты рождения, занимаемой должности, даты начала и окончания работы в должности, реквизитов документа, на основании которого приступил и окончил исполнение обязанностей в указанной должности, образование);

•Штатное расписание на 2015, 2016, 2017,2018, 2019 годы;

•Данные о фонде оплаты труда работников предприятия и средней заработной платы за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

•Численность работников, включая численность каждого структурного подразделения, по состоянию на 31.12.18;

•Данные о функциональном (рабочие, специалисты, администрация), возрастном и образовательном составе персонала предприятия по состоянию на 31.12.18;

•Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2015 - 2019 годы;

•Учетная политика для целей налогового учета на 2015 - 2019 годы;

•Характеристика систем документооборота, внутреннего контроля, страхования, организационной и производственной структур;

•Организационная структура предприятия в виде блок-схемы;

•Все направления (виды) деятельности, осуществляемые за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам, соответствие нормам и обычаям делового оборота, соответствие применяемых цен рыночным и оценка целесообразности продолжения осуществляемых направлений (видов) деятельности;

•Данные о государственных контрактах предприятия за 2015 - 2019 годы с указанием номенклатуры товаров, работ, услуг, количества, суммы и реквизитов контракта, наименование госзаказчика, срок исполнения (плановый и фактический);

•Данные по основным поставщикам сырья и материалов (отдельно по внешнему и внутреннему рынку) за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

•Данные по основным потребителям продукции (отдельно по внешнему и внутреннему рынку) за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

•Данные по основным конкурентам на текущий момент;

•Результаты последней инвентаризации имущества и обязательств

•Отчеты оценщика (в случае проведения оценки) за 2015 - 2019 годы;

•Перечень дебиторов с указанием суммы дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.18 и на текущий момент и расшифровкой дебиторской задолженности, не реальной для взыскания;

•Величина просроченной дебиторской задолженности по состоянию на каждую отчетную дату за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

•Величина выданных гарантий и поручительств по состоянию на каждую отчетную дату за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

•Перечень безнадежной дебиторской задолженности, числящейся на забалансовых счетах на 31.12.18 и на текущий момент;

•Реестр кредиторов с указанием договора, суммы кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.18 и на текущий момент, с разбивкой на сумму основного долга и суммы процентов и финансовых санкций;

•Перечень и номенклатура выпускаемой продукции;

•Справка о составе основного и вспомогательного производства;

•По нематериальным активам, основным средствам и незавершенному строительству на 13.05.19:

а) балансовая стоимость активов, используемых в производственном процессе;

б) возможная стоимость активов, используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях;

в) балансовая стоимость активов, не используемых в производственном процессе;

г) возможная стоимость активов, не используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях;

д) наличие и краткая характеристика полностью изношенных основных средств;

е) наличие и краткая характеристика законсервированных основных средств;

ж) наличие и краткая характеристика обремененных основных средств (в том числе год ввода в действие, возможный срок полезного действия, проведенные ремонт (текущий, капитальный), реконструкция, модернизация, частичная ликвидация, переоценка, амортизация, земельные участки, на которых находятся здания и сооружения, характеристика специализации (узкоспециализированное или нет), участие в производственном процессе (круглогодично или часть года), наличие предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, источник приобретения);

з) степень готовности объектов незавершенного строительства;

и) размер средств, необходимых для завершения строительных работ, и срок возможного пуска в эксплуатацию объектов;

й) структура основных средств предприятия (здания и сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, прочие) с указанием первоначальной и остаточной стоимости за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

к) информация о выбытии основных средств за 2015 - 2019 годы (пообъектно, с указанием суммы и реквизитов договоров);

•Перечень объектов непроизводственной сферы и затрат на их содержание за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

•Перечень объектов, находящихся в федеральной собственности и затраты на их содержание за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

•Реестр непрофильных активов, возможных к продаже с оценкой условий их реализации (включая дебиторскую задолженность, лом, не используемые в производстве недвижимость и оборудование, и т.д.) на 13.05.19;

•По долгосрочным и краткосрочным финансовым вложениям на 13.05.19:

а) имущество, внесенное в финансовые вложения;

б) эффективность и целесообразность финансовых вложений за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

в) возможность возврата имущества, внесенного в качестве финансовых вложений;

г) возможность реализации финансовых вложений на рыночных условиях;

•Дополнительно по дочерним и зависимым хозяйственным обществам – информация о величине их уставного капитала, доля предприятия в уставных капиталах указанных обществ, краткая характеристика деятельности дочерних и зависимых хозяйственных обществ на 13.05.19;

•По доходным вложениям в материальные ценности:

а) эффективность и целесообразность вложений в материальные ценности за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

б) соответствие получаемого дохода рыночному уровню;

в) возможность расторжения договоров и возврата имущества без возникновения штрафных санкций;

•Обоснованность сумм, числящихся как налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, расшифровка указанных сумм по состоянию на 13.05.19.

•По запасам на 13.05.19:

а) степень готовности незавершенного производства, время и величина средств, необходимых для доведения его до готовой продукции;

б) размер запаса сырья и материалов, ниже которого производственный процесс останавливается;

в) размер запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;

г) обоснованность цен, по которым приобретались сырье и материалы;

д) причины задержки реализации готовой продукции;

е) обоснованность отражения в балансе расходов будущих периодов;

ж) возможность получения денежных средств за отгруженные товары;

з) запасы, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна;

•По долгосрочным и краткосрочным обязательствам:

а) поквартальные изменения состава и величины обязательств за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

б) обоснованность обязательств, в том числе обоснованность задолженности по обязательным платежам;

в) обоснованность деления обязательств на основной долг и санкции;

г) обязательства, возникновение которых может быть оспорено на 13.05.19;

д) обязательства, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку на 13.05.19;

е) возможность реструктуризации обязательств по срокам исполнения путем заключения соответствующего соглашения с кредиторами на 13.05.19;

ж) величина просроченной кредиторской задолженности по состоянию на каждую отчетную дату за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

•Величина валовой выручки (выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг без вычетов) за 2015 - 2019 годы с поквартальной разбивкой;

•Сведения о составе и структуре затрат за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

•Детализация доходов и расходов по обычным видам деятельности с разделением на условно-постоянные и условно-переменные, прочих доходов и расходов за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

•Структура себестоимости по элементам затрат за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

•Сведения об отпускных ценах;

•Реестр основных средств с указанием первоначальной, остаточной стоимости, суммы накопленной амортизации по состоянию на 13.05.19;

•Реестр объектов незавершенного строительства с указанием балансовой стоимости на 13.05.97;

•Оборотно-сальдовая ведомость общая за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам в электронном виде;

•Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 60, 62, 76, 08, 07, 97 за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам в электронном виде;

•Реестр действующих договоров;

•Данные по ценам на сырье и материалы в динамике и в сравнении с мировыми ценами за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

•Данные по ценам на продукцию в динамике и в сравнении с мировыми ценами на аналогичную продукцию за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

•Данные по срокам и формам расчетов с поставщиками за 2015 - 2019 годы с поквартальной разбивкой;

•Данные по срокам и формам расчетов с покупателями за 2015 - 2019 годы с поквартальной разбивкой;

•При наличии – маркетинговые исследования рынка;

•Влияние на финансовое состояние доли на рынках выпускаемой продукции, изменения числа ее потребителей, деятельности конкурентов, увеличения цены на используемые товары (работы, услуги), замены поставщиков и потребителей, динамики цен на акции, объемов, сроков и условий привлечения и предоставления денежных средств;

•Описание технологического процесса;

•Информация о наличии имущества ограниченного оборота по состоянию на 13.05.19;

•Имеющиеся торговые ограничения, финансовом стимулировании покупателей;

•Информация о наличии необходимости осуществления дорогостоящих природоохранных мероприятий;

•Загрузка производственных мощностей в процентном соотношении;

•Объекты непроизводственной сферы по состоянию на 13.05.19 и затраты на их содержание за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам;

•Калькуляции себестоимости основных выпускаемых изделий по состоянию на 13.05.19;

•Основные документы планирования производства и сбыта на 2015 - 2019 годы с поквартальной разбивкой - в отсканированном и в электронном виде;

•Документы по выполнению планов производства и сбыта продукции за 2015 - 2019 годы с разбивкой по кварталам в отсканированном и в электронном виде;

•Бюджет движения денежных средств на 2015 - 2019 годы с поквартальной разбивкой.

•Предоставление информации по перечню имущества, в том числе имущественных прав, сведения обо всех судебных разбирательствах имущественного характера, договоры с основными контрагентами (поставщиками, покупателями, заемщиками, заимодавцами и иными контрагентами);

•Решения единственного участника общества за 2015 - 2019 годы;

•Электронные цифровые подписи (ключи) от систем банк-клиент;

•Личные дела работников;

•Персональные компьютеры, с установленным программным обеспечением по ведению хозяйственной деятельности общества, включая, но, не ограничиваясь, систему «1С: Предприятие».

Истребовать у Руденко Александра Алексеевича (08.02.1973 г.р., место рождения: пос. Донецкий гор. Кировска Ворошиловградской области):