Гражданский кодекс часть 1

ознакомившись с ходатайством конкурсного управляющего публичного акционерного общества «Объединенный Кредитный Банк» в лице Агентства по страхованию вкладов об истребовании документов

по делу о несостоятельности (банкротстве) публичного акционерного общества «Объединенный Кредитный Банк» (ИНН <***>, ОГРН <***>),

установил:

Центральный банк Российской Федерации в лице Отделения по Ярославской области Главного управления Центрального банка Российский Федерации по Центральному федеральному округу (далее - Банк России) обратился в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением о признании Публичного акционерного общества «Объединенный Кредитный Банк» (далее - ПАО «О.К. Банк», банк, должник) несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 09.06.2018 заявление Банка России о признании ПАО «О.К. Банк» несостоятельным (банкротом) принято к производству, возбуждено производство по делу № А82-11583/2018 Б/282.

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 05.09.2018 (резолютивная часть от 29.08.2018) Публичное акционерное общество «Объединенный Кредитный Банк» (ИНН <***>, ОГРН <***>, юридический адрес: 150040, Россия, <...>) признано несостоятельным (банкротом). В отношении Публичного акционерного общества «Объединенный Кредитный Банк» открыто конкурсное производство сроком на один год: по 29.08.2019. Функции конкурсного управляющего имуществом должника возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Агентство по страхованию вкладов обратилось в суд с ходатайством об истребовании следующих документов:

- у Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу г. Москва – документов о движении и расходовании денежных средств, полученных обществом с ограниченной ответственностью «Вечер» (ИНН <***>) и обществом с ограниченной ответственностью «Активтех» (ИНН <***>) 24.05.2018 от ПАО «О.К. Банк»;

- у Небанковской кредитной организации центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (акционерное общество) (ИНН <***>) следующих документов:

4) уведомления о неисполненных сделках с 25.05.2018;

В обоснование ходатайства конкурсный управляющий указывает, что в предбанкротный период Банком были совершены подозрительные биржевые сделки РЕПО с ценными бумагами, в результате заключения которых из владения Банка выбыли ликвидные ценные активы при отсутствии равноценного встречного исполнения. С целью установления конечных контрагентов по сделкам конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением об истребовании указанных сведений на ПАО «Московская биржа», которое предоставило выписки из реестра договоров, заключенных должником в качестве участника торгов за собственный счет и за счет клиентов. В указанном реестре в разделе «Информация о клиенте контрагента» содержатся сведения о конечном контрагенте – ООО «Вечер» и ООО «Активтех». Конкурсный управляющий на основании статьи 20.3 Закона о банкротстве направил электронный запрос в Центральный Банк России о предоставлении информации о движении и расходовании денежных средств, полученных указанными юридическими лицами. Согласно ответу Центрального Банка России запрашиваемые сведения не входят в объем информации, которую вправе запрашивать конкурсный управляющий.

Кроме того, учитывая, что расчеты по указанной сделке проводились через НКО «НКЦ» (АО), конкурсный управляющий направил запрос указанному обществу о предоставлении отчетов (выписок из реестра сделок), уведомлений о неисполненных сделках и о прекращении обязательств по сделкам.

Согласно ответу НКО «НКЦ» (АО) запрошенные сведения являются инсайдерской информацией клиринговой организации, предоставление которой возможно на основании судебного запроса, однозначно определяющего какую информацию и за какой период/дату требуется предоставить, а также содержащего идентификационные данные лиц, в отношении которых запрашиваются сведения.

По мнению конкурсного управляющего, запрашиваемая информация имеет существенное значение при оспаривании подозрительных сделок, совершенных банком.

Оценивая сложившуюся правовую ситуацию, суд исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 60 Федерального закона от 26.10.2002 № 127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) арбитражные суды рассматривают заявления и ходатайства арбитражного управляющего, в том числе о разногласиях, возникших между ним и кредиторами, а в случаях, предусмотренных названным законом, между ним и должником, жалобы кредиторов о нарушении их прав и законных интересов.

В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Исходя из смысла вышеуказанной статьи, суд оказывает содействие в получении тех доказательств, которые не могут быть предоставлены сторонами самостоятельно. При этом документы истребуются судом в материалы дела и должны быть связаны с предметом рассматриваемого спора.

Какое значение для рассмотрения вопроса о недействительности сделок имеют обстоятельства движения и расходования денежных средств, полученных ООО «Вечер» и ООО «Активтех», каким образом из всего объема поступивших денежных средств можно вычленить суммы, израсходованные данными юридическими лицами от поступлений ПАО «О.К. Банк», конкурсный управляющий не пояснил; в нарушение ответа НКО «НКЦ» (АО) № 54к/117730 от 01.10.2019 идентификационные данные лиц, в отношении которых запрашиваются сведения, не указал, дополнительные сведения,

однозначно определяющего запрашиваемую информацию, в просительной части не отразил.

При изложенных обстоятельствах правовые основания для удовлетворения заявленного ходатайства у суда отсутствуют.

Руководствуясь статьями 60, 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 65, 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Ходатайство конкурсного управляющего публичного акционерного общества «Объединенный Кредитный Банк» в лице Агентства по страхованию вкладов оставить без удовлетворения.

Судья Е.А. Савченко

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 26.06.2019 7:48:28

Кому выдана Савченко Елена Александровна