Гражданский кодекс часть 1

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 31.10.2019 возбуждено производство по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «СБК Геофизика» (далее – заявитель, конкурсный кредитор, ООО «СБК Геофизика») о признании несостоятельным (банкротом) ФИО1 (далее – должник, ФИО1).

Заявление Общества с ограниченной ответственностью «СБК Геофизика» о признании несостоятельным (банкротом) ФИО1 признано обоснованным. В отношении гражданина ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата рождения: 26.11.1967; место рождения: г. Ярославль; адрес регистрации: 150003, Россия, <...>; СНИЛС: 051- 792-024 49) введена процедура реструктуризации долгов.

На должность финансового управляющего ФИО1 утверждена ФИО2 – член Саморегулируемой организации Союз арбитражных управляющих «Авангард».

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 22.07.2020 гражданин ФИО1 (дата рождения: 26.11.1967; место рождения: г. Ярославль; адрес регистрации: 150003, Россия, <...>; СНИЛС: <***>, ИНН <***>, ОГРН <***>) признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев – до 22 декабря 2020 года.

На должность финансового управляющего должника ФИО1 утверждена ФИО2 – член Саморегулируемой организации Союз арбитражных управляющих «Авангард».

Сообщение о введении процедуры реализации имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 121 от 11.07.2020 стр. 15.

В Арбитражный суд Ярославской области поступило заявление финансового управляющего ФИО1 ФИО2 об истребовании документов, а именно выдаче финансовому управляющему ФИО1 – арбитражному управляющему ФИО2 запросы с правом получения ответов на руки:

1. Об истребовании в отношении ФИО1 информации у:

- Инспекции административно-технического надзора Ярославской области (адрес места нахождения: 150030, <...>) сведения о самоходных машинах и иных технических средствах, зарегистрированных за, либо числившихся (учитываемых) за Должником в регистрах Инспекции, с указанием действий, связанных с отчуждением либо иным распоряжением таким имуществом, с предоставлением заверенных надлежащим образом копии документов, на основании которых было зарегистрировано отчуждение/распоряжение имуществом осуществлялось

- Межрегионального территориального управления Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях (адрес места нахождения: 600000 <...>)- информацию о наличии у Должника прав на федеральное имущество., а также о сделках, связанных с отчуждением Должником прав на федеральное имущество с предоставлением заверенные надлежащим образом копии документов, на основании которых было зарегистрировано отчуждение прав (в случае, если сделки по отчуждению прав Должником имели место);

- Департамента имущественных и земельных отношений Правительства Ярославской области (адрес места нахождения: 150000, <...>) информацию о наличии у Должника прав на муниципальное имущество, а также о сделках, связанных с отчуждением Должником прав на муниципальное имущество с предоставлением заверенных надлежащим образом копии документов, на основании которых было зарегистрировано отчуждение прав (в случае, если сделки по отчуждению прав Должником имели место);

- Ярославского отделения АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (адрес места нахождения: 150001, <...>) – информацию о зарегистрированных за Должником правах на объекты недвижимого имущества включая копии правоустанавливающих документов (в том числе выписки из технических паспортов), на основании которых Должником приобретались и/или отчуждались права на объекты недвижимого имущества.

- МРЭО ГИБДД УМВД России по Ярославской области (адрес места нахождения: 150029, <...>)– информацию о транспортных средствах, зарегистрированных за Должником, а также о зарегистрированных сделках, связанных с отчуждением Должником транспортных средств с предоставлением заверенных надлежащим образом копии документов, на основании которых было зарегистрировано отчуждение транспортных средств.

- Межрайонной ИФНС России №5 по Ярославской области (адрес места нахождения: 150000 <...>) - сведения о открытых на имя Должника расчетных и иных счетах в кредитных учреждениях, с указанием (при наличии) почтовых адресов соответствующих кредитных учреждений; Копии налоговых деклараций за последние 5 лет; Сведения о наличии у Должника задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами; сведения о наличии зарегистрированных объектов налогообложения – транспортных средствах; Сведения о наличии зарегистрированных объектов налогообложения: имущества, объектах недвижимости и земельных участках; балансы и отчёты о финансовых результатах за 2017-2019 г. в отношении:

·ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОНДИТЕРЪ"; АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ: 150066, <...>; ОГРН <***>; ИНН <***>; КПП 760401001;

·ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРЯЧИЙ ХЛЕБ»; АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ: 150006, <...>; ОГРН <***>; ИНН <***>; КПП 760401001;

·ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИНСЕРВИС-СТАРК" АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ: 150022, <...>; ОГРН <***>; ИНН <***>; КПП 760401001;

·ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "СТАРК"; 26.01.2020 введено наблюдение; АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ: 150066, <...>, ЛИТЕР А, 1-Й ЭТАЖ, ПОМЕЩЕНИЕ 31; ОГРН <***>; ИНН <***>; КПП 760401001;

·АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОМПАНИЯ «СТАРК»; АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ: 150030, <...>, ЛИТЕР А, 2-Й ЭТАЖ, ПОМЕЩЕНИЕ 13; ОГРН <***>; ИНН <***>; КПП 760401001;

·АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТАРК-РЕСУРС» АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ: 150030, <...>; ОГРН <***>; ИНН <***>; КПП 760401001;

·ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯРОСЛАВСКАЯ ШИННАЯ КОМПАНИЯ»; АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ: 150030, <...>, ЛИТЕР А, 2 ЭТАЖ, ПОМЕЩЕНИЕ 38; ОГРН <***>; ИНН <***>; КПП 760401001

а также иных юридических лиц, в которых ФИО1 имеет доли, акции и/или иным образом осуществляет их контроль, включая юридических лиц, в отношении которых с 31.10.2016 г. (3 года до момента возбуждения Арбитражным судом Ярославской области производства №А82-20377/2019 Б/947 о признании гражданина несостоятельным (банкротом)) имело место отчуждение долей, акций и/или иной утраты контроля ФИО1;

- Межрайонной ИФНС России №7 по Ярославской области (адрес места нахождения: 150006 <...>) – заверенные копии учредительных документов (включая копии изменений и дополнений к учредительным документам) и расширенные выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении:

·АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТАРК-РЕСУРС» АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ: 150030, <...>; ОГРН <***>; ИНН <***>; КПП 760401001;

- ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ярославской области» (адрес места нахождения: 150000 <...>) информацию о зарегистрированных на имя Должника маломерных судах, а также о связанных с отчуждением Должником маломерных судов сделках, с предоставлением заверенных надлежащим образом копии документов на основании которых регистрировалось отчуждение маломерных судов;

- Федеральной службы по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) (адрес места нахождения: 125993, ГСП-3, Г-59, <...>) – информацию о зарегистрированных за Должником правах на объекты интеллектуальной собственности, а также о связанных с отчуждением указанным лицом объектов интеллектуальной собственности сделках, с предоставлением заверенных надлежащим образом копии документов на основании которых было зарегистрировано отчуждение.

2. На получение выписок о движении денежных средств по открывавшимся (в т.ч. действующим) на имя Должника счетам у:

- АО «Почта Банк» (ИНН <***>; БИК 771801001; адрес места нахождения: 150014, <...>)

- ПАО «Сбербанк России», Ярославское отделение №17 (ИНН <***>; БИК 042908612; адрес места нахождения: 107061, <...>)

- ПАО Банк ВТБ, №3652 в г.Воронеже (ИНН <***>; БИК 042007855; адрес места нахождения: 394030, <...>)

- АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН <***>; БИК 044525593; адрес места нахождения: 107078, <...>)

- ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (ИНН <***>; БИК 044525555; адрес места нахождения: 109052, <...>)

- ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» (ИНН <***>; БИК 044525985; адрес места нахождения: 115114, <...>)

- АО БАНК «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ» (ИНН <***>; БИК 044525503; адрес места нахождения: 115035, <...>)

3.На истребование заверенных копии документов, подтверждающих возникновение и/или исполнение обязательств (включая договоры уступки прав-требований, перевода долга, купли-продажи, дарения либо иного отчуждения имущества, прав, акций, векселей, облигаций, иных ценных бумаг, долей в уставных фондах, корректировок долга), стороной в которых являлся Должник (либо уполномоченное действовать от имени Должника лицо) у:

·ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРЯЧИЙ ХЛЕБ» ; АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ: 150006, <...>; ОГРН <***>; ИНН <***>; КПП 760401001;

·АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТАРК-РЕСУРС» АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ: 150030, <...>; ОГРН <***>; ИНН <***>; КПП 760401001;

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Пунктом 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве установлено, что при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

В силу части 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

В своем заявлении финансовый управляющий ссылается на то, что в ходе реализации полномочий финансового управляющего от должника получена информация об имуществе должника, а именно доли (владеет акциями) в следующих юридических лицах:

1. ООО «Торговый дом «Кондитеръ» (ОГРН <***>; ИНН <***>);

2. ООО «Горячий хлеб» (ОГРН <***>; ИНН <***>);

3. ООО «Шинсервис-Старк» (ОГРН <***>; ИНН <***>);

4. ООО «Компания «Старк» (ОГРН <***>; ИНН <***>);

5. АО Компания «Старк» (ОГРН <***>; ИНН <***>);

6. АО «Старк-Ресурс» (ОГРН <***>; ИНН <***>).

В предоставленной Должником карточке счёта 76.09.1 по ООО «Компания «Старк» числится задолженность перед Должником на сумму 3 064 963 руб. 50 коп. на основании документа «Корректировка долга БООО 0000004 от 31.07.2019 12:13:51 переуступка долга», сальдо 3 064 963 руб. 50 коп.; Основной договор КОНДИТЕРЪ <…>; ФИО1 Договор уступки права требования Корректировка долга БООО 0000004 от 31.07.2019 12:13:51.

В предоставленной Должником карточке счёта 76.09.1 по ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ ШИННАЯ КОМПАНИЯ » числится задолженность перед Должником на сумму 3 064 963 руб. 50 коп. на основании документа «Корректировка долга БЯШК 0000003 от 31.07.2019 12:13:50 переуступка долга», сальдо 3 064 963 руб. 50 коп.; КОНДИТЕРЪ договор продажи акций <…>; ФИО1 Договор уступки права требования Корректировка долга БЯШК 0000003 от 31.07.2019 12:13:50.

В предоставленной Должником карточке счёта 66.03 по АО «Компания Старк» числятся:

- задолженность АО перед Должником на сумму 4 000 000 руб. на основании документа «Корректировка долга БЗАО 0000004 от 16.01.2018 17:57:19 переуступка долга» с контрагентом ФИО3», сальдо 4 000 000 руб.;

- задолженность АО перед Должником на сумму 4 000 000 руб. на основании документа СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО (Расчетный) Расчеты по кредитам и займам с контрагентами «Поступление на расчетный счет БЗАО 0000004 от 26.01.2018 0:00:00 по договору без%займа №1 (15.01.2018) от учредителя 4 000 000 по вх.д.3008 от 26.01.2018 », сальдо 8 000 000 руб.;

Также усматривается, что со счёта АО «Компания Старк» платежными документами №195 от 05.05.2017 на сумму 10 600 000 руб., №200 от 15.05.2017 на сумму 9 510 000 руб.; №206 от 18.05.2017 на сумму 2 190 000 руб.; №340 от 14.08.2017 на сумму 5 200 000 руб. и №356 от 24.08.2017 на сумму 4 900 000 руб. с Должника с назначением платежа «Возврат кредиторской задолженности по соглашению от 30.09.2016г.» списано в общей сложности 32 400 000 руб.

Финансовый управляющий не имеет доказательств, что предоставленная должником информация о наличии у него имущества является достоверной и исчерпывающей, в частности: о том, что должник не скрыл подлежащее реализации имущество, в том числе путём его отчуждения, в том числе – до момента инициирования в отношении него процедуры банкротства, в связи с чем обратился в суд с ходатайством об истребовании доказательств.

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Доказательств невозможности самостоятельно получить необходимые доказательства от лиц, у которых оно находится, финансовым управляющим в материалы дела не представлено.

В силу пункта 8 статьи 213.9 Закона N 127-ФЗ финансовый управляющий обязан, в том числе, принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества, проводить анализ финансового состояния гражданина.

Согласно абзацу пятому пункта 7 статьи 213.9 Закона N 127-ФЗ финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.

В соответствии с абзацем первым пункта 9 статьи 213.9 Закона N 127-ФЗ гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

В абзаце 10 пункта 1 статьи 20.3 Закона N 127-ФЗ установлено, что физические лица, юридические лица, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

Суд установил, что ФИО1 частично представил необходимую информацию финансовому управляющему, доказательств недостоверности в суд также представлено.

Препятствий для самостоятельного получения финансовым управляющим ФИО2 ответов из государственных органов, кредитных учреждений о счетах, открытых должником и остатках на этих счетах, а также иных документов у должника суд не усматривает.

В соответствии с вышеизложенным, в удовлетворении ходатайства финансового управляющего ФИО1 ФИО2 об истребовании документов и имущества в отношении должника, суд отказывает.

Руководствуясь статьями 60, 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 130, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Заявлениефинансового управляющего ФИО1 ФИО2 оставить без удовлетворения.

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет», - через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

Нащекина Н.В.