Гражданский кодекс часть 1

о признании недействительными договоров беспроцентного денежного займа от 24.12.2015 на сумму 56 000 000 рублей, от 24.06.2016 на сумму 2 530 000 рублей, от 06.07.2016 на сумму 700 000 рублей, от 08.07.2016 на сумму 1 000 000 рублей, от 03.08.2016 на сумму 240 000 рублей, от 03.08.2016 на сумму 15 000 000 рублей между ФИО3 и ФИО1

и применении последствий недействительности договора беспроцентного денежного займа от 24.12.2015 в виде возврата жилого помещения, расположенного по адресу

<...>,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина ФИО1,

при участии в судебном заседании:

от должника – ФИО4, представитель по доверенности от 11.04.2018 (до перерыва), по доверенности от 22.04.2018 (после перерыва); ФИО5, представитель по доверенности от 24.06.2017 (до перерыва);

от финансового управляющего – ФИО6, представитель по доверенности от 28.12.2017; ФИО7, представитель по доверенности от 27.03.2018;

от ФИО3 – ФИО8, представитель по доверенности от 05.07.2017,

установил:

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 28.06.2017 (резолютивная часть от 26.06.2017) в отношении ФИО1 (далее – ФИО1, должник) введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим должника утверждена ФИО2.

Финансовый управляющий ФИО2 обратилась в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением о признании недействительными договоров беспроцентного денежного займа от 24.12.2015 на сумму 56 000 000 рублей, от 24.06.2016 на сумму 2 530 000 рублей, от 06.07.2016 на сумму 700 000 рублей, от 08.07.2016 на сумму 1 000 000 рублей, от 03.08.2016 на сумму 240 000 рублей, от 03.08.2016 на сумму 15 000 000 рублей между ФИО3 (далее – ФИО3, ответчик) и ФИО1 и применении последствий недействительности договора беспроцентного денежного займа от 24.12.2015 в виде возврата жилого помещения,

расположенного по адресу г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 45, кв. 12, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина Давыдова Г.Г.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 18.10.2017 заявление финансового управляющего принято к производству, судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 29.11.2017 на 10 час. 30 мин.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 29.11.2017 судебное заседание по рассмотрению заявления отложено на 08.02.2018 на 11 час. 00 мин.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 22.02.2018 судебное заседание по рассмотрению заявления отложено на 16.04.2018 на 14 час. 00 мин.

Представителем финансового управляющего в судебном заседании в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявлено ходатайство об истребовании документов.

Кроме того, представитель финансового управляющего в судебном заседании заявила еще одно ходатайство об истребовании у ПАО Банка «ВВБ» документов, а именно: копий договоров об ипотеке № 104-13/МФ-ДЗ-3 от 16.10.2013, № 105-13/МФ-ДЗ- 2 от 16.10.2013, № 110-13/МФ-ДЗ-3 от 16.10.2013, № 111-13/МФ-ДЗ-3 от 16.10.2013, № 112-13/МФ-ДЗ-3 от 16.10.2013, № 113-13/МФ-ДЗ-3 от 16.10.2013, заключенных с ФИО3; копий кредитных договоров в обеспечение исполнения которых были заключены названные договоры об ипотеке, а также выписки о движении денежных средств по счетам, открытым для обслуживания кредитных договоров, либо иные документы, свидетельствующие об исполнении обязательства заемщика по возврату кредита, уплате процентов, неустойки – в том случае, если данные кредитныес договоры заключены с ФИО3, либо сообщить о том, что заемщиком по таким кредитным договорам выступало иное лицо.

Представитель ФИО3 возражала протии удовлетворения ходатайств об истребований документов.

Представитель должника заявила ходатайство об объявлении перерыва в судебном заседании либо об отложении судебного заседания для предоставления контррасчетов.

В судебном заседании 16.04.2018 судом на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 23.04.2018 до 15 час. 00 мин., о чем вынесено протокольное определение.

После перерыва судебное заседание продолжено с участием представителей должника, кредитора ФИО3, финансового управляющего.

Представителем финансового управляющего в судебном заседании представлено уточненное заявление об истребовании документов. На основании статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса просила истребовать следующие документы:

044 70) за 2013 - 2016 годы, с приложением документов, на основании которых была произведена постановка транспортного средства на учет (договор купли-продажи и т.п.);

- сверку по уплаченным транспортному, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц ФИО3 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: пос. Волга Некоузского района Ярославской области, паспорт гражданина РФ серии <...>, выдан Отделением УФМС России по Ярославской области в Кировском районе г. Ярославля 01.10.2009, СНИЛС: <***>) в отношении принадлежащего ему имущества за 2013 - 2016 годы;

- сверку по налогу, уплаченному в связи с применением упрощенной системы налогообложения, индивидуальным предпринимателем ФИО3 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: пос. Волга Некоузского района Ярославской области, паспорт гражданина РФ серии <...>, выдан Отделением УФМС России по Ярославской области в Кировском районе г. Ярославля 01.10.2009, СНИЛС: <***>) за 2013 -2016 годы;

- сверку по удержанному и уплаченному налогу на доходы физических лиц в отношении ФИО3 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: пос. Волга Некоузского района Ярославской области, паспорт гражданина РФ серии <...>, выдан Отделением УФМС России по Ярославской области в Кировском районе г. Ярославля 01.10.2009, СНИЛС: <***>) за 2013-2016 годы;

- копию справки о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) и расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), представленных индивидуальным предпринимателем ФИО3 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: пос. Волга Некоузского района Ярославской области, паспорт гражданина РФ серии <...>, выдан Отделением УФМС России по Ярославской области в Кировском районе г. Ярославля 01.10.2009, СНИЛС: <***>) в отношении его работников за 2013 - 2016 годы;

- сверку удержанных и уплаченных страховых взносов и налога на доходы физических лиц налоговым агентом - индивидуальным предпринимателем ФИО3 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: пос. Волга Некоузского района Ярославской области, паспорт гражданина РФ серии <...>, выдан Отделением УФМС России по Ярославской области в Кировском районе г. Ярославля 01.10.2009, СНИЛС: <***>) в отношении его работников за 2013 - 2016 годы;

- копии приложений к налоговой декларации по налогу на доходы физического лица (форма 3-НДФЛ) за 2013 год, представленной ФИО3, а именно документ, подтверждающий приобретение ФИО3 имущества стоимостью 1 000 000 рублей (п. 2.2.2. стр. 009 декларации) (договор купли-продажи и т.п.);

- копии приложений к налоговой декларации по налогу на доходы физического лица (форма 3-НДФЛ) за 2013 год, представленной Воронцовым Евгением Владимировичем, а именно документ, подтверждающий приобретение Воронцовым Е.В. прав требования по договору участия в долевом строительстве стоимостью 2 148 900 рублей (п. 5.2. стр. 008 декларации) (договор купли-продажи и т.п.);

- копии приложений к налоговой декларации по налогу на доходы физического лица (форма 3-НДФЛ) за 2014 год, представленной ФИО3, а именно документ, подтверждающий, приобретение имущества стоимостью 2 200 000 рублей (п. 2.2.2. стр. 008 декларации) (договор купли-продажи и т.п.);

- копии приложений к налоговой декларации по налогу на доходы физического лица (форма 3-НДФЛ) за 2014 год, представленной ФИО3, а именно документ, подтверждающий приобретение ФИО3 прав требования по договору участия в долевом строительстве стоимостью 1 440 000 рублей (п. 5.2. стр. 009 декларации) (договор купли-продажи и т.п.);

- копии приложений к налоговой декларации по налогу на доходы физического лица (форма 3-НДФЛ) за 2015 год, представленной ФИО3, а именно документ, подтверждающий приобретение ФИО3 прав требования по договору участия в долевом строительстве стоимостью 7 892 256, 94 рублей (п. 7.2. стр. 007 декларации) (договор купли-продажи и т.п.);

области в Кировском районе г. Ярославля 01.10.2009, СНИЛС: 058-714-044 70) и публичным акционерным обществом «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», а также документы, свидетельствующие об исполнении Воронцовым Евгением Владимировичем обязанностей по погашению кредита, в том числе основного долга, процентов по кредиту, неустойки, по указанному кредитному договору за период с 01.01.2013 по 03.08.2016 (включительно), а также копии иных кредитных договоров, гашение долга по которым производилось в период с 01.01.2013 по 03.08.2016 и документы, свидетельствующие об исполнении Воронцовым Евгением Владимировичем обязанностей по погашению кредита, в том числе основного долга, процентов по кредиту, неустойки, по указанному кредитному договору за период с 01.01.2013 по 03.08.2016 (включительно);

Указанные документы и сведения необходимы, по мнению финансового управляющего, с целью исследования вопросов о возможности предоставления должнику оспариваемых займов в рассматриваемый период.

Представители ФИО3 и должника возражали против удовлетворения ходатайства об истребовании документов.

Рассмотрев заявленное ходатайство об истребовании документов, суд исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В силу пункта 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Рассмотрев заявленное ходатайство об истребовании документов, суд считает возможным удовлетворить ходатайство финансового управляющего об истребовании из ПАО Банка «ВВБ» копий договоров ипотеки, заключенных с ФИО3; из Управления ГИБДД УМВД России по Ярославской области сведений о транспортных средствах, на основании которых была произведена постановка транспортного средства на учет; из Государственной инспекции по маломерным судам Ярославской области сведений о маломерных судах, зарегистрированных (снятых с учета) на ФИО3; из Управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области сверку по уплаченным транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц ФИО3 в отношении принадлежащего ему имущества за 2013-2016 годы; из Управления Федеральной налоговой службы по Ивановской области сверку по уплаченных земельному налогу и налогу на имущество физических лиц ФИО3 в отношении принадлежащего ему имущества за 2013-2016 годы; из публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» копии кредитного договора от 28.10.2010, заключенного между ФИО3 и публичным акционерным обществом «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», а также документов, свидетельствующие об исполнении ФИО3 обязанностей по погашению кредита.

В удовлетворении остальной части ходатайств об истребовании документов суд отказывает.

В связи с удовлетворением ходатайства об истребовании документов, судебное заседание откладывается.

Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Стороны уведомляются, что на официальном сайте Арбитражного суда Ярославской области

http://yaroslavl.arbitr.ru и информационном стенде в здании суда размещается информация о

перерывах в судебных заседаниях.

Судья Русакова Ю.А.