Гражданский кодекс часть 1

Публичное акционерное общество «Московский кредитный банк» (далее – ПАО «Московский кредитный банк», заявитель) обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением о признании ФИО2 (далее – должник, ФИО2) несостоятельным (банкротом).

На основании указанного заявления определением Арбитражного суда Ярославской области от 01.04.2021 возбуждено производство по делу №А82-3403/2021 о несостоятельности (банкротстве) ФИО2.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 28.10.2021 (резолютивная часть от 13.10.2021) заявление Публичного акционерного общества «Московский кредитный банк» о признании Павленко Алексея Валерьевича несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, в отношении Павленко Алексея Валерьевича (дата рождения: 03.09.1980; место рождения: г. Киев Украина; адрес регистрации: Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Толбухина, д. 58/7, кв. 9, ИНН 760700531460, СНИЛС 055-465-604 70) введена процедура реструктуризации долгов.

Финансовым управляющим ФИО2 утвержден ФИО1, член Саморегулируемой организации Союз «Арбитражных управляющих «Правосознание».

Сообщение о введении в отношении должника процедуры реструктуризации долгов гражданина опубликовано в официальном печатном издании газете «Коммерсантъ» № 194 от 23.10.2021, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве – 18.10.2021.

03.12.2021 финансовый управляющий ФИО1 обратилась в Арбитражный суд Ярославской области в порядке статьи 66 АПК РФ с письменным ходатайством об истребовании доказательств.

В ходатайстве заявитель просит истребовать:

1.У МРИ ФНС России №5 по Ярославской областиhttps://service.nalog.ru/addrno.do следующую информацию и копии документов в отношении ФИО2 и его супруги ФИО3:

-сведения о наличии зарегистрированных за должником объектах налогообложения – транспортных средствах;

-сведения о наличии зарегистрированных объектах налогообложения – объектах недвижимости и земельных участках;

-сведения о доходах за период с 2012 по настоящее время;

-сведения о регистрации в качестве ИП;

-сведения о юридических лицах, в которых является учредителем или руководителем;

-об открытых и закрытых счетах, депозитах, вкладах, банковских картах, иных счетов;

-сведения о задолженности по обязательным платежам (с указанием вида налога);

-сведения о переплатах по налогам и сборам;

2.У МРИ ФНС России №5 по Ярославской областиhttps://service.nalog.ru/addrno.do следующую информацию и копии документов в отношении ООО «Роуз-Пак» (ИНН <***>), в которой ФИО2 является единственным участником и директором:

-свидетельство о постановке на налоговый учет;

-свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

-устав;

-документы (протокол, решение) о создании юридического лица;

-свидетельства о внесении изменений сведений о юр. Лице за весь период деятельности;

-историческую справку (выписку) о всех переименованиях ООО «Роуз-Пак» (ИНН <***>)с начала деятельности юридического лица (наименование организация, дата, месяц, год постановки на налоговый учет, когда и при каких условиях организация получила другое наименование);

-копии всех заявлений по форме Р13001, Р14001, Р15001 по ООО «Роуз-Пак» (ИНН <***>);

-сведения об участии ООО «Роуз-Пак» (ИНН <***>) в качестве участника, акционера в других юридических лицах;

-информацию обо всех учредителях и руководителях ООО «Роуз-Пак» (ИНН <***>) с указанием периода (с какой даты - по какую дату) участия и исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа ООО «Роуз-Пак» (ИНН <***>);

-информацию об открытых (закрытых) расчетных и иных счетах ООО «Роуз-Пак» (ИНН <***>);

-бухгалтерских балансов (форма №1, №2, №3, №4, №5), а также налоговых деклараций по налогу на имущество и иных бухгалтерских документов по бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Роуз-Пак» (ИНН <***>), с расшифровкой за весь период с 2018г по настоящее время;

-информацию о виде системы налогообложения ООО «Роуз-Пак» (ИНН <***>);

-книги покупок и продаж за весь период с 2018г по настоящее время;

-сведения о начисленной заработной плате работникам ООО «Роуз-Пак» (ИНН <***>) по форме 2-НДФЛ (с указанием начисленной суммы на каждого работника, с указанием Фамилии Имени Отчества, их адреса) за период с 2018г по настоящее время по квартально;

-сообщить сколько (количество) работников числилось в штате ООО «Роуз-Пак» (ИНН <***>) (с указанием начисленной суммы на каждого работника, с указанием Фамилии Имени Отчества, их адреса) за период с 2018г по настоящее время по квартально;

-сообщить сумму уплаченной заработной платы работникам ООО «Роуз-Пак» (ИНН <***>) (с указанием начисленной суммы на каждого работника, с указанием Фамилии Имени Отчества, их адреса) за период с 2018г по настоящее время по квартально;

-сведения о наличии у ООО «Роуз-Пак» (ИНН <***>) кассы, и сведения о местонахождения касс ООО «Роуз-Пак» (ИНН <***>);

-журналы кассира операциониста, книги, фискальные чеки, иные документы, отчетности о кассовых операциях ООО «Роуз-Пак» (ИНН <***>),

-сведения о наличии движимого и недвижимого имущества, земельных участках ООО «Роуз-Пак» (ИНН <***>);

-сведения о наличии зарегистрированных объектах налогообложения.

3.У МРИ ФНС России №5 по Ярославской областиhttps://service.nalog.ru/addrno.do следующую информацию и копии документов в отношении ООО «Роуз» (ИНН 7604042662 ), в которой Павленко Алексей Валерьевич является единственным участником и директором:

-свидетельство о постановке на налоговый учет;

-свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

-устав;

-документы (протокол, решение) о создании юридического лица;

-свидетельства о внесении изменений сведений о юр. Лице за весь период деятельности;

-историческую справку (выписку) о всех переименованиях ООО «Роуз» (ИНН <***>) с начала деятельности юридического лица (наименование организация, дата, месяц, год постановки на налоговый учет, когда и при каких условиях организация получила другое наименование);

-копии всех заявлений по форме Р13001, Р14001, Р15001 по ООО «Роуз» (ИНН <***>).

-сведения об участии ООО «Роуз» (ИНН <***>) в качестве участника, акционера в других юридических лицах;

-информацию обо всех учредителях и руководителях ООО «Роуз» (ИНН <***>) с указанием периода (с какой даты - по какую дату) участия и исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа ООО «Роуз» (ИНН <***>);

-информацию об открытых (закрытых) расчетных и иных счетах ООО «Роуз» (ИНН <***>);

-бухгалтерских балансов (форма №1, №2, №3, №4, №5), а также налоговых деклараций по налогу на имущество и иных бухгалтерских документов по бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Роуз» (ИНН <***>), с расшифровкой за весь период с 2018г по настоящее время;

-информацию о виде системы налогообложения ООО «Роуз» (ИНН 7604042662астоящее время;

-сведения о начисленной заработной плате работникам ООО «Роуз» (ИНН <***>) по форме 2-НДФЛ (с указанием начисленной суммы на каждого работника, с указанием Фамилии Имени Отчества, их адреса) за период с 2018г по настоящее время по квартально;

-сообщить сколько (количество) работников числилось в штате ООО «Роуз» (ИНН <***>) (с указанием начисленной суммы на каждого работника, с указанием Фамилии Имени Отчества, их адреса) за период с 2018г по настоящее время по квартально;

-сообщить сумму уплаченной заработной платы работникам ООО «Роуз» (ИНН <***>) (с указанием начисленной суммы на каждого работника, с указанием Фамилии Имени Отчества, их адреса) за период с 2018г по настоящее время по квартально;

-сведения о наличии у ООО «Роуз» (ИНН <***>) кассы, и сведения о местонахождения касс ООО «Роуз» (ИНН <***>);

-журналы кассира операциониста, книги, фискальные чеки, иные документы, отчетности о кассовых операциях ООО «Роуз» (ИНН <***>),

-сведения о наличии движимого и недвижимого имущества, земельных участках ООО «Роуз» (ИНН <***>);

-сведения о наличии зарегистрированных объектах налогообложения.

4.У Управления Записи актов Гражданского состояния по Ярославской областиhttps://service.nalog.ru/addrno.do следующую информацию и копии документов в отношении ФИО2 и его супруги ФИО3:

-информацию и материалы о наличии детей, о зарегистрированных и ранее расторгнутых браках (включающих, в том числе, фамилию, имя и отчество супруги/супруга, дату заключения/расторжения брака).

-информацию о наличии брака с Супругой Должника - ФИО3, сведения о ранее имевшихся фамилиях.

-сведения о родителях отношении ФИО2 и его супруги ФИО3

5.У Управления Пенсионного фонда в Кировском районе г. Ярославляhttps://service.nalog.ru/addrno.do следующую информацию и копии документов в отношении ФИО2 и его супруги ФИО3:

-сведения о состоянии лицевого счета на текущую дату;

-справку о размере выплачиваемой ежемесячной страховой пенсии (при наличии);

-справку о размере иных социальных выплат (компенсаций);

-информацию об организации, через которую получает ежемесячную страховую пенсию и иные социальные выплаты (компенсации), а также реквизиты банковского счета, на который зачисляются пенсия и иные социальные выплаты (компенсации).

-сведения о месте работы, работодателя, суммы выплаты или доходов;

-иные сведения об имущественном положении и получением денежных выплат;

-иные сведения об имущественных ценностях или имущественном положении.

6.У Управления Пенсионного фонда в Кировском районе г. Ярославляhttps://service.nalog.ru/addrno.do следующую информацию и копии документов в отношении ООО «Роуз» (ИНН <***>) и ООО «Роуз-Пак» (ИНН <***>):

-сведения об индивидуальном лицевом счете застрахованного лица на каждого работника;

-сведения о численности работников за период с 2018 года по настоящее время помесячно;

-сведения о застрахованных лицах за период с 2018 года по настоящее время помесячно;

-сданные отчеты (расчеты) по форме РСВ-1 (в т.ч. раздел 3) с расшифровкой за 1 квартал, полугодие, девять месяцев, год за период с 2018 г по настоящее время;

-ежемесячные сданные отчеты (расчеты) по форме СЗВ-М, СЗВ-Стаж, СЗВ-ТД за период с 2018г по настоящее время.

7.У Управления ГИБДД УМВД по Ярославской областиhttps://service.nalog.ru/addrno.do следующую информацию и копии документов в отношении ООО «Роуз» (ИНН <***>) и ООО «Роуз-Пак» (ИНН <***>):

-о зарегистрированных автомототранспортных средствах и прицепов к ним, в том числе находящихся в лизинге;

-о наличии арестов, залогов, иных обременений зарегистрированных автомототранспортных средств;

-об автомототранспортных средствах, зарегистрированных и снятых с учета с 01.01.2018г. по настоящее время, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия.

-У Гостехнадзора по Ярославской областиhttps://service.nalog.ru/addrno.do следующую информацию и копии документов в отношении ФИО2 и его супруги ФИО3, ООО «Роуз» (ИНН <***>) и ООО «Роуз-Пак» (ИНН <***>):

-о зарегистрированных самоходных дорожно-строительных, мелиоративных, сельскохозяйственных и других машин с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, до и более 50 куб.см, в том числе находящихся в лизинге;

-о наличии арестов, залогов, иных обременений зарегистрированных самоходных дорожно-строительных, мелиоративных, сельскохозяйственных и других машин с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, до и более 50 куб.см;

-о самоходных дорожно-строительных, мелиоративных, сельскохозяйственных и других машин с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, до и более 50 куб.см, зарегистрированных и снятых с учета с 01.01.2018г. по настоящее время, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия.

8.У ГИМС МЧС по Ярославской областиhttps://service.nalog.ru/addrno.do следующую информацию и копии документов в отношении ФИО2 и его супруги ФИО3, ООО «Роуз» (ИНН <***>) и ООО «Роуз-Пак» (ИНН <***>):

-о зарегистрированных маломерных судов, в том числе находящихся в лизинге;

-о наличии арестов, залогов, иных обременений зарегистрированных маломерных судов;

-о маломерных судах, зарегистрированных и снятых с учета с 01.01.2018г. по настоящее время, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия.

9.У Управления Росреестра по Ярославской областиhttps://service.nalog.ru/addrno.do следующую информацию и копии документов в отношении ФИО3, ООО «Роуз» (ИНН <***>) и ООО «Роуз-Пак» (ИНН <***>):

-об имеющемся, имевшемся недвижимом имуществе по всей территории России за период с 1998г по настоящее время;

-выписку о переходе прав на отдельные объекты недвижимости, ранее зарегистрированных за ФИО3, ООО «Роуз» (ИНН <***>) и ООО «Роуз-Пак» (ИНН <***>);

-документы-основания для регистрации перехода права собственности.

10.У Управления Росреестра по Республике Татарстанhttps://service.nalog.ru/addrno.do следующую информацию и копии документов в отношении ФИО3, ООО «Роуз» (ИНН <***>) и ООО «Роуз-Пак» (ИНН <***>):

-об имеющемся, имевшемся недвижимом имуществе по всей территории России за период с 1998г по настоящее время;

-выписку о переходе прав на отдельные объекты недвижимости, ранее зарегистрированных за ФИО3, ООО «Роуз» (ИНН <***>) и ООО «Роуз-Пак» (ИНН <***>)

- документы-основания для регистрации перехода права собственности.

К ходатайству финансового управляющего приложены выписки из единого государственного реестра юридических лиц в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Роуз» и Общества с ограниченной ответственностью «Роуз-пак».

Истребуемая информация, как указывает финансовый управляющий, необходима для осуществления возложенных на управляющего обязанностей, в том числе по анализу финансового состояния должника, поиску его имущества и формированию конкурсной массы, предназначенной для удовлетворения требований кредиторов.

В соответствии с пунктом 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

Применительно к разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенным в пункте 41 постановления от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» при неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве). Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Исходя из смысла вышеуказанной статьи, суд оказывает содействие в получении тех доказательств, которые не могут быть предоставлены сторонами самостоятельно. При этом документы истребуются судом в материалы дела и должны быть связаны с предметом рассматриваемого спора.

Рассмотрев заявленное финансовым управляющим ходатайство, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для его удовлетворения.

Суд полагает, что финансовым управляющим не исчерпаны все возможности для самостоятельного получения необходимых сведений (документов). Доказательства самостоятельного обращения финансового управляющего с запросами в регистрирующие органы в суд не представлены.

При указанных обстоятельствах, удовлетворение заявления финансового управляющего привело бы к перекладыванию на арбитражный суд возложенных на финансового управляющего обязанностей.

Руководствуясь статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

В удовлетворении ходатайства финансового управляющего ФИО1 отказать.

Определение подлежит немедленному исполнению.

Судья Н.О. Кокурина