Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суду Республики Крым Соколова И.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гавриловым В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению:

Корпорации «АТБ» Днепропетровская область, Украина
к ответчикам:

о взыскании задолженности 1 015 683 390,00 рублей,
с участием представителей сторон:
от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 05.01.2016 года;

от ответчика (ООО «Керчьмаг») – не явился, извещен надлежащим образом; от ответчика (ООО «ЭССО-КРЫМ») - не явился, извещен надлежащим образом;

от ответчика (ООО «В-ТРАСТ») - не явился, извещен надлежащим образом;

от ответчика (ООО «Инвестиционная строительная компания») - ФИО2, представитель по доверенности от 27.11.2015 года;

от ответчика (ООО «АТБ-инвест») - не явился, извещен надлежащим образом; от ответчика (ООО «АТБ-торгстрой») - не явился, извещен надлежащим образом;

от ответчика (ООО «Риал Истейт») - не явился, извещен надлежащим образом; от ответчика (ООО «Истрейт») - не явился, извещен надлежащим образом;

УСТАНОВИЛ:

Корпорация «АТБ» Днепропетровская область, Украина обратилась в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к ответчикам : Обществу с ограниченной ответственностью «КЕРЧЬМАГ» г. Керчь, Республика Крым; Обществу с ограниченной ответственностью «ЭССО-КРЫМ» г. Симферополь, Республика Крым; Обществу с ограниченной ответственностью «В-ТРАСТ» г. Симферополь, Республика Крым; Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная компания», г. Симферополь, Республика Крым; Обществу с ограниченной ответственностью «АТБ- инвест», Днепропетровская область, Украина; Обществу с ограниченной ответственностью «АТБ-торгстрой» Днепропетровская область, Украина; Обществу с ограниченной ответственностью «Риал Истейт», Днепропетровская область; Обществу с ограниченной ответственностью «Истрейт» г. Днепропетровск, Украина о солидарном взыскании с указанных ответчиков задолженности по договору беспроцентного займа за № 416-2013-ДЗ/и от 26.12.2013 года в размере 1 015 683 390,00 рублей.

Определением Арбитражного суда Республики Крым от 18.06.2015 года исковое заявление оставлено без движения.

Определением от 07.07.2015 года дело принято к производству судьи Соколовой И.А., назначено предварительное судебное заседание на 22 сентября 2015 года на 11 часов 50 минут.

Определением от 22.09.2015 года предварительное судебное заседание было отложено на 21 октября 2015 года .

В последствии предварительное заседание по данному делу неоднократно откладывалось, в том числе на 04.02.2016 в связи с неявкой представителей сторон.

В судебное заседание 04.02.2016 года обеспечил явку только представители истца и ответчика ООО «Инвестиционная строительная компания».

Иные ответчики явку в суд своих уполномоченных представителей не обеспечили. О дате и месте проведения судебного заседания извещены по адресам, указанным в исковом заявлении.

В ходе судебного заседания 04.02.2016 представитель истца заявил ходатайство о приобщении к материалам дела истребованных судом документов.

Представитель ответчика также заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов.

Суд приобщил дополнительные документы к материалам дела.
Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель ООО «Инвестиционная строительная компания» поддержал ранее заявленное ходатайство о назначении судебной бухгалтерской экспертизы, проведение которой просил поручить одному из следующих экспертных учреждений:

- Автономной некоммерческой организации «Институт учета и судебной экспертизы» (ул. Б.Хмельницкого/Генерала Попова, д. 18/5, офис 7, г. Симферополь, Республика Крым);

- Федеральному бюджетному учреждению «Крымская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» (ул. Чехова, 55А, г. Симферополь, <...>);

- Обществу с ограниченной ответственностью «Институт экспертных исследований» (ул. Самокиша, 30, офис 110, г. Симферополь, <...>).

Представитель истца не возражал против удовлетворения ходатайства представителя ООО «Инвестиционная строительная компания» о назначении по данному делу судебной экспертизы.

Заслушав мнение участников судебного процесса, суд определением от 04.02.2016 года отложил рассмотрение дела на 25.02.2016 года в 10:40 ч. для направления запросов в указанные выше экспертные учреждения с целью получения информации о возможности проведения судебной бухгалтерской экспертизы, а также о сроках ее проведения и стоимости .

В судебное заседание 25.02.2016 года обеспечил явку только представители истца и ответчика ООО «Инвестиционная строительная компания».

Иные ответчики явку в суд своих уполномоченных представителей не обеспечили. О дате, месте и времени проведения судебного заседания извещены по адресам, указанным в исковом заявлении.

Суд огласил о поступлении через канцелярию Арбитражного суда Республики Крым следующих документов:

- 15.02.15 Федерального бюджетного учреждения «Крымская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации», г. Симферополь поступила письменная информация ( № 150/10-07 от 11.02.2016) по запросу Арбитражного суда Республики Крым, изложенном в определении Арбитражного Суда Республики Крым от 04.02.2016 года.

В частности, экспертное учреждение сообщает суду о том, что проведение судебной бухгалтерской экспертизы – возможно, проведение судебной бухгалтерской экспертизы

может быть поручено ведущему государственному судебному эксперту отдела судебных бухгалтерских и финансово – экономических экспертиз ФИО3, имеющей высшее образование, квалификацию судебного эксперта по специальностям 17.1. «Исследование записей бухгалтерского учета с целью установления наличия или отсутствия в них искаженных данных» и 18.1 «Исследование показателей финансового состояния и финансово – экономической деятельности хозяйствующего субъекта», общий стаж работы с 1995 года, прошедшей переаттестацию в 2014 году и ведущему государственному судебному эксперту отдела судебных бухгалтерских и финансово – экономических экспертиз ФИО4, имеющей высшее образование, квалификацию судебного эксперта по специальностям 17.1 «Исследование записей бухгалтерского учета с целью установления наличия или отсутствия в них искаженных данных» и 18.1 «исследование показателей финансового состояния и финансово – экономической деятельности хозяйствующего субъекта», общий стаж работы с 1997 года, прошедшей переаттестацию в 2014 году.

Стоимость проведения экспертизы составляет – 15 393,00 руб., срок проведения экспертизы составляет 30 дней.

- 20.02.2016 года от Общества с ограниченной ответственностью «Институт экспертных исследований», г. Симферополь поступила письменная информация по запросу Арбитражного суда Республики Крым, изложенном в определении Арбитражного Суда Республики Крым от 04.02.2016 года, из которой усматривается, что проведение судебной бухгалтерской экспертизы – возможно, проведение судебной бухгалтерской экспертизы может быть поручено ФИО5, имеющей высшее экономическое образование , образовательно – квалификационный уровень специалист экономики, которая прошла переподготовку и сертифицирована в системе добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов НП «Палата судебных экспертов» по специальностям : 17.1 «Исследование записей бухгалтерского учета» ,18.1 «Исследование показателей финансово – экономической деятельности хозяйствующего субъекта», стаж экспертной работы с 2003 года.

ФИО6, который имеет высшее экономическое образование , образовательно – квалификационный уровень магистра экономики, высшее юридическое образование, образовательно – квалификационный уровень специалист юрист , ученую степень кандидата экономических наук по специальности «Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности» , прошел подготовку и сертифицирован в системе добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов НП «Палата судебных экспертов» по специальностям : 17.1 «Исследование записей бухгалтерского учета», 18.1 «Исследование показателей финансового состояния и финансово – экономической деятельности хозяйствующего субъекта», стаж работы с 2002 года.

ФИО7 , которая имеет высшее экономическое образование, образовательно – квалификационный уровень специалист экономики , прошла переподготовку и сертифицирована в системе добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов НП «Палата судебных экспертов» по специальностям : 17.1 «Исследование записей бухгалтерского учета», 18.1 «Исследование показателей финансового состояния и финасово – экономической деятельности хозяйствующего субъекта» , прошла подготовку и аттестована в НП «Палата налоговых консультантов России» по специальности «Консультант по налогам и соборам», стаж экспертной работы с 2013 года.

Стоимость проведения экспертизы составляет – 52 000 руб., срок проведения экспертизы составляет 20 календарных дней.

Указанные документы приобщены судом к материалам дела.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, в полном объеме. Что касается ходатайства ООО «Инвестиционная строительная компания» о назначении по делу судебной бухгалтерской экспертизы, то представитель истца отнес результаты рассмотрения данного ходатайства на усмотрение суда.

Представитель ответчика ООО «Инвестиционная строительная компания» поддержал свое ранее заявленное ходатайство о назначении по данному делу судебной бухгалтерской экспертизы.

Изучив материалы дела, с учетом позиций сторон по данному вопросу, на основании имеющихся сведений об экспертных учреждениях, стоимости услуг по экспертизе, а также требований экспертов и объемов материалов, необходимых для экспертного исследования, суд считает возможным поручить проведение судебной экспертизы эксперту Общества с ограниченной ответственностью «Институт экспертных исследований», г. Симферополь ФИО6, который имеет высшее экономическое образование, образовательно – квалификационный уровень магистра экономики, высшее юридическое образование, образовательно – квалификационный уровень специалист юрист , ученую степень кандидата экономических наук по специальности «Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности» , прошел подготовку и сертифицирован в системе добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов НП «Палата судебных экспертов» по специальностям : 17.1 «Исследование записей бухгалтерского учета», 18.1 «Исследование показателей финансового состояния и финансово – экономической деятельности хозяйствующего субъекта». Стаж работы с 2002 года.

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов,

требующих специальных знаний, арбитражный суд может назначить экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Согласно части 2 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации круг и содержание вопросов, по которым проводится экспертиза, определяются арбитражным судом, принявшим дело к своему производству. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы.

Суд считает необходимым поставить перед экспертным учреждением следующий вопрос: Подтверждается ли бухгалтерской и финансовой документацией поступление в пользу ООО «АТБ – инвест» от Корпорации «АТБ» денежных средств в размере 393 142 4000,00 грн. по договору беспроцентного займа № 416-2013-ДЗ/и от 26.12.2013 года ?

В порядке статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд предупреждает эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

При назначении судебной экспертизы в порядке части 4 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд устанавливает срок для проведения экспертизы 20 календарных дней со дня поступления всех необходимых объектов исследования.

В силу пункта 1 статьи 144 АПК РФ арбитражный суд вправе приостановить производство по делу в случае назначения арбитражным судом экспертизы.

Руководствуясь статьями 82, 144, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд-

ОПРЕДЕЛИЛ:

«Исследование показателей финансового состояния и финансово – экономической деятельности хозяйствующего субъекта». Стаж работы с 2002 года.

- подтверждается ли бухгалтерской и финансовой документацией поступление в пользу ООО «АТБ – инвест» от Корпорации «АТБ» денежных средств в размере 393 142 4000,00 грн. по договору беспроцентного займа № 416-2013-ДЗ/и от 26.12.2013 года ?

Разъяснить, что если эксперт в ходе исследования обнаружит важные для дела обстоятельства, относительно которых вопросы не были поставлены судом, он вправе по своей инициативе сделать соответствующие выводы, снабдив их специальной оговоркой.

Определение суда в части приостановления производства по делу может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Судья И.А. Соколова