Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суду Республики Крым Соколова И.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Нестерцовой Н.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство конкурного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «Техноторг - 2000», г. Симферополь ФИО1 об истребовании у бывшего руководителя должника ООО «Техноторг - 2000», г. Симферополь ФИО2 оригиналов бухгалтерских и иных документов, материальных и иных ценностей по делу А83-765/2011

с участием представителей сторон:

от должника – не явился, извещен надлежащим образом;

кредитор ФИО3 – явился,

конкурсный управляющий ФИО1– явился.

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда Республики Крым от 14 октября 2015 года по делу А83-765/2011 должник Общество с ограниченной ответственностью «Техноторг - 2000», г. Симферополь был признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев ,то есть до 08.04.2016 года , в соответствии с ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)». Конкурсным управляющим ЧП «Фирма «Дакос» утвержден ФИО1 (адрес: ул. Плотинная,9 , г. Симферополь, <...>, член Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация Арбитражных управляющих «Синергия»).

Судебное разбирательство по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о его деятельности и результатах проведения конкурсного производства в отношении должника было назначено на 12 апреля 2016 г.

Информационное сообщение о введении в отношении должника конкурсного производства опубликовано в официальном издании – газете «Коммерсантъ» от 24.10.2015 за №197.

31.03.2016 года в суд от конкурсного управляющего ФИО1 поступило ходатайство об истребовании у бывшего руководителя должника ООО «Техноторг - 2000», г. Симферополь ФИО2 оригиналов бухгалтерских и иных документов, материальных и иных ценностей по делу А83-765/2011, поданное в порядке ст. 66 АПК РФ.

Определением от 04.04.2016 суд принял к рассмотрению ходатайство конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании оригиналов документов и материальных ценностей у бывшего руководителя должника ООО «Техноторг - 2000», г. Симферополь ФИО2 по делу А83-765/2011, с назначением даты судебного заседания на 12.04.2016 .

Определением от 12.04.2016 суд отложил рассмотрение ходатайство конкурсного управляющего ФИО1 на 21.04.2016 в связи с неявкой участников дела по банкротству в судебное заседание.

Явку в судебное заседание 21.04.2016 года обеспечили конкурсный управляющий ФИО1 и кредитор ФИО3

Должник и бывший руководитель должника ФИО2 явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

19.04.2016 в суд от бывшего руководителя должника ООО «Техноторг - 2000», г. Симферополь ФИО2 поступил письменный отзыв, который приобщен судом к материалам настоящего дела.

В судебном заседании 21.04.2016 конкурсный управляющий ФИО1 представил суду ходатайство об отказе от п.3 просительной части ходатайства конкурного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «Техноторг - 2000», г. Симферополь ФИО1 по делу А83-765/201 , поданного в Арбитражный суд РК 31.03.2016.

Указанное ходатайство принято судом к рассмотрению.

Кредитор ФИО3 также представил в суд ходатайство о приобщении к материалам дала дополнительных документов.

Суд приобщил дополнительные документы к материалам дела

В судебном заседании конкурсный управляющий ФИО1 поддержал свое ходатайство от 31.03.2016 года с учетом уточнений от 21.04.2016 .

Кредитор ФИО3 также просил суд удовлетворить ходатайство конкурсного управляющего ФИО1 с учетом уточнений от 21.04.2016.

Рассмотрев ходатайство конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании у бывшего руководителя должника Общества с ограниченной ответственностью «Техноторг - 2000», г. Симферополь ФИО2 оригиналов бухгалтерских и иных документов, материальных и иных ценностей по делу А83-765/2011, суд считает необходимым его удовлетворить по следующим основаниям.

Как указывает в своем ходатайстве от 31.03.2016 конкурсный управляющий, 03.02.2016 года заказным письмом № 44-з/765 от 02.02.2016 года ФИО1 направил уведомление бывшему руководителю должника ООО «ТЕХНОТОРГ-2000» ФИО2, ссылаясь на положения ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в котором просил бывшего руководителя должника ООО «ТЕХНОТОРГ-2000» в течение трех дней с момента получения запроса передать всю бухгалтерскую и иную документацию (оригиналы), материальные ценности ООО «ТЕХНОТОРГ-2000».

Указанные выше документы, как указывает конкурсный управляющий в своем ходатайстве от 31.03.2016, необходимы для подачи в арбитражный суд от имени должника заявлений о признании недействительными сделок и решений, а также для предъявления исков об истребовании имущества должника у третьих лиц, расторжения договоров, заключенных должником, и совершения других действий, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленных на возврат имущества должника.

Уведомление было вручено ФИО2 04.02.2016 года, однако, в трехдневный срок со дня получения данного уведомления (до 10.02.2016 года) документы и материальные ценности конкурсному управляющему ФИО1 переданы не были.

Заказным письмом № 68-з/765 от 01.03.2016 года конкурсным управляющим было повторно направлено требование бывшему руководителю должника ФИО2 о передаче бухгалтерской и иной документации и указан конкретный перечень документов и сведений, без которых невозможно провести инвентаризацию имущества, финансовых обязательств должника и предъявить иски по возврату имущества должника.

Уведомление было вручено ФИО2 05.03.2016 года, однако, документы и материальные ценности в трехдневный срок со дня получения настоящего уведомления (до 11.03.2016 года) конкурсному управляющему не переданы.

В судебном заседании 21.04.2016 конкурсный управляющий пояснил, что до настоящего времени бывшим руководителем должника ФИО2. обязанность, возложенная на него Законом о банкротстве, не исполнена, документация не предана, инвентаризация имущества не проведена.

Как указывалось выше, 19.04.2016 в суд от бывшего руководителя должника ООО «Техноторг - 2000», г. Симферополь ФИО2 поступил письменный отзыв, из которого усматривается, что бывший руководитель должника с ходатайством конкурсного управляющего не согласен, ссылаясь на то, что он был уволен с должности директора 19.12.2011 года, в связи с чем не может передать запрашиваемые документы, поскольку документы, касающиеся деятельности должника с 2009 по 2011гг., были переданы арбитражным управляющим, которые ранее принимали участие в деле о банкротстве должника ООО «Техноторг - 2000».

Также из отзыва ФИО2 усматривается, что последний принимавший участие в деле о банкротстве арбитражный управляющий ФИО4 предоставил в суд отчет, из которого усматривается, что имущество у банкрота отсутствует, бухгалтерская документация похищена.

С учетом изложенного, просил суд в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего ФИО1 – отказать.

Конкурсный управляющий ФИО1 в судебном заседании 21.04.2016 пояснил суду, что уклонение от передачи материальных и иных ценностей, оригиналов документов конкурсному управляющему свидетельствует о нежелании бывшего руководителя должника ФИО2 выполнить требования ст. 126 Закона РФ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)».

Кроме того, в своем ходатайстве от 31.03.2016 конкурсный управляющий ФИО1 ссылался, в том числе, и на то обстоятельство, что Постановлением Киевского районного суда города Симферополя от 13.08.2007 года по делу № 2-3978/07 был наложен арест на принадлежащее ООО «ТЕХНОТОРГ-2000» движимое и недвижимое имущество, ООО «ТЕХНОТОРГ-2000» было запрещено осуществлять любые действия, связанные с отчуждением движимого и недвижимого имущества, основных и оборотных фондов, залогом, проведением любых мероприятий и осуществлением действий по изменению правовой и организационной структуры юридического лица.

Согласно данных Единого реестра запретов, отчуждения объектов недвижимости по состоянию на 01.03.2011 года , все недвижимое имущество должника, согласно Постановления Киевского районного суда города Симферополя от 13.08.07 , находилось под арестом , регистратором выступала Третья Симферопольская государственная нотариальная контора.

Судом установлено, что с 07.04.2011 года по 29.11.2011 год обязанности распорядителя имущества должника ООО «Техноторг-2000» исполнял арбитражный управляющий ФИО5.

Функции руководства предприятием с 29.11.2011 года по 03.12.2012 год осуществлял ликвидатор - арбитражный управляющий ФИО6, а с 03.12.2012 года по 30.01.2014 год ликвидатор ФИО4, с 30.01.2014 года по 18.03.2014 год - ликвидатор ФИО7.

Кроме учредительных документов ООО «Техноторг-2000», печати и штампа, финансового отчета по состоянию на 30.09.2011 год, копии договора б/н от 30.0.2008 года между ООО «Техноторг-2000» и ООО «РП МТО «Крымагроснаб» о принятии последним на хранение автошин 3000 штук, копии письма директора ООО «РП МТО «Крымагроснаб» ФИО8 о ликвидации и невозможности пролонгации договора хранения от 30.09.2008 года, которые были переданы ФИО2 09.12.2011 года арбитражному управляющему ФИО6, иных бухгалтерских документов, материальных ценностей арбитражным управляющим, утвержденным судом, не передавалось.

Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему (абзац 2 пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве).

Данная норма закрепляет обязанность руководителя должника в установленный срок, вне зависимости от поступления либо не поступления соответствующего запроса, представить конкурсному управляющему перечисленные документы и материальные ценности.

Исходя из разъяснений, данных в абзаце 3 пункта 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Из содержания пункта 2 статьи 126 и пункта 2 статьи 129 Закона о банкротстве следует, что процедура передачи и принятия бухгалтерской и иной документации, печатей, штампов, имущества, материальных ценностей является двухсторонней и должна сопровождаться составлением соответствующего документа.

Наличие документов бухгалтерского учета и (или) отчетности у руководителя должника предполагается и является обязательным требованием закона.

Однако, в нарушении ст. 126 Закона о банкротстве, запрошенную документацию конкурсному управляющему должника бывший руководитель должника ООО «Техноторг - 2000», г. Симферополь ФИО2 не передал.

Письменные пояснения бывшего руководителя должника ФИО2 о том, что все запрашиваемые у него документы и имущество ООО «Техноторг - 2000» уже были переданы арбитражному управляющему в 2009 - 2011 годах не подтверждены надлежащими доказательствами.

Кроме того, суд не может принять во внимание и пояснения гражданина ФИО2 о том, что отсутствие бухгалтерской документации связанно, якобы, с кражей указанной документации, поскольку в материалах дела имеется Постановление СУР Киевского РЭО СГУ ГУ МВД Украины в АРК от 25.04.2012 года об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению директора ООО «Техноторг - 2000» ФИО2.

В указанном заявлении гражданин ФИО2 просил принять меры к установлению местонахождения бухгалтерской документации предприятия ООО «Техноторг - 2000» , отсутствие которой он обнаружил 02.12.2011.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле , должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

С учетом изложенного, суд, приходит к выводу о том, что бывший руководитель должника ФИО2 не представил надлежащих доказательств того, что бухгалтерская документация ООО «Техноторг - 2000» была похищена в декабре 2011 года.

Руководствуясь статьей 126 Закона о банкротстве, установив факт направления конкурсным управляющим в адрес бывшего руководителя должника требования о представлении необходимых документов, отсутствие доказательств передачи истребуемых документов конкурсному управляющему бывшим руководителем, суд считает обоснованным и подлежащим частичному удовлетворению ходатайство конкурсного управляющего должника от 31.03.2016 об истребовании оригиналов бухгалтерских, правоустанавливающих и иных документов, с учетом уточнений от 21.04.2016.

Суд также считает возможным принять отказ конкурсного управляющего ФИО1 от пункта 3 просительной части ходатайства от 31.03.2016 года , а производство в части требований об установлении компенсации за ожидание исполнения решения суда – прекратить.

Руководствуясь ст. 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, ст.ст. 66, 150 , 159, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, -

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Ходатайство конкурсного управляющего ФИО1 от 31.03.2016, с учетом уточнений от 21.04.2016 – удовлетворить частично.

2. Обязать бывшего руководителя должника Общества с ограниченной ответственностью «Техноторг-2000» ФИО2 в течение 10 - ти рабочих дней после вступления настоящего определения суда в законную силу передать конкурсному управляющему ФИО1:

1) Оригиналы всех бухгалтерских, финансовых и банковских документов за декабрь 2011 года, 2012-2013 годы (за период от даты введения процедуры ликвидации 28.11.2011 года по 2013 год включительно);

2) Перечень документов по личному составу: Приказы директора предприятия по личному составу (приём, перевод, увольнение); штатные расписания, лицевые счета по начислению заработной платы работникам, личные дела уволенных работников, личные карточки уволенных работников ф. Т-2, наряды на работу, трудовые договоры (соглашения) с работниками предприятия, акты о несчастных случаях на производстве, невостребованные трудовые книжки.

3) БАЗА 1С или иная; Электронные документы (Первичные документы, учетные регистры и бухгалтерская отчетность в электронной форме);

4) Договоры по хозяйственной деятельности за период с 01.01.2009 года по 31.12.2013 год;

5) Патенты, лицензии, сертификаты;

6) Протоколы собрания учредителей общества, Протоколы и иные решения органов управления должника;

7) Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

8) Расшифровка статей баланса на 31 марта 2011 года и на 01октября 2011 года 020, 030-032, 100, 130, 160, 161, 170, 220, 250, 260 с документальным подтверждением;

9) Оригиналы правоустанавливающих документов и технической документации Торгово-сервисного центра по пр. Победы, 211 «а» литера «П» в г. Симферополе:

- Договор купли-продажи помещения, заключенный 10.10.2002 года между ЗАО «Крым-Лада» и предприятием «Техноторг-2000»;

- Акт приема-передачи от 10 октября 2002 года указанных помещений;

- Протокол № 9 «а» от 8 мая 2003 года постоянной комиссии Симферопольского городского Совета по вопросам градостроительства, рационального природопользования и земельных отношений по предприятию "Техноторг - 2000" о предварительном согласовании размещения объекта строительства по адресу: Симферополь, пр. Победы 211 "а" для оформления решения исполнительного комитета на проектно-изыскательские работы;

- Решение исполнительного комитета Симферопольского городского совета АР Крым № 805 от 23.04.2004 года О предоставлении разрешения на проведение комплекса работ для строительства торгово-сервисного центра по пр. Победы, 211 «а» в г. Симферополе;

- Документы согласования строительства с Управлением Госавтоинспекции Главного управления МВД Украины в АР Крым, Республиканским комитетом АР Крым по экологии и природным ресурсам, Республиканским комитетом по охране культурного наследия, ГУ пожарной безопасности и аварийно-спасательных работ МЧС Украины в АР Крым, Комитетом по управлению земельными ресурсами Симферопольского городского совета, Симферопольской городской СЭС, ОП «Крымтеплокоммунэнерго»;

- Техническое заключение института «КРЫМГИИНТИЗ» на соответствие выполненных работ нормам ДБН и готовности 98% объекта;

- Оригинал решения Хозяйственного суда АР Крым от 25.11.2005 года по делу № 2-27 / 15941-2005 г., которым признано за Предприятием «Техноторг-2000», (<...>) право собственности в целом на торгово-сервисный центр (литера «П»), общей площадью 215,49 кв. м., площадью застройки 253,09 кв.м., расположенного по адресу: <...> "а";

- Письмо от 19.05.2005 года исх. №35 / 7 предприятия «Техноторг-2000» направленное в Управление градостроительства и архитектуры Симферопольского городского совета для согласования проекта строительства торгово-сервисного центра;

- Письмо от 01.06.2007 года исх. №№ 256 / 06-7 к мэру Симферопольского городского совета с просьбой заключить договор аренды прошений земельного участка сроком на 49 лет в связи с выполнением ООО "Техноторг-2000" своих обязательств по разработке проектно-технической документации в полном объеме;

- Оригинал решения Хозяйственного суда АР Крым от 06.09.2007 года по делу №2-15 / 10313-200 о признании незаконным решения Симферопольского городского совета № 116 от 09.11.2006 года «Об отказе в предоставлении земельных участков, размещении и реконструкции объектов» в части отказа Предприятию «Техноторг-2000» в предоставлении земельного участка для строительства торгово-сервисного центра площадью 0,27 га по пр. Победы, 211 ''а'' в связи с окончанием срока выполнения комплекса проектных работ и обязательства Симферопольский городской Совет заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Техноторг-2000» договор аренды земельного участка, площадью 0,274 га, расположенного по пр. Победы, 211 «а» в г. Симферополе, сроком на 49 лет;

- Постановление Киевского районного суда г. Симферополь по делу №2-3978 / 07 от 13 августа 2007 года о наложении ареста на все движимое и недвижимое имущество и запрещение ФИО2 и всем основателям Общества осуществлять любые действия связанные с отчуждения движимого и недвижимого имущества;

- Постановление об аресте движимого и недвижимого имущества должника «Техноторг-2000» от 07.05.2010 года Государственной исполнительной службой Киевского района г. Симферополь и объявления запрета на его отчуждение серия АВ №280836;

- Документы по продаже не введенного в эксплуатацию торгово-сервисного центра литера «П», общей площадью 215,49 кв.м., площадью застройки 253,09 кв.м., расположенного по адресу: <...> "а" в виде строительных материалов.

10) Оригиналы правоустанавливающих документов и технической документация на нежилые здания, находящиеся по адресу: <...>, общей площадью 232.1 кв.м. расположенных на земельном участке под кадастровым номером 01 116000000000 10311, площадью 0,1617 га:

- Договор № 56 купли-продажи коммунального имущества, заключенного между ООО «Техноторг-2000» и продавцом Фондом коммунального имущества города Феодосии от 8 августа 2003 года и зарегистрированного в Реестре прав собственности на недвижимое имущество 22 августа 2003 года, регистрационный № 21032;

- Договор купли-продажи объектов недвижимого имущества от 20 октября 2003 года между предприятием «Техноторг-2000» (продавец) и частным предприятием «Финанс-Инвест» (покупатель);

- Решение 39 сессии 4 созыва Феодосийского городского совета № 2 203 «О предоставлении земельного участка предприятию «Техноторг-2000» от 30 июня 2005 года;

- Утвержденный проект землеустройства по отводу земельного участка предприятию «Техноторг-2000» для коммерческой деятельности, код целевого использования - 1.11.6 и передано в аренду на срок до 30.06.2054 г. земельный участок, расположенный по адресу: <...> кадастровый номер 01116000000 00010311, площадью 0,1617 га;

- Договор аренды земли заключенный 05.09.2005 года, на основании решения № 2203, между Феодосийской городским советом и предприятием «Техноторг-2000», правопреемником которого является Общество с ограниченной ответственностью «Техноторг-2000» и зарегистрирован в Феодосийском городском отделе КРФ ГП «ЦГЗК при Госкомземе Украины», о чем сделана запись от 30 января 2007 года за № 040701900018;

- Решение Хозяйственного суда АР Крым от 11.10.2010 года по делу №2-33 / 4758-2010 о признании права собственности и истребовании имущества из чужого незаконного владения.

11) Оригиналы Договоров долевого участия в строительстве, заключенных между ООО "Техноторг-2000" и ООО фирмой «Консоль ЛТД»:

- Договор долевого участия в строительстве № 0654 / 390-61 (б) от 3 апреля 2009 года;

- Дополнительное соглашение от 2 марта 2010 года к договору № 0654 / 390-61 (б) от 3 апреля 2009 года;

- Договор о переводе долга от 2 марта 2010 года;

- Договор долевого участия в строительстве № 0655 / 390-62 (б) от 3 апреля 2009 года;

- Соглашение от 31 декабря 2009 года;

- Договор долевого участия в строительстве № 1196 / 389-206 (б) от 3 апреля 2006 года;

- Дополнительное соглашение от 03 июля 2009 года к договору № 1196 / 389-206 (б) от 3 апреля 2006 года;

12) Договор от 30 сентября 2008 года ответственного хранения товара (шины-3000 шт. на 2,5 млн. грн. заключенного между ООО "Техноторг-2000" и ООО "РП МТО "Крымагроснаб".

3. В случае отказа от добровольного исполнения данного определения суда, выдать исполнительный лист.

4. Принять отказ конкурсного управляющего ФИО1 от ходатайства в части требований , изложенных в пункте 3 просительной части ходатайства от 31.03.2016 .

5. Производство по указанному ходатайству в части установления компенсации за ожидания исполнения решения суда – прекратить.

Определение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия определения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, <...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья И.А. Соколова