Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Погребняка А.С., при ведении протокола судебного заседания секретарём Ивановой К.В., рассмотрев заявление конкурсного управляющего ФИО1 о взыскании с ФИО2, как лица контролирующего должника, убытков

при участии в рассмотрении заявления конкурсного управляющего о взыскании с ФИО2 убытков в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, на стороне ответчика: ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7

в рамках дела по заявлению Акционерного общества «Механизация строительства»

к Обществу с ограниченной ответственностью «Тонус Плюс»

о признании несостоятельным (банкротом)

при участии в судебном заседании:

конкурсный управляющий: ФИО1

от ответчика (ФИО2): ФИО8 – представитель по доверенности;

третье лицо (ФИО7): ФИО7 – паспорт;

установил:

В производстве Арбитражного суда города Севастополя (далее – суд) находится дело по заявлению АО «Механизация строительства» о несостоятельности (банкротстве) ООО «Тонус Плюс».

Решением суда от 17.11.2015 ООО «Тонус Плюс» признано несостоятельным (банкротом); в отношении него открыто конкурсное производство. Определением суда от 04.06.2018 конкурсным управляющим ООО «Тонус Плюс» утвержден ФИО1.

От конкурсного управляющего поступило заявление о взыскании с контролирующего должника лица – ФИО2, убытков в размере 10 401 549,44 рублей.

В обоснование заявления конкурсный управляющий ссылается на следующие обстоятельства:

- в рамках дела о банкротстве рассматривался обособленный спор по заявлению ПК «ЖСК «Парковый-14» об установлении денежных требований к должнику в сумме 84 675 874,96 рубля и включении их в реестр требований кредиторов;

- структура денежных требований ПК «ЖСК «Парквый-14» включала в себя, в том числе, денежные требования в размере 47 863 889,23 гривен, которые внесены физическими и юридическими лицами в ООО «Тонус Плюс», ставшими впоследствии членами ЖСК, за вычетом действительной стоимости незавершенных строительством жилых домов – 44 304 077 гривен, которые на основании соглашения о взаиморасчетах были переданы от ООО «Тонус Плюс» в пользу ЖСК (совокупная стоимость незавершенных строительством домов № 14, 14-Б и 14-Д по ул. Парковая, 14, определена на основании выводов судебной строительно-технической и экономической экспертизы).

Разницу между общим размером внесённых денежных средств и стоимостью переданных ЖСК объектов незавершённого строительства в размере 3 559 812,23 гривен конкурсный управляющий считает убытками должника, причиненными по вине директора ООО «Тонус Плюс» ФИО2

Конкурсный управляющий указывает на отсутствие доказательств передачи ФИО2 вновь назначенному директору ООО «Тонус Плюс» - ФИО3 как самих денежных средств в размере 3 559 812,23 гривен, полученных ООО «Тонус Плюс» от участников строительства, таки и каких-либо материальных ценностей, приобретённых на указанную сумму.

Определением суда от 31.10.2018 заявление конкурсного управляющего принято, назначено судебное заседание по рассмотрению заявления.

В судебном заседании 21.11.2018 представитель ФИО2 возражала против удовлетворения заявленных требований, ссылаясь, в том числе, на принудительное отстранение и дальнейшее увольнение ФИО2 с должности директора. При этом, лицом, ответственным за сохранность товарно-материальных ценностей и документации общества, являлся последующий директор – ФИО3

В судебном заседании 03.12.2018 от представителя ответчика (ФИО2) поступило ходатайство о предложении конкурсному управляющему и третьему лицу (ФИО3) представить суду дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора, а именно:

1) решения общего собрания участников ООО «Тонус Плюс» об избрании и увольнении директора ФИО9 до 01.12.2008;

2) приказа/приказов ООО «Тонус Плюс» о создании инвентаризационной комиссии на момент проведения;

3) приказов ООО «Тонус Плюс» о принятии и увольнении работников общества, являющихся членами инвентаризационных комиссий;

4) материалов инвентаризации (описи, акты, иные документы) основных средств, незавершенного строительства, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, денежных средств, документов и расчетов ООО «Тонус Плюс», по состоянию на: 01.12.2008 (смена материально ответственных лиц ФИО9 на ФИО2); 10.06.2013 (смена материально ответственных лиц ФИО2 на ФИО3); 10.09.2013 (смена материально ответственных лиц ФИО3 на ФИО4); 25.09.2013 (смена материально ответственных лиц ФИО4 на ФИО6); за 2013 год (декабрь, перед составлением годовой финансовой отчетности);

5) доказательств, подтверждающих получение ФИО2 (направление ему) протокола общего собрания участников общества №2 от 10.06.2013 (об увольнении, его обязанности передать директору ФИО3 документы и ценности - до 24.06.2013);

6) в случае проведения инвентаризации, доказательства уведомления ФИО2 о дате и времени предстоящей инвентаризации;

7) приказа директора ООО «Тонус Плюс» ФИО3 о создании комиссии для установления перечня отсутствующих документов общества и расследования причин их пропажи или уничтожения в июне 2013года; акта общества о результатах комиссии с участием представителей следственных органов, охраны и государственного пожарного надзора, утвержденного руководителем общества; доказательства направления акта в государственную налоговую инспекцию в 10-дневный срок, а также в адрес ФИО2;

8) договоров ООО «Тонус Плюс» с участниками долевого строительства жилых домов по ул. Парковая, №№14,14-Д,14-Б, которые оплатили обществу 47 863 889,20 гривен, в том числе: предварительный договор купли-продажи от 26.08.2008 с ФИО10; договор о долевом участии в строительстве от 25.07.2008 с ФИО11 и акт приёма-передачи товарно-материальных ценностей стоимостью 720 443 гривен от 25.07.2008; предварительный договор купли-продажи от 17.03.2008 с ФИО12, акты приёма-передачи 196 833 гривен между ФИО12 и директором ООО «Ришесс» ФИО13; договор о долевом участии в строительстве от 24.09.2008 с ФИО14 и акт приема передачи денежных средств;

9) доказательств внесения участниками долевого строительства денежных или иных материальных ценностей на общую сумму 47 863889,20гривен – обществу в период исполнения ФИО2 функций директора с 01.12.2008 по 10.06.2013;

10) доказательств (первичные документы, договоры), свидетельствующих о необоснованном расходовании ответчиком, принятых обществом денежных средств и товарно-материальных ценностей в сумме 3 559812,23гривен (10 401549,44руб.), включая: получение товарно-материальных ценностей, денежных средств под отчет из кассы или расчетного счета должника; заключения им неправомерных сделок в отношении основных фондов, денежных средств или товарно-материальных ценностей общества, в том числе находящихся у третьих лиц; их перечисление и расходование вопреки интересам должника;

11) расчета размера убытков от недостачи, утраты материальных ценностей, произведённый в соответствии с Законом Украины «Об определении размера убытков, причиненных предприятию, учреждению, организации хищением, уничтожением (порчей), недостачей или потерей драгоценных металлов, драгоценных камней и валютных ценностей» (217/95-ВР), и Порядком определения размера убытков от хищения, недостачи, уничтожения (порчи) материальных ценностей, утв. постановлением Кабинета Министров Украины от 22.01.1996 N116 (п.11.12 Инструкции по инвентаризации №69);

12) кредитного договора от 27.06.2008 №20.07/08-МНЛ, заключенный между ОАО «ВТБ Банк» и ООО «Тонус Плюс»;

13) договоров аренды земельных участков от 27.03.2007 (площадью 3861 кв.м, ул.Фадеева, 8); от 28.05.2004 (площадью) 2 000 кв.м, ул. ФИО15; от 05.03.2007 (площадью 3 100 кв.м, ул.Парковая, 14); от 18.08.2010 площадью 9 539 кв.м, ул.Парковая,14); от 29.04.2009 (площадью 4 000 кв.м, ул.Парковая, 14); от 30.04.2004 (площадью 1 387 кв.м., просп. Героев Сталинграда, 46); от 29.04.2002 (площадью 1 127 кв.м.); от 05.09.2000 (участка площадью 1 157 кв.м.), от 29.07.2004 (участка площадью 1 530 кв.м.), от 04.03.2009 (участка площадью 290 кв.м.), от 14.04.2006 (площадью 590 кв.м.), расположенных по просп. Октябрьской Революции, 40 в г.Севастополе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 66 АПК РФ, арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом.

С учётом пояснений представителя ответчика, суд считает возможным удовлетворить заявленное ответчиком ходатайство, предложив конкурсному управляющему и третьему лицу (ФИО3) представить указанные доказательства или письменные пояснения с указанием на причины невозможности их предоставления.

В судебном заседании 03.12.2018 судом установлено отсутствие доказательств надлежащего извещения третьих лиц: ФИО4 и ФИО5, о времени и месте рассмотрения данного обособленного спора.

Руководствуясь статьями 66, 158, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

определил:

1. Ходатайство о предложении участникам процесса представить дополнительные доказательства удовлетворить.

Предложить конкурсному управляющему ФИО1 и третьему лицу (ФИО3) представить суду дополнительные доказательства, а именно:

1) решение общего собрания участников ООО «Тонус Плюс» об избрании и увольнении директора ФИО9 до 01.12.2008;

2) приказ/приказы ООО «Тонус Плюс» о создании инвентаризационной комиссии на момент проведения;

3) приказы ООО «Тонус Плюс» о принятии и увольнении работников общества, являющихся членами инвентаризационных комиссий;

4) материалы инвентаризации (описи, акты, иные документы) основных средств, незавершенного строительства, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, денежных средств, документов и расчетов ООО «Тонус Плюс», по состоянию на: 01.12.2008 (смена материально ответственных лиц ФИО9 на ФИО2); 10.06.2013 (смена материально ответственных лиц ФИО2 на ФИО3); 10.09.2013 (смена материально ответственных лиц ФИО3 на ФИО4); 25.09.2013 (смена материально ответственных лиц ФИО4 на ФИО6); за 2013 год (декабрь, перед составлением годовой финансовой отчетности);

5) доказательства, подтверждающие получение ФИО2 (направление ему) протокола общего собрания участников общества №2 от 10.06.2013 (об увольнении, его обязанности передать директору ФИО3 документы и ценности - до 24.06.2013);

7) приказ директора ООО «Тонус Плюс» ФИО3 о создании комиссии для установления перечня отсутствующих документов общества и расследования причин их пропажи или уничтожения в июне 2013года; акта общества о результатах комиссии с участием представителей следственных органов, охраны и государственного пожарного надзора, утвержденного руководителем общества; доказательства направления акта в государственную налоговую инспекцию в 10-дневный срок, а также в адрес ФИО2;

8) договоры ООО «Тонус Плюс» с участниками долевого строительства жилых домов по ул. Парковая, №№14,14-Д,14-Б, которые оплатили обществу 47 863 889,20 гривен, в том числе: предварительный договор купли-продажи от 26.08.2008 с ФИО10; договор о долевом участии в строительстве от 25.07.2008 с ФИО11 и акт приёма-передачи товарно-материальных ценностей стоимостью 720 443 гривен от 25.07.2008; предварительный договор купли-продажи от 17.03.2008 с ФИО12, акты приёма-передачи 196 833 гривен между ФИО12 и директором ООО «Ришесс» ФИО13; договор о долевом участии в строительстве от 24.09.2008 с ФИО14 и акт приема передачи денежных средств;

9) доказательства внесения участниками долевого строительства денежных или иных материальных ценностей на общую сумму 47 863889,20гривен – обществу в период исполнения ФИО2 функций директора с 01.12.2008 по 10.06.2013;

10) доказательства (первичные документы, договоры), свидетельствующие о необоснованном расходовании ответчиком, принятых обществом денежных средств и товарно-материальных ценностей в сумме 3 559812,23гривен (10 401549,44руб.), включая: получение товарно-материальных ценностей, денежных средств под отчет из кассы или расчетного счета должника; заключения им неправомерных сделок в отношении основных фондов, денежных средств или товарно-материальных ценностей общества, в том числе находящихся у третьих лиц; их перечисление и расходование вопреки интересам должника;

11) расчет размера убытков от недостачи, утраты материальных ценностей, произведённый в соответствии с Законом Украины «Об определении размера убытков, причиненных предприятию, учреждению, организации хищением, уничтожением (порчей), недостачей или потерей драгоценных металлов, драгоценных камней и валютных ценностей» (217/95-ВР), и Порядком определения размера убытков от хищения, недостачи, уничтожения (порчи) материальных ценностей, утв. постановлением Кабинета Министров Украины от 22.01.1996 N116 (п.11.12 Инструкции по инвентаризации №69);

12) кредитный договор от 27.06.2008 №20.07/08-МНЛ, заключенный между ОАО «ВТБ Банк» и ООО «Тонус Плюс»;

13) договоры аренды земельных участков от 27.03.2007 (площадью 3861 кв.м, ул.Фадеева, 8); от 28.05.2004 (площадью) 2 000 кв.м, ул. ФИО15; от 05.03.2007 (площадью 3 100 кв.м, ул.Парковая, 14); от 18.08.2010 площадью 9 539 кв.м, ул.Парковая,14); от 29.04.2009 (площадью 4 000 кв.м, ул.Парковая, 14); от 30.04.2004 (площадью 1 387 кв.м., просп. Героев Сталинграда, 46); от 29.04.2002 (площадью 1 127 кв.м.); от 05.09.2000 (участка площадью 1 157 кв.м.), от 29.07.2004 (участка площадью 1 530 кв.м.), от 04.03.2009 (участка площадью 290 кв.м.), от 14.04.2006 (площадью 590 кв.м.), расположенных по просп. Октябрьской Революции, 40 в г.Севастополе.

2. Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего о взыскании с ФИО2 убытков на 09 января 2019 года в 16 часов 30 минут, которое состоится в помещении Арбитражного суда города Севастополя по адресу: 299011, <...>.

Судья А.С. Погребняк