Гражданский кодекс часть 1

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Кузнецова С.А., судей Балашевой В.Т., Романенко С.Ш., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мавлютовой М.И., с участием: от истца.– представитель ФИО1, доверенность от 27.09.2018, представитель ФИО2, доверенность от 14.11.2018, от ответчика – представитель ФИО3, доверенность от 16.07.2019, от третьих лиц – представители не явились, извещены надлежащим образом, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу акционерного общества "Холдинговая компания "АК БАРС" на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.05.2019 (судья Камалиев Р.А.) по делу № А65-31631/2018 по иску общества с ограниченной ответственностью Проектный химико-технологический институт "Полихимсервис" к акционерному обществу "Холдинговая компания "АК БАРС" о взыскании долга и неустойки, третьи лица: общество с ограниченной ответственностью "СафПэт", общество с ограниченной ответственностью "СафПэт Актив",

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью Проектный химико-технологический институт "Полихимсервис" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к акционерному обществу "Холдинговая компания "АК БАРС" (далее –ответчик) о взыскании 42 480 000 руб. долга и 4 248 000 руб. неустойки.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: общество с ограниченной ответственностью "СафПэт", общество с ограниченной ответственностью "СафПэт Актив".

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.05.2019 иск удовлетворен.

Ответчик обжаловал судебный акт суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

В апелляционной жалобе ответчик просит решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.05.2019 отменить, в иске отказать.

Апелляционная жалоба мотивирована недоказанностью имеющих значение для дела обстоятельств, несоответствием изложенных в обжалуемом судебном акте выводов обстоятельствам дела, нарушением норм материального и процессуального права.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу:www.11aas.arbitr.ruв соответствии с порядком, установленным статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В отзыве на апелляционную жалобу истец просит оставить обжалуемый судебный акт без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы по изложенным в ней основаниям, просил отменить решение суда первой инстанции, жалобу – удовлетворить.

Представители истца не согласились с доводами апелляционной жалобы, просили оставить решение без изменения, жалобу – без удовлетворения.

В судебное заседание третьи лица явку своих представителей не обеспечили, извещены надлежащим образом, что в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Суд апелляционной инстанции отказал в приобщении к материалам дела дополнительных доказательств, приложенных к письменным пояснениям истца, в связи с отсутствием предусмотренных частями 2, 3 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для принятия судом апелляционной инстанции дополнительных доказательств.

От ответчика поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства, в удовлетворении которого суд апелляционной инстанции отказал в связи с отсутствием предусмотренных ст. 158 АПК РФ оснований для отложения судебного разбирательства.

От ответчика поступило ходатайство о перерыве в судебном заседании, в удовлетворении которого суд апелляционной инстанции отказал в связи с отсутствием предусмотренных АПК РФ оснований для удовлетворения данного ходатайства.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ООО «СафПэт» зарегистрировано в качестве юридического лица 18.04.2008 межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан.

В ЕГРЮЛ местонахождением ООО «СафПэт» является Республика Татарстан, Нижнекамский район, гор. Нижнекамск, здание 3,кабинет 23, генеральным директором общества - ФИО4.

Согласно представленному в материалы дела Уставу ООО «СафПэт» утвержденного решением единственного участника от 02.07.2015 № 3 местом нахождения общества указано: 4200094, Республика Татарстан, гор. Казань.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (л.д. 89 т.3)

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество осуществляет следующие виды деятельности: производство основных химических веществ, производство пластмассовых изделий, представление посреднических услуг связанных с недвижимым имуществом, иные виды деятельности ,не запрещенные законодательством.

Размер уставного капитала общества составляет 2 045 118 460,45 руб. (п. 3.2).

Согласно решению единственного участника ООО « СафПэт» от 20.05.2015 генеральным директором АО «Холдинговая компания Ак Барс»ФИО5 прекращены полномочия директора общества ФИО6 на основании поступившего заявления об увольнении и на должность генерального директора ООО «СафПэт назначен ФИО4 (л.д. 135 т. 3).

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ АО «Холдинговая компания «Ак Барс» ОГРН <***> зарегистрировано в качестве юридического лица 29.06.2004.

В ЕГРЮЛ местонахождением АО «Холдинговая компания «Ак Барс» является <...> генеральным директором - ФИО5.

Сведения об учредителях: ООО «Торговый Дом «АК БАРС», Министерство земельных и имущественных отношений РТ, ОАО «Связьинвестнефтехим», ОАО «АК БАРС».

Из Выписки из ЕГРЮЛ ООО «СафПэт Актив» зарегистрировано в качестве юридического лица 16.04.2014.

Местонахождением ООО «СафПэт Актив» является <...> А., генеральным директором является ФИО6.

Сведения об учредителях: ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс».

Согласно Уставу ООО «СафПэт Актив» утвержденного решением единственного участника от 20.03.2019 № 1 местонахождении общества: Республика Татарстан, гор. Казань (л.д. 123 т. 21).

Уставный капитал общества составляет 10 000 руб. и на момент государственной регистрации оплачено 100% его размера.

Общество может осуществлять следующие виды деятельности: операции с недвижимым имуществом, оптовая торговля, включая торговлю через агентства, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, строительство, аренда машин и оборудования без оператора, прокат бытовых изделий и предметов личного использования, предоставление прочих видов услуг.

АО «Холдинговая компания «Ак Барс» является владельцем в уставном капитале ООО «СафПэт» в размере 0,489 %, ООО СафПэт Актив»-99,511 %, АО «Холдинговая компания «Ак Барс» принадлежит 100 % уставного капитала ООО «СафПэт Актив»,что не оспаривается сторонами и третьими лицами.

Согласно гарантийному обязательству от 26.08.2013 № 7512 ОАО «ТАНЕКО» подтверждает обеспечение реализуемых ООО «СафПэт» проектов производства терефталевой кислоты мощностью 210 тонн в год, полиэтилентерефталата мощностью 250 тонн в год. Линейных алкибензолов мошностью 80 тыс. тонн в год и их внутреннюю инфраструктуру всеми энергоресурсами, вспомогательными материалами в объеме предусмотренных в базовой проектной документации лицензиаров.( л.д. 155 т,10).

06.12.2013 между ООО «СафПэт»( заказчик) и ЗАО «Полихимсервис»( подрядчик) заключен договор № 13-12 на выполнение проектных работ, согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению предварительного генерального плана Комплекса установок производства терефталевой кислоты мощностью 210 тыс. тонн, полиэтилентерефталата мощностью 250 тонн в год линейных алкибензола мощностью 80 тыс. тонн, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его стоимость в полном объеме в соответствии с условиями договора.

Стоимость работ согласно протоколу согласования договорной цены составляет 3 599 000 руб., в том числе НДС 18 %-549 000 руб. (л.д. 5 т. 20).

Техническое задание на выполнение предварительного генерального плана Комплекса установок производства терефталевой кислоты, полиэтилентерефталата, линейных алкибензолов утверждены генеральным директором ОАО «Холдинговая компания АК Барс» ФИО5, первым заместителем генерального директора ОАО Татнефть» ФИО7, согласовано исполнителем директором ООО «СафПэт» ФИО8, генеральным директором ЗАО «Полихимсервис» ФИО9 (л.д. 8 т. 20).

05.06.2014 между ОАО «ТАНЕКО» (продавец) и ООО №СафПэт» (покупатель) заключен договор купли-продажи земельного участка, согласно которому продавец передает, а покупатель приобретает земельный участок, имеющий следующие характеристики: кадастровый номер земельного участка 16:30_110901:266, местонахождение земельного участка: РТ, Нижнекамский муниципальный район, Шигальчинское сельское поселение, общая площадь земельного участка 198 244 кв.м. (л.д. 137 т. 21).

Сумма подлежащая оплате за земельный участок, указанный в п. 1.1 настоящего договора составляет 568 495,02 руб. 02 коп. НДС не облагается.

По платежному поручению от 04.06.2014 № 80 ООО «СафПэт» перечислило ОАО «ТАНЕКО» 568 495 руб. 02 коп. (л.д. 141 т. 21).

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 23.06.2014 серия 16-АН № 522299 ООО «СафПэт» является собственником земельного участка, разрешенное использование: для размещения объектов комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, общая площадь 198 244 кв.м. адрес объекта: РТ, Нижнекамский район, Шингальчинское сельское поселение (л.д. 142 т. 21).

Между ОАО «Татнефть» имени В.Д Шашина (поставщик) и ООО «СафПэт» (покупатель) заключен договор № 13-4НП поставка параксиола от 16.04.2014 г., согласно которому поставщик обязуется поставлять в период с января 2016 г. по 31 декабря 2026 г., а покупатель принимать и оплачивать до 140 000 тонн в год параксилола, полученного в результате переработки нефти на ОАО «ТАНЕКО» и принадлежащего поставщику (л.д. 145 т. 10).

01.07.2015 между ОАО «ТАНЕКО» и ООО «СафПэт» заключено соглашение о передаче проектов ПЭТФ и ТФК № 58/13.02-10/15, согласно которому ОАО «ТАНЕКО» передает на условиях «склад продавца», в ОАО «СафПэт» принимает и оплачивает проекты ПЭТ и ТФК», включая документацию и права на них на условиях настоящего соглашения, на основании соглашений № 43/13.2-10/12 от 25.01.2012 и № 44/13.2-10-12 от 15.11.2012 в части ПЭТФ и ТФК по передаче прав и обязанностей по лицензионному соглашению № 478/13-02 от 03.08.2006 с дополнением от 30.10.2006 к нему.

ОАО «ТАНЕКО» передает, а ООО «СафПэт» принимает на себя права и обязательства по лицензионному соглашению от 03.08.2006 № 478/13-02.

ОАО «ТАНЕКО» обязано передать в ООО «СафПэт» по акту в объеме, предусмотренном в лицензионном соглашении от 30.08.2006 № 478/13-02 указанном в Приложении № 4: базовая документация лицензиара, инструкцию по эксплуатации, неисключительную, но не подлежащую передаче лицензию на процессы в соответствии с патентами и другими правами на интеллектуальную собственность лицензиара без права сублицензирования, исключительное право на проектирование, строительство и эксплуатацию установки с использованием технической информации, полученной от лицензиара на условиях настоящего соглашения и использование патентованного оборудования поставленного компанией Хемтекс для установки ПЭТФ, пакет проектной документации лицензиара в соответствии с тем, как он определен в приложении D( Объем работ- л.д. 127 т. 10).

Между ОАО «ТАНЕКО» и ООО «СафПэт» заключено соглашение о передаче оборудования от 01.07.2015 № 59/13.02-10/15 ( л.д. 133 т.10).

Между ОАО «ТАНЕКО» и ООО «СафПэт» заключено договор комиссии от 01.07.2015 № 60/13.02-10/15, согласно которому комиссионер обязуется по поручению Комитента и за его счет, оказать услуги по организации хранения Товара Комитента, указанного в Приложении № 1 к договору, на основании и условиях заключенного комиссионером от своего имени договора на оказание услуг по хранению от 01.01.2019 № 18/13.1-01-10, заключенного между ОАО «ТАНЕКО» и ОАО «Нижнекамскресурсы» (л.д. 137 т. 10).

Между Банк ВТБ (далее Банк) и ООО «СафПэт» заключен договор от 30.10.2015 № 2415-РС банковского счета в валюте Российской Федерации (л.д. 11 т.3)

03.11.2015 между Федеральным государственным учреждением «Российский Фонд экологического развития» (Фонд развития промышленности) и ООО «СафПэт» (заемщик) заключен договор целевого займа от 03.11.2015 № ДЗ-26/15, дополнительные соглашения к ним, согласно которому Фонд передает заемщику денежные средства в сумме 700 000 000 руб., а заемщик обязуется возместить Фонду такую же сумму денежных средств и уплатить проценты на сумму займа в соответствии с условиями договора. Заем предоставляется на срок до 03.11.2019 (л.д. 56 т. 2).

Фонд предоставляет заемщику заем для целей финансирования работ по проекту «производство телефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в Республике Татарстан, требования к результатам работ по проекту, сроки и объемы выполнения работ устанавливаются следующими приложениями: Приложение № 1-Техническое задание, Приложение № 2-Смета расходования средств займа, Приложение № 3-Календарный план выполнения работ по проекту, Приложение № 4 Целевые показатели эффективности использования займа.

Заемщик осуществляет операции по расходованию средств со счета только после согласования с Фондом.

В п. 7.1.1 стороны установили, что исполнение обязательства заемщиком обеспечивается поручительством ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» в соответствии с договором поручительства от 03.11.2015 № ДЗ-26/15-ПРЧ.

Между Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития (кредитор) и ООО «СафПэт» (клиент) заключено соглашение от 03.11.2015 № ДЗ-26/15-БаНК, в соответствии с которым клиент предоставляет согласие (акцепт) на списание денежных средств, поступающих на расчетный счет клиента открытый в банке на основании расчетных документов( платежных требований, инкассовых поручений) кредитора с целью погашения задолженности кредитору, возникший из договора займа от 03.11.2015 № ДЗ-26/15, перечислять денежные средства на счет, указанный в расчетном документе кредитора ( л.д. 17 т. 3).

Статус ООО «СафПэт» в государственных органах по реализации проектов ТФК и ПЭТФ и ОЗХ к ним определен приказом Минэнерго России и Минпромторга России от 14.01.2016 № 31/111»О несении изменений в Стратегию развития химического и нефтехимического комплекса в период до 2030 года, утвержденную приказом Минпромторга России и Минэнерго России от 08.04.2014 № 651/172 и приказом Минпромторга России от 31.05.2015 № 646 «Об утверждении отраслевого плана мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности в РФ» (л.д., 6 , л.д. 83, 93 т. 10).

Приказом министерства энергетики РФ от 28.12.2017 № 1243 внесены изменения в приказ Минэнерго от 01.03.2012 № 4 79В Приложение Ж1 Данные по ключевым инвестиционным проектам до 2030 г. указано АО Ак Барс, наименование краткое описание проекты ООО «СафПэт» Организация производства чистой терефтаевой кислоты и полиэтилентерефталата (л.д. 1 т. 6).

Согласно представленному истцом инвестиционного проекта холдинговой компании АК Барс приоритетным инвестиционным проектом указано производство телефталевой кислоты и полиэтилентерефталата в Республике Татарстан (л.д. 11 т. 7).

Описание проекта проектоустроитель ООО «СафПэт», суть проекта строительство завода для организации инновационного производства терефталевой кислоты ( ТФК) и полиэтилентерефталанта( ПЭТФ) для удовлетворения растущего спроса в Российской Федерации и сокращения зависимости от импортных поставок, Производственные мощности : ТФК( основное сырье для производства ПЭТФ) -210 тыс. тонн в год, , ТЭФК бутылочный пищевой до 250 тыс. тонн в год, ПЭТФ волоконный до 87,5 тыс. тонн в год, ПЭТФ пленочный до 25 тыс. тонн в год. Место реализации проекта Республика Татарстан, г. Нижнекамск, площадка АО «ТАНЕКО».

Проект позволит создать единую производственную цепочку от добычи нефти до выпуска конечной нефтехимической продукции в Республике Татарстан.

Реализация проекта в РТ: ПАО «Татнефть (добыча нефти), АО «ТАНЕКО» (производство нефтепродуктов и продуктов нефтехимии), ООО «СафПэт» (производство ТФК и ПЭТФ).

Участник проекта: Проектоустроитель ООО «СафПэт», генподрядчик АО «Камэнергострой», генпроектировщик ПИ «Союзхимпромпроект», субподрядчики Химтекс, ООО ПХТИ «Полихимсервис», поставщики основного сырья, энергоресурсов и вспомогательных материалов АО «ТАНЕКО», ПАО «Нижнекамскнефтехим», инвесторы АО «Холдинговая компания «АК Барс, Фонд развития промышленности».

18.01.2016 ООО «СафПэт» направило письмо генеральному директору ПАО «Татнефть», в котором уведомило о том, что ООО «СафПэт» разработало техническое задание на разработку проектной документации: установки производства терефталевой кислоты (ТФК) установки производства полиэтилентерефталанта (ПЭТФ). В связи с тем, что все необходимые для вышеперечисленных установок энергоресурсы, вспомогательные материалы ,прием стоков ,сырье( кроме ИЭН) согласно подписанных договоров и технических условий подаются и принимаются от ПАО «ТАНЕКО» и проектирование сетей ведет ПАО «Татнефть» просит содействия по проведению согласований технических заданий с ПАО «ТАНЕКО» и УРПС ПАО «Татнефть» (л.д. 168 т.10).

В отзыве на заявление о дополнении оснований иска ООО «СафПэт» пояснило, что установки ТФК и ПЭТФ являются опасными производственными объектами. В составе установок имеются объекты с блоком 1 категории опасности. Проектные организации могут выполнять проектирование этих объектов при выполнении следующих требований согласно действующему законодательству: 1 членство СРО, технические специалисты проектной организации должны иметь аттестацию Ростехнадзора РФ, проектная организация должна иметь опыт реализации аналогичных проектов. В связи с этим ООО «СафПэт» провело квалифицированный отбор с учетом вышеуказанных критериев.

25.01.2016 ООО «СафПэт» направило в адрес ООО ПХТИ Полихимсервис» по электронной почте за № 17 письмо для подготовки и предоставления технико-коммерческого предложения технические задания на разработку проектной документации ТФК, ПЭТФ, ОЗХ, просило предоставить технико-коммерческие предложения, а также пакет документов согласно Приложению в срок до 20.02.2016. В качестве приложений к письму указаны Приложения: Техническое задание на разработку проектной документации установки производства терефталевой кислоты для подготовки технико-коммерческого предложения, Техническое задание на разработку проектной документации установки производства полиэтилентерафталата для подготовки технико-коммерческого предложения (л. д. 136 т. 3).

Как установлено материалами дела техническое задание на разработку проектной документации общезаводского хозяйства (ОЗХ) установок производства терефталевой кислоты мощностью 210 тонн в год, полиэтилентерефталанта мощностью 250 тыс. тонн для подготовки технико-коммерческого предложения и Техническое задание на разработку проектной документации установки производства терефталевой кислоты для подготовки технико-коммерческого предложения, утвержденные генеральным директором ОАО ХК АК Барс» ФИО5 и генеральным директором ООО «СафПэт» ФИО10 были направлены истцу (л.д. 137, 149 т. 3).

ОАО Холдинговая компания «Ак Барс» направило руководителям предприятий по списку, в том числе истцу 22.03.2016 приглашение на тендер на разработку проектной и рабочей документации по проекту установки производства ТФК и ПЭТФ» в Республике Татарстан, указав что открытый тендер состоится 28.03.2016 в 14 час.00 мин по адресу: <...>. Тендер будет проводится с учетом выполнения следующих условий: 1 условия технического задания и дополнения к ним согласно представленной письменной информации по установкам ТФК, ПЭТФ и ОЗХ к ним остаются неизменными, в том числе и пункт «срок разработки проектной документации-6 месяцев»., коммерческие предложения по проектной документации остаются неизменными до получения положительного заключения госэкспертизы по проектной документации, командировочные при разработке проектной документации входят в стоимость коммерческого предложения, в письме указаны условия оплаты предложения (л.д. 3, 4 т. 2).

Из протокола № 22-2803/2016 заседания тендерного комитета по разработке проектной документации установки ТФК, проектной документации установки производства РЭТФ, проектной и рабочей документации установки производства для ОЗХ ООО «СафПэт», датированного 28.03.2016, следует, что членами тендерного комитета являются ФИО11 – заместитель генерального директора -коммерческий директор, ФИО12 – заместитель генерального директора -технический директор, ФИО13 – заместитель директора департамента по экономической и собственной безопасности, секретарь тендерного комитета Е.В. ФИО14 – главный специалист по закупкам коммерческого департамента. Приглашенные: ФИО6 – советник генерального директора - руководитель проектов, ФИО15 – заместитель генерального директора по развитию, ФИО16 – директор департамента капитального строительства, ФИО17 –заместитель директора департамента развития и проектного управления, ФИО4 –генеральный директор ООО СафПэт». Повестка дня: Разработка проектной документации установки производства ТФК, проектной документации установки производства ПЭТФ, проектной и рабочей документации установки производства для ОЗХ для ООО «СафПэт». По результатам оценки качественных и технических возможностей всех участников тендера тендерным комитетом принято решение определить победителем тендера и заключить договор на разработку проектной документации по проекту установок производства ТФК, установок производства ПЭТФ, ОЗХ к ним для ООО «СафПэт» с ООО ПХТИ «Полихимсервис» на общую сумму 55 000 000 руб. без учета НДС, с ООО « ПХТИ «Полимерсервис» на общую сумму 35 000 000 руб. без учета НДС. В договоры на выполнение проектных работ по установкам ТФК, ПЭТФ и ОЗХ к ним включить условия технического задания и дополнения к ним согласно представленной письменной информации по установке ТФК, ПЭТФ и ОЗХ к ним остаются неизменными, в том числе пункт «Срок разработки проектной документации 6 месяцев. Коммерческие предложения по проектной документации остаются неизменными до получения положительного заключения госэкспертизы по проектной документации, В протокола заседания (п. 4) указано, что договора согласовать в ОАО «Холдинговая компания АК Барс» до подписания» (л.д. 34 т. 2).

30.03.2016 истец направил в адрес ООО «СафПэт» письмо № 19-01/133-16 с обновленным технико-коммерческим предложением на разработку проектной документации для установки производства полиэтилентерефталата (ПЭТФ) мощностью 250 тонн в год, установка производства терефталевой кислоты (ТФК) мощностью 210 тыс. тонн в год (л.д. 13 т. 2).

04.04.2016 ОАО «Холдинговая Компания «Ак Барс» направило в адрес истца приглашение принять участие в переговорах по вопросу разработки проектной документации по проекту ТФК и ПЭТФ в Республике Татарстан», которое состоится 07.04.2016 в 15 час. 00 мин по адресу: <...> (л.д. 19 т. 2).

Истец направил в ОАО «Холдинговая компания» Ак Барс» письмо № 19-01/142-16, в котором выразило свою готовность принять участие в переговорах по вопросу разработки проектной документации ПЭТФ в рамках проекта «Установки ТФК и ПЭТФ в Республике Татарстан 07.04.2016 в 15 час. 00 мин, указав что со стороны истца прибудут ФИО18 – генеральный директор, ФИО19 – технический директор., ФИО20 – начальник монтажно-технического отдела (л. 21 т. 2).

12.05.2016 истец направил ОАО «СафПэтт» письмо от 12.05.2016 № 19-01/207-16, в котором сообщило, что по результатам переговоров 11.05.2016 подтверждает свою готовность выполнить разработку проектной документации для следующих установок: Установка производства полиэтилентерефталата( ПЭТФ) мощностью 250 тонн в год, стоимостью 35 000 000 руб. без НДС, срок выполнения 6 месяцев, работа выполняется и выдается поэтапно, Установка производства терефталевой кислоты ( ТФК) мощностью 210 тонн в год, стоимостью 55 000 000 руб. без НДС, срок выполнения-6 месяцев, работа выполняется и выдается заказчику поэтапно, Остальные условия коммерческих предложений по обеим установкам остаются без изменений (л.д. 31 т. 2).

Департамент развития и проектного управления АО «Холдинговая компания «Ак Барс» в лице ФИО17 направило истцу в электронном виде 19.05.2016 протокол тендерного комитета АО ХУ «Ак Барс» на выполнение проектных работ для ООО «СафПэт», просит подготовить и направить на согласование проект договора со всеми приложениями (л.д. 33 т. 2).

31.05.2016 истец в электронном виде направил ООО «СафПэт» на рассмотрение проект договора на разработку проектной документации Установки производства ПЭТФ (л.д. 41, 42 т. 2).

31.05.2016 Департамент развития и проектного управления АО «Холдинговая компания «Ак Барс» в лице ФИО21 в электронном виде направило письмо истцу, в котором просило внести изменения в реквизиты договора, в качестве р/с указать реквизиты Банка ВТБ (л.д. 50 т. 2).

03.11.2015 между Федеральным государственным учреждением «Российский Фонд экологического развития» (Фонд развития промышленности) и ООО «СафПэт» (заемщик) заключили договор целевого займа от 03.11.2015 № ДЗ-26/15 дополнительные соглашения к ним, согласно которому Фонд передает заемщику денежные средства в сумме 700 000 000 руб., а заемщик обязуется возместить Фонду такую же сумму денежных средств и уплатить проценты на сумму займа в соответствии с условиями договора. Заем предоставляется на срок до 03.11.2019 (л.д. 56 т. 2).

Заемщик осуществляет операции по расходованию средств со счета только после согласования с Фондом.

Истец направил ООО «СафПэт» письмо от 06.06.2016 № 14-05/714, в котором сообщило, что для решения вопросов по заданию на разработку проектной документации и по распределению работ между генпроектировщиком и субподрядной организацией в ООО «СафПэт» прибудут сотрудники ООО ПХТИ «Полихимсервис», просил уточнить место проведения совещания с генпроектировщиком (л.д. 39 т. 3).

ООО «СафПэт» направило истцу письмо от 11.08.2017 № 287-ИсхП, в котором направило пояснение специалистов ООО «СафПэт». При подготовке договорных документов и проекты договора по разработке рабочей документации «Производства полиэтилентерефталата (ПЭТФ) мощностью 250 тонн в год» и рабочей документации «Производства терефталевой кислоты (ТФК) мощностью 210 тонн в год» были приложены документы, согласованные специалистами ООО «СафПэт», ООО ПХТИ «Полихимсервис». В случае описанном в письме, а именно стоимость договорных услуг, сроки выполнения договорных услуг приняты с учетом принятого решения на переговорах с ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» с участием руководителей ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс», ООО «СафПэт» и ООО АХТИ «Полихимсервис» (л.д. 115 т. 3).

Между ООО «СафПэт» (заказчик) и ООО «Проектный химико-технологический институт «Полихимсервис» (подрядчик) был заключен договор № 16-06 на выполнение проектных работ от 25.07.2018, согласно которому подрядчик обязуется по заданию заказчика разработать «Проектную и сметную документацию»Установка производства полиэтилентерефталата( ПЭТФ) мощностью 250 тонн в год., а заказчик обязуется принять результат выполненной работы и оплатить его (л.д. 98 т. 7).

Начало работ - первый день, следующий за днем подписания настоящего договора, окончание работ - через 6 месяцев от начала работ.

Стоимость работ согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение № 2) составила 35 000 000 руб., кроме того НДС 18 %- 6 300 000 руб.

Задание на разработку проектной и сметной документации установки производства полиэтилентерефталанта согласовано с генеральным директором ООО ПХТИ «Полихимсервис» ФИО9 и утверждено генеральным директором ООО «СафПэт» ФИО4.)( л.д. 111 т. 7).

Между ООО «СафПэт» (заказчик) и ООО «Проектный химико-технологический институт «Полихимсервис» (подрядчик) был заключен договор от 25.07.2016 № 16-07 на выполнение проектных работ, согласно которому подрядчик обязуется по заданию заказчика разработать «Проектную и сметную документацию»Установка производства чистой терефталевой кислоты (ЧТФК) мощностью 210 тонн в год», а заказчик обязуется принять результат выполненной работы и оплатить его (л.д. 84 т. 7).

Стоимость работ согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение № 2) составила 55 000 000 руб., кроме того НДС 18 %-9 900 000 руб.

Задание на разработку проектной и сметной документации установки производства чистой терефталевой кислоты согласовано с генеральным директором ООО ПХТИ «Полихимсервис» ФИО9 и утверждено генеральным директором ООО «СафПэт» ФИО4.)(л.д. 150 т.7).

В рамках дела № А65-6777/2018 ООО «Проектный химико-технологический институт «Полихимсервис» обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к ООО «Сафпэт» о взыскании 42 480 000 рублей долга и 4 248 000 рублей неустойки по договорам № 16-06, № 16-07.

Решением Арбитражный суд Республики Татарстан от 03.05.2018, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2018 и постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 17.10.2018, иск удовлетворен частично, с общества с ограниченной ответственностью "СафПэт" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Проектный химико-технологический институт "Полихимсервис" (ОГРН <***>, ИНН <***>) взыскано 42 480 000 рублей долга, 3 058 560 рублей неустойки и 194 909 рублей расходов по государственной пошлине, в остальной части иска отказано.

После вступления решения в законную силу взыскателю выдан исполнительный лист от 09.08.2018 Серия ФС 023419972.

В рамках дела № 29930/2018 общество с ограниченной ответственностью Проектный химико-технологический институт "Полихимсервис" (ОГРН <***>, ИНН <***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СафПэт" (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 1 189 440 руб. неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 271 776,76 руб. за период с 18.07.2018 по 17.08.2018, процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения обязательства по договорам № 16-06, № 16-07.

Решением от 14.12.2018 иск удовлетворен частично, с общества с ограниченной ответственностью "СафПэт", юридический адрес: РТ, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, территория промзона, здание 3, кабинет 23 (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 18.04.2008) в пользу общества с ограниченной ответственностью Проектный химико-технологический институт "Полихимсервис", юридический адрес: <...> л. 47, помещение 7 (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 16.03.2015) взыскано 1 189 440 руб. неустойки, 202 507,40 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами в размере за период с 25.07.2018 по 17.08.2018, проценты за пользование чужими денежными средствами с 18.08.2018 по день фактического исполнения обязательства в размере ставки рефинансирования ЦБ России от суммы 42 480 000 руб. за каждый день просрочки, 26 480 руб. расходов по государственной пошлине, в остальной части иска отказано.

После вступления решения в законную силу суд выдал взыскателю исполнительный лист от 11.03.2019 Серия ФС 028468111.

В рамках настоящего спора истец основывал исковые требования на п. 1 ст. 67.3 ГК РФ, согласно которой хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Пунктом 2 ст. 67.3 ГК РФ предусмотрено, что дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного товарищества или общества. Основное хозяйственное товарищество или общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного хозяйственного товарищества или общества (пункт 3 статьи 401), за исключением случаев голосования основного хозяйственного товарищества или общества по вопросу об одобрении сделки на общем собрании участников дочернего общества, а также одобрения сделки органом управления основного хозяйственного общества, если необходимость такого одобрения предусмотрена уставом дочернего и (или) основного общества.

Иск основан на том, что ОАО «СафПэт» имеет непогашенную задолженность перед истцом по основному долгу, а также неустойке по договору № 16-06, № 16-07.

АО «Холдинговая компания «Ак Барс» является владельцем доли в уставном капитале ОАО «СафПэт» 0,489 %, ООО «СафПэт Актив» в размере 99,511%, тогда как АО «Холдинговая компания «Ак Барс» принадлежит 100 % уставного капитала ООО «Сафпэт Актив», Соответственно ОАО «СафПэт» является дочерним обществом к АО ХК «АК Барс».

Истец направил в адрес ответчика досудебную претензию от 30.08.2018, в которой предложил ответчику в добровольном порядке оплатить задолженность и неустойку.

Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения истца в суд с иском.

Суд первой инстанции, разрешая спор, исходил из следующего.

Истец в обосновании заявленного требования указал на то, что фактические отношения АО «Холдинговая Компания «Ак Барс» (основного общества) и ОАО «СафПэт» (дочернего общества) характеризуют следующие обстоятельства.

В спорный период времени деятельность АО «Холдинговая Компания «Ак Барс», АО «СафПЭт» осуществлялась по одному адресу, адресу регистрации АО «Холдинговая Компания «Ак Барс», <...> А., что не оспаривалось сторонами.

Согласно решению единственного участника ООО « СафПэт» от 20.05.2015 генеральным директором АО «Холдинговая компания Ак Барс» ФИО5 прекращены полномочия директора общества ФИО6 на основании поступившего заявления об увольнении и на должность генерального директора ООО «СафПэт» назначен ФИО4 (л.д. 135 т. 3).

АО «Холдинговая компания «Ак Барс» является владельцем в уставном капитале ООО «СафПэт» в размере 0,489 %, ООО СафПэт Актив»-99,511 %, АО «Холдинговая компания «Ак Барс» принадлежит 100 % уставного капитала ООО «СафПэт Актив», что не оспаривалось сторонами и третьими лицами.

Отсутствие формального признака контроля (50 % и более участия в уставном капитале дочернего общества) не препятствует установлению наличия иной фактической возможности определять решения, принимаемые дочерним обществом.

В обосновании своей правовой позиции истец ссылался на определение Верховного суда РФ от 18.12.2018 № 305-ЭС18-12143 по делу № А40-113011/2017.

До середины 2015 г. АО ХК «Ак Барс» владело 100 % уставного капитала ООО «Сафпэт», директором последнего до 20.05.2015 был ФИО6, который возглавил ООО «Сафпэт Актив», одновременно является советником генерального директора АО ХК «АК Барс» АО ХК «АК Барс», осуществляет контроль за ООО «Сафпэт» также через своего советника ФИО6 («Сафпэт Актив»), а также непосредственно через назначенного АО ХК «Ак Барс» руководителя ООО «Сафпэт» руководителя ООО «Сафпэт» – ФИО4

29.01.2016 ООО «СафПэт» направило в адрес истца предложение об участии в тендере.

21.03.2016 заместитель генерального директора АО ХК «Ак Барс» направил в адрес истца приглашение на участие в тендере на разработку проектной документации для ООО «Сафпэт».

Согласно п. 1 данного приглашения тендер предлагается к проведению с оговоркой о том, что условия технического задания и дополнения к ним согласно представленной письменной информации по установкам ТФК, ПЭТФ и ОЗХ к ним остаются неизменными.

Технические задания к договору № 1 и договору № 2 изначально еще на этапе проведения тендера были разработаны и представлены истцу АО «Холдинговая компания «Ак Барс».

Техническое задание на разработку проектной документации установки производства полиэтиленрефталанта для подготовки технико-коммерческого предложения, Техническое задание на разработку проектной документации установки производства терефталевой кислоты для подготовки технико-коммерческого предложения утверждены генеральным директором ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» ФИО5

Положение о тендерном комитете для определения поставщиком (подрядчиков, исполнителей) для нужд предприятий ОАО «Холдинговая компания «АК Барс», представленный ответчиком в материалы дела разработан для предприятий ОАО «Холдинговая копания «Ак Барс».

В приказе Минэнерго России от 28.12.2017 № 1243 «О внесении изменений в приказ Минэнерго РФ от 01.03.2012 № 79 проекты по договорам (ПЭТФ мощностью 250 тыс. тонн в год» и ЧТФК мощностью 210 тыс. тонн в год поименованы как проекты АО ХК «Ак Барс».

В адрес заместителя министра промышленности и торговли РФ ФИО22 (от 21.02.2015 исх. № 62-05/1358) направлено ходатайство по оказанию господдержки дочерней компании ОАО «Холдинговая компания «АК Барс-ООО «СафПэт».
Истец посчитал, что договоры № 1 и № 2 заключены во исполнении указаний (согласия) АО ХК «Ак Барс».

В материалах дела имеется договор займа от 03.01.2015 № ДЗ-26/15, заключенный между Фондом развития промышленности и ООО «Сафпэт». О сделках с заинтересованностью свидетельствуют следующие сделки - договор поручительства заключенный ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» за ООО «Сафпэт» перед ФГАУ «Российский фонд технологического развития», договор поручительства ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» за ООО «Сафпэт» перед ФГАУ «Российский фонд технологического развития, Фонда развития промышленности по договору займа.

На сайте Правительства РФ прямо указано, что к 2019 г. в РТ ( г. Нижнекамск») на ООО «Сафпэт»( АО ХК «»Ак Барс») ожидается завершение строительства комплекса по производству терефталевой кислоты мощностью 210 тонн в год.

АО ХК «АК Барс» является материнской компанией ООО «Сафпэт», ибо имеет возможность определять решения иным образом через ООО «Сафпэт Актив» и своих назначенцев ФИО4 (назначен в период владения АО ХК Ак Барс» 100 % ООО Сафпэт») ФИО6 (советник в АО ХК «Ак Барс» и одновременно директор ООО «Сафпэт Актив»).

Договоры № 1 и № 2 заключены во исполнении указаний (согласия) АО ХК «Ак Барс», что также подтверждается перепиской сторон (запрос технико-коммерческого предложения, приложение к запросу тех задания, приглашение на встречу по итогам тендера, подписанное заместителем руководителя АО ХК «Ак Барс», протоколом тендерного комитета АО ХК «Ак Барс», подписанный руководителем АО ХК «Ак Барс», письмом о разработке рабочей документации, в котором ООО «Сафпэт» сослалось на принятые на переговорах с участием АО ХК «Ак Барс решения» эта переписка показывает, что ход договоров № 1 и № 2, начиная с преддоговорных переговоров и вплоть до их заключения, исполнения определялся АО ХК «Ак Барс». Сам факт приглашения на тендер со стороны АО ХК «АК Барс», проведение тендера АО ХК «Ак Барс», содержание протокола тендерного комитета АО ХК «Ак Барс», подписание технического задания генеральным директором АР ХК Ак Барс», согласование проекта договора № 1 и № 2 прямо подтверждает наличие необходимого юридического состава на предмет привлечения ответчика к солидарной ответственности.

Кроме того, истец указал и на то, что ООО Сафпэт» именуется в СМИ как 100 % дочернее предприятие АО «ХК Ак Барс», равно как и проект ПЭТФ на сайте Правительства России и Ивановской области.

Исследовав и оценив представленные сторонами в обоснование своих доводов и возражений доказательства, исходя из предмета и оснований заявленных исковых требований, принимая во внимание в совокупности все установленные по делу обстоятельства суд первой инстанции пришел к выводу о том, что взаимоотношения двух хозяйственных обществ (ответчика и третьего лица ООО «СафПэт») применительно к договорам № 16-06, 16-07 могут рассматриваться как иная фактическая возможность определять решения принимаемые дочерним обществом по сделкам, заключаемым последним с согласия основного хозяйственного общества( АО ХК «Ак Барс»).

Представленные истцом в материалы дела косвенные доказательства в своей совокупности и взаимной связи позволяют признать убедительные аргументы истца о возникновении отношений фактического контроля и подчиненности.

Судом первой инстанции установлено, что ФИО4 назначен генеральный директор ООО «СафПэт» решением единственного учредителя АО «ХК Ак Барс» от 20.05.2015.

Как следует из материалов дела не оспаривалось сторонами, третьими лицами ООО «СафПэт» на дату заключения договоров № 16-06, 16-07 находилось по юридическому адресу АО ХК «Ак Барс»: <...> А.

Как следует из отзыва ООО «СафПэт» на иск до подписания договоров № 16-06, 16-07 ООО «СафПэт» не было укомплектовано кадрами, не имело оргтехники и поэтому ООО «СафПэт» пользовалась услугами и оргтехникой АО «Холдинговая компания «АК Барс».

Судом первой инстанции установлено, что тендерным комитетом ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» истец признан победителем на заключение договора на разработку проектной документации по проекту установок ТФК, установок ПЭТФ (л.д. 34 т. 2).

При исследовании Положения о тендерном комитете суд первой инстанции установил, что Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок деятельности тендерного комитета по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей для заключения договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках проведение закупок для нужд предприятий ОАО «Холдинговая компания «АК Барс».

В п. 4.1 Положения (Функция тендерного комитета) предусмотрено, что организация и проведение закупок товаров, работ, услуг для нужд предприятий ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс».

Тендерный комитет является коллегиальным органом ОАО «Холдинговая компания « АК Барс», действующем на постоянной основе. Персональный состав тендерного комитета, ее председатель, заместитель, заместитель председателя, секретарь и члены тендерного комитета и порядок его работы утверждаются приказом Генерального директора ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс».

В п. 4.7 договора предусмотрено, что во избежании дополнительных издержек ,если предприятия ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» имеет долю в юридических лицах тендерный комитет ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» по обращению этих юридических лиц и при предоставлении ими всех необходимых материалов может оказать услугу по проведению тендера за них.

Судом первой инстанции установлено, что Техническое задание на разработку проектной документации общезаводского хозяйства (ОЗХ) установок производства терефталевой кислоты мощностью 210 тонн в год, полиэтилентерефталанта мощностью 250 тыс. тонн для подготовки технико- коммерческого предложения и Техническое задание на разработку проектной документации установки производства терефталевой кислоты для подготовки технико-коммерческого предложения, утверждены генеральным директором ОАО ХК АК Барс» ФИО5 и генеральным директором ООО «СафПэт» ФИО10

Техническое задание на выполнение предварительного генерального плана Комплекса установок производства терефталевой кислоты, полиэтилентерефталата, линейных алкибензолов утверждены генеральным директором ОАО «Холдинговая компания АК Барс» ФИО5, первым заместителем генерального директора ОАО Татнефть» ФИО7, согласовано исполнителем директором ООО «СафПэт» ФИО10, генеральным директором ЗАО «Полихимсервис» ФИО9 (л.д. 8 т. 20).

Из протокола № 22-2803/2016 заседания Тендерного комитета по разработке проектной документации установки ТФК, проектной документации установки производства РЭТФ, проектной и рабочей документации установки производства для ОЗХ ООО «СафПэт», датированного 28.03.2016, следует, что членами Тендерного комитета являются ФИО11 – заместитель генерального директора -коммерческий директор, ФИО12 – заместитель генерального директора -технический директор, ФИО13 – заместитель директора департамента по экономической и собственной безопасности, секретарь тендерного комитета ФИО14 – главный специалист по закупкам коммерческого департамента. Приглащенные: АШ Арсланов-советник генерального директора- руководитель проектов, СП.ФИО15- заместитель генерального директора по развитию, ФИО16 -директор департамента капитального строительства, ЮЛ. ФИО17 -заместитель директора департамента развития и проектного управления, А.Б Баталов-генеральный директор ООО СафПэт». Повестка дня: Разработка проектной документации установки производства ТФК, проектной документации установки производства ПЭТФ, проектной и рабочей документации установки производства для ОЗХ для ООО «СафПэт». По результатам оценки качественных и технических возможностей всех участников тендера тендерным комитетом принято решение определить победителем тендера и заключить договор на разработку проектной документации по проекту установок производства ТФК, установок производства ПЭТФ, ОЗХ к ним для ООО «СафПэт» с ООО ПХТИ «Полихимсервис» на общую сумму 55 000 000 руб. без учета НДС, с ООО « ПХТИ «Полимерсервис» на общую сумму 35 000 000 руб. без учета НДС. В договоры на выполнение проектных работ по установкам ТФК, ПЭТФ и ОЗХ к ним включить условия технического задания и дополнения к ним согласно представленной письменной информации по установке ТФК, ПЭТФ и ОЗХ к ним остаются неизменными, в том числе пункт «Срок разработки проектной документации 6 месяцев. Коммерческие предложения по проектной документации остаются неизменными до получения положительного заключения госэкспертизы по проектной документации, В протокола заседания (п. 4) указано, что договора согласовать в ОАО «Холдинговая компания АК Барс» до подписания» (л.д. 34 т. 2).

Согласно представленному истцом инвестиционного проекта ОАО «Холдинговая компания АК Барс» приоритетным инвестиционным проектом указано производство телефталевой кислоты и полиэтилентерефталата в Республике Татарстан (л.д. 11 т. 7).

Описание проекта проектоустроитель ООО «СафПэт», суть проекта строительство завода для организации инновационного производства терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталанта (ПЭТФ) для удовлетворения растущего спроса в Российской Федерации и сокращения зависимости от импортных поставок, производственные мощности: ТФК (основное сырье для производства ПЭТФ) - 210 тыс тонн в год, ТЭФК бутылочный пищевой до 250 тыс тонн в год, ПЭТФ волоконный до 87,5 тыс. тонн в год, ПЭТФ пленочный до 25 тыс. тонн в год. Место реализации проекта Республика Татарстан, г. Нижнекамск, площадка АО «ТАНЕКО».

Реализация проекта в РТ: ПАО «Татнефть» (добыча нефти), АО «ТАНЕКО» (производство нефтепродуктов и продуктов нефтехимии), ООО «СафПэт» (производство ТФК и ПЭТФ)

Вышеуказанные обстоятельства в их совокупности и логической взаимосвязи указывают на то, что два хозяйствующих субъекта АО «ХК Ак Барс» и ООО «СафПэт» в спорных правоотношениях находились в отношениях основного и дочернего обществ, а также о наличии иной фактической возможности основного общества определять решения, принимаемые дочерним обществом.

Указанные обстоятельства подтверждаются решением единственного участника ООО «СафПэт» от 20.05.2015, согласно которому генеральным директором АО «Холдинговая компания Ак Барс» ФИО5 прекращены полномочия директора общества ФИО6 на основании поступившего заявления об увольнении на должность генерального директора ООО «СафПэт» назначен ФИО4, тем, что на момент подписания договоров № 16-06, 16-07 ООО «СафПэт» находилось по юридическому адресу АО «Холдинговая компания «Ак Барс» (осуществление деятельности по одному адресу) , ООО «СафПэт» не было укомплектовано кадрами, не имело оргтехники и поэтому ООО «СафПэт» пользовалась услугами и оргтехникой АО «Холдинговая компания «АК Барс», представленной истцом электронной перепиской с использованием адреса электронной почты ОАО ХК «Ак Барс», приказом генерального директора ОАО «Холдинговая компания»Ак Барс» от 31.12.2014 № 84 об утверждении состава тендерного комитета по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд предприятий ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс», утверждения генеральным директром АО ХК «Ак Барс» Технического задание на разработку проектной документации общезаводского хозяйства (ОЗХ) установок производства терефталевой кислоты мощностью 210 тонн в год, полиэтилентерефталанта мощностью 250 тыс. тонн для подготовки технико- коммерческого предложения и Технического задания на разработку проектной документации установки производства терефталевой кислоты для подготовки технико-коммерческого предложения, протоколом № 22-28031016 заседания тендерного комитета по разработке проектной документации установки производства ТФК, проектной документации установки производства ПЭТ, проектной и рабочей документации установки производства для ОЗХ ООО «СафПэт» от 28.03.2016, согласно которого принято решение о признании победителем тендера на заключение договора на разработку проектной документации по проекту установок производства ТФК ,установок производства ПЭТФ, ОЗХ для ООО «СафПэт» с ООО ПХТИ «Полихимсервис», включение в договора условий технического задания и дополнения к ним согласно представленной письменной информации по установкам ТФК, ПЭТФ и ОЗХ к ним остаются неизменными, коммерческие предложения по проектной документации остаются неизменными до получения положительного заключения госэкспертизы по проектной части, договора согласовать в ОАО «Холдинговая компания АК Барс до подписания, наличие общих целей экономической деятельности которые преследовались ООО «СафПэт» и АО ХК «Ак Барс» при совершении указанных действий( АО ХК «Ак Барс указан как один из инвесторов инвестиционного проекта производство телефталевой кислоты и полиэтилентерефталата в Республике Татарстан, ООО «СафПэт» - как Проектоустроитель.

Публикация в СМИ не может являться достаточным и достоверным доказательством, подтверждающим обстоятельства, на которых истец основывал заявленные требования, поэтому арбитражный суд первой инстанции признал их ненадлежащими доказательствами по делу.

Доводы ответчика и третьего лица о том, что: истцом не доказано, что сделка заключена во исполнении указаний основного общества, представленное приглашение на тендер не подтверждает наличие указаний основного общества заключать договор именно с истцом; не доказано, что спорные договоры были заключены по указанию или с прямого согласия ответчика судом первой инстанции отклонены в силу следующего.

Как следует из определения Верховного суда РФ от 18.12.2018 № 305-ЭС18-12143 по делу № А40-113011/2017 пункт 1 статьи 67.3 ГК РФ устанавливает открытый перечень критериев, позволяющих квалифицировать общества в качестве основного и дочернего общества. При этом в отличие от утратившей силу с 01.09.2014 редакции статьи 105 Гражданского кодекса Российской Федерации, которую неправомерно применил суд округа, к таким критериям отнесены: 1) преобладающее участие одного общества в уставном капитале другого, 2) наличие соответствующего договора между обществами, 3) иная возможность одного общества определять решения, принимаемые другим обществом. Фактическая возможность определять такие решения не связана напрямую с размером участия одного общества в уставном капитале другого или наличием договора между ними, а обусловлена, например, корпоративной структурой группы компаний, порядком заключения сделок, установленным внутри такой группы, степенью участия в управлении обществом со стороны иных участников общества и т.д. Поэтому отсутствие формального признака контроля (50% и более участия в уставном капитале дочернего общества) не препятствует установлению наличия иной фактической возможности определять решения, принимаемые дочерним обществом. Удовлетворение таким дополнительным критериям подлежит оценке с учетом доказательств, представленных сторонами. Если истец приводит достаточно серьезные доводы и представляет существенные косвенные доказательства, которые во взаимосвязи позволяют признать убедительными его аргументы о возникновении отношений фактического контроля и подчиненности, то ответчики должны доказать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих возражений по заявленному иску (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).В этом случае, установление судом наличия указаний или согласия основного общества является основанием для привлечения его к солидарной ответственности по обязательствам дочернего общества (пункт 2 статьи 67.3, пункты 2, 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Представленные истцом доказательства в своей совокупности свидетельствуют о даче ответчиком согласия ООО «СафПэт» по заключению с истцом договоров 16-06, 16-07.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 03.05.2018, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2018 и постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 17.10.2018, иск удовлетворен частично, с общества с ограниченной ответственностью "СафПэт" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Проектный химико-технологический институт "Полихимсервис" (ОГРН <***>, ИНН <***>) взыскано 42 480 000 рублей долга, 3 058 560 рублей неустойки и 194 909 рублей расходов по государственной пошлине, в остальной части иска отказано.

После вступления решения в законную силу взыскателю выдан исполнительный лист от 09.08.2018 Серия ФС 023419972.

В рамках дела № 29930/2018 общество с ограниченной ответственностью Проектный химико-технологический институт "Полихимсервис" (ОГРН <***>, ИНН <***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СафПэт" (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 1 189 440 руб. неустойки, 271 776,76 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 18.07.2018 по 17.08.2018, процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения обязательства по договорам № 16-06, № 16-07.

Решением от 14.12.2018 исковые требования удовлетворены частично, с общества с ограниченной ответственностью "СафПэт", юридический адрес: РТ, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, территория промзона, здание 3, кабинет 23 (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 18.04.2008) в пользу общества с ограниченной ответственностью Проектный химико-технологический институт "Полихимсервис", юридический адрес: <...> л. 47, помещение 7 (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 16.03.2015) взыскано 1 189 440 руб. неустойки, 202 507,40 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 25.07.2018 по 17.08.2018, проценты за пользование чужими денежными средствами с 18.08.2018 по день фактического исполнения обязательства в размере ставки рефинансирования ЦБ России от суммы 42 480 000 руб. за каждый день просрочки, 26 480 руб. расходов по государственной пошлине, в остальной части иска отказано.

После вступления решения в законную силу суд выдал взыскателю исполнительный лист от 11.03.2019 Серия ФС 028468111.

Решения Арбитражного суда Республики Татарстан ООО «СафПэт» не исполнены.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, руководствуясь статьями 67.3, 309, 322, 323, 330, 401, 447, 449, 758, 762 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 6 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", суд первой инстанции правомерно и обоснованно удовлетворил иск.

В апелляционной жалобе не приведено доводов, опровергающих выводы суда первой инстанции.

Обжалуемое решение принято судом первой инстанции обоснованно, в соответствии с требованиями норм материального и процессуального права, содержащиеся в нем выводы, соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, арбитражным апелляционным судом не установлено.

Судебные расходы, связанные с рассмотрением дела в суде апелляционной инстанции, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.05.2019 по делу № А65-31631/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев, в Арбитражный суд Поволжского округа.

Председательствующий судья С.А. Кузнецов

Судьи В.Т. Балашева

С.Ш. Романенко