Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании 31 августа 2021 года в помещении суда в зале № 2,апелляционную жалобу ФИО1, на определение Арбитражного суда Ульяновской области от 30 апреля 2021 года в рамках дела № А72-11126/2017 о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Силен»

УСТАНОВИЛ:

28.08.2017 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Силен» возбуждено производство по делу о банкротстве.

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 03.10.2019 (дата объявления резолютивной части - 30.09.2019), суд признал заявление Федеральной налоговой службы о признании несостоятельным (банкротом) Общества с ограниченной ответственностью «Силен» обоснованным; применил при рассмотрении дела о банкротстве Общества с ограниченной ответственностью «Силен» положения параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; признал Общество с ограниченной ответственностью «Силен» несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на один год; утвердил конкурсным управляющим должника ФИО3.

15.01.2020 (направлено по почте 13.01.2020) в суд поступили возражения ФИО1, в соответствии с которыми он просил признать его требования обоснованными и включить в реестр требований о передаче жилых помещений ООО «Силен» требования о передаче трехкомнатной квартиры, площадью 80,4 кв.м., под строительным номером 50, расположенной на 11 этаже многоквартирного жилого дома со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска, расположенного по адресу: Ульяновская область г. Ульяновск, кадастровый номер земельного участка 73:24:040813:389, оплаченной в сумме 2412000 руб. 00 коп.

Согласно пункту 8 статьи 201.4 Закона о банкротстве возражения по результатам рассмотрения конкурсным управляющим требования участник строительства может заявить в арбитражный суд не позднее чем в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения уведомления о результатах рассмотрения требования.

Требование участника строительства, по которому заявлено возражение, арбитражный суд рассматривает в порядке, установленном статьей 60 Закона о банкротстве, по его результатам выносится определение о включении или об отказе во включении требования в реестр требований участников строительства (пункт 10 статьи 201.4 Закона о банкротстве).

Определением суда от 20.01.2020 указанные возражения приняты к рассмотрению суда первой инстанции.

02.03.2020 в суд от конкурного управляющего ООО «Силен» поступил отзыв относительно требований ФИО1 (л.д. 22, т.1), в соответствии с которым конкурсный управляющий должника возражал против удовлетворения заявленных требований, поскольку зачет встречных требований, произведенный между должником и ФИО1, привел к преимущественному удовлетворению требований ФИО1, подлежавших включению в реестр требований кредиторов.

В производстве суда первой инстанции в рамках дела о банкротстве общества "Силен" также находились заявления конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Силен» ФИО3 об оспаривании сделок должника с ФИО1.

Определением суда от 15.06.2020 об объединении обособленных споров №166, 167, 168, 172, 53, 148, 136 по делу №А72-11126/2017 в одно производство для совместного рассмотрения (объединенному обособленному спору присвоен номер 72-11126-53/2017), в рамках настоящего объединенного спора рассмотрены следующие заявления:

1) возражения участника долевого строительства - ФИО1 по результатам рассмотрения конкурсным управляющим требований участника строительства о включении в реестр требований участников строительства, которыми заявитель просит: признать обоснованными требования ФИО1 и включить в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений общества с ограниченной ответственностью «Силен» требование ФИО1 о передаче трехкомнатной квартиры, площадью 80,4 кв.м., под строительным номером 50, расположенной на 11 этаже «Многоквартирного жилого дома со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, кадастровый номер земельного участка 73:24:040813:389, оплаченной в сумме 2 412 000 руб. 00 коп. (поступило в суд 15.01.2020 (направлено по почте 13.01.2020), при регистрации присвоен номер обособленного спора 53);

2) заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Силен» ФИО3 об оспаривании сделки должника с ФИО1 (поступило в суд 21.04.2020 (направлено по почте 06.04.2020), при регистрации присвоен номер обособленного спора 188), согласно которому он просит:

- признать недействительной сделку по зачету встречных однородных требований на сумму 2412000,00 рублей, оформленную соглашением о зачете встречных однородных требований от 17.10.2017, заключенную между ООО «Силен» и ФИО1;

- применить последствия недействительности сделки в виде возврата сторон в первоначальное положение: восстановить задолженность ФИО1 перед ООО «Силен» на сумму 2 412 000,00 рублей по договору о долевом участии в строительстве от 24.08.2017;

3) заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Силен» ФИО3 об оспаривании сделки должника с ФИО1 (поступило в суд 27.03.2020 (направлено по почте 24.03.2020), при регистрации присвоен номер обособленного спора 166), согласно которому он просит:

- признать недействительной сделку по зачету встречных однородных требований на сумму 2412000,00 рублей, оформленную соглашением о зачете встречных однородных требований от 09.10.2017, заключенную между ООО «Силен» и ФИО1;

4) заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Силен» ФИО3 об оспаривании сделки должника с ФИО1 (поступило в суд 27.03.2020 (направлено по почте 24.03.2020), при регистрации присвоен номер обособленного спора 167), согласно которому он просит:

- признать недействительной сделку по зачету встречных однородных требований на сумму 1740000,00 рублей, оформленную соглашением о зачете встречных однородных требований от 25.10.2017, заключенную между ООО «Силен» и ФИО1;

- применить последствия недействительности сделки в виде возврата сторон в первоначальное положение: восстановить задолженность ФИО1 перед ООО «Силен» на сумму 1 740 000,00 рублей по договору о долевом участии в строительстве от 24.08.2017;

5) заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Силен» ФИО3 об оспаривании сделки должника с ФИО1 (поступило в суд 27.03.2020 (направлено по почте 24.03.2020), при регистрации присвоен номер обособленного спора 168), согласно которому он просит:

- признать недействительной сделку по зачету встречных однородных требований на сумму 1740000,00 рублей, оформленную соглашением о зачете встречных однородных требований от 11.10.2017, заключенную между ООО «Силен» и ФИО1;

6) заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Силен» ФИО3 об оспаривании сделки должника с ФИО1 (поступило в суд 27.03.2020 (направлено по почте 24.03.2020), при регистрации присвоен номер обособленного спора 172), согласно которому он просит:

- признать недействительной сделку по зачету встречных однородных требований на сумму 2400000,00 рублей, оформленную соглашением о зачете встречных однородных требований от 23.10.2017, заключенную между ООО «Силен» и ФИО1;

- применить последствия недействительности сделки в виде возврата сторон в первоначальное положение: восстановить задолженность ФИО1 перед ООО «Силен» на сумму 2 400 000,00 рублей по договору о долевом участии в строительстве от 24.08.2017;

7) заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Силен» ФИО3 об оспаривании сделки должника с ФИО1 (поступило в суд 12.02.2020 (нарочно), при регистрации присвоен номер обособленного спора 148), согласно которому он просит:

- признать недействительной сделку по зачету встречных однородных требований на сумму 1257000,00 рублей, оформленную соглашением о зачете встречных однородных требований от 05.10.2017, заключенное между ООО «Силен» и ФИО1;

- применить последствия недействительности сделки в виде возврата сторон в первоначальное положение - восстановить задолженность ФИО1 перед ООО «Силен» на сумму 1 257 000,00 руб. по Договору о долевом участии в строительстве от 24.08.2017;

8) заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Силен» ФИО3 об оспаривании сделки должника с ФИО1 (поступило в суд 12.02.2020 (нарочно), при регистрации присвоен номер обособленного спора 136), согласно которому он просит:

- признать недействительной сделку по зачету встречных однородных требований на сумму 1257000,00 рублей, оформленную соглашением о зачете встречных однородных требований от 02.10.2017, заключенную между ООО «Силен» и ФИО1;

К участию в качестве заинтересованных лиц привлечены ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 30 апреля 2021 года во включении требований ФИО1 в реестр требований о передаче жилых помещений Общества с ограниченной ответственностью «Силен» о передаче трехкомнатной квартиры площадью 80,4 кв.м., под строительным номером 50, оплаченной в сумме 2 412 000 руб. 00 коп., отказано.

Заявления конкурсного управляющего ООО «Силен» о признании недействительными сделок между ООО «Силен» и ФИО1 по зачету встречных однородных требований удовлетворены; применены последствия недействительности сделки в виде восстановления задолженности ФИО1 перед ООО «Силен» по соответствующим договорам о долевом участии в строительстве и восстановления права требования ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Силен» по соответствующим договорам займа.

ФИО1 обратился с апелляционной жалобой на определение Арбитражного суда Ульяновской области от 30 апреля 2021 года, согласно которой с учетом уточнения предмета апелляционной жалобы (т.2, л.д.136-137) просил отменить обжалуемое определение, заявленные им возражения по результатам рассмотрения конкурсным управляющим его требования о включении в реестр требований участников строительства удовлетворить, а заявления конкурсного управляющего ООО «Силен» об оспаривании сделок оставить без удовлетворения.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 мая 2021 года апелляционная жалоба принята к производству.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Представитель заявителя поддержал доводы апелляционной жалобы.

Другие лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальных сайтах Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда и Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, в связи с чем жалоба рассматривается в их отсутствие, в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы в совокупности с исследованными доказательствами по делу, судебная коллегия Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда пришла к следующим выводам.

При вынесении обжалуемого определения суд первой инстанции установил следующие обстоятельства.

Между ФИО1 (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Силен» (Заемщик) были заключены следующие договоры займа:

- договор займа от 22.04.2014 ( л.д. 17, т.1), в соответствии с условиями которого Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме 8 000 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму (сумму займа) по истечении срока действия настоящего договора или с согласия Займодавца, досрочно, а также проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 0,5 % годовых (п.1.1 Договора). Срок возврата заемных средств - 22 апреля 2015 года (п.1.2 Договора).

Заемные денежные средства переведены на счет ООО «Силен», что подтверждается платежными поручениями № 326743 от 29.04.2014 на сумму 4 000 000 руб., № 28791 от 06.05.2014 на сумму 2 000 000 руб., № 768580 от 27.05.2014 на сумму 2 000 000 руб. (л.д. 18-20, т.1).

- договор займа от 16.09.2014, в соответствии с условиями которого Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме 2 000 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму (сумму займа) по истечении срока действия настоящего договора или с согласия Займодавца, досрочно, а также проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 0,5 % годовых (п.1.1 Договора). Срок возврата заемных средств - 15 апреля 2015 года (п.1.2 Договора).

Заемные денежные средства переведены на счет ООО «Силен», что подтверждается платежным поручением № 22108 от 16.09.2014 на сумму 2 000 000 руб.

- договор займа от 30.10.2014, в соответствии с условиями которого Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме 5 000 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму (сумму займа) по истечении срока действия настоящего договора или с согласия Займодавца, досрочно, а также проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 0,5 % годовых (п.1.1 Договора). Срок возврата заемных средств - 22 апреля 2015 года (п.1.2 Договора).

Заемные денежные средства переведены на счет ООО «Силен», что подтверждается платежными поручениями № 788827 от 30.10.2014 на сумму 3 000 000 руб., № 16389 от 30.01.2015 на сумму 595 000 руб., № 134194 от 10.02.2015 на сумму 1 405 000 руб.

- договор займа от 29.02.2016, в соответствии с условиями которого Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме 1 412 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму (сумму займа) по истечении срока действия настоящего договора или с согласия Займодавца, досрочно, а также проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 0,5 % годовых (п.1.1 Договора). Срок возврата заемных средств - 28 февраля 2017 года (п.1.2 Договора).

Заемные денежные средства переведены на счет ООО «Силен», что подтверждается платежным поручением № 809251 от 29.02.2016 на сумму 1 412 000 руб.

Кроме того, между Обществом с ограниченной ответственностью «Силен» (Застройщик) и ФИО1 (Инвестор) заключен договор инвестирования от 22.04.2014 (л.д.29-34, т.1).

В соответствии с п.1.1 указанного договора Заказчик намерен осуществить реализацию инвестиционного проекта - строительство Многоквартирного жилого дома по ул. Кролюницкого в Ленинском районе г. Ульяновск ориентировочной коммерческой площадью жилой части - 7 200 кв.м. путем привлечения инвестиционных средств в соответствии с Законом от 26.06.1991 г. №1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР и Законом от 25.02.1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляющейся в форме капитальных вложений.

По условиям Договора Инвестор принимает участие в реализации инвестиционного проекта в объеме инвестирования 250 кв.м. жилой площади объекта с правом получения, после получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в качестве результата инвестиционной деятельности - квартир для оформления в собственность Инвестора (п.1.3 Договора).

В соответствии с п.2.1 Договора размер инвестиций Инвестором по настоящему договору определен Сторонами в размере 8 000 000 руб.

Согласно п.2.2. инвестиции, предоставляемые инвестором, для реализации указанного проекта рассматриваются Сторонами как средство целевого финансирования, направляемые на реализацию проекта и создание результата инвестиционной деятельности.

Пунктом 3.3.3. стороны предусмотрели, что после сдачи результата инвестиционной деятельности в эксплуатацию, Застройщик обязан передать в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области необходимый пакет разрешительной документации в целях последующей регистрации права собственности Инвестора на результат Инвестиционной деятельности.

28.04.2014 между ООО «Силен» и ФИО1 заключено Дополнительное соглашение к Договору инвестирования долгосрочных инвестиций в строительство жилого дома от 22.04.2014 г. о следующем: В соответствии с п.2.1 Договора инвестирования долгосрочных инвестиций в строительство жилого дома от 22.04.2014, по настоящему соглашению Сторон, денежные средства, переданные Инвестором Застройщику по договорам займа от 22.04.2014 в сумме 8 000 000 руб., зачтены в качестве оплаты по договору инвестирования долгосрочных инвестиций в строительство жилого дома от 22.04.2014 г. ( л.д. 33, т.1).

16.09.2014 между ООО «Силен» и ФИО1 заключено Дополнительное соглашение к Договору инвестирования долгосрочных инвестиций в строительство жилого дома от 22.04.2014, в соответствии с которым денежные средства, переданные Инвестором Застройщику по договору займа от 16.09.2014 в сумму 2 000 000 руб. 00 коп. зачтены в качестве оплаты по договору инвестирования долгосрочных инвестиций в строительство жилого дома от 22.04.2014.

Стороны пришли к соглашению, что в случае нарушения п. 1.4., 3.3.3., 3.3.4, 3.3.6 и не передачи, предусмотренных данными пунктами документации Инвестору, а также в случае отказа Застройщика от заключения договоров долевого участия в строительстве до 22.04.2015, произвести возврат всех средств, переданных Инвестором по договорам займа в размере 10 000 000 руб. и уплатить проценты за пользование средствами в размере 10,75% годовых.

Пунктом 3 дополнительного соглашения от 16.09.2014 стороны предусмотрели, что в связи с увеличением суммы денежных средств Стороны пришли к соглашению, что объем инвестирования составляет 312,5 кв.м. жилой площади объекта.

30.10.2014 между ООО «Силен» и ФИО1 заключено Дополнительное соглашение №2 к Договору инвестирования долгосрочных инвестиций в строительство жилого дома от 22.04.2014 г. о следующем.

В связи с изменением технических характеристик планируемого строительством жилого дома с кирпичного на монолитно-каркасный внести изменения в ранее заключенных договор:

Пункт 1.3 Договора инвестирования долгосрочных инвестиций в строительство жилого дома от 22.04.2014 изложить в следующей редакции: « 1.3. Инвестор принимает участие в реализации инвестиционного проекта в объеме инвестирования 266,67 кв.м. жилой площади объекта с правом получения, после получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в качестве результата инвестиционной деятельности - квартир для оформления в собственность Инвестора.

При этом, Стороны настоящего договора определили общий объем инвестирования объекта Инвестором, который при подписании настоящего договора составляет сумму в размере 8 000 000 руб. Изменение объема инвестирования Объекта Инвестором может измениться только в случае изменения проектной площади Объекта по окончании проектирования.

В случае, если по окончании проектирования указанная в п.1.3. договора площадь квартир изменится в сторону увеличения или уменьшения, Стороны произведут перерасчет объема инвестирования, из расчета стоимости 1 кв.м. квартир в размере 30 000 руб.». ( л.д. 34, т.1).

30.10.2014 между Обществом с ограниченной ответственностью «Силен» (Застройщик) и ФИО1 (Инвестор) заключен договор инвестирования долгосрочных инвестиций в строительство жилого дома (л.д. 116,117, т.1).

В соответствии с п.1.1 указанного договора Заказчик намерен осуществить реализацию инвестиционного проекта - строительство Многоквартирного жилого дома по ул. Кролюницкого в Ленинском районе г. Ульяновск ориентировочной коммерческой площадью жилой части - 10 800 кв.м. путем привлечения инвестиционных средств в соответствии с Законом от 26.06.1991 г. №1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР и Законом от 25.02.1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляющейся в форме капитальных вложений.

По условиям Договора Инвестор принимает участие в реализации инвестиционного проекта в объеме инвестирования 166,67 кв.м. жилой площади объекта с правом получения, после получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в качестве результата инвестиционной деятельности - квартир для оформления в собственность Инвестора (п.1.3 Договора).

В соответствии с п.2.1 Договора размер инвестиций Инвестором по настоящему договору определен Сторонами в размере 5 000 000 руб.

30.10.2014 между ООО «Силен» и ФИО1 заключено Дополнительное соглашение к Договору инвестирования долгосрочных инвестиций в строительство жилого дома от 30.10.2014 о следующем: В соответствии с п.2.1 Договора инвестирования долгосрочных инвестиций в строительство жилого дома от 30.10.2014, по настоящему соглашению Сторон, денежные средства, переданные Инвестором Застройщику по договору займа от 30.10.2014 в сумме 5 000 000 руб., зачтены в качестве оплаты по договору инвестирования долгосрочных инвестиций в строительство жилого дома от 30.10.2014.

Стороны пришли к соглашению, что в случае нарушения п. 1.4., 3.3.3., 3.3.4, 3.3.6 и непередачи предусмотренной данными пунктами документации Инвестору, а также в случае отказа Застройщика от заключения договоров долевого участия в строительстве до 22.04.2015, произвести возврат всех средств, переданных Инвестором по договорам займа в размере 5 000 000 руб. и уплатить проценты за пользование средствами в размере 10,75% годовых.

24.08.2017 между ООО «Силен» и ФИО1 заключены договоры о долевом участии в строительстве. Предметом договоров являются:

- квартира, площадью 80,4 кв.м., под строительным номером 50, расположенной на 11 этаже «Многоквартирного жилого дома со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, кадастровый номер земельного участка 73:24:040813:389 (п.1.3 Договора). В соответствии с п.2.1., п.2.2 Договора расчет между сторонами может производиться любыми законными методами, с согласия Заказчика-застройщика; общая сумма долевого участия в строительстве по договору составляет 2 412 000 руб.

- однокомнатная квартира, площадью 41,9 кв.м., под строительным номером 33, расположенной на 8 этаже «Многоквартирного жилого дома со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, кадастровый номер земельного участка 73:24:040813:389 (п.1.3 Договора). В соответствии с п.2.1., п.2.2 Договора расчет между сторонами может производиться любыми законными методами, с согласия Заказчика-застройщика; общая сумма долевого участия в строительстве по договору составляет 1257000 руб.

- однокомнатная квартира, площадью 41,9 кв.м., под строительным номером 78, расположенной на 17 этаже «Многоквартирного жилого дома со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, кадастровый номер земельного участка 73:24:040813:389 (п.1.3 Договора). В соответствии с п.2.1., п.2.2 Договора расчет между сторонами может производиться любыми законными методами, с согласия Заказчика-застройщика; общая сумма долевого участия в строительстве по договору составляет 1257000 руб.

- трехкомнатная квартира, площадью 80,4 кв.м., под строительным номером 40, расположенной на 9 этаже «Многоквартирного жилого дома со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, кадастровый номер земельного участка 73:24:040813:389 (п.1.3 Договора). В соответствии с п.2.1., п.2.2 Договора расчет между сторонами может производиться любыми законными методами, с согласия Заказчика-застройщика; общая сумма долевого участия в строительстве по договору составляет 2412000 руб.

- двухкомнатная квартира, площадью 58,0 кв.м., под строительным номером 197, расположенной на 19 этаже «Многоквартирного жилого дома со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, кадастровый номер земельного участка 73:24:040813:389 (п.1.3 Договора). В соответствии с п.2.1., п.2.2 Договора расчет между сторонами может производиться любыми законными методами, с согласия Заказчика-застройщика; общая сумма долевого участия в строительстве по договору составляет 1740000 руб.

- трехкомнатная квартира, площадью 80,0 кв.м., под строительным номером 105, расположенной на 22 этаже «Многоквартирного жилого дома со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, кадастровый номер земельного участка 73:24:040813:389 (п.1.3 Договора). В соответствии с п.2.1., п.2.2 Договора расчет между сторонами может производиться любыми законными методами, с согласия Заказчика-застройщика; общая сумма долевого участия в строительстве по договору составляет 2400000 руб.

- двухкомнатная квартира, площадью 58,0 кв.м., под строительным номером 142, расположенной на 8 этаже «Многоквартирного жилого дома со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, кадастровый номер земельного участка 73:24:040813:389 (п.1.3 Договора). В соответствии с п.2.1 Договора общая сумма долевого участия в строительстве по договору составляет 1 740 000 руб.

В дальнейшем между ООО «Силен» и ФИО1 были заключены следующие соглашения:

17.10.2017 между ООО «Силен» и ФИО1 заключено соглашение о зачёте встречных требований. В соответствии с указанным соглашением:

ООО «Силен» имеет право требования к ФИО1, возникшее на основании Договора о долевом участии в строительстве от 25 августа 2017 года за 3-комнатную квартиру №50, расположенную на 11-ом этаже в «Многоквартирном жилом доме со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска» в сумме 2 412 000 рублей.

ФИО1 имеет право требования к ООО «Силен», возникшее на основании договора займа от «22» апреля 2014 года на сумму 8 000 000 рублей.

Настоящим соглашением задолженность ФИО1 перед ООО «Силен», по Договору о долевом участии в строительстве от 25 августа 2017 года за 3 -комнатную квартиру №50, расположенную на 11 -ом этаже в «Многоквартирном жилом доме со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска» в сумме 2 412 000 рублей погашается и прекращается полностью.

Настоящим соглашением задолженность ООО «Силен», перед ФИО1 по договору займа от «22» апреля 2014 года, погашается частично. Размер частично погашаемого требования по указанному в настоящем пункте договору займа составляет 2 412 000 рублей.

Суммы взаимных обязательств по настоящему договору считаются погашенными с
17 октября 2017 года.

С момента подписания настоящего Соглашения стороны считают себя свободными от обязательств, предусмотренных в п. 1 и 2 настоящего Соглашения, в размере, прекращенном зачетом.

02.10.2017 между ООО «Силен» и ФИО1 заключено соглашение о зачёте встречных требований. В соответствии с указанным соглашением:

ООО «Силен», имеет право требования к ФИО1, возникшую на основании Договора о долевом участии в строительстве от 25 августа 2017 года за 1 -комнатную квартиру №33, расположенную на 8-ом этаже в «Многоквартирном жилом доме со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска» в сумме 1 257 000 рублей.

ФИО1 имеет право требования к ООО «Силен», возникшее на основании договора займа от 30 октября 2014 года на сумму 5 000 000 рублей.

Настоящим соглашением задолженность ФИО1 перед ООО «Силен», по Договору о долевом участии в строительстве от 25 августа 2017 года за 1-комнатную квартиру №33, расположенную на 8-ом этаже в «Многоквартирном жилом доме со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска» в сумме 1 257 000 рублей погашается и прекращается полностью.

Настоящим соглашением задолженность ООО «Силен», перед ФИО1 по договору займа от 30 октября 2014 года, погашается частично. Размер частично погашаемого требования по указанному в настоящем пункте договору займа составляет 1 257 000 рублей.

Суммы взаимных обязательств по настоящему договору считаются погашенными с 02 октября 2017 года.

05.10.2017 между ООО «Силен» и ФИО1 заключено соглашение о зачёте встречных требований. В соответствии с указанным соглашением:

ООО «Силен» имеет право требования к ФИО1, возникшее на основании Договора о долевом участии в строительстве от 25 августа 2017 года за 1-комнатную квартиру №78, расположенную на 17-ом этаже в «Многоквартирном жилом доме со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска» в сумме 1 257 000 рублей.

Настоящим соглашением задолженность ФИО1 перед ООО «Силен», по Договору о долевом участии в строительстве от 25 августа 2017 года за 1 -комнатную квартиру №78, расположенную на 17-ом этаже в «Многоквартирном жилом доме со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска» в сумме 1 257 000 рублей погашается и прекращается полностью.

Настоящим соглашением задолженность ООО «Силен», перед Кистановым
Алексеем Владимировичем по договору займа от 30 октября 2014 года, погашается
частично. Размер частично погашаемого требования по указанному в настоящем пункте
договору займа составляет 1 257 000 рублей.

Суммы взаимных обязательств по настоящему договору считаются погашенными с
05 октября 2017 года.

09.10.2017 между ООО «Силен» и ФИО1 заключено соглашение о зачёте встречных требований. В соответствии с указанным соглашением:

ООО «Силен», имеет право требования к ФИО1, возникшее на основании Договора о долевом участии в строительстве от 25 августа 2017 года за 3 -комнатную квартиру №40, расположенную на 9-ом этаже в «Многоквартирном жилом доме со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска» в сумме 2 412 000 рублей.

Настоящим соглашением задолженность ФИО1 перед ООО «Силен», по Договору о долевом участии в строительстве от 25 августа 2017 года за 3-комнатную квартиру № 40, расположенную на 9-ом этаже в «Многоквартирном жилом доме со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска» в сумме 2 412 000 рублей погашается и прекращается полностью.

Суммы взаимных обязательств по настоящему договору считаются погашенными с 09 октября 2017 года.

11.10.2017 между ООО «Силен» и ФИО1 заключено соглашение о зачёте встречных требований. В соответствии с указанным соглашением:

ООО «Силен», имеет право требования к ФИО1, возникшую на основании Договора о долевом участии в строительстве от 25 августа 2017 года за 2-комнатную квартиру №197, расположенную на 19-ом этаже в «Многоквартирном жилом доме со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска» в сумме 1 740 000 рублей.

ФИО1 имеет право требования к ООО «Силен», возникшее на основании договора займа от 16 сентября 2014 года на сумму 2 000 000 рублей.

Настоящим соглашением задолженность ФИО1 перед ООО «Силен», по Договору о долевом участии в строительстве от 25 августа 2017 года за 2-комнатную квартиру №197, расположенную на 19-ом этаже в «Многоквартирном жилом доме со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска» в сумме 1 740 000 рублей погашается и прекращается полностью.

Настоящим соглашением задолженность ООО «Силен», перед ФИО1 по договору займа от 16 сентября 2014 года, погашается частично. Размер частично погашаемого требования по указанному в настоящем пункте договору займа составляет 1 740 000 рублей.

Суммы взаимных обязательств по настоящему договору считаются погашенными с 11 октября 2017 года.

23.10.2017 между ООО «Силен» и ФИО1 заключено соглашение о зачёте встречных требований. В соответствии с указанным соглашением:

ООО «Силен», имеет право требования к ФИО1, возникшую на основании Договора о долевом участии в строительстве от 25 августа 2017 года за 3-комнатную квартиру № 105, расположенную на 22-ом этаже в «Многоквартирном жилом доме со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска» в сумме 2 400 000 рублей.

ФИО1 имеет право требования к ООО «Силен», возникшее на основании договора займа от 22 апреля 2014 года на сумму 8 000 000 рублей.

Настоящим соглашением задолженность ФИО1 перед ООО «Силен», по Договору о долевом участии в строительстве от 25 августа 2017 года за 3-комнатную квартиру № 105, расположенную на 22-ом этаже в «Многоквартирном жилом доме со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска» в сумме 2 400 000 рублей погашается и прекращается полностью.

Настоящим соглашением задолженность ООО «Силен», перед ФИО1 по договору займа от 22 апреля 2014 года, погашается частично. Размер частично погашаемого требования по указанному в настоящем пункте договору займа составляет 2 400 000 рублей.

Суммы взаимных обязательств по настоящему договору считаются погашенными с 23 октября 2017 года.

25.10.2017 между ООО «Силен» и ФИО1 заключено соглашение о зачёте встречных требований. В соответствии с указанным соглашением:

ООО «Силен» имеет право требования к ФИО1, возникшее на основании Договора о долевом участии в строительстве от 25 августа 2017 года за 2-комнатную квартиру №142, расположенную на 8-ом этаже в «Многоквартирном жилом доме со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска» в сумме 1 740 000 рублей.

ФИО1 имеет право требования к ООО «Силен», возникшее на основании договоров займа от 29 февраля 2016 года на сумму 1 412 000 рублей, от 16 сентября 2014 года на сумму 2000000 рублей, от 30 октября 2014 года на сумму 5 000 000 рублей.

Настоящим соглашением задолженность ФИО1 перед ООО «Силен», по Договору о долевом участии в строительстве от 25 августа 2017 года за 2-комнатную квартиру № 142, расположенную на 8-ом этаже в «Многоквартирном жилом доме со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска» в сумме 1 740 000 рублей погашается и прекращается полностью.

Настоящим соглашением задолженность ООО «Силен», перед ФИО1 по договору займа от 29 февраля 2016 года на сумму 1 412 000 руб. погашается полностью и прекращается; по договору займа от 16 сентября 2014 года на сумму 2 000 000 руб. погашается частично. Размер частично погашаемого требования по указанному в настоящем пункте договору займа составляет 260 000 рублей; по договору займа от 30 октября 2014 года на сумму 5 000 000 руб. погашается частично. Размер частично погашаемого требования по указанному в настоящем пункте договору займа составляет 68000 рублей.

Суммы взаимных обязательств по настоящему договору считаются погашенными с 25 октября 2017 года.

В дальнейшем в период с 06.06.2019 по 20.06.2019 между ФИО1 и заинтересованными лицами (ФИО9, ФИО8, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО5, ФИО11, ФИО12, ФИО13) были заключены договоры уступки права требования по Договорам о долевом участии в строительстве, в соответствии с которыми ФИО1 уступил права требования по договорам долевого участия в строительстве на квартиры №33, №78, №40, №197, №105, №142, №205, №138, №64, расположенные в Многоквартирном жилом доме со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска», расположенного по адресу: Ульяновская область, г.Ульяновск, кадастровый номер земельного участка 73:24:040813:389

Вышеуказанные физические лица определениями Арбитражного суда Ульяновской области включены в реестр требований о передаче жилых помещений Общества с ограниченной ответственностью «Силен» (обособленные споры №91, №104, №61, №62, №70, №68, №42, №40, №34).

В рамках рассмотрения вышеуказанных обособленных споров судом установлено, что ФИО9, ФИО8, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО5, ФИО11, ФИО12, ФИО13 были переданы в полном объеме денежные средства ФИО1 за уступленные права требования по договорам долевого участия в строительстве.

То есть из десяти договоров долевого участия в строительстве, заключенных между ФИО1 и ООО «Силен», в дальнейшем ФИО1 переуступил иным физическим лицам права требования по девяти договорам долевого участия в строительстве.

При этом конкурсным управляющим ООО «Силен» из девяти соглашений о зачете встречных требований, заключенных между ООО «Силен» и ФИО1, оспариваются в судебном порядке только семь соглашений о зачете встречных требований.

Таким образом, судом установлено, что всего между сторонами было заключено 4 договора займа на общую сумму 16 412 000 руб. 00 коп., а также 10 договоров долевого участия в строительстве, по которым в дальнейшем было заключено 9 договоров уступки права требований к физическим лицам, а в отношении одной квартиры заявитель просил установить его требования в реестре требований о передаче жилых помещений с указанием на оплату стоимости долевого участия в полном объеме.

По результатам оценки представленных в материалы дела договоров долевого участия в строительстве, заключенных между ООО «Силен» и ФИО1, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что указанные договоры заключены на сумму 17 496 000 руб., а общая площадь помещений по договорам долевого участия в строительстве, заключенным с ФИО1, составила 583,2 кв.м., в том числе:

квартира №50 - 2 412 000 руб. 00 коп., площадь помещения 80,4 кв.м.;

квартира №197 - 1 740 000 руб. 00 коп., площадь помещения 58,0 кв.м.;

квартира №105 - 2 400 000 руб. 00 коп., площадь помещения 80,0 кв.м.;

квартира №78 - 1 257 000 руб. 00 коп. площадь помещения 41,9 кв.м.;

квартира №142 - 1 740 000 руб. 00 коп., площадь помещения 58,0 кв.м.;

квартира №40 - 2 412 000 руб. 00 коп., площадь помещения 80,4 кв.м.;

квартира №33 - 1 257 000 руб. 00 коп., площадь помещения 41,9 кв.м.;

квартира №138 (согласно определения суда от 22.05.2020 по обособленному спору №А72-11126-40/2017) - 1 209 000 руб. 00 коп., площадь помещения 40,3 кв.м.;

квартира №205 (согласно определения суда от 05.03.2020 по обособленному спору №А72-11126-42/2017) - 1 830 000 руб. 00 коп., площадь помещения 61,0 кв.м.;

квартира №64 (согласно определения суда от 11.03.2020 по обособленному спору №А72-11126-34/2017) - 1 239 000 руб. 00 коп., площадь помещения 14,3 кв.м..

В связи с этим суд первой инстанции установил, что стоимость объектов долевого строительства на основании договоров долевого участия превышает сумму займов, предоставленных ФИО1 ООО «Силен» на 1 084 000 руб. 00 коп. (17 496 000 руб. - 16 412 000 руб.)

Кроме того, суд первой инстанции установил, что согласно договорам инвестирования от 22.04.2014 (с учетом дополнительных соглашений) и от 30.10.2014 инвестор (ФИО1) принимает участие в реализации инвестиционного проекта в объеме инвестирования 479,17 кв.м. жилой площади объекта (312,5 кв.м.+ 166, 67 кв.м.).

В тоже время из представленных договоров долевого участия в строительстве, заключенных ООО «Силен» с ФИО1, суд усматривает, что к ФИО1 перешли права на жилые помещения площадью 583,2 кв.м., что на 104,03 кв.м. больше, чем предусмотрено договорами инвестирования.

В связи с этим суд пришел к выводу о том, что ФИО1 по договорам долевого участия получены жилые помещения большей площади и большей стоимости, чем это было предусмотрено договорами инвестирования и передано должнику на основании договоров займа.

По мнению суда апелляционной инстанции указанные обстоятельства не являются основанием для отказа ФИО1 во включении его требования в реестр о передаче жилых помещений, а также для признания недействительными оспариваемых сделок по зачету, как нарушающих права кредиторов с учетом следующих обстоятельств.

Как следует из условий заключенных между сторонами договоров инвестирования, в случае, если по окончании проектирования указанная в п.1.3. договора площадь квартир изменится в сторону увеличения или уменьшения, стороны обязались произвести перерасчет объема инвестирования, из расчета стоимости 1 кв.м. квартир в размере 30 000 руб.

Поскольку площадь передаваемых квартир на момент заключения договоров долевого участия в строительстве и совершения оспариваемых сделок по зачету изменилась в сторону увеличения, со стороны ФИО1 должнику подлежала доплате стоимость долевого участия в строительстве в сумме 3129000 руб. (104,3 кв.м. х 30000 руб.)

Однако соответствующий перерасчет сторонами сделок произведен не был.

Между тем суд апелляционной инстанции полагает, что в рассматриваемой ситуации наличие на стороне ФИО1 обязанности оплатить дополнительную сумму денежных средств вследствие обусловленного договорами инвестирования перерасчета не является основанием для отказа ему во включении в реестр о передаче жилых помещений, а также для признания недействительными всех оспариваемых соглашений о зачете и восстановления обязательств ФИО1 по оплате стоимости долевого участия по всем оспариваемым договорам долевого участия.

В соответствии с п.1 и 2 ст. 201.7 Закона о банкротстве в реестр требований участников строительства включаются следующие сведения: сумма, уплаченная участником строительства застройщику по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) стоимость переданного застройщику имущества в рублях; размер неисполненных обязательств участника строительства перед застройщиком по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, в рублях (в том числе стоимость непереданного имущества, указанная в таком договоре).

Стоимость трехкомнатной квартиры площадью 80,4 кв.м., под строительным номером 50, расположенной на 11 этаже многоквартирного жилого дома со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, кадастровый номер земельного участка 73:24:040813:389, по договору долевого участия в строительстве от 24.08.2017 составляет сумму в размере 2 412 000 руб.

Таким образом, при установлении наличия волеизъявления участника строительства о включении в реестр о передаче жилых помещений на основании заключенного договора долевого участия в строительстве, но при отсутствии оплаты стоимости долевого участия требование заявителя подлежит установлению в реестре с указанием на размер неисполненных обязательств участника строительства перед застройщиком по договору.

Тем самым достигается необходимый баланс интересов участника строительства, должника и его кредиторов.

При указанных обстоятельствах из суммы причитающейся должнику доплаты в размере 3129000 руб. денежные средства в размере 2412000 руб. подлежат возмещению участником строительства в рамках проведения взаиморасчетов с участниками реестра о передаче жилых помещений по требованию о передаче жилого помещения.

В отношении наличия на стороне ФИО1 обязанности по уплате оставшейся суммы денежных средств в размере 717000 руб. (3129000 руб. - 2412000 руб.) суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Из материалов настоящего обособленного спора следует, что общая сумма оспариваемых сделок по зачету встречных однородных требований составляет 13218000 руб., и как указано выше, сделки по зачету по двум квартирам конкурсным управляющим не оспариваются.

При этом даже с учетом того, что судом апелляционной инстанции установлена обязанность ФИО1 оплатить стоимость долевого участия по договору долевого участия в строительстве от 24.08.2017 в размере 2 412 000 руб., общая сумма сделок, по которым конкурсным управляющим заявлены возражения, составляет 15630000 руб., что не превышает сумму переданных займов в размере 16412000 руб.

Поэтому в рассматриваемом случае конкурсный управляющий должника вправе использовать иной способ защиты нарушенных прав должника, в том числе в форме предъявления иска о взыскании с ФИО1 причитающегося возмещения по договорам инвестирования в оставшемся размере.

Иное при наличии установленного судом факта внесения ФИО1 денежных средств по договорам займа на сумму 16412000 руб. существенно нарушит права участника строительства ФИО1 и баланс интересов сторон.

Суд апелляционной инстанции также считает необоснованными выводы суда о недобросовестности ФИО1 при заключении оспариваемых сделок и о наделении заявителя не предусмотренным законом статусом.

При этом судом первой инстанции установлены следующие обстоятельства.

Согласно материалам основного дела №А72-11126/2017 разрешение на строительство многоквартирного жилого дома со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, кадастровый номер земельного участка 73:24:040813:389, ООО «Силен» получено 14.09.2015 (л.д. 150-152, т.1), т.е. после заключения договоров займа и инвестирования между ФИО1 и должником, но до подписания контрагентами договоров долевого участия в строительстве.

В договорах долевого участия в строительстве, заключенных между ООО «Силен» и ФИО1, в п.1.2. отражено, что проектная декларация ООО «Силен» по указанному объекту строительства опубликована 18.09.2015 на сайте компании www.silen-ul.ru. Проектная декларация по указанному объекту подлежит обновлению на сайте ООО «Силен» ежеквартально.

ФИО1 в материалы дела представлены следующие документы, подтверждающие его финансовую возможность по предоставлению ООО «Силен» займов на общую сумму 16 412 000 руб. 00 коп.:

- налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц за 2007 (л.д.48-56,т.1);

- выписки по лицевому счету ФИО1 в банке ВТБ 24 (ЗАО) за февраль, апрель, май, июнь 2014 (л.д. 37-47, т.1);

- выписки по лицевому счету ФИО1 в банке ВТБ 24 (ПАО) за период с января по декабрь 2015 года.

Оценив представленные выписки по счету суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о наличии у ФИО1 финансовой возможности предоставить займы в размере 16 412 000 руб. 00 коп. ООО «Силен».

Однако, кроме этого судом из представленных выписок установлено:

- предоставление ФИО1 займов ряду иных юридических лиц, в том числе, ООО «Нефтяная компания «ГеоНефтьТехнология» (ИНН <***>), ООО «Суранефтегаз» (ИНН <***>), ООО «Панорама» (ИНН <***>), ООО «Актив» (ИНН <***>), ООО «Южный парк» (ИНН <***>), ООО «Симград» (ИНН <***>);

- получение ФИО1 арендных платежей от АНО «Учебный центр Симбирск-ЛИНК» (ИНН <***>) и ООО «АГАТ» (ИНН <***>);

- получение ФИО1 дивидендов от ООО «Цетротех АЗС» (ИНН <***>), от ООО «Силикат» (ИНН <***>).

В судебном заседании представитель ФИО1 пояснила, что ее доверитель является участником указанных обществ с ограниченной ответственностью.

Согласно выписок из Единого государственного реестра юридических лиц (размещенных на сайте Федеральной налоговой службы России - https://egrul.nalog.ru) ФИО1 является участником следующих юридических лиц:

ООО «Актив», ИНН <***>, адрес юридического лица: г. Ульяновск, 1 -й пер. Мира, д.2, офис 803; создано 23.10.2014, основной вид деятельности: аренда и лизинг прочих машин и оборудования;

ООО «Панорама», ИНН <***>, адрес юридического лица: г. Ульяновск, 1 -й пер. Мира, д.2, офис 803; создано 27.01.2014, основной вид деятельности: деятельность зрелищно-развлекательная прочая;

ООО «Агро-Инвест», ИНН <***>, адрес юридического лица: <...>, создано: 04.05.2010; основной вид деятельности: выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Участниками общества также являются: ФИО14, ФИО15, ФИО16;

ООО «Югспецтранс», ИНН <***>, адрес юридического лица: <...>, литера А, каб.1; создано: 08.06.2002; основной вид деятельности: деятельность автомобильного грузового транспорта. Участниками общества также являются: ФИО14, ФИО15, ФИО16;

ООО «Южный парк», ИНН <***>, адрес юридического лица: г. Ульяновск, 1 -й пер. Мира, д.2, офис 803; создано 30.12.2013; основной вид деятельности: аренда и лизинг прочих машин и оборудования;

ООО «Нефтяная компания «ГеоНефтьТехнология», ИНН <***>, адрес юридического лица: <...>, создано: 29.09.2004: основной вид деятельности: работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Участниками общества также являются: ФИО14, ФИО15, ФИО16;

ООО «Суранефтегаз», ИНН <***>, адрес юридического лица: <...>, создано 10.11.2008, основной вид деятельности: работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Участниками общества также являются: ФИО14, ФИО15, ФИО16;

ООО «Силикат», ИНН <***>, адрес юридического лица: <...>; создано: 21.05.2004; основной вид деятельности: производство изделий из бетона для использования в строительстве. Участниками общества также являются: ФИО14, ФИО15, ФИО16

ООО «Центротех АЗС», ИНН <***>, адрес юридического лица: <...>; создано: 24.10.2006; основной вид деятельности: торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах. Участниками общества также являются: ФИО14, ФИО15, ФИО16;

ФИО1 также являлся и является в настоящее время участником ряда иных обществ с ограниченной ответственностью (ООО «Агро- Нептун», ООО «Аква», ООО «Локар», ООО «Люкснефтетрансдобыча», ООО «Евро Транс» и т.д.).

Кроме того, в соответствии со справкой ЗАО «Проминвест» от 14.01.2021, ФИО1 является с 01.10.2003 по настоящее время финансовым директором данного юридического лица.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «Проминвест», генеральным директором данного юридического лица является ФИО14, основным видом деятельности общества является предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению; к прочим видам деятельности общества относятся: капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в т.ч. посредством инвестиционных компаний; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Основной целью принятия специальных норм о банкротстве застройщиков является обеспечение приоритетной защиты граждан - участников строительства как непрофессиональных инвесторов.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что из совокупности представленных фактов нельзя отнести ФИО1 к числу граждан - участников строительства (непрофессиональных инвесторов).

С учетом активной экономической деятельности ФИО1, его должности финансового директора в организации, которая занимается предоставлением финансовых услуг и инвестированием, суд пришел к выводу, что ФИО1 является профессиональным участников рынка финансовых услуг.

Указанный вывод суда не может быть признан обоснованным.

При рассмотрении спора в суде первой инстанции ФИО1 даны объяснения о том, что указанные договоры инвестирования и займа заключались с должником в целях приобретения им в будущем у должника жилых помещений в многоквартирном жилом доме по ул. Кролюницкого в Ленинском районе г.Ульяновска.

Дополнительными соглашениями от 30.10.2014, от 28.04.2014г. и от 16.09.2014 к договорам инвестирования предусмотрено, что денежные средства, уплаченные по договорам займа зачтены в качестве оплаты по договорам инвестирования долгосрочных инвестиций в строительство жилого дома.

Жилые помещения в виде квартир в многоквартирном жилом доме по ул. Кролюницкого в Ленинском районе г. Ульяновск ФИО1 должен был получить после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, чтобы оформить их в свою собственность.

На момент заключения договоров займа у должника не было разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Кролюницкого в Ленинском районе г.Ульяновска. Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунального-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска №RU73-73-218-2015 от 14.09.2015г. было получено Должником не ранее 14.09.2015г., что также отмечено и в п. 1.2 договоров долевого участия в строительстве данного многоквартирного дома.

То есть на момент заключения договоров займа и инвестирования ФИО1, имея цель приобретения жилой площади в виде квартир указанного многоквартирного дома, в связи с отсутствием разрешения на строительство, не мог заключить с Должником договоры долевого участия в строительстве, поэтому им заключались договоры займа с должником, а в последующем сторонами заключены договоры инвестирования, дополнительными соглашениями к которым суммы займов зачтены в качестве оплаты по договору инвестирования долгосрочных инвестиций в строительство жилого дома.

Соответствующий механизм урегулирования правоотношений между должником и участниками строительства применялся по другим сделкам, совершенным ООО «Силен» с иными участниками строительства.

В частности, как следует из Постановления Арбитражного суда Поволжского округа №Ф06-66818/2020 от 10 марта 2021 года, принятого по обособленному спору в рамках дела № А72-11126/2017, по заявлению конкурсного управляющего ФИО3 к ФИО17, о признании сделки недействительной и рассмотрению возражений участника долевого строительства ФИО17 на решение конкурсного управляющего ФИО3, о включении требования в реестр требований кредиторов в рамках дела, о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Силен», при аналогичных обстоятельствах, суд счел законным включение в реестр прав требований о передаче трех квартир: однокомнатной квартиры № 62 на 14-ом этаже в размере 1 534 500 руб.; двухкомнатной квартиры № 116 на 3-ем этаже в размере 2 059 200 руб.; двухкомнатной квартиры № 117 на 3-ем этаже в размере 1 914 000 руб., а в заявлении конкурсного управляющего судом отказано.

По вопросу необходимости заключения договора между ООО «Силен» и ФИО1 было пояснено суду, что ФИО1 имел намерение приобрести жилые помещения общей площадью не менее 470 квадратных метров в строящемся доме (г. Ульяновск, Ленинский район,) для проживания членов своей семьи, в частности ФИО18 (дочь), ФИО19 (сын), ФИО20 (дочь), ФИО21 (супруга). На момент обращения его в ООО «Силен» с целью заключения договора, у ООО «Силен» отсутствовало разрешение на строительство, поэтому сотрудниками ООО «Силен» был предложен вариант заключения договоров займа, с последующим заключением договора инвестирования в строительство с правом приобретения жилых помещений общей площадью 479,17 кв. метров. При этом ФИО1 рассчитывал на получение четырех квартир площадью не менее 120 кв. метров каждая. В последующем, в представленном ООО «Силен» проекте квартир такой площадью не оказалось, в результате чего, ФИО1 вынужден был заключить договоры долевого участия на квартиры меньшей площадью, в связи с чем количество квартир увеличилось.

Указывая основные виды деятельности перечисленных выше обществ, суд не дал оценки тем обстоятельствам, что ни одно из указанных обществ, не является компанией-застройщиком, или профессиональным участником рынка недвижимости. Деятельность данных компаний не связана с приобретением и продажей жилой недвижимости.

Суд апелляционной инстанции соглашается с доводом апелляционной жалобы о том, что признание лица профессиональным участником финансового рынка в сфере оборота недвижимости на основании лишь факта наличия участия в компаниях и занятия должности финансового директора не может быть признано правомерным.

Обстоятельства деятельности ФИО1, как финансового директора ЗАО «Проминвест», судом первой инстанции не исследовались, у ЗАО «Проминвест» не запрашивалась информация о его деятельности. При этом деятельности на рынке недвижимости и иных финансовых рынках ЗАО «Проминвест» не вело.

Таким образом, судом необоснованно сделан вывод, что ФИО1 является профессиональным участником рынка финансовых услуг, только исходя из названия его должности и факта участия в иных хозяйственных обществах, не аффилированных по отношению к должнику, как юридически, так и фактически.

Суд апелляционной инстанции в связи с этим полагает, что ФИО1 относится к числу граждан - участников строительства и является непрофессиональным инвестором, действовал, как физическое лицо, преследуя исключительно личные, семейные цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

Судом первой инстанции также установлено, что соглашения о зачете встречных требований заключены 02.10.2017, 05.10.2017, 09.10.2017, 11.10.2017, 17.10.2017, 23.10.2017, 25.10.2017, то есть уже после возбуждения производства по делу о банкротстве ООО «Силен», следовательно, они подпадают под период оспоримости, предусмотренный п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве.

Поскольку встречные зачтенные требования ФИО1, основаны на договорах займа от 22.04.2014, от 16.09.2014, от 30.10.2014, от 29.02.2016, то данные требования должны быть квалифицированы как подлежащие включению в реестр требований кредиторов ООО «Силен» как денежные требования, на основании подпункта 4 п. 1 ст. 201.9 Закона о банкротстве с очередностью удовлетворения в деле о банкротстве застройщика - в четвертую очередь.

При этом в соответствии с условиями оспариваемых зачетов данные требования приобретают очередность погашения как требование о передаче жилого помещения, требование по денежным требованиям граждан - участников строительства, то есть в первую подочередь третьей очереди (абзац 2 подпункта 3 п. 1 ст. 201.9 Закона о банкротстве), то есть получают более преимущественную очередность погашения.

Таким образом, оспариваемые сделки привели к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемых сделок, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - абзац 5 п. 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве.

Пунктом 3 статьи 142 Закона о банкротстве предусмотрено, что при недостаточности денежных средств должника для удовлетворения требований кредиторов одной очереди денежные средства распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам их требований, включенных в реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Соответственно, при заключении соглашений о зачете встречных требований от 02.10.2017, 05.10.2017, 09.10.2017, 11.10.2017, 17.10.2017, 23.10.2017, 25.10.2017 ФИО1 получил удовлетворение своих требований к должнику на сумму 13 218 000,00 рублей с предпочтением по отношению к остальным кредиторам должника, и оспариваемые сделки привели к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемых сделок (требования налогового органа, участников долевого строительства, иных кредиторов).

При таких обстоятельствах суд согласился с аргументами конкурсного управляющего и уполномоченного органа, что оспариваемые соглашения о зачете встречных однородных требований от 02.10.2017, 05.10.2017, 09.10.2017, 11.10.2017, 17.10.2017, 23.10.2017, 25.10.2017 следует признать недействительными на основании п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве.

Доводы ответчика, относительно того, что оспариваемые соглашения о зачете основаны на состоявшихся ранее зачетах, оформленных дополнительными соглашениями к договорам инвестирования суд признал несостоятельными.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда первой инстанции в этой части.

Так, суд признавая несостоятельными довод, что оспариваемые соглашения о зачете основаны на состоявшихся ранее зачетах и носят сверочный характер не учел следующего.

В Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа № Ф06-66818/2020 от 03 ноября 2020 года по обособленному спору в рамках дела № А72-11126/2017 по аналогичным основаниям кассационной инстанцией сделаны следующие выводы.

Согласно правовой позиции, содержащейся в Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 10.05.2016 № 78-КГ16-13 действие Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 14 А72-11126/2017 изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» распространяется также на отношения, возникшие при совершении сделок по привлечению денежных средств граждан иными способами (заключении предварительных договоров купли-продажи жилых помещений в объекте строительства, договоров об инвестировании строительства многоквартирного жилого дома или иного объекта недвижимости, договоров займа, обязательства по которому в части возврата займа прекращаются с передачей жилого помещения в многоквартирном доме или ином объекте недвижимости после завершения его строительства в собственность, договоров о совместной деятельности в целях осуществления строительства многоквартирного жилого дома или иного объекта недвижимости и т.д.) в случаях, если судом с учетом существа фактически сложившихся отношений установлено, что сторонами действительно имелся в виду договор участия в долевом строительстве.

Общие правила ГК РФ не содержат запрета на прекращение частично или полностью обязательств по оплате по договору участия в долевом строительстве посредством зачета встречного однородного требования.

Следовательно, оплату по договору участия в долевом строительстве возможно произвести посредством зачета встречных однородных требований.

При этом неважно, вытекает ли предъявляемое к зачету требование из того же обязательства по договору долевого строительства или из другого (например, по договору подряда), главное условие - встречность и однородность обязательства и выраженная воля на проведение зачета хотя бы одной из сторон.

Судам необходимо учитывать взаимоотношения сторон, оформленных вышеуказанными договорами и соглашениями, их взаимную связь и направленность на достижение единой цели и необходимость в проведении взаиморасчетов. Если соглашение о зачете фактически констатировало объем осуществленного обеими сторонами исполнения, внося определенность в состояние расчетов между ними, то оно не может быть оспорено по правилам статьи 61.3 Закона о банкротстве.

Аналогичная правовая позиция также отражена в Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа № Ф06-66818/2020 от 10 марта 2021 года, принятом по обособленному спору в рамках дела № А72-11126/2017, по заявлению конкурсного управляющего ФИО3 к ФИО17.

Таким образом, Арбитражный суд Ульяновской области, при принятии обжалуемого определения не принял во внимание правовую позицию, ранее сформированную судами при рассмотрении аналогичных обособленных споров.

Суд апелляционной инстанции также отмечает противоречивый характер выводов суда относительно очередности включения в реестр восстановленного требования ФИО1 Судом одновременно указано, что встречные требования ФИО1, основанные на договорах займа, должны быть квалифицированы как подлежащие включению в реестр требований кредиторов ООО «Силен» как денежные требования, на основании подпункта 4 п. 1 ст. 201.9 Закона о банкротстве с очередностью удовлетворения в деле о банкротстве застройщика - в четвертую очередь, и при этом в следующем абзаце установлено, что они приобретают очередность погашения как требование о передаче жилого помещения, требование по денежным требованиям граждан - участников строительства, то есть в первую подочередь третьей очереди (абзац 2 подпункта 3 п. 1 ст. 201.9 Закона о банкротстве), то есть получают более преимущественную очередность погашения.

Суд первой инстанции также указал, что ФИО1 и ООО «Силен» не раскрыты реальные цели, которые преследовались сторонами при заключении договоров займа и договоров инвестирования в одни и те же даты, соглашений о зачете взаимных требований, и расценил такое поведение как недобросовестную реализацию процессуальных прав. Стороны, участвующие в процессе, должны раскрывать запрошенную судом информацию. Уклонение от подобной модели поведение не может не порождать сомнения в добросовестности и законности намерений участников процесса.

По мнению суда апелляционной инстанции у суда отсутствовали основания для такой квалификации действий ФИО1 при заключении и исполнении заключенных договоров и соглашений, и судом неправильно распределено бремя обязанности по доказыванию.

При рассмотрении обособленного спора ФИО1 представлены необходимые первичные документы, доказательства реальности заключенных займов и объяснены цели заключения соответствующих сделок.

Со стороны должника ООО «Силен» примененная модель финансовых взаимоотношений по поводу приобретения прав на будущую недвижимость не носила исключительный характер по отношению к ФИО1, а была распространена на иных участников долевого строительства, что подтверждается материалами дела о банкротстве.

При отсутствии, в частности, доказательств аффилированности сторон сделок и их совершения в интересах одной группы лиц; направленности займов не на приобретение в будущем жилых помещений, а на предоставление обществу компенсационного финансирования у суда отсутствовали основания для применения повышенного стандарта доказывания к ФИО1 и вывода о нераскрытии им реальных мотивов сделок. В таком случае должно быть применено общее правило о доказывании соответствующих обстоятельств, которое возлагается на конкурсного управляющего.

В связи с изложенным суд апелляционной инстанции также считает не основанным на материалах дела вывод суда о том, что договоры инвестирования от 22.04.2014 и от 30.10.2014 ничтожны (п.2 ст. 170 ГК РФ). Суд исходил из того, что вся первичная бухгалтерская документация, представленная ответчиком, фиксирует действия сторон и имеет прямые отсылки к договорам займа, поэтому имеются основания полагать, что договоры инвестирования, датированные той же датой, что и договоры займа, являются притворными сделками, то есть сделками, которые совершены с целью прикрыть другую сделку (сделки по займу). Исходя из этого, по мнению суда первой инстанции между ООО «Силен» и ФИО1 фактически были заключены лишь договоры займа от 22.04.2014, от 16.09.2014, от 30.10.2014 и от 29.02.2016 и договоры долевого участия от 24.08.2017, являющиеся отдельными сделками, в соответствии с которыми между одними и теми же сторонами возникают именно встречные требования по возврату полученных в займ денежных средств и по оплате договоров долевого участия в строительстве.

Приведенные выводы суда о притворности сделок подлежат отклонению по указанным выше основаниям.

При указанных обстоятельствах определение суда подлежит отмене в связи с несоответствием выводов суда обстоятельствам дела и неправильным применением ном материального права с принятием нового судебного акта.

Нарушений норм процессуального права, являющихся, в силу ч. 4 ст. 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта не установлено.

Руководствуясь ст.ст. 268-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Ульяновской области от 30 апреля 2021 года по делу № А72-11126/2017 отменить.

Принять по делу новый судебный акт.

Включить требование ФИО1 о передаче трехкомнатной квартиры площадью 80,4 кв.м., под строительным номером 50, расположенной на 11 этаже многоквартирного жилого дома со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально–бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, кадастровый номер земельного участка 73:24:040813:389, в реестр требований о передаче жилых помещений Общества с ограниченной ответственностью «Силен» при неполном исполнении обязанности по оплате предусмотренной по договору суммы с указанием размера неисполненных обязательств участника строительства ФИО1 перед застройщиком Обществом с ограниченной ответственностью «Силен» по договору долевого участия в строительстве от 24.08.2017 в сумме 2 412 000 руб.

Отказать в удовлетворении заявления конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Силен» ФИО3 об оспаривании сделок должника с ФИО1 по зачету встречных однородных требований:

- на сумму 2 412 000,00 рублей, оформленную соглашением о зачете встречных однородных требований от 17.10.2017 (обособленный спор №188);

- на сумму 2 412 000,00 рублей, оформленную соглашением о зачете встречных однородных требований от 09.10.2017 (обособленный спор №166);

- на сумму 1 740 000,00 рублей, оформленную соглашением о зачете встречных однородных требований от 25.10.2017 (обособленный спор №167);

- на сумму 1 740 000,00 рублей, оформленную соглашением о зачете встречных однородных требований от 11.10.2017 (обособленный спор №168);

- на сумму 2 400 000,00 рублей, оформленную соглашением о зачете встречных однородных требований от 23.10.2017 (обособленный спор №172);

- на сумму 1 257 000,00 рублей, оформленную соглашением о зачете встречных однородных требований от 05.10.2017 (обособленный спор №148);

- на сумму 1 257 000,00 рублей, оформленную соглашением о зачете встречных однородных требований от 02.10.2017 (обособленный спор №136).

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в месячный срок в Арбитражный суд Поволжского округа, через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий Я.А. Львов

Судьи Н.А. Мальцев

Е.А. Серова