ДВЕНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

410031, Россия, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 74; тел. 8(8452)23-80-63, 8-800-200-12-77, факс 8(8452) 23-93-11, http://12aas.arbitr.ru., e-mail: info@12aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

г. Саратов                                                                                    Дело № А12-20301/2011

«21» мая 2012 года

Резолютивная часть постановления объявлена «18» мая 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен «21» мая 2012 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Веряскиной С.Г.,

судей: Комнатной Ю.А., Цуцковой М.Г.,

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Фединой В.И.,

при участии в заседании:

от открытого акционерного общества «Волгоградэнергосбыт» ФИО1, действующая на основании доверенности от 30.12.2011 № 20,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Энергосервис» (Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ОГРН <***>,
ИНН <***>)

на решение арбитражного суда Волгоградской области от «20» февраля 2012 года по делу № А12-20301/2011, принятое судьей Тазовым В.Ф.,

по иску общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Энергосервис» (Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ОГРН <***>, ИНН <***>)

к открытому акционерному обществу «Волгоградэнергосбыт» (г. Волгоград, ОГРН <***>, ИНН 3445-71523)

о признании недействительными решений совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» от 27.09.2011г.

третьи лица:

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12

УСТАНОВИЛ:

В арбитражный суд Волгоградской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Энергосервис» (далее истец, ООО «ТД «Энергосервис») с иском к открытому акционерному обществу «Волгоградэнергосбыт» (далее ответчик, ОАО «Волгоградэнергосбыт») о признании недействительными решений совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» от 27.09.2011г.

Решением арбитражного суда Волгоградской области от 20 февраля 2012 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Энергосервис», не согласившись с вынесенным судебным актом, обратилось в апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

Представитель открытого акционерного общества «Волгоградэнергосбыт» считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, в удовлетворении апелляционной жалобы просит отказать.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству и назначении дела к судебному разбирательству размещена на сайте суда в сети Интернет 24 апреля 2012 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает апелляционную жалобу без участия ФИО2, ФИО13, ФИО4, ФИО5, ФИО14, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, представителей общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Энергосервис», надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения судебного заседания.

Исследовав материалы дела, выслушав представителяоткрытого акционерного общества «Волгоградэнергосбыт», проверив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции считает, что апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, 27.09.2011г. состоялось заседание совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт», оформленное протоколом № 174 на котором были приняты следующие решения:

1. Отменить решения совета директоров Общества от 09.05.2011 года (протокол № 154) и 17.05.2011 (протокол № 157) по вопросу № 1 повестки дня заседания «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества», принятые с нарушением сроков проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, установленных статьей 55 Федерального закона «Об акционерных общества».

Уведомить Регистратора Общества об отмене решений совета директоров Общества от 09.05.2011 (протокол № 154) и от 17.05.2011 (протокол № 157) по вопросу №1 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

Поручить генеральному директору Общества обеспечить уведомление акционеров Общества и раскрытие информации об отмене проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного на 02.12.2011, в установленном законодательством порядке.

2. Удовлетворить требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, выдвинутое ООО «РЕСТАРТ ЛД», владеющим более 10% голосующих акций Общества.

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 09 декабря 2011 года.

Определить    время    проведения    внеочередного    Общего    собрания акционеров Общества - 09 часов 00 минут по местному времени.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - 08 часов 30 минут по местному времени.

Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - <...> Центр Международной торговли.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.

2) Об избрании членов совета директоров Общества.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 28 сентября 2011 года.

Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества:

-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;

-проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 18 ноября 2011 года по 08 декабря 2011 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- <...>, ОАО «Волгоградэиергосбыт»;

-на веб-сайте Общества в сети Интернет: htip://www.enerRosalc34.ru/ в период с 28 ноября 2011 года по 09 декабря 2011 года (включительно);

-а также 09 декабря 2011 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 18 ноября 2011 года.

Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующему адресу:

- 400001, <...>, ОАО «Волгоградэнергосбыт».

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученному по указанному в п. 11.2 настоящего решения адресу не позднее 07 декабря 2011 года.

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к протоколу.

Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом (вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Волгоградская правда» и на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://wvvw.cncrposalc34.i4i/ не позднее 29 сентября 2011 года.

Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества.

Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать 11 человек. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 08 ноября 2011 года.

Определить дату заседания совета директоров по рассмотрению предложений акционеров по кандидатурам в состав совета директоров Общества, а также по утверждению текста и формы бюллетеней для голосования и иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не позднее 09 ноября 2011 года.

Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми советом директоров решениями.

3. Утвердить Отчет генерального директора о правовой работе с 01.06.2010 по 31.07.2011 Общества согласно Приложению 2 к протоколу.

Одобрить произведенные Обществом до 31.07.2011 расходы по всем дополнительным соглашениям к договору об оказании юридической помощи                    № 245 от 01.06.2010 в сумме 71 365 000 (семьдесят один миллион триста шестьдесят пять тысяч) рублей (НДС не облагается).

4. Внести изменения в решение совета директоров Общества от 07.02.2011 (протокол № 144) по вопросу 3 повестки дня заседания «Об определении цены Соглашения к договору об оказании юридической помощи № 245 от 01.06.2010г. между ОАО «Волгоградэнергосбыт» и адвокатом, членом Коллегии адвокатов «Российская деловая адвокатура» ФИО15, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», изложив его в следующей редакции:

«1. Определить, что цена услуг по Соглашению к договору об оказании юридической помощи № 245 от 01.06.2010 между ОАО «Волгоградэнергосбыт» и адвокатом, членом Коллегии адвокатов «Российская деловая адвокатура» ФИО15, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период с 01.06.2010 по 31.07.2011 составляет 71 365 000 (семьдесят один миллион триста шестьдесят пять тысяч) рублей (НДС не облагается).

2. Определить, что цена услуг по договору об оказании юридической помощи № 245 от 01.06.2010 с 01.07.2011 составляет 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей в месяц (НДС не облагается).

3. Определить, что если размер ежемесячного вознаграждения превысит размер, установленный в пункте 2 настоящего решения, то заключение соответствующих дополнительных соглашений к договору № 245 от 01.06.2010 осуществляется исключительно с предварительного одобрения совета директоров Общества»

4. Определить, что количество адвокатов, привлекаемых к оказанию услуг по договору № 245 от 01.06.2010, составляет 5 человек.

5. Поручить генеральному директору Общества заключить с адвокатом, членом Коллегии адвокатов «Российская деловая адвокатура» ФИО15 необходимые соглашения о внесении изменений в договор об оказании юридической помощи № 245 от 01.06.2010.

ООО «ТД «Энергосервис», являясь акционером ОАО «Волгоградэнергосбыт», считая, что при принятии указанных решений совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» допущены грубые нарушения Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 31.03.2005г., обратилось в суд с указанными выше требованиями.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, пришел к выводу о том, что нарушение сроков извещения членов совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» о заседании совета не является существенным и оспариваемые решения не повлекли причинения убытков истцу.

Апелляционная инстанция считает, что судом первой инстанции дана надлежащая оценка доводам заявителя апелляционной жалобы о несвоевременном уведомлении членов совета директоров о дате заседания и оснований для его переоценки не находит в силу нижеследующего.

Как видно из материалов дела, на момент проведения 27.09.2011г. заседания совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт», членами данного совета были 11 человек - ФИО2, ФИО13, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12

Указанный состав членов совета директоров Общества был сформирован 20.07.2011г. на годовом общем собрании акционеров Общества.

В соответствии с частью 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Закон об АО) порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества.

Согласно пункту 6.7.1 Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 31.03.2005г. (далее Положение), уведомление о проведении заседания совета директоров направляется секретарем совета директоров каждому члену совета директоров в письменной форме не позднее 11 рабочих дней до даты проведения заседании советов директоров (окончания срока приема опросных листов для заочного голосования), за исключением случаев, предусмотренных Положением.

При рассмотрении спора судами установлено и ответчиком не отрицается, что уведомления о заседании совета директоров, которое было назначено 27.09.2011г., было направлено членам совета директоров электронной почтой 27.09.2011г.  Факт не получения указанного уведомления членами совета директоров, не принимавшими участия в заседании, истцом не оспаривается.

В силу пункта 6 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Пунктом 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003г. № 19 «О некоторых вопросах применения ФЗ «Об акционерных обществах» разъяснено, что решение совета директоров (наблюдательного совета) либо исполнительного органа акционерного общества (единоличного или коллегиального) может быть оспорено в судебном порядке путем предъявления иска о признании его недействительным как в случае, когда возможность оспаривания предусмотрена в Законе (статьи 53, 55 и др.), так и при отсутствии соответствующего указания, если принятое решение не отвечает требованиям Закона и иных нормативных правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы акционера. Ответчиком по такому делу является акционерное общество.

Согласно теории корпоративного управления члены совета директоров действуют в интересах общества и его акционеров. Член совета директоров, может обжаловать его в суд именно потому, что оно противоречит интересам общества и нарушает права и законные интересы акционеров. Указанные выше положения Закона об АО находятся в прямой взаимосвязи с положениями статьи 2 и 4 и другими статьями АПК РФ, которыми установлено, что арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

Несоблюдение установленного пунктом 6.7.1 Положения срока, не могло повлиять на законность, принятых на оспариваемом заседании решений в силу следующих обстоятельств.

В соответствии с ч. 1 ст. 68 Закона об АО Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием.

Согласно пункту 8.1 Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 31.03.2005г., по решению председателя совета директоров заседание совета директоров может быть проведено в очно-заочной форме. Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.

Пунктом 9.3 Положения установлено, что уведомление о проведении заочного голосования должно содержать: полное фирменное наименование общества и место его нахождения; формулировку вопросов повестки дня; указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросных листов для заочного голосования; перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров.

Как следует из материалов дела, уведомление о проведении 27.09.2011г.  заседания совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» полностью соответствует Положению, в частности, в нем указано на проведение заседания совета директоров 27.09.2011г. в форме заочного голосования путем заполнения опросного листа, перечень информации. Уведомление подписано председателем совета директоров ФИО7 Уведомление с приложенным к нему проектом решения по вопросам повестки разослано всем членам совета директоров электронной почтой.

В соответствии с пунктом 3 статьи 68 Закона об АО решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Федеральным законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Пунктом 7.2 Положения кворум для проведения заседания совета директоров определен не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.

Согласно протоколу заседания совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» № 174 от 27.09.2011г.  в заочном голосовании приняли участие 9 человек - ФИО6, ФИО7, ФИО4, ФИО12, ФИО9, ФИО11, ФИО5, ФИО10, ФИО2, от которых в Общество поступили по электронной почте соответствующие бюллетени.

Решения по повестке дня на данном заседании совета директоров были приняты 7-ю участвовавшими в голосовании членами совета директоров; ФИО6 и ФИО9 голосовали против, высказали особое мнение.

Таким образом, члены совета директоров ФИО6 и ФИО9, являющиеся представителями заявителя в совете, принимали участие в голосовании, в связи с чем не принимается довод заявителя апелляционной жалобы о нарушении его прав несвоевременным уведомлением членов совета директоров о заседании совета. Кроме того, в соответствии с положениями ч. 1 ст. 71 Закона об АО члены совета директоров общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, а не его конкретного акционера, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Протокол заседания совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» № 174 от 27.09.2011г. был подписан председателем совета директоров ФИО7 и секретарем совета директоров ФИО16, которые подтвердили его достоверность и действительность принятых на таком заседании решений, что вытекает из положений п. 4 ст. 68 Закона «Об акционерных обществах».

При рассмотрении спора судами установлено, что оспариваемые решения, касаются нескольких, не связанных между собой вопросов.

В частности, решением по первому вопросу повестки дня были отменены соответствующие решения совета директоров от 09.05.2011, оформленные протоколом № 154, и решения от 17.05.2011, оформленные протоколом № 157.

На заседании, прошедшем 09.05.2011 года, было принято решение об удовлетворении требования акционера ООО «Химпромторг», владевшего на момент подачи требования пакетом акций Общества в размере 30,0318% голосующих акций Общества, о проведении внеочередного собрания акционеров Общества с повесткой дня, предусматривающей переизбрание совета директоров Общества. Советом директоров Общества тогда проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества было назначено на 02 декабря 2011 года в 11 часов 00 минут.

На заседании, прошедшем 17.05.2011 года, было принято аналогичное решение об удовлетворении требования акционера ОАО «ИнвестКомпани», владевшего на момент подачи требования пакетом акций Общества в размере 25% голосующих акций Общества, о проведении внеочередного собрания акционеров Общества с повесткой дня, предусматривающей переизбрание совета директоров Общества. Советом директоров Общества проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества было также назначено на 02 декабря 2011 года в 11 часов 00 минут.

Указанные решения совета директоров были приняты с нарушением требований п. 2 ст. 55 Закона об АО, которым установлено, что если требование акционера, владеющего не менее чем 10% голосующих акций общества, содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования этого акционера в общество, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. Соответственно, собрания акционеров Общества должны были состояться: по требованию ООО «Химпромторг» не позднее 13.07.2011 года и по требованию ОАО «ИнвестКомпани» - не позднее 21.07.2011, что отражено в Предписании Федеральной службы по финансовым рынкам от 11.07.2011г. (т.2 л.д. 1-3), которым обществу предписано в десятидневный срок устранить допущенные нарушения.

Кроме того, 01.09.2011 ОАО «Волгоградэнергосбыт» были получены письма от ООО «Химпромторг» и ОАО «ИнвестКомпани» об отзыве требований о проведении внеочередных собраний акционеров Общества.

Соответственно, совет директоров, как орган Общества уполномоченный созывать, организовывать и проводить общие собрания акционеров Общества был обязан принять соответствующие решения об отмене назначенных ранее на 02.12.2011 собраний акционеров и уведомлении о данном решении всех акционеров Общества.

Решением по второму вопросу повестки дня совет директоров
удовлетворил требование, выдвинутое 26.09.2011 ООО «РЕСТАРТ ЛД», владеющего более 10% голосующих акций Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В соответствии со ст. 55 Закона об АО и ст. 14 Устава Общества советом директоров Общества было принято решение удовлетворить требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия), назначив датой его проведения 09.12.2011 года, и определив время его проведения - 09 часов 00 минут по местному времени.

Также советом директоров было определено место проведения собрания и решены иные организационные вопросы, относящиеся к назначенному собранию акционеров Общества.

В соответствии с подпунктами 2 - 4 и 11 пункта 1 ст.65 Закона об АО и пунктами 14.2., а также подпунктами 2 - 6 и 14 пункта 15.1.Устава Общества к компетенции совета директоров Общества относятся вопросы созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии Законом об АО и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

Таким образом, рассмотренный на заседании второй вопрос повестки дня относится к исключительной компетенции совета директоров и не мог быть передан на разрешение других органов управления Общества.

Рассмотрение отчета генерального директора о правовой работе Общества является специальной прерогативой совета директоров Общества, установленной подпунктом 33 пункта 15.1. статьи 15 Устава ОАО «Волгоградэнергосбыт».

В рамках своей компетенции советом директоров был утвержден отчет генерального директора о правовой работе с 01.06.2010 по 31.07.2011 Общества. Одновременно советом директоров Общества были одобрены произведенные Обществом до 31.07.2011 расходы по всем дополнительным соглашениям к договору об оказании юридической помощи № 245 от 01.06.2010 в сумме 71 365 000 (семьдесят один миллион триста шестьдесят пять тысяч) рублей (НДС не облагается).

Указанный договор об оказании юридической помощи был ранее одобрен решением совета директоров Общества от 07.02.2011 (протокол № 144) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 Советом директоров Общества также было принято решение внести изменения в ранее принятое решение совета директоров Общества от 07.02.2011 (протокол № 144) по вопросу 3 повестки дня заседания «Об определении цены Соглашения к договору об оказании юридической помощи № 245 от 01.06.2010 г. между ОАО «Волгоградэнергосбыт» и адвокатом, членом Коллегии адвокатов «Российская деловая адвокатура» ФИО15, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Изменения состояли в корректировке редакции этого ранее принятого решения совета. Также дополнительно советом директоров Общества было определено, что количество адвокатов, привлекаемых к оказанию услуг по договору № 245 от 01.06.2010, составляет 5 человек. Решение третьим пунктом содержало поручение генеральному директору Общества заключить с адвокатом, членом Коллегии адвокатов «Российская деловая адвокатура» ФИО15 необходимые соглашения о внесении изменений в договор об оказании юридической помощи № 245 от 01.06.2010. Разрешение данного вопроса в соответствии со статьей 83 Закона об АО и подпунктом 24 пункта 15.1. статьи 15 и пунктом 18.9. статьи 18 Устава Общества также относится к компетенции совета директоров Общества.

Таким образом, заседание совета директоров состоялось при наличии кворума, решения по повестке дня на данном заседании совета директоров были приняты большинством голосов участвующих в голосовании членов совета директоров в пределах компетенции, допущенные нарушения сроков уведомления не являются существенными.

Более того, согласно части 6 ст. 55 Закона об АО решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по требованию акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества,  должно быть принято советом директоров в течение пяти дней с даты предъявления такого требования.

Как было указано выше,  требование ООО «РЕСТАРТ ЛД», владеющего более 10% голосующих акций Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, поступило в общество 26.09.2011, соответственно решение по нему должно было быть принято не позднее 01.10.2011. Таким образом, уведомление членов совета директоров о заседании совета директоров, в повестку которого был включен вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию одного из акционеров, с соблюдением сроков, установленных пунктом 6.7.1 Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 31.03.2005г., привело бы к нарушению требований ст. 55 Закона об АО.

Доказательства, опровергающие легитимность бюллетеней для голосования, подписанных членами совета директоров, которые учитывались при принятии оспариваемых решений, доказательства того, что обжалуемые решения совета директоров повлекли за собой причинение убытков либо возникновение иных неблагоприятных последствий для общества или для истца как акционера общества ООО «ТД «Энергосервис» не представлены.

На основании изложенного апелляционная инстанция считает, что по делу принято законное и обоснованное решение, оснований для отмены которого не имеется. Выводы суда по данному делу основаны на установленных обстоятельствах и имеющихся в деле доказательствах при правильном применении норм материального и процессуального права. Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не могут служить основанием для отмены принятого решения.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение арбитражного суда Волгоградской области от «20» февраля 2012 года по делу № А12-20301/2011 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Энергосервис» без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме, через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий                                                                     С.Г. Веряскина

Судьи                                                                                                           Ю.А. Комнатная

                                                                                                             М.Г. Цуцкова