АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ

СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

ОБ ОТЛОЖЕНИИ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

город Чита                                                                                       Дело № А78-8206/2019

01 декабря 2020 года

Арбитражный суд Забайкальского края в составе судьи Архипенко Т.В.,

при ведении протокола судебного онлайн-заседания помощником судьи Чубаровой Е.Д., рассматривает в открытом судебном онлайн-заседании в помещении арбитражного суда

заявление Кононова Вячеслава Юрьевича временного управляющего закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» об истребовании от руководителя закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» Лукина Валерия Анатольевича документации, касающейся деятельности должника,

ходатайство закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» о прекращении производства по заявлению (входящий №А78-Д-4/32343 от 30.06.2020) временного управляющего об истребовании у руководителя ЗАО «Новоорловский ГОК» Лукина Валерия Анатольевича документации;

ходатайство закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» об оставлении без рассмотрения заявления (входящий №А78-Д-4/36399 от 07.07.2020) временного управляющего об истребовании у руководителя ЗАО «Новоорловский ГОК» Лукина Валерия Анатольевича документации.

Судебное онлайн-заседание открыто в 15 часов 00 минут.

Судья открывает судебное онлайн-заседание и объявляет, какое дело подлежит рассмотрению.

Судья объявляет состав арбитражного суда, сообщает, кто ведет протокол судебного онлайн-заседания, сообщает, что проводится аудио- и видеозапись судебного онлайн-заседания.

Судья проверяет явку в судебное онлайн-заседание лиц, участвующих в деле, их представителей, устанавливает их личность и проверяет полномочия.

В судебное онлайн-заседание явились представители:       

временного управляющего Кононова В.Ю. – Дында А.Н. по доверенности от 06.03.2020;

должника - Чумакова М.А. по доверенности от 30.05.2019.

Судья выясняет вопрос о возможности слушания дела.

Возражений нет.

Лицам, участвующим в деле, разъясняется их право заявлять отводы.

Отводов не заявлено.

Лицам, участвующим в деле, разъясняются процессуальные права и обязанности, предусмотренные статьей 41, частью 7 статьи 155 АПК РФ.

Права и обязанности ясны.

В соответствии со статьей 159 АПК РФ суд выясняет, имеются ли заявления и ходатайства.

01.12.2020 в суд от закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» поступили: возражения на заявление об уточнении заявленных требований, документы в соответствии с приложением к ним.

01.12.2020 в суд от временного управляющего поступили: заявление об уточнении заявленных требований, документы в соответствии с приложением к заявлению.

С учетом заявленных уточнений временный управляющий просит истребовать от руководителя закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» Лукина Валерия Анатольевича следующие документы:

2.1. первичную документацию, в том числе за период с 2016-2019 гг., на основании которой сформировалась стоимость активов, отраженных в строке № 1260 бухгалтерского баланса, в том числе:

2.1.1. по счету 94:

- инвентаризационные   описи   основных   средств,   нематериальных   активов,   товарно-материальных ценностей, в том числе принятых на ответственное хранение;

- акты инвентаризации товарно-материальных ценностей;

- акты инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами;

- акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей и журнал учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций;

- акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение и журнал учета товарно-материальных ценностей, сданных на хранение;

- акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение;

- журнал учета поступающих грузов; акт об уценке товарно-материальных ценностей, счета-фактуры;

- акт о контрольной проверке продукции, товарно-материальных ценностей, вывозимых из мест хранения;

- акт о приемке материалов (при поступлении материалов с расхождениями по количеству и качеству);

- акт на оказанные услуги, выполненные работы;

- акт о приеме-передаче оборудования, акт о выявленных дефектах оборудования;

- акт приема-передачи давальческих материалов; коносамент, поручение, акт перегруза;

- приходный кассовый ордер; платежное поручение (банковская выписка);

- расходный кассовый ордер;

- товарные чеки, чеки ККМ, квитанции;

– акт о приемке товаров; спецификацию.

2.1.2. по счету 97:

-договоры;

-бухгалтерские справки на списание расходов будущих периодов;

-ведомость распределения расходов будущих периодов;

-акт инвентаризации расходов будущих периодов;

-акт на оказанные услуги, выполненные работы;

-договоры и иные документы, подтверждающие факт расходов будущих периодов.

2.1.3. по счету 76.03:

-договоры;

-бухгалтерскую справку-расчет;

-решение о распределении прибыли;

-документы, подтверждающие предъявление векселей к оплате;

-документы, подтверждающие исполнение по оплате данных векселей.

2.1.4. по счету 76.05:

-договоры;

-счет на оплату от поставщика;

-расходную накладную;

-акт на услугу или выполненную работу.

2.1.5. по счету 76.25:

-договоры;

-решение о распределении прибыли;

-бухгалтерскую справку-расчет;

-выписку банков по валютному счету.

2.1.6. по счету 76 АВ:

-договоры;

-авансовый отчет;

-платежное поручение;

-кассовый чек;

-бланк строгой отчетности;

-приходный кассовый ордер;

-расходный кассовый ордер.

2.1.7. по счету 04 (05):

-лицензионные договоры;

-акт передачи прав по договору лицензирования;

-счет на оплату и иные документы, подтверждающие право на нематериальный актив.

2.2. сведения о контрагентах, в том числе в отношении TEBAYENTERPRISES, РЕПОНТ ХОЛДИНГС, указанных в оборотно-сальдовых ведомостях по счету 76 за 2019-2020 гг., в том числе:

-договоры;

-бухгалтерские справки-расчеты;

-решения о распределении прибыли;

-выписку банка по валютному счету;

-документы, подтверждающие предъявление векселей к оплате;

-документы, подтверждающие исполнение по оплате данных векселей,

-иную документацию, имеющуюся у ЗАО «Новоорловский ГОК».

2.3.документы, содержащие информацию о корпоративном составе, контролирующих лиц и своем конечном бенефициаре (конечном выгодоприобретателе), в т.ч. информацию о бенефициарных владельцах офшорной компании (с указанием Ф. И. О., даты рождения, адреса проживания и гражданства) (путем предоставления трастовых соглашений (деклараций), других документов), об участниках (акционерах), директорах, менеджерах, контактных лицах, всех иных членах органов управления офшорной компании, а также историю изменений этих данных за период, начиная с 2017 года по настоящее время в отношении акционеров ЗАО «Новоорловский ГОК» - A.C. BELLCOALHOLDINGSLIMITED (А.К. БЕЛЛ КОАЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД), WANESTERMANAGEMENTLIMITED (ВАНЕСТЕР МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД), VVGRKMiningCompanyLimited (ВВ ГРК Майнинг Компани Лимитед), ESVILLEHOLDINGSLIMITED (ЕСВИЛЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД);

2.4.документы, в частности, договоры, платежные поручения, а также иные документы, связанные с заключением и исполнением сделок за период с 2016 - 2019 гг. с контрагентами, указанными в оборотно-сальдовых ведомостях по счету 67 - ВВ ГРК Майнинг Компани Лимитед, ООО «ВМП ИНВЕСТ», Компания «Ленбери Менеджмент Лимитед», ООО «МАГНА ОПЕРА», NENATHOLDINGSLIMITED.

В суд от лиц, участвующих в деле, поступили ходатайства об участии в онлайн-заседании.

С учетом ранее заявленных уточнений от 21.10.2020 временный управляющий просил истребовать от руководителя закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» Лукина Валерия Анатольевича следующие документы:

- первичную документацию за период с 2016-2019 гг., на основании которой сформировалась стоимость активов, отраженных в строке № 1260 бухгалтерского баланса;

- документы, в частности, договоры, платежные поручения, а также иные документы, связанные с заключением и исполнением сделок, отраженных в справке о финансовых вложениях закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» по состоянию на 05.02.2020, указанных в Приложении № 1;

- сведения о контрагентах, в том числе в отношении TEBAY ENTERPRISES, РЕПОНТ ХОЛДИНГС, указанных в оборотно-сальдовых ведомостях по счету 76 за 2019-2020 гг., в том числе договоры, бухгалтерские справки-расчеты, решения о распределении прибыли, выписки банка по валютному счету и иную документацию, имеющуюся у закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат»;

- документы, содержащие информацию о корпоративном составе, контролирующих лицах и своем конечном бенефициаре (конечном выгодоприобретателе), в т.ч. информацию о бенефициарных владельцах офшорной компании (с указанием Ф. И. О., даты рождения, адреса проживания и гражданства) (путем предоставления трастовых соглашений (деклараций), других документов), об участниках (акционерах), директорах, менеджерах, контактных лицах, всех иных членах органов управления офшорной компании, а также историю изменений этих данных за период, начиная с 2017 года по настоящее время в отношении акционеров ЗАО «Новоорловский ГОК» - A.C. BELL COAL HOLDINGS LIMITED (А.К. БЕЛЛ КОАЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД), WANESTER MANAGEMENT LIMITED (ВАНЕСТЕР МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД), VV GRK Mining Company Limited (ВВ ГРК Майнинг Компани Лимитед), ESVILLE HOLDINGS LIMITED (ЕСВИЛЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД);

- документы, в частности, договоры, платежные поручения, а также иные документы, связанные с заключением и исполнением сделок с контрагентами, указанными в оборотно-сальдовых ведомостях по счету 67 - ВВ ГРК Майнинг Компани Лимитед, ООО «ВМП ИНВЕСТ», Компания «Ленбери Менеджмент Лимитед», ООО «МАГНА ОПЕРА», NENAT HOLDINGS LIMITED.

Суд, лица, участвующие в деле, ознакомились с поступившими документами.

Возражений относительно приобщения документов к материалам дела нет.

Суд, руководствуясь статьями 159, 184 АПК РФ, определил: приобщить  к материалам дела  поступившие документы. Заявления временного управляющего об уточнении заявленных требований рассмотреть в следующем судебном заседании с учетом позиции лиц, участвующих в деле.

Суд считает необходимым судебное разбирательство отложить в порядке части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для представления лицами, участвующими в деле, дополнительных документов.

Суд, руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил: рассмотрение

заявления Кононова Вячеслава Юрьевича временного управляющего закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» об истребовании у руководителя закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» Лукина Валерия Анатольевича документации, касающейся деятельности должника,

ходатайства закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» о прекращении производства по заявлению (входящий №А78-Д-4/32343 от 30.06.2020) временного управляющего об истребовании у руководителя ЗАО «Новоорловский ГОК» Лукина Валерия Анатольевича документации;

ходатайства закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» об оставлении без рассмотрения заявления (входящий №А78-Д-4/36399 от 07.07.2020) временного управляющего об истребовании у руководителя ЗАО «Новоорловский ГОК» Лукина Валерия Анатольевича документации;

заявлений Кононова Вячеслава Юрьевича об уточнении заявленных требований

отложить до 15 часов  30 минут 14 января 2021 года в связи с невозможностью рассмотрения дела в данном судебном заседании.

Дата судебного заседания определена с учётом сформированного графика судьи, существующей нагрузки и утвержденного графика отпусков.

Временному управляющему предложить:

- уточнить заявленные требования с учётом фактически переданного объема документов;

- представить доказательства направления уточненных требований в адрес должника;

- копию журнала векселей;

- доказательства направления директору должника запроса о предоставлении документов, указанных в уточненных требованиях.

Руководителю закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» Лукину Валерию Анатольевичу предложить:

- представить по счетам 76.03, 76.25 и 67 письменные пояснения относительно сумм отраженных по дебиту и кредиту (какие обязательства  вошли в состав);

- представить письменные пояснения относительно изменения сумм  по счетам 76.03, 76.25 и 67;

- по счету 67 указать, в обеспечение каких обязательств были выданы векселя (договоры, в счет оплаты которых были выданы векселя и т.д.);

- представить запросы с доказательствами направления в адрес бенефициаров;

- ознакомиться с утоненными требованиями временного управляющего, письменно выразить позицию относительно заявленных уточнений;

- выполнить требование, установленное подпунктом 3.2 пункта 3 статьи 64 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», либо представить письменные пояснения, содержащие указание на отсутствие запрашиваемых сведений, с приложением подтверждающих документов.

При направлении документов в суд следует ссылаться на дело № А78-8206/2019. 

Судебное разбирательство будет продолжено по адресу: 672000 г.Чита, ул. Бутина, д.8 «А», этаж 9.

Судебное заседание объявляется закрытым.

Судебное заседание окончено в 15 часов 52 минут.

Протокол составлен 01 декабря 2020 года.

Судья                                                                                    Т.В. Архипенко

           Помощник судьи                                                                 Е.Д. Чубарова