АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ

СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

ОБ ОТЛОЖЕНИИ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

город Чита                                                                                       Дело № А78-8206/2019

01 декабря 2020 года

Арбитражный суд Забайкальского края в составе судьи Архипенко Т.В.,

при ведении протокола судебного онлайн-заседания помощником судьи Чубаровой Е.Д., рассматривает в открытом судебном онлайн-заседании в помещении арбитражного суда

заявление Кононова Вячеслава Юрьевича временного управляющего закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» об истребовании от руководителя закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» Лукина Валерия Анатольевича документации, касающейся деятельности должника,

ходатайство закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» о прекращении производства по заявлению (входящий №А78-Д-4/32343 от 30.06.2020) временного управляющего об истребовании у руководителя ЗАО «Новоорловский ГОК» Лукина Валерия Анатольевича документации;

ходатайство закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» об оставлении без рассмотрения заявления (входящий №А78-Д-4/36399 от 07.07.2020) временного управляющего об истребовании у руководителя ЗАО «Новоорловский ГОК» Лукина Валерия Анатольевича документации.

Судебное онлайн-заседание открыто в 15 часов 00 минут.

Судья открывает судебное онлайн-заседание и объявляет, какое дело подлежит рассмотрению.

Судья объявляет состав арбитражного суда, сообщает, кто ведет протокол судебного онлайн-заседания, сообщает, что проводится аудио- и видеозапись судебного онлайн-заседания.

Судья проверяет явку в судебное онлайн-заседание лиц, участвующих в деле, их представителей, устанавливает их личность и проверяет полномочия.

В судебное онлайн-заседание явились представители:       

временного управляющего Кононова В.Ю. – Дында А.Н. по доверенности от 06.03.2020;

должника - Чумакова М.А. по доверенности от 30.05.2019.

Судья выясняет вопрос о возможности слушания дела.

Возражений нет.

Лицам, участвующим в деле, разъясняется их право заявлять отводы.

Отводов не заявлено.

Лицам, участвующим в деле, разъясняются процессуальные права и обязанности, предусмотренные статьей 41, частью 7 статьи 155 АПК РФ.

Права и обязанности ясны.

В соответствии со статьей 159 АПК РФ суд выясняет, имеются ли заявления и ходатайства.

01.12.2020 в суд от закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» поступили: возражения на заявление об уточнении заявленных требований, документы в соответствии с приложением к ним.

01.12.2020 в суд от временного управляющего поступили: заявление об уточнении заявленных требований, документы в соответствии с приложением к заявлению.

С учетом заявленных уточнений временный управляющий просит истребовать от руководителя закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» Лукина Валерия Анатольевича следующие документы:

2.1. первичную документацию, в том числе за период с 2016-2019 гг., на основании которой сформировалась стоимость активов, отраженных в строке № 1260 бухгалтерского баланса, в том числе:

2.1.1. по счету 94:

- инвентаризационные   описи   основных   средств,   нематериальных   активов,   товарно-материальных ценностей, в том числе принятых на ответственное хранение;

- акты инвентаризации товарно-материальных ценностей;

- акты инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами;

- акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей и журнал учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций;

- акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение и журнал учета товарно-материальных ценностей, сданных на хранение;

- акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение;

- журнал учета поступающих грузов; акт об уценке товарно-материальных ценностей, счета-фактуры;

- акт о контрольной проверке продукции, товарно-материальных ценностей, вывозимых из мест хранения;

- акт о приемке материалов (при поступлении материалов с расхождениями по количеству и качеству);

- акт на оказанные услуги, выполненные работы;

- акт о приеме-передаче оборудования, акт о выявленных дефектах оборудования;

- акт приема-передачи давальческих материалов; коносамент, поручение, акт перегруза;

- приходный кассовый ордер; платежное поручение (банковская выписка);

- расходный кассовый ордер;

- товарные чеки, чеки ККМ, квитанции;

– акт о приемке товаров; спецификацию.

2.1.2. по счету 97:

-договоры;

-бухгалтерские справки на списание расходов будущих периодов;

-ведомость распределения расходов будущих периодов;

-акт инвентаризации расходов будущих периодов;

-акт на оказанные услуги, выполненные работы;

-договоры и иные документы, подтверждающие факт расходов будущих периодов.

2.1.3. по счету 76.03:

-договоры;

-бухгалтерскую справку-расчет;

-решение о распределении прибыли;

-документы, подтверждающие предъявление векселей к оплате;

-документы, подтверждающие исполнение по оплате данных векселей.

2.1.4. по счету 76.05:

-договоры;

-счет на оплату от поставщика;

-расходную накладную;

-акт на услугу или выполненную работу.

2.1.5. по счету 76.25:

-договоры;

-решение о распределении прибыли;

-бухгалтерскую справку-расчет;

-выписку банков по валютному счету.

2.1.6. по счету 76 АВ:

-договоры;

-авансовый отчет;

-платежное поручение;

-кассовый чек;

-бланк строгой отчетности;

-приходный кассовый ордер;

-расходный кассовый ордер.

2.1.7. по счету 04 (05):

-лицензионные договоры;

-акт передачи прав по договору лицензирования;

-счет на оплату и иные документы, подтверждающие право на нематериальный актив.

2.2. сведения о контрагентах, в том числе в отношении TEBAYENTERPRISES, РЕПОНТ ХОЛДИНГС, указанных в оборотно-сальдовых ведомостях по счету 76 за 2019-2020 гг., в том числе:

-договоры;

-бухгалтерские справки-расчеты;

-решения о распределении прибыли;

-выписку банка по валютному счету;

-документы, подтверждающие предъявление векселей к оплате;

-документы, подтверждающие исполнение по оплате данных векселей,

-иную документацию, имеющуюся у ЗАО «Новоорловский ГОК».

2.3.документы, содержащие информацию о корпоративном составе, контролирующих лиц и своем конечном бенефициаре (конечном выгодоприобретателе), в т.ч. информацию о бенефициарных владельцах офшорной компании (с указанием Ф. И. О., даты рождения, адреса проживания и гражданства) (путем предоставления трастовых соглашений (деклараций), других документов), об участниках (акционерах), директорах, менеджерах, контактных лицах, всех иных членах органов управления офшорной компании, а также историю изменений этих данных за период, начиная с 2017 года по настоящее время в отношении акционеров ЗАО «Новоорловский ГОК» - A.C. BELLCOALHOLDINGSLIMITED (ФИО1 КОАЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД), WANESTERMANAGEMENTLIMITED (ВАНЕСТЕР МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД), VVGRKMiningCompanyLimited (ВВ ГРК Майнинг Компани Лимитед), ESVILLEHOLDINGSLIMITED (ЕСВИЛЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД);

2.4.документы, в частности, договоры, платежные поручения, а также иные документы, связанные с заключением и исполнением сделок за период с 2016 - 2019 гг. с контрагентами, указанными в оборотно-сальдовых ведомостях по счету 67 - ВВ ГРК Майнинг Компани Лимитед, ООО «ВМП ИНВЕСТ», Компания «Ленбери Менеджмент Лимитед», ООО «МАГНА ОПЕРА», NENATHOLDINGSLIMITED.

В суд от лиц, участвующих в деле, поступили ходатайства об участии в онлайн-заседании.

С учетом ранее заявленных уточнений от 21.10.2020 временный управляющий просил истребовать от руководителя закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» ФИО2 следующие документы:

- первичную документацию за период с 2016-2019 гг., на основании которой сформировалась стоимость активов, отраженных в строке № 1260 бухгалтерского баланса;

- документы, в частности, договоры, платежные поручения, а также иные документы, связанные с заключением и исполнением сделок, отраженных в справке о финансовых вложениях закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» по состоянию на 05.02.2020, указанных в Приложении № 1;

- сведения о контрагентах, в том числе в отношении TEBAY ENTERPRISES, РЕПОНТ ХОЛДИНГС, указанных в оборотно-сальдовых ведомостях по счету 76 за 2019-2020 гг., в том числе договоры, бухгалтерские справки-расчеты, решения о распределении прибыли, выписки банка по валютному счету и иную документацию, имеющуюся у закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат»;

- документы, содержащие информацию о корпоративном составе, контролирующих лицах и своем конечном бенефициаре (конечном выгодоприобретателе), в т.ч. информацию о бенефициарных владельцах офшорной компании (с указанием Ф. И. О., даты рождения, адреса проживания и гражданства) (путем предоставления трастовых соглашений (деклараций), других документов), об участниках (акционерах), директорах, менеджерах, контактных лицах, всех иных членах органов управления офшорной компании, а также историю изменений этих данных за период, начиная с 2017 года по настоящее время в отношении акционеров ЗАО «Новоорловский ГОК» - A.C. BELL COAL HOLDINGS LIMITED (ФИО1 КОАЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД), WANESTER MANAGEMENT LIMITED (ВАНЕСТЕР МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД), VV GRK Mining Company Limited (ВВ ГРК Майнинг Компани Лимитед), ESVILLE HOLDINGS LIMITED (ЕСВИЛЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД);

- документы, в частности, договоры, платежные поручения, а также иные документы, связанные с заключением и исполнением сделок с контрагентами, указанными в оборотно-сальдовых ведомостях по счету 67 - ВВ ГРК Майнинг Компани Лимитед, ООО «ВМП ИНВЕСТ», Компания «Ленбери Менеджмент Лимитед», ООО «МАГНА ОПЕРА», NENAT HOLDINGS LIMITED.

Суд, лица, участвующие в деле, ознакомились с поступившими документами.

Возражений относительно приобщения документов к материалам дела нет.

Суд, руководствуясь статьями 159, 184 АПК РФ, определил: приобщить  к материалам дела  поступившие документы. Заявления временного управляющего об уточнении заявленных требований рассмотреть в следующем судебном заседании с учетом позиции лиц, участвующих в деле.

Суд считает необходимым судебное разбирательство отложить в порядке части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для представления лицами, участвующими в деле, дополнительных документов.

Суд, руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил: рассмотрение

заявления ФИО3 временного управляющего закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» об истребовании у руководителя закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» ФИО2 документации, касающейся деятельности должника,

ходатайства закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» о прекращении производства по заявлению (входящий №А78-Д-4/32343 от 30.06.2020) временного управляющего об истребовании у руководителя ЗАО «Новоорловский ГОК» ФИО2 документации;

ходатайства закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» об оставлении без рассмотрения заявления (входящий №А78-Д-4/36399 от 07.07.2020) временного управляющего об истребовании у руководителя ЗАО «Новоорловский ГОК» ФИО2 документации;

заявлений ФИО3 об уточнении заявленных требований

отложить до 15 часов  30 минут 14 января 2021 года в связи с невозможностью рассмотрения дела в данном судебном заседании.

Дата судебного заседания определена с учётом сформированного графика судьи, существующей нагрузки и утвержденного графика отпусков.

Временному управляющему предложить:

- уточнить заявленные требования с учётом фактически переданного объема документов;

- представить доказательства направления уточненных требований в адрес должника;

- копию журнала векселей;

- доказательства направления директору должника запроса о предоставлении документов, указанных в уточненных требованиях.

Руководителю закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» ФИО2 предложить:

- представить по счетам 76.03, 76.25 и 67 письменные пояснения относительно сумм отраженных по дебиту и кредиту (какие обязательства  вошли в состав);

- представить письменные пояснения относительно изменения сумм  по счетам 76.03, 76.25 и 67;

- по счету 67 указать, в обеспечение каких обязательств были выданы векселя (договоры, в счет оплаты которых были выданы векселя и т.д.);

- представить запросы с доказательствами направления в адрес бенефициаров;

- ознакомиться с утоненными требованиями временного управляющего, письменно выразить позицию относительно заявленных уточнений;

- выполнить требование, установленное подпунктом 3.2 пункта 3 статьи 64 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», либо представить письменные пояснения, содержащие указание на отсутствие запрашиваемых сведений, с приложением подтверждающих документов.

При направлении документов в суд следует ссылаться на дело № А78-8206/2019. 

Судебное разбирательство будет продолжено по адресу: 672000 <...>, этаж 9.

Судебное заседание объявляется закрытым.

Судебное заседание окончено в 15 часов 52 минут.

Протокол составлен 01 декабря 2020 года.

Судья                                                                                    Т.В. ФИО4

           Помощник судьи                                                                 Е.Д. Чубарова