АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460000
http: //www.Orenburg.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
(протокольное)
г. Оренбург Дело № А47-14232/2019
30 июня 2022 года
Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Ларькина В.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Тимощенко А.В.,
рассмотрел в открытом судебном заседании
в рамках дела о несостоятельности
общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГОРСТРОЙ"" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, 460036, <...>; директор: ФИО1; с переходом к применению при банкротстве должника правил главы § 7. Банкротство застройщиков Закона о банкротстве - резолютивная часть объявлена 24.11.2020; 10.03.2021 объявлена резолютивная часть постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда об отмене определения суда от 30.11.2020 о переходе к применению главы § 7. Банкротство застройщиков Закона о банкротстве),
конкурсный управляющий:
ФИО2 (ИНН <***>, Рег. номер 15104; почтовый адрес: 453431, <...>, тел.8 917 414 57 37),
с учетом определения от 18.01.2022 об объединении обособленных споров в одно производство
1) заявление (в суд поступило 12.03.2021, с учетом уточнений от 23.09.2021, т.2 л.д.109)
индивидуального предпринимателя ФИО3 (г. Оренбург)
к ФИО4 (г. Оренбург; ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, Дата присвоения ОГРНИП: 06.04.2011, Дата прекращения деятельности: 14.12.2020; 5 адресов; объект незаверш. строительства),
о признании сделки недействительной, а именно просит:
1. Признать недействительным договор купли-продажи от 30.07.2019 г.. заключенный между ООО «Строительная компания «Горстрой» и ФИО4;
2. Применить последствия недействительности сделки, взыскав с ФИО4 в конкурсную массу ООО «Строительная компания «Горстрой» (ИНН/ОГРН <***>/<***>) денежные средства в размере 4 700 000 руб.,
2) заявление (в суд поступило 02.03.2021, объединено в одно производство определением 18.01.2022)
конкурсного управляющего должника
к ФИО4 (г. Оренбург; ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, Дата присвоения ОГРНИП: 06.04.2011, Дата прекращения деятельности: 14.12.2020)
о признании сделки недействительной, а именно просит:
признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи , заключенный между ООО «СК «Горстрой» и ФИО4 30.07.2019г.,
а также вопрос наложения судебного штрафа на конкурсного управляющего за не исполнение требований суда о представлении доказательств в соответствии с определениями суда от 23.09.2021, 09.12.2021,
третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора (привлечены определением от 01.04.2021):
- ФИО5 (г. Оренбург),
- ФИО6 (г. Оренбург),
- ФИО7 (Оренбургская обл.. Оренбургский р-н, с. Неженка),
- ФИО8 (г. Оренбург),
- ФИО9 (г. Оренбург),
- ФИО10 (г.Оренбург),
третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора в настоящий обособленный спор (привлечен определением от 05.05.2022):
- ФИО11 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>),
третье лицо (в производстве по основному делу), не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне должника (определение суда от 01.04.2020):
- ФИО1 (ИНН <***>; дело о банкротстве № А47-6200/2020, финансовый управляющий ФИО12, ИНН <***>, СНИЛС <***>, адрес для корреспонденции: 460001, Оренбургская область, г. Оренбург, а/я 1515),
при участии в судебном заседании:
ФИО13 - представитель ФИО14 по доверенности от 11.05.2021,
ФИО13 - представитель ФИО7 по доверенности от 21.09.2020,
ФИО13 - представитель ФИО6 по доверенности от 11.05.2021,
ФИО13 - представитель ФИО5 по доверенности от 28.04.2020,
ФИО13 - представитель ФИО15 по доверенности от 15.06.2022
ФИО2 - конкурсный управляющий,
ФИО16 – ответчик (паспорт),
ФИО17 – представитель Росреестра по доверенности от 11.01.2022,
установил:
23.10.2019 принято к производству заявление о признании должника банкротом (по заявлению о вступлении в дело), возбуждено дело о банкротстве (при этом, описка в определении от 05.11.2019 исправлена определением от 20.03.2020),
09.01.2020 (дата объявления резолютивной части) в отношении должника введена процедура наблюдения,
18.01.2020 в газете «Коммерсантъ» опубликовано сообщение введении в отношении должника процедуры наблюдения,
25.06.2020 (дата объявления резолютивной части) должник признан банкротом, судом введена процедура конкурсного производства,
04.07.2020 в газете «Коммерсантъ» опубликовано сообщение о признании должника банкротом и введении в отношении него конкурсного производства,
24.11.2020 (в полном объеме определение суда изготовлено 30.11.2020) объявлена резолютивная часть о переходе к применению при банкротстве должника правил главы § 7. Банкротство застройщиков Закона о банкротстве,
10.03.2021 объявлена резолютивная часть постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда об отмене определения суда от 30.11.2020 о переходе к применению главы § 7. Банкротство застройщиков Закона о банкротстве,
заявитель по основному делу - общество с ограниченной ответственностью Торгово-Производственная Компания «Трубосервис» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 450026, <...>, СЕКЦИЯ Г, ПОМЕЩЕНИЕ 1; по заявлению о вступлении в дело),
третье лицо, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора (в производстве по основному делу и, в частности, по обособленному спору, привлечено определением суда от 16.06.2020):
- Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Оренбурга (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации: 11.12.2004, 460051, <...>),
третье лицо (в производстве по основному делу), не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне должника (определение суда от 01.04.2020):
- ФИО1 (ИНН <***>; дело о банкротстве № А47-6200/2020, в процедуре реализации имущества гражданина - финансовый управляющий ФИО12, ИНН <***>, СНИЛС <***>, адрес для корреспонденции: 460001, Оренбургская область, г. Оренбург, а/я 1515),
- представитель работников должника (избран на основании протокола собрания от 15.09.2020): ФИО1 (ИНН <***>).
В судебном заседании получены объяснения привлеченного судом специалиста ФИО17 (представляет Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области), а также получены письменные пояснения указанного органа от 23.06.2022 (сканированы 29.06.2022).
Из существа письменных пояснений Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области от 23.06.2022№ б/н (вх.29.06.2022) следует, что по заявленному объекту осуществлена смена адреса, после изменения адреса: г. Оренбург, микрорайон «<...>, по соответствующим номерам квартир. Однако, сохранение по части Блок-секций прежнего адреса обусловлено отсутствие соответствующих заявлений заинтересованных лиц, то есть в действительности все заявленные Блок-секции относятся к одному многоблочному дому.
Судом в части сопоставления прав собственности на объекты недвижимости, в том числе, блок-секции установлено следующее.
В материалы дела представлены выписки из ЕГРН (т.2, л.д.53-82).
Согласно данным выпискам объекты недвижимости соотносятся между третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований относительно предмета спора (привлечены определением от 01.04.2021) в многоблочном доме следующим образом:
Текущий собственник | Документы-основания | Кадастровая стоимость | Доказательства оплаты | |
1) жилой дом, блок-1, площадь 62,2 м.2, адрес: РФ, <...>, кадастровый номер – 56:44:0101010:655 (т.2 л.д.7,53), Согласно схеме расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке имеет условный номер «397» На основании распоряжения Департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбург от 02.07.2021 № 1598-р вышеуказанному объекту недвижимого имущества присвоен адрес: Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург городской округ, город Оренбург, микрорайон «<...>, о чем 09.07.2021 в ЕГРН, государственным регистратором внесены соответствующие изменения (письменные пояснения специалиста от 23.06.2022 №б/н., вх.29.06.2022). | ||||
ФИО7 | Апелляционное определение Оренбургского областного суда, выдан 05.05.2021, Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда. | 1 286 952,83 руб. | Квитанция к приходно-кассовому ордеру № 9 от 08.07.2019 по оплате предварительного договора к/п объекта недвижимости № б/н от 01.07.2019 на 920 000 руб., № 7 от 04.07.2019 на 300 000 руб., № 6 от 03.07.2019 на 60 000 руб., № 5 от 02.07.2019 на 100 000 руб. Итого на 1 380 000 руб. (цена за 1 кв.м. 22186,49 руб.) | Получил бухг. и кассир ФИО18 |
2) жилой дом, блок-2, площадь 62,9 м.2, адрес: РФ, <...>, кадастровый номер – 56:44:0101010:656 (т.2 л.д.13, 60), Согласно схеме расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке имеет условный номер «394». На основании распоряжения Департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбург от 02.07.2021 № 1596-р вышеуказанному объекту недвижимого имущества присвоен адрес: Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург городской округ, город Оренбург, микрорайон «<...>, о чем 09.07.2021 в ЕГРН, государственным регистратором внесены соответствующие изменения (письменные пояснения специалиста от 23.06.2022 №б/н., вх.29.06.2022). | ||||
ФИО9 | Апелляционное определение Оренбургского областного суда, выдан 05.05.2021, Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда | 1 201 436,22 руб. | Квитанция к приходно-кассовому ордеру № 21 от 07.09.2019 по оплате предварительного договора к/п объекта недвижимости № б/н от 07.09.2019 на 400 000 руб. (плательщик ФИО19) № 24 от 07.09.2019 на 300 000 руб. (плательщик ФИО19) Итого 700 000 руб. (цена за 1 кв.м. 11 128,77 руб.). | Получил бухг. ФИО1 Получил бухг. и кассир ФИО1 |
3) жилой дом, блок-3, площадь 62,5 м.2, адрес: РФ, <...> кадастровый номер – 56:44:0101010:657 (т.2 л.д.17 без первого листа; т.2 л.д.65), согласно схеме расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке имеет условный номер «399»: - Представлен договор цессии от 20.03.2020 (цедент – ФИО20, цессионарий – ФИО8), уступка имущественного права по предварительному договору купли-продажи № 3 от 22.07.2019; - Представлен предварительный договор купли-продажи от 22.07.2019 (между ООО «Горсторй» и ФИО20) – стоимость объекта – 1 550 000 руб. Договор купли-продажи от 30.07.2019, согласно которому ФИО4 приобретает в собственность объект незавершенного строительства двухэтажный блокированный дом (<...>) Из письменных пояснений специалиста от 23.06.2022 №б/н., вх.29.06.2022 не следует представление документов об изменении адреса. | ||||
ФИО8 | Апелляционное определение Оренбургского областного суда, выдан 05.05.2021, Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда. | 1 293 160 руб. | Квитанции к приходному кассовому ордеру № 12 от 24.07.2019 (док-ва оплаты по предварительному договору купли-продажи от 22.07.2019) на 50 000 руб., от 22.07.2019 № 1 на 240 000 руб., от 11.08.2019 № 3 на 180 000 руб., от 22.08.2019 № 15 на 150 000 руб. Итого на сумму – 620 000 руб. (цена за 1 кв.м. 9920 руб. по платеж.документам; 24800 руб. по договору). | Получил бухг. и кассир ФИО18 |
4) Блок - 4, предположительно №398 (т.2 л.д.50 по схеме) С заявлением о государственном кадастровом учете Блока-4 в Управление заявления и документы не поступали. ЕГРН не содержит сведений о расположении в границах земельного участка с кадастровым номером 56:44:0101010:398 какого-либо объекта недвижимости (письменные пояснения специалиста от 23.06.2022 №б/н., вх.29.06.2022). При этом, согласно письменным пояснениям специалиста от 23.06.2022 №б/н., вх.29.06.2022, в отношении всех заявленных в настоящем споре объектах недвижимости: "Следует отметить, что согласно апелляционному определению вышеуказанные объекты недвижимого имущества образованы путем раздела незавершенного строительством объекта недвижимости (ОНС) с кадастровым номером 56:44:0101010:253, адрес: <...> 21.06.2021 сведениям об ОНС присвоен статус «архивный». Ранее ОНС поставлен на кадастровый учет на основании технического плана, подготовленного в соответствии с разрешением на строительство, выданном Департаментом градостроительства и земельных отношении администрации города Оренбург 7 июня 2017 за№ 56-301000-310-2017, выдано взамен № 56-301000-052-2016. Данный ОНС располагался в границах земельного участка с кадастровым номером 56:44:0101010:99, адрес: <...> земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 56:44:0101010, из которого 18.05.2020 образовались в связи с разделом путем выдела земельные участки с кадастровыми номерами 56:44:0101010:397, 56:44:0101010:394, 56:44:0101010:399, 56:44:0101010:393, 56:44:0101010:396, 56:44:0101010:398, 56:44:0101010:395 на основании распоряжения Департамента градостроительства и земельных отношении администрации города Оренбурга от 13.07.2020 № 691-р «Об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории путем раздела земельного участка с кадастровым номером 56:44:0101010:99 по ул. Хлебосольной г. Оренбурга». Земельный участок 56:44:0101010:398 (примечание суда - для размещения Блок секции №4) имеет общие границы с земельным участком с кадастровым номером 56:44:0101010:99 до тех пор, пока правообладатель не обратиться за государственной регистрацией прав на данный земельный участок. В отношении помещений, указанных в судебном запросе (примечание суда - по смежному спору об оспаривании сделки должника, по результатам которой другие гражданине получили квартиры в другом доме) сообщаем, что квартиры 1,2,3,4,5,6 по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, микрорайон «<...>, поставлены на кадастровый учет на основании технического плана, подготовленного кадастровым инженером ФИО21 10.12.2018, на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданного Департаментом градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбург 17.12.2018 №56-301000-647-2018, согласно которому вводится в эксплуатацию жилой дом с количеством квартир 6. Таким образом, на земельном участке 56:44:0101010:99 расположен многоквартирный жилой дом (МКД) с кадастровым номером 56:44:0101010:300, поставлен на кадастровый учет 17.01.2019 с помещениями (квартиры) с кадастровыми номерами 56:44:0101010:301, 56:44:0101010:302, 56:44:0101010:303, 56:44:0101010:304, 56:44:0101010:305, 56:44:0101010:306. | ||||
5) жилой дом, блок-5, площадь 66 м.2, адрес: РФ, <...> кадастровый номер – 56:44:0101010:658 (т.2 л.д.1, 71). Согласно схеме расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке имеет условный номер «393». 21.06.2021 государственным регистратором в сведения ЕГРН внесена запись о постановке на кадастровый учет жилого здания Блок-5, площадью 66 с количеством этажей 2 по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург, <...> также на основании апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Оренбургского областного суда от 05.05.2021 зарегистрировано право общей долевой собственности за ФИО5, ФИО6 На основании распоряжения Департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбург от 02.07.2021 № 1599-р вышеуказанному объекту недвижимого имущества присвоен адрес: Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург городской округ, город Оренбург, микрорайон «<...>, о чем 09.07.2021 в ЕГРН, государственным регистратором внесены соответствующие изменения. На дату подготовки информации жилой дом блок 5 располагается на земельном участке с кадастровым номером 56:44:0101010:393, право общей долевой собственности на который зарегистрировано за ФИО5, ФИО6 | ||||
ФИО5 – долевая собственность – 1 /2 доля в праве; ФИО6 – долевая собственность – 1 /2 доля в праве; | Апелляционное определение Оренбургского областного суда, выдан 05.05.2021, Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда | 1 236 576,96 руб. | Квитанция к приходно-кассовому ордеру № 16 от 28.08.2019 по оплате предварительного договора к/п объекта недвижимости № б/н от 27.08.2019 на 900 000 руб., от 29.08.2019 № 17 на 600 000 руб. Итого на 1 500 000 руб. (цена за 1 кв.м. 22 727,27 руб.). | |
6) жилой дом, блок-6, площадь 61,5 м.2, адрес: РФ, <...>, кадастровый номер – 56:44:0101010:659 (т.2 л.д.10, 77), Согласно схеме расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке имеет условный номер «396». 21.06.2021 государственным регистратором в сведения ЕГРН внесена запись о постановке на кадастровый учет жилого здания Блок-6, площадью 61,5 кв.м. с количеством этажей 2 по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург, <...> также на основании апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Оренбургского областного суда от 05.05.2021 зарегистрировано право собственности за ФИО10 На основании распоряжения Департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбург от 02.07.2021 № 1597-р вышеуказанному объекту недвижимого имущества присвоен адрес: Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург городской округ, город Оренбург, микрорайон «<...>, о чем 09.07.2021 в ЕГРН, государственным регистратором внесены соответствующие изменения. На дату подготовки настоящей информации жилой дом блок 6 располагается на земельном участке с кадастровым номером 56:44:0101010:396, право собственности на который зарегистрировано за ФИО10 | ||||
ФИО10 | Апелляционное определение Оренбургского областного суда, выдан 05.05.2021, Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда | 1 272 469,44 руб. | Квитанция к приходно-кассовому ордеру № 1 от 29.01.209 по оплате предварительного договора к/п объекта недвижимости № б/н от 29.01.2019 на 1 630 000 руб. (цена за 1 кв.м. 26 504,06 руб.). | Получил бухг. и кассир ФИО18 |
Итого в расчет включается получение должником платежей в размере 6 760 000 руб. (часть из которых еще должна быть доказана, а по части объектов могут быть представлены дополнительные данные о размере причитающегося должнику. |
Данные бухгалтерской отчетности должника на 31.12.2019:
активы 9 209 тыс.рублей (строка 1600_4),
дебиторская задолженность 8 128 (строка 1230_4).
В материалы дела представлен предварительный договор купли-продажи объекта недвижимости от 07.03.2019, согласно которому общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Горстрой» в лице директора ФИО1, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «ФИО22», с одной стороны, ФИО15, действующий в своих интересах, именуемый в дальнейшем «ФИО22» с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1 «Сторона 1» обязуется построить в срок до 4 кв. 2019 года и передать по договору купли-продажи «Стороне 2», а «Сторона 2» - принять в собственность и оплатить в соответствии с условиями Договора следующее недвижимое имущество: квартиру общей площадью ориентировочно 68 кв.м. (квартира № 4) в будущем многоквартирном доме, который будет расположен на земельном участке с кадастровым номером: 56:44:0101-010:99 (далее по тексту - Объект).
1.2 «Сторона 1» осуществляет строительство Объекта на основании:
- Разрешения на строительство № 56-301000-646-2018 от 12.11.2018 г.
- Проект жилых домов блокированного типа по адресу: г. Оренбург, <...> АР, (№ 1 по ген. плану на з/у).
1.3 По соглашению сторон стоимость указанного Объекта составляет 1 450 000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей. Цена договора является окончательной и изменению не подлежит. «Сторона 2» вносит предоплату в размере 500 000 рублей - не позднее 07.09.2019 г., 950 000 рублей вносится Стороной 2 не позднее 01.08.2019 г.
С учетом изложенного, суд считает целесообразным обязать ФИО15 представить доказательства оплаты за объект недвижимости, остаток оплаты, а также указания на то, кто именно получил денежные средства, сведения о реальной цене за покупку объекта недвижимости.
Судом установлено, что предшествующее определение об отложении лицами, участвующими в деле, в полной мере не исполнено, в связи с изложенным судебное заседание следует отложить на основании части 5 статьи 158 АПК РФ. Кроме того, имеется возможность прекращения производства по настоящему обособленному спору, представитель третьих лиц ходатайствовал об отложении судебного заседания.
При определении (назначении, отложении) даты судебного заседания судом учитывается период отсутствия судьи и требования ч.2 ст.18 АПК РФ.
В связи с чем, исходя из достижения целей арбитражного судопроизводства, в частности, обеспечения реализации принципа разумности сроков рассмотрения дела, процессуальной экономии, уменьшении судебных расходов сторон, в случае их явки на заседание, проводимое в порядке взаимозаменяемости, считает возможным, руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, назначить судебное заседание более чем через один месяц (п.14 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 25.12.2013 №99 «О процессуальных сроках»).
Лица, участвующие в деле, не возражают против отложения судебного заседания более чем на один месяц.
Руководствуясь абз.2 ч.1 ст.122 АПК РФ, ч.1, 5 ст. 158, ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Отложить судебное заседание на августа 2022 года в час. мин. в помещении суда по адресу: г. Оренбург, ул. Краснознамённая, д. 56, этаж пятый, зал судебных заседаний №5/2, тел. (3532) 45-26-38 (секретарь судебного заседания), тел. экспедиции (3532) 45-22-58.
1.1. На основании части 1 статьи 16, части 5 статьи 66 АПК РФ (учитывая публично правовой характер процедур банкротства) обязать ФИО15 представить:
- доказательства оплаты за объект недвижимости (квартира общей площадью ориентировочно 68 кв.м. (квартира № 4) в будущем многоквартирном доме, который будет расположен на земельном участке с кадастровым номером: 56:44:0101-010:99 – согласно предварительному договору купли-продажи от 07.03.2019),, остаток оплаты,
- указания на то, кто именно получил денежные средства,
- сведения о реальной цене за покупку объекта недвижимости.
Срок представления истребованных сведений и документов - не позднее чем до 18.08.2022.
Истребованные документы представить в суд не позднее чем за 5 рабочих дней до даты судебного заседания. При этом, в силу части 8 ст.66 АПК РФ, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
1.2. На основании части 1 статьи 16, части 5 статьи 66 АПК РФ (учитывая публично правовой характер процедур банкротства) обязать конкурсного управляющего:
- представить в материалы настоящего обособленного спора все дополнения и изменения к оспариваемому договору, иные документы, касающиеся передачи прав на объект строительства конечным собственникам (гражданам - третьим лицам), в том числе, собрать и раскрыть общую конечную цену отчуждения ФИО4 следующим собственникам жилых помещений (в том числе, на которые право собственности третьи лица устанавливали в судебном порядке),
- документально подтвержденный расчет образования задолженности по основному долгу с просрочкой исполнения денежного обязательства по установленному сроку оплаты (товаров, работ, услуг, уплате обязательных платежей) по конкурсным кредиторам, перед которых образовалась задолженность на дату заключения оспариваемой сделки, размере соответствующей задолженности на указанную дату (выборка по основному долгу не менее 300 тыс.рублей), периоде просрочке,
- документально подтвержденный расчет наличия у ФИО3 права на предъявления рассматриваемого требования, соответствующий пункту 2 статьи 61.9 Закона о банкротстве (заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд наряду с лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, конкурсным кредитором или уполномоченным органом, если размер кредиторской задолженности перед ним, включенной в реестр требований кредиторов, составляет более десяти процентов общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, не считая размера требований кредитора, в отношении которого сделка оспаривается, и его аффилированных лиц).
- раскрыть судьбу активов должника, в том числе, расшифровать дебиторскую задолженность должника за 2019 год.
Срок представления истребованных сведений и документов - не позднее чем до 18.08.2022.
Истребованные документы представить в суд не позднее чем за 5 рабочих дней до даты судебного заседания. При этом, в силу части 8 ст.66 АПК РФ, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
1.3. Основания оспаривания сделки:
- мнимость сделки, направленность на вывод имущества,
- исключить из конкурсной массы имущество в обход Закона о банкротстве, передать имущество третьим лицам
- безвозмездность сделки для должника, ответчик выступил промежуточным звеном между должником и иными лицами (в том числе, аргумент об отсутствии у покупателя (ответчика) финансовой возможности оплатить за объект недвижимости),
- аффилированность покупателя (ответчика по настоящему спору) и должника.
1.4. Бремя доказывания возмездности сделки, в частности, получение должником оплаты 4 700 000 руб., а также разумных причин для передачи на ответчика прав и обязанностей по достройки многоквартирного дома на ответчика, раскрытия всех сопутствующих условий и сальдо по относящимся к спору правоотношениях суд возлагает на ответчика и бывшего директора должника (третьего лица - ФИО1).
1.4. Вопрос о судьбе активов должника, предположительно не менее 28 млн.руб., что усматривается из следующих оспариваемых сделок по отчуждению жилых домов и помещений, по адресам:
1) Оренбургская область, г. Оренбург, микрорайон «поселок Кушкуль»ль, ул. Казанская, д. 26/10. Согласно определению от 05.05.2022 (кор.№ 230925), в расчет включается получение должником платежей в размере 6 760 000 руб. (часть из которых еще должна быть доказана, а по части объектов могут быть представлены дополнительные данные о размере причитающегося должнику; оспаривается договор 2019 года);
2) Следующие жилые дома и помещения:
- Оренбургская область, г. Оренбург, микрорайон «<...>: отчуждение должником по договорам 2019 года (отчуждение ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30),
- Оренбургская область г.Оренбург, мкр. <...>; отчуждение должником по договорам 2019 года (в том числе: отчуждение ФИО4 Двухэтажный блокированный жилой дом, степень готовности 7% , расположен на земельном участке с кадастровым номером - 56:44:0101010:99; отчуждение ФИО16 по договору от 07.02.2019 - помещение, назначение жилое помещение, общей площадью 62,4 кв.м., Этаж №1, Этаж №2, Оренбургская область, г.Оренбург, мкр.«<...> кв. 1, Кадастровый (или условный) номер: 56:44:0101010:305.
По второму указанному обособленному спору (оспариваемым договорам 2019 года) усматривается общая кадастровая стоимость 21 696 344,45 руб. (15 082 733,13 руб. 6 609 601,32 руб.), что превышает размер активов должника за 2019 год в размере 9 209 тыс.рублей (а также размер дебиторской задолженности в размере 8 128 руб.).
В то время как должник по итогам 2019 года должен был бы получить, оценочно, не менее 28 млн. руб. (по совокупности двух обособленных споров об оспаривании сделок по различным адресам мноквартирных (многоблочных) домов).
Конкурсному управляющему, конкурсным кредиторам, в том числе конкурсному кредитору ФИО31 (номер кредитора по реестру №4), конкурсному кредитору ФИО3 (номер кредитора по реестру №8), третьим лицам, необходимо раскрыть судьбу указанных активов должника, в том числе, расшифровать дебиторскую задолженность должника за 2019 год.
Лицам, участвующим в деле, в том числе, конкурсному кредитору ФИО31 (номер кредитора по реестру №4), конкурсному кредитору ФИО3 (номер кредитора по реестру №8), учитывая очевидное уклонение конкурсного управляющего от доказывания, предлагается самостоятельно проявить процессуальную активность для обеспечения возможности выяснения обстоятельств дела.
2. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству, не позднее чем за 5 рабочих дней до даты судебного заседания (дата получения документов экспедицией суда), а также с указанием даты и времени назначенного судебного заседания, представить в суд и направить лицам, участвующим в деле, следующие документы:
- при рассмотрении спора сторонам учитывать разъяснения суда в определении о возбуждении дела о банкротстве и введении процедуры банкротства,
Заявителю, конкурсным кредиторам, конкурсному управляющему:
- конкретизировать позицию: оспаривание цены в размере 4 700 000 руб. и (или) степени готовности объекта недвижимости (в размере 7%), исходя из указанных обстоятельств - доказательства размера причинения вреда конкурсной массы исходя из цены передачи ответчиком третьим лицам (конечным покупателем) выделенных по отдельным частям жилых помещений,
- аргументы отсутствия у ФИО4 финансовой возможности оплаты,
- документально подтвержденные сведения о последнем известном адресе ответчика),
- документально подтвержденный расчет наличия права на предъявления рассматриваемого требования, соответствующий пункту 2 статьи 61.9 Закона о банкротстве (заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд наряду с лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, конкурсным кредитором или уполномоченным органом, если размер кредиторской задолженности перед ним, включенной в реестр требований кредиторов, составляет более десяти процентов общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, не считая размера требований кредитора, в отношении которого сделка оспаривается, и его аффилированных лиц),
- документально подтвержденные сведения о конкурсном кредиторе, перед которых образовалась задолженность по основному долгу на дату заключения оспариваемой сделки, размере соответствующей задолженности на указанную дату, периоде просрочке,
- документально подтвержденный расчет образования задолженности по основному долгу с просрочкой исполнения денежного обязательства по установленному сроку оплаты (товаров, работ, услуг, уплате обязательных платежей) по конкурсным кредиторам, перед которых образовалась задолженность на дату заключения оспариваемой сделки, размере соответствующей задолженности на указанную дату, периоде просрочке,
- сведения об аффилированности между сторонами сделки (ответчика по отношению к должнику и (или) участниками указанных лиц.
Конкурсному управляющему:
- уведомления о вручении копии заявления ответчику,
- раскрыть причину оспаривания договора в отдельности от дополнительного соглашения к договору, какой способ причинения вреда в настоящем случае имеет в виду управляющий.
- доказательства безвозмездности сделки и отсутствия у ответчика финансовой возможности оплаты,
- документально подтвержденный расчет неплатежеспособности должника (в нарушение пункта 3 части 2 статьи 126 АПК РФ), а именно:
- сведения об аффилированности между сторонами сделки (ответчика по отношению к должнику и (или) участниками указанных лиц),
- документально подтвержденные сведения (пояснения) о том, что ответчик знал или должен был знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника,
- документально подтвержденные сведения (пояснения) о нахождении ответчика в процедуре банкротства (или об отсутствии такого факта),
- реестр требований кредиторов и отчет о деятельности (для выяснения сведения о размере конкурсной массы, размере убытков конкурсных кредиторов),
- бухгалтерская отчетность за последний отчетный период, предшествующий совершению оспариваемой сделки.
Ответчику и ФИО1:
- письменный отзыв по существу предъявленных требований с документальным и правовым обоснованием своих доводов, доказательства направления отзыва заявителю (обязать на основании части 1 статьи 131 АПК РФ);
- позиция по доводам заявителя об аффилированности ответчика и должника,
- вопрос создания формального документооборота с участием ответчика как аффилированного лица для присвоения денежных средств ФИО1;
- доказательства бухгалтерского и налогового учета полученных платежей как от первоначальных дольщиков, так и от ответчика, раскрыть цель делового характера для заключения оспариваемого договора,
- доказательства оплаты по оспариваемому договору (при осуществлении наличных платежей - подлинники платежных документов, а также следующие документально подтвержденные сведения:
доказательства наличия у плательщика финансового положения (с учетом его доходов), позволяющего предоставить должнику соответствующие денежные средства, в том числе: документы, подтверждающие фактическое наличие у плательщика денежных средств к моменту их передачи должнику (о размере дохода за период, предшествующий совершении операции); о снятии такой суммы со своего расчетного счета (при его наличии); сведения об отражении в налоговых декларациях, подаваемых в соответствующем периоде, средств равных по размеру передаваемым должнику денежным средствам или превышающих его; документы об источниках дохода;
документально подтвержденные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, об учете полученных средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д.
Третьим лицам (ФИО1):
- представить техническую документацию, раскрывающей состав спорного дома, дополнительные соглашения,
- раскрыть цели делового характера при заключении оспариваемой сделки.
Третьим лицам:
- всем третьим лицам, конечным собственникам: доказательства по своим доводам, в том числе, об окончательной достройки многоквартирного дома за собственный счет, либо за счет ФИО4; представить договоры, заключенные с должником и доказательства их полной оплаты должнику (либо раскрыть другие обстоятельства дела), а также (конкретно по третьим лицам):
- ФИО5 и ФИО6 (г. Оренбург): платежные документы (квитанция к приходно-кассовому ордеру № 16 от 28.08.2019 по оплате предварительного договора к/п объекта недвижимости № б/н от 27.08.2019 на 900 000 руб., от 29.08.2019 № 17 на 600 000 руб., поскольку суд их не обнаружил в деле), до доказательство заключения договора с должником;
- ФИО8 (г. Оренбург): доказательства полной оплаты по договору (представлены документы на 620 000 руб., в то время как цена по договору 1 500 000 руб.), в противном случае суд может прийти к выводу о неравноценности сделки в данной части;
- ФИО9 (г. Оренбург): договор с должником, дополнительные доказательства оплаты (в соответствии с условиями заключенного с должником договора), в противном случае суд может прийти к выводу о неравноценности сделки в данной части.
Копию определения направить:
- ФИО15 (адр.справка),
- ФИО4 (5 адресов; ИНН <***>),
- ФИО28, ФИО24, ФИО4,
- конкурсному кредитору ФИО31 (номер кредитора по реестру №4),
- конкурсному кредитору ФИО3 (номер кредитора по реестру №8),
- ф/у ФИО12 (по делу о банкротстве № А47-6200/2020),
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области,
- ФИО11 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>).
Судья В.В.Ларькин