Гражданский кодекс часть 1

ФИО1 (ИНН <***>, СНИЛС <***>; ДД.ММ.ГГГГ г.р., регистрация по месту жительства: 461011, <...>; почтовый адрес по месту содержания под стражей: 460026, <...>),

финансовый управляющий:

ФИО2 (ИНН <***>, СНИЛС 138-066-908 77; <...>; адрес: 460050, г.Оренбург, а/я 1797; тел. <***>),

заявление (поступило – 16.02.2021), после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения, с учетом уточнений от 22.07.2021, т.2 л.д.94),

конкурсного кредитора (заявителя по основному делу) ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <***>, адрес регистрации: <...>) в лице финансового управляющего ФИО4 (ИНН: <***>, СНИЛС: <***>, рег. номер: 19745, адрес: 460000, г. Оренбург, а/я 2936),

к ФИО5 (Оренбургская обл., Бузулукский р-н; ИНН <***>),

ФИО6 (Оренбургская область, г. Бузулук; ИНН <***>),

ФИО7 (Оренбургская область, г. Бузулук; ИНН <***>),

ФИО8 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., г. Нижневартовск; ИНН <***>; привлечен соответчиком определением от 22.07.2021; первоначально привлечен третьим лицом определением от 22.06.2021),

о признании недействительной сделки, применении последствий ее недействительности, а именно просит:

1. Признать недействительной сделку по отчуждению недвижимого имущества - договор купли-продажи здания (жилого дома) с кад. номером 56:38:0214008:51; адрес: <...>; общей площадью 418,2 кв.м, совершенную между ФИО9 с одной стороны и -ФИО7 с другой, последовательно заключенными сделками купли-продажи данного недвижимого имущества: между ФИО9 и ФИО6 от 28.02.2019, между ФИО6 с одной стороны и ФИО7 с другой от 20.03.2019.

2. Признать недействительным договор займа от 02.09.2020г., заключенный между ФИО7 и ФИО8, и прекратить залог в обеспечение займа от 02.09.2019 земельного участка с жилым домом с кад. номером 56:38:0214008:51 и размещенного на нем дома, находящегося по адресу: <...>; общей площадью 418,2 кв.м,

3. Применить последствия недействительности сделки в виде возврата в собственность ФИО5 недвижимого имущества, здания (жилого дома) с кад. номером 56:38:0214008:51; адрес: <...>; общей площадью 418,2 кв.м.,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора (в производство по основному делу), на стороне должника (привлечен определением от 05.04.2021):

- ФИО5 (супруга должника, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН <***>),

а также заявление (т.2 л.д.97) конкурсного кредитора (заявителя по основному делу) ФИО3 в лице финансового управляющего ФИО4 о фальсификации доказательств (поступило в судебном заседании 22.07.2021),

установил:

В судебном заседании 23.09.2021 по ходатайству ответчика ФИО5 допрошен ФИО10 (подписка свидетеля, т.3 л.д.58), который подтвердил получение им (как продавцом) денег лично от ФИО11 (с/з 23.09.2021: с 13 мин. 24 сек., которая представилась матерью ФИО5 (передача денег происходила в присутствии юриста, оказывающего услугу по заключению сделки), назначили день за день до совершения сделки для расчета (с/з 23.09.2021: с 14 мин. 11 сек.).

Вопросы заявителя: "Как покупатель объяснил, что не она лично передает деньги?" (с/з 23.09.2021: с 20 мин. 45 сек.).

Ответ свидетеля: "Они пришли вместе с мамой и мама мне, я лично взял деньги, мама передала мне (с/з 23.09.2021: с 20 мин. 50 сек.) .... она (Инна) представила свою маму, сказала что деньги дарит или как, она передала деньги" (с 22 мин. 35 сек.).

При этом, на вопросы управляющего свидетель пояснял (с/з 23.09.2021: с 15 мин. 32 сек.): состоянии отделочных работ - не было вообще никаких, голые стены стояли, "отдельные элементы не помнит, 10 лет прошло, свидетель купил дом незавершенный, про теплый пол не помнит, выгребная яма была если не ошибается, в том районе не было центральной канализации если не ошибается, терраса и балконов не было, окна пластиковые были, гаражных ворот по моему не было, в 2009 купил за 600 тыс.руб., крыша была накрытая метало-черепицей, наружные отделочные работы - покрашено и все, проект ".

Свидетель (с/з 23.09.2021: с 18 мин. 23 сек.) занимается строительством, строил цент для администрации как застройщик, участвует в конкурсах.

В судебном заседании 16.12.2021 заявлены претензии о том, что ответчики демонтировали внутреннею отделку жилого дома перед его смотром со стороны финансового управляющего (после оказания судом содействия в разрешении вопроса об осмотре жилого дома, так как обсуждалось распределение бремени доказывания соответствующего обстоятельства).

В судебном заседании 16.12.2021 в протоколе судебного заседания зафиксировано, что адвокат Кожевников Д.А. не понимает значение фразы «внутренняя отделка». В связи с чем, 16.12.2021 указанный представитель должника (возражающих по процессуальным доводам) не предпринял мер по доказыванию и раскрытию позиции по фактическим обстоятельствам дела.

В материалы дела представлено ходатайство заявителя об истребовании доказательств, согласно которому просит:

1) истребовать у ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» следующие сведения в отношении ФИО8 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения -г. Бузулук Оренбургской области):

- о графике работы на 2020 г. ФИО8 с приложением документов, подтверждающих сведения;

- о предоставлении отпусков (оплачиваемых и неоплачиваемых) ФИО8 в период с 01.08.2020 г. по 31.09.2020 г. с приложением копий документов, подтверждающих сведения;

- о предоставлении отгулов ФИО8 в период с 01.08.2020 г. по 31.09.2020 г. с приложением копий документов, подтверждающих сведения;

- об открытии и закрытии больничных листов ФИО8 в период с 01.08.2020 г. по 31.09.2020 г. с приложением копий документов, подтверждающих сведения.

2) истребовать у АО «Самотлорнефтегаз» следующие сведения в отношении ФИО12 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения - г. Бузулук Оренбургской области):

- о графике работы на 2020 г. ФИО12 с приложением документов, подтверждающих сведения;

- о предоставлении отпусков (оплачиваемых и неоплачиваемых) ФИО12 в период с 01.08.2020 г. по 31.09.2020 г. с приложением копий документов, подтверждающих сведения;

- о предоставлении отгулов ФИО12 в период с 01.08.2020 г. по 31.09.2020 г. с приложением копий документов, подтверждающих сведения;

- об открытии и закрытии больничных листов ФИО12 в период с 01.08.2020 г. по 31.09.2020 г. с приложением копий документов, подтверждающих сведения.

В отношении данного ходатайства заявлены возражения.

Обозначенное ходатайство об истребовании доказательств будет рассмотрено в следующем судебном заседании, с учетом добровольного согласия соответчика представить испрашиваемые другой стороной спора доказательства.

Финансовый управляющий ФИО1 ФИО2 представил 10.11.2021 ходатайство об истребовании доказательств, согласно которому просит:

- истребовать у АО «Газпром газораспределение Оренбург» в городе Бузулуке сведения о том, с какими лицами заключались договоры поставки газа в здание (жилой дом) с кадастровым номером 56:38:0214008:51. расположенное по адресу: <...>, общей площадью 418,2 кв.м. за период с 01.01.2019 г. по настоящее время, с предоставлением копий договоров;

- истребовать у АО «Газпром газораспределение Оренбург» в городе Бузулуке сведения о том, кем и в каком размере вносились платежи по договорам поставки газа в здание (жилой дом) с кадастровым номером 56:38:0214008:51, расположенное по адресу: <...>, общей площадью 418,2 кв.м. за период с 01.01.2019 г. по настоящее время.

Заявителем также представлено ходатайство об истребовании доказательств, согласно которому просит:

1) истребовать у Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области копии следующих документов:

- Договор купли-продажи земельного участка от 22.05.2017 г. с к.н. 56:08:1001001:4978, адрес: <...>;

2) истребовать у Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре копии следующих документов:

- Договор купли-продажи помещения от 31.05.2021 г. с к.н. 86:11:0000000:57331, адрес: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, <...>;

- Договор купли-продажи помещения от 01.06.2021 г. с к.н. 86:11:0000000:78939, адрес: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, <...>, Стояночное место №91;

- Договор купли-продажи квартиры от 19.04.2019 г. с к.н. 86:11:0000000:57321, адрес: Ханты-Мансийский автономньш округ - Югра, <...>.

В отношении обозначенных ходатайств возражений не заявлено.

Суд удовлетворяет ходатайства об истребовании доказательств, поскольку данные сведения относятся к предмету спора на основании части 5 статьи 66 АПК РФ.

Запросы будут направлены отдельно.

Судом установлено, что предшествующее определение лицами, участвующими в деле, не исполнено.

В связи с изложенным, а также с необходимостью получения истребованных доказательств, судебное заседание следует отложить на основании части 5 статьи 158 АПК РФ.

При назначении (и отложении) судебного заседания судом учитывается продление месячного срока на 8 календарных дней, приходящихся на выходные и праздничные дни (пункт 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 99 "О процессуальных сроках").

Лица, участвующие в деле, не возражают против отложения судебного заседания более чем на один месяц.

Руководствуясь абз.2 ч.1 ст.122 АПК РФ, ч.5 ст. 158, ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отложить судебное заседание на февраля 2022 года в час. мин. в помещении суда по адресу: г. Оренбург, ул. Краснознамённая, д. 56, этаж пятый, зал судебных заседаний №5/2, тел. (3532) 45-26-38 (секретарь судебного заседания), тел. экспедиции (3532) 45-22-58.

1.1 На основании части 5 статьи 66 АПК РФ обязать финансового управляющего должника представить:

- прямые доказательства наличия родственных отношений между (ФИО7) Инной Петровной и ФИО7.

1.2 Суд разъясняет о несении бремени доказывания ФИО7 и ФИО5 следующих обстоятельств - наличия финансовой возможности оплаты и займов:

- у ФИО7 по дарению денег своей дочери - ФИО5,

- у ФИО6 на оплату покупки по оспариваемому договору,

- у ФИО7 на оплату по оспариваемому договору,

- у ФИО8 на предоставление займов,

- у ФИО7 на возврат суммы займа ФИО8,

- у ФИО8 - наличие возможности предоставить займ ФИО7 и источник средств, за счет которых ФИО8 намеревался получить возврат денег (а не за счет обеспечения в виде залога объектов недвижимости),

- бремя доказывания давности демонтажа (или факта отсутствия демонтажа) внутренней отделки жилого дома относится на соответчиков.

1.3. Обстоятельства, которые суд будет считать установленными при отсутствии возражений (вопросы для обсуждения, бремя доказывания на заинтересованных лиц):

- ФИО8 по просьбе ФИО5 подвозил ее к жилому дому, в котором должен осуществляться обыск (со слов ФИО8 супругу должника сотрудники ФСБ заранее предупредили об обыске), при этом, последнее утверждение (ввиду его неразумности) предлагается доказать ФИО8 и ФИО5 (факт наличия предупреждения об обыске со стороны сотрудников ФСБ),

- наличие признаков неразумного ведения дел ФИО8, поскольку вместо обеспечения реального характера возмоздных заемных отношений денежные средства были представлены в займ при отсутствии у заемщика возможности возврата займа (доказательства обратного, то есть доказательства наличия цели делового характера именно по заемных правоотношениям, должен предоставить займодавец). В связи с этим, также вопрос о полном сохранении задолженности по оспариваемому договору займа у ФИО7,

- ФИО7 является матерью ФИО5,

- относящийся к спору дом достроен и оборудован до текущего состояния супругами за счет совместно нажитого имущества (предшествующее состояние - голые стены, крыша с черепицей, без коммуникаций), доказательства обратного должны предоставить заинтересованные лица.

2. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству, не позднее чем за 5 рабочих дней до даты судебного заседания (дата получения документов экспедицией суда), а также с указанием даты и времени назначенного судебного заседания, представить в суд и направить лицам, участвующим в деле, следующие документы:

Заявителю (конкурсному кредитору должника-гражданина):

- позицию по расписке должника от 13.06.2012 в подтверждение признания должником осведомленности о получении в 2012 году супругой должника денежных средств в дар от матери, а также пояснения о дате фактического составления подлинника расписки (копия которой представлена в электронном виде 17.05.2021 в 10,33),

- иные возражения на доказательства первого ответчика в обоснование квалификации спорного имущества в качестве личного, то не находящегося в совместной собственности супругов (документы представлены к судебному заседанию 20.05.2021, входящие в эл.виде 17.05.2021),

- уточнить требования с учетом наличия в материалах регистрационного дела нотариального согласия должника (от 11.03.2019), приходного кассового ордера №7 от 21.02.2019 на передачу ФИО6 продавцу денежных средств в размере 600 000 руб. посредством их внесения на банковский счет,

- сведения об аффилированности между сторонами сделки - ФИО6, ФИО8,

- уточнить заявленные требования, сформулировав просительную часть с учетом потенциально возможного отказа в удовлетворении требований к ФИО8, то есть применения последствий недействительности в виде возврата объекта недвижимости с сохранением залога (с учетом неосновательного обогащения ответчика (или соответчиков) в виде падения рыночной цены в таком случае применения неполной реституции),

Финансовому управляющему:

- доказательства, характеризующие финансовое и имущественное состояние должника на дату заключения оспариваемой сделки (в нарушение пункта 3 части 2 статьи 126 АПК РФ), в том числе:

отчет управляющего, инвентаризационные описи с оценкой включенного в конкурсную массу имущества,

реестр требований кредиторов или ее выписка с указанием размера установленной в рамках настоящего дела о банкротстве задолженностью;

- доказательства осведомленности ответчиков о неплатежеспособности должника.

Ответчикам:

- подлинник расписки от 13.06.2012 в подтверждение признания должником осведомленности о получении в 2012 году супругой должника денежных средств в дар от матери, а также пояснения о дате фактического составления подлинника расписки (копия которой представлена в электронном виде 17.05.2021 в 10,33),

- договор купли-продажи от 13.06.2012 с отметкой регистрирующего органа) - зарегистрировано право собственности на жилой дом, 1 этажный с мансардой, общей площадью 418,2 кв.м. по адресу г.Бузулук ул.Карамзина, дом №5, со всеми приложениями и изменениями к нему (представлен не читаемый экземпляр в электронном виде 17.05.2021в 10,33), а также иные документы, представленные указанной отправкой в читаемым виде,

- письменный отзыв (часть 1 статьи 131 АПК РФ) с пояснениями по доводам заявителя о неравноценности оспариваемой сделки: согласно отчету (по заказу финансового управляющего должника, стр.3 отчета) рыночная цена объектов оценки на 13.06.2012 составляла 5 637 000 руб., на 21.02.2019 - 7 149 000 руб., на 13.03.2019 - 7 165 000 руб.,

- пояснения о полноте представления первичных документах по оспариваемым сделкам, всех приложений, изменений и дополнений к ним,

- дополнительные доказательства наличия у плательщика финансового положения (с учетом его доходов), позволяющего предоставить должнику соответствующие денежные средства,

в том числе: документы, подтверждающие фактическое наличие у ответчика денежных средств к моменту их передачи продавцу (о размере дохода за период, предшествующий заключению сделки); о снятии такой суммы со своего расчетного счета (при его наличии); сведения об отражении в налоговых декларациях, подаваемых в соответствующем периоде, сумм, равных размеру передаваемых должнику денежных средств или превышающих его; документы об источниках дохода,

- обоснование причин представления ответчику рассрочки платежей по договору, с учетом исключения у продавца залога на передаваемое таким способом имущество.

ФИО5 (дополнительно к указанным выше предложениям суда):

- раскрыть причины, по которым при обращении с иском о разделе совместно нажитого имуществе не учтено относящееся к спору имущество, в том числе, раскрыть сведения о дате обращения в суд первой инстанции с иском о разделе совместно нажитого имущества (апелляция подана на решение суда от 27.08.2019, а первый договор заключен 21.02.2019).

ФИО7:

- документально подтвержденные сведения о собственных текущих доходов за каждый из периодов (год) с 2012 по 2021 г.г. (вопрос об отсутствии собственных доходов для участия в тех правоотношениях, которые оспариваются),

- доказательства сохранности денежных средств, снятых с книжки 13.11.2011 до 12.06.2012, а также пояснения о причинах зачисление и снятие в один день соответствующей крупной суммы со счета (причины обналичивание), а также доказательства относимости дохода от продажи квартиры по договору от 14.01.2011 к внесенным на счет денежным средствам 13.11.2011,

- доказательства, содержащие сведения о дате полного расчета и источника средств для расчетов по договору участия в долевом строительства (то есть приобретения соответчиком в свою собственность квартиры, по адресу г.Бузулук, ул.Фрунза, дом №7/5, кв.40 (т.1 л.д.103,104), указанная квартира получена 07.12.2010 по акту приема-сдачи квартиры по договору участия в долевом строительстве жилого дома, доп. соглашение от 07.05.2009),

- доказательства получения займа от ФИО13 в размере 8 250 000 руб., а также доказательства возврата указанной суммы займа данному займодавцу (собственные доводы, т.2 л.д.34),

ФИО6 (дополнительно к указанным выше предложениям суда):

- причина непредставления отдельных страниц выписки из ЕГРН (2 и 3 объекты недвижимости),

- источник формирования для оплаты по оспариваемой сделке с учетом нахождения в ипотеке 2 -ух объектов недвижимости (жилой дом с земельным участком, номера по выписки: №6,13, т.2 л.д.56,59),

- документы, подтверждающие фактическое у ответчика денежных средств в размере 600 000 руб. по состоянию на 21.02.2019 к моменту их передачи продавцу (о размере дохода за период, предшествующий заключению сделки), а также общей суммы цены договора; о снятии такой суммы со своего расчетного счета (при его наличии); сведения об отражении в налоговых декларациях, подаваемых в соответствующем периоде, сумм, равных размеру передаваемых должнику денежных средств или превышающих его; документы об источниках дохода,

- указать конкретные доказательства оплаты установленной в договоре цены в полном объеме (расчет всех платежей и или иных способов оплаты по оспариваемому договору),

- причина представления сведений о доходах за 2018 год соответчиком в 2021 году, то есть после даты приобретения статуса директора общества - работодателя (запись о директоре внесена 27.02.2020, т.2 л.д.39).

ФИО8:

- по двум находящихся в ипотеке объектам недвижимости - с отметками регистрирующего органа договоры купли продажи, кредитные договоры с графиком платежей, документальные сведения о размере первоначальных взносов за объекты недвижимости, выписки по кредитным договорам в виде списка всех платежей по кредитным договорам,

в том числе: документы, подтверждающие фактическое наличие у ответчика денежных средств к моменту их передачи продавцу - о снятии такой суммы со своего расчетного счета (при его наличии).

Судья В.В.Ларькин