656015, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина,76, тел.: (385-2) 61-92-96, факс: (385-2) 61-92-93;

http://www.altai-krai.arbitr.ru; е-mail: а03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Барнаул                                                                                      Дело № А03-11462/2014

25 августа 2014 года

Резолютивная часть решения суда объявлена 22 августа 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 25 августа 2014 года.

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Трибуналовой О.В.,  при использовании средств аудиозаписи и ведении протокола судебного заседания секретарем Андреевой О.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Государственной инспекции Алтайского края, г.Барнаул, к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь Звезда» (ИНН <***>,  ОГРН <***>), г.Барнаул, о приостановлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства 7-этажного жилого дома с крышной газовой котельной, расположенном по адресу: <...>, сроком на сто двадцать суток,

при участии:

от заявителя – ФИО1 (удостоверение, доверенность №1 от 09.01.2014),

от заинтересованного лица – ФИО2 (паспорт, доверенность от 01.06.2014),

УСТАНОВИЛ:

Государственная инспекция Алтайского края (далее по тексту – Инспекция) обратилась в арбитражный суд с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь Звезда» (далее по тексту – Общество, застройщик) о приостановлении сроком на 120 (сто двадцать) суток деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства 7-этажного жилого дома с крышной газовой котельной, расположенном по адресу: <...>.

Заявленные требования со ссылкой на статью 23 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» мотивированы нарушением Обществом сроков представления отчетности, порядка представления сведений и документов для проверки, представление отчетности  содержащей недостоверные сведения и информацию, а также применением к застройщику двух и более мер воздействия в течение одного года.

В судебном заседании представитель Инспекции поддержал свои требования.

Общество отзыв на заявление не представило, в судебном заседании, не оспаривая обстоятельства вменяемых нарушений, представитель Общества просил не назначать наказание виде приостановления деятельности на срок 120 суток, представив в подтверждение разрешение на строительство со сроком продления до 01.02.2015 и пояснения контрагентов Общества по фактам расчетов за поставленные материалы.

В настоящем судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв.

Как следует из материалов дела, 22.07.2013 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю зарегистрирован за № 22-22-01/125/2013-616 первый договор № 1/1 участия в долевом строительстве от 10.06.2013, заключенный между ООО «Сибирь Звезда» и гражданином ФИО3 в отношении кварти­ры №1, расположенной в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: <...>.

Застройщиком указанного 7-этажного жилого дома с крышной газовой котельной (далее по тексту – Объект) является Общество, что подтверждается разрешением на строительство от 10.07.2013 №RU223 02000-211, сроком действия до 18.08.2014 (переоформление разрешения на строительство № RU 22302000-211 от 16.12.2010), свидетельством о государственной регистрации прав на земельный участок от 14.05.2013 № 22 ПГ 700868. Проектная декларация на строительство дома размещена на сайте www.sibirvezda.harod.ru (представлена в инспекцию 25.06.2013).

Общество, осуществляя строительство Объекта, ведет деятельность, связанную с привлечением де­нежных средств граждан – участников долевого строительства (дата заключения первого договора участия в долевом строительстве – 22.07.2013).

Таким образом, Общество с 3 квартала 2013 года предоставляет в Инспекцию отчетность в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – Закон №214-ФЗ, Федеральный закон) и Правилами представления застройщиками ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства (далее по тексту – отчетности), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2005 № 645.

Согласно ежеквартальной отчетности застройщика за 1 квартал 2014 года (по состоянию на 31.03.2014) количество неисполненных договоров участия в долевом строительстве составляет – 54, общая сумма неисполненных обязательств по договорам – 78366,4 млн. рублей.

За неоднократное неисполнение в течение длительного времени Обществом требований законодательства Российской Федерации в области долевого строительства, Инспекцией в течение года к нему два и более раза применялись предусмотренные Федеральным законом меры воздействия по части 4 статьи 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ); постановлением от 15.04.2014 № 16-ДС; по части 1 статьи 14.28 КоАП РФ постановлением от 11.06.2014 № 25-ДС; по части 4 статьи 19.5 КоАП РФ постановлением от 11.06.2014 № 47-ДС. 

Кроме того, Обществу выдавались Инспекцией предписания об устранении нарушений: от 28.06.2013 № 46-ДС, от 28.03.2014 № 4-ДС, от 28.03.2014 № 5-ДС, от 21.05.2014 №23-ДС, от 29.05.2014 №27-ДС.

Обществом допускались нарушения (неисполнение) требований Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов, а именно:

- в результате проверки проектной декларации, представленной Обществом 25.06.2013, Инспекцией установлено и оформлено актом от 28.06.2013 № 538-ДС содержание в ней недостоверной информации, в связи с чем Обществу выдано предписание от 28.06.2013 № 46-ДС, постановлением от 12.09.2013 № 86-ДС директор Общества привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 14.28 КоАП РФ;

- по запросу Инспекции Общество представило недостоверную информацию, в связи с чем составлен акт проверки от 15.06.2013 № 572-ДС и постановлением от 01.10.2013 № 115-ДС директор Общества привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 14.28 КоАП РФ;

- Обществом представлена в Инспекцию отчетность за 3 квартал 2013 года с нарушением установленного законодательством срока предоставления такой отчетности, о чем Инспекцией составлен акт проверки от 11.08.2013 № 1050-ДС и директор постановлением от 13.12.2013 № 134-ДС Общества привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 14.28 КоАП РФ;

- по результатам проведенного Инспекцией анализа отчетности за 3 квартал 2013 года было выявлено и оформлено актом проверки от 28.03.2014 № 6-ДС содержание в ней недостоверных сведений, в связи с чем директор Общества постановлением от 14.05.2014 № 22-ДС привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 14.28 КоАП РФ;

- по результатам указанной проверки Инспекцией было выявлено и оформлено актом проверки от 28.03.2014 № 6-ДС неправомерное привлечение Обществом денежных средств двух граждан для целей  строительства Объекта, в связи с чем директор Общества привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 14.28 КоАП РФ (постановления от 14.05.2014 № 23-ДС, № 24-ДС);

-  внеплановой документальной проверкой, проведенной Инспекцией в период с 11.02.2014 по 11.03.2014, было выявлено и оформлено актом проверки от 11.03.2014 № 4-ДС нарушения порядка представления сведений и документов, необходимых для ее проведения, в связи с чем директор Общества привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 14.28 КоАП РФ (постановления от 15.04.2014 № 15-ДС. № 16-ДС);

- за нецелевое расходование денежных средств в сумме 39 015 454 руб., уплачиваемых участниками долевого строительства, Обществу было выдано предписание от 28.03.2014 № 5-ДС, которое  им не исполнено в установленный Инспекцией срок (акт проверки от 21.05.2014 № 26-ДС), в связи с чем Обществу было выдано новое предписание от 21.05.2014 № 23-ДС со сроком исполнения до 23.06.2014, а Общество и его директор привлечены к административной ответственности по части 4 статьи 19.5 КоАП РФ (постановления от 11.06.2014 № 46-ДС, № 47-ДС);

-   в связи с непредставлением Обществом в Инспекцию в установленный срок (31.03.2014) отчетности за 4 квартал 2013 года, была проведена внеплановая документарная проверка, в рамках проведения которой Общество с просрочкой в 29 дней представило 30.04.2014 отчетность за 4 квартал 2013 года, о чем был составлен акт проверки от 15.05.2014 № 23-ДС и Общество постановлением от 11.06.2014 № 25-ДС привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.28 КоАП РФ;

- по результатам анализа отчетности за 4 квартал Инспекцией было выявлено и зафиксировано в акте от 29.05.2014 № 30-ДС, что данная  отчетность предоставлена не в полном объеме и содержит недостоверные сведения, в связи с чем Обществу было выдано предписание от 29.05.2014 № 27-ДС со сроком исполнения до 20.06.2014.

Также застройщиком не соблюдаются нормативы финансовой устойчивости его деятельности, установленные Постановлением Правительством Российской Федерации от 21.04.2006 № 233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика», а именно: при проведении Инспекцией внеплановой документальной проверки и внеплановой выездной проверки Инспекцией выявлено, что Обществом не соблюдается норматив финансовой устойчивости – норматив безубыточности Н3, что отражено в акте проверки от 28.03.2014 № 6-ДС (за 3 квартал), акте проверки от 29.05.2014 № 30-ДС (за 4 квартал). Норматив безубыточности определяется как количество лет из расчета 3 последних лет работы застройщика, по итогам которых у застройщика отсутствовали убытки, а именно в течение 3 и 4 квартала 2013 года норматив безубыточности Н3=0 (при нормативе Н3 не менее 1). По факту данного нарушения Обществу выдано Инспекцией предписание от 28.03.2014 № 4-ДС со сроком исполнения – 31.03.2015.

Указанные обстоятельства и послужили основанием для обращения Инспекции в арбитражный суд.

Изучив материалы дела, заслушав пояснения представителя Инспекции, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 2 статьи 27 Закона № 214-ФЗ действие названного Федерального закона распространяется на отношения, связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, разрешения на строительство которых получены после вступления в силу Федерального закона, то есть с 01.04.2005.

Пунктом 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Частью 1 статьи 2 Закона № 214-ФЗ предусмотрено, что застройщик – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство.

Согласно части 1 статьи 3 Закона № 214-ФЗ застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды такого земельного участка.

В силу пунктов 1, 2 ст. 23 Закона №214-ФЗ государственное регулирование в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченный орган), а также другими федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции. Контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется данное строительство (далее - контролирующий орган).

Согласно Положению об Инспекции, утвержденному постановлением администрации Алтайского края от 24.01.2011 №24, Государственная инспекция Алтайского края является органом исполнительной власти Алтайского края, осуществляющим на территории края контроль и надзор в области долевого строительства (контролирующий орган).

Таким образом, Инспекция вправе обратиться в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Частью 5 статьи 23 Закона №214-ФЗ Инспекция вправе осуществлять кон­троль за деятельностью лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан для стро­ительства, ежеквартально получать от застройщиков отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства объектов не­движимости.

Согласно пункту 2 части 15 статьи 23 Закона №214-ФЗ несоблюдение норматива финансовой устойчивости также является основанием для обращения инспекции в арбитражный суд с заявлением о приостановлении в судебном порядке деятельности, связанной с привлечением денежных средств. 

Как установлено судом, следует из материалов дела и не оспаривается Обществом, согласно ежеквартальной отчетности застройщика за 1 квартал 2014 года (по состоянию на 31.03.2014) количество неисполненных договоров участия в долевом строительстве составляет – 54, общая сумма неисполненных обязательств по договорам – 78366,4 млн. рублей. При проведении  внеплановой документарной проверки и внеплановой выездной проверки выявлено, что Обществом не соблюдается норматив финансовой устойчивости, а именно, норматив безубыточности Н3, что подтверждается актом проверки от 28.03.2013 №6-ДС – 3 квартал, актом проверки от 29.05.2014 №30-ДС-4 квартал, а также выданным Обществу предписанием от 28.03.2014 №4-ДС.

Кроме того, Неисполнение застройщиком положений Закона № 214, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов при условии, что в течение года к застройщик два и более раза применялись предусмотренный Федеральным законом воздействия, в соответствии с пунктом 4 части 15 статьи 23 Федерального закона, является основанием контролирующего органа (инспекции) для обращения инспекции в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о приостановлении в судебном порядке деятельности Общества, связанной с привлечением денежных средств гражданучастников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Факт неоднократного привлечения Общества к административной ответственности, а также выдача Обществу предписаний об устранении нарушений действующего законодательства подтверждается материалами дела и фактически не оспаривается Обществом.

Согласно пункту 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При указанных обстоятельствах требования Инспекции о приостановлении деятельности Общества, связанной с привлечением денежных средств, подлежат удовлетворению.

Вместе с тем, при определении срока приостановления арбитражный суд исходит из того, что Обществу продлено разрешение на строительство до 01.02.2015, в связи с чем установление 120 суточного срока приведет к фактической невозможности строительства до указанного срока и необходимости для Общества обращения в профильный комитет для получения последующего разрешения на строительство.

При этом арбитражный суд критически оценивает представленные Обществом в материалы дела пояснения контрагентов, так как не представлены гражданско-правовые договоры, и иные доказательства, из которых арбитражный суд смог бы сделать вывод, изложенный в пояснениях.

При указанных обстоятельствах, арбитражный суд считает, что разумным является срок, равный 60 суткам, указанное позволит достигнуть превентивную цель требований Инспекции.

Расходы по уплате государственной пошлины по делу подлежат отнесению на Общество в силу положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Приостановить на срок 60 суток с даты вступления решения в законную силу деятельность общества с ограниченной ответственностью «Сибирь Звезда», связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства 7-этажного жилого дома с крышной газовой котельной, расположенного по адресу: <...>.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибирь Звезда» в доход федерального бюджета 2 000 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения, в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                                       О.В. Трибуналова