Решение № А04-4728/20 от 11.12.2020 АС Амурской области

В Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью компания строительная компания «Амур-Мост» (далее – истец, ООО СК «Амур-Мост») с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченнойответственностью «Тонус» (далее – ответчик, ООО «Тонус») неосновательного обогащения в размере 2 850 000 руб.

В обоснование требований истец указал, что решением Арбитражного Амурской области от 12.08.2019 по делу А04-1572/2019 ООО СК «Амур-Мост» признано несостоятельным (банкротом). В ходе анализа расчетного счета общества конкурсным управляющим установлено необоснованное перечисление денежных средств ответчику в размере 2 850 000 руб.

В судебном заедании 10.12.2020 истец на требованиях настаивал в полном объеме, указав, что распорядительные письма, подписанные ФИО3 не могут являться основанием для перечисления ООО «Тонус» денежных средств третьим лицам, поскольку сведения о директоре общества внесены в Единый государственный реестр юридических лиц в сентябре 2018 года.

Ответчик требования не признал, пояснив, что между сторонами заключены договоры займа, обязательства по возврату заемных средств были исполнены ответчиком путем перечисления денежных средств на основании поручений истца работникам ООО СК «Амур-Мост». Просит в удовлетворении исковых требований отказать.

           Изучив материалы настоящего дела, суд установил следующие обстоятельства.

           28.06.2017 и 10.08.2018 между ООО строительная компания «Амур-Мост» (займодавец) и ООО «Тонус» (заемщик) заключены договоры займа на сумму          2 850 000 руб.

Перечисление денежных средств на счет заемщика подтверждается выпиской по расчетному счету ООО строительная компания «Амур-Мост», согласно которой произведен платеж платежными поручениями: № 113 от 28.06.2017 в сумме                250 000 руб. с назначением платежа «оплата по договору займа б/н от 28.06.2017, НДС не облагается»; № 229 от 10.08.2018 в сумме 2 600 000 руб. с назначением платежа «оплата по договору займа б/н от 19.08.2017, НДС не облагается».

Перечисление средств займа и их получение ответчиком сторонами не оспаривается.

Конкурсный управляющий ООО строительная компания «Амур-Мост», полагая, что ООО «Тонус» не осуществило возврат заемных средств, обратился в суд с настоящими требованиями.

Оценив в порядке ст. 71 АПК РФ изложенные обстоятельства и имеющиеся в материалах дела доказательства, суд считает требования не подлежащими удовлетворению.

В силу пункта 1 статьи 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно пункту 1 статьи 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

Ответчиком в материалы дела представлен договор займа от 28.06.2017, по условиям которого ответчик (заемщик) принял у истца (займодавец)  денежную сумму в размере  250 000 руб.

Согласно пункту 2.1, договор вступает в силу с момента передачи денег и действует до 28.05.2018. возврат суммы займа производится в полном объёме в указанный срок.

При этом, пунктом 2.2. договора стороны определили возможность пролонгации договора по соглашению сторон на новых условиях.

Подписав дополнительное соглашение от 28.05.2018, стороны определили, что договор займа от 28.06.2017 пролонгируется  по 31.12.2018.

Также сторонами заключен договор займа  от 10.08.2018, по которому ответчик (заемщик) принял у истца (займодавец)  денежную сумму в размере  2 600 000 руб.

Согласно пункту 2.1, договор от 10.08.2018 вступает в силу с момента передачи денег и действует до 10.07.2019. возврат суммы займа производится в полном объёме в указанный срок.

Оба договора займа являются беспроцентными (пункты 3.1. договоров).

В подтверждение исполнения условий договора займа по возврату денежных средств обществом «Тонус» в материалы дела представлены:

- расходный кассовый ордер № 73 от 07.09.2018 на сумму  52 000,00 руб. (выдана денежных средств ФИО4 на основании распределительного письма № 137 от 07.09.2018,

- распределительное письмо № 47/1 от 24.08.2018 о перечислении ФИО5 подотчетных денежных средств в сумме 52 400,00 руб.,  платежное поручение № 4 от 24.08.2018 на сумму 54 800,00 руб. о перечислении ФИО5 средств на командировочные расходы согласно письму от 20.08.2018.

- распределительное письмо № 48/1 от 27.08.2018 о перечислении ФИО5 подотчетных денежных средств в сумме 30 000,00 руб.,  платежное поручение № 4 от 24.08.2018 на сумму 30 000,00 руб. о перечислении ФИО5 средств на командировочные расходы согласно письму от 20.08.2018;

- распределительное письмо № 48 от 29.08.2018 о перечислении аванса  в сумме              204 000,00 руб. в счет заработной платы за август 2018 года  согласно прилагаемому списку работников; список работников ООО «СК «Амур-Мост» (всего по списку 13 работников),  платежное поручение № 6 от 29.08.2018 о перечислении аванса в сумме 5000,00 руб. ФИО6, платежное поручение № 7 от 29.08.2018 о перечислении аванса в сумме 10 000,00 руб. ФИО4,  платежное поручение № 8 от 29.08.2018 о перечислении аванса в сумме 50 000,00 руб. ФИО3, платежное поручение № 9 от 29.08.2018 о перечислении аванса в сумме 10 000,00 руб. ФИО7,  платежное поручение № 10 от 29.08.2018 о перечислении аванса в сумме 7000,00 руб. ФИО8, платежное поручение № 11 от 29.08.2018 о перечислении аванса в сумме 7 000,00 руб. ФИО9,  платежное поручение № 12 от 29.08.2018 о перечислении аванса в сумме 5000,00 руб. ФИО10, платежное поручение № 13 от 29.08.2018 о перечислении аванса в сумме  25 000,00 руб. ФИО5,  платежное поручение № 14 от 29.08.2018 о перечислении аванса в сумме 10 000,00 руб. ФИО11, платежное поручение № 15 от 29.08.2018 о перечислении аванса в сумме 35 000,00 руб. ФИО2;  платежное поручение № 16 от 29.08.2018 о перечислении аванса в сумме 10 000,00 руб. ФИО12; платежное поручение № 17 от 29.08.2018 о перечислении аванса в сумме 25 000,00 руб. ФИО13; платежное поручение № 18 от 29.08.2018 о перечислении аванса в сумме 5000,00 руб. ФИО14;

- распределительное письмо № 49 от 29.08.2018 о перечислении ФИО2 вознаграждения по договору оказания услуг от 01.08.2018   денежных средств в сумме 175  000,00 руб.,  платежное поручение № 19 от 29.08.2018 на сумму  175 000,00 руб.

- распределительное письмо № 49/1 от 10.09.2018 о перечислении ФИО2 подотчетных денежных средств в сумме  49 800,00 руб., ФИО15 подотчетных денежных средств в сумме  102 700,00 руб.,  платежное поручение № 20 от 10.09.2018 на сумму  102 700,00 руб.,   платежное поручение № 21 от 10.09.2018 на сумму  49 800,00 руб.;  

- распределительное письмо № 51 от 17.09.2018 о перечислении заработной платы за август 2018 года согласно прилагаемому списку работников в сумме  544 276,36 руб., алиментов  ФИО16 за август 2018 года по исполнительному листу в сумму  5172,50 руб., список работников, платежное поручение №  22 от 17.09.2018 на сумму  65  руб. (ФИО17);   платежное поручение №  23 от 17.09.2018 на сумму  10 000,38  руб. (ФИО6);    платежное поручение №  24 от 17.09.2018 на сумму  30 068,18  руб. (ФИО4);   платежное поручение №  25 от 17.09.2018 на сумму  7000,00  руб. (ФИО14);  платежное поручение №  26 от 17.09.2018 на сумму  65 000,85  руб. (ФИО3);  платежное поручение №  28 от 17.09.2018 на сумму  24 702,61  руб. (ФИО7);  платежное поручение №  29 от 17.09.2018 на сумму  65 000,00 руб. (ФИО2);  платежное поручение №  30 от 17.09.2018 на сумму  65 025,57  руб. (ФИО18);  платежное поручение №  31 от 17.09.2018 на сумму  15 140,23 руб. (ФИО8);  платежное поручение №  32 от 17.09.2018 на сумму  3178,14  руб. (ФИО19);  платежное поручение №  33 от 17.09.2018 на сумму  9137,26  руб. (ФИО9);  платежное поручение №  34 от 17.09.2018 на сумму  9999,38  руб. (ФИО10);  платежное поручение №  35 от 17.09.2018 на сумму  65,00  руб. (ФИО20);  платежное поручение №  36 от 17.09.2018 на сумму  25 000,00  руб. (ФИО5);  платежное поручение №  37 от 17.09.2018 на сумму  3696,41  руб. (ФИО11);   платежное поручение №  38 от 17.09.2018 на сумму  2368,65  руб. (ФИО21);  платежное поручение №  39 от 17.09.2018 на сумму  9000,00  руб. (ФИО22);  платежное поручение №  40 от 17.09.2018 на сумму  45 000,00  руб. (ФИО13);  платежное поручение №  41 от 17.09.2018 на сумму  15 000,00  руб. (ФИО23);  платежное поручение №  42 от 17.09.2018 на сумму  20 001,00  руб. (ФИО12);  платежное поручение №  43 от 17.09.2018 на сумму  50 000,00  руб. (ФИО24);  платежное поручение №  44 от 17.09.2018 на сумму  12 827,50  руб. (ФИО25);  платежное поручение №  45 от 17.09.2018 на сумму  5172,50  руб. (ФИО16);  платежное поручение №  46 от 17.09.2018 на сумму  7000,00  руб. (ФИО4);  платежное поручение №  51 от 17.09.2018 на сумму  50 000,20  руб. (ФИО26);  

- распределительное письмо № 50 от 24.09.2018 о перечислении ФИО27 подотчетных денежных средств  в сумме 100 000,00 руб.,  платежное поручение № 50 от 24.09.2018 на сумму  100 000,00 руб.

- распределительное письмо № 51 от 24.09.2018 о перечислении подотчетных денежных средств  ФИО3  в сумме 44 400,00 руб.,  ФИО2 в сумме  48 400,00 руб., ФИО5 в сумме  24 400,00 руб., платежное поручение № 47 от 24.09.2018 на сумму  44 400,00 руб., платежное поручение № 48 от 24.09.2018 на сумму  24 400,00 руб., платежное поручение № 49 от 24.09.2018 на сумму  48 400,00 руб.,

- распределительное письмо № 52 от 03.10.2018 о перечислении ФИО27 подотчетных денежных средств  в сумме 10 000,00 руб.,  платежное поручение № 52 от 03.10.2018 на сумму  10 000,00 руб.,

- распределительное письмо № 58 от 15.10.2018 о перечислении ФИО16 алиментов   в сумме 5172,50 руб., заработной платы работникам за август 2018 года согласно прилагаемому списку,  платежное поручение № 57 от 15.10.2018 на сумму  36 256,00  руб., платежное поручение № 58 от 15.10.2018 на сумму   46 250,00 руб., платежное поручение № 59 от 15.10.2018 на сумму  115 000,00 руб., платежное поручение № 60 от 15.10.2018 на сумму  65,00  руб., платежное поручение № 61 от 15.10.2018 на сумму 50 000,00   руб., платежное поручение № 62 от 15.10.2018 на сумму 50 000,00   руб.,

платежное поручение № 63 от 15.10.2018 на сумму  50 000,00  руб., платежное поручение № 64 от 15.10.2018 на сумму  7500,00  руб., платежное поручение № 65 от 15.10.2018 на сумму  15 000  руб., платежное поручение № 66 от 15.10.2018 на сумму    15 000,00 руб., платежное поручение № 67 от 15.10.2018 на сумму  19 000, 00 руб., платежное поручение № 68 от 15.10.2018 на сумму  15 000,00  руб., платежное поручение № 69 от 15.10.2018 на сумму  19 234,00  руб., платежное поручение № 70 от 15.10.2018 на сумму   15 000,00 руб., платежное поручение № 72 от 15.10.2018 на сумму  12 827,50  руб., платежное поручение № 73 от 15.10.2018 на сумму 100 000  руб., платежное поручение № 74 от 15.10.2018 на сумму 30 000,00   руб., платежное поручение № 75 от 15.10.2018 на сумму 70 000,00   руб., платежное поручение № 76 от 15.10.2018 на сумму  5000  руб., платежное поручение № 77 от 15.10.2018 на сумму  65,00  руб., платежное поручение № 78 от 15.10.2018 на сумму  15 000,00 руб., платежное поручение № 79 от 15.10.2018 на сумму  10 000,00  руб., платежное поручение № 80 от 15.10.2018 на сумму  31500,00  руб., платежное поручение № 81 от 15.10.2018 на сумму  15 000,00  руб., платежное поручение № 71 от 15.10.2018 на сумму 5172,50  руб.;

- распределительное письмо № 59 от 18.10.2018 о перечислении подотчетных денежных средств  ФИО3  в сумме 49 700,00 руб.,  ФИО2 в сумме  53 000,00 руб., ФИО5 в сумме  22 600,00 руб., платежное поручение № 84 от 19.10.2018 на сумму  22 600,00 руб., платежное поручение № 85 от 19.10.2018 на сумму  53 000,00 руб., платежное поручение № 86 от 19.10.2018 на сумму  49 700,00 руб.;

- распределительное письмо № 60 от 19.10.2018 о перечислении ФИО27 подотчетных денежных средств  в сумме 70 000,00 руб.,  платежное поручение № 83 от 18.10.2018 на сумму  70 000,00 руб.;

- распределительное письмо № 61 от 22.10.2018 о перечислении ФИО27 подотчетных денежных средств  в сумме 90 000,00 руб.,  платежное поручение № 87 от 22.10.2018 на сумму  50 000,00 руб.; платежное поручение № 88 от 22.10.2018 на сумму  40 000,00 руб.;

- распределительное письмо № 62 от 09.11.2018 о перечислении ООО «Информ-Инвест» за оказание юридических услуг по договору № 6 от 01.10.2018 денежных средств  в сумме 60 000,00 руб.,  платежное поручение № 91 от 09.11.2018 на сумму  60 000,00 руб.;

- распределительное письмо № 63 от 15.11.2018 о перечислении заработной платы за октябрь 2018 года согласно прилагаемому списку в сумме 311 148,80 руб.,  платежное поручение № 92 от 16.11.2018 на сумму  15 000,00 руб.; платежное поручение № 93 от 16.11.2018 на сумму  17 500,00 руб.; платежное поручение № 94 от 16.11.2018 на сумму  16 330,00 руб.; платежное поручение № 95 от 16.11.2018 на сумму  16693,00 руб.; платежное поручение № 96 от 16.11.2018 на сумму  65,00 руб.; платежное поручение № 97 от 16.11.2018 на сумму  5000,00 руб.; платежное поручение № 98 от 16.11.2018 на сумму  7500,00 руб.; платежное поручение № 99 от 16.11.2018 на сумму  17 056,26 руб.; платежное поручение № 100 от 16.11.2018 на сумму  15 194,72 руб.; платежное поручение № 101 от 16.11.2018 на сумму  17 500,00 руб.; платежное поручение № 102 от 16.11.2018 на сумму  9625,80 руб.; платежное поручение № 103 от 16.11.2018 на сумму  15 000,00 руб.; платежное поручение № 104 от 16.11.2018 на сумму  16 000,00 руб.; платежное поручение № 105 от 16.11.2018 на сумму  50 000,00 руб.; платежное поручение № 106 от 16.11.2018 на сумму  25 000,00 руб.; платежное поручение № 107 от 16.11.2018 на сумму  27522,45руб.; платежное поручение № 108 от 16.11.2018 на сумму  65,00 руб.; платежное поручение № 109 от 16.11.2018 на сумму  22 500,00 руб.; платежное поручение № 110 от 16.11.2018 на сумму  17596,57 руб.;

- распределительное письмо № 64 от 23.11.2018 о перечислении ФИО27 подотчетных денежных средств  в сумме 7000,00 руб.,  платежное поручение № 112 от 23.11.2018 на сумму  7000,00 руб.

Исполнение обязательств о перечислении денежных средств подтверждается также  представленной ПАО «МТС-БАНК» по запросу суда  выпиской по расчетному счету № <***> за период с   01.06.2017 по 31.12.2018. 

Таким образом, материалами дела подтверждается, что ООО «Тонус»  перечислило по поручению ООО СК «Амур-Мост» в пользу третьих лиц денежные средства на общую сумму 2 850 000 руб.

До обстоятельство, что в бухгалтерском учете истца сведения о заключенных договорах займа и наличии финансовых обязательств отсутствуют, не свидетельствует о не возврате заемщиком средств.

Согласно позиции, сформулированной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 19.03.2015 N 309-ЭС14-7993 по делу № А07-5396/2014, отсутствие у конкурсного управляющего первичной документации и иных сведений, само по себе не свидетельствует о том, что такие документы в период проведения расчетов не существовали. Неисполнение лицами, указанными в пункте 2 статьи 126 Закона о несостоятельности, своих обязанностей по передаче документации должника конкурсному управляющему, не может влечь негативных последствий для контрагентов должника, исходя из того, что разумность и добросовестность участников гражданского оборота предполагается (пункт 3 статьи 10 ГК РФ).

Кроме того, истцом в материалы дела не представлены доказательства наличия у ООО «Тонус» перед ООО СК «Амур-Мост» иных финансовых обязательств, во исполнение которых бы ООО «Тонус» осуществлял оплату третьим лицам в счёт обязательств ООО СК «Амур-Мост».

Доводы истца о том, что распределительные письма, подписанные директором ООО СК «Амур-Мост» не могли являться основанием для перечисления денежных средств не имеют правового значения поскольку как следует из материалов дела денежные средства фактически перечислены ответчиком работникам истца.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу об исполнении заемщиком условий договора займа по возврату денежных средств, путём перечисления денежных средств на расчётные счета третьих лиц.

Иные доводы истца судом оценены и отклонены, как не влияющие на предмет доказывания по настоящему делу.

С учетом изложенного, оценив доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле в обосновании своих требований и возражений суд приходит к выводу, что требования истца не подлежат удовлетворению в полном объеме, в иске следует отказать.

В соответствии с п.1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Государственная пошлина по делу в силу пункта 1 части 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации составляет 37 250 руб.

Истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины.

Учитывая, что в исковых требованиях истцу отказано в силу ст.110 АПК РФ госпошлина относится на истца и подлежит взысканию в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд решил:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Амур-Мост» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину 37 250 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой Арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья                                                                                                                       С.А. Наринская