Решение № А04-7644/14 от 19.02.2015 АС Амурской области

В Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Энергокомфорт». Единая Амурская сбытовая компания» (далее ООО «Энергокомфорт» Амур») с исковым заявлением ФИО1 ) далее – ответчик  об обязании ФИО1 передать ООО «Энергокомфорт Амур» документы, связанные с деятельностью ООО «Энергокомфорт Амур», а именно:

-Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (другие имеющиеся документы по регистрации и постановке на налоговый учет и учет во внебюджетные фонды), свидетельство о регистрации юридического лица;

-Штатные расписания за период 2006 г.-1 полугодие 2014 г., изменения в штатные расписания за указанный период;

-Коллективный договор Общества на 2012, 2013, 2014 годы;

Хозяйственные договоры и документы по их исполнению, заключенные Обществом, в том числе договоры на обслуживание и ремонт орг. техники со сторонними организациями; договоры на поставку материалов, оборудования, запасных частей, договоры на информационное обслуживание и услуги связи; договоры с ФИО6. («за журнал «Благовещенск. Дальний Восток»), договоры с ИП ФИО7 на составление «актов сверки задолженности за потребленные коммунальные услуги и посреднические услуги по сбору денежных средств по теплоснабжению», договор с ООО «Энергоаудит» на аудиторские услуги (проведение анализа базы данных потребителей тепловой энергии); договор купли- продажи 75 % доли в уставном капитале ООО «Амурский жилищный стандарт», договор оказания услуг по передаче э/э (мощности), заключенный между ОАО «ДРСК» и 000 «Энергокомфорт» Амур»;

-лицензии на используемое программное обеспечение, в том числе имущественные права на информационную базу данных, в которой производились Автоматизированные расчеты с юридическими лицами за электрическую энергию, имущественные права на информационную базу данных, в которой производились Автоматизированные расчеты с физическими лицами за электрическую энергию, имущественные права на информационную базу данных, в которой производился Автоматизированный учет консолидированного бухгалтерского и налогового учёта, имущественные права на информационную базу данных, в которой производился Автоматизированный учет кадрового учета и заработной платы;

-данные и документы по бытовым потребителям (информацию об установленных индивидуальных приборах учета, жилищных характеристиках помещения, применяемом тарифе на электроэнергию), по многоквартирным жилым домам (площадь мест общего пользования, этажность, технические характеристики установленных ОДПУ), информация о бытовых потребителях и ИКУ обслуживаемых в рамках Агентских договоров, оборотно-сальдовые ведомости по договорам энергоснабжения с ИКУ г. Благовещенск за 2014 год (помесячно), информационную базу данных Автоматизированной системы расчетов с физическими лицами за электрическую энергию на электронном носителе информации по состоянию на 31.07.2014 г. (с обязательным наличием полной истории произведенных в базе действий за все периоды её использования, включая 2012-2013 годы);

-документы, подтверждающие наличие дебиторской и кредиторской задолженности потребителей (юридических и физических лиц) (первичные хозяйственные документы, сведения о ежемесячных начислениях и оплатах за потребленную электроэнергию по каждому физическому лицу, за период с 2011-2014 гг., решения судов о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию в пользу ООО «Энергокомфорт» Амур, а также решения судов об отказе во взыскании задолженности за потребленную электроэнергию в пользу ООО «Энергокомфорт» Амур, сформированные судебные дела, акты сверок, исполнительные документы);

-бухгалтерские и налоговые документы Общества за период 2011,2012, 2013, 2014 год, в том числе:

полный отчет аудиторской компании финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «Энергокомфорт» Амур», за предшествующие 3 года (2011, 2012, 2013); Архив оригиналов документов для целей налогообложения за период с 01.01.2009 года по 01.08.2014 года, в том числе Свидетельство о постановке на учет в ПФ и ФСС; Акты проверок налоговой инспекции, внебюджетных фондов; Справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам; Акты сверок с ПФ, ФСС по страховым взносам, пеням, штрафам; Регистры налогового учета по налогу на прибыль; Налоговый регистр начисления амортизации по основным средствам (бухгалтерский и налоговый учет); Регистр налогового учета по созданию резерва по сомнительным долгам и расшифровку дебиторской задолженности по срокам возникновения в соответствии со ст. 266 НК РФ, по состоянию на 31.12.2009 г.; 31.12.2010г.; 31.12.2011 г., на 31.12.2012 г., на 31.12.2013 г.; Документы, подтверждающие правомерность списания дебиторской задолженности (договор, акт оказанных услуг, акт сверки расчетов, выписки из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности, акты о невозможности взыскания, определение судебных органов о включении в реестр требований кредиторов); Регистры расчета налоговых разниц; Первичные документы, подтверждающие правомерность отнесения расходов в целях налогообложения; Акты, решения, требования налоговых органов об уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; Налоговые карточки (регистры) за период с 01.01.2009 года по 01.08.2014 года; Документы по выплате ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1.5 лет (заявления, справки с места работы второго родителя); Расчетная ведомость (за каждый месяц) за период с 01.01.2009 года по 01.08.2014 года; Акты выполненных работ за период с 01.01.2009 года по 01.08.2014 года; Отчеты в налоговые органы. Справки НДФЛ о доходах (НДФЛ за год) за период с 01.01.2009 года по 01.08.2014 года; Учетную политику на 2011, 2012, 2013, 2014 годы, приказы об утверждении; Данные о зарегистрированных в налоговой инспекции ККТ; Расшифровку дебиторской задолженности, списанной за предшествующие 3 года; Бухгалтерскую отчетность по стандартам РСБУ годовую, в объеме, утвержденном законодательством РФ, как отчетность постоянного срока хранения, за все время работы ООО «Энергокомфорт» Амур» до 2013 года включительно; Бухгалтерскую отчетность квартальную (оригиналы отчетов) за 1, 2, 3, 4 кварталы 2011, 2012, 2013, 2014 годы; Бухгалтерскую отчетность январь - июль 2014 года, помесячно, в формате: форма 1 «Баланс», форма 2 «Отчет о финансовых результатах», расшифровки к ним; Оборотно-сальдовые ведомости (далее ОСВ) в разрезе счетов, субсчетов, субконто, определенные для каждого счета в учетном формате программного комплекса (т.е. развернуто по наименованию вида работ, услуг, номенклатуры ТМЦ, товара, объектов основных средств, контрагентов, видам налогов, и т.д.); Анализы счетов к ОСВ; Карточки счета, по всем счетам бухгалтерского учета; Выписки всех банковских счетов (ежедневные), с приложенными к ним платежными поручениями за периоды 2010, 2011,2012, 2013, 2014 годы (5 лет); ОСВ, анализ счета, по каждому расчетному (текущему, специализированному и прочему) банковскому счету; Первичные учетные документы по учету и передвижению основных средств и ТМЦ (унифицированные бухгалтерские формы ОС-1 т.д., материальные отчеты, накладные на перемещения и т.д.); Количественные сведения по потребителям:- количество точек поставки потребителям каждой группы;- наличие и количество приборов учета по группам потребителей; Структура затрат по статьям расходов, утвержденная УГРЦиТ на 2013 и 2014 год, в т.ч. данные о численности персонала, принятой в расчет НВВ, в формате таблиц 2.1 - 2.8 и 3.1 - 3.5 приложений 2 и 3 к Приказу ФСТ от 30.10.2012 № 703-э (обязательна расшифровка статей «Прочие»); Фактическая структура сбытовых расходов по статьям за 2013 год в формате таблиц 2.1 - 2.8 и 3.1 - 3.5 приложений 2 и 3 к Приказу ФСТ от 30.10.2012 № 703-э (обязательна расшифровка статей «Прочие»); Оборотно-сальдовая ведомость по договорам энергоснабжения с ИКУ г. Благовещенск за 2014 год (помесячно); Информация об имеющейся дебиторской задолженности потребителей (юридических и физических лиц) с копиями подтверждающих документов (акты сверок) и анализом ликвидности (сроки образования, возможность взыскания, подтверждение исполнительными документами).

Заявленные требования обоснованы тем, что, 31.07.2014 был заключен договор купли-продажи 100 % доли участия в ООО «Энергокомфорт Амур» между ОАО «ДЭК» (покупателем) и ООО «РКС-Холдинг» (продавцом). Приказом Генерального директора ООО «Энергокомфорт Амур» ФИО1 на должность и.о. директора ООО «Энергокомфорт Амур» временно с 01.08.2014 по 15.08.2014 был назначен ФИО8

19.08.2014 - на основании решения Совета директоров ООО «Энергокомфорт Амур» от 15.08.2014 - в связи с увольнением ФИО1 по собственному желанию на должность Генерального директора был назначен ФИО8 (о чем 26.08.2014 внесена запись в ЕГРЮЛ).

04.08.2014 и.о. Генерального директора ФИО8 с привлечением иных работников ООО «Энергокомфорт Амур» и представителей нового собственника Общества - работников ОАО «ДЭК» комиссионно был составлен акт осмотра помещений, занимаемых по состоянию на 01.08.2014 работниками ООО «Энергокомфорт Амур» (по месту юридического адреса ООО «Энергокомфорт Амур» - <...> и по адресу известного фактического местонахождения ООО «Энергокомфорт Амур» - <...> а). В ходе осмотра было установлено, что по адресу Амурская, 296 работники ООО «Энергокомфорт Амур» не располагаются, ввиду наличия по указанному адресу иной организации - ОАО «АКС», документация ООО «Энергокомфорт Амур» не предоставлена; по адресу ул. Мухина,73а по состоянию на дату прибытия комиссии установлено в наличии у сотрудников договорных досье - по потребителям юридическим лицам (копия акта прилагается). Наличие иных документов (кадровых, бухгалтерских, хозяйственных, налоговых, правовых) по юридическому адресу и известному адресу размещения сотрудников ООО «Энергокомфорт Амур» комиссией установлено не было.

В судебном заседании 13.02.2015 представитель истца ходатайствовал об уточнении исковых требований, а именно просил обязать ФИО1 передать ООО «Энергокомфорт Амур» документы, связанные с деятельностью ООО «Энергокомфорт Амур», а именно:

-Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (другие имеющиеся документы по регистрации и постановке на налоговый учет и учет во внебюджетные фонды), Свидетельство о регистрации юридического лиц, Договор № 1171 от 30.06.2014 года с ФИО6 («за журнал «Благовещенск. Дальний Восток»), Договор с ИП ФИО7 на составление «актов сверки задолженности за потребленные коммунальные услуги и посреднические услуги по сбору денежных средств по теплоснабжению », Договор с ООО «Энергоаудит» на аудиторские услуги (проведение анализа базы данных потребителей тепловой энергии), Договор купли-продажи 75 % доли в уставном капитале ООО «Амурский жилищный стандарт», Расчетные документы, приложения к Договору оказания услуг по передаче э/э (мощности), заключенный между ОАО «ДРСК» и ООО «Энергокомфорт» Амур» № 385 от 09.09.2009 года, а именно: Приложение № 1 «Перечень точек приема электрической энергии и мощности в сеть СО», Приложение № 2 «Перечень точек поставки и точек отпуска электрической энергии и мощности из сети СО» (№ 2- по юридическим лицам, № 2А-по физическим лицам), Приложение № 3 «Форма акта сверки расчетов», Приложение № 4 «Плановое количество электрической энергии и мощности, передаваемое потребителям Заказчика», Приложение №5 «Сводная ведомость объема передачи электрической энергии и мощности для потребителей Заказчика», счета, счета-фактуры на оплату плановых объемов услуг по передаче электрической энергии, расходные накладные, акты об оказании услуг, акты сверки взаиморасчетов, ведомости энергопотребления, вся имеющаяся переписка, протокол разногласий от 09.09.2009 года, подписанный ООО «Энергокомфорт» Амур» и ОАО «ДРСК» 27.10.2009 года с отметкой о наличии протокола согласования разногласий; протокол согласования разногласий от 23.10.2009 года, подписанный ОАО «ДРСК»; Расчетные документы по Договору № 01-0347/01-2120 от 01.06.2009 года покупки электрической энергии на компенсацию потерь, заключенному между ООО «Энергокомфорт» Амур» и ОАО «Амурские коммунальные системы», за период июль 2014 года, в частности баланс электрической энергии в электрических сетях, документы, подтверждающие объем электрической энергии, переданный из сети ОАО «Амурские коммунальные системы» потребителям ООО «Энергокомфорт»Амур» (ведомость энергопотребления по физическим и юридическим лицам с разбивкой по каждому абоненту, документы, подтверждающие объем электрической энергии, поступившей в сеть ОАО «Амурские коммунальные системы» (интегральный акт учета перетоков электрической энергии). Имущественные права на информационную базу данных, в которой производились Автоматизированные расчеты с юридическими лицами за электрическую энергию. Имущественные права на информационную базу данных, в которой производились Автоматизированные расчеты с физическими лицами за электрическую энергии. Имущественные права на информационную базу данных, в которой производился Автоматизированный учет консолидированного бухгалтерского и налогового учёта. Имущественные права на информационную базу данных, в которой производился Автоматизированный учет кадрового учета и заработной платы. Информационная база данных Автоматизированной системы расчетов с физическими лицами за электрическую энергию на электронном носителе информации по состоянию на 31.07.2014 г. (с обязательным наличием полной истории произведенных в базе данных действий за все
периоды её использования, включая 2012-2013 годы). Полный отчет аудиторской компании финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО
«Энергокомфорт» Амур», за предшествующие 3 года (2011, 2012, 2013). Свидетельство о постановке на учет в ПФ и ФСС. Налоговый регистр начисления амортизации по основным средствам (бухгалтерский и налоговый учет) за 2012 и 2013 год. Регистр налогового учета по созданию резерва по сомнительным долгам и расшифровку дебиторской задолженности по срокам возникновения в соответствии со ст. 266 НК РФ, по состоянию на 31.12.2013 г. Документы, подтверждающие правомерность списания дебиторской задолженности (договор акт оказанных услуг, акт сверки расчетов, выписки из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности акты о невозможности взыскания, определение судебных органов о включении в реестр требований кредиторов), согласно расшифровке ДЗ, списанной за 2011, 2012, 2013 года Первичные документы, подтверждающие правомерность отнесения расходов по стр.300 Приложения 2 к листу 02 налоговой декларации по налогу на прибыль за 2012 и 2013 г.г. на убытки прошлых лет (первичные документы учета: договоры, накладные, акты приема-передачи, подтверждающие дату возникновения задолженности, для списания по сроку исковой давности; обращения потребителей, акты перерасчетов, решения судов, акты о невозможности взыскания, исполнительные листы и другие документы). Налоговые карточки (регистры) за период с 01.01.2009 года по 01.08.2014 года. Расчетная ведомость (за каждый месяц) за период с 01.01.2009 года по 01.08.2014 года. Акты выполненных работ за период с 01.01.2009 года по 01.08.2014 года. Справки НДФЛ о доходах (НДФЛ за год) за период с 01.01.2012 года по 01.08.2014 года; Учетная политика на 2011 год, приказы об утверждении; Бухгалтерскую отчетность по стандартам РСБУ годовую, в объеме, утвержденного законодательством РФ, как отчетность постоянного срока хранения, за все время работы ООС «Энергокомфорт» Амур» до 2013 года включительно; Бухгалтерскую отчетность квартальную (оригиналы отчетов) за 1, 2, 3, 4 кварталы 2011, 2012 2013, 2014 годы. Бухгалтерскую отчетность январь - июль 2014 года, помесячно, в формате: форма 1 «Баланс» форма 2 «Отчет о финансовых результатах», расшифровки к ним. Оборотно-сальдовые ведомости (далее ОСВ) в разрезе счетов, субсчетов, субконто определенные для каждого счета в учетном формате программного комплекса по наименованию вида работ, услуг, номенклатуры ТМЦ, товара, объектов основных средств, контрагентов, видам налогов, и т.д.). Анализы счетов к ОСВ. Карточки счета, по всем счетам бухгалтерского учета. Выписки всех банковских счетов (ежедневные), с приложенными к ним платежными поручениями за периоды 2010, 2011,2012, 2013, 2014 годы (5 лет). ОСВ, анализ счета, по каждому расчетному (текущему, специализированному и прочему) банковскому счету. Первичные учетные документы по учету и передвижению основных средств и ТМЦ (унифицированные бухгалтерские формы ОС-1 т.д., материальные отчеты, накладные на перемещения и т.д.). Оборотно - сальдовая ведомость по договорам энергоснабжения с ИКУ г. Благовещенск за 2014 год (помесячно). Индивидуальные карточки по страховым взносам с 2009 по 2014 гг. Экземпляры печатного средства массовой информации - газеты «Амурская правда» либо их нотариально заверенные копии, содержащие информацию, раскрытую ООО «Энергокомфорт» Амур» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» в течение 2012 - 2014 гг. Электронные архивные документы и документы на материальном носителе с указанием адреса электронного средства массовой информации, на котором осуществлялось опубликование, даты опубликования, даты перенесения документа на материальный носитель, опубликованные ООО «Энергокомфорт» Амур» в течение 2012 - 2014 гг. в электронных средствах массовой информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ oi21.01.2004 N 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового к розничных рынков электрической энергии». Оригиналы запросов заинтересованных лиц на основании Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового г розничных рынков электрической энергии» и копии ответов ООО «Энергокомфорт» Амур» на указанные запросы, а также документы, содержащие учетную информацию о поступивших запросах заинтересованных лиц, за 2012-2014 гг.Первичные документы, подтверждающие задолженность лиц, дебиторская задолженность которых приобретена ООО «Энергокомфорт» Амур» согласно договору от 29.07.2014 годе «купли-продажи дебиторской задолженности»- приложение 1,2 к договору (материально исполнительного производства, материалы судебных дел (решения, определения постановления, судебные приказы и т.п.), акты проверок, квитанции на оплату, маршрутные листы, и прочие документы. Оригинал агентского договора от 25.09.2012 года, заключенного между ООС «Энергокомфорт» Амур» и ООО УК «Амурский жилищный стандарт», подписанные отчеты агента ООО «Энергокомфорт» Амур» по агентскому договору от 25.09.2012 года заключенному между ООО «Энергокомфорт» Амур» и ООО УК «Амурский жилищный стандарт» за весь период действия договора, платежные поручения о перечислении денежных средств, полученных ООО «Энергокомфорт» Амур» от населения в рамках вышеуказанной агентского договора, в ООО УК «Амурский жилищный стандарт» за весь период действия договора, сведения о размере удержанного ООО «Энергокомфорт» Амур» агентского вознаграждения согласно условиям договора за весь период его действия; подписанные отчеты агента ООО «Энергокомфорт» Амур» по агентскому договору Mi61 от 23.01.2007 года, заключенному между ООО «Энергокомфорт» Амур» и ООО «Городская управляющая компания» за период с 01.02.2007 года по 31.07.2014 года, платежные порученю о перечислении денежных средств, полученных ООО «Энергокомфорт» Амур» от населения в рамках вышеуказанного агентского договора, в ООО «Городская управляющая компания» за период за период с 01.02.2007 года по 31.07.2014 года, сведения о размере удержанного ООС «Энергокомфорт» Амур» агентского вознаграждения согласно условиям договора за период с 01.02.2007 года по 31.07.2014 года. Договор банковского счета б/н от 31.03.2006 года с Благовещенским ОСБ № 8636 №40702810503010100287. Дополнительное соглашение к договору банковского счета 40702810503010100287 от 31.03.2006г. О перечислении сальдо счета. Дополнительное соглашение к договору банковского счета 40702810603000002130 от 24.01.2013г. О перечислении сальдо счета. Дополнительное соглашение к договору банковского счета 40702810903000002131 от 24.01.2013г. О перечислении сальдо счета. Дополнительное соглашение к договору банковского счета 40702810203000002132 от 24.01.2013г. О перечислении сальдо счета. Дополнительное соглашение к договору банковского счета 40702810903000012503 от 11.07.2008г. О перечислении сальдо счета. Дополнительное соглашение к договору банковского счета 40702810803000073325 от 24.01.2013г. О перечислении сальдо счета. Договор банковского счета б/н от 23.12.2009 года №40702810803000000181. дополнительное соглашение к договору банковского счета. 40702810803000000181 от 23.12.2009г. О перечислении сальдо счета. Договор банковского счета б/н от 15.08.2013 года №40702810303000002189. дополнительное соглашение к договору банковского счета. 40702810303000002189 от 15.08.2013г. О перечислении сальдо счета. Договор банковского счета б/н от 15.08.2013 года №40702810703000002190. Дополнительное соглашение к договору банковского счета 40702810703000002190 от 15.08.2013г. О перечислении сальдо счета.         Договор банковского счета б/н от 15.08.2013 года №40702810003000002191дополнительное соглашение к договору банковского счета 40702810003000002191 от 15.08.2013г. О перечислении сальдо счета. Договор банковского счета №40702810303000002192 б/н от 15.08.2013 года. дополнительное соглашение к договору банковского счета 40702810303000002192 от. 15.08.2013г. О перечислении сальдо счета. Договор банковского счета №40702810603000002193 б/н от 15.08.2013 года. дополнительное соглашение к договору банковского счета 40702810603000002193 от 15.08.2013г. О перечислении сальдо счета Договор банковского счета №40702810903000002194 б/н от 15.08.2013 годадополнительное соглашение к договору банковского счета 40702810903000002194 от 15.08.2013г. О перечислении сальдо счета Договор банковского счета №40702810203000002195 б/н от 15.08.2013 года; дополнительное соглашение к договору банковского счета 40702810203000002195 от 15.08.2013г. О перечислении сальдо счета, Договор "О предоставлении услуг с использованием системы "VOICE-ИНФОРМАТОР" № 0171-99 от 31.12.2008 года. Хозяйственные договоры и документы по их исполнению, заключенные Обществом, в том числе договоры на обслуживание и ремонт орг. техники со сторонними организациями; договоры на поставку материалов, оборудования, запасных частей, договоры на информационное обслуживание и услуги связи за период с 01.01.2014 года. Документы, подтверждающие наличие дебиторской задолженности физических лиц, а именно: акты (журналы) снятия показаний индивидуальных приборов учета физических лиц г. Благовещенска за период с 01.04.2006 года по 30.07.2014 года, акты сверок задолженности с физическими лицами г. Благовещенска за период с 01.04.2006 года по 30.07.2014 года, сведения о произведенных начислениях, перерасчетах, оплатах по физическим лицам с указанием № лицевого счета, ФИО, адреса (карточки лицевых счетов физических лиц) за период с 01.04.2006г. по 30.07.2014г.; сведения о приборах учета физических лиц г. Благовещенска - дата установки, номер и тип прибора учета, акты ввода в эксплуатацию, сведения о показаниях, дата снятия прибора учета, акты безучетного потребления электроэнергии, составленные в отношении физических лиц г. Благовещенска, за период с 01.04.2006г. по 30.07.2014г. Документы, подтверждающие наличие дебиторской задолженности юридических лиц, а именно: акты снятия показаний приборов учета, юридических лиц, в том числе показаний общедомовых приборов учета за период с 01.10.2011г. по 30.07.2014г.; акты безучетного потребления электроэнергии в отношении юридических лиц за период с 01.10.2011г. по 30.07.2014г.; акты сверок задолженности за период с 01.10.2011г. по 30.07.2014г., Документы по взысканию ООО «Энергокомфорт» Амур» дебиторской задолженности с физических и юридических лиц, а именно: судебные акты, вынесенные судом, арбитражным судом в отношении задолженности за потребленную электроэнергию физическими и
юридическими лицами за период с 01.04.2006г. по 30.07.2014г.; исполнительные    листы    в    отношении    дебиторской    задолженности    за    потребленную электроэнергию физических и юридических лиц за период с 01.04.2006г. по 30.07.2014г.; документы, подтверждающие направление исполнительных листов в места их исполнения. Информация о бытовых потребителях и ИКУ обслуживаемых в рамках Агентских договоров. Оборотно - сальдовые ведомости по договорам энергоснабжения с исполнителями коммунальных услуг г. Благовещенска за 2014 год (помесячно); данные и документы по бытовым потребителям (информацию об установленных индивидуальных приборах учета, жилищных характеристиках помещения, применяемом тарифе на электроэнергию), по многоквартирным жилым домам (площадь мест общего пользования, этажность, технические характеристики установленных ОДПУ).

В соответствии со статьей 49 АПК РФ заявленные уточнения приняты судом к рассмотрению.

В судебном заседании 13.02.2015 представитель ответчика с требованиями истца не согласен.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей истца и ответчика, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям:

31.07.2014 был заключен договор купли-продажи 100 % доли участия в ООО «Энергокомфорт Амур» между ОАО «ДЭК» (покупателем) и ООО «РКС-Холдинг» (продавцом). Приказом Генерального директора ООО «Энергокомфорт Амур» ФИО1 на должность и.о. директора ООО «Энергокомфорт Амур» временно с 01.08.2014 по 15.08.2014 был назначен ФИО8

19.08.2014  на основании решения Совета директоров ООО «Энергокомфорт Амур» от 15.08.2014 - в связи с увольнением ФИО1 по собственному желанию на должность Генерального директора был назначен ФИО8 (о чем 26.08.2014 внесена запись в ЕГРЮЛ).

04.08.2014 и.о. Генерального директора ФИО8 с привлечением иных работников ООО «Энергокомфорт Амур» и представителей нового собственника Общества -работников ОАО «ДЭК» комиссионно был составлен акт осмотра помещений, занимаемых по состоянию на 01.08.2014 работниками ООО «Энергокомфорт Амур» (по месту юридического адреса ООО «Энергокомфорт Амур» - <...> и по адресу известного фактического местонахождения ООО «Энергокомфорт Амур» - <...> а).

В ходе осмотра было установлено, что по адресу Амурская, 296 работники ООО «Энергокомфорт Амур» не располагаются, ввиду наличия по указанному адресу иной организации - ОАО «АКС», документация ООО «Энергокомфорт Амур» не предоставлена; по адресу ул. Мухина,73а по состоянию на дату прибытия комиссии установлено в наличии у сотрудников договорных досье - по потребителям юридическим лицам (копия акта прилагается к материалам дела).

 Наличие иных документов (кадровых, бухгалтерских, хозяйственных, налоговых, правовых) по юридическому адресу и известному адресу размещения сотрудников ООО «Энергокомфорт Амур» комиссией установлено не было.

13.08.2014 в адрес ФИО1 был направлен запрос о предоставлении документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности Общества (согласно перечню). 14.08.2014 г. документы были переданы в части (копия акта прилагается). Большая часть запроса оставлена бывшим генеральным директором ООО «Энергокомфорт Амур» ФИО1 без удовлетворения.

Рассмотрев указанные выше обстоятельства, суд приходит к следующим выводам.

В период с 09.08.2012 года по 18.08.2014 г. ФИО1 занимала должность Генерального директора ООО «Энергкомфорт.Амур».

Как следует из материалов дела, 13.08.2014 г. в адрес ФИО1. был направлен запрос о предоставлении документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Из позиции ответчика следует, что, все имеющиеся в распоряжении ФИО1 документы были предоставлены, что подтверждается актами приема-передачи документов, представленным в материалы дела. Никаких более документов, находящихся в распоряжении ФИО1 не имеется.

В пункте 1 статьи 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" перечислены документы, которые обязано хранить общество, а пунктом 2 указанной статьи определено, что общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Из анализа указанной нормы права следует, что в случае назначения нового исполнительного органа общества лицо, исполнявшее ранее указанные функции, обязано передать вновь назначенному генеральному  директору  документы,   указанные   в   статье   50   Федерального   закона   "Об  обществах  с ограниченной ответственностью", в целях соблюдения закона и обеспечения нормальной деятельности общества.

В силу положений статей 9 и 65 АПК РФ и судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждое лицо участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения илине совершения ими процессуальных действий.

Таким образом, обязанность доказывать обстоятельства, на которые ссылается истец, как на основание своих требований лежит на самом заявителе, однако в нарушение указанного положения, истцом, доказательств, подтверждающих обоснованность заявленных им требований не представлено.

На основании выше изложенного суд считает, что, общество как истец должно представить доказательства того, что истребуемые документы, находятся у ответчика на момент рассмотрения спора.

Отсутствие акта приема-передачи спорных документов, не является достаточным доказательством нахождения соответствующего имущества у ответчика в период рассмотрения спора. Истцом не представлено доказательств того, что в момент  увольнения соответствующее имущество было изъято ответчиком с места нахождения общества и удерживается ответчиком до настоящего времени.

На основании изложенного, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Энергокомфорт» Единая Амурская сбытовая компания».

Частью 1 статьи 110 АПК РФ установлено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Истцом при подачи иска уплачена государственная пошлина в сумме 4000 руб. (платежное поручение № 748 от 22.10.2014).

В соответствии со ст.110 АПК РФ в связи с отказом в  удовлетворении исковых требований судебные расходы по делу относятся на истца.

руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

решил:

В иске отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой Арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

СудьяКитаев В.В.