Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи Воронковой Е. Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гималетдиновой Р., рассмотрев дело по иску

Кредитного потребительского кооператива граждан «Иглино-Союз» (ОГРН <***>, ОГРН <***>)

к Союзу организаций кредитной кооперации Республики Башкортостан (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 726 222 руб.

при участии в заседании:

от истца – ФИО1, директора.

от ответчика – ФИО2 представителя по доверенности от 05.10.2011г.

КПКГ "Иглино-Союз" обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к Союзу организаций кредитной кооперации Республики Башкортостан о взыскании 726 222 руб. в том числе 315.000 руб. - суммы долга образовавшейся в связи с уплатой взносов и 411.222 руб. суммы компенсации за использование внесённых денежных средств.

Ответчик иск не признал, по доводам, изложенным в отзыве и дополнениях к нему.

Выслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

Общим собранием КПКГ «Иглино-союз» согласно протоколу № 3 от 19.04.2004 г. принято решение о вступлении в члены Союза организаций кредитования Республики Башкортостан (т.2, л.д. 6-7).

26 апреля 2004 г. на рассмотрение Союза организаций кредитования Республики Башкортостан поступило заявление ответчика о вступлении в члены Союза(т.2, л.д.8).

Общим собранием Союза организаций кредитования Республики Башкортостан принято решение о принятии в свои члены Кредитного потребительского кооператива граждан «Иглино-союз» (протокол № 3 от 23.12.2004 г.) (т.1, л.д.71).

19 марта 2006 г. Союз организаций кредитования Республики Башкортостан переименован в Союз организаций кредитной кооперации Республики Башкортостан.

В обоснование искового требования о взыскании с Союза 315 000 руб. суммы основного долга и 411 222 руб. суммы компенсации, кооператив ссылается на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательства по возврату денежных средств, перечисленных в 2005 – 2008 гг. в Стабилизационный фонд СОКК РБ.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - Закон о некоммерческих организациях) одним из источников формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных формах являются регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов). Такие поступления не квалифицированы в законе как добровольные, в отличие от другого источника формирования имущества – добровольных имущественных взносов и пожертвований.

Согласно Уставу Союз является некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами, в качестве органа саморегулирования деятельности его членов и для содействия им в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных уставом (п. 1.1, 1.2 Устава).

Порядок регулярных и единовременных поступлений определяется учредительными документами некоммерческой организации.

В силу подпункта 5.3 устава Союза организаций кредитной кооперации Республики Башкортостан участники союза обязаны своевременно вносить все взносы, предусмотренные учредительным договором, уставом и другими соглашениями между участниками.

Имущество союза создается за счет: обязательных взносов участников (вступительных, членских, дополнительных, целевых); добровольных имущественных, благотворительных взносов, даров, пожертвований; бюджетных и внебюджетных средств; временного привлечения средств, в том числе денежных; принятия и передачи имущества на хранение, во временное пользование; поступлений от вложения имущества и средств, имущественных и иных прав и интеллектуальной собственности; инвестиций и грантов; поступлений, получаемых от собственности союза и его деятельности, участия в деятельности других лиц; иных источников, незапрещенных законом (пп. 8.1, 8.2.1 Устава).

Член Союза, добровольно вступая в него, одновременно также добровольно принимает на себя обязанность признавать его устав, уплачивать все установленные им взносы и в полном объеме выполнять другие обязательные для членов Союза требования (пункт 4.1, 5.3 Устава).

В соответствии с п.8.17 Устава, "Союз" для осуществления своей деятельности может образовывать резервный, страховой, гарантийный и другие фонды в порядке и на условиях, определяемых внутренними документами организации.

В целях своевременного исполнения Участниками "Союза" своих обязательств по возврату привлеченных денежных средств в виде займов от физических и юридических лиц, на условиях платности, срочности и возвратности Участниками "Союза" был учрежден "Стабилизационный фонд РБ." (Фонд), размещение и использование денежных средств которого регулировалось Положением "О Стабилизационном фонде РБ" (т.1, л.д. 41-46), утвержденным общим собранием Участников СОКК РБ 23.12.2004 (протокол №3).

В соответствии со ст. 4 Положения фонд формируется за счет взносов и дополнительных взносов Участников. Взносы и дополнительные взносы вносятся Участниками из средств их Фондов финансовой взаимопомощи. Средства Фонда предоставляются Участникам безвозмездно и должны быть использованы ими только строго в соответствии с условиями настоящего Положения.

Взнос возвращается по окончании финансового года СОКК Республика Башкортостан, при условии исполнения Участником всех своих обязательств перед СОКК РБ, его членами и (или) третьими лицами, обеспечителями по которым выступали СОКК РБ или его Члены (п.9.3 Положения).

В соответствии с протоколом № 2/06 от 04.04.2006 Общего собрания СОКК РБ, принято решение о ликвидации стабилизационного фонда СОКК РБ в связи с созданием Фонда развития кредитной кооперации (т.2, л.д. 82-84).

Как указывает истец в исковом заявлении, согласно данным бухгалтерского учета и отчетности "Кооператива", первичным бухгалтерским документам в виде платежных поручений и приходных кассовых ордеров, представленных в материалы дела (т.1, л.д.13-39) и акту сверки на 31.01.2012 в период с 12.08.2005 по 26.12.2008, Кооперативом было перечислено на расчетный счет и внесено Фонду 975 000 руб., возвращено из средств Фонда - 660 000 руб. Задолженность составляет 315 000 руб.

Возражая по заявленным требованиям ответчик отрицал поступление денежных средств по приходно-кассовым ордерам б/н от 22.08.2006 в сумме 200 000 руб. на сумму 40 000 руб. № 374 от 14.12.2006 г. на сумму 40 000 руб.

Ответчиком в рамках заявления о фальсификации доказательств, было заявлено ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы текстовых и цифровых записей на приходно-кассовом ордере б/н от 22.08.2006 в сумме 200 000 руб. и в сумме 40 000 руб. в приходно-кассовом ордере № 374 от 14.12.2006 г.

Кроме того, было заявлено о пропуске истцом срока исковой давности.

Определением суда от 02.02.2012 была назначена почерковедческая экспертиза, производство которой поручено эксперту ГУ "Башкирская лаборатория судебной экспертизы МЮ РФ".

Перед экспертом был поставлен вопрос:

- кем, бывшим кассиром СОКК РБ ФИО3 или другим лицом, выполнены рукописные тексты и подпись в строке: кассир в приходно-кассовом ордере б/н от 22.08.2006 в сумме 200 000 руб. и в сумме 40 000 руб. в приходно-кассовом ордере № 374 от 14.12.2006 г.

Согласно выводам экспертного заключения № 453/5-3-1.1 от 04.05.2012 (т.3, л.д. 54-59):

1. Рукописные записи в квитанции к приходному кассовому ордеру № 374 от 14.12.2006 г. (в подшивке авансовых отчетов КПКГ "Иглино-Союз" за 4 квартал 2006 г.), выполнены одним лицом – ФИО3.

2. Подпись от имени ФИО3, расположенная в строке: "Кассир ФИО3.", в квитанции к приходному кассовому ордеру № 374 от 14.12.2006 г. (в подшивке авансовых отчетов КПКГ "Иглино-Союз" за 4 квартал 2006 г.), выполнена самой – ФИО3.

3. Рукописные записи в квитанции к приходному кассовому ордеру № б/№ от 22.06.2006 г. (в подшивке авансовых отчетов КПКГ "Иглино-Союз" за 3 квартал 2006 г.), выполнены одним лицом, но не ФИО3, а каким-то другим лицом.

4. Подпись от имени ФИО3, расположенная в строке: "Кассир ФИО3.", в квитанции к приходному кассовому ордеру № б/№ от 22.06.2006 г. (в подшивке авансовых отчетов КПКГ "Иглино-Союз" за 3 квартал 2006 г.), выполнена не самой ФИО3, а каким-то другим лицом с подражанием подлинной подписи ФИО3

В соответствии со ст. 71 АПК РФ суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Каждое доказательство подлежит оценке наряду с другими доказательствами.

Представленный истцом акт сверки по состоянию на 7.12.2011 года составлен в одностороннем порядке. Поступление денежных средств по приходному кассовому ордену б/н от 22.08.2006 г на сумму 200.000 руб. И № 374 от 14.12.06. на сумму 40.000 руб. не отражено в акте сверки между истцом и ответчиком за период с 01.01.2004 г. по 01.01.2008 г. подписанном обеими сторонами( л.д. 85-87 т.1), а также из экспертного заключения следует, что рукописные записи в квитанции к приходному кассовому ордеру № б/№ от 22.06.2006 г. (в подшивке авансовых отчетов КПКГ "Иглино-Союз" за 3 квартал 2006 г.), выполнены одним лицом, но не ФИО3, а каким-то другим лицом;

Подпись от имени ФИО3, расположенная в строке: "Кассир ФИО3.", в квитанции к приходному кассовому ордеру № б/№ от 22.06.2006 г. (в подшивке авансовых отчетов КПКГ "Иглино-Союз" за 3 квартал 2006 г.), выполнена не самой ФИО3, а каким-то другим лицом с подражанием подлинной подписи ФИО3

При данных обстоятельствах истец не доказал факт уплаты денежных средств в размере 200.000 руб. и 40.000 руб. в кассу Союза.

Кроме того, акт сверки взаимных расчетов сам по себе не является основанием возникновения обязательства ответчика перед истцом в силу положений п.2 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации. поскольку согласно данной норме обязательства возникают из договора.

Пунктами 2.9, 8.7 Устава ответчика предусмотрено: имущество, переданное участниками ответчику, является собственностью последнего, а его участники утрачивают право собственности на имущество, переданное в качестве членского взноса и другого взноса, если иное не оговорено в Уставе, иных внутренних документах Союза или ином документе, регулирующем отношения между участниками и Союзом, или участниками между собой.

Пунктом 9.3 статьи 9 Положения о стабилизационном фонде предусмотрено, что взнос возвращается по окончании финансового года СОК РБ, при условии исполнения Участником всех своих обязательств перед СОК РБ, его Членами и(или0 третьими лицами, обеспечителями по которым выступали СОК РБ или его Члены.

При недостаточности взносы возвращаются по мере накопления Фонда, но не позднее окончания следующего финансового года, в котором была подана заявка на возврат членского взноса.

Доказательств обращения с заявкой не представлено, решение в части вопроса о возврате денежных средств кооперативу собранием не принималось. Согласно протоколу ; 2/6 от 04.04.2006 г. общего собрания Союза, подписанного представителем истца ФИО1 в качестве секретаря собрания(в то время работал одновременно в Союзе главным бухгалтером и руководителем КПКГ «Иглино-Союз»), принято решение о ликвидации стабилизационного фонда в связи с созданием Фонда развития кредитной кооперации, при этом решения о возврате денежных средств кредитным кооперативам общим собранием Союза, к компетенции которого в соответствии с Уставом СОКК РБ относится принятие такого решения, не принято. Соответственно, не возникло обязательство ответчика по возврату истцу внесенных последним взносов.

Кроме того, в порядке, установленном пунктом 8.7 Устава ответчика, внесенные истцом взносы не определены как имущество, поступившее ответчику в ином, чем установлено в Уставе, статусе, т.е. как имущество, на которое не возникает право собственности ответчика.

Стабилизационный фонд ликвидирован 04.04.2006 г. Ответчиком заявлено также о пропуске срока исковой давности, что является самостоятельным основанием для отказа в иске.

Таким образом, истец не доказал, что денежные средства в сумме 200.000 руб. и 40.000 руб. поступали в кассу Союза, а также что имеются обстоятельства, указывающие на возникновение обязательств ответчика по возврату взносов, уплаченных истцом на основании устава союза.

Истец также не доказал, что у ответчика возникли обязательства по оплате компенсации в размере 26 процентов годовых за внесённые дополнительные взносы и 28 процентов годовых за пользование средствами со ссылкой на приложение к положению «О стабилизационном фонде».

На основании вышеизложенного в удовлетворении исковых требований следует отказать.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде (статья 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Стоимость экспертизы составила 28 804 руб. (т.3, л.д. 52), оплачена ответчиком по платежному поручению № 62 от 01.06.2012.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на истца в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований Кредитного потребительского кооператива граждан «Иглино-Союз» (ОГРН <***>, ОГРН <***>) к Союзу организаций кредитной кооперации Республики Башкортостан (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 726 222 руб. отказать.

Взыскать с Кредитного потребительского кооператива граждан «Иглино-Союз» (ОГРН <***>, ОГРН <***>) 17524 руб. 44 коп. - сумму государственной пошлины в доход федерального бюджета.

Взыскать с Кредитного потребительского кооператива граждан «Иглино-Союз» (ОГРН <***>, ОГРН <***>) в пользу Союза организаций кредитной кооперации Республики Башкортостан (ИНН <***>, ОГРН <***>) судебные расходы в размере 28804 руб.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.

Судья Е.Г.Воронкова