Гражданский кодекс часть 1

Общество с ограниченной ответственностью «Магазин №3 «Сирень» (далее - ООО «Магазин №3 «Сирень», Общество, истец) обратилось с исковым заявлением к ФИО1 (далее - ФИО1, ответчик) об обязании передать документацию ООО «Магазин №3 «Сирень», подлежащую хранению по месту нахождения единоличного органа общества, а именно: Устав ООО «Магазин № 3 «Сирень»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке на налоговый учет; протоколы общих собраний участников общества; договоры, подтверждающие хозяйственную деятельность Общества (аренды, купли- продажи и т.д.) с 2007 по 2010 годы; документы, подтверждающие права собственности общества на имущество; печать ООО «Магазин № 3 «Сирень»; бухгалтерскую иналоговую отчетность предприятия за 2007, 2008, 2009, 2010 годы, в том числе: пояснительная записка и учетная политика для целей бухгалтерского учета и для целей налогового учета на 2007-2010 годы; первичные учетные документы: накладные, акты выполненных работ, акты оказания услуг, требования-накладные, приходные ордеры, первичные учетные документы по учету основных средств (формы №ОС-1 и т.д.) и нематериальных активов; первичные учетные документы по учету кассовых операций: ПКО, РКО, кассовая книга, листки кассовой книги, журналы РКО и ПКО, договор, приказ и расписка на кассира, лимит остатка кассы, авансовые отчеты с прилагаемыми документами, приказ о назначении подотчетных лиц и расходовании подотчетных средств, первичные документы по командировочным расходам (приказы, командировочные удостоверения, служебные задания и прочие); прочие первичные учетные документы; бухгалтерские справки; счета-фактуры выданные;счета-фактуры полученные; книгу покупок; книга продаж; дополнительные листы к книгам покупок и продаж; справки-расчеты по ПБУ 18/02.; регистры налогового учета.

Впоследствии истец уточнил исковые требования, просил суд обязать ФИО1 передать ООО «Магазин № 3 «Сирень» документацию, а именно:

1. Устав ООО «Магазин № 3 «Сирень», утвержденный общим собранием участников 4 декабря 1999г., зарегистрированным Администрацией г. Брянска за № 1287 28 декабря 1999г.

2. Устав ООО «Магазин № 3 «Сирень», утвержденный общим собранием участников 9 июля 1993г., зарегистрированным Постановлением главы администрации г.Брянска за № 1124 26 июля 1993г.

3. Учредительный договор ООО «Магазин № 3 «Сирень» от 4 декабря 1999г.

4. Изменения в Учредительные документы ООО «Магазин № 3 «Сирень» от 21 декабря 2004г.

5. Протоколы очередных (от 27.04.2007г., от 23.05.2008г., от 06.03.2008г., от 15.05.2009г.,07.05.2010г.) и внеочередных (от 28.11.2008г., от 01.12.2009г., от 29.01.2009г.) общих собраний участников ООО «Магазин №3 «Сирень» с 2007г. по 2011г.

6. Уведомления участникам ООО «Магазин № 3 «Сирень» о проведении очередных и внеочередных собраний участников ООО «Магазин № 3 «Сирень» с 2007г. по
2011г.

7. Договора аренды площадей магазина ООО «Магазин № 3 «Сирень» за период с 2007г. по 2011г. с индивидуальными предпринимателями: ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26; с юридическими лицами: ЗАО МКБ «Москомприватбанк» Брянский филиал, ООО «Арбат - Брянск».

8. Акты приема - передачи площадей магазина в аренду ООО «Магазин № 3 «Сирень» за период с 2007г. по 2011г. с индивидуальными предпринимателями: ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26; с юридическими лицами: ЗАО МКБ «Москомприватбанк» Брянский филиал, ООО «Арбат - Брянск».

9. Приходные кассовые ордера на внесение денежных средств оплаты аренды площадей магазина ООО «Магазин № 3 «Сирень» за период с 2007г. по 2011г.. индивидуальными предпринимателями: ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16 ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26; с юридическими лицами: ООО «Арбат - Брянск», за исключением: ПКО от 22.07.2010 на ИП ФИО19, ПКО от 30.10.2010 на ИП ФИО27, ПКО от 25.06.2010 на ИП ФИО28, ПКО от 17.06.2010. на ИП ФИО5

10. Договора хозяйственной деятельности с юридическими лицами: ЗАО МКБ «Москомприватбанк» Брянский филиал, ОАО «Брянские коммунальные системы», ОАО «Ростелеком», МУП «Брянский городской водоканал», ОАО «ЦентрТелеком», ФГЗУГ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области».

11. Договора с поставщиками на поставку товаров народного потребления в отделы магазина за период с 2007г. по 2011г.

12. Документы, подтверждающие расходы общества (кассовые и товарные чек) за период с 2007г. по 2011г.

13. Платежные поручения оплаты коммунальных и других услуг, предъявленные в банк за период с 2007г. по 2011г.

14. Журналы входящей корреспонденции за период с 2007г. по 2011г.

15. Журнал регистрации заявлений за период с 2007г. по 2011г.

16. Акты и протоколы пожарной службы за 2010г.

17. Договор аренды земельного участка, на котором расположено здание магазина ООО «Магазин № 3 «Сирень» по адресу: <...>.

18. Свидетельство о праве собственности на здание магазина, принадлежащего ООО «Магазин № 3 «Сирень», расположенного по адресу: <...>.

19. Технический паспорт на здание магазина, принадлежащего ООО «Магазин № 3 «Сирень», расположенного по адресу: <...>.

20. Печать и штампы ООО «Магазин № 3 «Сирень».

21. Бухгалтерскую и налоговую отчетность за 2007, 2008, 2009, 2010 годы, в том числе пояснительная записка и учетная политика для целей бухгалтерского учета и для целей налогового учета на 2007 - 2010 годы.

22. Кассовые отчеты за период с 2007г. по 2011г.

23. Товарно-денежные отчеты за период с 2007г. по 2010г.

24. Первичные учетные документы по учету основных средств (формы №OC -1) и нематериальных активов.

25. Кассовые книги и листки кассовой книги за период с 2007г. по 2011г.

26. Журналы расходно-кассовых и приходно-кассовых ордеров за период с 2007г. по 2010г.

27. Приказы по предприятию на командировки за период с 2007г. по 2011г.

28. Приказы по личному составу (о принятие и увольнения с работы, штатные расписания, премирования, материального стимулирования, отпуска и т.д.) за период с 2007г. по 2011г.

29. Трудовые договора на работников ООО «Магазин №3 «Сирень» с 1998г.

30. Платежные ведомости на выплату заработной платы, премиальных выплат, материальной помощи за период с 2007г. по 2011г.

31. Акты выполненных работ и акты оказания услуг ООО «Магазин №3 «Сирень» за период с 2007г. по 2011г.

32. Счета-фактуры, выданные и счета-фактуры полученные за период с 2007г. по 2011г.

33. Регистры налогового учета за период с 2007г. по 2011г.

34. Положение внутреннего трудового распорядка дня в ООО «Магазин № «Сирень» от 28 ноября 2008г.

35. Акты ревизионной комиссии общества за период с 2007г. по 2011г.

36. Бухгалтерские балансы с отражением балансовой стоимости здания магазина ООО «Магазин №3 «Сирень» за период с 2007г. по 2011г.

37. Договора материальной ответственности работников за период с 2007г. по 2010г.

Уточнения истца приняты судом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные исковые требования с учетом уточнений в полном объеме.

Представитель ответчика исковые требования не признал, по основаниям, изложенным в письменном отзыве.

Заслушав пояснения представителей сторон, исследовав материалы дела, в том числе дополнительно представленные, арбитражный суд установил следующее.

ООО «Магазин № 3 «Сирень» является правопреемником прав и обязанностей ТОО «Сирень». Первоначально доли в уставном капитале были приобретены шестнадцатью работниками в порядке приватизации предприятия. В результате безвозмездных сделок дарения и уступок долей, произошло перераспределение долей.

Доли участников распределены следующим образом: ФИО29 - 38,7% , ФИО1 - 7,6%, ФИО30. - 7,1%, ФИО31 - 10%, ФИО32 - 6.7%. ФИО33 - 2%, ФИО34 - 5,2%, ФИО35 - 7,5%, ФИО36 -7,6%, ФИО37- 7,6%.

Решением Арбитражного суда Брянской области от 10 ноября 2010 года по делу № А09-9298/2009 из числа участников ООО «Магазин № 3 «Сирень» исключены ФИО1 (доля в размере 7,6 %), ФИО30 (доля в размере 7,1 %), ФИО31 (доля в размере 10 %), ФИО32 (доля в размере 6,7 %), ФИО33 (доля в размере 2 %), ФИО34 (доля в размере 5,2 %) и ФИО35 (доля в размере 7,5%).

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 января 2010 года решение Арбитражного суда Брянской области от 10 ноября 2009 года по делу №А09-9298/2009 оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Центрального округа от 24.03.2010 года решение Арбитражного суда Брянской области от 10.11.2009 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суд28.01.2010 по делу № А09-9298/09 были отменены. Дело № А09-9298/09 направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области.

Решением Арбитражного суда Брянской области от 12.07.2010 по делу № А09-9298/09 исковые требования участника ООО «Магазин № 3 «Сирень» ФИО29 удовлетворены в части исключения из числа участников ООО "«Магазин № 3 «Сирень» ФИО1 (доля в размере 7,6%), ФИО30 (доля в размере 7,1%), ФИО31 (доля в размере 10%), ФИО32 (доля в размере 6,7%), ФИО33 (доля в размере 2%), ФИО34 (доля в размере 5,2%) и ФИО35 (доля в размере 7,5%). В удовлетворении исковых требований в части передачи ООО "Магазин № 3 "Сирень" долей ответчиков в уставном капитале общества - отказано.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2010 решение Арбитражного суда Брянской области от 12.07.2010 по делу № А09-9298/09 в части удовлетворенных требований отменено. В оставшейся части решение Арбитражного суда Брянской области оставлено без изменения.

12 января 2011 года постановлением Федерального арбитражного суда Центрального округа постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2010 по делу № А09-9298/09 отменено, решение Арбитражного суда Брянской области от 12.07.2010 по делу №А09-9298/09 оставлено в силе.

Как следует из материалов настоящего дела, 5 февраля 2010 состоялось внеочередное общее собрание участников ООО «Магазин № 3 «Сирень» (л.д.10-12, том 1).

На данном собрании участниками ООО «Магазин № 3 «Сирень» приняты следующие

решения:по первому вопросу повестки дня: «Освободить от занимаемой должности директора ООО «Магазин № 3 «Сирень» ФИО1, как осужденную по УК РФ - хищение вверенного имущества, согласно вступившему в законную силу приговору Советского районного суда города Брянска от 20.07.2010 г. с 6 февраля 2010 года.

Вновь избранному директору общества провести документальное оформление увольнения бывшего директора общества»; по второму вопросу повестки дня: «Назначить ФИО29 директором ООО «Магазин № 3 «Сирень» с 6 февраля 2010 года и подписать с ней срочный трудовой контракт на три года. От имени общества договор подписать участнику ФИО29»; по восьмому вопросу повестки дня: «Внести изменения в учредительные документы общества и в ЕГРЮЛ через регистрирующий орган. Внести изменения в договор о создании общества (бывший учредительный). Бывшему директору Общества ФИО1 передать 6 февраля 2010 года вновь избранному директору Общества ФИО29: печати и штампы ООО «Магазин № 3 «Сирень», финансовые, учредительные и другие документы ООО «Магазин № 3 «Сирень», ключи от входных дверей магазина и обособленных помещений, провести инвентаризацию товарно-материальных ценностей и денежных средств с последующей передачей их количества согласно актов инвентаризационной комиссии».

На основании решения общего собрания участников ООО «Магазин № 3 «Сирень» и протокола № 1 от 05.02.2010, приказом № 1 от 06.02.2010 ФИО1 освобождена от занимаемой должности директора ООО «Магазин № 3 «Сирень» (л.д. 13, том 1).

Как следует из искового заявления ООО «Магазин № 3 «Сирень», в период с 24 марта 2010 года до 12 января 2011 года ФИО1 исполняла обязанности директора ООО «Магазин № 3 «Сирень».

Приказом № 2 от 12.01.2011 ФИО1 освобождена от исполнения обязанностей директора ООО «Магазин № 3 «Сирень» (л.д. 15, том 1).

От ознакомления с указанным приказом и получения его копии на руки ФИО1 отказалась, о чем 12.01.2011 был составлен акт, подписанный в составе директора ООО «Магазин № 3 «Сирень» ФИО29 (л.д.109, том 1).

Приказом № 4 ООО «Магазин № 3 «Сирень» от 17.01.2011 создана комиссия в количестве 5-ти человек для передачи от бывшего директора Общества ФИО1 вновь избранному директору ФИО29 печатей и штампов ООО «Магазин № 3 «Сирень», финансовых, учредительных и других документы ООО «Магазин № 3 «Сирень», ключи от входных дверей магазина и обособленных помещений, провести инвентаризацию товарно-материальных ценностей и денежных средств с последующей передачей их количества согласно актов инвентаризационной комиссии (л.д.108, том 1).

19.01.2011 комиссией Общества были составлены акты №№ 1 и 2 об отказе ФИО1 в ознакомлении с приказом от 12.01.2011 и об отказе от передачи документации и иного имущества ООО «Магазин № 3 «Сирень» (л.д. 106,107, том 1).

Приказом № 5 ООО «Магазин № 3 «Сирень» от 25.01.2011 было определено о прибытии комиссии в составе 5-ти человек 28.01.2011 для осуществления передачи от бывшего директора Общества ФИО1 вновь избранному директору ФИО29 печатей и штампов ООО «Магазин № 3 «Сирень», финансовых, учредительных и других документы ООО «Магазин № 3 «Сирень», ключи от входных дверей магазина и обособленных помещений, провести инвентаризацию товарно-материальных ценностей и денежных средств с последующей передачей их количества согласно актов инвентаризационной комиссии, а так же о письменном предупреждении бывшего директора Общества ФИО1 о дате, времени и месте передачи указанных выше документов, товарно-материальных ценностей, печатей и ключей от помещений (л.д. 105, том 1).

Телеграммой от 28.01.2011 ФИО1 была уведомлена о дате, времени и месте передачи дел (л.д.102, том 1).

28.01.2011 в составе комиссии Общества был составлен и подписан акт № 9 об отказе ФИО1 от передачи документации, печатей, имущества, ключей ООО «Магазин № 3 «Сирень» (л.д.101, том 1).

Приказом № 15 ООО «Магазин № 3 «Сирень» от 11.03.2011 создана комиссия в количестве 15-ти работников магазина для выявления фактических остатков товарно-материальных ценностей и документального оформления инвентаризационных описей 13.03.2011 (л.д. 100, том 1).

Ссылаясь на то, что ФИО1 уклоняется от передачи вновь избранному директору ФИО29 печатей, штампов, бухгалтерской и иной документации, а также правоустанавливающих документов Общества, последнее обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно представленной в материалы настоящего дела выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 01.02.2011, ООО «Магазин № 3 «Сирень», лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица является директор Общества ФИО29 (л.д.29, том 1).

Согласно п.9.1. Устава ООО «Магазин № 3 «Сирень» от 2010 года единоличным исполнительным органов Общества является директор.

По месту своего нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном к изменения;

- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставной капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы;

- Положения о филиалах и представительствах;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- протоколы Общих собраний участников и Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора;

- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

-спискиаффилированных лиц Общества;

- иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федеральными
ионами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами, решениями общего собрания участников и исполнительного органа Общества (пункт 11.6. Устава Общества).

Согласно п. 11.3. Устава, имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

Согласно приказа № 2К от 09.04.1998 ФИО1 была назначена на должность директора ООО «Магазин № 3 «Сирень». Приказом № 2 от 12.01.2011 ФИО1 освобождена от исполнения обязанностей директора ООО «Магазин № 3 «Сирень».

Следовательно, на дату рассмотрения настоящего дела по существу, единоличным исполнительным органов Общества является ФИО29 Обратного в материалах дела не представлено.

Согласно п.1 ст.50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон) общество обязано хранить следующие документы: учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных (с указанием сроков их использования) должны храниться организацией не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации. При этом сроки хранения документов организации указаны в Перечне типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденном Росархивом 06.10.2000.

В силу п.2 ст.50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В соответствии со ст.4 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст.54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации.

Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия такого исполнительного органа - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (п.2 ст.8 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ст.54 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Следовательно, по смыслу ст.54 ГК РФ, ст.4, п.2 ст.50 Закона и п. 11.6. Устава, ООО «Магазин № 3 «Сирень» должно хранить документы, предусмотренные пунктом 1 ст. 50 Закона по месту нахождения единоличного исполнительного органа, которым до 12.01.2011 являлась ФИО38, а с 12.01.2011 - директор Общества ФИО29

В силу п.1 ст. 40 Закона единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников.

Согласно п.4 ст. 32 Закона руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

Таким образом, исходя из норм названного Закона, в случае смены единоличного исполнительного органа общества, печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.

Так как ФИО1 не представила доказательств, подтверждающих передачу документов о деятельности ООО «Магазин № 3 «Сирень» новому директору, ФИО29, а отсутствие документов препятствует дальнейшей деятельности Общества, суд находит подлежащими удовлетворению требования в части обязания ФИО1 передать Устав ООО «Магазин № 3 «Сирень», утвержденный общим собранием участников 4 декабря 1999 г., зарегистрированным Администрацией г. Брянска за № 1287 28 декабря 1999г., Учредительный договор ООО «Магазин № 3 «Сирень» от 4 декабря 1999г., Изменения в Учредительные документы ООО «Магазин № 3 «Сирень» от 21 декабря 2004г., Протоколы очередных (от 27.04.2007г., от 23.05.2008г., от 06.03.2008г.,07.05.2010г.) и внеочередных (от 28.11.2008г., от 01.12.2009г., от 29.01.2009г.) общих собраний участников ООО «Магазин № 3 «Сирень» с 2007г. по 2011г., Уведомления участникам ООО «Магазин № 3 «Сирень» о проведении очередных и
внеочередных собраний участников ООО «Магазин № 3 «Сирень» с 2007г. по
2011г., документы, подтверждающие расходы общества (кассовые и товарные чек) за период с 2007г. по 2011г., платежные поручения оплаты коммунальных и других услуг, предъявленные в банк запериод с 2007г. по 2011г., договор аренды земельного участка, на котором расположено здание магазина ООО«Магазин №3 «Сирень» по адресу: <...>, свидетельство о праве собственности на здание магазина, принадлежащего ООО «Магазин №3 «Сирень», расположенного по адресу: <...>, технический паспорт на здание магазина, принадлежащего ООО «Магазин № 3«Сирень», расположенного по адресу: <...>, печать и штампы ООО «Магазин № 3 «Сирень», приказы по личному составу за период с 2007г. по 2011г., трудовые договора на работников ООО «Магазин № 3 «Сирень» за период с 09.04.1998г., платежные ведомости за период с 2007г. по 2011г., Положение внутреннего трудового распорядка в ООО «Магазин № 3 «Сирень» от28 ноября 2008г.

Также подлежит удовлетворению требование об обязании ФИО1 передать ответчику договоры хозяйственной деятельности с ЗАО МКБ «Москомприватбанк» Брянский филиал, так как факт наличия хозяйственных отношений с указанным кредитным учреждением подтверждается представленными банком выписками о движении денежных средств по счетам ООО «Магазин № 3 «Сирень», открытым последним в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» Брянский филиал (т.2 л.д.109-144).

Как установлено судом и подтверждается материалами настоящего дела, приказом № 2К от 09.04.1998 ФИО1 была назначена на должность директора ООО «Магазин № 3 «Сирень». Следовательно, до указанной даты ФИО1 не осуществляла полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

Доказательств тому, что истребуемый документ - Устава ООО «Магазин № 3 «Сирень», утвержденного общим собранием участников 9июля 1993г., зарегистрированным Постановлением главы администрации г.Брянска за № 1124 26 июля 1993г., был передан ФИО1 при ее назначении на должность директора Общества в 1998г., суду не представлено, а потому исковые требования в этой части удовлетворению не подлежат.

Как следует из материалов настоящего дела, сотрудниками ОБЭП УВД по г.Брянск при проведении оперативно-розыскных мероприятий у истца были изъяты следующие документы: кассовые книги на 02.03.2007, на 28.06.2007, на 25.10.2007, на 18.06.2008, на 22.02.2008, на 23.01.2009; кассовые отчеты за 2007-2008 года, за февраль, июнь 2009; штатное расписание за 2008, 2009 года; копия решения собрания учредителей Общества за 28.08.1998; приказ №21 от 01.11.2008; налоговые декларации за 2007-2008 года; приказы по учетной политике за 2007-2009 года; протокол собрания участников от 15.05.2009; договоры аренды помещений ООО «Магазин № 3 «Сирень», книга учета доходов и расходов за 2007г., 2008г. Данные обстоятельства подтверждаются протоколом изъятия документов от 29.07.2009 (л.д. 123-125, том 1).

19.02.2010 служебное помещение ООО «Магазин №3 «Сирень» было затоплено. В результате данного происшествия были уничтожены следующие документы: товарные отчеты за 2007, 2008 и 2009 года, кассовые отчеты за 2009 год, выписки банка за 2007, 2008 и 2009 года, что подтверждается письменным актом об уничтожении документов (л.д. 136, том 1), составленным и подписанным членами комиссии в составе 6 человек.

Таким образом, ввиду изъятия у ООО «Магазин №3 «Сирень» указанных выше документов, исковые требования истца в части обязания ФИО1 передать истцу кассовые книги, кассовые отчеты, товарно-денежные отчеты за период 2007-2011г.г., протокол собрания участников Общества от 15.05.2009, приказы по учетной политике удовлетворению не подлежат.

Кроме того, требование истца об обязании ответчика передать кассовые книги и листки кассовой книги за 2011 год так же не подлежит удовлетворению, в виду того, что приказом № 2 от 12.01.2011 ФИО1 освобождена от исполнения обязанностей директора ООО «Магазин № 3 «Сирень».

Что касается требования истца об обязании ФИО1 передать бухгалтерские балансы с отражением балансовой стоимости здания магазина ООО «Магазин № 3 «Сирень» за период с 2007г. по 2011г. суд исходит из следующего.

Как следует из письма (исх. №17 от 21.09.2010) ООО «Магазин №3 «Сирень», направленного в прокуратуру Советского района г.Брянска, Общество применяет упрощенную систему налогообложения. В соответствии со ст. 43 Федерального закона «О бухгалтерском учете» ООО «Магазин №3 «Сирень» освобождено от ведения бухгалтерского учета (л.д. 92, том1).

Аналогичные пояснения содержатся в протоколе собрания ООО «Магазин №3 «Сирень» от 23.05.2008 в выступлении бухгалтера Общества по третьему вопросу повестки дня. В частности бухгалтер Общества пояснила, «что с 2004 года предприятие находится на специальном налоговом режиме – упрощенной системе налогообложения. Согласно ст.4 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, освобождены от ведения бухгалтерского учета. Таким образом, в соответствии с действующим законодательством общество «Магазин № 3 «Сирень» бухгалтерский учет не ведет и не составляет бухгалтерскую отчетность» (т.2 л.д.65).

Доказательства того, что Общество бухгалтерский учет и составляло бухгалтерскую отчетность за указанные выше периоды, в материалах дела отсутствуют. В этой связи требование истца об обязании ФИО1 передать бухгалтерские балансы с отражением балансовой стоимости здания магазина ООО «Магазин № 3 «Сирень» за период с 2007г. по 2011г. удовлетворению не подлежат.

В силу ч.1. ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Истцом так же заявлено требование об обязании ФИО1 передать Обществу договоры с поставщиками на поставку товаров народного потребления в отделымагазина за период с 2007г. по 2011г., журналы входящей корреспонденции за период с 2007г. по 2011 г., журнал регистрации заявлений за период с 2007г. по 2011г., акты и протоколы пожарной службы за 2010г., первичные учетные документы по учету основных средств (формы № OC -1) и нематериальных активов, журналы расходно-кассовых и приходно-кассовых ордеров за период с 2007г. по 2010г., приказы по предприятию на командировки за период с 2007 г. по 2011г., акты выполненных работ и акты оказания услуг ООО «Магазин №3 «Сирень» запериод с 2007г. по 2011г., счета-фактуры, выданные, и счета-фактуры, полученные за период с 2007г. по 2011г., договоры материальной ответственности работников за период с 2007г. по 2010г., акты ревизионной комиссии общества за период с 2007г. по 2011г.

Однако, доказательств того, что указанные документы имелись у ответчика за период осуществления им полномочий руководителя Общества, в материалы дела в нарушение ч.1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истцом не представлено, в связи с чем, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований в указанной части.

Истцом так же заявлено требование об обязании ФИО1 передать Обществу договоры хозяйственной деятельности с ОАО «Брянские коммунальные системы», ОАО «Ростелеком», МУП «Брянский городской водоканал», ОАО «ЦентрТелеком», ФГЗУГ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области».

Указанное требование подлежит удовлетворению, так как наличие у ООО «Магазин № 3 «Сирень» договорных отношений с ОАО «Брянские коммунальные системы», ОАО «Ростелеком», МУП «Брянский городской водоканал», ОАО «ЦентрТелеком», ФГЗУГ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» подтверждается выписками по операциям на счете Общества (т.2 л.д.109-144).

Помимо того, истцом заявлено требование об обязании ФИО1 передать Обществу акты приема - передачи площадей магазина в аренду ООО «Магазин № 3 «Сирень» за период с 2007г. по 2011г. с индивидуальными предпринимателями, поименованными в п.8 уточнений исковых требований Общества, а так же с ЗАО МКБ «Москомприватбанк» Брянский филиал, ООО «Арбат – Брянск».

Как усматривается из листков кассовых книг, представленных в материалы настоящего дела (л.д. 87-98, том 2) и выпискок по операциям на счете Общества (т.2 л.д.109-144), ООО «Магазин № 3 «Сирень» получало платежи за аренду площадей магазина от индивидуальных предпринимателей ФИО22, ФИО39, Поповой, ФИО15, ФИО18, ФИО7, ФИО25, Манукяна, ФИО40, ФИО28, Горст, ФИО5, ФИО12, ФИО13, ФИО41, ФИО19, ФИО14, ФИО21, ЗАО МКБ «Москомприватбанк» Брянский филиал.

Доказательств того, что предприниматели ФИО4, ФИО6, ФИО11, ФИО16, ФИО17, ФИО23, ФИО24, ФИО26, а так же ООО «Арбат – Брянск» арендовали площади ООО «Магазин № 3 «Сирень» в материалах дела не имеется.

Таким образом, исковые требования Общества в части обязания ФИО1 передать Обществу акты приема - передачи площадей ООО «Магазин № 3 «Сирень» в аренду за период с 2007г. по 2011г. с индивидуальными предпринимателями: ФИО9, ФИО15, ФИО22, ФИО25, ФИО18, ФИО7, ФИО8, ФИО19, ФИО14, ФИО10, ФИО5, ФИО12, ФИО13, ФИО20, ФИО21, ЗАО МКБ «Москомприватбанк» Брянский филиал подлежат удовлетворению, в части обязания ФИО1 передать Обществу акты приема - передачи площадей ООО «Магазин № 3 «Сирень» в аренду за период с 2007г. по 2011г. с индивидуальными предпринимателями ФИО4, ФИО6, ФИО11, ФИО16, ФИО17, ФИО23, ФИО24, ФИО26, а также с ООО «Арбат – Брянск» удовлетворению не подлежат.

На основании вышеизложенного суд находит подлежащими удовлетворению исковые требования в части обязания ФИО1 передать истцу приходные кассовые ордера на внесение денежных средств оплаты аренды площадей магазина ООО «Магазин № 3 «Сирень» за период с 2007г. по 2011г. индивидуальными предпринимателями: ФИО9, ФИО15, ФИО22, ФИО25, ФИО18, ФИО7, ФИО8, ФИО19, ФИО14, ФИО10, ФИО5, ФИО12, ФИО13, ФИО20, ФИО21, за исключением: ПКО от 22.07.2010 на ИП ФИО19, ПКО от 17.06.2010. на ИПФИО5

При подаче искового заявления истцом было уплачено 4 000 руб. государственной пошлины согласно платежному поручению от 14.02.2011.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на стороны пропорционально удовлетворенным исковым требованиям, в связи с чем с ответчика подлежит взысканию в пользу истца 2 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, в остальной части расходы по уплате государственной пошлине относятся на истца.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Общество с ограниченной ответственностью «Магазин №3 «Сирень» удовлетворить частично.

Обязать ФИО1 передать обществу с ограниченной ответственностью «Магазин №3 «Сирень» документы:

1. Устав ООО «Магазин №3 «Сирень», утвержденный общим собранием участников 4 декабря 1999г., зарегистрированным Администрацией г. Брянска за № 1287 28 декабря 1999г.

2. Учредительный договор ООО «Магазин № 3 «Сирень» от 4 декабря 1999г.

3. Изменения в Учредительные документы ООО «Магазин № 3 «Сирень» от 21 декабря 2004г.

4. Протоколы очередных (от 27.04.2007г., от 23.05.2008г., от 06.03.2008г., 07.05.2010г.) и внеочередных (от 28.11.2008г., от 01.12.2009г., от 29.01.2009г.) общих собраний участников ООО «Магазин № 3 «Сирень» с 2007г. по 2011г.

5. Уведомления участникам ООО «Магазин № 3 «Сирень» о проведении очередных и
внеочередных собраний участников ООО «Магазин №3 «Сирень» с 2007г. по
2011г.

6. Акты приема - передачи площадей магазина в аренду ООО «Магазин № 3 «Сирень» за период с 2007г. по 2011г. индивидуальным предпринимателям: ФИО9, ФИО15, ФИО22, ФИО25, ФИО18, ФИО7, ФИО8, ФИО19, ФИО14, ФИО10, ФИО5, ФИО12, ФИО13, ФИО20, ФИО21, ЗАО МКБ «Москомприватбанк» Брянский филиал.

7. Приходные кассовые ордера на внесение денежных средств оплаты аренды площадей магазина ООО «Магазин № 3 «Сирень» за период с 2007г. по 2011г. индивидуальными предпринимателями: ФИО9, ФИО15, ФИО22, ФИО25, ФИО18, ФИО7, ФИО8, ФИО19, ФИО14, ФИО10, ФИО5, ФИО12, ФИО13, ФИО20, ФИО21, за исключением за исключением: ПКО от 22.07.2010 на ИП ФИО19, ПКО от 17.06.2010. на ИПФИО5

8. Договоры хозяйственной деятельности с ЗАО МКБ «Москомприватбанк» Брянский филиал, ОАО «Брянские коммунальные системы», ОАО «Ростелеком», МУП «Брянский городской водоканал», ОАО «ЦентрТелеком», ФГЗУГ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области».

9. Документы, подтверждающие расходы общества (кассовые и товарные чек) за период с 2007г. по 2011г.

10. Платежные поручения оплаты коммунальных и других услуг, предъявленные в банк запериод с 2007г. по 2011г.

11. Договор аренды земельного участка, на котором расположено здание магазина ООО«Магазин № 3 «Сирень» по адресу: <...>.

12. Свидетельство о праве собственности на здание магазина, принадлежащего ООО «Магазин № 3 «Сирень», расположенного по адресу: <...>.

13. Технический паспорт на здание магазина, принадлежащего ООО «Магазин № 3«Сирень», расположенного по адресу: <...>.

14. Печать и штампы ООО «Магазин № 3 «Сирень».

15. Приказы по личному составу за период с 2007г. по 2011г.

16. Трудовые договора на работников ООО «Магазин № 3 «Сирень» за период с 09.04.1998г.

17. Платежные ведомости за период с 2007г. по 2011г.

18. Положение внутреннего трудового распорядка в ООО «Магазин № 3 «Сирень» от28 ноября 2008г.

В остальной части иска отказать.

Взыскать со ФИО1 (<...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Магазин № 3 «Сирень» (241011, <...>; ИНН <***>, ОГРН <***>) 2 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Судья О.А. Артемьева