Гражданский кодекс часть 1

В соответствии со статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации резолютивная часть объявлена 22.01.2019. Полный текст решения изготовлен 04.02.2019.

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Поповой З.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Гусевой Е.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: 600025, <...>, дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Агрострой плюс» (600001, <...>, этаж 2, помещение 29; ОГРН <***>, ИНН <***>) к ФИО1,
г. Муром Владимирской области, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2, ФИО3 слобода Муромского района Владимирской области, об обязании передать документы, при участии: от истца – ФИО4 (доверенность от 13.04.2018 сроком действия один год), ФИО5 (доверенность от 24.07.2018 серии 33 АА 1729482); от третьего лица – ФИО5, адвокат (ордер от 18.09.2018 № 130131, доверенность от 30.06.2018 серии 33 АА 1728840), установил:

Определением Арбитражного суда Владимирской области от 08.10.2018 произведена замена судьи Белова Алексея Александровича по делу № А11-6561/2018 на судью Попову Зинаиду Викторовну на основании части 4 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Общество с ограниченной ответственностью «Агрострой Плюс» (далее по тексту – ООО «Агрострой Плюс», Общество, истец) обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с иском ФИО1 (далее по тексту – ФИО1, ответчик) об обязании предоставить:

- книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним;

- журнал учета приказов по личному составу;

- приказы по личному составу за 2016 год;

- приказы по основной деятельности за 2016 год;

- личные карточки работников;

- трудовые договоры с работниками;

- правила внутреннего трудового распорядка общества;

- положение об оплате труда премировании;

- положение о премировании;

- положение о порядке хранения и передачи персональных данных;

- табели учета рабочего времени за 2016 год;

- документы о премировании за 2016 год;

- штатное расписание за 2016 год;

- исполнительную документацию по объекту «9-ти этажный 144 – кв. жилой дом в районе Дорожного и Лесного проездов в г. Муроме» по строительно-монтажным работам, выполненным до 18.09.2017, а также с 18.09.2017 по 01.01.2018: исполнительные схему, акты освидетельствования скрытых работ, документы о качестве на примененные материалы, результаты испытания контрольных кубиков на блок-секции в осях I-III, III-V;

- исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акт испытания трубопровода на прочность и герметичность, акт проведения промывки и дезинфекции трубопровода, акт технического освидетельствования водомерного узла, документы о качестве на все материалы на наружные сети водоснабжения;

-исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акт испытания трубопровода на прочность и герметичность, акт проведения промывки и дезинфекции трубопровода, акт технического освидетельствования водомерного узла, документы о качестве на все материалы на наружные сети водоснабжения;

- исполнительная схема наружных сетей газоснабжения, исполнительная схема внутренних сетей газоснабжения, акты освидетельствования скрытых работ на монтаж газопровода, протокол механического испытания стыковых сварных соединений, акт неразрушающего контроля сварных соединений трубопроводов, акт испытания газопровода и газового оборудования на герметичность, строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода, строительный паспорт внутреннего газового оборудования, акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, документы о качестве на все примененные материалы на сети газоснабжения;

- исполнительную схему наружных сетей газоснабжения, исполнительная схема внутренних сетей газоснабжения, акты освидетельствования скрытых работ на монтаж газопровода, протокол механического испытания стыковых сварных соединений, акт неразрушающего контроля сварных соединений трубопроводов, акт испытания газопровода и газового оборудования на герметичность, строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода, строительный паспорт внутреннего газового оборудования, акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, документы о качестве на все примененные материалы на сети газоснабжения;

- договор аренды земельного участка под многоквартирным домом в районе Дорожного и Лесного проездов в г. Муром (по генплану № 2), далее – МКД;

- кадастровый паспорт на земельный участок под МКД;

- градостроительный план земельного участка;

- отчет об инженерно-геодезических изысканиях;

- технические условия по водоснабжению, водоотведению, ливневой канализации, теплоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, телефонизации, радиофикации и телевидению;

- технические условия по инженерно-техническому обеспечению на период строительства (электроснабжению, водоснабжению и водоотведению);

- задание на проектирование;

- договор на выполнение проектных работ;

- заключение госэкспертизы по геодезическим, инженерно-геологическим изысканиям;

- заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации;

- рабочая документация;

- согласование проектной документации эксплуатирующими организациями;

- разрешение на строительство объекта;

- разрешение на вырубку зеленых насаждений;

- планы проверок и акты проверок инспекции Госстройнадзора.

Истцом подано ходатайство от 16.06.2018, в котором он уточнил требования, просил обязать передать также и следующие документы:

- трудовые книжки работников ФИО1, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9;

- заявления о приеме на работу ФИО6 (01.02.2005), ФИО7 (29.10.2009), ФИО8 (01.02.2005), ФИО10 (01.02.2005);

- трудовые договоры с ФИО6 от 09.01.2016, ФИО7 от 26.10.2009, ФИО8, ФИО9.

В материалы дела истцом представлено ходатайство от 09.10.2018 об уточнении заявленных требований, в котором он просил обязать предоставить следующие документы:

- трудовые книжки работников ФИО1, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9;

- положение об оплате труда;

- табели учета рабочего времени за сентябрь, ноябрь, декабрь 2016 года;

- исполнительную документацию по объекту "9-ти этажный 144-кв.жилой дом в районе Дорожного и Лесного проездов в г.Муроме" по строительно-монтажным работам, выполненным до 18.09.2017, а также с 18.09.2017-01.01.2018;

- исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, документы о качестве на все примененные материалы, результаты испытания контрольных кубиков на блок-секции в осях I-III,III-V;

- исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акт испытания трубопровода на прочность и герметичность, акт о проведении промывки и дезинфекции трубопровода, акт технического освидетельствования водомерного узла, документы о качестве на все материалы на наружные сети водоснабжения;

- исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акт испытания трубопровода на прочность и герметичность, акт о проведении промывки и дезинфекции трубопровода, документы о качестве на все материалы на наружные сети водоотведения;

- исполнительную схема наружных сетей электроснабжения, акт освидетельствования траншеи в основаниях под монтаж кабеля, протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабеля на барабане перед прокладкой, журнал прокладки кабеля, акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием, акт технической готовности электромонтажных работ, документы о качестве на все примененные материалы на наружные сети электроснабжения;

- исполнительную схема наружных сетей газоснабжения, исполнительная схема внутренних сетей газоснабжения, акты освидетельствования скрытых работ на монтаж газопровода, протокол механического испытания стыковых сварных соединений, акт неразрушающегося контроля сварных соединений трубопроводов, акт испытания газопровода и газового оборудования на герметичность, строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода, строительный паспорт внутреннего газового оборудования, акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, документы о качестве на все примененные материалы на сети газоснабжения.

Бухгалтерскую документацию Общества:

Кассовые документы, подтверждающие поступление наличных денежных средств в кассу Общества, выдачу наличных денежных средств из кассы Общества согласно перечню:

Название документа	Дата документа		Номер документа		Приход	Расход	Контрагент	Вид операции
Приходный кассовый ордер	25.01.2016		0000-000001		10 000,00	0	ФИО1	Возврат от подотчетного лица
Расходный кассовый ордер, платежная ведомость	25 01.2016		0000-В00001		0	10 000,00		Выплата заработной платы по ведомостям
Приходный кассовый ордер	08.02.2016		0000-000002		12 316,00	0	ФИО1	Возврат от подотчетного лица
Расходный кассовый ордер,	08.02.2016		0000-В00002		0	12 316,00		Выплата заработной платы по ведомостям
Приходный		08.02.2016	0000-000003		50	0	ФИО1	Расчеты по кредитам и
кассовый ордер					000,00		Юрьевич	займам
Расходный		08.02.2016	0000-000003		0	50 000,00	ФИО1	Выдача подотчетному
кассовый ордер							Юрьевич	лицу
Приходный		24.02.2016	0000-000004		10	0	ФИО1	Возврат от подотчетного
кассовый ордер					707,00		Юрьевич	лица
Расходный		24.02.2016	0000-В00004		0	10 000,00		Выплата заработной
кассовый								платы по ведомостям
ордер,
платежная
ведомость
Расходный		24.02.2016	0000-000005		0	707,00	ФИО2	Выдача подотчетному
кассовый ордер							ФИО11 Сергеевна	лицу
Приходный		14.03.2016	0000-000005		12	0	ФИО1	Возврат от подотчетного
кассовый ордер					320,00		Юрьевич	лица
Расходный		14.03.2016	0000-В00006		0	12 320,00		Выплата заработной
кассовый								платы по ведомостям
ордер,
платежная
ведомость
Приходный		25.03.2016	0000-000006		10	0	ФИО1	Возврат от подотчетного
кассовый ордер					000,00		Юрьевич	лица
Расходный		25.03.2016	0000-В00007		0	10 000,00		Выплата заработной
кассовый								платы по ведомостям
ордер,
платежная
ведомость
Приходный		11.04.2016	0000-000007		12	0	ФИО1	Возврат от подотчетного
кассовый ордер					316,00		Юрьевич	лица
Расходный		11.04.2016	0000-В00008		0	12 316,00		Выплата заработной
кассовый								платы по ведомостям
ордер,
платежная
ведомость
Приходный		11.04.2016	0000-000008		50	0	ФИО1	Расчеты по кредитам и
кассовый ордер					000,00		Юрьевич	займам
Расходный		11.04.2016	0000-000009		0	50 000,00	ФИО1	Выдача подотчетному
кассовый ордер							Юрьевич	лицу
Приходный		25.04.2016	0000-000009		10	0	ФИО1	Возврат от подотчетного
кассовый ордер					000,00		Юрьевич	лица
Расходный		25.04.2016	0000-В00010		0	10 000,00		Выплата заработной
кассовый								платы по ведомостям
ордер,
платежная
ведомость
Приходный		10.05.2016	0000-000010		13	0	ФИО1	Возврат от подотчетного
кассовый ордер					020,00		Юрьевич	лица
Расходный		10.05.2016	0000-В00011		0	12 320,00		Выплата заработной
кассовый								платы по ведомостям
ордер,
платежная
ведомость
Расходный		10.05.2016	0000-000012		0	700,00	ФИО2	Выдача подотчетному
кассовый ордер							ФИО11 Сергеевна	лицу
Приходный		16.05.2016	0000-000011		50	0	Основной МИнБ	Получение наличных в
кассовый ордер					000,00			банке
Расходный		16.05.2016	0000-000013		0	50 000,00	ФИО1	Расчеты по кредитам и
кассовый ордер							Юрьевич	займам
Приходный		25.05.2016	0000-000012		10	0	ФИО1	Возврат от подотчетного
кассовый ордер					000,00		Юрьевич	лица
Расходный		25.05.2016	0000-В00014		0	10 000,00		Выплата заработной
кассовый								платы по ведомостям
ордер,
платежная
ведомость
Приходный		08.06.2016	0000-000013		35	0	Основной МИнБ	Получение наличных в
кассовый ордер					000,00			банке
Расходный		08.06.2016	0000-000015		0	35 000,00	ФИО1	Выдача подотчетному
кассовый ордер							Юрьевич	лицу
Приходный		10.06.2016	0000-000021		12	0	ФИО1	Возврат от подотчетного
кассовый ордер					316,00		Юрьевич	лица
Расходный		10.06.2016	0000-000017		0	12 316,00	ФИО6	Выплата заработной
кассовый							Владимировна	платы по ведомостям
ордер.
платежная ведомость
Приходный кассовый ордер	20.06.2016		0000-000022		10 000,00	0	ФИО1		Возврат от подотчетного лица
Расходный кассовый ордер, платежная ведомость	20.06.2016		0000-000018		0	10 000,00	ФИО6		Выплата заработной платы по ведомостям
Приходный кассовый ордер	27.06.2016		0000-000023		14 000,00	0	ФИО1		Возврат от подотчетного лица
Расходный кассовый ордер	27.06.2016		0000-000019		0	14 000,00	ФИО2 ФИО11 Сергеевна		Взнос наличными в банк
Приходный кассовый ордер	08.07.2016		0000-000024		12 320,00	0	ФИО1		Возврат от подотчетного лица
Расходный кассовый ордер, платежная ведомость	08.07.2016		0000-000020		0	12 320,00	ФИО6		Выплата заработной платы по ведомостям
Приходный кассовый ордер	12.07.2016		0000-000025		345 500,00	0	ФИО1		Оплата от покупателя
Приходный кассовый ордер	12.07.2016		0000-000026		345 500,00	0	ФИО1		Оплата от покупателя
Приходный кассовый ордер	12.07.2016		0000-000027		345 500,00	0	ФИО1		Оплата от покупателя
Приходный кассовый ордер	12.07.2016		0000-000028		345 500,00	0	ФИО8		Оплата от покупателя
Приходный кассовый ордер	12.07.2016		0000-000029		345 500,00	0	ФИО12 Николай Николаевич		Оплата от покупателя
Приходный кассовый ордер	12.07 2016		0000-000030		345 500,00	0	ФИО12 Николай Николаевич		Оплата от покупателя
Приходный кассовый ордер	12.07.2016		0000-000031		345 500,00	0	ФИО8		Оплата от покупателя
Расходный кассовый ордер	12.07.2016		0000-000028		0	184 000,00	ФИО2 ФИО11 Сергеевна		Взнос наличными в банк
Расходный кассовый ордер	12.07.2016		0000-000029		0	219 240,00	ФИО1		Оплата поставщику
Расходный кассовый ордер	12.07.2016		0000-000030		0	1 461 600,00	ФИО1		Оплата поставщику
Расходный кассовый ордер	12.07.2016		0000-000031		0	50 000,00	ФИО1		Расчеты по кредитам и займам
Расходный кассовый ордер	12.07.2016		0000-000032		0	100 000,00	ФИО1		Расчеты по кредитам и займам
Расходный кассовый ордер	12.07.2016		0000-000033		0	50 000,00	ФИО1		Расчеты по кредитам и займам
Расходный кассовый ордер	12.07.2016		0000-000034		0	50 000,00	ФИО1		Расчеты по кредитам и займам
Расходный кассовый ордер	12.07.2016		0000-000035		0	50 000,00	ФИО1		Расчеты по кредитам и займам
Расходный кассовый ордер	12.07.2016		0000-000036		0	35 000,00	ФИО1		Расчеты по кредитам и займам
Расходный кассовый ордер	12.07.2016		0000-000037		0	50 000,00	ФИО8		Расчеты по кредитам и займам
Расходный кассовый ордер	12.07.2016		0000-000038		0	50 000,00	ФИО8		Расчеты по кредитам и займам
Расходный кассовый ордер	12.07.2016		0000-000039		0	50 000,00	ФИО8		Расчеты по кредитам и займам
Расходный кассовый ордер	12.07.2016		0000-000040		0	35 000,00	ФИО8		Расчеты по кредитам и займам
Расходный кассовый ордер	12.07.2016		0000-000041		0	33 660,00	ФИО1		Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер	25.07.2016		0000-000033		58 000,00	0	ФИО1		Возврат от подотчетного лица
Расходный кассовый ордер,	25.07.2016		0000-000042		0	58 000,00	ФИО6		Выплата заработной платы по ведомостям
платежная
ведомость
Приходный	25.07.2016		0000-000034		100	0	ФИО1	Расчеты по кредитам и
кассовый ордер					000,00		Юрьевич	займам
Расходный	25.07.2016		0000-000043		0	100	ФИО1	Выдача подотчетному
кассовый ордер						000,00	Юрьевич	лицу
Приходный	01.08.2016		0000-000035		50	0	Основной МИнБ	Получение наличных в
кассовый ордер					000,00			банке
Расходный	01.08.2016		0000-000044		0	49 300,00	ФИО1	Выдача подотчетному
кассовый ордер							Юрьевич	лицу
Расходный	01.08.2016		0000-000045		0	700,00	ФИО2	Выдача подотчетному
кассовый ордер							ФИО11 Сергеевна	лицу
Приходный	10.08.2016		0000-000036		98	0	ФИО1	Возврат от подотчетного
кассовый ордер					181,06		Юрьевич	лица
Расходный	10.08.2016		0000-В00046		0	98 181,06		Выплата заработной
кассовый								платы по ведомостям
ордер,
платежная
ведомость
Приходный	11.08.2016		0000-000037		160	0	Основной МИнБ	Получение наличных в
кассовый ордер					000,00			банке
Расходный	11.08.2016		0000-000047		0	100	ФИО1	Выдача подотчетному
кассовый ордер						000,00	Юрьевич	лицу
Расходный	11.08.2016		0000-000048		0	60 000,00	ФИО1	Выдача подотчетному
кассовый ордер							Юрьевич	лицу
Приходный	17.08.2016		0000-000038		100	0	Основной МИнБ	Получение наличных в
кассовый ордер					000,00			банке
Расходный	17.08.2016		0000-000049		0	100	ФИО1	Выдача подотчетному
кассовый ордер						000,00	Юрьевич	лицу
Расходный	18.08.2016		0000-000051		0	26 400,00	ООО "Монолит"	Оплата поставщику
кассовый ордер
Приходный	18.08.2016		0000-000039		30	0	Основной МИнБ	Получение наличных в
кассовый ордер					000,00			банке
Расходный	18.08.2016		0000-000050		0	3 600,00	ФИО1	Выдача подотчетному
кассовый ордер							Юрьевич	лицу
Приходный	22.08.2016		0000-000040		50	0	Основной МИнБ	Получение наличных в
кассовый ордер					000,00			банке
Расходный	22.08.2016		0000-000052		0	21 500,00	ФИО1	Выдача подотчетному
кассовый ордер							Юрьевич	лицу
Расходный	22.08.2016		0000-000053		0	28 500,00	Драбовский	Выдача подотчетному
кассовый ордер							ФИО13	лицу
Приходный	25.08.2016		0000-000041		45	0	ФИО1	Возврат от подотчетного
кассовый ордер					000,00		Юрьевич	лица
Расходный	25.08.2016		0000-000054		0	45 000,00	ФИО6	Выплата заработной
кассовый							Владимировна	платы по ведомостям
ордер,
платежная
ведомость
Расходный	26.08.2016		0000-000055		0	2 400,00	ООО "Монолит"	Оплата поставщику
кассовый ордер
Приходный	26.08.2016		0000-000042		2 400,00	0	ФИО1	Возврат от подотчетного
кассовый ордер							Юрьевич	лица
Приходный	31.08.2016		0000-000043		200,00	0	ФИО14	Прочий приход (взнос в
кассовый ордер							Владимир Петрович	уставный капитал)
Расходный	31.08.2016		0000-000056		0	200,00	ФИО2	Взнос наличными в банк
кассовый ордер							ФИО11 Сергеевна
Расходный	09.09.2016		0000-В00057		0	131		Выплата заработной
кассовый						375,30		платы по ведомостям
ордер,
платежная
ведомость
Приходный	09.09.2016		0000-000044		131	0	ФИО1	Возврат от подотчетного
кассовый ордер					375,30		Юрьевич	лица
Приходный	09.09.2016		0000-000045		100	0	ФИО1	Расчеты по кредитам и
кассовый ордер					000,00		Юрьевич	займам
Расходный	09.09.2016		0000-000058		0	100	ФИО1	Выдача подотчетному
кассовый ордер						000,00	Юрьевич	лицу
Приходный	12.09.2016		0000-000046		8 332,12	0	ФИО1	Возврат от подотчетного
кассовый ордер							Юрьевич	лица
Расходный	12.09.2016		0000-000059		0	8 332,12	ФИО6	Выплата заработной
кассовый							Владимировна	платы по ведомостям
ордер,
платежная
ведомость
Приходный	19.09.2016		0000-000047		200	0	Основной МИнБ		Получение наличных в
кассовый ордер					000,00				банке
Расходный	19.09.2016		0000-000060		0	100	ФИО1		Расчеты по кредитам и
кассовый ордер						000,00	Юрьевич		займам
Расходный	19.09.2016		0000-000061		0	100	ФИО1		Выдача подотчетному
кассовый ордер						000,00	Юрьевич		лицу
Приходный	23.092016		0000-000048		53	0	ФИО1		Возврат от подотчетного
кассовый ордер					250,00		Юрьевич		лица
Расходный	23.09.2016		0000-В00062		0	53 250,00			Выплата заработной
кассовый									платы по ведомостям
ордер,
платежная
ведомость
Приходный	28.09.2016		0000-000049		100	0	ПИК		Прочий приход
кассовый ордер					000,00		"Центральный" через ФИО1
Расходный	28.09.2016		0000-000063		0	100	ФИО1		Выдача подотчетному
кассовый ордер						000,00	Юрьевич		лицу
Приходный	29.09.2016		0000-000050		100	0	ПИК		Прочий приход
кассовый ордер					000,00		"Центральный" через ФИО1
Расходный	29.09.2016		0000-000064		0	100	ФИО1		Расчеты по кредитам и
кассовый ордер						000,00	Юрьевич		займам
Приходный	30.09.2016		0000-000051		50	0	пик		Прочий приход
кассовый ордер					000,00		"Центральный" через ФИО1
Расходный	30.09.2016		0000-000065		0	50 000,00	ФИО1		Выдача подотчетному
кассовый ордер							Юрьевич		лицу
Приходный	04.10.2016		0000-000052		69	0	ПИК		Прочий приход
кассовый ордер					000,00		"Центральный" через ФИО1
Расходный	04.10.2016		0000-000066		0	69 000,00	ФИО1		Выдача подотчетному
кассовый ордер							Юрьевич		лицу
Расходный	10.10.2016		0000-В00067		0	136	ФИО6		Выплата заработной
кассовый						390,75	Владимировна		платы по ведомостям
ордер,
платежная
ведомость
Приходный	10.10.2016		0000-000053		136	0	ФИО1		Возврат от подотчетного
кассовый ордер					390,75		Юрьевич		лица
Приходный	17.10.2016		0000-000054		77	0	ИП ФИО12		Оплата от покупателя
кассовый ордер					850,00		ФИО15
Расходный	17.10.2016		0000-000068		0	77 850,00	ФИО1		Выдача подотчетному
кассовый ордер							Юрьевич		лицу
Приходный	17.10.2016		0000-000055		40	0	ПИК		Прочий приход
кассовый ордер					000,00		"Центральный" через ФИО1
-Расходный	17.10.2016		0000-B00069		0	40 000,00	ФИО1		Выдача подотчетному
кассовый ордер							Юрьевич		лицу
Расходный	25.10.2016		0000-B00070		0	83 000,00	ФИО6		Выплата заработной
кассовый							Владимировна		платы по ведомостям
ордер,
платежная
ведомость
Приходный	25.10.2016		0000-000056		83	0	ФИО1		Возврат от подотчетного
кассовый ордер					000,00		Юрьевич		лица
Расходный	27.10.2016		0000-B00071		0	12 471,60	ФИО6		Выплата заработной
кассовый							Владимировна		платы по ведомостям
ордер,
платежная
ведомость
Приходный	27.10.2016		0000-000057		12	0	ФИО1		Возврат от подотчетного
кассовый ордер					471,60		Юрьевич		лица
Приходный	27.102016		0000-000058		100	0	ПИК		Прочий приход
кассовый ордер					000,00		"Центральный" через ФИО1
Расходный	27 10 2016		0000-B00072		0	100	ФИО1		Выдача подотчетному
кассовый ордер						000,00	Юрьевич		лицу
Приходный		28.10.2016		0000-000059	100	0	ПИК		Прочий приход
кассовый ордер					000,00		"Центральный" через ФИО16 А.Ю.
Расходный		28.10.2016		0000-В00073	0	100	ФИО1		Выдача подотчетному
кассовый ордер						000,00	Юрьевич		лицу
Приходный		31.10.2016		0000-000060	100	0	ПИК		Прочий приход
кассовый ордер					000,00		"Центральный" через ФИО1
Расходный		31.10.2016		0000-В00078	0	100	ФИО1		Выдача подотчетному
кассовый ордер						000,00	Юрьевич		лицу
Приходный		01.11.2016		0000-000061	40	0	ПИК		Прочий приход
кассовый ордер					000,00		"Центральный" через ФИО1
Расходный		01.11.2016		0000-В00079	0	40 000,00	ФИО1		Выдача подотчетному
кассовый ордер							Юрьевич		лицу
Приходный		10.11.2016		0000-000062	18	0	ИП ФИО12		Оплата от покупателя
кассовый ордер					620,00		ФИО15
Расходный		10.11.2016		0000-В00080	0	18 620,00	ФИО1		Выдача подотчетному
кассовый ордер							Юрьевич		лицу
Приходный		10.11.2016		0000-000063	106	0	ФИО1		Возврат от подотчетного
кассовый ордер					760,97		Юрьевич		лица
Расходный		10.11.2016		0000-В00081	0	106	ФИО6		Выплата заработной
кассовый						760,97	Владимировна		платы по ведомостям
ордер,
платежная
ведомость
Приходный		23.11.2016		0000-000064	1 232	0	ФИО12		Паевой взнос по договору
кассовый ордер					000,00		ФИО15		долевого участия №1 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв.№78 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный		23.11.2016		0000-000065	1 232	0	ФИО12		Паевой взнос по договору
кассовый ордер					000,00		ФИО15		долевого участия №2 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв.№83 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный		23.11.2016		0000-000066	1 820	0	ФИО12		Паевой взнос по договору
кассовый ордер					000,00		ФИО15		долевого участия №3 от 23.11.16г. на строительство 2 ком. кв.№84 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный		23.11.2016		0000-000067	1 232	0	ФИО12		Паевой взнос по договору
кассовый ордер					000,00		ФИО15		долевого участия №4 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв.№86 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный		23.11.2016		0000-000068	1 232	0	ФИО12		Паевой взнос по договору
кассовый ордер		>			000,00		ФИО15		долевого участия №5 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв.№91 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный		23.11.2016		0000-000069	1 820	0	ФИО12		Паевой взнос по договору
кассовый ордер					000,00		ФИО15		долевого участия №6 от 23.11.16г. на строительство 2 ком. кв.№92 дома №1 по Лесному проезду г Мурома
Приходный		23.11.2016		0000-000070	1 232	0	ФИО12		Паевой взнос по договору
кассовый ордер					000,00		ФИО15		долевого участия №7 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв.№94 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный		23.11.2016		0000-000071	1 232	0	ФИО12		Паевой взнос по договору
кассовый ордер					000,00		ФИО15		долевого участия №8 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв.№99 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный		23.11.2016		0000-000072	1 904	0	ФИО12		Паевой взнос по договору
кассовый ордер					000,00		ФИО15		долевого участия №9 от 23.11.16г. на строительство 2 ком. кв №100 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный		23.11.2016		0000-000073	1 232	0	ФИО12		Паевой взнос по договору
кассовый ордер					000,00		ФИО15		долевого участия №10 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв.№102 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный		23.11.2016		0000-000074	1 232	0	ФИО12		Паевой взнос по договору
кассовый ордер					000,00		ФИО15		долевого участия №11 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв.№103 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный		23.11.2016		0000-000075	1 232	0	ФИО1		Паевой взнос по договору
кассовый ордер					000,00		Юрьевич		долевого участия №12 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв.№79 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный		23.11.2016		0000-000076	1 820	0	ФИО1		Паевой взнос по договору
кассовый ордер					000,00		Юрьевич		долевого участия №13 от 23.11.16г. на строительство 2 ком. кв.№80 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный		23.11.2016		0000-000077	2 828	0	ФИО1		Паевой взнос по договору
кассовый ордер					000,00		Юрьевич		долевого участия №14 от 23.11.16г. на строительство 3 ком. кв №81 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный		23.11.2016		0000-000078	1 232	0	ФИО1		Паевой взнос по договору
кассовый ордер					000,00		Юрьевич		долевого участия №15 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв №82 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный		23.11.2016		0000-000079	1 232	0	ФИО1		Паевой взнос по договору
кассовый ордер					000,00		Юрьевич		долевого участия №16 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв. №87 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный		23.11.2016		0000-000080	1 820	0	ФИО1		Паевой взнос по договору
кассовый ордер					000,00		Юрьевич		долевого участия №17 от 23.11.16г. на строительство 2 ком. кв.№88 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный		23.11.2016		0000-000081	1 232	0	ФИО1		Паевой взнос по договору
кассовый ордер					000,00		Юрьевич		долевого участия №18 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв.№90 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный		23.11.2016		0000-000082	1 232	0	ФИО1		Паевой взнос по договору
кассовый ордер					000,00		Юрьевич		долевого участия №19 от 23.11.16г. на строительство 1 ком. кв.№95 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный		23.11.2016		0000-000083	1 820	0	ФИО1		Паевой взнос по договору
кассовый ордер					000,00		Юрьевич		долевого участия №20 от 23.11.16г. на строительство 2 ком. кв.№96 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный		23.11.2016		0000-000084	1 232	0	ФИО1		Паевой взнос по договору
кассовый ордер					000,00		Юрьевич		долевого участия №21 от 23.11.16г. на строительство 1 ком кв.№98 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный кассовый ордер		23.11.2016		0000-000085	1 904 000,00	0	ФИО1		Паевой взнос по договору долевого участия №22 от 23.11.16г. на строительство 2 ком кв.№104 дома №1 по Лесному проезду г.Мурома
Приходный кассовый ордер		23.11.2016		0000-000086	16 000,00	0	ФИО1		Возврат от подотчетного лица
Расходный кассовый ордер		23.11.2016		0000-В00082	0	33 000 000,00	ФИО17		Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер		24.11.2016		0000-000087	100 000,00	0	ПИК "Центральный" через ФИО1		Прочий приход
Расходный кассовый ордер		24.11.2016		0000-В00083	0	100 000,00	ФИО1		Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер		25.11.2016		0000-000088	100 000,00	0	ПИК "Центральный" через ФИО1		Прочий приход
Расходный кассовый ордер		25.11.2016		0000-В00084	0	16 000,00	ФИО1		Выдача подотчетному лицу
Расходный кассовый ордер, платежная ведомость		25.11.2016		0000-В00085	0	84 000,00	ФИО6		Выплата заработной платы по ведомостям
Приходный кассовый ордер		28.11.2016		0000-000090	30,00	0	Драбовский Дмитрий Александрович		Возврат от подотчетного лица
Приходный кассовый ордер		28.11.2016		0000-000089	60 000,00	0	ПИК "Центральный" через ФИО1		Прочий приход
Расходный кассовый ордер		28.11.2016		0000-В00086	0	43 220,48	ФИО1		Выдача подотчетному лицу
Расходный кассовый ордер, платежная ведомость		28.11.2016		0000-В00087	0	16 809,52	ФИО6		Выплата заработной платы по ведомостям
Расходный кассовый ордер, платежная ведомость		02.12.2016		0000-В00089	0	13 435,42	ФИО6		Выплата заработной платы по ведомостям
Приходный кассовый ордер		02.12.2016		0000-000091	45 140,00	0	ИП ФИО12 Николай Николаевич		Оплата от покупателя
Расходный кассовый ордер		02 122016		0000-В00090	0	8 204,58	ФИО1		Выдача подотчетному лицу
Расходный кассовый ордер, платежная ведомость		02.12.2016		0000-В00088	0	23 500,00	ФИО6		Выплата заработной платы по ведомостям
Приходный кассовый ордер		09.12.2016		0000-000092	77 665,00	0	ФИО1		Возврат от подотчетного лица
Расходный кассовый ордер, платежная ведомость		09.12.2016		0000-В00091	0	77 665,00	ФИО6		Выплата заработной платы по ведомостям
Приходный кассовый ордер		12 12.2016		0000-000093	26 367,50	0	ИП ФИО12 Николай Николаевич		Оплата от покупателя
Расходный кассовый ордер		12.12.2016		0000-В00092	0	26 367,50	ФИО1		Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер		14.12.2016		0000-000094	90 000,00	0	ФИО1		Возврат от подотчетного лица
Расходный кассовый ордер		14.12.2016		0000-В00093	0	90 000,00	ФИО1		Взнос наличными в банк
Приходный кассовый ордер		23 12.2016		0000-000095	5 000,00	0	ФИО1		Возврат от подотчетного лица
Приходный кассовый ордер		23 12.2016		0000-000096	100 000,00	0	ФИО1		Расчеты по кредитам и займам
Расходный кассовый ордер	23.12.2016		0000-В00094		0	5 000,00	ФИО18		Выдача подотчетному лицу
Расходный кассовый ордер, платежная ведомость	23.12.2016		0000-В00095		0	63 000,00	ФИО6		Выплата заработной платы по ведомостям
Расходный кассовый ордер	23.12.2016		0000-В00096		0	37 000,00	ФИО1		Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер	26.12.2016		0000-000097		27 700,00	0	ИП ФИО12 Николай Николаевич		Оплата от покупателя
Расходный кассовый ордер	26.12.2016		0000-В00097		0	27 700,00	ФИО1		Выдача подотчетному лицу
Приходный кассовый ордер	29.12.2016		0000-000098		25 000,00	0	ФИО1		Возврат от подотчетного лица
Расходный кассовый ордер	29.12.2016		0000-В00098		0	25 000,00	ФИО2 ФИО11 Сергеевна		Взнос наличными в банк

(Перечисленные в таблице документы помещены в папку с наименованием «Касса», прошиты, пронумерованы).

авансовые отчеты за 2016 год с подтверждающими документами согласно перечню:

Название		Дата	Номер		Подотчетное лицо		Сумма
документа		докмуента	документа
Авансовый отчет		13.01.2016	0000-000001		ФИО1		746,00
Авансовый отчет		20.01.2016	0000-000002		ФИО1		431,70
Авансовый отчет		27.01.2016	0000-000003		ФИО1		150,00
Авансовый отчет		03.02.2016	0000-000004		ФИО1		1 465,00
Авансовый отчет		10.02.2016	0000-000005		ФИО1		650,00
Авансовый отчет		11.02.2016	0000-000006		ФИО2		707,00
Авансовый отчет		26 02.2016	0000-000007		ФИО1		150,00
Авансовый отчет		16.03.2016	0000-000008		ФИО1		600,00
Авансовый отчет		23.03.2016	0000-000009		ФИО1		115,98
Авансовый отчет		30 03.2016	0000-000010		ФИО1		313,00
Авансовый отчет		14.04.2016	0000-000011		ФИО1		650,00
Авансовый отчет		20.04.2016	0000-000012		ФИО1		130,74
Авансовый отчет		28.04.2016	0000-000013		ФИО1		274,55
Авансовый отчет		10.05.2016	0000-000014		ФИО2		700,00
Авансовый отчет		12.05.2016	0000-000015		ФИО1		684,43
Авансовый отчет		19.05.2016	0000-000016		ФИО1		150,00
Авансовый отчет		31.05.2016	0000-000017		ФИО1		1 175,00
Авансовый отчет		03.06.2016	0000-000018		ФИО1		150,00
Авансовый отчет		10.06.2016	0000-000019		ФИО1		12 200,00
Авансовый отчет		24.06.2016	0000-000020		ФИО1		12 100,64
Авансовый отчет		06.07.2016	0000-000021		ФИО1		920,03
Авансовый отчет		13.07.2016	0000-000022		ФИО1		544,00
Авансовый отчет		18.07.2016	0000-000023		ФИО1		90,00
Авансовый отчет		28.07.2016	0000-000024		ФИО2		700,00
Авансовый отчет		28.07.2016	0000-000025		ФИО1		150,00
Авансовый отчет		29.07.2016	0000-000026		ФИО1		7 552,20
Авансовый отчет		04.08.2016	0000-000027		ФИО1		1 983,00
Авансовый отчет		10.08.2016	0000-000028		ФИО1		106 549,05
Авансовый отчет		15.08.2016	0000-000029		ФИО1		13 005,00
Авансовый отчет		18.08.2016	0000-000030		ФИО1		7 632,00
Авансовый отчет		23.08.2016	0000-000031		ФИО19		28 470,00
Авансовый отчет		25.08.2016	0000-000032		ФИО1		5 928,10
Авансовый отчет		31.08.2016	0000-000033		ФИО1		24 673,50
Авансовый отчет		06.09.2016	0000-000034		ФИО1		2 000,63
Авансовый отчет		16 09.2016	0000-000035		ФИО1		5 650,00
Авансовый отчет		21 09.2016	0000-000036		ФИО1		18 970,00
Авансовый отчет	27.09.2016		0000-000037	ФИО1		135,00
Авансовый отчет	30.09.2016		0000-000038	ФИО1		62 637,61
Авансовый отчет	05.10.2016		0000-000039	ФИО1		18 549,31
Авансовый отчет	10.10.2016		0000-000040	ФИО1		13 310,87
Авансовый отчет	13.10.2016		0000-000041	ФИО1		21 113,00
Авансовый отчет	18.10.2016		0000-000042	ФИО1		3 555,00
Авансовый отчет	21.10.2016		0000-000043	ФИО1		55 127,00
Авансовый отчет	26.10.2016		0000-000044	ФИО1		9 081,74
Авансовый отчет	31.10.2016		0000-000045	ФИО1		29 936,13
Авансовый отчет	03.11.2016		0000-000046	ФИО1		44 089,00
Авансовый отчет	09.11.2016		0000-000047	ФИО1		1 725,43
Авансовый отчет	14.11.2016		0000-000048	ФИО1		27 100,00
Авансовый отчет	17.11 2016		0000-000049	ФИО1		30 202,09
Авансовый отчет	23.11.2016		0000-000050	ФИО1		10 300,00
Авансовый отчет	30.11.2016		0000-000051	ФИО1		18 907,33
Авансовый отчет	06.12.2016		0000-000052	ФИО1		457,00
Авансовый отчет	12.12.2016		0000-000053	ФИО1		46 282,74
Авансовый отчет	15.12.2016		0000-000054	ФИО1		17 036,00
Авансовый отчет	23.12.2016		0000-000055	ФИО1		347,69
Авансовый отчет	30.12.2016		0000-000056	ФИО1		22 824,26

В судебном заседании 22.01.2019 истец уточнил требования и указал, что просит предоставить все указанные в заявлении от 09.10.2018 документы, но составленные (датированные) до 21.11.2016, то есть до того момента когда ответчик перестал быть директором ООО «Агрострой Плюс».

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации данное уточнение судом принято, так как оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Спор подлежит рассмотрению по существу исходя из уточненных требований.

В обоснование иска истец указал, что после прекращения полномочий генерального директора (21.11.2016) ответчик не исполнил обязанность по передаче документов Общества новому генеральному директору (ФИО17).

ООО «Агрострой плюс» отметило, что видом его деятельности является строительство жилых домов, а \ исполнительская документация по объекту «9-ти этажный 144-кв.жилой дом в районе Дорожного и Лесного проездов в г. Муроме» в настоящее время находится у ответчика. Отсутствие документации влечет невозможность документального сопровождения стройки, непредставление документов надзорным органам, что может привести к срыву сроков сдачи дома в эксплуатацию, нарушению прав участников долевого строительства.

Истец пояснил, что то обстоятельство, что документы существовали в Обществе, а, следовательно, бывший руководитель несет ответственность за их сохранность и передачу, подтверждается следующим: кадровые документы обязательны для оформления в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; сведения о бухгалтерских документах внесены в электронную систему ведения бухгалтерского учета; Общество являлось застройщиком, с 2016 года осуществляло работы по строительству; актами о передаче части документов ФИО17

В качестве правового обоснования истец сослался на статью 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, статью 23 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 32, 40, 44, 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», статьи 7, 9, 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; статью 17 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле»; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов».

Подробно позиция истца изложена в исковом заявлении, пояснениях от 20.11.2018.

Ответчик требования не признал, подробно позиция изложена отзыве от 17.07.2018, в письменных пояснениях от 09.10.2018, от 27.08.2018, от 15.11.2018, от 12.12.2018, от 24.12.2018, от 19.01.2019. Указал, что 21.11.2016 в день назначения генеральным директором Общества ФИО17, он был назначен на должность заместителя генерального директора. 21.11.2016 вся документация находилась в Обществе, которое осуществляло свою деятельность, и как директор (ФИО17), так и заместитель директора (ФИО1) исполняли свои обязанности, а приказ о передаче дел в связи с назначением нового директора не издавался. После увольнения ответчика с должности директора Общества до момента обращения ООО «Агрострой Плюс» в арбитражный суд с вышеуказанным иском прошло более полутора лет. Все это время Общество работало, увольняло сотрудников, выдавало трудовые книжки за подписью директора ФИО17, осуществляло строительство, сдавало налоговую, бухгалтерскую и иную отчетность, рассчитывалось с контрагентами

ФИО1 сообщил суду, что:

- трудовые книжки ФИО1, ФИО6, ФИО8, ФИО9 и ФИО7, забрал 10.10.2017 директор ФИО17, о чем составлен акт от 10.10.2017, при увольнении в 2018 году ФИО2 и ФИО20 ФИО17 заполнил книжки, расписался в них, поставил печать. Трудовую книжку ФИО2 ФИО17 отдал ей лично, а ФИО20 - через прораба. Трудовые договоры с ФИО6, ФИО8, ФИО9 и ФИО7 у ФИО1 отсутствуют;

- приказы по личному составу за 2016 год у ответчика отсутствуют;

- положение об оплате труда у ответчика отсутствует, у истца имеется, поскольку представлялось в Муромский городской суд Владимирской области при рассмотрении дел о восстановлении на работе ФИО8, ФИО9, ФИО1, ФИО6 и ФИО7;

- табели учета рабочего времени за 2016 у ответчика отсутствуют, находились у юриста Общества ФИО7;

- исполнительная документация передана ФИО1 от лица ООО «Сириус и К» по просьбе ФИО17 08.06.2016 ОАО «Агрострой» в лице генерального директора по строительству ОАО «Агрострой» ФИО21;

- авансовых отчетов у ответчика не было, они у главного бухгалтера Общества ФИО2;

- книга кассира-операциониста и кассовые документы ООО «Сириус и К» за 2016 год, взятые по акту приема-передачи у бухгалтера-кассира ООО «Агрострой Плюс» ФИО6 для предоставления в суды разных инстанций, возвращены бухгалтеру-кассиру Общества ФИО6, о чем составлен акт.

ФИО1 пояснил, что тот факт, что отдельные из истребуемых документов находились в распоряжении ответчика в период его работы в должности заместителя генерального директора Общества, не свидетельствует об их наличии на дату предъявления рассматриваемого иска и вынесения решения по делу.

К участию в деле в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена ФИО2 (далее по тексту – ФИО2), которая поддержала позицию ответчика.

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы и пояснения представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд установил следующее.

25.05.2005 инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Владимира зарегистрировано ООО «Сириус и К», ИНН <***>, ОГРН <***>.

На момент создания участниками Общества являлись ФИО1 (ответчик) (51 % уставного капитала) и ФИО8 (49 %).

С 30.08.2016 участником Общества становится ФИО17 в связи с внесением вклада в уставный капитал и принятием его в состав участников.

С 28.10.2016 и на момент вынесения настоящего решения единственным участником Общества является ФИО17 (запись в ЕГРЮЛ 2163328524665 от 28.10.2016) на основании протокола общего собрания участников от 17.10.2016 в связи с выходом из состава участников ФИО1 и ФИО8

В соответствии с пунктом 9.1 устава Общества его единоличным исполнительным органом является директор.

С момента государственной регистрации Общества и до 21.11.2016 обязанности генерального директора исполнял ФИО1, а его полномочия прекращены на основании решения единственного участка от 01.11.2016 (запись в 2163328553650 от 21.11.2016).

С 21.11.2016 и на день вынесения настоящего решения, обязанности директора Общества исполняет ФИО17, в соответствии с приказом от 01.11.2016 на должность заместителя директора назначен ФИО1

Приказом от 22.05.2018 с ФИО1 расторгнут трудовой договор.

24.07.2017 ООО «Сириус и К» переименовано в ООО «Агрострой Плюс» (запись в ЕГРЮЛ 2173328280850 от 25.08.2017).

В материалы дела предоставлен приказ ООО «Агрострой Плюс» от 23.03.2018 № 43, в котором указано, что заместителю директора ФИО1 и главному инженеру ФИО8 передать все проектно-сметную и исполнительную документацию по строительству жилого дома № 1 по Лесному проезду представителям ООО «Агропромстройзаказчик» в срок до 30.03.2018: приложение к приказу: перечень не представленной исполнительной документации по объекту «9-ти этажный 144-кв. жилой дом в районе Дорожного и Лесного проездов в г. Муром» по СМР, выполненный до 18.09.2017; приложение № 1: перечень исходно-разрешительной документации для проектирования и строительства многоэтажного, многоквартирного жилого дома в районе Дорожного и Лесного проездов в г. Муром (по генплану № 2).

Также истцом представлено объяснение от 24.04.2018 от прораба ФИО20, в котором указано: «что я не смог выполнить Ваше требование по передаче исполнительной документации по работам на 144 квартирный дом с 01.10.2017 по 01.01.20178, так как я ее в полном объеме выполнил и передал ее ФИО1».

Представлено истцом одновременно с иском и объяснение директору Общества ФИО17 от заместителя директора ФИО1, в котором указано: «проектно-сметная документация после внесения изменений тут же передавалась на бумажном носителе на стройплощадку, а также на электронном носителе…».

В судебные заседания 19.09.2018 и 22.01.2019 вызывался свидетель ФИО7, который пояснил, что с октября 2009 года работал в ООО «Сириус и К» в должности юриста, ФИО17 уволил его 22.05.2018 якобы за прогул. Все документы находились в офисе и от сотрудника к сотруднику акты передачи не требовались (протоколы судебного заседания от 19.09.2018, 22.01.2019).

В судебное заседание 24.12.2018 по ходатайству ответчика вызывалась свидетель ФИО6, которая ответила на вопросы представителей сторон и суда.

Арбитражным судом и сторонами просмотрена видеозапись, содержащаяся на диске DVD – визит ФИО17 в г. Муром 21.07.2018.

Ответчиком в материалы дела представлены следующие акты:

- акт от 24.09.2018 о том, что заместитель директора ООО «Агрострой Плюс» ФИО1 взял у бухгалтера – кассира ООО «Агрострой Плюс» ФИО6 кассовые документы для предоставления в суды разных инстанций: книга кассира операциониста; кассовые документы за 2016 год;

- акты, составленные работникам ООО «Агрострой Плюс», зам. директора ФИО1, гл. инженер ФИО8, юрист ФИО7, бухгалтер-кассир ФИО6, секретарь-референт ФИО9 и уволенная бухгалтер ФИО2, о том что, директор ФИО17 забрал следующие документы:

- от 20.09.2018 - забрал 10.10.2017: учредительные документы,трудовые книжки (11 штук),исполнительная документация по строительству нулевого цикла 3 и 4 подъездов, градостроительный план земельного участка,договор аренды земельного участка и оставшиеся документов (в папке 144-х квартирный дом);

- от 20.09.2018 - забрал 14.02.2017: бухгалтерские документы за 2010 - 2015 годы;

- от 20.09.2018 - забрал 10.10.2017: книга учета доходов и расходов 2016 года, акты выполненных работ ООО «Сириус и К» за 2016 и за 2017 по сентябрь, акты выполненных работ подрядчиков за 2016 год;

- от 20.09.2018 о том, что, по запросу директора ООО «Агрострой Плюс» для сверки бухгалтерских операций, нижеуказанные бухгалтерские документы за 2016 год были предоставлены 26.10.2017 директору в его офис по адресу г. Владимир пр-т. Ленина д. 15 «а»: банковские документы, услуги сторонних организаций, поступление материалов поставщиков,кассовая книга, авансовые отчеты ведомости начисления заработной платы,реализация материалов;

- акт от 17.08.2018 о том, чтов связи с закрытием офиса находящегося по адресу ул. Советская д. 75 г. Муром Владимирская обл., (в виду окончания действия договора аренды) юрист ФИО7 передал, а зам. директора ФИО1, принял: табеля учета рабочего времени за 2010 - 2018 годы, штатные расписания за 2015 – 2017 годы; книга приказов с 2011 - 2018 годы; график отпусков на 2018 год; личное дело ФИО7, ФИО1 ФИО6, ФИО8, ФИО9;

-акт от 08.06.2016, в соответствии с которым документация на 9-ти этажный 144-х кв. жилой дом по адресу Лесной проезд 1, передана от ООО «Сириус и К», в лице генерального директора ФИО1 заместителю генерального директора по строительству ООО «Агрострой».

Акты аналогичного содержания составлены также 14.02.2017, 10.10.2017, 26.10.2017.

В ходе рассмотрения дела истцом заявлено и отозвано заявление о фальсификации актов от 10.10.2017, 14.02.2-017, 10.10.2017, 26.10.2017.

В материалы дела представлена расписка от 02.10.2018 о том, что ФИО17 получил от ФИО1 четыре трудовых книжки, личные дела ФИО1, ФИО22, ФИО9, ФИО6, приказы с 01.11.2016 по 2016, с 01.11.2016 – 34 листа, табели учета рабочего времени – 2010 год, 2011 год, 2012 год, 2013 год, 2014 гол, 2015 год, 2016 год, 2017 год, 2018 год, штатное расписание 2015-2017 годы, график отпусков по 2018 год.

Муромским городским судом Владимирской области вынесено решение по делу № 2-1114/2018, которым отказано в удовлетворении иска ООО «Агрострой Плюс» к ФИО2 об обязании передать:

- материалы и услуги сторонних организаций за период с января по декабрь 2016 г.; документы по оплате третьим лицам, а именно счета-фактуры согласно перечню;

- кассовую книгу за 2016 год на 55 листах;

-кассовые документы, подтверждающие поступление наличных денежных средств в кассу общества, выдачу из кассы общества, а именно приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера согласно перечню;

- авансовые отчеты за 2016 г. с подтверждающими документами;

-счета покупателям за 2016 г.;

-акты, накладные по реализации согласно перечню;

-требования-накладные согласно перечню;

-расчетные ведомости по зарплате за 2016 г. согласно перечню;

- документы-основания для применения стандартных налоговых вычетов по НДФЛ согласно перечню;

-табели учета рабочего времени за 2014-2018 г.г.;

-расчетные ведомости по заработной плате за 2014 2018 г.г.;

-справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) по строительству 9-этажного 144-квартирного жилого дома по ул. Лесной проезд, д. 1 - с начала строительства объекта по 01.01.2017 г.;

-приказы о предоставлении отпусков (форма № Т-6) за 2014-2018 г.г.;

-записки о предоставлении отпусков (форма №Т-60) за 2014-2018 г.г.;

- учетную политику Общества на 2016, 2017, 2018 г.г.;

- штатное расписание Общества на 2016 и 2017 г.г.

В решении по делу № 2-1114/20 указано, что в период с 17.02.2010 по 10.04.2018 главным бухгалтером Общества являлась ФИО2, полномочия которой прекращены в связи с увольнением в соответствии с приказом от 10.04.2018 № 41/1, В связи с увольнением ответчика руководитель поручил ей передать всю имеющуюся документацию лицу, исполняющему обязанности главного бухгалтера, ФИО23 Судом сделан вывод, что вместе с тем приказом по организации от 01.11.2016 № 31 на должность директора ООО «Сириус и К» назначен ФИО17 и обязанности по ведению бухгалтерского учета возложены директором на себя, не предоставлено должностной инструкции главного бухгалтера ФИО2, а также документа о разграничении полномочий, в связи с чем прийти к однозначному и бесспорному выводу о том, что ведение и сохранность истребуемых документов возложена на ответчика невозможно.

Как пояснил истец в рамках рассматриваемого дела, после прекращения трудовых отношений (21.11.2016) ФИО1 не передал документацию новому директору (ФИО17), что послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в арбитражный суд.

Оценив в совокупности представленные в материалы дела доказательства, в том числе доводы и пояснения участвующих в деле лиц, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В силу статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Закон об обществах с ограниченной ответственностью) общество обязано хранить документы, перечень которых указан в пункте 1 названной нормы, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительной орган, отвечает за сохранность документов.

Согласно пункту 1 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы общества;

- положения о филиалах и представительствах общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

- протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

- списки аффилированных лиц общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" также установлена обязанность по хранению первичных учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Согласно пункту 4 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В силу пункта 1 статьи 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Соответственно, в случае смены единоличного исполнительного органа общества печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность, а также иные документы, подлежащие хранению в обществе и необходимые для осуществления деятельности общества и руководства ею, подлежат передаче вновь избранному исполнительному органу общества.

Принцип разумности и добросовестности поведения участников гражданского оборота, закрепленный в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, распространяется и на лиц, исполняющих обязанности руководителей хозяйственных обществ.

Следовательно, лицо, руководствующееся в своей деятельности указанным принципом, обязано предпринять все зависящие от него меры для исполнения своих обязательств добровольно и в разумные сроки, в том числе после прекращения полномочий надлежащим образом передать новому руководителю всю документацию и имущество общества.

Из разъяснений, изложенных в пунктах 1 и 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица", в случае отказа директора от дачи пояснений или их явной неполноты, если суд сочтет такое поведение директора недобросовестным (статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации), бремя доказывания отсутствия нарушения обязанности действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно может быть возложено судом на директора.

Недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

В рассматриваемом случае истец должен представить доказательства того, что спорные документы находились у ответчика в период исполнения им полномочий директора общества, а ответчик должен доказать передачу указанных документов новому директору общества.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Оценив в совокупности представленные в материалы дела доказательства, в том числе доводы и пояснения участвующих в деле лиц, арбитражный суд пришел к выводу, что ООО «Агрострой плюс» в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представило бесспорных доказательств того, что ФИО1 в момент прекращения им полномочий генерального директора не передал истребуемые документы новому генеральному директору - ФИО17. Данный вывод сделан судом на основании нижеследующего.

Полномочия ответчика как генерального директора Общества прекращены 26.11.2016, с 26.11.2016 по 2018 год он исполнял обязанности заместителя генерального директора.

При этом, как следует из материалов дела, с ноября 2016 года по 2018 год между ФИО17 (100% участником Общества и его новым генеральным директором) и ФИО1 (вышедшим участником Общества, бывшим генеральным директором, заместителем генерального директора) отсутствовал конфликт, Общество осуществляло свою деятельность. Став участником, потом единственным участником Общества и генеральным директором, ФИО17 не обращается к ФИО1 с требованием передать документы, а назначает его на должность заместителя генерального директора, и до мая 2018 года не обращается в суд с требованием передать документы.

Более того из представленного истцом и вышеописанного приказа ООО «Агрострой Плюс» от 23.03.2018 № 43 и из объяснения от 24.04.2018, ясно следует, что документы истребуются у заместителя директора ФИО1 и главного инженера ФИО8

Все истребуемые истцом после неоднократного уточнения требований документы фактически представляют собой три вида:

1) трудовые книжки работников: ФИО1, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9; положение об оплате труда; табели учета рабочего времени;

2) документация на дом, строительство которого осуществляет ООО «Агрострой плюс»;

3) кассовые документы и авансовые отчеты до 21.11.2016.

Возражая по иску, ответчик сослался на то, что после его освобождения от должности генерального директора, все документы остались по месту нахождения ООО «Агрострой плюс», в котором он исполнял обязанности заместителя генерального директора.

В данном случае из материалов дела следует и не опровергнуто истцом, что по состоянию на ноябрь 2016 года Общество хранило всю документацию по месту своего фактического нахождения и по месту филиала в г. Муром. Становясь участником Общества, а впоследствии единственным участником, приступая к обязанностям генерального директора ФИО17 знал где хранилась документация, имел свободный доступ к ней, каких-либо сложностей в работе, в том числе осуществлении строительства, приеме на работу, увольнении с работы, сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности не имелось, равно как и с документами.

Порядок хранения первичных документов и учетных регистров установлен в разделе 6 действующего Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Минфином СССР 29 июля 1983 года № 105 (далее - Положение).

В соответствии с пунктом 6.2 Положения первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы до передачи их в архив должны храниться в бухгалтерии в специальных помещениях или закрывающихся шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных главным бухгалтером. Согласно пункту 6.6 сохранность первичных учетных документов, бухгалтерских отчетов и балансов, оформление и передача их в архив обеспечивает главный бухгалтер предприятия.

В соответствии с пунктом 6.8 Положения, в случае пропажи или гибели первичных документов руководитель предприятия, учреждения назначает приказом комиссию по расследованию причин пропажи, гибели, то есть их отсутствия. Созданная комиссия должна не только выявить, но и документально подтвердить причину утраты документов. В необходимых случаях для участия в работе комиссии приглашаются представители следственных органов, охраны и государственного пожарного надзора. Результаты работы комиссии оформляются актом, который утверждается руководителем общества. После завершения мероприятий по фиксированию факта утраты (гибели) документов проводится работа, направленная на восстановление документов.

Истец, обращаясь в суд с иском, не представил доказательств, что в ноябре 2016 года принимались меры для установления причин отсутствия документов. Приказ о необходимости передаче документов в ноябре 2016 года в Обществе не издается, не оформляются акты и иные документы об их отсутствии в и невозможности в их отсутствие осуществлять деятельность.

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено доказательств, бесспорно подтверждающих невозможности ведения ООО «Агрострой Плюс» деятельности в отсутствие испрашиваемых документов в период с ноября 2016 года по 5 мая 2018 года.

Доказательств проведения мероприятия по восстановлению документации Обществом не представлено, отсутствуют сведения о назначении ответственного лица, документация по восстановлению (запросы, переписка, справки из банка, восстановленные копии первичных документов, дубликаты документов).

С ноября 2016 года ответчик исполняет обязанности заместителя директора, назначается на должность ФИО17, тогда как с настоящим иском истец обратился в мае 2018 года, а требование о передаче трудовых книжек, кассовых документов заявлено только в августе и в октябре 2018 года соответственно. В период с ноября 2016 года истец не обращается с требованием предоставить документы, в том числе строительную документацию на дом, к ФИО1

Общество, истребуя штатное расписание и трудовые книжки, не пояснило, как в их отсутствие с ноября 2016 года выплачивается заработная плата, принимаются и увольняются работники, как ФИО1 (заместитель директора) принимается и увольняется в отсутствие трудовой книжки – приказы от 01.11.2016 и 22.05.2018, почему трудовая книжка не истребована для записи о назначении его на другую должность. Как в отсутствие трудовых книжек работали ФИО6, ФИО24 (уволенный от 29.05.2018), ФИО8, ФИО9

Общество не пояснило в связи с чем, ФИО17, приступив к исполнению обязанностей директора и главного бухгалтера Общества, не истребовал документы у ответчика, который с 21.11.2016 исполнял обязанности его заместителя, более того, без надлежащим образом оформленной передачи документов и в их отсутствие назначает ответчика на должность заместителя.

Поскольку доказательств недобросовестности в действиях ФИО1 при прекращении исполнения им обязанностей генерального директора при рассмотрении дела не установлено, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требования.

Истец требования (исковое заявление, письменные и устные пояснения) обосновывает тем, что документы не переданы ФИО1 после прекращения полномочий генерального директора, неисполнением им обязанности по передаче именно как директором.

В том случае, если ФИО17 передал документы ФИО1 как своему заместителю, то они были во владении у Общества и ответчик исполнил обязанность по их передаче как генеральный директор. Вопросы: где, у кого, на каких основаниях находятся документы в настоящее время, на кого возложена обязанность по их сохранности в 2016 году и кем из работников забраны из Общества после ноября 2016 года, выходят за рамки рассматриваемого спора.

В случае утраты документов после прекращения ФИО1 полномочий генерального директора, Общество не утратило право на их получение и истребование от своих работников, ответственных за их ведение и сохранность. Утрата документов после ноября 2016 года свидетельствует о допущенных ответственным лицом нарушениях, но не опровергает факта передачи документов Обществу ответчиком - генеральным директором, тогда как установление именно данного факта входит в предмет доказывания по рассматриваемому иску.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 4, 11, 12, 17, 49, 65, 70, 71, 110, 167-171, 176, 318, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленного требования отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с момента принятия решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья З.В. Попова