Гражданский кодекс часть 1

Члены Совета директоров ФИО1, ФИО2, ФИО3 обратились в Арбитражный суд Волгоградской области и иском к закрытому акционерному обществу СК «Волгоградстрой» о признании недействительным решения совета директоров ЗАО СК «Волгоградстрой» от 20 ноября 2007 г.

В обоснование иска указывается, что истцы не были извещены о предстоящем заседании Совета директоров, вследствие чего не принимали участие в заседании и не имели возможности воспользоваться правами по формированию повестки дня предстоящего внеочередного собрания акционеров. Кроме того принято решение об уменьшении количества членов Совета директоров (5 вместо 7), при этом никто из истцов не был включен в бюллетень по голосованию на внеочередном собрании акционеров.

Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области требования поддерживает.

ЗАО «СК Волгоградстрой» с исковыми требованиями не согласно. Считает, что факт наличия кворума исключает возможность оспаривания решения Совета директоров по мотиву ненадлежащего уведомления.

20 ноября 2007 года состоялось заседание совета директоров ЗАО СК «Волгоградстрой». Советом директоров были приняты решения:

1. о созыве внеочередного общего собрания акционеров 21.01.2008 (собрание не состоялось)

2. утверждены изменения в Устав (в п. 8.2. устава изменить количество членов совета директоров с 7 до 5 человек),

3. утверждены кандидатуры в члены Совета директоров в количестве пяти человек (ФИО10, ФИО4, ФИО7, ФИО5, ФИО11)

4. определена дата проведения внеочередного собрания акционеров 21.01.2008

5. определена форма проведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО СК «Волгоградстрой»

6. определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО СК «Волгоградстрой» 03.12.2007

7. утверждена повестка дня внеочередного собрания акционеров 21.01.2008

8. утвержден порядок сообщения акционерам о проведении собрания (путем вручения уведомления лично под роспись либо заказным письмом)

9. определен перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания и порядок ее предоставления

10. утверждена форма бюллетеней и текст бюллетеней для голосования на внеочередном собрании

Согласно ч. 1 ст. 71 ФЗ "Об акционерных обществах" члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Исходя из смысла данной нормы, ненадлежащее исполнение советом директоров общества своих обязанностей или злоупотребление правами, могут затронуть интересы только общества и его акционеров.

Согласно п. 24 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2003 г. N 19 "О некоторых вопросах применения ФЗ "Об акционерных обществах"При рассмотрении исков о признании недействительным решения общего собрания акционеров следует учитывать, что к нарушениям Закона, которые могут служить основаниями для удовлетворения таких исков, относятся: несвоевременное извещение (неизвещение) акционера о дате проведения общего собрания (пункт 1 статьи 52 Закона); непредоставление акционеру возможности ознакомиться с необходимой информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня собрания (пункт 3 статьи 52 Закона); несвоевременное предоставление бюллетеней для голосования (пункт 2 статьи 60 Закона) и др. Иск о признании решения общего собрания недействительным подлежит удовлетворению, если допущенные нарушения требований Закона, иных правовых актов или устава общества ущемляют права и законные интересы акционера, голосовавшего против этого решения или не участвовавшего в общем собрании акционеров.

Вместе с тем, разрешая такие споры, суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков акционеру (пункт 7 статьи 49 Закона). Для отказа в иске о признании решения общего собрания недействительным по указанным основаниям необходима совокупность перечисленных обстоятельств.

С учетом разъяснений, данных в п. 24 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2003 г. N 19 "О некоторых вопросах применения ФЗ "Об акционерных обществах", суд считает, что при организации проведения Совета директоров 20.11.2007 имело место нарушение положений ФЗ "Об акционерных обществах" и устава общества, указанные нарушения ущемляют права и законные интересы истцов.

Так, из 7 членов Совета директоров трое не были извещены о времени и месте проведения заседания Совета директоров. ФИО1 направлено заказное письмо, которое 16.11.2007 было опущено почтальоном в почтовый ящик, адресату не вручено. ФИО1 в судебном заседании пояснил, что он не был уведомлен, заказное письмо не получал. Уведомления для ФИО2 и ФИО3 направлены 15.11.2007 в Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области. Однако КУГИ Волгоградской области их не известил, поскольку Законом на Комитет такие обязанности не возложены.

ФИО2 и ФИО3 являются членами Совета директоров и представителями государства. При этом они не являются работниками Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области. Согласно ст. 66 п 2 ФЗ «Об акционерных обществах» членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Поэтому и уведомлять ФИО2 и ФИО3 необходимо было как физических лиц, т.е. по домашнему адресу, чего сделано не было.

Ст. 68 п 1 ФЗ «Об акционерных обществах» предусмотрено, что заседание Совета директоров общества созывается Председателем Совета директоров , порядок проведения заседаний Совета директоров определяется уставом общества или внутренним документом общества.

В соответствии п. 8.3 Устава и п. 4.4. Положения о Совете директоров ЗАО «СК Волгоградстрой» Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола и обеспечивает соблюдение регламента.

Согласно ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.2., 5.3. Положения о Совете директоров ЗАО «СК Волгоградстрой» члены Совета директоров имеют право присутствовать на заседаниях Совета директоров, вносить предложения в повестку дня Совета директоров… В данном случае трое из членов Совета директоров в связи с отсутствием на заседании Совета директоров не имели возможности внести предложения по кандидатурам членов Совета директоров на внеочередное собрание. Кроме того Совет директоров 20.11.2007 не вправе был утвердить окончательную повестку дня и окончательный текст бюллетеней для собрания акционеров 21.01.2007, поскольку повестка дня в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» формируется не только Советом директоров, но и акционерами. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.

Согласно ст. 55 п 4 ФЗ «Об акционерных обществах» В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 настоящего Федерального закона.

Таким образом был нарушен порядок формирования повестки дня внеочередного собрания акционеров.

Согласно ст. 49 п 6 ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Кроме того, ФИО1 пояснил, что двое из членов Совета директоров ЗАО СК «Волгоградстрой» являются близкими родственниками (братом и сестрой), вследствие чего при принятии любого решения голосуют одинаково. Представитель ЗАО СК «Волгоградстрой» считает, что в материалах дела отсутствуют сведения о том, что данный факт влияет на хозяйственную деятельность общества.

Согласно ст. 68 п 5 ФЗ «Об акционерных обществах» Член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) общества в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров (наблюдательного совета) общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

В исковом заявлении отсутствуют подписи ФИО2 и ФИО3, поэтому иск в части исковых требований ФИО2 и ФИО3 подлежит оставлению без рассмотрения в соответствии со ст. 148 ч 7 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 167-170, 148 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск ФИО1 удовлетворить, признать недействительным решение Совета директоров ЗАО СК «Волгоградстрой» от 20 ноября 2007.

Исковые требования ФИО2, ФИО3 оставить без рассмотрения.

Взыскать с ЗАО СК «Волгоградстрой» в пользу ФИО1 2.000= рублей.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Судья Ильинова О.П.