Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Кремс Л.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Самородовой Т.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Центрального банка Российской Федерации, в лице отделения по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (ИНН <***>; ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью Ломбард «Золотой Грааль» (ИНН <***>; ОГРН <***>), ФИО1, ФИО2 о ликвидации юридического лица,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО3, доверенность от 11.05.2017 г.;

от ответчиков - не явились, извещены,

У С Т А Н О В И Л:

Центральный банк Российской Федерации в лице отделения по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Волгоград)обратился в арбитражный суд с иском к ООО Ломбард «Золотой Грааль» (ИНН <***>; ОГРН <***>), ФИО1, ФИО2 о ликвидации ООО Ломбард «Золотой Грааль».

Истец просил удовлетворить исковые требования.

Ответчики в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, письменного отзыва не представили.

В силу ст.156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц.

Суд, изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, оценив фактические обстоятельства, находит заявленные исковые требования не подлежащими удовлетворению в силу следующего.

Как следует из материалов дела, согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО Ломбард «Золотой Грааль», является действующим юридическим лицом.

Учредителями общества являются ФИО1, ФИО2.

Ссылаясь на допущенные ООО Ломбард «Золотой Грааль» неоднократные нарушения требований части 8 статьи 2, статьи 2.4 Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах" (далее - Закон о ломбардах), истец обратился в суд с настоящими исковыми требованиями.

В силу пункта 9.1 статьи 4, статьи 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - Федеральный

некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

В соответствии со статьей 76.1 Федерального закона № 86-ФЗ и статьей 2.3 Федерального закона от 19.07.2008 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее - Федеральный закон № 196-ФЗ) Банк России является органом, осуществляющим регулирование и надзор за деятельностью ломбардов, за исключением правил хранения вещей в ломбарде, в соответствии с федеральными законами.

Общество с ограниченной ответственностью ЛОМБАРД «ЗОЛОТОЙ ГРААЛЬ» (далее - ООО ЛОМБАРД «ЗОЛОТОЙ ГРААЛЬ», Общество) является организацией, поднадзорной Отделению по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации по Волгоградской области (далее - Отделение Волгоград).

Отделением Волгоград в отношении ООО ЛОМБАРД «ЗОЛОТОЙ ГРААЛЬ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес (место нахождения) юридического лица: ул. Оломоуцкая, д. 35, оф. 1, г. Волжский, Волгоградская область, 404131, дата регистрации юридического лица 18.02.2016) установлены факты:

-неоднократного нарушения Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее - Федеральный закон № 196-ФЗ), других федеральных законов, нормативных актов Банка России;

-неисполнения предписаний Банка России об устранении выявленных нарушений в установленный срок.

В соответствии со статьей 76.1 Федерального закона № 86-ФЗ и статьей 2.3 Федерального закона № 196-ФЗ Банк России является органом, осуществляющим регулирование и надзор за деятельностью ломбардов, за исключением правил хранения вещей в ломбарде, в соответствии с федеральными законами.

Статьей 2.4 Федерального закона № 196-ФЗ установлена обязанность ломбарда представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются Банком России.

В период с 13.03.2016 требования к форме, срокам и порядку составления и представления ломбардами в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда, установлены

Указанием Банка России от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» (далее - Указание № 3927-У).

Пунктом 2 Указания № 3927-У предусмотрено, что отчет о деятельности ломбарда представляется:

-за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода;

-за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

В соответствии с пунктом 3 Указания № 3927-У отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 30 календарных дней после отчетного года или даты изменения сведений.

Согласно пункту 4 Указания № 3927-У документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда, представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25.03.2010 № 10-21/пз- н «Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам», с учетом особенностей, установленных Указанием № 3927-У.

Статьей 2 Федерального закона № 196-ФЗ установлено, что ломбардом является юридическое лицо - специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей, фирменное наименование ломбарда должно содержать слово «ломбард» и указание на его организационно-правовую форму.

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), наименование ООО ЛОМБАРД «ЗОЛОТОЙ ГРААЛЬ» содержит слово «ломбард», а в составе видов деятельности ООО ЛОМБАРД «ЗОЛОТОЙ ГРААЛЬ» предусмотрена деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества (ОКВЭД 64.92.6). Следовательно, ООО ЛОМБАРД «ЗОЛОТОЙ ГРААЛЬ» в соответствии с частью 8 статьи 2 Федерального закона № 196-ФЗ обязано представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда, в порядке, установленном Банком России.

Отделением Волгоград при осуществлении контроля и надзора за деятельностью ломбардов в отношении ООО ЛОМБАРД «ЗОЛОТОЙ ГРААЛЬ» установлены факты:

Неоднократного нарушения ООО ЛОМБАРД «ЗОЛОТОЙ ГРААЛЬ» требований, установленных Федеральным законом № 196-ФЗ и Указанием № 3927-У, а именно в нарушение статьи 2.4 Федерального закона № 196-ФЗ по состоянию на 26.05.2017 Обществом:

-не представлен отчет о деятельности ломбарда за первый квартал 2016 года (установленный Банком России срок представления - не позднее 30 апреля 2016 года);

-не представлен отчет о деятельности ломбарда за полугодие 2016 года (установленный Банком России срок представления - не позднее 30 июля 2016 года);

-не представлен отчет о деятельности ломбарда за девять месяцев 2016 года (установленный Банком России срок представления - не позднее 31 октября 2016 года);

-не представлен отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2016 год (установленный Банком России срок представления - не позднее 29 января 2017 года);

-не представлен отчет о деятельности ломбарда за 2016 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) (установленный Банком России срок представления - не позднее 30 января 2017 года);

-не представлен отчет о деятельности ломбарда за 2016 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года) (установленный Банком России срок представления - не позднее 31 марта 2017 года);

-не представлен отчет о деятельности ломбарда за первый квартал 2017 года (установленный Банком России срок представления - не позднее 30 апреля 2017 года).

Неисполнение ООО ЛОМБАРД «ЗОЛОТОЙ ГРААЛЬ» предписаний Банка России от 27.10.2016 № ТЗ18-13-17/ 19520, от 10.11.2016 № ТЗ18-13-17/20336.

В соответствии с предписанием от 27.10.2016 № Т318-13-17/19520 (направлено Отделением Волгоград), Общество было обязано в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения предписания устранить выявленные нарушения законодательства, представив в Банк России отчет о деятельности ломбарда за первый квартал 2016 года и за полугодие 2016 года в порядке, установленном Указанием № 3927-У. Предписание от № Т318-13-17/19520 не доставлено и возвращено отправителю с пометкой на конверте «отсутствие адресата по указанному адресу».

В соответствии с предписанием от 10.11.2016 № Т318-13-17/20336 (направлено Отделением Волгоград), Общество было обязано в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения предписания устранить выявленные нарушения законодательства, представив в Банк России отчет о деятельности ломбарда за полугодие 2016 года и за девять месяцев 2016 года в порядке, установленном Указанием № 3927-У. Предписание от

10.11.2016№ Т318-13-17/20336 не доставлено и возвращено отправителю с пометкой на конверте «отсутствие адресата по указанному адресу»..

Пунктом 6 части 4 статьи 2.3 Федерального закона № 196-ФЗ Пунктом 6 части 4 статьи 2.3 Федерального закона № 196-ФЗ предусмотрено право Банка России обращаться в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях неоднократного нарушения ломбардом Федерального закона № 196-ФЗ, других федеральных законов, нормативных актов Банка России, неисполнения ломбардом предписания Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации в установленный Банком России срок.

Согласно пункту 7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 84 «О некоторых вопросах применения статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» в случае возложения обязанности по ликвидации юридического лица на участников (учредителей) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, в решении суда о ликвидации юридического лица указываются, в частности, сроки завершения ликвидационной процедуры.

В соответствии с пунктом 5 статьи 61 части первой ГК РФ, решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Ломбард, согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона № 196-ФЗ, является юридическим лицом - специализированной коммерческой организацией, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей, т.е. самостоятельное осуществление на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от оказания услуг.

Отделением Волгоград в порядке взаимодействия с органами ФНС России запрошены и получены необходимые документы по ООО ЛОМБАРД «ЗОЛОТОЙ ГРААЛЬ» - расширенная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об учредителях (участниках) и Устав. Учредителями являются ФИО1 и ФИО2, директором - ФИО2

При таких обстоятельствах, суд считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.167-171 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью Ломбард «Золотой Грааль» (ИНН <***>; ОГРН <***>).

Возложить обязанность по ликвидации общества с ограниченной ответственностью Ломбард «Золотой Грааль» (ИНН <***>; ОГРН <***>) на его учредителей – ФИО1 и ФИО2.

Установить срок на представление ликвидатором в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса общества с ограниченной ответственностью Ломбард «Золотой Грааль» (ИНН <***>; ОГРН <***>) и завершения ликвидационной процедуры - 6 месяцев со дня вступления решения суда по данному делу в законную силу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Ломбард «Золотой Грааль» (ИНН <***>; ОГРН <***>) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 2 000 руб.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 2 000 руб.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 2 000 руб.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

В соответствии с ч.2 ст. 257 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная жалоба подается через арбитражный суд Волгоградской области.

Судья Л.А.Кремс