Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Тагировой З.Т., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Аллахвердиевым М.С., с участием от заявителя представителя Пирмагомедова А.М. (доверенность от 01.12.2015 №18), заинтересованного лица представителя Изиева К.Б. (доверенность от 30.12.2014 №1/4/6392), рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению ООО «Юлдуз» о признании незаконными и отмене постановлений Отдела УФМС России по РД в г.Дербент от 26.08.2014 0514№001001, 0514№001003, 0514 №001039, 0514 №001040, 0514 №001041, 0514№001042, 0514№001043, 0514№001045, 0514№001046 о наложении штрафов,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Юлдуз» (далее - ООО «Юлдуз», общество) обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с заявлением к Управлению Федеральной миграционной службы России по Республике Дагестан (далее - управление, УФМС по РД, административный орган) о признании незаконными и отмене постановлений отдела управления в г.Дербенте (далее - ОУФМС по РД) от 26.08.2014 №0514 №001044, 0514 №001001, 0514№001003, 0514 №001039, 0514 №001040, 0514 №001041, 0514№001042, 0514№001043, 0514№001045, 0514№001046 о наложении по части 4 статьи 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) штрафов в размере 400 000 рублей по каждому из постановлений.

Определением суда от 09.10.2014 по заявлению общества возбуждено дело №А15-3642/2014.

Определением от 21.11.2014 в порядке части 3 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выделено в отдельное производство требование заявителя об отмене постановления ОУМС России по РД в г.Дербенте от 26.08.2014 0514№001044 о наложении по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ штрафа в размере 400 000 рублей и присвоено делу №А15-4528/2014.

В рамках настоящего дела №А15-3642/2014 рассматриваются требования заявителя о признании незаконными и отмене 9-ти постановлений ОУМС по РД в г.Дербент от 26.08.2014 0514№001001, 0514№001003, 0514 №001039, 0514 №001040, 0514 №001041, 0514№001042, 0514№001043, 0514№001045, 0514№001046 о наложении по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ штрафов в размере 400 000 рублей по каждому из постановлений.

Определением суда от 20.02.2015 по ходатайству заинтересованного лица производство по настоящему делу было приостановлено до рассмотрения Арбитражным судом Республики Дагестан по существу дела №А15-3643/2014, возбужденного по заявлению общества о признании незаконными и отмене постановлений ОУФМС по РД в г.Дербенте о наложении по 9-ти постановлениям по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ штрафов в размере 350 000 рублей по каждому из постановлений.

Решением Арбитражного суда РД от 24.06.2015 по делу №А15-3643/2014 требования заявителя удовлетворены.

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2015, оставленным без изменения постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 24.12.2015, решение суда первой инстанции от 24.06.2015 по делу №А15-3643/2014 отменено, апелляционная жалоба управления удовлетворена, в удовлетворении заявления общества отказано.

Определением суда от 23.12.2015 возобновлено производство по делу №А15-3642/2014 и назначено судебное заседание по рассмотрению данного дела по существу на 15 час.15 мин. 23.12.2015.

В судебном заседании 23.12.2015 в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) по делу объявлен был перерыв до 14 час.15 мин. 25.12.2015.

Информации об объявленном перерыве по делу судом размещена на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет.

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал требования по заявлению, просит суд признать незаконными и отменить постановления ОУФМС по РД в г.Дербент от 26.08.2014 0514№001001, 0514№001003, 0514 №001039, 0514 №001040, 0514 №001041, 0514№001042, 0514№001043, 0514№001045, 0514№001046 о наложении штрафов, признать административное правонарушение малозначительным.

Заинтересованное лицо в отзыве на заявление и его представители в судебном заседании требование заявителя не признали, просят в удовлетворении заявления отказать.

В судебном заседании представитель управления не поддержал ранее поданное им ходатайство о назначении повторной судебно-почерковедческой экспертизы по материалам дела.

Суд, выслушав пояснения представителей заявителя и заинтересованного лица, исследовав материалы дела и дополнительный материал, считает, что в удовлетворении заявления следует отказать по следующим основаниям.

Из материалов дела усматривается, что заместитель начальника отдела УФМС России по Республике Дагестан вг.Дербенте (далее - отдел управления) Алирзаев Д.И. рапортом от 09.04.2014 сообщил заместителю начальника УФМС по РД Букарову Р.Г. о том, что в ходе проведения мониторинга ситуации в г.Дербенте и Дербентском районе получена информация, что в г.Дербенте, по ул.Шеболдаева, 24 и в Дербентском районе, пос. Мамедкала, ул.Советская, 10, в пунктах приема металлолома и разборов автомобилей осуществляют трудовую деятельность иностранные граждане.

11.04.2014 заместитель начальника отдела управления в г.Дербенте Алирзаев Д.И. обратился рапортом на имя заместителя начальника управления Букарова Р.Г. о выдаче распоряжения на проведение документарной проверки в отношении ООО «Юлдуз», ссылаясь на то, что в 11 час.30 мин. 11.04.2014 при проведении ОРМ сотрудниками ОУФСБ РФ по РД в г.Дербенте совместно с сотрудниками ОИК ОУФМС по РД в г.Дербенте на пунктах приема металлолома по адресам: г.Дербент, ул. Шеболдаева,24, в район ЖД, Дербентский район, пос.Мамедкала, ул.Советская,10, где собственником является ООО «Юлдуз», выявлены граждане Узбекистана Довлатов Ш., Улмасов Г.У.. Жураев И.Ю., Олимов Н.Р., Нозиров З.А., Тохиров Х.Т., Махкамов Н.К.. Ниязов С.Ш., Эргашев Х.Х., Иулдашев Б.А.

Поданным на имя заместителя начальника управления Букарова Р.Г. рапортом от 21.04.2014 начальник отдела управления Алирзаев Д.И. ппросит продлить срок проведения проверки на 7 рабочих дней, ссылаясь на то, что в ходе проведения проверки выяснить законного представителя ООО «Юлдуз» в установленный 7 рабочих дней не представилось возможным и имеется необходимость направить запрос в МРИ ФНС России №3 по РД о представлении выписки из ЕГРЮЛ.

Распоряжением заместителя начальника управления Букарова Р.Г. от 14.04.2014 №43 назначено проведение выездной внеплановой проверки в отношении ООО «Юлдуз» (ОГРН 1080550001355) по адресам: г.Дербент, ул.Шеболдаева, 24 и Дербентский район, пос.Мамедкала, ул.Советская, 10 по вопросам соблюдения миграционного законодательства с 14.04.2014 по 03.05.2014.

Уполномоченным лицом на проведение проверки назначен ведущий специалист -эксперт ОИК ОУФМС по РД в г.Дербент Ибадулаев А.А., с привлечением к проверке специалистов ОИК ОУФМС по РД в г.Дербент Асланова Г.А. и Мирзоева Т.Р. Указанное распоряжение в управлении зарегистрировано за вх.№43 14.04.2014.

На указанном распоряжении учинена запись: «Копию Распоряжения получила» и учинена подпись без ее расшифровки.

11.04.2014 специалист-эксперт ОИК ОУФМС по РД в г.Дербенте Асланов Г.А. составил протокол об административном правонарушении в отношении гражданина Узбекистана Эргашева Х.Х. по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.10 КоАП РФ. Из данного протокола следует, что 11.04.2014 в 11 час.30 мин. при проведении ОРМ сотрудниками ОУФСБ РФ по РД в г.Дербенте по адресу: пос.Мамедкала, ул.Советская,10, на территории металлобазы, арендатор Фарзалиев Мартин Магомедович, выявлен гражданин Узбекистана Эргашев Х.Х. 26.09.1980 года рождения, который осуществлял трудовую деятельность в качестве подсобного рабочего без разрешения на работу .

11.04.2014 ведущий специалист - эксперт отдела Ибадуллаев А.А. опросил Эргашева Х.Х., об этом имеется объяснение от 11.04.2014. где указаны сведения о переводчике гражданина Узбекистана Юлдашеве Бургутали Ахмедовиче, 25.04.1971 года рождения и об ознакомлении его об ответственности за выполнение неправильного перевода.

Постановлением 0513 №029920 от 14.04.2014 гражданин Узбекистана Эргашев Х.Х. за осуществление деятельности на территории РФ в отсутствие разрешения на работу в РД привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ и наложен штраф в размере 2000 рублей.

11.04.2014 ведущий специалист - эксперт отдела Ибадуллаев А.А. опросил Довлатова Шавкатали, об этом имеется объяснение от 11.04.2014. где указано, что в услугах переводчика не нуждается.

Постановлением 0513 №029909 от 14.04.2014 гражданин Узбекистана Довлатов Ш. за осуществление деятельности на территории РФ в отсутствие разрешения на работу в РД привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ и наложен штраф в размере 2000 рублей.

11.04.2014 специалист ОИК ОУФМС по РД в г.Дербенте Асланов Г.А. опросил Иулдашева Б.А., об этом имеется объяснение от 11.04.2014. где указано, что в переводчике не нуждается.

Постановлением 0513 №029919 от 14.04.2014 гражданин Узбекистана Иулдашев Б.А. за осуществление незаконной деятельности на территории РФ в отсутствие разрешения на работу в РД привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ и наложен штраф в размере 2000 рублей.

11.04.2014 ведущий специалист - эксперт отдела Ибадуллаев А.А. опросил Жураева И.Ю., об этом имеется объяснение от 11.04.2014. где указаны сведения о переводчике гражданина Узбекистана Юлдашеве Бургутали Ахмедовиче, 25.04.1971 года рождения и об ознакомлении его об ответственности за выполнение неправильного перевода.

Постановлением 0513 №029910 от 14.04.2014 гражданин Узбекистана Жураев И.О. за осуществление деятельности на территории РФ в отсутствие разрешения на работу в РД привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ и наложен штраф в размере 2000 рублей.

11.04.2014 ведущий специалист - эксперт отдела Ибадуллаев А.А. опросил Махкамова Н.К., об этом имеется объяснение от 11.04.2014, где указаны сведения о переводчике гражданина Узбекистана Юлдашева Бургутали Ахмедовича, 25.04.1971 года рождения и об ознакомлении его об ответственности за выполнение неправильного перевода.

Постановлением 0513 №029911 от 14.04.2014 гражданин Узбекистана Махкамов Н.К. за осуществление деятельности на территории РФ в отсутствие разрешения на работу в РД привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ и наложен штраф в размере 2000 рублей.

11.04.2014 специалист - эксперт отдела ОИК управления Асланов Г.А. опросил Тохирова Х.Т., об этом имеется объяснение от 11.04.2014, где указаны сведения о переводчике гражданина Узбекистана Юлдашева Бургутали Ахмедовича, 25.04.1971 года рождения и об ознакомлении его об ответственности за выполнение неправильного перевода.

Постановлением 0513 №029913 от 14.04.2014 гражданин Узбекистана Тахиров Х.Т. за осуществление деятельности на территории РФ в отсутствие разрешения на работу в РД привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ и наложен штраф в размере 2000 рублей.

11.04.2014 ведущий специалист - эксперт отдела управления Ибадуллаев А.А. опросил Ниязова С.Ш., об этом имеется объяснение от 11.04.2014, где указаны сведения о переводчике гражданина Узбекистана Юлдашева Бургутали Ахмедовича, 25.04.1971 года рождения и об ознакомлении его об ответственности за выполнение неправильного перевода.

Постановлением 0513 №029915 от 14.04.2014 гражданин Узбекистана Ниязов С.Ш. за осуществление деятельности на территории РФ в отсутствие разрешения на работу в РД привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ и наложен штраф в размере 2000 рублей.

11.04.2014 ведущий специалист - эксперт отдела управления Ибадуллаев А.А. опросил Назарова З.А., об этом имеется объяснение от 11.04.2014, где указаны сведения о переводчике гражданина Узбекистана Юлдашева Бургутали Ахмедовича, 25.04.1971 года рождения и об ознакомлении его об ответственности за выполнение неправильного перевода.

Постановлением 0513 №029912 от 14.04.2014 гражданин Узбекистана Назаров З.А.. за осуществление деятельности на территории РФ в отсутствие разрешения на работу в РД привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ и наложен штраф в размере 2000 рублей.

11.04.2014 ведущий специалист - эксперт отдела управления Ибадуллаев А.А. опросил Улмасова Г.Р., об этом имеется объяснение от 11.04.2014, где указаны сведения о переводчике гражданина Узбекистана Юлдашева Бургутали Ахмедовича, 25.04.1971 года рождения и об ознакомлении его об ответственности за выполнение неправильного перевода.

Постановлением 0513 №029908 от 14.04.2014 гражданин Узбекистана Улмасов Г.Р. за осуществление деятельности на территории РФ в отсутствие разрешения на работу в РД привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ и наложен штраф в размере 2000 рублей.

За осуществление указанными выше иностранными гражданами Узбекистана (9 человек) трудовой деятельности в качестве подсобного рабочего в отсутствие разрешения на работу в РФ по адресам: г.Дербент, ул.Шеболдаева,24, в районе ЖД, арендатор ООО «Юлдуз», и по адресу: Дербентский район, пос.Мамедкала, в пункте приема металлолома, на территории металлобазы, арендатор ООО «Юлдуз», отделом управления составлены были в отношении этих граждан протокола об административном правонарушении от 11.04.2014 и привлечены иностранные граждане к административной ответственности в виде штрафов.

Определением о вызове от 14.04.2014 руководителю ООО «Юлдуз» Гайдаровой Ф.М. предложено явиться в помещение ОИК ОУФМС по РД в г.Дербенте (г.Дербент, ул.Пушкина,36) в 10 час.00 мин.15.04.2014 для дачи объяснений по административном правонарушению.

15.04.2014 от имени Гайдаровой Ф.М. дано объяснение специалисту отдела Мирзоеву Т.Р., где указано Гайдарова Ф.М. 28.12.2012 вступила в должность руководителя ООО «Юлдуз», деньги ежемесячно выдавала своему доверенному лицу, родному брату Фарзалиеву Ф.М.

Определением от 14.04.2014 у общества истребованы документы, в том числе журнал учета иностранных граждан, трудовые договоры с иностранными гражданами.

Обществом представлены административному органу копии договора аренды №5 от 29.02.2012, заключенного между обществом и Султановым Ш.А., на владение и пользование нежилых помещений, расположенных по адресу: РД, Дербентский район, пгт Мамедкала, ул.Советская,10, под литером «А» площадью 112 кв.м и под литером «В» площадью 1248 кв.м. и второй договор аренды №1 от 07.04.2011, заключенный между обществом и Джабраловым А.Н.

Второй договор аренды заключен на временное владение и пользование территории для сбора и хранения лома черных металлов и нежилые помещения под литером «А» площадью 142 кв.м и под литером «Б» общей площадью 247, 2 кв.м.

Специалистом отдела управления Мирзоевым Т.Р. отобрано второе объяснение от руководителя Гайдаровой Ф.М. от 18.04.2014.

Из этого объяснения следует: никаких денег сама Фарзалиеву Ф.М. не передавала, учитывая тот факт, что не располагает такими денежными средствами; о том, что иностранные граждане незаконно проживают на территории пунктов приема металлолома, расположенных в г.Дербенте, по ул.Шеболдаева,24 и в п.Мамедкалала, по ул.Советская,10, и осуществляют на указанной территории трудовую деятельность, сама не знала; все организационные вопросы, связанные с приемом металлолома на обоих пунктах в г.Дербенте и п.Мамедкале ведет его брат Фарзалиев В.М.

Заместитель начальника отдела управления подал рапорт от 21.04.2014 в управление о продлении срок проведения проверки на 7 дней для выяснения законного представителя ООО «Юлдуз».

29.04.2014 специалистами отдела управления Ибадуллаевым А.А. и Аслановым Г.А. составлен по результатам проверки на основании распоряжения от 14.04.2014 №43 акт проверки, из которого следует, что при проведении проверки в отношении ООО «Юлдуз» присутствовала руководитель Гайдарова Ф.М. (ознакомлена с распоряжением 29.04.2014)

Из акта проверки видно следующее: в ходе проверки выявлено привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности без разрешения на работу, статья 13 ФЗ №115 от 25.07.2002, и неисполнение обязанностей принимающей стороной в осуществлении миграционного учета в отношении иностранных граждан, статьи 21-23 ФЗ №109 от 18.06.2006.

Определениями от 07.05.2014, врученными руководителю общества Гайдаровой Ф.М., отдел управления предложил законному представителю общества явиться с 10 час.00 мин. по 11 час.50 мин. 20.05.2014 в отдел миграционного контроля ОУФМС в г.Дербенте (по адресу: г.Дербент, ул.Пушкина,д.36, 2этаж, кабинет №5) для дачи объяснений и участия в составлении административных протоколов по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ по факту не исполнения принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета в отношении граждан Узбекистана Довлатова Ш., Улмасова Г.У., Жураева И.Ю., Назарова З.А., Тохирова Х.Т., Махкамова Н.К.. Ниязова С.Ш., Эргашева Х.Х., Юлдашева Б.А.

От общества поступило в отдел управления ходатайство от 15.05.2014 об отложении составления административных протоколов по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ на 30.05.2014 в связи со сложившимися семейными обстоятельствами.

Определениями от 15.05.2014, врученными 15.05.2014 руководителю общества, отдел управления перенес дату составления протоколов по факту не исполнения принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета в отношении иностранных граждан Довлатова Ш., Улмасова Г.У., Жураева И.Ю., Назарова З.А., Тохирова Х.Т., Махкамова Н.К.. Ниязова С.Ш., Эргашева Х.Х., Юлдашева Б.А. на 30.05.2014.

От общества поступило в ОИК ОУФМС по РД в г.Дербенте ходатайство от 25.05.2014 об отложении составления административных протоколов по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ по фактам не исполнения принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета в отношении граждан Узбекистана Довлатова Ш., Улмасова Г.У., Жураева И.Ю., Олимова Н.Р., Нозарова З.А., Тохирова Х.Т., Махкамова Н.К., Ниязова С.Ш., Эргашева Х.Х., Иулдашева Б.А. на 10.06.2014 в связи со сложившимися семейными обстоятельствами.

Определениями от 25.05.2014 отдел управления перенес дату составления протоколов об административном правонарушении по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ по фактам не исполнения принимающей стороной обязанностей по миграционному учету в отношении 9-ти иностранных граждан Довлатова Ш., Улмасова Г.У., Жураева И.Ю., Назарова З.А., Тохирова Х.Т., Махкамова Н.К., Ниязова С.Ш., Эргашева Х.Х., Юлдашева Б.А. на 10.06.2014 с 10 час.00 мин. по 11 час.50 мин. по адресу: г.Дербент, ул.Пушкина,д.36 (2этаж, кабине №5).

10.06.2014 ведущий специалист - эксперт отдела управления Ибадуллаев А.А. составил протокола об административном правонарушении 0514 №001001, 0514-001003, 0514-001039, 0514-001040, 0514-001041, 0514-001042, 0514-001043, 0514-001045, 0514-001046 в отношении ООО «Юлдуз».

Копии протоколов направлены с сопроводительным письмом от 10.06.2014 обществу по почте и вручены Мустафаеву М. (зятю).

Из перечисленных протоколов об административном правонарушении усматривается следующее: при проведении 11.04.2014 оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) сотрудниками ОУФСБ РФ по РД в г.Дербенте по адресу: г.Дербент, ул. Шеболдаева,24, на территории металлобазы, собственник ООО «Юлдуз», и по адресу: пос.Мамедкала, ул.Советская, 10, в пункте приема металлолома, арендатор ООО «Юлдуз», выявлены факты не исполнения принимающей стороной обязанностей по осуществлению миграционного учета в отношении граждан Узбекистана Довлатова Ш., Жураева И.Ю.., Улмасова Г., Тохирова Х.Т., Махкамова Н.К., Ниязова С.Ш.. Эргашева Х.Х., Иулдашева Б.А., Назарова З.А.

Определениями от 21.07.2014, направленными обществу по почте и врученными Мустафаеву (зятю) 24.07.2014, рассмотрение 9-ти дел об административных правонарушениях были отложены на 10 час.00 мин., 10 час.15 мин., 10 час.25 мин., 10 час.55 мин., 11 час.10 мин., 11 час. 40 мин., 11 час.50 мин. 31.07.2014.

Определениями от 31.07.2014, направленными по почте и врученными Мустафаеву (зятю) 08.08.2015, административный орган рассмотрение перечисленных выше 9-ти административных дел в отношении общества отложил с 10 час.00 мин. по 11 час.50 мин. 26.08.2014.

26.08.2014 заместитель начальника отдела управления Алирзаев Д.И. в присутствии адвоката общества Пирова Х.М. (ордер от 27.06.2014 №347) вынес 9 постановлений по делам об административных правонарушениях 0514 №001001, 0514 №001003, 0514 №001039, 0514 №001040, 0514 №001041, 0514 №001042, 0514 №001043, 0514 №001045, 0514 №001046 о признании общества виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 18.9 КоАП РФ, и назначении ему наказания в виде административного штрафа в размере 400 000 рублей по каждому из них.

С указанными постановлениями о наложении штрафа заявитель не согласился и оспорил их в судебном порядке.

В силу части 1 статьи 30.3 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня его вручения или получения копии постановления.

В соответствии с частью 2 статьи 208 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности может быть подано в арбитражный суд в течение десяти дней со дня получения копии оспариваемого постановления

В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подавшего жалобу, срок может быть восстановлен судом по ходатайству заявителя.

Согласно части 3 статьи 113 АПК РФ процессуальные сроки исчисляются годами, месяцами и днями, а в сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни.

Оспариваемые постановления административным органом приняты 26.08.2014.

Постановления получены обществом 27.08.2014, в арбитражный суд заявитель обратился 09.09.2014 согласно дате на почтовом штемпеле на конверте, то есть в предусмотренный частью 2 статьи 208 АПК РФ срок настоящее заявление подано.

По ходатайству заявителя определением от 24.12.2014 по настоящему делу суд назначил судебно-почерковедческую экспертизу и ее проведение поручил эксперту ООО «Дагестанский центр независимой экспертизы» Гасанбеговой Х.М. на предмет принадлежности учиненных подписей от имени генерального директора общества Гайдаровой Ф.М. или иному лицу в следующих документах:

в ходатайстве генерального директора общества Гейдаровой Ф.М. от 25.05.2014 об отложении составления протоколов по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ на 10.06.2014; определении ОИК ОУФМС по РД в г.Дербенте Ибадуллаева А.А. от 25.05.2014 о вызове для дачи объяснений и участия в составлении административного протокола по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ; определениях ОИК ОУФМС по РД в г.Дербенте от 25.05.2014 о вызове для дачи объяснений и участия в составлении административного протокола по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ законного представителя ООО «Юлдуз» - по фактам неисполнения обязанностей по миграционному учету в отношении иностранных граждан Жураева И.Ю., Тохирова Х.Т., Махкамова Н.К., Ниязова С.Ш., Эргашева Х.Х., Юлдашева Б.А., Улмасова Г.У., Довлатова Ш., Назарова З.А.

В заключении эксперта ООО «Дагестанский центр независимой экспертизы от 31.12.2014 №46-15э по поставленным судом перед ним вопросам сделаны следующие выводы: подписи от имени Гейдаровой Ф.М. в перечисленных выше ходатайстве генерального директора общества Гейдаровой Ф.М. и процессуальных документах управления, перечисленных в определении суда от 24.12.2014 по настоящему делу, выполнены не Гайдаровой Ф.М. , а - другими лицом.

При рассмотрении судом дела №А15-3643/2014 с аналогичными обстоятельствами, возбужденного по заявлению ООО «Юлдуз» о признании незаконными и отмене постановлений ОУФМС России по РД в г.Дербенте от 27.08.2014 о наложении штрафов по части 1 статьи 18.15.КоАП РФ, по ходатайству управления была назначена судебно-почерковедческая экспертиза по вопросам:

учиненные в письменных объяснениях гражданки Гайдаровой Ф.М. от 15.04.2014, 18.04.2014 записи «С моих слов записано верно мною прочитано» и учиненные в определениях ОУФМС по Р в г.Дербенте от 25.05.2014 о вызове для дачи объяснений и участия в составлении протоколов по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ законного представителя ООО «Юлдуз» (по фактам привлечения к ьрудовой деятельности Довлатова Ш., Юлдашева Б.А., Тохирова Х.Т., Махкамова Н.К., Назарова З.А., Ниязова С.Ш., Эргашева Х.Х., Улмасова Г.У., Олимова Н.Р.) записи словами «С моих слов записана верно мною прочитано» произведены (принадлежат) Гайдаровой Ф.М. или иным лицам?

По указанной экспертизе экспертом ООО «Ставропольское краевой специализированное экспертное учреждение «Судебная экспертиза» Жихаревым А.В. дано заключение №66/15-А от 07.04.2015, в котором сделаны выводы о том, что Гайдаровой Ф.М. выполнены рукописные записи «С моих слов записана верна мной прочитано» в объяснениях Гайдаровой Ф.М. от 15.04.2014 от 18.04.2014, определениях ОУФМС от 25.05.2014 о вызове для объяснения по факту привлечения к трудовой деятельности Довлатова Ш., Юлдашева Б.А., Тохирова Х.Т., Махкамова Н.К., Назарова З.А., Ниязова С.Ш., Эргашева Х.Х,, Улмасова Г.У., Олимова Н.Р.

Как указано выше, в материалах настоящего дела №А15-3642/2014 имеется ходатайство общества, подписанное генеральным директором общества Гайдаровой Ф.М. от 25.05.2014, в котором просит Гайдарова Ф.М. ведущего специалиста-эксперта ОИК ОУФМС по РД в г.Дербенте Ибадуллаева А.А. отложить составление протоколов по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ на 10.06.2014 в связи со сложившимися семейными обстоятельствами.

Обществом не было заявлено о проведении почерковедческой экспертизы на предмет принадлежности директору общества Гайдаровой Ф.М. учиненных от ее имени в определениях административного органа от 25.05.2014 о вызове для объяснений и участия в составлении протоколов по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ записей: «Ген директор ООО «Юлдуз Гайдарова Ф.М».

В ходатайстве от 25.05.2014 общество само просило отложить день составления протоколов об административных правонарушениях по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ именно на 10.06.2014 и с учетом данного ходатайства в этот же день (10.06.2014) административный орган составил 9 протоколов об административных правонарушениях в отношении общества.

Суд, оценив в порядке статьи 71 АПК РФ в совокупности материалы дела и доводы сторон по делу, приходит к выводу, что общество было уведомлено о времени и месте составления протоколов об административных правонарушениях от 10.06.2014 № 0514 -001001, №0514-001003, №0514-001039, 0514-001040, №0514-001041, №0514-001042, №0514-001043, №0514-001045, №0514-001046 по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ, составленных в отсутствие извещенного законного представителя общества.

Согласно части 2 статьи 25.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Доказательством того, что общество было надлежаще извещено о времени и месте рассмотрения назначенных определениями от 31.07.2014 административных дел на 26.08.2014, является явка в административный орган адвоката Пирова Х.М. (удостоверение №115 от 25.03.2003) с ордером №347 от 27.06.2014 и вынесение в его же присутствии административным органом 26.08.2014 в отношении общества постановлений по делам об административных правонарушениях 0514 №001001, 0514 №001003, 0514 №001039, 0514 №001040, 0514 №001041, 0514 №001042, 0514 №001043, 0514 №001045, 0514 №001046 о наложении штрафов.

Копии перечисленных 9-ти постановлении о наложении штрафов от 26.08.2014 получены под роспись 27.08.2014 адвокатом Пировым Х.М., представившим интересы общества.

Нарушение норм процессуального закона при производстве по делу об административном правонарушении административным органом допущено не было.

Оспоренными постановлениями общество привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ.

Согласно части 4 статьи 18.9 КоАП РФ неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Отношения, возникающие при осуществлении учета перемещений иностранных граждан и лиц без гражданства, связанных с их выездом в Российскую Федерацию, транзитным проездом через территорию Российской Федерации, передвижением по территории Российской Федерации при выборе и изменении места пребывания или жительства в пределах Российской Федерации либо выездом из Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 18.07.2006 №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее - Закон о миграционном учете).

Из содержания пункта 7 части 1 статьи 2 Закона о миграционном учете следует, что что стороной, принимающей иностранного гражданина, является лицо, у которого иностранный гражданин фактически проживает или осуществляет трудовую деятельность (находится).

Пунктом 2 части 3 статьи 20 Закона о миграционном учете иностранных граждан установлена обязанность принимающей стороны в случае временного проживания (пребывания) иностранного гражданина в Российской Федерации направить уведомление о его прибытии в место пребывания в орган миграционного учета не позднее семи рабочих дней со дня его пребывания в место пребывания.

В подпункте «а» пункта 2 части 2 статьи 22 Закона о миграционном учете иностранных граждан указано, что для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания принимающая сторона с соблюдением сроков, установленных пунктами 1 и 2 части 2 и частью 3 статьи 20 настоящего Закона, представляет уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета непосредственно либо направляет его в установленном порядке почтовым отправлением.

Аналогичные правовые положения содержатся в пунктах 20,21 и 22 Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 №9.

Согласно статье 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Поводом проверки деятельности ООО «Юлдуз» стало подтверждение в ходе проведенного управлением мониторинга факта привлечения по адресам: пос.Мамедкала Дербентского района,ул.Совесткая,10 и в г.Дербенте, ул.Шеболдаева,24 на территориях, арендуемых ООО «Юлдуз», 10-ти иностранных граждан Узбекистана: Олимова Н.Р., Нозирова З.А., Тохирова Х.Т., Махкамова Н.К., Ниязова С.Ш., Эргашева Х.Х., Иулдашева Б.А.(Юлдашева Б.А.),Довлатова Ш., Улмасова Г.У.

Согласно части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Вступившим в законную силу постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2015 по делу №А15-3643/2014, возбужденному по заявлению ООО «Юлдуз» о признании незаконными и отмене постановлений ОУФМС России по РД в г.Дербенте от 27.08.2014 0514 №001014, 001015, 001016, 001017, 001018, 001019, 001021(20), 001021,001029 о наложении штрафов по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ, оставленным без изменения постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 24.12.2015, установлено следующее:

из объяснений Гайдаровой Ф.М., Фарзалиева М.Б. и Фарзалиева Ф.М. вытекает, что фактически делами общества занимался Фарзалиев Фазали Магомедович с ведома законного представителя общества Гайдаровой Ф.М., данными обстоятельствами признается факт привлечения обществом к трудовой деятельности указанных в деле №А15-3643/2014 граждан Республики Узбекистана и фактическое осуществление деятельности ООО «Юлдуз» по приему металлолома по адресам: г.Дербент, ул.Шеболдаева,24 и Дербентский район, пос.Мамедкала, ул.Советская,10;

представленные обществом в суд первой инстанции соглашения о расторжении договоров аренды по адресам: Дербентский район, пос.Мамедкала, ул.Советская, 10 и г.Дербент, ул.Шеболдаева,24 административному органу при проведении проверки и производстве по делам об административных правонарушениях по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ представлены не были, данное обстоятельство свидетельствует о том, что соглашения о расторжении договоров аренды изготовлены позже с целью уклонения общества от административной ответственности.

Оспариваемыми в настоящем деле постановлениями от 26.08.2014 0514 №001001, 0514 №001003, 0514 №001039, 0514 №001040, 0514 №001041, 0514 №001042, 0514 №001043, 0514 №001045, 0514 №001046 о наложении по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ штрафов в размере 400 000 рублей по каждому из постановлений административным органом правомерно общество привлечено к административной ответственности, поскольку перечисленными выше актом проверки от 29.04.2014, протоколами об административных правонарушениях от 11.04.2014, составленных в отношении девяти граждан Узбекистана Эргашева Х.Х., Довлатова Ш., Иулдашева Б.А., Жураева И.Ю., Махкамова Н.К., Тахирова Х.Т., Ниязова С.Ш., Назарова З.А., Улмасова Г.Р., объяснениями этих граждан от 11.04.2014, которые подтвердили, что проживают на арендуемых обществом территориях, протоколами об административных правонарушениях от 10.06.2014 в отношении общества, видеозаписью, произведенной в момент проверки, подтверждается наличие в действиях общества состава административного правонарушения, указанного в части 4 статьи 18.9 КоАП РФ.

Согласно справке УФМС России по РД от 15.12.2014 №1/4/6065 ООО «Юлдуз» (место нахождения: РД, Дербентский район, пос.Мамедкала, ул.Советская,10) уведомления о прибытии иностранных граждан в места пребывания с 01.01.2013 по 15.12.2014 в органы миграционного учета по Республике Дагестан не представляло.

Судом установлено наличие в действиях общества вмененного в вину составаправонарушения, за совершение которого предусмотрена ответственность по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ.

Оспоренными постановлениями на общество административным органом штраф наложен в размере 400 000 рублей по каждому из постановлений с учетом предельного минимального размера штрафа, предусмотренного частью 4 статьи 18.9 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель общества просит суд признать административное правонарушение малозначительным.

В соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В пунктах 18, 18.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 №10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» даны разъяснения о том, что при квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения.

Суд, оценив в порядке статьи 71 АПК РФ обстоятельства совершения обществом административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 18.9 КоАП РФ, совершенное последним административное правонарушение не относит к малозначительным.

При изложенных выше обстоятельствах требования заявителя необоснованные, в удовлетворении заявления о признании незаконными и отмене постановлений ОУФМС России по РД в г. Дербенте от 26.08.2014 0514 №001001, 0514 №001003, 0514 №001039, 0514 №001040, 0514 №001041, 0514 №001042, 0514 №001043, 0514 №001045, 0514 №001046 о наложении штрафов по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ в размере 400 000 рублей по каждому из постановлений следует отказать.

Согласно счету ООО «Дагестанский центр независимой экспертизы» №43 от 29.05.2015 стоимость экспертизы №46-15э по делу определена в сумме 30000 рублей.

В счет оплаты стоимости проведения судебно-почерковедческой экспертизы за общество его представителем Курбановым Ш.Г. по чеку-ордеру от 24.12.2014 на депозитный счет суда перечислены 30 000 рублей.

В связи с отказом в удовлетворении требований заявителя судебные расходы по экспертизе согласно статьям 106,110 АПК РФ подлежат отнесению на заявителя.

С депозитного счета суда следует перечислить на счет ООО «Дагестанский центр независимой экспертизы» (г.Махачкала) перечисленные Курабновым Ш.Г. за общество по чеку-ордеру Дагестанского отделения №8590 Сбербанка России от 24.12.2014 денежные средства в уплату стоимости экспертизы в размере 30 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 176-177, 207-211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении заявления о признании незаконными и отмене постановлений Отдела УФМС России по РД в г. Дербенте от 26 августа 2014 года 0514 №001001, 0514 №001003, 0514 №001039, 0514 №001040, 0514 №001041, 0514 №001042, 0514 №001043, 0514 №001045, 0514 №001046 о наложении штрафов по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ в размере 400 000 рублей по каждому из постановлений отказать.

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Республики Дагестан на счет ООО «Дагестанский центр независимой экспертизы» (РД, г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, 18) 30000(тридцать тысяч) рублей, перечисленных в уплату стоимости экспертизы Курбановым Ш.Г. за ООО «Юлдуз» по чеку-ордеру Дагестанского отделения №8590 Сбербанка России от 24 декабря 2014 года.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия.

Судья З.Т.Тагирова