Гражданский кодекс часть 1

Судьи		Шанько О.А.
При ведении протокола судебного заседания					секретарем Мелешко Д.Ю.
Рассмотрев в судебном заседании дело по иску ФИО1

к	ООО «СОВЕРЕН»
	об истребовании документов
При участии:
от истца:			ФИО2 дов., адв.удостоверение; ФИО3 дов., паспорт:
от ответчика:				ФИО4 дов., паспорт

установил: ФИО1 обратилась в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СОВЕРЕН» (далее – ООО «СОВЕРЕН», Общество) (ОГРН <***>, ИНН <***>) и просит обязать Общество предоставить ФИО1 (уполномоченному представителю) информацию и документы, указанные в Приложении 1 к исковому заявлению; присудить судебную неустойку в порядке ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -ГК РФ ) в размере 100 000 руб. за каждый календарный день просрочки исполнения вступившего в законную силу судебного акта.

В судебном заседании представители истца доводы иска поддержали в полном объеме.

Представитель ответчика с иском не согласился, поддержал доводы отзыва.

Заслушав стороны, изучив материалы дела, суд установил.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ООО «СОВЕРЕН» зарегистрировано 04.09.2010 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области.

Участниками ООО «СОВЕРЕН» являются ФИО1 и ФИО5 с равными долями в уставном капитале общества (50% уставного капитала принадлежит каждому участнику).

Генеральным директором общества является ФИО6 (ГРН 2213900264279 от 07.09.2021).

28.10.2021 ФИО1 направил в адрес ООО «СОВЕРЕН» требование о предоставлении копий документов (информации) о деятельности Общества.

Непредставление ООО «СОВЕРЕН» копий испрашиваемых документов послужило основанием для обращения ФИО1 в арбитражный суд с настоящим иском.

Требования ФИО1 основаны на положениях ст. ст. 8, 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон № 14-ФЗ), ст. 65.2 ГК РФ.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, как того требует ст. 71 АПК РФ, суд находит основания для удовлетворения иска исходя из следующего.

Право участников общества с ограниченной ответственностью получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке предусмотрено п. 1 ст. 67 ГК РФ и абз. 2 п. 1 ст. 8 Закона № 14-ФЗ.

Пунктом 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" (далее - информационное письмо) разъяснено, что из абз. 3 п. 1 ст. 8 Закона № 14-ФЗ следует, что участник общества с ограниченной ответственностью имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

В соответствии со ст. 50 Закона № 14-ФЗ общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам (п. 4 ст. 50 Закона № 14-ФЗ), предусмотренным пунктами 1 и 3 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть представлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление (п. 4 ст. 50 Закона № 14-ФЗ).

В соответствии с информационным письмом предоставление участнику информации является необходимым условием для реализации его правомочий на участие в управлении делами общества, а также иных правомочий, предусмотренных Законом об обществах с ограниченной ответственностью.

При реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Закон об обществах с ограниченной ответственностью не определяет перечень документов, с которыми вправе знакомиться участник общества, и не устанавливает ограничений в виде определенного порядка или условий доступа к таким документам.

По смыслу ст. 8 данного Закона указанные ограничения должны содержаться в уставе общества. Отсутствие таких ограничений в Законе об обществах с ограниченной ответственностью предопределяется ограниченным количеством участников общества с ограниченной ответственностью, что предполагает формирование у участников общества значительных долей в уставном капитале и необходимость предоставления им полной информации о деятельности общества.

Статьей 67 ГК РФ предусмотрено, что в учредительных документах общества может быть установлен лишь порядок получения информации о деятельности общества и ознакомления с его бухгалтерской и иной документацией, но не ограничения относительно перечня предоставляемой информации.

Из абз. 3 п. 1 ст. 8 Закона следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью общества (информационное письмо).

Согласно позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в информационном письме в случае, если документ, о предоставлении которого участник обратился в общество, по каким-то причинам у общества отсутствует, последнее обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и о предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен. Непредставление участнику указанной информации является нарушением права участника на информацию (пункт 8).

Поскольку запрашиваемые ФИО1 документы (информация), относятся к хозяйственной деятельности ООО «СОВЕРЕН», иск подлежит удовлетворению.

В ходе рассмотрения дела ответчиком представлен отзыв, в котором Общество указало на отсутствие у него запрашиваемых истцом документов (часть документов относится к прошлым периодам и документы фактически отсутствуют в ООО «СОВЕРЕН»), а так же Общество указало на повторное истребование документов.

Данные доводы ответчика суд считает несостоятельными, так как ранее ФИО1 запрашивал документы (информацию) за другой период деятельности ООО «СОВЕРЕН»; аргументы об истечении сроков хранения документов не могут быть приняты во внимание, так как обязательства по запрашиваемым договорам не исполнены (обратного суду не доказано), следовательно, документы должны храниться Обществом и должны предоставляться участнику.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании судебной неустойки в случае неисполнения судебного решения в размере 100 000 руб. за каждый календарный день просрочки исполнения решения суда.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 АПК РФ задачами судопроизводства в арбитражных судах являются, в том числе: защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц в указанной сфере.

Согласно ст. 16 АПК РФ, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации (часть 1). Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную настоящим Кодексом и другими федеральными законами (часть 2).

Согласно ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1).

В соответствии с п. 28 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" на основании п. 1 ст. 308.3 Кодекса в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (ст. 304 Кодекса), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 31 постановления от 24.03.2016 № 7, суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ, ч. 1 и 2.1 ст. 324 АПК РФ).

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 Кодекса). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (п. 32 постановления).

Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.).

Исходя из названных положений ст.ст. 2, 16 АПК РФ, приняв во внимание установленные законом и уставом общества сроки предоставления обществом документов участникам общества, учитывая то, что ответчиком длительное время не исполнялись обязательства по предоставлению документов, при этом, доказательства невозможности или затруднительности исполнения решения суда в срок, определенный истцом, ответчиком в материалы дела не представлены, суд пришел к выводу о наличии оснований для взыскания неустойки на случай неисполнения судебного акта.

Принимая во внимание вышеизложенные принципы (справедливости и соразмерности) присуждения судебной неустойки на случай неисполнения решения суда, учитывая требования об обязательности и неукоснительности исполнения судебных актов, отсутствие доказательств каких-либо препятствий для исполнения ответчиком решения в требуемый истцом срок, суд находит требование об указании в судебном акте срока исполнения решения суда – 7 рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу, а также требование о присуждении судебной неустойки в размере 30 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда подлежащим удовлетворению.

При этом, при определении размера неустойки суд исходил из принципа недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения, учел необходимость соблюдения баланса интересов участвующих в деле лиц, а также содержащееся в п. 32 постановления от 24.03.2016 № 7 разъяснение Верховного Суда Российской Федерации, согласно которому в результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Руководствуясь ст. ст. 110, 169-174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «СОВЕРЕН» в течении семи рабочих дней с момента вступления в законную силу судебного акта предоставить ФИО1 информацию и документы, перечисленные в Приложении № 1 к исковому заявлению, а именно:

1. Заверенные копии протоколов (очередных и внеочередных) собраний участников ООО «СОВЕРЕН» за период с 01.01.2010 по 27.10.2021:

- по одобрению сделок, связанных с выдачей и получением Обществом имущества стоимостью свыше 1 000 000 руб.;

-по одобрению сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 1 000 000 руб.;

-по одобрению совершения Обществом вексельных сделок, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

-по одобрению сделок, связанных со сдачей в аренду или иному срочному или бессрочному пользованию имуществом Общества по балансовой стоимости на сумму свыше 1 000 000 руб.;

-по одобрению совершения Обществом сделок, сумма оплаты по которым составляет более 1 000 000 руб.

2.Договоры, соглашения, бухгалтерские регистры (карточки счетов 60, 62, 76), акты сверок, платежные поручения, первичные (акты, накладные и т.п.) и иные документы, подтверждающие взаимоотношения и фактическое состояние расчетов ООО «СОВЕРЕН» со следующими контрагентами:

-ООО «Вега»(ИНН <***>), в том числе первичные и иные документы, обосновывающие возникновение в 4 квартале 2019 года дебиторской задолженности в размере 293 000 000 руб. отраженной в оборотно-сальдовой ведомости по счету 76.09 (Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами) за 4 квартал 2019года, а также документы, подтверждающие состояние расчетов с данным контрагентом по состоянию на текущую дату.

-ООО «Милениум»(ИНН <***>), в том числе первичные и иные документы, обосновывающие возникновение и последующее значительное увеличение кредиторской задолженности, отраженной в оборотно-сальдовой ведомости по счету 60.01 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками) за 4 квартал 2019года, перед указанным контрагентом с суммы в размере 377 453 415 руб.98 коп. до суммы в размере 835 931 178 руб.87 коп., а также документы, подтверждающие состояние расчетов с данным контрагентом по состоянию на текущую дату. Первичные и иные документы, обосновывающие возникновение и последующее погашение в 1 квартале 2018 года дебиторской задолженности данного контрагента на сумму 3 008 535 руб., отраженной в оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.01 (Расчеты с покупателями и заказчиками).

-ООО «МЕРКУРИЙ»(ИНН <***>), в том числе первичные и иные документы, обосновывающие возникновение и последующее погашение кредиторской задолженности, отраженной в оборотно-сальдовой ведомости по счету 60.01 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками) за 4 квартал 2019года, перед указанным контрагентом в размере 355 822 654, руб. 53 коп..

-ООО «Залесье-Агро»(ИНН <***>), в том числе первичные и иные документы, обосновывающие возникновение и наличие дебиторской задолженности в размере 130 000 000 руб., отраженной в оборотно-сальдовой ведомости по счету 76.05 (Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками) в 4 квартале 2019 года, а также документы подтверждающие состояние расчетов с данным контрагентом по состоянию на текущую дату.

-ООО «Русский Деликатес - П»(ИНН <***>), в том числе первичные и иные документы, обосновывающие возникновение и последующее погашение кредиторской задолженности, отраженной в оборотно-сальдовой ведомости по счету 60.01 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками) за 4 квартал 2019года, перед указанным контрагентом в размере 306 570 621 руб. 28 коп..

-ФИО7(ИНН <***>), в том числе первичные и иные документы, обосновывающие возникновение и погашение дебиторской задолженности в размере 1 125 039 руб., отраженной в оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.01 (Расчеты с покупателями и заказчиками) в 1 квартале 2018 года.

-ООО «Промтехнологии» (ИНН <***>), в том числе первичные и иные документы, обосновывающие возникновение и погашение дебиторской задолженности в размере 1 125 040 руб., отраженной в оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.01 (Расчеты с покупателями и заказчиками) в 1 квартале 2018года.

-ОООКПМЗ «Балтпроммясо» (ИНН <***>), в том числе первичные и иные документы, обосновывающие возникновение и погашение указанным контрагентом дебиторской задолженности, отраженной в оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.01 (Расчеты с покупателями и заказчиками) в 4 квартале 2019 года в размере 231 544 000 руб., а также документы, подтверждающие состояние расчетов с данным контрагентом по состоянию на текущую дату.

-АО «БАЛТИК ПЕТ ФУД»(ИНН <***>), в том числе первичные и иные документы, обосновывающие возникновение в 3 и 4 квартале 2017 года, 2 и 3 квартале 2018 года дебиторской задолженности на общую сумму 23 768 000 руб., отраженной в оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.01 (Расчеты с покупателями и заказчиками), а также документы, подтверждающие состояние расчетов с данным контрагентом по состоянию на текущую дату. Первичные и иные документы, обосновывающие возникновение во 2 квартале 2017 года и последующее погашение в 4 квартале 2017 года дебиторской задолженности данного контрагента на сумму 13 028 829 руб. 46 коп., отраженной в оборотно-сальдовой ведомости по счету 76.06 (Расчеты с прочими покупателями и заказчиками по договору поручительства).

3.Документы, подтверждающие получение займа от АО «КомпанияОВА»(АО «ОМЕГА) (ИНН <***>) в размере 66 051 000 руб., в том числе договоры, соглашения, платежные поручения, документы, подтверждающие взаимозачеты или перевод долга и любые иные документы в отношении данной задолженности. Указанная кредиторская задолженность отражена в оборотно-сальдовой ведомости по счету 67.03 (Долгосрочные займы) во 2 квартале 2020 года, а также документы, подтверждающие состояние расчетов по данному займу по состоянию на текущую дату. Первичные и иные документы, обосновывающие возникновение кредиторской задолженности данного контрагента на сумму 3 564 727 руб. 61 коп., отраженной в оборотно-сальдовой ведомости по счету 76.06 (Расчеты с прочими покупателями и заказчиками по договору поручительства) во 2 квартале 2020 года, а также документы, подтверждающие состояние расчетов по данной задолженности по состоянию на текущую дату.

4.Документы, поясняющие факты оплаты кредиторской задолженности за ООО «Меркурий» (ИНН <***>) в адрес ООО «Залесский корма» (ИНН <***>) по письмам, с предоставлением:

- документов, подтверждающих факт возникновения задолженности (всех договоров (включая договоры поставки, цессии, займа и т.д.), соглашений, документов о взаиморасчетах и взаимозачетах, счетов-фактур, накладных, актов приемки сдачи работ и услуг и любой иной документации по данному контрагенту, актов сверок и т.д.). Данные перечисления отражены в банковских выписках за ноябрь-декабрь 2017 года, предоставленных ООО «СОВЕРЕН» 02.07.2020.

5.Договоры, соглашения с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами, в том числе, документы о взаиморасчетах и взаимозачетах за период с 27.06.2020 по 27.10.2021.

6.Банковские выписки по всем имеющимся расчетным счетам ООО «СОВЕРЕН» за период с 27.06.2020 по 27.10.2021 (с разбивкой по месяцам).

7.Акты и решения по камеральным, выездным налоговым проверкам и проверкам ФСС ПФР, принятые (исполненные) в 2019 году и 2020 году.

8.Документы, подтверждающие права ООО «СОВЕРЕН» на имущество (здания сооружения, машины и оборудование, земельные участки и другие виды ОС), находящееся на его балансе на праве собственности, аренды или ином праве по состоянию на 31.12.2020 и 27.10.2021.

9.Приказ о проведении инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2018, 2019 и 2020 годы.

10.Инвентаризационные описи, сличительные ведомости, протоколы рассмотрения результатов инвентаризации по всем видам активов и обязательств: основным средствам, капитальным вложениям, материально-производственным запасам, незавершенному производству, финансовым вложениям, заёмным обязательствам, дебиторской и кредиторской задолженности, резервам по сомнительным долгам, оценочным обязательствам, денежным средствам, обеспечениям полученным и выданным, арендованным и сданным в аренду основным средствам, ТМЦ на ответственном хранении, забалансовым активам и обязательствам за 2018, 2019 и 2020 годы.

11.Оборотно-сальдовая ведомость общая(по всем балансовым и забалансовым счетам) с группировкой по субсчетам за 2018, 2019, 2020 годы, 09 месяцев 2021 года.

12.Оборотно-сальдовые ведомости с группировкой по субсчетам, контрагентам и договорам по счетам 58,60,62,66,67,76 за 3-й, 4-й кварталы 2020 годы, 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2021 года.

13.Анализ счета с группировкой по субсчетам по счетам 58,60,62,66,67,76 за 3-й, 4-й кварталы 2020 годы, 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2021 года.

14.Оборотно-сальдовые ведомости с группировкой по субсчетам, всем банковским счетам и статьям движения денежных средств по счету 50,51,55 за 3-й, 4-й кварталы 2020 года, 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2021 года.

15.Анализ счета с группировкой по субсчетам и периодичностью по месяцам по счетам 50,51 за 3-й, 4-й кварталы 2020 года, 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2021 года.

16.Оборотно-сальдовые ведомости с группировкой по субсчетам и объектам аналитического учета (основным средствам, внеоборотным активам) по счетам 01,02,07,08 за 3-й, 4-й кварталы 2020 года, 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2021 года.

17.Оборотно-сальдовая ведомость с группировкой по субсчетам и видам начислений (налог, пени, бюджет) по счетам 68,69 за 3-й, 4-й кварталы 2020 года, 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2021 года.

18.Оборотно-сальдовая ведомость с группировкой по субсчетам, прочим доходам и расходам по счету 91 за 3-й, 4-й кварталы 2020 года, 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2021 года.

19.Оборотно-сальдовая ведомость с группировкой по субсчетам и объектам аналитического учета по счетам 86,94,96,98,97 за 3-й, 4-й кварталы 2020 года, 1-й, 2-й. 3-й кварталы 2021 года.

20.Оборотно-сальдовая ведомость с группировкой по субсчетам и сотрудникам, по счетам 71,73 за 3-й, 4-й кварталы 2020 года, 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2021 года.

21.Оборотно-сальдовая ведомость с группировкой по субсчетам, по счетам 10 (номенклатуре и складам), 20 ( номенклатурным группам, номенклатуре, статьям затрат), 28 (статьям затрат), 41 (номенклатуре), 43 (номенклатуре), 44 (статьям затрат), 90 (номенклатурным группам, номенклатуре, ставкам НДС) за 3-й, 4-й кварталы 2020 года, 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2021 года.

22.Оборотно-сальдовые ведомости по всем забалансовым счетам с группировкой по объектам аналитического учета (основным средствам, номенклатуре, контрагентам, договорам и т.п.) за 3-й, 4-й кварталы 2020 года, 1-й. 2-й, 3-й кварталы 2021 года.

23.Акты сверок по взаимным расчетам между ООО «СОВЕРЕН» и ООО КМПЗ «Балтпроммясо» (ИНН <***>) по всем хозяйственным операциям и всем договорам за период с 01.01.2018 года по 27.10.2021 год, согласованные и подписанные с обеих сторон. Если за указанный период подписанные акты сверок отсутствуют, предоставить акты сверок, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц ООО «СОВЕРЕН» за период с 01.01.2018 по 27.10.2021.

24.Книги покупок и продаж за 3-й, 4-й кварталы 2020 года, 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2021 года.

25.Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за период 1,2,3,4 кварталы 2020 года, 1,2,3 кварталы 2021 года (с корректировками при наличии).

26.Налоговые декларации по налогу на прибыль и налоговые регистры за 2020 год, 1-й квартал, 1 полугодие 2021 года, 09 месяцев 2021 года.

27.Первичные учетные документы по принятым к учету документам поступления за 2020 год, 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2021 года.

28.Первичные учетные документы по отраженным в учете документам реализации за 2020 год, 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2021 года.

29.Приказы о списании дебиторской и кредиторской задолженности за 2018, 2019, 2020 годы, 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2021 года.

30.Бухгалтерские справки за 2018, 2019, 2020 годы, 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2021 года.

31.Акты сверок, проводимые за 2020 год, 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2021 года, а также по состоянию на 31.12.2020, подтверждающие остатки дебиторской и кредиторской заложенности.

32.Справки (сверки) с ИФНС, ФСС, ПФР о состоянии расчетов с бюджетом по состоянию на 18.10.2021.

33.Штатное расписание Общества по состоянию на 31.12.2020 и на 27.10.2021.

34.Список сотрудников с указанием окладов и датой приема по состоянию на 27.10.2021.

35. Список бенефициарных владельцев в соответствии с пунктом 1 статьи 6.1. Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Присудить судебную неустойку в размере 30 000 руб. за каждый календарный день просрочки исполнения вступившего в законную силу судебного акта.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Соверен» в пользу ФИО1 6000 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

СУДЬЯ Шанько О.А.