Гражданский кодекс часть 1

от ответчика: ФИО4 по доверенности , подписанной генеральным директором ФИО3 от 06.12.2011 г. , ФИО5 по доверенности . подписанной генеральным директором ФИО6 от 10.01.2012 г. , ФИО7 по доверенности , подписанной генеральным директором ФИО6 от 10.01.2012 г.

от третьего лица: ФИО8 по доверенности от 13.01.2012 г.

установил: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (далее – ОАО «НК «Роснефть») обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с иском к закрытому акционерному обществу «Рос&Нефть» (далее – ЗАО «Рос&Нефть») о признании недействительным решения внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Рос&Нефть» от 28.10.2011 г. (дело №А21-9342/2011).

К участию в деле в качестве третьего лица по данному иску привлечена Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Калининградской области (далее – МРИ ФНС №1).

Закрытое акционерное общество «АДРЕМ» (далее – ЗАО «АДРЕМ») обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО «Рос&Нефть» о признании незаконным представленного для подтверждения полномочий в МРИ ФНС №1 по городу Калининграду решения общего собрания акционеров ЗАО «Рос&Нефть» , оформленного протоколом от 01 ноября 2011 г. об избрании нового состава Совета директоров ЗАО «Рос&Нефть». (дело №А21-9762/2011).

К участию в деле в качестве третьих лиц по данному иску привлечены МРИ ФНС №1 , ОАО «НК «Роснефть».

21.12.2011г. по делу №А21-9762/2011 судом вынесено определение об объединении в одно производство дел №А21-9762/2011 и №А21-9342/2011 и рассмотрении дела под №А21-9342/2011.

В процессе рассмотрения дела истцы уточнили требования , пояснив , что просят признать недействительными решения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Рос&Нефть» от 28.10.2011 г. Уточненные исковые требования приняты к рассмотрению.

Представитель ОАО «НК «Роснефть» поддерживает исковые требования , поясняя , что ОАО «НК «Роснефть» является акционером ЗАО «Рос&Нефть» , его доля в уставном капитале данного акционерного общества составляет 25 процентов. Как стало известно истцу , 28.10.2011 г. было проведено внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Рос&Нефть» , на котором принято решении об избрании членов совета директоров общества. В нарушение статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» ОАО «НК «Роснефть» не было надлежащим образом уведомлено о проведении указанного собрания , в результате чего было лишено возможности реализовать свои права акционера , в частности , предложить кандидатов для избрания в члены совета директоров общества , а также права участвовать во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать по вопросам повестки дня. В связи с существенным нарушением своих прав на участие в управлении ЗАО «Рос&Нефть» ОАО «НК «Роснефть» обратилось в суд с настоящим иском.

Представитель ЗАО «АДРЕМ» по доверенности , подписанной генеральным директором ФИО9 , в судебное заседание не явился . Участвуя в ранее проводимых судебных заседаниях , представитель ФИО10 (по доверенности от 18.11.2011 г. ) поддерживала заявленные требования , доводы, изложенные в исковом заявлении , полагая , что ФИО3 не имел полномочий на представление интересов ЗАО «АДРЕМ» при проведении внеочередного общего собрания акционеров 28.10.2011 г. Таким образом , ЗАО «АДРЕМ» не было надлежащим образом извещено о проведении собрания , в связи с чем надлежащий представитель общества участия в нем не принимал. Данный представитель о рассмотрении дела извещен надлежащим образом.

Представитель ЗАО «АДРЕМ» ФИО2 по доверенности , подписанной генеральным директором ФИО3 , заявил об отказе от иска на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) и прекращении производства по делу , об оставлении иска без рассмотрения в соответствии с подпуктом 7 пункта 1 статьи 148 АПК РФ, приостановлении производства по делу до вступления в законную силу решений по арбитражным делам №А40-103897/2011 62-932 и №А40-128327/2011 ; возражает против иска. Пояснил , что ОАО «НК Роснефть» о проведении собрания в установленном законом порядке не извещалось . Однако , полагает , что с учетом того , что в совет директоров вошел представитель ОАО «НК «Роснефть» , голосование данного истца не могло повлиять на принимаемые на собрании решения , права данного акционера не нарушены.

Представители ответчика ФИО5 и ФИО7 по доверенностям , подписанным генеральным директором ФИО6, заявили о признании иска , поясняя , что требования о созыве внеочередного общего собрания и предложения в повестку дня , а также кандидатуры в совет директоров никем из акционеров в установленном порядке ответчику не направлялись , ЗАО «Рос&Нефть» о проведении собрания 28.10.2011 г. не извещалось. Законность решения общего собрания акционеров об избрании совета директоров от 30.06.2011 г. никем не оспорена . Указанный совет директоров повестку дня собрания не формировал , не утверждал , внеочередное общее собрание не созывал .

Представитель ЗАО «Рос&Нефть» ФИО4 по доверенности , подписанной генеральным директором ФИО3 , возражает против требований ОАО «НК «Роснефть» , поддерживая доводы и ходатайства представителя ЗАО «АДРЕМ» ФИО2

Представитель МРИ ФНС №1 по существу заявленных требований и ходатайств сторон полагается на усмотрение суда.

В судебном заседании 01.02.2012 г. объявлялся перерыв до 14 часов 00 минут 06.02.2011 г.

Заслушав представителей лиц , участвующих в деле , исследовав материалы дела , суд установил следующее.

Как следует из материалов дела , акционерами ЗАО «Рос&Нефть» являются ЗАО «АДРЕМ» , владеющее 75 акциями , что составляет 75% уставного капитала общества , и ОАО «НК «Роснефть» , владеющее 25 акциями , что составляет 25% уставного капитала общества.

Суду представлен протокол общего собрания акционеров ЗАО «Рос&Нефть» (ОГРН <***> , ИНН <***> , КПП 390701001) от 28 октября 2011 года , из которого следует , что по адресу : <...> , состоялось внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Рос&Нефть» , в котором приняли участие акционеры и их представители , владеющие 75% общего количества голосующих акций , в связи с чем имеется кворум.

Согласно повестки дня собрания рассмотрены следующие вопросы :

избрание председателя общего собрания акционеров , избрание секретаря общего собрания акционеров , образование совета директоров общества , избрание совета директоров общества.

Председателем общего собрания акционеров избран ФИО3 , секретарем – Хрусталев Александр Александрович. Принято решение об образовании совета директоров общества в количестве 5 членов . В совет директоров избраны ФИО11 , ФИО3 , ФИО12, ФИО13 , ФИО14 –представитель ОАО «НК «Роснефть».

Заявляя о том , что не были надлежащим образом извещены о проведении собрания акционеров 28.10.2011 г. , чем нарушены их права и интересы , истцы обратились в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 7 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1999 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон №208-ФЗ) акционер вправе обжаловать в суд решение , принятое общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Федерального закона , иных нормативных правовых актов Российской Федерации , устава общества , в случае , если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение , если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования , допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня , когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах , являющихся основанием для признания его недействительным.

Согласно пункту 24 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.11.2003 г. №19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» при рассмотрении исков о признании недействительным решения общего собрания акционеров следует учитывать , что к нарушениям Закона , которые могут служить основаниями для удовлетворения таких исков относятся: несвоевременное извещение (неизвещение) акционера о дате проведения общего собрания (пункт 1 статьи 52 Закона) ; непредоставление акционеру возможности ознакомиться с необходимой информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня собрания (пункт 3 статьи 52 Закона) ; несвоевременное предоставление бюллетеней для голосования (пункт 2 статьи 60 Закона) и др. Иск о признании решения общего собрания недействительным подлежит удовлетворению , если допущенные нарушения требований Закона , иных правовых актов или устава общества ущемляют права и законные интересы акционера , голосовавшего против этого решения или не участвовавшего в общем собрании акционеров.

Пунктом 1 статьи 51 Закона №208-ФЗ определено , что список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров , составляется на основании данных реестра акционеров общества.

В силу пункта 1 статьи 52 Закона №208-ФЗ сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней , а в случае , предусмотренном пунктом 2 статьи 53 данного Федерального закона – не позднее чем за 70 дней дня его проведения.

В случае , если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества , акционеры или акционер , являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества , вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества , число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества (пункт 2 статьи 53 Закона №208-ФЗ).

Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров установлен статьей 15 устава ЗАО «Рос&Нефть» , из которой следует , что внеочередное общее собрание акционеров общества проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы ,требования ревизионной комиссии , аудитора общества , а также акционера (акционеров) , являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию акционеров (акционера) , являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества , осуществляется советом директоров общества.

Сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров определены пунктом 15.2.2 устава общества. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается советом директоров общества (пункт 16.1 устава общества).

Пунктом 17.3 устава общества предусмотрено , что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу , указанному в списке лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров , заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Согласно пункту 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо , участвующее в деле , должно доказать обстоятельства , на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Лицам , участвующим в деле , предлагалось раскрыть и предоставить суду доказательства , имеющие значение для полного и правильного рассмотрения дела. Представители сторон пояснили , что все имеющиеся у них доказательства представлены в материалы дела.

Между тем , доказательства соблюдения порядка созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Рос&Нефть» 28.10.2011 г. суду не представлены. В материалах дела отсутствуют доказательства , свидетельствующие о направлении в совет директоров ЗАО «Рос&Нефть» требования уполномоченными лицами о проведении внеочередного общего собрания , о принятии советом директоров такого решения либо отказе в созыве собрания. Таким образом , состоявшееся 28.10.2011 г. собрание акционеров инициировано и проведено неуполномоченным лицом .

Представитель ЗАО «АДРЕМ» ФИО2 по доверенности , подписанной генеральным директором ФИО3 , подтвердил , что ОАО «НК «Роснефть» о проведении собрания не извещалось.

Поскольку ОАО «НК «Роснефть» о проведении собрания акционеров 28.10.2011 г. не извещалось , в собрании участия не принимало , суд полагает , что нарушены его права как акционера на участие в управлении делами общества.

Доводы о наличии у ОАО «НК «Роснефть» небольшого количества акций , что не позволяет ему влиять на результаты голосования , противоречат статье 49 Закона №208-ФЗ.

Таким образом , допущенные нарушения являются существенными , в связи с чем решения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Рос&Нефть» от 28.10.2011 г. следует признать недействительными.

Учитывая изложенное , суд находит заявленные требования правомерными и подлежащими удовлетворению.

В связи с тем , что при рассмотрении настоящего спора судом установлено наличие корпоративного конфликта в ЗАО «Рос&Нефть» и ЗАО «АДРЕМ» , дело рассмотрено по существу. При этом суд находит обоснованными доводы представителей ЗАО «Рос&Нефть» по доверенности , подписанной генеральным директором ФИО6 , в обоснование заявления о признании иска. Ходатайства представителя ЗАО «Адрем» по доверенности , подписанной генеральным директором ФИО3 , следует отклонить. Суд полагает , что отказ от иска при изложенных обстоятельствах не может быть принят судом , а производство по делу прекращено. ; иск не может быть оставлен без рассмотрения. Результаты рассмотрения арбитражных дел , указанных в ходатайстве о приостановлении производства по делу , не могут повлиять на выводы суда при рассмотрении настоящего спора с учетом наличия требований , заявленных ОАО «НК «Роснефть».

В силу статьи 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины возлагаются на ответчика.

Руководствуясь статьями 159,167-170,181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Признать недействительными решения внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Рос&Нефть» (ОГРН <***> , ИНН <***>) от 28 октября 2011 года.

Отказать в удовлетворении ходатайств закрытого акционерного общества «АДРЕМ» (генеральный директор ФИО3) о приостановлении производства по делу , об оставлении иска без рассмотрения , о принятии отказа от иска и прекращении производства по делу.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Рос&Нефть» (ОГРН <***> , ИНН <***>) в возмещение расходов по оплате государственной пошлины в пользу открытого акционерного общества «Нефтяная компания «РосНефть» (ОГРН <***> , ИНН <***>) 4 000 руб. , закрытого акционерного общества «АДРЕМ» (ОГРН <***> , ИНН <***>) 4000 руб.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия.

Судья

Лобанова Е.А.