Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Буракова А.В., при ведении протокола судебного заедания секретарем Гркикян М.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Новые технологии», 249070, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>, к обществу с ограниченной ответственностью «Павловский сахарный завод», 352040, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>, о взыскании задолженности в сумме 680 000 руб., неустойки в сумме 17 000 руб.,

при участии в судебном заседании:

от ответчика – представитель ФИО1 по доверенности от 04.03.2019,

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии» обратилось в Арбитражный суд Калужской области с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Павловский сахарный завод» о взыскании задолженности в сумме 680 000 руб., неустойки в сумме 17 000 руб.

Истец в судебное заседание своего представителя не направил, о времени и месте его проведения извещен надлежащим образом.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие не явившихся лиц.

Представитель ответчика исковые требования не признал.

В судебном заседании, назначенном на 14.01.2020, объявлен перерыв до 20.01.2020.

Изучив представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

В своем заявлении истец ссылается на тот факт, что 31.01.2018 между ним и ООО «Павловский сахарный завод» был заключен договор поставки №34 (далее по тексту - Договор), согласно условиям которого ответчик в течение срока договора обязуется поставлять, а истец принимать и оплачивать продукцию, указанную в заявках и спецификациях (т.1, л.д. 28-29).

Истец 01.02.2019 произвел предоплату за товар в размере 680 000 руб. на расчетный счет, указанный в тексте Договора, в счет будущей поставки за сахар категории ТС2 по счету №145 от 31.01.2019,. выполнив таким образом обязательства, предусмотренные Договором, что подтверждается платежным поручением № 22 от 01.02.2019 (т. 1 л.д. 31).

Товар ответчиком поставлен не был.

Истцом 07.02.2019 в адрес ответчика была направлена претензия. Претензионные требования удовлетворены не были.

Истцом был получен ответ на претензионное письмо на электронную почту истца Исх №225/02 от 11 февраля 2019 г. содержащий информацию о том, что расчетный счет, на который истец переводил денежные средства в оплату товара, не принадлежит самому ответчику и ответчиком не открывался (т. 1, л.д. 22).

Ссылаясь на вышеуказанные обстоятельства, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права (часть 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с требованиями статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу. Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

По правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что требования истца удовлетворению не подлежат, в связи со следующим.

Возражая против исковых требований, ответчик указал, что 06 февраля на официальный адрес электронной почты ООО «Павловский сахарный завод» pavlovsksugar(g),yandex.ru, указанный на официальном сайте ООО «Павловский сахарный завод» www.pavsugar.ru, от ООО «Новые технологии» с электронного адреса n-kit333@ya.ru поступили следующие документы: договор поставки №34 от 31.01.2019г. и Спецификация №1 отЗ 1.01.2019 на поставку в адрес ООО «Новые технологии» сахара белого в количестве 20 тонн, подписанные от имени ООО «Павловский сахарный завод» неустановленным лицом, с оттиском печати которая никогда не использовалась ООО «Павловский сахарный завод» и не соответствует оригиналу печати; в реквизитах указанного договора имеется ссылка на расчётный счет в филиале ПАО «Совкомбанка» «Бизнес» г. Москва, который ООО «Павловский сахарный завод» никогда не открывал, ввиду нецелесообразности открытия по причине удаленности от места расположения юридического лица ООО «Павловский сахарный завод» и наличия действующих открытых счетов в банках Краснодарского края; Счет № 145 от 31.01.2019г. на сумму 680 000,00 рублей, от имени ООО «Павловский сахарный завод» подписан неустановленным лицом с оттиском печати не соответствующей действительности.

Также ответчиком указано, что в представленных документах подписи совершенные от имени генерального директора ФИО2 и оттиск печати ООО «Павловский сахарный завод» не соответствуют имеющимся образцам подписи и печати, фальсифицированы неустановленными лицами и никогда не ставились и не использовались ответчиком.

Из переписки, предоставленной ООО «Новые технологии» в адрес ответчика по электронной почте усматривается, что договор, спецификацию и счет истец получил 31 января 2019 года от "МенеджерМенеджер info@ks-sahar.ru". Данный адрес электронной почты не является адресом ООО «Павловский сахарный завод». При поиске по доменному имени ks-sahar.ru получен следующий IP адрес регистрации домена: address: 197374, Saint-Petersburg, Torfyanaya doroga, d.7, lit. A, of. 2H-11H. Филиала или обособленного подразделения в Санкт-Петербурге у ООО «Павловский сахарный завод» не существует. Всю деятельность общество осуществляет на территории Краснодарского края. Адрес электронной почты ООО «Павловский сахарный завод» указан на официальном сайте ООО «Павловский сахарный завод» www.pavsugar.ru -pavlovsksugar@yandex.ru.

Ответчик в отзыве также указал, что не совершал никаких действий по открытию счета № 40702810311010468511 в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» г.Москва, на который истцом были перечислены денежные средства платежным поручением № 22 от 01.02.2019г. в сумме 680 000 рублей. Ответчик данных денежных средств не получал и не распоряжался ими.

ООО «Павловский сахарный завод»12 февраля 2019 года направил запрос в ПАО «СОВКОМБАНК» о предоставлении информации о наличии открытых счетов на имя ООО «Павловский сахарный завод», предоставлении заверенных документов, на основании которых были открыты счета. Письмо также содержит требование о приостановке операций по счетам. Данное письмо было получено банком по электронной почте 12 февраля 2019года, что подтверждается уведомлением о прочтении. Повторно запрос был направлен почтовым отправлением 12 марта 2019 года (т.1, л.д. 98-100).

19 марта от ПАО «СОВКОМБАНК» в адрес ответчика поступило письмо №5180 от 13.03.2019 со сведениями об открытии счетов на имя ООО «Павловский сахарный завод» (т.1, л.д. 104).

Ответчик 05 февраля 2019 подал заявление в ОМВД России по Павловскому району по факту совершения мошеннических действий неизвестными лицами (КУСП 806), а именно реализации сахара от имени ООО «Павловский сахарный завод».

14 февраля 2019г. уполномоченным дознавателем ОМВД России по Павловскому району ст. о/у ОУР майором полиции ФИО3 было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления в действиях неустановленного лица в отношении ООО «Павловский сахарный завод» (т.1, л.д. 105-108).

Также истцом было подано заявление в ОМВД России по Павловскому району по факту совершения мошеннических действий неизвестными лицами (КУСП 831).

По заявлению истца 15 февраля 2019 года следователем СО ОМВД России по Павловскому району майором юстиции ФИО4 было возбуждено уголовное дело № 11901030032000078 (Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 15.02.2019) (т. 1, л.д. 109).

Истцом в материалы дела представлена копия договора поставки №34 от 31.01.2019, спецификация №1 к договору поставки №34 от 31.01.2019.

Вместе с тем, ответчиком заявлено о фальсификации вышеуказанных документов.

По ходатайству ответчика определением от 16.09.2019 судом была назначена судебная экспертиза. Проведение судебно-почерковедческойэкспертизы и судебно-технической экспертизы поручено Федеральному бюджетному учреждению Калужской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации.

Перед экспертами были поставлены следующие вопросы:

1. Учинена ли подпись и выполнена ли надпись «Запорожцев Игорь Григорьевич» на анкете для подачи заявки на резервирование счета от имени ООО «Павловский сахарный завод» самим ФИО2.

2.Учинена ли подпись на заявлении о присоединении к договору комплексного обслуживания в ПАО «Совкомбанк» от имени клиента ООО «Павловский сахарный завод» самим ФИО2.

3.Учинена ли подпись на заявлении о присоединении к Договору комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в части дистанционного обслуживания в системе «Чат-Банк» от 22.01.2019г. в ПАО «Совкомбанк» от имени заявителя самим ФИО2.

4.Учинена ли подпись в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 22.01.2019г. в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» от имени Клиента ООО «Павловский сахарный завод» самим ФИО2.

5. Учинена ли подпись на Соглашении об установлении сочетаний
собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания распоряжений о переводе денежных средств/расчетных документов клиента от 22.01.2019г. в ПАО «Совкомбанк» от имени Клиента ООО «Павловский сахарный завод» самим ФИО2.

6. Учинена ли подпись на договоре поставки №34 от 31.01.2019 самим ФИО2.

7. Учинена ли подпись наприложение №1 к договору поставки №34 от 31.01.2019 (спецификация №1 от 31.01.2019) ФИО2.

8. Учинена ли подпись насчете на оплату №145 от 31.01.2019 самимФИО2.

9 Является ли оттиск печати на представленных ПАО «Совкомбанк» документах:

-Анкете для подачи заявки на резервирование счета,

-Заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания в ПАО «Совкомбанк»,

-Заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в части дистанционного обслуживания в системе «Чат-Банк» от 22.01.2019г.,

-Карточке с образцами подписей и оттиска печати от 22.01.2019г. в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»,

-Соглашении об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания распоряжений о переводе денежных средств/расчетных документов клиента от 22.01.2019. тождественным представленному на экспертизу образцу печати ООО «Павловский сахарный завод».

02.12.2019 в материалы дела поступило экспертное заключение Федерального бюджетного учреждения Калужской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации (т. 3, л.д. 63-86).

В экспертном заключении №685,686/1-3 от 29.11.2019 экспертами (ФИО5, ФИО6) сделаны следующие выводы:

1) Подписи и изображения подписей от имени ФИО2, расположенные в:

- заявлении о присоединении к договору комплексного обслуживания в ПАО «Совкомбанк» от имени клиента ООО «Павловский сахарный завод» от 22.01.2019 г. на 1-ом листе в строке «Клиент», на 2-ом листе в строке «Клиент», в таблице в строке «подпись»;

-заявлении о присоединении к Договору комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в части дистанционного обслуживания в системе «Чат-Банк» от имени ФИО2 от 22.01.2019 г. в строке «(подпись Заявителя)»;

-карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО «Павловский сахарный завод» от 22.01.2019 г. на 2-ом листе в графе «Образец подписи», в графе «Подпись клиента (владельца счета)»;

-соглашении об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания распоряжений о переводе денежных средств/расчетных документов Клиента, заключенном между ПАО «Совкомбанк» и ООО «Павловский сахарный завод» от 22.01.2019 г. в графе «Клиент»;

-электрофотографической копии договора поставки № 34 от 31.01.2019 г., заключенном между ООО «Павловский сахарный завод» и ООО «Новые технологии» на 2-ом листе в графе «Поставщик:»;

-электрофотографической копии приложения № 1 к договору поставки № 34 от 31.01.2019 г. (спецификация № 1 о 31.01.2019 г.), составленном между ООО «Павловский сахарный завод» и ООО «Новые технологии» в графе «Поставщик:»;

электрофотографической копии счета на оплату № 145 от 31.01.2019 г. (Получатель: ООО «Павловский сахарный завод»; Плательщик: ООО «Новые Технологии») в строках «Руководитель предприятия», «Гл.бухгалтер» выполнены не самим ФИО2, а другими лицами;

2) Оттиски круглой печати ООО «Павловский сахарный завод», расположенные на:

-электрофотографической копии анкеты для подачи заявки на резервирование счета с левой стороны после печатного текста;

-2-м листе заявления о присоединении к Договору комплексного обслуживания в ПАО «Совкомбанк» в графе «Руководитель Генеральный директор»;

-2-м листе карточки с образцами подписей и оттиска печати от 22.01.2019 г. в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» в графе «Образец оттиска печати»;

- соглашении об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания распоряжений о переводе денежных средств/расчетных документов Клиента от 22.01.2019 г. в графе «Клиент:» нанесены не печатью ООО «Павловский сахарный завод», оттиски-образцы которой представлены для сравнительного исследования.

Также в экспертном заключении №685,686/1-3 от 29.11.2019 экспертами сообщено о невозможности дать заключение по вопросу о выполнении подписи от имени ФИО2, изображение которой расположено в электрофотографической копии анкеты для подачи заявки на резервирование счета ООО «Павловский сахарный завод» от (дата нечитаема) в строке «подпись» слева от рукописной записи «Запорожцев Игорь Григорьевич», самим ФИО2 или другим лицом по причине, изложенной в п. 1а). почерковедческой исследовательской части заключения.

Однако данный факт, по мнению суда, не может оказать существенное влияние на выводы по данному спору, с учетом совокупности имеющихся доказательств.

Лицами, участвующими в деле, данное экспертное заключение не оспаривалось, о проведении повторной экспертизы не заявлялось.

Эксперты в заключении №685,686/1-3 от 29.11.2019 указали, что подписи от имени руководителя ответчика ФИО2 выполнены не самим ФИО2, а другими лицами, оттиски круглой печати ООО «Павловский сахарный завод», нанесены не печатью ООО «Павловский сахарный завод», оттиски-образцы которой представлены для сравнительного исследования.

Таким образом, из материалов дела следует, что ответчик не вступал с истцом в какие либо правоотношения и не принимал на себя каких либо обязательств по отношению к истцу. какие либо денежные средства от истца в адрес ответчика не поступали.

Вследствие чего суд приходит к выводу об отсутствии в материалах дела доказательств нарушения ответчиком каких либо прав истца.

На основании изложенного, суд отказывает в удовлетворении заявленных требований.

Определением от 16.09.2019 судом была назначена судебная экспертиза. Проведение судебно-почерковедческойэкспертизы и судебно-технической экспертизы поручено Федеральному бюджетному учреждению Калужской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации.

В соответствии со статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам.

Согласно части 2 статьи 107 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации эксперты получают вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению арбитражного суда, если эта работа не входит в круг их служебных обязанностей как работников государственных судебно-экспертных учреждений.

Размер вознаграждения эксперту определяется судом по согласованию с лицами, участвующими в деле, и по соглашению с экспертом.

Частью 2 статьи 108 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что денежные суммы, подлежащие выплате экспертам и свидетелям, вносятся на депозитный счет арбитражного суда лицом, заявившим соответствующее ходатайство, в срок, установленный арбитражным судом.

Денежные суммы, причитающиеся экспертам, специалистам, свидетелям и переводчикам, выплачиваются по выполнении ими своих обязанностей с депозитного счета арбитражного суда (части 1,2 статьи 109 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Для проведения судебной экспертизы ООО «Павловский сахарный завод» были внесены денежные средства в сумме 48 498 по платежному поручению №766 от 17.05.2019 и в сумме 19 728 руб. по платежному поручению №987 от 13.06.2019 на депозитный счет Арбитражного суда Калужской области.

Определением от 16.09.2019 установлено вознаграждение за проведение экспертизы в сумме 65 200 руб.

Учитывая изложенное, денежные средства в сумме 65 200 руб. подлежат перечислению Федеральному бюджетному учреждению Калужской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, денежные средства в сумме 3 026 руб. подлежат возврату обществу с ограниченной ответственностью «Павловский сахарный завод», с депозитного счета Арбитражного суда Калужской области.

Расходы по государственной пошлине, а также расходы по проведению экспертизы в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167, 170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Новые технологии», Калужская область, Малоярославецкий район, с. Маклино, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Павловский сахарный завод», Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, расходы по оплате судебной экспертизы в сумме 65 200 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Павловский сахарный завод», Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, с депозитного счета Арбитражного суда Калужской области денежные средства в сумме 3 026 руб. внесенные на депозитный счет за проведение экспертизы по делу № А23-1719/2019.

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Калужской области Федеральному бюджетному учреждению Калужской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации,денежные средства в сумме 65 200 руб., внесенные на депозитный счет Арбитражного суда Калужской области за проведение экспертизы по делу № А23-1719/2019.

Решение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия путем подачи жалобы через Арбитражный суд Калужской области.

Судья А.В. Бураков