Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Петракевич Л.О. , рассмотрев в судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества «Ареал» (ИНН 2465276710, ОГРН 1122468044753, Красноярский край, пгт. Кедровый, дата регистрации - 14.08.2012)

к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Городок» (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, пгт. Кедровый, дата регистрации - 26.03.2013)

и к ФИО1 (г. Красноярск)

об обязании в течение 10 рабочих дней с момента вступления настоящего решения в законную силу передать (возвратить) публичному акционерному обществу «Ареал» по месту нахождения его единоличного исполнительного органа документацию, полученную по акту приема-передачи документов от 31.12.2013 № 1 и № 2; о солидарном взыскании компенсации за ожидание в связи с не возвратом оригиналов документов, полученных по акту приема-передачи документов от 31.12.2013 № 1 и № 2, с 15.01.2014 (с даты уведомления ООО УК «Городок» об отказе исполнения договора об оказании консультационных услуг от 31.12.2013) по 10 000 руб. за каждый день просрочки возврата полученных оригиналов документов – до вступления в законную силу настоящего решения; а также в случае неисполнения решения суда в течение 10 рабочих дней с момента вступления настоящего решения в законную силу взыскать компенсацию за ожидание исполнения по 10 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, по доверенности от 11.04.2016, ФИО3, по доверенности от 05.03.2016,

от ответчика (ФИО1): ФИО4, по доверенности от 22.09.2017,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Коленько Н.В.,

установил:

публичное акционерное общество "Ареал" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Городок"(далее – ответчик) об обязании в течение 10 рабочих дней с момента вступления настоящего решения в законную силу передать (возвратить) по месту нахождения его единоличного исполнительного органа документацию, полученную по акту приема-передачи документов от 31.12.2013 № 1 и № 2:

- первичные документы по всем хозяйственным операциям ОАО «Ареал», Западного Филиала ОАО «Ареал», в том числе товарные накладные, сметы, акты выполненных работ, акты оказанных услуг, акты приема-передачи товарно-материальных ценностей, табеля ордера, расходные кассовые ордера, журналы регистрации приходных и расходных кассовых документов, акты списания товарно-материальных ценностей, счета на оплату от контрагентов, внутренние накладные, заявки, путевые листы, платежные поручения, квитанции, кассовые книги, извещения, уведомления, деловая переписка с контрагентами, авансовые отчеты, акты приема-передачи, иные документы за период с 01.01.2013 по 31.12.2013;

- регистры бухгалтерского и налогового учета по всем счетам, в том числе 01, 02, 04, 05, 08, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 40, 41, 43, 50, 51, 57, 60, 62, 68, 69, 70, 75, 76, 79, 80, 81, 84, 86, 90, 91, 99, 96, 97, 98, 001, 002 за период с 01.01.2013 по 31.12.2013;

- бухгалтерская, статистическая и налоговая отчетность ОАО «Ареал», Западного Филиала ОАО «Ареал» в период с 01.01.2013 по 31.12.2013, в том числе налоговые декларации по НДС за 1, 2,3 кварталы 2013 года, налоговые декларации по налогу на прибыль за 3 месяца 2013 года, за 6 месяцев 2013 года, за 9 месяцев 2013 года, формы 4-ФСС, иные формы бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности;

- договоры, приложения к договорам, счета-фактуры по всем хозяйственным операциям ОАО «Ареал», Западного Филиала ОАО «Ареал» за период с 01.01.2013 по 31.12.2013;

- информацию, содержащуюся в программе 1С на электронном носителе за период с момента создания ОАО «Ареал» по 31.12.2013;

- кассовый аппарат ОАО «Ареал»;

- иные документы финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ареал», Западного филиала ОАО «Ареал» за период с 01.01.2013 по 31.12.2013;

взыскании компенсации за ожидание в связи с не возвратом оригиналов документов, полученных по акту приема-передачи документов от 31.12.2013 № 1 и № 2, с 15.01.2014 (с даты уведомления ООО УК «Городок» об отказе исполнения договора об оказании консультационных услуг от 31.12.2013) по 10 000 руб. за каждый день просрочки возврата полученных оригиналов документов – до вступления в законную силу настоящего решения; а также в случае неисполнения решения суда в течение 10 рабочих дней с момента вступления настоящего решения в законную силу взыскать компенсацию за ожидание исполнения по 10 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 14.09.2016 возбуждено производство по делу.

Определением от 22.06.2017 суд привлек к участию в деле в качестве соответчика ФИО1.

Ответчик (ООО УК «Городок»), извещен надлежащим образом о времени и месте проведения судебного разбирательства, в судебное заседание не явился.

Информация о времени и месте проведения судебного заседания размещена на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации, в сети «Интернет» 04.10.2017.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие ответчика (ООО УК «Городок»).

Представители истца в ходе судебного разбирательства исковые требования поддержали, указали, что поскольку договор на оказание консультационных услуг от 31.12.2013 расторгнут истцом в одностороннем порядке, основания удерживать документы, переданные во исполнение указанного договора, у ответчика (ООО УК «Городок») отсутствуют.

Кроме того, представители истца указали, что договор от 31.12.2013 подписан со стороны общества «Ареал» неуполномоченным лицом, следовательно, договор не может считаться заключенным.

Представитель ответчика (ФИО1) в ходе судебного разбирательства возразил против удовлетворения исковых требований, указав, что спорные документы у ФИО1 отсутствуют; в настоящее время ФИО1 не состоит в трудовых отношениях с ПАО «Ареал», следовательно, спорные документы, изъятые следователем ФИО5, не могли быть возвращены ФИО1 в силу отсутствия оснований для их возврата физическому лицу.

Ответчик (ООО УК «Городок») в ходе судебного разбирательства в материалы дела представил отзыв на иск, согласно которому просил суд в удовлетворении исковых требований отказать со ссылкой на отсутствие спорной документации в распоряжении ответчика. Ответчик (ООО УК «Городок») также пояснил, что спорные документы были изъяты правоохранительными органами у общества УК «Городок» при проведении следственных мероприятий, о чем составлены протоколы выемки. После изъятия спорные документы ответчику возвращены не были.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

31.12.2013 между обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Городок» (исполнитель) и публичным акционерным обществом «Ареал» (заказчик) заключен договор об оказании консультационных услуг, по условиям которого заказчик поручает, а исполнитель осуществляет в течение срока действия настоящего договора текущее консультационное обслуживание заказчика по налоговым, бухгалтерским, правовым и юридическим вопросам деятельности заказчика, а заказчик обязуется оплатить эти услуги (пункт 1.1 договора от 31.12.2013).

В соответствии с пунктом 1.2 договора от 31.12.2013 исполнитель осуществляет оказание следующих услуг заказчику:

- составление бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности за налоговый период – 2013 год,

- представление бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности в соответствующие органы;

- ведение бухгалтерского и налогового учета заказчика. Указанная услуга оказывается исполнителем по всем хозяйственным операциям заказчика в течение всего срока действия договора;

- формирование учетной политики предприятия заказчика в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете;

- подготовка и принятие рабочего плана счетов, форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы;

- разработка форм документов внутренней бухгалтерской отчетности, налоговых и бухгалтерских регистров;

- контроль проведения хозяйственных операций. Указанная услуга оказывается исполнителем по всем хозяйственным операциям заказчика в течение срока действия настоящего договора;

- соблюдение технологии обработки бухгалтерской информации и порядка документооборота. Указанная услуга оказывается исполнителем по всем хозяйственным операциям заказчика в течение срока действия договора;

- организация бухгалтерского и налогового учета и отчетности на предприятии заказчика и в его подразделениях. Указанная услуга оказывается исполнителем по всем хозяйственным операциям заказчика в течение срока действия договора;

- учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств. Указанная услуга оказывается исполнителем по всем хозяйственным операциям заказчика в течение срока действия договора;

- отражение на счетах бухгалтерского и налогового учета операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств. Указанная услуга оказывается исполнителем по всем хозяйственным операциям заказчика в течение срока действия договора;

- учет издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, реализации продукции, выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, а также финансовых, расчетных и кредитных операций. Указанная услуга доказывается исполнителем по всем хозяйственным операциям заказчика в течение срока действия договора;

- оформление бухгалтерской и налоговой документации. Указанная услуга оказывается исполнителем по всем хозяйственным операциям заказчика в течение срока действия договора;

- начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений. Указанная услуга оказывается исполнителем по всем хозяйственным операциям заказчика в течение срока действия договора;

- открытие и ведение расчетных и лицевых счетов заказчика и операций по ним. Указанная услуга оказывается исполнителем по всем хозяйственным операциям заказчика в течение срока действия договора;

- участие в проведении инвентаризации материальных ценностей. Указанная услуга оказывается исполнителем по всем хозяйственным операциям заказчика в течение срока действия договора;

- сдачу налоговой, бухгалтерской, статистической отчетности. Указанная услуга оказывается исполнителем по всем хозяйственным операциям заказчика в течение срока действия договора;

- начисление и выдачу заработной платы. Указанная услуга оказывается исполнителем в течение срока действия договора;

- выплату заработной платы и других выплат работникам, которые осуществляется через кассу исполнителя путем выдачи указанных денежных средств. Указанная услуга оказывается исполнителем в течение срока действия договора;

- проведение финансово-экономической, бухгалтерской, правовой экспертизы по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности заказчика. Указанная услуга оказывается исполнителем по всем хозяйственным операциям заказчика в течение всего срока действия договора;

- анализ хозяйственных операций, договоров с выработкой рекомендаций (включая рекомендации по оптимизации налогообложения). Указанная услуга оказывается исполнителем по всем хозяйственным операциям заказчика в течение всего срока действия договора;

- разработка проектов документов, касающихся вопросов бухгалтерского и налогового учета и отчетности, хозяйственных договоров, иных документов правового характера. Указанная услуга оказывается исполнителем по всем хозяйственным операциям заказчика в течение всего срока действия договора;

- защита интересов заказчика в установленном законодательством Российской Федерации прядке. Указанная услуга оказывается исполнителем по всем хозяйственным операциям заказчика в течение всего срока действия договора;

- ведение претензионно-исковой работы предприятия, подготовка исков, отзывов, жалоб и передача их в судебные органы. Указанная услуга оказывается исполнителем по всем хозяйственным операциям заказчика в течение всего срока действия договора;

- подготовка проектов и/или осуществление юридической экспертизы внутренней документации предприятия заказчика. Указанная услуга оказывается исполнителем по всем хозяйственным операциям заказчика в течение всего срока действия договора;

- осуществление юридической экспертизы писем, гражданско-правовых договоров и соглашений, заключаемых заказчиком с контрагентам. Указанная услуга оказывается исполнителем по всем хозяйственным операциям заказчика в течение всего срока действия договора;

- подготовка заключения гражданско-правовых договоров. Указанная услуга оказывается исполнителем по всем хозяйственным операциям заказчика в течение всего срока действия договора;

- ведение переговоров с контрагентами заказчика по заключению договоров и соглашений. Указанная услуга оказывается исполнителем по всем хозяйственным операциям заказчика в течение всего срока действия договора;

- осуществление работы по исполнению судебных актов в интересах заказчика. Указанная услуга оказывается исполнителем по всем хозяйственным операциям Заказчика в течение всего срока действия договора;

- участие в переговорах по социально-трудовым вопросам, возникающим между заказчиком и государственными органами власти, органами местного самоуправления,

- работниками предприятия заказчика. Указанная услуга оказывается исполнителем по всем хозяйственным операциям заказчика в течение всего срока действия договора;

- участие в переговорах по социально-трудовым спорам. Указанная услуга оказывается исполнителем по всем хозяйственным операциям заказчика в течение всего срока действия договора;

- осуществление мониторинга действующего законодательства Российской Федерации в части, касающейся деятельности заказчика. Подготовка по заданию заказчика справочных материалов по вопросам действующего законодательства Российской Федерации. Указанная услуга оказывается исполнителем по всем хозяйственным операциям заказчика в течение всего срока действия договора;

- осуществление в рамках своей компетенции ведения делопроизводства, формирование и отправление/получение корреспонденции и другой информации. Указанная услуга оказывается исполнителем по всем хозяйственным операциям заказчика в течение всего срока действия договора;

- участие в арбитражных (судебных) делах. Указанная услуга оказывается исполнителем по всем хозяйственным операциям заказчика в течение всего срока действия договора;

- иные аналогичные услуги.

Согласно пункту 1.3 договора от 31.12.2013 услуги оказываются исполнителем по адресу: <...>.

Пунктом 2.1.3 договора от 31.12.2013 исполнитель обязался приступить к оказанию услуг с 01 января 2014 года.

В соответствии с пунктом 2.3.1 договора заказчик обязался в срок, не позднее 31.12.2013, передать по акту приема-передачи все документы ОАО «Ареал», Западного филиала ОАО «Ареал» по всем финансово-хозяйственным операциям для подготовки бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности за период с 01.01.2013 по 31.12.2013, а также информацию, содержащуюся в программе 1С на электронном носителе за период с момента создания ОАО «Ареал» по 31.12.2013.

В силу пункта 3.1 договора от 31.12.2013 в стоимость услуг исполнителя включаются:

- размер вознаграждения исполнителя по договору в размере 70 000 руб. в месяц (пункт 3.1.1 договора от 31.12.2013);

- кроме уплаты вознаграждения заказчик дополнительно возмещает исполнителю все; фактически произведенные и документально подтвержденные накладные расходы (включая оплаченные исполнителем третьим лицам суммы НДС), связанные с оказанием консультационных услуг и привлечением специалистов, не входящих в штат исполнителя.

Согласно пункту 3.3 договора от 31.12.2013 исполнитель выставляет счета ежемесячно (вне зависимости от степени завершенности работ) не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. В случае неоговоренной задержки оплаты счетов исполнитель вправе потребовать перехода на авансовую форму расчетов.

Счет с приложением расшифровки об оказанных консультациях, а также акт об оказании консультационных услуг передаются заказчику и должны быть акцептованы или опротестованы им в течение 2-х рабочих дней с момента получения заказчиком (пункт 3.3.1 договора от 31.12.2013).

В соответствии с пунктом 3.3.2 договора от 31.12.2013 в случае умолчания заказчика указанные документы считаются акцептованными. В этом случае оплата в соответствии с условиями договора должна быть осуществлена заказчиком в течение 1 рабочего дня с момента истечения срока, предоставленного для акцепта. Передача документов осуществляется заказчиком через специалиста лично либо через уполномоченного представителя.

Согласно пункту 6.3 договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при условии письменного уведомления о расторжении не менее, чем за 30 календарных дней до даты предполагаемого расторжения. Письменное уведомление о намерении расторгнуть договор должно быть вручено лично либо уполномоченному лицу.

В силу пункта 6.4 договора от 31.12.2013 срок оказания исполнителем услуг по договору – с 01 января 2014 года и до 01 марта 2014 года.

В соответствии с актом приема-передачи документов от 31.12.2013 №2 ОАО «Ареал» передало, а ООО УК «Городок» приняло следующие документы:

- первичные документы по всем хозяйственным операциям ОАО «Ареал», Западного Филиала ОАО «Ареал», в том числе товарные накладные, сметы, акты выполненных работ, акты оказанных услуг, акты приема-передачи товарно-материальных ценностей, табеля учета рабочего времени, расчетные ведомости, платежные ведомости, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, журналы регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, акты списания товарно-материальных ценностей, счета на оплату от контрагентов, внутренние накладные, заявки, путевые листы, платежные поручения, квитанции, кассовые книги, извещения, уведомления, деловая переписка с контрагентами, авансовые отчеты, акты приема-передачи, иные документы за период с 01.01.2013 по 31.12.2013;

- бухгалтерскую, статистическую и налоговую отчетность ОАО «Ареал», Западного Филиала ОАО «Ареал» в период с 01.01.2013 по 31.12.2013, в том числе налоговые декларации по НДС за 1, 2, 3 кварталы 2013 года, налоговые декларации по налогу на прибыль за 3 месяца 2013 года, за 6 месяцев 2013 года, за 9 месяцев 2013 года, формы 4-ФСС, иные формы бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности;

- иные документы финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ареал», Западного филиала ОАО «Ареал» за период с 01.01.2013 по 31.12.2013.

Уведомлением №120 от 31.12.2013, врученным директору ответчика 13.01.2014, общество «Ареал» известило общество «УК Городок» об отказе от исполнения договора об оказании консультационных услуг от 31.12.2013, обратилось с просьбой вернуть бухгалтерские документы, бухгалтерскую, статистическую, налоговую отчетность, договоры, приложения к договорам, счета-фактуры, информацию, содержащуюся в программе 1С на электронном носителе с момента создания ОАО «Ареал» по 15.01.2014, иные документы финансово-хозяйственной деятельности.

Претензиями от 18.08.2016 (вх.№01/787 от 22.08.2017 и №01/907 орт 22.08.2017) истец обратился к ответчику с требованием возвратить документы, переданные обществу «УК Городок» на основании акта приема-передачи документов №2 от 31.12.2013.

Поскольку претензия от 18.08.2016 ответчиком добровольно не исполнена, истец обратился в Арбитражный суд Красноярского края с настоящим исковым заявлением.

В ходе судебного разбирательства истец указал, что на момент изъятия документов, являющихся предметом настоящих требований, ФИО1 являлась генеральным директором ответчика; при этом, согласно справкам МО МВД России «Емельяновский» 31 том бухгалтерских документов ОАО «Ареал», изъятых 29.04.2015 были возвращены ФИО1, что подтверждается распиской ФИО4 (представителя ФИО1 по доверенности) - 27.06.2016.

В связи с изложенными обстоятельствами, на основании ходатайства истца определением Арбитражного суда Красноярского края от 22.06.2017 по настоящему делу ФИО1 привлечена к участию в деле в качестве второго ответчика.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьей 11 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебной защите подлежат нарушенные права и законные интересы граждан и организаций.

На основании части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ, самостоятельно определив способы их судебной защиты (статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из материалов дела следует, что между обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Городок» (исполнитель) и публичным акционерным обществом «Ареал» (заказчик) подписан договор об оказании консультационных услуг от 31.12.2013.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим заявлением послужил отказ ответчика (ООО УК «Городок») в возврате принятых на основании актов приема-передачи от 31.12.2013 документов после расторжения договора от 31.12.2013.

В ходе судебного процесса истец указал, что на основании акта приема-передачи №1 от 31.12.2013 ОАО «Ареал» передало ООО УК «Городок» кассовый аппарат, в материалы дела представил карточку регистрации контрольно-кассовой техники №5056, состоящей на учете в МИФНС №17 по Красноярскому краю.

Вместе с тем, поскольку акт приема-передачи спорного кассового аппарата №1 от 31.12.2013 истцом в материалы дела не представлен, основания для удовлетворения исковых требований в указанной части у суда отсутствуют.

В соответствии с актом приема-передачи документов от 31.12.2013 №2 ОАО «Ареал» во исполнение условий договора от 31.12.2013 передало, а ООО УК «Городок» приняло следующие документы:

- первичные документы по всем хозяйственным операциям ОАО «Ареал», Западного Филиала ОАО «Ареал», в том числе товарные накладные, сметы, акты выполненных работ, акты оказанных услуг, акты приема-передачи товарно-материальных ценностей, табеля учета рабочего времени, расчетные ведомости, платежные ведомости, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, журналы регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, акты списания товарно-материальных ценностей, счета на оплату от контрагентов, внутренние накладные, заявки, путевые листы, платежные поручения, квитанции, кассовые книги, извещения, уведомления, деловая переписка с контрагентами, авансовые отчеты, акты приема-передачи, иные документы за период с 01.01.2013 по 31.12.2013;

Учитывая изложенное, принимая во внимание представленное в материалы дела уведомление о расторжении спорного договора от 31.12.2013, арбитражный суд полагает, что общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Городок» не в праве удерживать документы иного хозяйствующего субъекта – общества с ограниченной ответственностью «Ареал», переданные во исполнение договора от 31.12.2013.

Правовое положение общества с ограниченной ответственностью, права и обязанности участников общества, а также его органов управления определяются в соответствии с Разделом 4 Параграфа 2 Главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту Закона об обществах с ограниченной ответственностью), уставом общества, в редакциях, действующих на дату совершения сделок, действий и т.д.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа (пункт 4 статьи 32 и статья 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

Согласно пункту 1 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно части 1 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно (часть 1 статьи 29 Федерального закона "О бухгалтерском учете").

Пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" предусмотрена обязанность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также перечнями документов, предусмотренными частью 3 статьи 6 и частями 1 и 1.1 статьи 23 настоящего Федерального закона.

Согласно части 3 статьи 6, части 1 статьи 23 Федерального закона "Об архивном деле в Российской Федерации" специально уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти утверждает перечни типовых архивных документов с указанием сроков их хранения, а также инструкцию по применению этих перечней.

В пункте 2 статьи 3 названного Закона указано, что под архивным документом понимается материальный носитель с зафиксированной на нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости указанных носителя и информации для граждан, общества и государства.

Приказом Министерства культуры России от 25.08.2010 N 558, который вступал в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования (опубликован в полном объеме 19.09.2011, "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 38) утвержден Перечень типовых управленческих архивных документов, определяющий сроки хранения документов, образующихся в деятельности организаций независимо от формы собственности.

В соответствии с пунктом 1.1 Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (далее - Перечень) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", с учетом положений других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих состав и сроки хранения отдельных видов документов.

Перечень включает типовые управленческие архивные документы (далее - документы), образующиеся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций (далее в тексте - организаций) при осуществлении однотипных (общих для всех или большинства) управленческих функций, независимо от формы собственности, с указанием сроков хранения (пункт 1.2 Перечня).

Исходя из буквального толкования приведенных норм законов срок хранения документов бухгалтерского учета устанавливается в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не строго пять лет.

Согласно пункту 4.1 параграфа 4 Перечня срок хранения годовых бухгалтерских балансов и отчетов, приложений к балансу, пояснительных записок, бюджетной отчетности установлен как "постоянно", другие документы подлежат хранению в определенные Перечнем сроки, истечение которых, тем не менее, не влечет их уничтожение.

Факт передачи спорных документов от истца к ответчику по акту приема-передачи от 31.12.2013 подтвержден материалами дела и сторонами не оспаривается.

Согласно пояснениям Следователя СО МО МВД России «Емельяновский» ФИО5 29.04.2015 в ходе выемки у свидетеля по уголовному делу №24091165 ФИО1, возбужденному в отношении генерального директора ОАО «Ареал» ФИО6 по факту присвоения и растраты денежных средств в размере 2 200 000 руб., изъят 31 сшив бухгалтерских документов. В ходе осмотра установлено, что документация не относится к предмету доказывания, документы не являлись относимыми к предмету уголовного дела, в связи с чем изъятые документы были возвращены представителю ФИО1 по доверенности ФИО4

Из представленного в материалы дела протокола выемки от 29.04.2015 усматривается, что следователем СО МО МВД России «Емельяновский» ФИО5 в присутствии понятых и с участием свидетеля ФИО1 у последней произведена выемка бухгалтерских документов ОАО «Ареал» в количестве 31 тома.

Постановлением от 29.04.2015 по уголовному делу №24091165 следователем ФИО5 изъятые документы (банковские выписки, накладные 2013 год, договоры на оказание услуг, счета-фактуры 2013 год, кассовая книга 2013 год, кассовая книга 2012 год, счета-фактуры 2014 листов, приходно-расходная книга ГСМ, договоры, акты, договоры 2013 на оказание услуг, соглашение о перводе, авансовые отчеты 2012 год, банковские выписки, страхование имущества РБП, счета-фактуры 2013 год, приходно-расходная книга бланков трудовых книжек, приходно-расходная книга по услугам ТБО, договора уступки прав требования, акты оказания услуг 2013, кассовая книга 2012, счета фактуры 2013 год, договоры с банком 2013 год, акты 2013 года, договоры на предоставление услуг Ареал, журналы кассира–операциониста 2013 листов) признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела.

Постановлением от 26.06.2016 уголовное дело №24091165 прекращено в связи с отсутствием состава преступления, постановлено вещественные доказательства: 31 том бухгалтерских документов, изъятый в ходе выемки у ФИО1 – вернуть свидетелю ФИО1

Следователем СО МО МВД России «Емельяновский» ФИО5 по запросу суда в материалы дела представлена расписка ФИО4 от 27.06.2016 в получении от следователя документов, изъятых у ФИО1 в ходе выемки от 29.04.2015 документов.

Таким образом, арбитражный суд пришел к выводу о том, что материалами дела подтвержден факт возвращения правоохранительными органами спорных документов ФИО1

Довод ответчика (ФИО1) о том, что документы возвращены следователем ФИО5 ФИО4 в нарушение норм действующего законодательства, а именно: в отсутствие полномочий ФИО4 принимать документы ОАО «Ареал» и установленной статьей 81 УПК РФ обязанности следователя возвратить изъятые документы их законному владельцу, то есть обществу «Ареал», судом не принимается, поскольку в настоящем деле не рассматривается вопрос о законности действий следователя.

Предметом настоящего спора является требование об обязании возвратить документы истца, незаконно удерживаемые ответчиком. Следовательно, установление факта законности (незаконности) действий следователя, правового значения не имеет.

При этом, арбитражный суд считает необходимым отметить, из положений Закона об обществах с ограниченной ответственностью и Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ следует, что единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно. В случае смены единоличного исполнительного органа общества, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.

Из материалов дела усматривается, что в с 17.04.2015 по 02.03.2016 ФИО1 являлась директором общества «УК «Городок», а впоследствии являлась руководящим работником названного общества.

По запросу арбитражного суда в материалы дела представлена копия доверенности №24АА 2084939 от 25.01.2016, подтверждающая полномочия ФИО4 вести дела ФИО1 во всех органах государственной власти, в органах внутренних дел и других учреждениях, выданная сроком на три года (определение судьи Арбитражного суда Красноярского края Дранишниковой Э.А. от 18.12.2017 по делу №А33-14583/2016).

Таким образом, в момент получения документов общества «Ареал», изъятых следователем СО МО МВД России «Емельяновский» ФИО5 в ходе проведения следственных мероприятий по уголовному делу №24091165, ФИО4 был уполномочен на получение спорных документов от имени ФИО1

Тот факт, что следователем нарушен порядок возврата вещественных документов (документы возвращены лицу, у которого они были изъяты, а не их владельцу), не влияет на вывод суда об обязанности возвратить спорный комплект документов истцу.

Материалами настоящего дела не установлено, что в момент передачи спорных документов правоохранительным органам, а также возврата указанных документов следователем, ФИО1 действовала, как физическое лицо и была лично заинтересована в получении спорного пакета документов. При этом, ФИО1 являлась директором общества УК «Городок» на момент передачи документов следственным органам в апреле 2015 года, следовательно, действовала в интересах названного общества. Указанный вывод суда основан также на том, что между обществом УК «Городок» и АО «Ареал» имелся корпоративный спор.

Таким образом, обязанность возврата документов истца, полученных во исполнение договора от 31.12.2013, лежит на обществе с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Городок», а не на физическом лице – ФИО1 При этом суд также учитывает, что ФИО1 отрицает факт нахождения у нее в настоящее время спорных документов. Допрошенный в ходе судебного разбирательства в качестве свидетеля ФИО4 пояснил суду, что получил от следователя ФИО8 небольшое количество документов по расписке, уместившихся в одну небольшую коробку, и впоследствии передал указанные документы ФИО9.

Допрошенная в ходе судебного разбирательства ФИО9 факт передачи ей каких-либо документов ФИО4 отрицала.

Представитель ответчика ФИО1 - ФИО4 отказался пояснить суду причины противоречий в своих показаниях с показаниями свидетеля ФИО9

Ответчик – ООО УК «Городок» длительное время не обеспечивал явку своих представителей в судебное заседание по настоящему делу.

Указанные действия ответчиков и свидетелей по делу свидетельствуют о злоупотреблении гражданскими правами и нежелании вернуть спорные документы в АО «Ареал».

Учитывая изложенное, основания для удовлетворения исковых требований к ответчику – ФИО1 у суда отсутствуют.

Надлежащих доказательств исполнения ответчиком (ООО УК «Городок») лежащей на нем обязанности по предоставлению истцу запрашиваемых им документов, в материалы дела не представлено.

Кроме того, ответчиком не представлено доказательств того, что в установленные законом сроки ответчик известил истца о времени и месте, в котором истец мог бы получить интересующие его документы. Доказательства уклонения истца от получения запрашиваемой информации у суда также отсутствуют.

Доводы об утрате спорных документов начальником ОЭБ и ПК ФИО10, изъятых в ходе проведения проверки КУСП №156 в январе 2014 года, судом не принимаются, поскольку факт изъятия именно спорных документов материалами дела не подтвержден. Представленный в материалы дела протокол осмотра места происшествия от 10.01.2014 не содержит информации об изъятия финансово-хозяйственных документов общества «Ареал» за 2013 год.

Из протоколов объяснений ФИО1, ФИО9 и ФИО11 от 31.01.2014 следует, что документы АО «Ареал», полученные ООО УК «Городок» при заключении договора об оказании консультационных услуг от 31.12.2013, находятся в здании, расположенном в <...>, и могут быть выданы правоохранительным органам по их запросу. Таким образом, названные объяснения подтверждают, что следователем ФИО10 спорные документы не изымались.

Согласно пункту 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

В силу пункта 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Как следует из разъяснений пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

По общему правилу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Учитывая тот факт, что ответчиком (ООО УК «Городок») в отсутствие на то законных оснований истцу своевременно не предоставлен спорный пакет документов, а последующее поведение ответчика (ООО УК «Городок») свидетельствует о нежелании их предоставления, суд приходит к выводу о недобросовестном поведении ответчика. Поэтому требование истца в части обязания общества Управляющая компания «Городок» возвратить документы, переданные на основании акта приема-передачи документов №2 от 31.12.2013, являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Истец также просит взыскать с ответчиков компенсацию за ожидание в связи с не возвратом оригиналов документов, с даты уведомления ООО УК «Городок» об отказе исполнения договора об оказании консультационных услуг от 31.12.2013 по 10 000 руб. за каждый день просрочки возврата полученных оригиналов документов – до вступления в законную силу настоящего решения; а также в случае неисполнения решения суда в течение 10 рабочих дней с момента вступления настоящего решения в законную силу взыскать компенсацию за ожидание исполнения по 10 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения.

При этом, арбитражный суд не находит оснований для взыскания с ответчиков компенсации за ожидание истцом возврата документов за период с даты уведомления ООО УК «Городок» об отказе исполнения договора об оказании консультационных услуг от 31.12.2013 до вступления в законную силу настоящего решения.

Нормами действующего законодательства подобного рода компенсация не предусмотрена. При этом, в обоснование исковых требований истец ссылается на статью 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, которой предусмотрено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Согласно пункту 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 07.02.2017) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" по смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ, кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно, в частности, в случае гибели индивидуально-определенной вещи, которую должник был обязан передать кредитору, либо правомерного принятия органом государственной власти или органом местного самоуправления акта, которому будет противоречить такое исполнение обязательства.

Пунктом 2 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации также установлено, что защита кредитором своих прав в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не освобождает должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (глава 25).

Учитывая тот факт, что судом установлено отсутствие оснований для удовлетворения исковых требований к ФИО1, а также принимая во внимание, что ответчиком (ООО «УК «Городок») в отсутствие на то законных оснований истцу своевременно не переданы спорные документы, а последующее поведение ответчика свидетельствует о нежелании их предоставления, суд приходит к выводу о правомерности требований ответчика о взыскании денежных средств за неисполнение судебного акта.

Вместе с тем, в настоящем случае истцом заявлено о взыскании 10 000 руб. за каждый день просрочки. По мнению суда, исчисление неустойки в указанном размере свидетельствует о направленности действий истца на получение необоснованной выгоды.

Суд полагает, что десять рабочих дней с момента вступления решения в законную силу достаточно для передачи ответчиком указанных в решении документов истцу.

После указанного срока, с учетом конкретных обстоятельств дела, суд полагает необходимым установить компенсацию за ожидание исполнения по 1000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда. По мнению суда, указанный размер компенсации соответствует принципам обязательности исполнения судебного акта в установленный срок, справедливости, соразмерности последствиям нарушения обязательства, обеспечит баланс интересов сторон.

Таким образом, требование истца о взыскании с ответчиков компенсации за ожидание в связи с не возвратом оригиналов документов подлежит удовлетворению в части взыскания с общества УК «Городок», на случай неисполнения обществом решения суда по настоящему делу, денежных средств в сумме 1 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с 11 рабочего дня после вступления решения в законную силу по день фактического исполнения.

Государственная пошлина за рассмотрение настоящего дела составляет 6 000 руб.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Поскольку требование заявителя носит неимущественный характер, при распределении судебных расходов не могут применяться положения пункта 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующие распределение судебных расходов при частичном удовлетворении заявленных требований.

Определением Арбитражного суда Красноярского края по настоящему делу от 14.09.2016 публичному акционерному обществу "Ареал" предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины в размере 6000 руб. до рассмотрения настоящего дела по существу, но не более одного года.

Принимая во внимание изложенное, по итогам рассмотрения дела по существу с ответчика – ООО «УК «Городок» в доход федерального бюджета подлежит взысканию 6 000 рублей государственной пошлины.

Кроме того, арбитражный суд разъясняет, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующим в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования публичного акционерного общества "Ареал" (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, пгт. Кедровый, дата регистрации - 14.08.2012) к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Городок" (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, пгт. Кедровый, дата регистрации - 26.03.2013) удовлетворить частично.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Городок" (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, пгт. Кедровый, дата регистрации - 26.03.2013) в течение 10 рабочих дней с момента вступления настоящего решения в законную силу передать (возвратить) публичному акционерному обществу "Ареал" по месту нахождения его единоличного исполнительного органа документацию, полученную по акту приема-передачи документов от 31.12.2013 № 2:

- первичные документы по всем хозяйственным операциям ОАО «Ареал», Западного Филиала ОАО «Ареал», в том числе товарные накладные, сметы, акты выполненных работ, акты оказанных услуг, акты приема-передачи товарно-материальных ценностей, табеля учета рабочего времени, расчетные ведомости, платежные ведомости, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, журналы регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, акты списания товарно-материальных ценностей, счета на оплату от контрагентов, внутренние накладные, заявки, путевые листы, платежные поручения, квитанции, кассовые книги, извещения, уведомления, деловая переписка с контрагентами, авансовые отчеты, акты приема-передачи, иные документы за период с 01.01.2013 по 31.12.2013;

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Городок" (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, пгт. Кедровый, дата регистрации - 26.03.2013) в пользу публичного акционерного общества "Ареал" (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, пгт. Кедровый, дата регистрации - 14.08.2012) на случай неисполнения обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Городок" решения суда по настоящему делу денежные средства в сумме 1 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с 11 рабочего дня после вступления решения в законную силу по день фактического исполнения.

В удовлетворении остальной части исковых требований, а также требований о присуждении неустойки за неисполнение судебного акта отказать.

В удовлетворении исковых требований публичного акционерного общества "Ареал" (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, пгт. Кедровый, дата регистрации - 14.08.2012) к ФИО1 отказать.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

Л.О. Петракевич