Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Бычковой Л.К., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Сиб-Эко», г.Красноярск,

к обществу с ограниченной ответственностью «ТД «Сибирская губерния», Березовский район Красноярского края,

о взыскании 1 197 798 100 руб.

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «СибАгроСтрой» Красноярский край, Березовский район,

в присутствии:

от ответчика: ФИО1, представителя по доверенности от 28.08.23009; ФИО2, представителя по доверенности от 29.01.2010,

при ведении протокола судебного заседания судьей Бычковой Л.К.,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Сиб-Эко», г.Красноярск обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ТД «Сибирская губерния», Березовский район Красноярского края о взыскании 1 197 798 100 руб.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 30.11.2009 возбуждено производство по делу.

Определением от 23.12.2009 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено общество с ограниченной ответственностью «СибАгроСтрой».

Истец и третье лицо в судебное заседание не явились, надлежащим образом извещены о времени и месте проведения судебного заседания (почтовые уведомления).

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие третьего лица.

Истцом представлены письменные возражения на отзыв ответчика, в которых указывается следующее:

- по мнению истца, представленные истцом платежные поручения не могут рассматриваться в качестве подтверждения возврата неосновательного обогащения, поскольку, как следует из материалов дела, договоры займа между сторонами отсутствовали, следовательно, денежные средства перечислены в отсутствие договорных оснований. Также невозможно установить существенные условия совершенных сделок по перечислению денежных средств, исходя из указания назначения платежа, поскольку формулировка «оплата по договору займа» не дает возможность определить, кто именно является заемщиком по договору, является ли перечисляемая сумма суммой гашения основного займа или процентов по займу;

- в ходе судебного разбирательства случаи надлежащего исполнения обязательства не установлены: отсутствуют платежи с указанием «возврат ошибочно перечисленной суммы». Представленные платежные поручения с указанием платежа «по договору займа» являются доказательством неосновательного обогащения ООО «Сиб-Эко», а не исполнением ранее возникшего обязательства. Также ответчиком не представлены доказательства наличия иных способов прекращения обязательства, предусмотренных главой 26 ГК РФ.

Ответчиком представлен отзыв на иск и пояснения, в которых указывается на необоснованность исковых требований в связи со следующим:

- ответчиком представлены платежные поручения на сумму 870 730 000 руб.,подтверждающие отсутствие какого-либо неосновательного обогащения, а именно, на каждое представленное ООО «Сиб-Эко» платежное поручение, ООО «ТД «Сибирская губерния» предоставило платежные поручения с таким же назначением платежа о возврате денежных средств;

- в отношении платежного поручения № 909 от 19.05.2008г. на сумму 80 000 000 руб. с назначением платежа «оплата согласно письма б/н от 19.05.2008г. ООО «СибАгроСтрой» в счет взаиморасчетов» ответчик пояснил, что указанный платеж не может являться неосновательным обогащением, поскольку он является возвратом заемных средств.

23.07.2007г. между ООО «СибАгроСтрой» (заимодавец) и ООО «Сиб-Эко»(заемщик) был заключен договор займа № 1 на сумму 152 820 180 руб.

02.11.2007г. на основании Договора уступки права требования задолженность ООО «Сиб-Эко» по договору займа № 1 от 27.07.2007г. в размере 137 869 677,85 руб. была уступлена от ООО «СибАгроСтрой» новому кредитору - ООО «Торговый дом «Сибирская губерния» (п. 1.1. договора уступки от 02.11.2007г.).

Письмом от 22.05.2008г. ООО «Сиб-Эко» уведомило ООО «Торговый дом «Сибирская губерния» о том, что по платежному поручению № 909 от 19.05.2008г. 80 000 000 руб. перечисляются в счет погашения задолженности по указанному договору займа № 1 от 23.07.2007г.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Красноярского края от 13.08.2009г. по делу № АЗЗ-3792/2009 по иску ООО «СибАгроСтрой» к ООО «Торговый дом «Сибирская губерния» о взыскании задолженности по Договору уступки права требования от 02.11.2007г. установлены обстоятельства заключения договора займа № 1 от 23.07.2007г. между ООО «Сиб-Эко» (заемщик) и ООО «СибАгроСтрой» (заимодавец), перечисление денежных средств в сумме 152 820 180 руб., а также уступка части права требования в размере 137 869 677,85 руб. от ООО «СибАгроСтрой» новому кредитору -000 «Торговый дом «Сибирская губерния»;

- обязательство по возврату денежных средств в сумме 244 068 100,00 руб. (платежные поручения №№ 1234, 1233, 1245. 1247, 1248, 1246, 1244 от 19.08.2008г. на сумму 1048 100 руб., № 2181 от 12.12.2007г. на сумму 25 000 000 руб., № 1350 от 27.08.2007г., № 1349 от 27.08.2007г. в части 184 020 000 руб.) прекращено на основании Договора зачета взаимных обязательств от 22.08.2008г.

22.08.2008г. между ООО «Сиб-Эко» и ООО «Торговый дом «Сибирская губерния» заключен Договор зачета взаимных обязательств, согласно п.1 которого прекратились встречные обязательства сторон на сумму 244 331 107,11 руб. (ответчик обращает внимание суда на то, что по зачету также погашались начисленные проценты в размере 263 007,11 руб., которые в исковом требовании по настоящему делу не заявлялись). В частности, указанным соглашением прекратились следующие обязательства ООО Торговый дом (должник) по отношению к Сиб-Эко (кредитор) (пункты 2.1., 22, 2.З., 2.4. договора):

- по договору процентного займа № 9 от 27.08.2007 г. Размер текущей задолженности - 34 000 000,00 (тридцать четыре миллиона) рублей (платежное поручение № 1350 от 27.08.2007 г.),

- по договору процентного займа б/н от 12.12.2007 г. Размер текущей задолженности - 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей (платежное поручение № 2181 от 12.12.2007 г.),

- по договору процентного займа № 8 от 27.08.2007 г. Размер текущей задолженности - 184 020 000,00 (сто восемьдесят четыре миллиона двадцать тысяч) рублей (платежное поручение № 1349 от 27.08.2007 г.), задолженность по уплате процентов на 22.08.2008 г. - 118 045,47 (сто восемнадцать тысяч сорок пять рублей сорок семь копеек) рублей. Обязательство прекращается полностью;

- оплата в общей сумме 1 048 100 руб. по платежным поручениям № 1233, № 1234, № 1244, № 1245, № 1246, № 1247, № 1248 от 19.08.2008 г.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 02.09.2009 по делу № А33-14139/2008 в отношении общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Сиб-Эко» введено конкурсное производство, исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на временного управляющего ФИО3.

В подтверждение перечисления истцом ответчику суммы в размере 1 197 798 100 руб. истцом в материалы дела представлены платежные поручения на указанную сумму, в том числе, № 103 от 02.04.07 г. на сумму 50 000 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа б/н от 02.04.2007»), № 392 от 22.05.07г. на 3 000 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа № 1/2205 от 22.05.2007), , № 462 от 01.06.07г. на сумму 96 500 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа № 1/3105 от 31.05.2007»), №686 от 21.06.07г. на сумму 35 000 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа № 5 от 21.06.2007»), № 773 от 28.06.07г. на сумму 1 300 000 руб., (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа № 6 от 27.06.2007»), № 760 от 27.06.07г. на сумму 64 350 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа № 6 от 27.06.2007»), № 1039 от 24.07.07г. на сумму 102 400 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа № 7 от 24.07.2007»), № 1169 от 07.08.07г. на сумму 63 700 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа б/н от 07.08.2007»), № 1221 от 09.08.07г. на сумму 60 000 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа б/н от 09.08.2007»), № 1268 от 15.08.07г. на сумму 10 000 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа б/н от 15.08.2007), № 1337 от 24.08.07г. на сумму 95 000 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа б/н от 24.08.2007»), № 1350 от 27.08.07г. на сумму 34 000 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа № 9 от 27.08.2007»), № 1349 от 27.08.07г. на сумму 440 000 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа № 8 от 27.08.2007»), № 1638 от 01.10.07г. на сумму 36 500 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа б/н от 09.08.2007»), № 2181 от 12.12.07г. на сумму 25 000 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа б/н от 12.12.2007»), № 909 от 19.05.2008г. на сумму 80 000 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно письма б/н от 19.05.2008 ООО «СибАгроСтрой» в счет взаиморасчетов»), № 1234 от 19.08.08 на сумму 500 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата по договору уступки прав требования от 31.10.2007 (оплата по письму ООО «СибАгроСтрой» от 18.08.2008»), № 1233 от 19.08.08 на сумму 500 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата по договору уступки прав требования от 31.10.2007 (оплата по письму ООО «СибАгроСтрой» от 18.08.2008») , № 1245 от 19.08.08 на сумму 14 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата по договору уступки прав требования от 31.10.2007 (оплата по письму ООО «СибАгроСтрой» от 19.08.2008»), № 1247 от 19.08.2008 на сумму 12 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата по договору уступки прав требования от 31.10.2007 (оплата по письму ООО «СибАгроСтрой» от 19.08.2008»), № 1248 от 19.08.2008 на сумму 10 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата по договору уступки прав требования от 31.10.2007 (оплата по письму ООО «СибАгроСтрой» от 19.08.2008»), № 1246 от 19.08.2008 на сумму 8 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата по договору уступки прав требования от 31.10.2007 (оплата по письму ООО «СибАгроСтрой» от 19.08.2008»), № 1244 от 19.08.2008 на сумму 4 100 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата по договору уступки прав требования от 31.10.2007 (оплата по письму ООО «СибАгроСтрой» от 19.08.2008»).

Согласно письма Коммерческого банка «Канский» ООО от 15.01.2010 № 123, денежные средства, перечисленные по указанным платежным поручениям, зачислены на расчетный счет ответчика.

Ответчиком в подтверждения перечисления им истцу денежных средств в материалы дела представлены следующие платежные поручения на общую сумму 873 730 000 руб., из которых:

- на общую сумму 50 000 000 руб. – с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата по договору процентного займа № 1/0204 от 02.04.2007», в том числе: № 816861 от 04.06.2007 – на сумму 40 000 000 руб., № 100 от 30.05.2007 – на сумму 4 000 000 руб., № 817010 от 08.06.2007 – на сумму 6 000 000 руб.;

- на сумму 3 000 000 руб. - № 123 от 18.06.2007 - с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата по договору процентного займа № 3/2205 от 22.05.2007»;

- на общую сумму 96 500 000– с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа № 1/3105 от 31.05.2007», в том числе: № 153 от 10.07.2007 – на сумму 38 500 000 руб., № 149 от 09.07.2007 – на сумму 30 000 000 руб., № 124 от 18.06.2007 – на сумму 20 000 000 руб., № 621 от 03.07.2007 – на сумму 8 000 000 руб.;

- на сумму 35 000 000 руб. - № 154 от 10.07.2007– с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа № 5 от 21.06.2007»:

- на общую сумму 65 650 000 руб.– с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа № 6 от 27.06.2007», в том числе: № 155 от 10.07.2007 – на сумму 32 500 000 руб., № 159 от 11.07.2007 – на сумму 3 500 000 руб., № 167 от 16.07.2007 – на сумму 25 000 000 руб., № 818281 от 25.07.2007 – на сумму 4 650 000 руб.;

- на общую сумму 102 400 000 руб.– с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа № 7 от 24.07.2007», в том числе: № 282 от 25.07.2007 – на сумму 7 350 000 руб., № 364 от 11.09.2007 – на сумму 95 050 000 руб.;

- на общую сумму 60 000 000 руб. – с указанием в графе «назначение платежа»: «гашение процентного займа б/н от 09.08.2007», в том числе: № 27 от 21.02.2008 – на сумму 36 000 000 руб., № 360 от 17.12.2007 – на сумму 24 000 000 руб.;

- на сумму 95 000 000 руб. - с указанием в графе «назначение платежа»: «гашение процентного займа б/н от 24.08.2007» - платежное поручение № м29 от 21.02.2008;

- на общую сумму 63 700 000 руб.– с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата по договору процентного займа б/н от 07.08.2007», в том числе: № 819428 от 14.09.2007 на сумму 10 000 000 руб., № 819548 от 19.09.2007 – на сумму 2 000 000 руб., № 819594 от 20.09.2007 – на сумму 500 000 руб., № 819630 от 21.09.2007 – на сумму 5 000 000 руб., № 819677 от 25.09.2007 – на сумму 1 000 000 руб., № 819860 от 02.10.2007 – на сумму 2 000 000 руб., № 284 от 24.09.2007 – на сумму 7 730 000 руб., № 286 от 27.09.2007 – на сумму 11 500 000 руб., № 820076 от 15.10.2007 – на сумму 17 520 000 руб., № 819364 от 11.09.2007 – на сумму 4 950 000 руб., № 740 от 26.09.2007 – на сумму 1 500 000 руб.;

- на общую сумму 10 000 000 руб.– с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата по договору процентного займа б/н от 15.08.2007», в том числе: 820077 от 15.10.2007 – на сумму 2 480 000 руб., № 28 от 21.02.2008 – на сумму 7 520 000 руб.;

- на общую сумму 255 980 000 руб.– с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата по договору процентного займа № 8 от 27.08.2007», в том числе: № 819775 от 27.09.2007 – на сумму 154 500 000 руб., 3 30 от 21.02.2008 – на сумму 101 480 000 руб.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Красноярского края от 13.08.2009 по делу № А33-3792/2009 по иску общества с ограниченной ответственностью «СибАгроСтрой» к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сибирская губерния» (третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «Сиб-Эко», открытое акционерное общество «АЛПИ») иск удовлетворен частично. С Торгового дома «Сибирская губерния» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СибАгроСтрой» взыскано 186 806 096,47 руб. долга. В удовлетворении иска в остальной части отказано.

Указанным решением установлены следующие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора.

Между ООО «СибАгроСтрой» (займодавец) и ООО «Сиб-Эко» (заемщик) 23.07.2007 заключен договор займа №1, согласно пункту 1.1 которого займодавец передает заемщику денежные средства в сумме 152 820 180 руб., а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и уплатить на нее проценты.

Пунктом 1.2 договора срок пользования займом и начисления процентов исчисляется с даты фактической передачи займа заемщику.

Согласно пункту 1.3 договора на сумму займа начисляются проценты в размере 0,1% годовых.

Срок возврата займа предусмотрен 23.07.2008 (пункт 1.4 договора).

ООО «СибАгроСтрой» перечислены ООО «Сиб-Эко» денежные средства в размере 152 820 180 руб., что подтверждается платежным поручением №837 от 10.07.2007 с учетом письма об изменении назначения платежа от 23.07.2007, платежным поручением №7 от 06.08.2007 с учетом письма от 06.08.2007, выпиской о движении денежных средств по расчетному счету.

За пользование займом за июнь, сентябрь 2007 года начислены проценты по пункту 1.3 договора в размере 28 042,46 руб.

Между ООО «СибАгроСтрой» (генсубподрядчик) и ООО «Сиб-Эко» (генподрядчик) 02.04.2007 заключен договор генерального подряда на строительство объекта №3ТМ, согласно пункту 1.1 которого генсубподрядчик принимает на себя подряд и обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ по строительству здания под гипермаркет «АЛПИ» по адресу: <...>, а генподрядчик обязуется создать генсубподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.

По пункту 1.2 договора объемы работ, сроки их проведения и стоимость работ определяются расчетом стоимости строительных работ по видам, графиком работ, прилагаемым к настоящему договору в качестве его неотъемлемой части (приложение №1).

Факт выполнения работ по договору на общую сумму 53 478 034,86 руб. подтверждается представленными в материалы дела актами выполненных работ №№1-11 от 30.07.2007 и соответствующими справками выполненных работ.

Задолженность по договору от 02.04.2007 №3-ТМ частично зачтена в счет оплаты по иным договорам с ООО «Сиб-Эко».

02.11.2007 между ООО «СибАгроСтрой» и ООО ТД «Сибирская губерния» заключен договор уступки права требования, согласно которому ООО «СибАгроСтрой» как первоначальный кредитор на возмездной основе передал, а ООО ТД «Сибирская губерния» как новый кредитор принял права требования к ООО «Сиб-ЭКО», возникшие из следующих договоров:

1. договора займа № 1 от 23.07.2007 в сумме 137 869 677,85 руб., включая остаток суммы основного долга и проценты за пользование заемными средствами;

2. договора займа № 2 от 31.07.2007 в сумме 248 586 425,63 руб., включая остаток суммы основного долга и проценты за пользование заемными средствами;

3. договора займа №3 от 31.07.2007 в сумме 109 701 474,41 руб., включая основное обязательство и проценты за пользование заемными средствами;

4. договора купли-продажи от 01.02.2007 на сумму 39 248,8 руб.;

5. договора подряда №3ТМ от 02.04.2007 в сумме 48 897 169,82 руб.

Платежным поручением № 909 от 19.05.2008 ООО «Сиб-Эко» перечислило на счет ООО ТД «Сибирская губерния» сумму в размере 80 000 000 руб. с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно письма б/н от 19.05.2008 ООО «СибАгроСтрой» в счет взаиморасчетов».

Письмом от 22.05.2008г. ООО «Сиб-Эко» уведомило ООО «Торговый дом «Сибирская губерния» о том, что по платежному поручению № 909 от 19.05.2008 80 000 000 руб. перечисляются в счет погашения уступленного займа по договору займа № 1 от 23.07.2007 в пользу ООО ТД «Сибирская губерния».

В материалы дела представлены:

- договор генерального подряда № 15 от 11.07.2006, заключенный между ООО «Каравай» (заказчик) и ООО «СибАгроСтрой» (подрядчик), в соответствии с п. 1.1 которого заказчик сдает, а подрядчик принимает на себя генеральный подряд по строительству Торгового центра, расположенного по адресу: <...> район нижнего парка;

- договор от 11.03.2007 об уступке прав и обязанностей по договору № 15 генерального подряда от 11.07.2006г. произведена замена Заказчика - ООО «Каравай» на ОАО «АЛПИ»;

- акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат за на сумму 232 524 522 руб., подтверждающие выполнение ООО «СибАгроСтрой» и сдачу работ по договору генерального подряда № 15 от 11.07.2006.

07.05.2007 между ООО «СибАгроСтрой» (первоначальный кредитор) и ООО «Сиб-Эко» (новый кредитор) заключен Договор уступки права требования, по которому право требования оплаты выполненных работ от ОАО «АЛПИ» в сумме 232 524 522 руб. перешло к ООО «Сиб-Эко». В соответствии с п. 2.1 договора уступки прав требования от 07.05.2007, стоимость передаваемого права сторонами - 232 524 522 руб. Исходя из п. 2.2 договора, новый кредитор производит оплату суммы, указанной в п. 2.1 настоящего договора, в течение 30 дней с момента подписания настоящего договора.

В соответствии с п. 2 указанного договора, с момента заключения договора прекращенными считаются следующие обязательства Торгового дома «Сибирская губерния» (должник) по отношению к ООО «Сиб-Эко» (кредитор):

- по договору процентного займа № 9 от 27.08.2007 г. Размер текущей задолженности - 34 000 000,00 руб. (платежное поручение № 1350 от 27.08.2007 г.), задолженность по уплате процентов на 22.08.2008 – 129 413 руб. 69 коп. Обязательство прекращается полностью;

- по договору процентного займа б/н от 12.12.2007 г. Размер текущей задолженности - 25 000 000,00 руб. (платежное поручение № 2181 от 12.12.2007 г.), задолженность по уплате процентов на 22.08.2008 – 15 547 руб. 95 коп.. Обязательство прекращается полностью;

- по договору процентного займа № 8 от 27.08.2007 г. Размер текущей задолженности - 184 020 000,00 (платежное поручение № 1349 от 27.08.2007 г.), задолженность по уплате процентов на 22.08.2008 г. - 118 045,47 руб. Обязательство прекращается полностью;

- оплата в общей сумме 1 048 100 руб. по платежным поручениям № 1233, № 1234, № 1244, № 1245, № 1246, № 1247, № 1248 от 19.08.2008 г.

Согласно п. 3 договора, с момента его заключения прекращенными считаются следующие обязательства ООО «Сиб-Эко» (должник) по отношению к ООО Торговый дом «Сибирская губерния» (кредитор):

- обязанность уплатить 244 331 107 руб. 11 коп. по следующим договорам:

- договор займа № 1 от 23.07.2007 г. (остаток задолженности по договору -57 869 677,85 руб., обязательство прекращается полностью));

- договор б/н от 01.02.2007 г. (сумма задолженности - 39 248,80 руб.; обязательство прекращается полностью);

- договор № ЗТМ от 02.04.2007 г. (сумма задолженности - 48 897 169,82 руб.; обязательство прекращается полностью);

- договор уступки права требования от 07.05.2007 г. (сумма задолженности по договору - 232 524 522 руб.; обязательство прекращается частично в сумме 137 525 010,64 руб.).

Задолженность ООО «Сиб-Эко» по указанным договорам уступлена в пользу ООО «Торговый дом «Сибирская губерния» на основании договора уступки права требования от 02.11.2007.

Всего обязательства прекращаются на сумму 244 331 107 руб. 11 коп.

Истец, в обоснование исковых требований ссылаясь на отсутствие правовых оснований для перечисления им ответчику суммы в размере 1 197 798 100 руб. по представленным в материалы дела платежным поручениям и для удержания ответчиком указанной суммы, просит на основании статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения в размере 1 197 798 100 руб.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом иными правовыми актами, а также действий граждан и юридических лиц, в том числе, - из неосновательного обогащения.

Согласно статье 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Кодекса. Правила, предусмотренные главой 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Неосновательное обогащение может иметь место при наличии двух условий одновременно:

- приобретения или сбережения одним лицом (приобретателем) имущества за счет другого лица (потерпевшего), что подразумевает увеличение (при приобретении) или сохранение в прежнем размере (сбережение) имущества на одной стороне, явившееся следствием соответствующего его уменьшения или неполучения на другой стороне;

- данное приобретение (сбережение) имущества (денег) произошло у одного лица за счет другого при отсутствии оснований, предусмотренных законом, иными правовыми актами либо на основании сделки.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Истцом ко взысканию, со ссылкой на отсутствие правовых оснований для перечисления данной суммы, заявлена сумма неосновательного обогащения в размере 1 197 798 100 руб., в подтверждения перечисления которой ответчику в материалы дела представлены платежные поручения на указанную сумму.

Ответчиком в подтверждения перечисления им истцу денежных средств в материалы дела представлены следующие платежные поручения на общую сумму 873 730 000 руб.,

Исходя из сопоставительного анализа представленных ответчиком платежных поручений на сумму 873 730 000 руб., а также платежных поручений, представленных истцом в подтверждение перечисления ответчику сумму неосновательного обогащения (в том числе, с учетом указанных в платежных поручениях сумм и назначения платежа), суд приходит к выводу о том, что перечислением ответчиком суммы в размере 873 730 000 руб. по представленным им платежным поручениям фактически осуществлен возврат денежных средств в указанной сумме, ранее перечисленных истцом ответчику по представленным платежным поручениям на сумму 873 730 000 руб., а именно по платежным поручениям:

- № 103 от 02.04.07 г. на сумму 50 000 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа б/н от 02.04.2007») - возврат указанной суммы осуществлен платежными поручениями на общую сумму 50 000 000 руб. – с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата по договору процентного займа № 1/0204 от 02.04.2007», в том числе: № 816861 от 04.06.2007 – на сумму 40 000 000 руб., № 100 от 30.05.2007 – на сумму 4 000 000 руб., № 817010 от 08.06.2007 – на сумму 6 000 000 руб.;

- № 392 от 22.05.07г. на 3 000 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа № 1/2205 от 22.05.2007) – возврат указанной суммы осуществлен платежным поручением на сумму 3 000 000 руб. - № 123 от 18.06.2007 - с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата по договору процентного займа № 3/2205 от 22.05.2007»;

- № 462 от 01.06.07г. на сумму 96 500 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа № 1/3105 от 31.05.2007») – возврат указанной суммы осуществлен платежными поручениями на общую сумму 96 500 000– с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа № 1/3105 от 31.05.2007», в том числе: № 153 от 10.07.2007 – на сумму 38 500 000 руб., № 149 от 09.07.2007 – на сумму 30 000 000 руб., № 124 от 18.06.2007 – на сумму 20 000 000 руб., № 621 от 03.07.2007 – на сумму 8 000 000 руб.;

- № 686 от 21.06.07г. на сумму 35 000 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа № 5 от 21.06.2007») – возврат указанной суммы осуществлен платежным поручением на сумму 35 000 000 руб. - № 154 от 10.07.2007– с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа № 5 от 21.06.2007»;

- № 773 от 28.06.07г. на сумму 1 300 000 руб., (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа № 6 от 27.06.2007»), № 760 от 27.06.07г. на сумму 64 350 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа № 6 от 27.06.2007») – на общую сумму 65 650 000 руб. – возврат указанной суммы осуществлен платежными поручениями на общую сумму 65 650 000 руб.– с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа № 6 от 27.06.2007», в том числе: № 155 от 10.07.2007 – на сумму 32 500 000 руб., № 159 от 11.07.2007 – на сумму 3 500 000 руб., № 167 от 16.07.2007 – на сумму 25 000 000 руб., № 818281 от 25.07.2007 – на сумму 4 650 000 руб.;

- № 1039 от 24.07.07г. на сумму 102 400 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа № 7 от 24.07.2007») – возврат указанной суммы осуществлен платежными поручениями на общую сумму на общую сумму 102 400 000 руб.– с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа № 7 от 24.07.2007», в том числе: № 282 от 25.07.2007 – на сумму 7 350 000 руб., № 364 от 11.09.2007 – на сумму 95 050 000 руб.;

- № 1221 от 09.08.07г. на сумму 60 000 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа б/н от 09.08.2007») – возврат указанной суммы осуществлен платежными поручениями на общую сумму 60 000 000 руб. с указанием в графе «назначение платежа»: «гашение процентного займа б/н от 09.08.2007», в том числе: № 27 от 21.02.2008 – на сумму 36 000 000 руб., № 360 от 17.12.2007 – на сумму 24 000 000 руб.;

- № 1337 от 24.08.07г. на сумму 95 000 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа б/н от 24.08.2007») – возврат указанной суммы осуществлен платежным поручением № 29 от 21.02.2008 на сумму 95 000 000 руб. - с указанием в графе «назначение платежа»: «гашение процентного займа б/н от 24.08.2007»;

- № 1169 от 07.08.07г. на сумму 63 700 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа б/н от 07.08.2007») – возврат указанной суммы осуществлен платежными поручениями на общую сумму 63 700 000 руб.– с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата по договору процентного займа б/н от 07.08.2007», в том числе: № 819428 от 14.09.2007 на сумму 10 000 000 руб., № 819548 от 19.09.2007 – на сумму 2 000 000 руб., № 819594 от 20.09.2007 – на сумму 500 000 руб., № 819630 от 21.09.2007 – на сумму 5 000 000 руб., № 819677 от 25.09.2007 – на сумму 1 000 000 руб., № 819860 от 02.10.2007 – на сумму 2 000 000 руб., № 284 от 24.09.2007 – на сумму 7 730 000 руб., № 286 от 27.09.2007 – на сумму 11 500 000 руб., № 820076 от 15.10.2007 – на сумму 17 520 000 руб., № 819364 от 11.09.2007 – на сумму 4 950 000 руб., № 740 от 26.09.2007 – на сумму 1 500 000 руб.;

- № 1268 от 15.08.07г. на сумму 10 000 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа б/н от 15.08.2007)- возврат указанной суммы осуществлен платежными поручениями на общую сумму 10 000 000 руб.– с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата по договору процентного займа б/н от 15.08.2007», в том числе: 820077 от 15.10.2007 – на сумму 2 480 000 руб., № 28 от 21.02.2008 – на сумму 7 520 000 руб.;

- № 1349 от 27.08.07г. на сумму 440 000 000 руб. (с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата согласно договора процентного займа № 8 от 27.08.2007») – осуществлен возврат в общей сумме 255 980 000 руб.– платежными поручениями с указанием в графе «назначение платежа»: «оплата по договору процентного займа № 8 от 27.08.2007», в том числе: № 819775 от 27.09.2007 – на сумму 154 500 000 руб., 3 30 от 21.02.2008 – на сумму 101 480 000 руб.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Согласно пункту 1.3 договора на сумму займа начисляются проценты в размере 0,1% годовых.

Срок возврата займа предусмотрен 23.07.2008 (пункт 1.4 договора).

ООО «СибАгроСтрой» перечислены ООО «Сиб-Эко» денежные средства в размере 152 820 180 руб., что подтверждается платежным поручением № 837 от 10.07.2007 с учетом письма об изменении назначения платежа от 23.07.2007, платежным поручением №7 от 06.08.2007 с учетом письма от 06.08.2007, выпиской о движении денежных средств по расчетному счету.

За пользование займом за июнь, сентябрь 2007 года начислены проценты по пункту 1.3 договора в размере 28 042,46 руб.

Задолженность по договору от 02.04.2007 №3-ТМ частично зачтена в счет оплаты по иным договорам с ООО «Сиб-Эко».

4. договора купли-продажи от 01.02.2007 на сумму 39 248,8 руб.;

5. договора подряда №3ТМ от 02.04.2007 в сумме 48 897 169,82 руб.

По пункту 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

По статье 384 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.

Таким образом, основанием перечисления истцом ответчику суммы в размере 80 000 000 руб. по платежному поручению № 909 от 19.05.2008 ООО является исполнение обязанности по погашению задолженности по договору займа № 1 от 23.07.2007, право требования которой перешло к ответчику на основании договора уступки права требования от 02.11.2007, заключенного между ООО «СибАгроСтрой» и ООО ТД «Сибирская губерния» заключен договор уступки права требования, в связи с чем указанная сумма не является неосновательным обогащением ответчика.

В материалы дела представлены:

Согласно статье 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

- по договору процентного займа б/н от 12.12.2007 г. Размер текущей задолженности - 25 000 000,00 руб. (платежное поручение № 2181 от 12.12.2007 г.), задолженность по уплате процентов на 22.08.2008 – 15 547 руб. 95 коп. Обязательство прекращается полностью;

- оплата в общей сумме 1 048 100 руб. по платежным поручениям № 1233, № 1234, № 1244, № 1245, № 1246, № 1247, № 1248 от 19.08.2008 г.

- обязанность уплатить 244 331 107 руб. 11 коп. по следующим договорам:

- договор б/н от 01.02.2007 г. (сумма задолженности - 39 248,80 руб.; обязательство прекращается полностью);

- договор № ЗТМ от 02.04.2007 г. (сумма задолженности - 48 897 169,82 руб.; обязательство прекращается полностью);

Всего обязательства прекращаются на сумму 244 331 107 руб. 11 коп.

Исходя из изложенного, на основании Договора зачета взаимных обязательств от 22.08.2008 были прекращены обязательства по возврату ответчиком денежных средств в сумме 244 068 100 руб., перечисленных ему истцом по платежным поручениям №№ 1234, 1233, 1245. 1247, 1248, 1246, 1244 от 19.08.2008 на сумму 1 048 100 руб., № 2181 от 12.12.2007г. на сумму 25 000 000 руб., № 1350 от 27.08.2007 на сумму 34 000 000 руб., № 1349 от 27.08.2007 в части 184 020 000 руб.) прекращено на основании Договора зачета взаимных обязательств от 22.08.2008г.

Учитывая прекращение обязательств ответчика по возврату суммы в размере 244 068 100 руб., перечисленной по указанным платежным поручениям, является необоснованным требование истца о возврате данной суммы.

Таким образом, из суммы в размере 1 197 798 100 руб., перечисленной истцом ответчику по представленным истцом платежным поручениям:

- сумма в размере 873 730 000 руб. возвращена ответчику истцом, что подтверждается представленными ответчиком платежными поручениями с учетом анализа указанных в них сумм и назначения платежа;

- сумма в размере 80 000 000 руб., перечисленная истцом ответчику по платежному поручению № 909 от 19.05.2008, является суммой, перечисленной истцом во исполнение им обязательств по погашению задолженности по договору займа № 1 от 23.07.2007, право требования которой перешло к ответчику на основании договора уступки права требования от 02.11.2007, заключенного между ООО «СибАгроСтрой» и ООО ТД «Сибирская губерния»;

- обязательства по возврату суммы в размере 244 068 100 руб., перечисленной ответчику истцом по платежным поручениям №№ 1234, 1233, 1245. 1247, 1248, 1246, 1244 от 19.08.2008 на сумму 1 048 100 руб., № 2181 от 12.12.2007г. на сумму 25 000 000 руб., № 1350 от 27.08.2007 на сумму 34 000 000 руб., № 1349 от 27.08.2007 в части 184 020 000 руб.) прекращены на основании Договора зачета взаимных обязательств от 22.08.2008.

Общая сумма денежных средств, включающая в себя суммы в размере 873 730 000 руб. (возвращено истцу), 80 000 000 руб. (перечислено истцом ответчику на основании договора уступки права требования от 02.11.2007) и 244 068 100 руб. (прекращение обязательств ответчика по возврату данной суммы на основании договора зачета от 22.08.2008) составляет 1 197 798 100 руб. и соответствует заявленной истцом ко взысканию сумме неосновательного обогащения.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что основания для удовлетворения требования истца о взыскании 1 197 798 100 неосновательного обогащения отсутствуют, в связи с чем иск удовлетворению не подлежит.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина подлежит отнесению на истца и, с учетом предоставлявшейся истцу отсрочки по уплате государственной пошлины, взыскивается с истца в доход федерального бюджета Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 102, 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ :

В иске отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сиб-Эко», г. Кемерово, в доход федерального бюджета Российской Федерации 200 000 руб. государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд либо в течение двух месяцев после вступления решения в законную силу путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа.

Апелляционная и кассационная жалобы на настоящее решение подаются через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

Л.К.Бычкова