Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, акционер открытого акционерного общества «Красноярская ГЭС» (далее по тексту - истец), обратился в арбитражный суд к открытому акционерному обществу «Красноярская ГЭС» (далее по тексту – ответчик, общество или ОАО «Красноярская ГЭС») о признании недействительными решений Совета директоров общества, указанных в протоколе № 7 от 24 апреля 2007 года, по первому вопросу повестки дня - «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС», а именно:

1.1. На основании собственной инициативы Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС» созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» и определить:

- форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС»

- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание);

- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская
ГЭС» - 20 июня 2007 года;

-место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» - 663090, Красноярский край, г, Дивногорск, ОАО «Красноярская ГЭС», актовый зал;

-время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» - 10-00 часов по часовому поясу г. Красноярска;

-почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени - 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99;

-время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании - 20 июня 2007 года с 8-00 по часовому поясу г. Красноярска в месте проведения собрания;

-дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 20 июня 2007 года - на основании данных реестра по состоянию на 04 мая 2007 года.

1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров
ОАО «Красноярская ГЭС» 20 июня 2007 года:

-Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли по результатам финансового года ОАО «Красноярская ГЭС» за 2006 год;

-Утверждение размера дивиденда, формы и сроков его выплаты;

-Избрание членов Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС»;

-Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Красноярская ГЭС»;

-Выплата членам Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС» вознаграждений и компенсаций;

-Выплата членам Ревизионной комиссии ОАО «Красноярская ГЭС» вознаграждений и компенсаций;

-Утверждение аудитора ОАО «Красноярская ГЭС»;

-Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Красноярская ГЭС»;

-Об участии ОАО «Красноярская ГЭС» в Международной Гидроэнергетической Ассоциации.

1.3. Назначить секретариат годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 20 июня 2007 года в следующем составе:

-ФИО4 - руководитель секретариата,

-ФИО5 - член секретариата,

-Рий Лариса Александровна - член секретариата.

1.4. Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего
собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 20 июня 2007 года в предложенной
редакции.

1.5. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей
предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 20 июня 2007 года:

1. Годовой отчет ОАО «Красноярская ГЭС» по итогам работы за 2006 год;

2.Годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год;

3.Заключение аудитора;

4.Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности ОАО «Красноярская ГЭС» за 2006 год;

5.Рекомендации Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по обыкновенным акциям и порядку его выплаты, по результатам 2006 финансового года;

6.Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Красноярская ГЭС»;

7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Красноярская ГЭС»;

8.Информация о наличии либо отсутствииписьменногосогласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Красноярская ГЭС»;

9. Рекомендации Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС» о размере
выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС» вознаграждений и
компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров
ОАО «Красноярская ГЭС»;

10. Рекомендации Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС» о размере
выплачиваемыхчленам ревизионной комиссии ОАО «Красноярская ГЭС»
вознаграждений и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов
ревизионной комиссии ОАО «Красноярская ГЭС»;

11.Сведения о кандидатуре аудитора на 2007 год;

12.Проект изменений и дополнений в Устав ОАО «Красноярская ГЭС»;

13. Информация о Международной Гидроэнергетической Ассоциации и
обоснование необходимости вступления ОАО «Красноярская ГЭС» в Международную
Гидроэнергетическую Ассоциацию;

14. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская
ГЭС» 20 июня 2007 года».

1.6. Установить, что информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим
право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 20
июня 2007 года, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 20 июня 2007 года, предоставляется для ознакомления с 30 мая 2007 года в рабочие дни с 08-00 до 17-00 по адресу: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ОАО «Красноярская ГЭС».

1.7. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО
«Красноярская ГЭС» 20 июня 2007 года осуществить путем направления письменного
уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров ОАО «Красноярская ГЭС», заказным письмомне
позднее 30 мая 2007г.

1.8.Предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 20 июня 2007 года в качестве аудитора Общества на 2007 год Общество с ограниченной ответственностью «МетроЭК» (место нахождения: <...>, лицензия на проведение общего аудита № Е 002222 от 06.11.2002 г.).

1.9.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 20 июня 2007 года по вопросу № 5 повестки дня («Выплата членам Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС» вознаграждений и компенсаций») принять следующее решение:

«Выплату членам Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС» вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС», не производить».

1.10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Красноярская
ГЭС» 20 июня 2007 года по вопросу № 6 повестки дня («Выплата членам Ревизионной
комиссии ОАО «Красноярская ГЭС» вознаграждений и компенсаций») принять
следующее решение:

«Выплату членам Ревизионной комиссии ОАО «Красноярская ГЭС» вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ОАО «Красноярская ГЭС», не производить».

Определением от 09 апреля 2008 года заявление принято к производству суда.

Стороны явились для участия в слушании.

Истцом заявлено ходатайство о допросе в качестве свидетеля секретаря Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» - Рий Ларисы Александровны в целях дачи пояснений по обстоятельствам принятий решений на заседании Совета директоров 24.04.2007, «Красноярская ГЭС».

Ходатайство истца судом удовлетворено. В качестве свидетеля заслушана Рий Л.А., которая показала, что 24 апреля 2007 года на заседании Совета директоров «Красноярская ГЭС», проходившем в г. Москве, присутствовали 11 членов Совета директоров, а именно: ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, Лифарь С.А., ФИО10, ФИО11

По окончании допроса свидетеля истцом заявлено устное ходатайство об отложении рассмотрения дела в целях изменения основания исковых требований.

Ответчиком удовлетворение ходатайства истца оставлено на усмотрение суда.

Рассмотрев поступившее ходатайство, суд не находит оснований для его удовлетворения, исходя из следующего.

Согласно части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Основания отложения судебного разбирательства предусмотрены статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в качестве которых могут рассматриваться:

- неявка в судебное заседание лица, участвующего в деле, если в отношении этого лица у суда отсутствуют сведения об извещении его о времени и месте судебного разбирательства;

- ходатайство обеих сторон в случае их обращения за содействием к суду или посреднику в целях урегулирования спора;

- ходатайство лица, участвующего в деле и извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания об отложении судебного разбирательства с обоснованием причины неявки в судебное заседание, в случае признания причин неявки уважительными;

- ходатайство лица, участвующего в деле, в связи с неявкой в судебное заседание его представителя по уважительной причине.

- невозможность рассмотрения дела в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Отложение слушания дела в связи с необходимостью изменения основания иска статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не предусмотрено.

Кроме того, основание иска – основной элемент иска, который подлежит отражению в исковом заявлении и возможность изменения которого предусмотрена статьёй 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, однако, исковое заявление истца принято к производству суда 09 апреля 2008 года (3 месяца назад), поэтому с учётом доводов и возражений ответчика, возможных результатов допроса свидетеля, основания иска должны были быть сформулированы истцом до начала судебного слушания, поэтому оснований для отложения в связи с заявленным ответчиком доводом не имеется.

Истец заявленные требования поддержал, пояснив суду, что 24 апреля 2007 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС», на котором были приняты решения по первому вопросу повестки дня - «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС», зафиксированные в протоколе №7. Истец полагает, что решения по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС» были приняты незаконно, поскольку большинство от числа избранных членов Совета директоров общества (11 человек) на заседании 24 апреля 2007 года не присутствовало, в силу чего отсутствовал кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня.

Исковые требования истца мотивированы отсутствием сведений, подтверждающих, что 24 апреля 2007 года на заседании Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС» присутствовало 7 членов Совета директоров из 11 избранных и ими принималось решение по вопросам повестки дня, а также отсутствием в протоколе заседания №7 от 24 апреля 2007 года подписей присутствовавших на заседании членов Совета директоров общества.

Истец суду пояснил также, что оспариваемыми решениями Совета директоров по первому вопросу повестки дня нарушены следующие права истца, как акционера общества:

- право на управление обществом, поскольку приняв решение о созыве общего годового собрания акционеров общества в отсутствие кворума, Совет директоров лишил истца права на участие в общем собрании акционеров;

- право на получение дивидендов. В случае нелегитимного созыва собрания акционеров общества все решения данного собрания могут быть признаны недействительными, в том числе решения, касающиеся выплаты дивидендов.

Ответчик иск не признал, письменного отзыва по существу заявленных требований в материалы дела не представил, суду пояснил, что на заседании Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС» 24 апреля 2007 года кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Открытое акционерное общество «Красноярская ГЭС» зарегистрировано в качестве юридического лица администрацией г. Дивногорска Красноярского края 04 июля 1996 года за номером 410-1Д, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1022401253016 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серии 24 №004836304).

Согласно пунктов 5.1, 5.2 Устава общества, утвержденного 21.06.2006 (протокол общего собрания акционеров № 23 от 29.06.2006), уставный капитал общества составляет 391 105 645 руб. и поделён на 391 105 645 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

Согласно справке о состоянии лицевого счета истца, выпискам из реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Красноярская ГЭС», ФИО1 является владельцем 1 450 обыкновенных именных акций общества, как по состоянию на 24.04.2007, так и на момент обращения в суд с исковым заявлением.

Согласно пунктам 9.1, 11.1 Устава истца, в обществе избирается Совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе решает вопрос созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров общества (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.9.8 Устава), утверждает повестку дня Общего собрания акционеров, определяет дату составления списка акционеров, имеющих право на участия в Общем собрании и решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее чем 5 членов (пункт 11.3 Устава).

Члены Совета директоров общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров общества (пункт 11.4 Устава).

Заседания Совета директоров правомочны, если на них присутствует более половины от числа избранных членов (пункт 11.8 Устава, пункт 4.2 Положения о совете директоров, с учетом изменений и дополнений от 21 июня 2006 года).

Согласно пункту 4.11 Положения о совете директоров, с учетом изменений и дополнений от 21 июня 2006 года, секретарь совета директоров фиксирует происходящее на заседании, формирует протокол заседания. В протоколе заседания совета директоров указываются: место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, принятые решения (п. 6.2 Положения о совете директоров, с учетом изменений и дополнений от 21 июня 2006 года).

Решением Общего собрания акционеров общества 21 июня 2006 года в ОАО «Красноярская ГЭС» избраны 11 членов Совета директоров: ФИО6, ФИО7, ФИО12, ФИО8, ФИО9, Лифарь С.А., ФИО10, ФИО13, ФИО11, ФИО14, ФИО15 (протокол № 23).

24 апреля 2007 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС», на котором были приняты следующие решения по первому вопросу повестки дня - «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС»:

- форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС»

- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская
ГЭС» - 20 июня 2007 года;

-Утверждение размера дивиденда, формы и сроков его выплаты;

-Избрание членов Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС»;

-Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Красноярская ГЭС»;

-Выплата членам Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС» вознаграждений и компенсаций;

-Выплата членам Ревизионной комиссии ОАО «Красноярская ГЭС» вознаграждений и компенсаций;

-Утверждение аудитора ОАО «Красноярская ГЭС»;

-Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Красноярская ГЭС»;

-Об участии ОАО «Красноярская ГЭС» в Международной Гидроэнергетической Ассоциации.

ФИО4 - руководитель секретариата,

ФИО5 - член секретариата,

Рий Лариса Александровна - член секретариата.

1. Годовой отчет ОАО «Красноярская ГЭС» по итогам работы за 2006 год;

2.Годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год;

3.Заключение аудитора;

4. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности ОАО «Красноярская ГЭС» за 2006 год;

6.Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Красноярская ГЭС»;

7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Красноярская ГЭС»;

11.Сведения о кандидатуре аудитора на 2007 год;

12. Проект изменений и дополнений в Устав ОАО «Красноярская ГЭС»;

14. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская
ГЭС» 20 июня 2007 года».

Указанные решения заседания Совета директоров зафиксированы в протоколе №7 от 24 апреля 2007 года. Согласно данного протокола, на заседании Совета директоров присутствовали: ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, Лифарь С.А.. ФИО10, ФИО11 протокол заседания Совета директоров подписан Председателем Совета директоров ФИО11 и секретарем Рий Л.А.

Полагая, что отражённые в протоколе №7 от 24 апреля 2007 года решения Совета директоров по первому вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» вынесены в отсутствие кворума на принятие решений, истец обратился в суд с требованием о признании указанных решений недействительными.

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришёл к следующим выводам.

Согласно статье 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным Кодексом Российской Федерации. Согласно пункту 4 части 1 статьи 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражные суды рассматривают дела, по спорам между акционерами и акционерными обществами, вытекающие из деятельности указанных обществ, за исключением трудовых споров. Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон (статьи 8,9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется законом и учредительными документами.

Органами управления акционерных обществ, в соответствии со статьёй 103 Гражданского кодекса Российской Федерации, являются общее собрание акционеров, совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительный орган общества (коллегиальный (правление, дирекция) и (или) единоличный (директор, генеральный директор)). Компетенция органов управления акционерным обществом, а также порядок принятия ими решений и выступления от имени общества определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законом об акционерных обществах и уставом общества.

Согласно подпункту 4 части 1 статьи 48, части 1 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон), определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции собрания акционеров общества.

Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов (часть 3 статьи 66 Закона).

В соответствии с частью 1 статьи 65 Закона, в компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в частности, созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона), утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участия в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VIIнастоящего Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

Частью 2 статьи 68 Закона установлено, что кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. В случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров (наблюдательного совета) общества. Оставшиеся члены совета директоров (наблюдательного совета) общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с частью 3 статьи 68 Закона, решение совета директоров (наблюдательного совета) общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета), не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества каждый член совета директоров (наблюдательного совета) общества обладает одним голосом.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суд Российской Федерации от 18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах», решение совета директоров (наблюдательного совета) либо исполнительного органа акционерного общества (единоличного или коллегиального) может быть оспорено в судебном порядке путем предъявления иска о признании его недействительным как в случае, когда возможность оспаривания предусмотрена в Законе (статьи 53, 55 и др.), так и при отсутствии соответствующего указания, если принятое решение не отвечает требованиям Закона, иных нормативных правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы акционера. Ответчиком по такому делу является акционерное общество.

Таким образом, удовлетворение иска о признании недействительным решения собрания директоров общества возможно при одновременном наличии следующих условий:

- решение собрание директоров общества нарушает требования Закона, иных правовых актов Российской Федерации или устава общества;

- решением нарушены права и (или) законные интересы акционера.

Из материалов дела следует, что истец является акционером ОАО «Красноярская ГЭС» с числом принадлежащих ему обыкновенных именных акций 1 450 штук.

Пунктами 9.1, 11.1 Устава ОАО «Красноярская ГЭС» в структуре органов управления общества предусмотрено избрание Совета директоров.

Истец в качестве основания иска указал на отсутствие, в нарушение статьи 68 Закона, кворума на заседании Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС», состоявшегося 24 апреля 2007 года, ссылаясь на отсутствие доказательств присутствия на собрании 7 членов Совета директоров общества, указанных в протоколе №7, и отсутствие в данном протоколе их подписей.

Исследовав материалы дела, заслушав свидетеля, суд не находит оснований для удовлетворения заявленного иска, учитывая следующее.

Согласно пункту 11.3 Устава общества, количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть мене чем пять членов.

21 июня 2006 года на общем годовом собрании акционеров общества избрано 11 членов Совет директоров: ФИО6, ФИО7, ФИО12, ФИО8, ФИО9, Лифарь С.А., ФИО10, ФИО13, ФИО11, ФИО14, ФИО15

Исходя из пунктов 11.8 Устава, 4.2 Положения о Совете директоров от 16 мая 2002 года (с учетом изменений и дополнений от 21 июня 2006 года), кворум для принятие решений Советом директоров общества составляет более половины присутствующих от числа избранных членов, то есть 6 человек.

Согласно пункту 4 статьи 68 Закона, на заседании совета директоров (наблюдательного совета) ведется протокол, который должен быть составлен не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания совета директоров (наблюдательного совета) указываются:

-место и время его проведения;

-лица, присутствующие на заседании;

-повестка дня заседания;

-вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

-принятые решения.

Аналогичные правила ведения протокола заседания Совета директоров закреплены в пункте 6.1, 6.2 Положения о Совете директоров.

Пунктом 6.4 Положения о Совете директоров предусмотрено, что протокол заседания Совета директоров составляется в двух экземплярах, каждый из которых сшивается (в случае, если он составлен на двух и более листах) подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров, скрепляется печатью общества, его страницы нумеруются. Подписание протокола присутствующими на заседании членами Совета директоров Положением о Совете директоров общества не предусмотрено.

В соответствии с пунктом 4.7 Положения о Совета директоров, при проведении заседания в форме совместного присутствия членов Совета директоров голосование по вопросам повестки дня осуществляется «поднятием руки». Подсчет голосов и определение результатов голосования осуществляется председательствующим на заседании и отражается в протоколе заседания (пункты 4.8, 4.9 Положения о Совете директоров).

Следовательно, при проведении заседания Совета директоров общества в форме совместного присутствия членов Совета директоров сведения о присутствовавших за заседании членах Совета директоров общества и наличии кворума на принятие решений устанавливаются из протокола заседания.

В материалах дела имеется протокол заседания Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС» № 7 от 24 апреля 2007 года, из которого следует, что собрание Совета директоров проходило по адресу <...> под председательством ФИО16 На заседании присутствовали 7 из 11 членов Совета директоров, а именно: ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, Лифарь С.А., ФИО10, ФИО11 Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня, в том числе о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» имелся. Протокол заседания подписан Председателем Совета директоров ФИО11 и секретарем Рий Л.А.

Заслушанный в судебном заседании 08 июля 2008 года свидетель Рий Лариса Александровна, являющаяся секретарем Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС», подтвердила, что на заседании Совета директоров общества, проходившего 24 апреля 2007 года в г. Москве, присутствовали 7 из 11 избранных членов совета директоров: ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, Лифарь С.А., ФИО10, ФИО11 Решения по вопросам повестки дня, в том числе по первому вопросу - «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС», были приняты единогласно.

Таким образом, наличие кворума на принятие решений на заседании Совета директоров общества 24 апреля 2007 года подтверждено материалами дела и свидетельскими показаниями. Доказательств нарушения иных требований Закона и Устава общества к процедуре принятия решения на заседании Совета директоров общества истцом суду не представлено.

Поскольку решения по первому вопросу повестки дня - «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» приняты на заседании Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС» в соответствии с действующим законодательством, оснований для признания их недействительными у суда не имеется.

Государственная пошлина.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Государственная пошлина за рассмотрение настоящего дела составляет 2 000 руб., оплаченных истцом при обращении в суд по квитанции от 01.02.2008.

С учетом результатов рассмотрения настоящего дела, 2 000 руб. расходов по оплате государственная пошлина относятся на истца.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении исковых требований ФИО1 отказать.

Разъяснить сторонам, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд (статья 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), либо в течение двух месяцев после вступления решения в законную силу путём подачи кассационной жалобы в Федеральный Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа (статья 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Судья Арбитражного суда Красноярского края

Л.А. Касьянова