Гражданский кодекс часть 1

рассмотрела в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Комбинат индустриальных строительных конструкций» (г. Красноярск)

к открытому акционерному обществу «Деревоперерабатывающий комбинат «Северный» (г. Красноярск)

о признании недействительным решения совета директоров ОАО «Деревоперерабатывающий комбинат «Северный»

третьи лица:

ФИО1,

ФИО2.

В судебном заседании участвовали:

от истца – ФИО3, представитель по доверенности от 15.09.2008;

от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности от 23.06.2008;

от третьего лица ФИО1 – ФИО4, представитель по доверенности от 26.11.2007;

третье лицо ФИО2 (личность удостоверена на основании паспорта).

Протокол настоящего судебного заседания велся судьей Е.И. Путинцевой.

Резолютивная часть решения была объявлена в судебном заседании «10» ноября 2008 года. В полном объеме решение изготовлено «17» ноября 2008 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Комбинат индустриальных строительных конструкций» (далее – ООО УК «КИСК») обратилось с иском к открытому акционерному обществу «Деревоперерабатывающий комбинат «Северный» (в дальнейшем изложении - ОАО «ДПК «Северный») о признании недействительным решения совета директоров ОАО «ДПК «Северный» от 24.05.2008 о назначении председателем совета директоров ОАО «ДПК «Северный» ФИО1; о досрочном прекращении с 24.05.2008 полномочий генерального директора ОАО «ДПК «Северный» ФИО5; о назначении с 03.06.2008 генеральным директором ОАО «ДПК «Северный» ФИО2.

Исковое заявление принято к производству арбитражного суда Красноярского края. Определением от 30.06.2008 возбуждено производство по делу.

Определением арбитражного суда Красноярского края от 09.09.2008 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО1.

Определением арбитражного суда Красноярского края от 05.11.2008 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО2.

В порядке статьи 163 АПК РФ в судебном заседании 05.11.2008 объявлялся перерыв до 15 час. 00 мин. 10 ноября 2008 года. После перерыва судебное заседание продолжено в отсутствие представителя третьего лица ФИО1

Третье лицо ФИО2 представил ходатайство, подписанное представителем ФИО1 , об отложении судебного разбирательства с связи с невозможностью явки в судебное заседание 10.11.2008 представителя ФИО1 - ФИО4 Ходатайство мотивировано тем, что ФИО4 занят 10.11.2008 в рассмотрении дел № А33-4728/2008, №А33-5947/2008 как представитель ООО «Спецремстрой-2008», ООО «Монтажградсервис».

Выслушав мнение лиц, участвующих в дела, арбитражный суд считает ходатайство не подлежащим удовлетворению в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 3 статьи 158 АПК РФ в случае, если лицо, участвующее в деле и извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, заявило ходатайство об отложении судебного разбирательства с обоснованием причины неявки в судебное заседание, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает причины неявки уважительными.

Участие представителя третьего лица в судебных заседания по другим делам, не препятствует участию самого третьего лица ФИО1 в судебном заседании по настоящему делу. Документального подтверждения невозможности явки в судебное заседание ФИО1 не представлено. При таких обстоятельствах, ходатайство об отложении судебного разбирательства не подлежит удовлетворению.

Определением арбитражного суда Красноярского края от 10.11.2008 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО2 о приостановлении производства по делу.

При рассмотрении настоящего дела судом установлены следующие обстоятельства, имеющие существенное значение для дела.

Согласно справкам из реестра владельцев именных ценных бумаг, выданным закрытым акционерным обществом «Ваш регистратор» (являющимся регистратором на основании договора № 112-Э на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с ОАО «ДПК «Северный»), по состоянию на 24.05.2008, на 23.06.2008, на 01.11.2008 ООО Коммерческий банк «Стромкомбанк» является номинальным держателем 48022 акций обыкновенных именных ОАО «ДПК «Северный» № государственной регистрации 1-01-40335-F .

18.02.2008 между ООО Коммерческий банк «Стромкомбанк» (Депозитарий) и ООО УК «КИСК» (Депонент) заключен депозитарный договор № Д-46, в соответствии с пунктом 1.1 которого предметом договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и удостоверению прав на ценные бумаги, включая случаи обременении ценных бумаг обязательствами , путем открытия и ведения Депозитарием счета-депо Депонента, осуществляя операции по счету.

В соответствии с выписками № 34, 42, 43, 44 о состоянии пассивного счета № 46, выданными обществом с ограниченной ответственностью «Стромкомбанк», ООО УК «КИСК» по состоянию на 23.05.2008, 24.05.2008, 23.06.2008,01.11.2008 является владельцем 24092 обыкновенных акций ОАО «ДПК «Северный», регистрационный номер 1-01-40335-F.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «ДПК «Северный» 28.08.2007 избран совет директоров ОАО «ДПК «Северный» в составе ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО5, ФИО9

30.10.2007 советом директоров ОАО «ДПК «Северный» генеральным директором общества избран ФИО5

22.01.2008 от акционеров ОАО «ДПК «Северный» ФИО1, ФИО10, ФИО11 в ОАО «ДПК «Северный» поступило требование о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДПК «Северный» со следующей повесткой дня:

1. избрание совета директоров ОАО «ДПК «Севеврный»,

2. избрание ревизионной комиссии ОАО «ДПК «Севрвный»,

3. утверждение аудитора ОАО «ДПК «Северный».

В качестве кандидатов в совет директоров ОАО «ДПК «Северный» акционеры предложили: ФИО1, ФИО11, ФИО12, ФИО13, в качестве кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «ДПК «Северный» акционеры предложили: ФИО14, ФИО15, ФИО16, в качестве аудитора ОАО «ДПК «Северный» предложено ООО «Бизнесаудит».

24.01.2008 акционеры ОАО «ДПК «Северный» ФИО1, ФИО11, ФИО10 провели внеочередное общее собрание акционеров в рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

На собрании 24.01.2008 акционерами ФИО1, ФИО11, ФИО10 приняты следующие решения:

1. провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);

2. определить в качестве даты проведения внеочередного общего собрания акционеров 26 апреля 2008 года.

3. местом проведения собрания определить : Россия , Красноярский край, Емельяновский район, 10 км Енисейского тракта, строение 3 (главный корпус) помещение 3.

4. временем открытия собрания определить 11 час. 00 мин.

5. определить временем начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании , 10 час. 30 мин.

6. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, определить 8 февраля 2008 года.

7. утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

- избрание лиц для выполнения функций счетной комиссии ОАО «ДПК «Северный»;

- избрание совета директоров ОАО «ДПК «Северный» ;

- избрание ревизионной комиссии ОАО «ДПК «Северный»;

- утверждение аудитора ОАО «ДПК «Северный».

8. направить сообщение о проведении общего собрания акционеров в газету «Красноярский рабочий».

9. утвердить перечень информации (материалов) , предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

10. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

В приложении к протоколу от 24.01.2008 содержаться утвержденные акционерами Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, форма и текст бюллетеней №№ 1,2,3,4.

17.03.2008 акционер ОАО «ДПК «Северный» ФИО10 составил предложение в повестку дня с внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДПК «Северный», в котором в качестве кандидатов в совет директоров ОАО «ДПК «Северный» предложил : ФИО15, ФИО17, ФИО18, ФИО1, ФИО13, в качестве кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «ДПК «Северный» предложил ФИО12, ФИО19, ФИО20, в качестве кандидатов в счетную комиссию: ФИО16, ФИО21, ФИО22, в качестве аудитора общества: ООО «Бизнеаудит».

Данное предложение ФИО10 не содержит отметок о вручении в адрес ОАО «ДПК «Северный», какие-либо документы, свидетельствующие о направлении указанного предложения в адрес общества, в материалы дела не представлены.

14.02.2008 акционеры ОАО «ДПК «Северный» ФИО11, ФИО1, ФИО10 направили в адрес ЗАО «Ваш регистратор» распоряжение на составление списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров , в котором требовали в течении пяти рабочих дней с момента получения распоряжения подготовить список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании . Список должен быть составлен по состоянию на 8 февраля 2008 г.

ЗАО «Ваш регистратор» в ответ на указанное распоряжение направило акционерам ФИО11, ФИО1, ФИО10 письмо, в котором сообщило о принятом решении об отказе в составлении списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в связи с тем, что совет директоров ОАО «ДПК «Северный» , рассмотрев требования акционеров , единогласно принял решение о проведении 07.03.2008г. внеочередного общего собрания акционеров с предложенной названными акционерами повесткой дня.

16.02.2008 в газете «Красноярский рабочий» № 24 (25558) опубликовано Сообщение о проведении в форме собрания внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Деревоперерабатывающий комбинат «Северный» . В Сообщении указано , что ОАО «Деревоперерабатывающий комбинат «Северный» сообщает, что 26 апреля 2008 года по адресу: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, 10 км Енисейского тракта , строение 3 (главный корпус) , помещение 3 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Деревоперерабатывающий комбинат «Северный» . Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Время начала проведения собрания : 11 часов. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, будет проводится в 10 час. 30 минут по месту проведения собрания. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 8 февраля 2008 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

избрание лиц для выполнения функций счетной комиссии ОАО «Деревоперерабатывающий комбинат «Северный»;

избрание совета директоров ОАО «Деревоперерабатывающий комбинат «Северный» ;

избрание ревизионной комиссии ОАО «Деревоперерабатывающий комбинат «Северный»;

утверждение аудитора ОАО «Деревоперерабатывающий комбинат «Северный».

Кроме того, в Сообщении указан порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в в общем собрании акционеров.

В материалы дела представлены копии заявлений ФИО18, ФИО23, ФИО16, ФИО15, ФИО19, ФИО17, ФИО12, ФИО21, ФИО1, ФИО13 от 16.03.2008 о согласии с выдвижением их в качестве кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, в счетную комиссию.

Согласно журналу регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДПК «Северный» от 26.04.2008 на собрании присутствовали ФИО1, ФИО10, ФИО24 в лице представителя ФИО10, ФИО25 в лице представителя ФИО26, ФИО11 в лице представителя ФИО27

В протоколе внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДПК «Северный» от 26.04.2008 отражено, что в связи с непредоставлением списка акционеров держателем реестра ЗАО «Ваш регистратор» определить число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - не представлялось возможным. На собрании 26.04.2008 принято решение о проведении повторного внеочередного собрания ОАО «Деревоперерабатывающий комбинат «Северный». Протокол подписан лицами, указанными в журнале регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДПК «Северный» от 26.04.2008.

В газете «Красноярский рабочий» № 62 (25596) от 30.04.2008 опубликовано Сообщение о проведении повторного собрания в форме собрания внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Деревоперерабатывающий комбинат «Северный», согласно которому ОАО «Деревоперерабатывающий комбинат «Северный» сообщает, что 24 мая 2008 года по адресу: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, 10 км Енисейского тракта , строение 3 (главный корпус) , помещение 3 состоится повторное внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Деревоперерабатывающий комбинат «Северный» . Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Время начала проведения собрания : 11.00. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, будет проводится в 10.30 по месту проведения собрания. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 15 апреля 2008 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

избрание лиц для выполнения функций счетной комиссии ОАО «Деревоперерабатывающий комбинат «Северный»;

избрание совета директоров ОАО «Деревоперерабатывающий комбинат «Северный» ;

избрание ревизионной комиссии ОАО «Деревоперерабатывающий комбинат «Северный»;

утверждение аудитора ОАО «Деревоперерабатывающий комбинат «Северный».

В Сообщении указан порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Кроме того, в Сообщении сказано, что в связи с непредоставлением списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, участникам собрания необходимо при себе иметь выписку из реестра акционеров на 15 апреля 2008 года.

В материалы дела представлен Журнал регистрации участников повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДПК «Северный» и выдачи бюллетеней для голосования от 24 мая 2008 года. В соответствии с данным Журналом в собрании приняли участие ФИО1 - владелец 8995 акций, ФИО12 - владелец 37 акций, ФИО11 (в лице представителя ФИО28) - владелец 18372 акций, ФИО10 - владелец 11794 акций, ФИО24 - владелец 2342 акций.

Согласно бюллетеням для голосования акционеров ФИО11, ФИО24, ФИО10, ФИО12, ФИО1 указанные лица проголосовали за образование счетной комиссии в составе ФИО29, ФИО22, ФИО16, за избрание в совет директоров общества следующих лиц: ФИО15, ФИО17, ФИО18, ФИО1, ФИО13, за утверждение аудитором ОАО «ДПК «Северный» аудиторской компании «Бизнесаудит» сроком на 1 год, за избрание членами ревизионной комиссии ОАО «ДПК «Северный» ФИО12, ФИО19, ФИО23

Принятые акционерами ФИО1, ФИО12, ФИО11, ФИО10, ФИО24 на собрании 24.05.2008 решения отражены в Протоколе повторного внеочередного общего собрания акционеров от 24.05.2008.

24.05.2008 ФИО15, ФИО17, ФИО18, ФИО13, ФИО1 провели заседание совета директоров ОАО «ДПК «Северный», которое оформлено Протоколом заседания Совета директоров от 24.05.2008. Указанным составом Совета директоров приняты решения об избрании председателем совета директоров ОАО «Деревоперерабатывающий комбинат «Северный» ФИО1, о прекращении с 24.05.2008 полномочий генерального директора ОАО «Деревоперерабатывающий комбинат «Северный» ФИО5, о назначении генеральным директором ОАО «Деревоперерабатывающий комбинат «Северный» ФИО2

27.01.2008 состоялось заседание Совета директоров ОАО «ДПК «Северный» в составе ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО5, ФИО9 с повесткой дня: рассмотрение требований акционеров ОАО «ДПК «Северный» о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Согласно протоколу заседания совета директоров ОАО «ДПК «Северный» от 27.01.2008 приняты решения :

- провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ДПК «Северный» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 07.03.2008 в 10-00 час. (время местное) по адресу: 660028 <...> этаж, конференц-зал;

- составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДПК «Северный», по состоянию на 11.02.2008;

- включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДПК «Северный» следующие вопросы:

1. избрание членов совета директоров ОАО «ДПК «Северный»;

2. избрание ревизионной комиссии ОАО «ДПК «Северный»;

3. утверждение аудитора ОАО «ДПК «Северный»;

- в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества включить следующих кандидатов:

в список кандидатур в совет директоров ОАО «ДПК «Северный» включить: ФИО1, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО5, ФИО9, ФИО30, ФИО31

в список кандидатур в ревизионную комиссию ОАО «ДПК «Северный» включить: ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО32, ФИО33, ФИО34

в список кандидатур в аудиторы ОАО «ДПК «Северный» включить : ООО «Бизнесаудит», ООО «СибГарантАудит Плюс»;

- сообщить акционерам ОАО «ДПК «Северный» о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества путем опубликования информационного сообщения в газете «Красноярский рабочий»;

- предоставлении для ознакомления акционерам ОАО «ДПК «Северный» информации.

30.01.2008 ОАО «ДПК «Северный» направило в адрес акционеров ФИО1, ФИО10, ФИО11 сообщение о результатах рассмотрения их требования о созыве внеочередного общего собрания.

14.02.2008 в газете «Красноярский рабочий» опубликовано Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО « Деревоперерабатывающий комбинат «Северный». В сообщении указано, что совет директоров ОАО «ДПК «Северный» уведомляет акционеров общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества. Дата и время проведения собрания: 7.03.2008 в 10 часов, время начала регистрации - 9 часов 50 минут, указано место проведения собрания, повестка дня собрания. Кроме того, в сообщении указано, что список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ДПК «Северный» составлен на 11.02.2008, а также порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Согласно Журналу регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров от 06.03.2008 (в соответствии со списком акционеров на 11.02.2008) ОАО «ДПК «Северный» является эмитентом 95719 акций обыкновенных именных выпуска № 1-01-40335-F . Для участия в собрании акционеров 07.03.2008 зарегистрировались ФИО12 в лице представителя ФИО35 (37 акций), ФИО1 в лице представителя ФИО10(8995 акций), ФИО10 (11794 акции), ФИО11 в лице представителя ФИО28 (18372 акции), ФИО24 в лице представителя ФИО10 (2342 акции).

В соответствии с протоколом итогов регистрации на внеочередного общем собрании акционеров ОАО «ДПК «Северный» от 07.03.2008 на начало собрания - 10 часов 00 минут для участия во внеочередном общем собрании прошли регистрацию акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 41 540 голосующими акциями, что составляет 43,3979% от общего числа голосующих акций общества. Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров не правомочно рассматривать и принимать решения ни по одному из вопросов повестки дня.

07.04.2008 состоялось заседание Совета директоров ОАО «ДПК «Северный» в составе ФИО6, ФИО7 ФИО8, ФИО5, ФИО9, на котором приняты решения :

- провести повторное внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ДПК «Северный» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 26.05.2008 в 10 час. 00 мин. по адресу: 660028 <...> этаж, конференц-зал. Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.;

- составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДПК «Северный», по состоянию на 05.05.2008;

- включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДПК «Северный» следующие вопросы:

1. избрание членов совета директоров ОАО «ДПК «Северный»;

2. избрание ревизионной комиссии ОАО «ДПК «Северный»;

3. утверждение аудитора ОАО «ДПК «Северный»;

в список кандидатур в ревизионную комиссию ОАО «ДПК «Северный» включить: ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО32, ФИО33, ФИО34

в список кандидатур в аудиторы ОАО «ДПК «Северный» включить : ООО «Бизнесаудит», ООО «СибГарантАудит Плюс», ООО «Траст-Аудит»;

- сообщить акционерам ОАО «ДПК «Северный» о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров общества путем опубликования информационного сообщения в газете «Красноярский рабочий»;

- предоставить для ознакомления акционерам ОАО «ДПК «Северный» информацию о кандидатах в совет директоров , ревизионную комиссию и аудиторы ОАО «ДПК «Северный», о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО «ДПК «Северный»;

- утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

25.04.2008 в газете «Красноярский рабочий» опубликовано сообщение о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДПК «Северный» 26.05.2008 в 10.00 по адресу <...> этаж, конференц-зал. В данном сообщении указано, что собрание созывается по требованию акционеров общества ФИО1, ФИО10, ФИО11, ФИО36, ФИО37

23.05.2008 в газете «Красноярский рабочий» опубликовано сообщение о незаконности проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Деревоперерабатывающий комбинат «Северный». В Сообщении указано, что совет директоров ОАО «ДПК «Северный» информирует акционеров общества о том, что сообщение о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДПК «Северный» 24.05.2008 в 11.00, опубликованное в газете «Красноярский рабочий» от 30.04.2008, сделано акционерами ФИО1, ФИО10, ФИО11 незаконно, право на созыв внеочередного общего собрания акционеров у указанных лиц отсутствует, поскольку по их требованию внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ДПК «Севеврный» было назначено советом директоров на 7.03.2008 в 10.00. В связи с отсутствие кворума, собрание признано несостоявшимся, повторное внеочередное общее собрание акционеров назначено на 26.05.2008 г. В 10.00. Кроме того, в Сообщении указано на отказ регистратора в предоставлении названным акционерам списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДПК «Северный» 26.04.2008 и 24.05.2008.

В материалы дела представлен протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДПК «Северный» от 24.05.2008, в котором приняли участие три акционера , обладающие в совокупности 48 089 голосующими акциями, что составляет 50,24 процента от общего числа голосующих акций.

По итогам голосования по вопросам повестки дня:

1. лицами для выполнения функций счетной комиссии единогласно избраны ФИО3, ФИО26, ФИО38;

2. избрание совета директоров ОАО «ДПК «Севеврный» . По данному вопросу акционеры единогласно проголосовали против всех кандидатов решение об избрании совета директоров не принято;

3. избрание ревизионной комиссии ОАО «ДПК «Северный» . По данному вопросу акционеры единогласно проголосовали против всех кандидатов решение об избрании ревизионной комиссии не принято;

4. избрание аудитора ОАО «ДПК «Северный». По данному вопросу акционеры единогласно проголосовали против всех кандидатов решение об избрании аудитора ОАО «ДПК «Северный» не принято.

Протокол собрания от 24.05.2008 подписан ФИО38, представителем ООО «УК «КИСК» ФИО3, представителем ФИО25 - ФИО26

По итогам указанного собрания в газете «Красноярский рабочий» 30.05.2008 опубликовано сообщение об итогах голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДПК «Северный».

Согласно Журналу регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров от 23.05.2008 (в соответствии со списком акционеров на 05.05.2008) ОАО «ДПК «Северный» является эмитентом 95719 акций обыкновенных именных выпуска № 1-01-40335-F . Для участия в собрании акционеров 26.05.2008 зарегистрировались ФИО12 (37 акций), ООО «УК «КИСК» в лице представителя ФИО3 (48022 акций) , ФИО1 (8995 акций), ФИО10 (11794 акции), ФИО25 (67 акций), ФИО11 (18372 акции), ФИО24 (2342 акции).

В соответствии с протоколом итогов регистрации на повторном внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДПК «Северный» 26.05.2008 в собрании приняли участие акционеры обладающие в совокупности 89 629 голосующими акциями, или 93,6376% от общего числа голосующих акций общества.

На собрании 26.05.2008 приняты следующие решения:

1. избрать членами совета директоров ОАО «ДПК «Северный»: ФИО1, ФИО6, ФИО8, ФИО30, ФИО31

2. избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ДПК «Северный» ФИО32, ФИО39, ФИО34

3. утвердить аудиторов ОАО «ДПК «Северный» ООО «Траст-Аудит».

Итоги повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДПК «Северный» собрания 26.05.2008 опубликованы в газете «Красноярский рабочий» 17.06.2008.

Истец, полагая, что решение совета директоров от 24.05.2008 не соответствует закону, обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 96 Гражданского кодекса акционерным обществом признается общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, признается открытым акционерным обществом (статья 97 Гражданского кодекса).

В соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 1 статьи 103 Гражданского кодекса высшим органом управления акционерным обществом является общее собрание его акционеров. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относится избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий,образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).

ФИО1, ФИО11, ФИО10 согласно Журналу регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров по состоянию на 11.02.2008, на 05.05.2008 являлись акционерами ОАО «ДПК «Северный», владельцами соответственно 8995, 18372, 11794 акций именных обыкновенных, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40335-F, что в совокупности составляет 40,91% общего числа акций общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 55 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества. В случае, если функции совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых уставом общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

1. избрание совета директоров ОАО «ДПК «Севеврный»,

2. избрание ревизионной комиссии ОАО «ДПК «Севрвный»,

3. утверждение аудитора ОАО «ДПК «Северный».

Абзацем 2 пункта 4 статьи 55 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» установлено, что совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию акционе6ров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

Пунктом 6 статьи 55 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» предусмотрено, что в течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Согласно пункту 7 статьи 55 Федерального закона РФ «Об акционерных общества» решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Во исполнение пунктов 6,7 статьи 55 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» 27.01.2008 состоялось заседание Совета директоров ОАО «ДПК «Северный» в составе ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО5, ФИО9 с повесткой дня: рассмотрение требований акционеров ОАО «ДПК «Северный» о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Согласно протоколу заседания совета директоров ОАО «ДПК «Северный» от 27.01.2008 приняты решения :

- включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДПК «Северный» следующие вопросы:

1. избрание членов совета директоров ОАО «ДПК «Северный»;

2. избрание ревизионной комиссии ОАО «ДПК «Северный»;

3. утверждение аудитора ОАО «ДПК «Северный»;

в список кандидатур в ревизионную комиссию ОАО «ДПК «Северный» включить: ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО32, ФИО33, ФИО34

в список кандидатур в аудиторы ОАО «ДПК «Северный» включить : ООО «Бизнесаудит», ООО «СибГарантАудит Плюс»;

- предоставлении для ознакомления акционерам ОАО «ДПК «Северный» информации.

30.01.2008 ОАО «ДПК «Северный» направило в адрес акционеров ФИО1, ФИО10, ФИО11 сообщение об удовлетворении требований акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАОГ «ДПК «Северный» с повесткой дня, предложенной акционерами в требовании от 22.01.2008.

В соответствии с пунктом 8 статьи 55 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» в случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

Учитывая, что совет директоров ОАО «ДПК «Северный» 27.01.2008, т.е. в течении пяти дней с даты получения требования акционеров, принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДПК «Северный» с повесткой дня, предложенной акционерами, то в силу пункта 8 статьи 55 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» у акционеров ФИО1, ФИО11, ФИО10 не возникло право и полномочия на созыв внеочередного общего собрания акционеров.

Несмотря на данное обстоятельство, в нарушение пункта 8 статьи 55 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» , акционеры ФИО1, ФИО11, ФИО10 24.01.2008, т.е. до истечения пятидневного срока, установленного пунктом 6 статьи 55 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», приняли решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, определив дату его проведения - 26.04.2008, а затем повторного внеочередного собрания акционеров на 24.05.2008.

Кроме того, ФИО1, ФИО10, ФИО11 присутствовали на собрании 07.03.2008, созванным ОАО «ДПК «Северный» по их требованию от 22.01.2008, т.е. знали, что собрание акционеров проводится по их требованию .

Статьей 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» предусмотрено, что члены совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке , предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

На повторном внеочередном собрании акционеров ОАО «ДПК «Северный» 24.05.2008 (созванном акционерами ФИО1, ФИО11, ФИО10) акционерами ФИО1, ФИО12, ФИО11, ФИО10, ФИО24 принято решение об избрании в совет директоров общества ФИО15, ФИО17, ФИО18, ФИО1, ФИО13

Статьей 48 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров относится вопрос избрания членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий.

Собрание акционеров 24.05.2008, в котором приняли участие акционеры: ФИО1, ФИО12, ФИО11, ФИО10, ФИО24, проведено в отсутствие списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии со статьей 51 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает.

Таким образом, при отсутствии списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на собрании 24.05.2008 невозможно было определить количество голосов, которыми обладают акционеры, участвующие в голосовании.

В соответствии с п. 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 « О некоторых вопросах применения ФЗ «Об акционерных обществах», в случаях, когда стороны, участвующие в рассматриваемом судом споре, ссылаются в обоснование своих требований или возражений по иску на решение общего собрания акционеров, при этом судом установлено, что данное решение принято с нарушением Федерального закона «Об акционерных обществах» и нарушается права акционеров, суд должен, независимо от того, было оно оспорено кем-либо из акционеров или нет, оценить такое решение как не имеющее юридической силы и разрешить спор, руководствуюсь нормами закона.

При таких обстоятельствах, повторное внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ДПК «Северный» от 24.05.2008, проведенное акционерами ФИО1, ФИО12, ФИО11, ФИО10, ФИО24, и принятые на нем решения , в том числе решение об избрании совета директоров, не имеет юридической силы, как проведенное с нарушением порядка созыва и проведения общего собрания акционеров.

Согласно пункту 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.11.2003 N 19 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах" акционер вправе обжаловать решение совета директоров в случае, если такое решение не отвечает требованиям закона и иных правовых актов, а также нарушает права и охраняемые законом интересы акционера.

Истец обжалует решения совета директоров ОАО «ДПК «Северный» от 24.05.2008, проведенное в составе физических лиц: ФИО15, ФИО17, ФИО18, ФИО13, ФИО1

Учитывая, что собрание акционеров от 24.05.2008, на котором названные лица избраны в совет директоров ОАО «ДПК «Северный» , не имеет юридический силы, в указанном составе совет директоров является нелегитимным , не имеющим право принимать какие-либо решения, отнесенные к компетенции совета директоров, определенной в статье 65 Федерального закона «Об акционерных обществах». Следовательно, любые решения, принятые указанным составом совета директоров противоречат положениям Федерального закона «Об акционерных обществах», нарушают права акционеров, в том числе право истца, на участие в управлении делами общества.

С учетом изложенного исковые требования о признании недействительным решения совета директоров ОАО «ДПК «Северный» от 24.05.2008 подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Признать недействительным решение совета директоров открытого акционерного общества «Деревоперерабатывающий комбинат «Северный» от 24 мая 2008 года о назначении председателем совета директоров открытого акционерного общества Деревоперерабатывающий комбинат «Северный» ФИО1, о досрочном прекращении с 24 мая 2008 года полномочий генерального директора открытого акционерного общества «Деревоперерабатывающий комбинат «Северный» ФИО5, о назначении с 03 июня 2008 года генеральным директором открытого акционерного общества «Деревоперерабатывающий комбинат «Северный» ФИО2.

Взыскать с открытого акционерного общества «Деревоперерабатывающий комбинат «Северный» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Комбинат индустриальных конструкций» 2000 руб. – государственной пошлины.

Разъяснить, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Третий арбитражный апелляционный суд.

Судья

Е.И. Путинцева