Гражданский кодекс часть 1

Иск заявлен об обязании Общество с ограниченной ответственностью ООО «Донате кафе» (ОГРН <***>), в десятидневной срок с даты вступления решения суда в силу предоставить ФИО1 следующие документы:

Бухгалтерская отчетность в полном объеме за период с создания общества по настоящий момент.

Оборотно-сальдовая ведомость (по всем счетам) (за 2012, 2013,2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы.

Сведения об открытых расчетных и иных счетах в банках.

Аудиторские заключения (за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы).

Устав (изменения в Устав).

Протоколы общего собрания участников начиная с 2012 по 2019 год.

Свидетельство ОГРН.

Свидетельство МРП на право осуществления хозяйственной деятельности.

Свидетельства ИНН / КПП.

Свидетельства о постановке на учет организации.

Информационное письмо Росстата о присвоении кодов статистического наблюдения, в том числе расшифровка кодов ОКВЭД.

Свидетельства о регистрации нрав собственности: на недвижимое имущество, на земельные участки.

Организационно-распорядительные документы по организации и повышению эффективности внутреннего контроля качества.

Приказ «Об учетной политике».

Учетная политика.

Рабочий план счетов.

Материалы проверок государственных контрольных органов.

Уставные документы организации. Информация об организационно-производственной структуре организации и изменения к ней, начиная с 2012 по 2019 год, с перечнем внесенных изменений и списком структурных подразделений.

Список аффилированных лиц.

Приказы и распоряжения, за исключением приказов по кадрам.

Приказ по учетной политике за период с 2012 по 2019 года.

Положсние о документообороте.

Рабочий план счетов и изменения и дополнения к нему с перечнем всех распорядительных документов, утверждающих эти изменения.

Положение об оплате груда и стимулирования работников и изменения, и дополнения к нему за период 2012 -2019 гг.

Перечень и образцы регистров бухгалтерского учета, предназначенные для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных учетных документах, для отражения па счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности в разрезе каждого структурного подразделения.

Перечень подразделений, в которых организованы кассы. Положение о порядке ведения кассовых операций, утвержденные лимиты кассы, в том числе отдельным структурным подразделениям.

Перечень программ машинной обработки данных и обрабатываемых ими разделов бухгалтерского учета по всем структурным подразделениям организации.

Бухгалтерская отчетность организации, относящаяся к периоду с 2012 по 2019гг.

Расшифровка бухгалтерского баланса по субсчетам, относящаяся к периоду с 2012 по 2019 гг.

Информация по своду данных бухгалтерского баланса структурных подразделений, относящиеся к периоду с 2012 по 2019 года.

Налоговые декларации организации, относящиеся к периоду с 2012 по 2019 года (ежемесячные, квартальные, полугодовые, уточненные).

Книга и журнал покупок по учету НДС.

Книга и журнал продаж.

Расчеты по взносам в ПФ.

Расчеты по взносам в фонд ОМС.

Расчеты по взносам в фонд Социального страхования.

Материалы проверок налоговыми органами.

Материалы проверок государственными внебюджетными фондами.

Материалы проверок органами валютного контроля.

Материалы проверок Управления внутреннего/внешнего аудита.

Статистическая отчетность по производству продукции, работ и услуг в целом по организации.

Информация о видах и объеме произведенной относящиеся к периоду с 2012 по 2019 года, работ и услуг в разрезе структурных подразделений.

Форма федерального государственного статистического наблюдения N 11-2 "Сведения об инвестициях ".

Форма федерального государственного статистического наблюдения N П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации".

Форма федерального государственного статистическою наблюдения N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников".

Годовая форма федерального государственного статистического наблюдения N 1-торг(сеть) "Сведения о наличии сети оптовой и розничной торговли".

Претензионно - исковые и судебные материалы, справки о принятых решениях, переданные в бухгалтерию для учета.

Доступ к необходимым данным бухгалтерскою учета используемых компьютерных программ.

Первичные документы по следующим проверяемым счетам бухгалтерского учета относящиеся к периоду с 2012 по 2019 года:

Основные средства, амортизация, материалы по переоценке

Нематериальные активы

-Финансовые вложения

-Незавершенное строительство

-Сырье, материалы

-МБП

-Расходы будущих периодов

-Товары

-Производство продукции, работ, услуг, готовая продукция, издержки обращения, другие счета учета затрат

-Реализация продукции, работ и услуг

-Реализация и прочее выбытие основных средств

-Реализация и выбытие прочих активов

-Касса рублевая

-Банк рублевый

-Специальные счета рублевые

-Денежные документы рублевые

-Переводы в пути рублевые

-Касса валютная

-Банк валютный

-Специальные счета валютные

-Переводы в пути валютные

-Расчеты с поставщиками и подрядчиками

-Расчеты по авансам выданным

-Расчеты с покупателями и заказчиками

-Расчеты по претензиям

-Расчеты по авансам полученным

-Расчеты по страхованию

-Расчеты с внебюджетными фондами

-Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

-Расчеты с бюджетом

-Расчеты с подотчетными лицами в рублях

Расчеты с подотчетными лицами в валюте

-Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

-Расчеты с дочерними и зависимыми обществами

-Расчеты с простыми товариществами

-Прибыль и ее использование

-Фонды и резервы

-Добавочный капитал

-Доходы будущих периодов

-Недостачи и потери от порчи ценностей

-Расчеты по кредитам и займам рублевым

-Расчеты по кредитам и займам валютным

-Целевые финансирования и поступления

-Забалансовые счета.

Информация по остаткам на последнюю дату (каждого) периода начиная с 2012 по 2019 год в разрезе каждого налога, сбора, взноса:

-по расчетам с бюджетом

-внебюджетными фондами.

Информация но остаткам на последнюю дату (каждого) периода начиная с 2012 по 2019 год в разрезе поставщиков и подрядчиков, покупателей и заказчиков, дочерних и зависимых обществ, простых товариществ в отпускных ценах по счетам:

- Товары отгруженные (счет 45)

-Расчеты с поставщиками и подрядчиками

-Расчеты по авансам выданным

-Расчеты с покупателями и подрядчиками

-Расчеты по претензиям

-Расчеты по авансам полученным

-Расчеты с дочерними и зависимыми обществами

-Расчеты с простыми товариществами.

Информация по возвращенной продукции.

Перечень дебиторской задолженности в разрезе дебиторов с указанием сумм основного долга, штрафов и пеней, судебных издержек, списанных с баланса по истечении сроков исковой давности.

Перечень дебиторской задолженности в разрезе дебиторов с указанием сумм основного долга, штрафов, пеней, судебных издержек, списанных с баланса в связи с нереальностью ее погашения.

Перечень кредиторской и депонентской задолженности с указанием кредитора и сумм долга, списанных с баланса в связи с истечением срока исковой давности.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности/аренды на недвижимое имущество.

Перечень действовавших в период с 2012 по 2019 год контрактов (договоров) на реализацию продукцию, работ и услуг, а также дополнения и изменения к ним с указанием: номера, даты заключения, покупателя, объект реализации, стоимость сделки, в разрезе отличительных особенностей: с возмещением транспортировки сверх стоимости, в условных единицах и т.п.

Перечень действовавших в период с 2012 по 2019 год договоров (контрактов) аренды, в которых организация выступает в качестве арендатора, а также дополнения и изменения к ним с указанием: номера, даты заключения, арендодателя, срока действия, объекта аренды, стоимости сделки, акта приема-передачи, в разрезе отличительных особенностей: в рублях, условных единицах и т.п.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию договоров аренды недвижимого имущества (полученного, сданного) и прав аренды.

Перечень действовавших в период с 2012 по 2019 год договоров (контрактов) с поставщиками сырья, материалов, товаров, оборудования, а также дополнений и изменений к ним с указанием номера, даты заключения, даты завершения, поставщика, объекта договора, стоимости в разрезе отличительных особенностей: с резидентами, с нерезидентами на территории России, в рублях, иностранной валюте, условных единицах с оплатой по курсу на дату отгрузки или на дату платежа, товарообменные в стоимостном эквиваленте или компенсационные, при переходе права собственности на обмениваемые товары после исполнения обязательств сторонами или на других условиях и т.п.

Перечень действовавших в периоду с 2012 по 2019 год договоров (контрактов) с подрядчиками строительно-монтажных работ, а также дополнений и изменений к ним с указанием номера, даты заключения, даты завершения, подрядчика, объекта договора, стоимости в разрезе отличительных особенностей: с резидентами, с нерезидентами на территории России, в рублях, иностранной валюте, условных единицах с оплатой по курсу на дату отгрузки или на дату платежа, товарообменные в стоимостном эквиваленте или компенсационные, и т.п.

Перечень действовавших в период с 2012 по 2019 год договоров (контрактов) на работы по ремонту основных средств, а также дополнений и изменений к ним с указанием номера, даты заключения, даты завершения, подрядчика, объекта договора, стоимости в разрезе отличи тельных особенностей: с резидентами, с нерезидентами на территории России, в рублях, иностранной валюте, условных единицах с оплатой по курсу на дату передачи или па дату платежа, товарообменные в стоимостном эквиваленте или компенсационные и т.п.

Перечень действовавших в период с 2012 по 2019 год договоров (контрактов) с исполнителями пуско-наладочных работ, а также дополнений и изменений к ним с указанием номера, даты заключения, даты завершения, исполнителя, объекта договора, стоимости в разрезе отличительных особенностей: с резидентами, с нерезидентами на территории России, в рублях, иностранной валюте, условных единицах с оплатой по курсу на дату отгрузки или на дату платежа, с НДС и льготируемые, товарообменные в стоимостном эквиваленте или компенсационные.

Перечень действовавших в период с 2012 по 2019 год договоров (контрактов) па выполнение прочих, не указанных в предыдущих пунктах работ и услуг, а также дополнений и изменений к ним с указанием номера, даты заключения, даты завершения, исполнителя, объекта договора, стоимости в разрезе отличительных особенностей: с резидентами, с нерезидентами на территории России, в рублях, иностранной валюте, условных единицах с оплатой по курсу на дату исполнения или на дату платежа, товарообменные в стоимостном эквиваленте или компенсационные и т.п.

Перечень действовавших в периоде 2012 по 2019 год договоров займа, а также дополнений и изменений к ним, в которых организация выступает в качестве заемщика, с указанием номера, даты заключения, займодателя, объекта займа, суммы, даты возврата займа.

Перечень действовавших в период с 2012 по 2019 год договоров займа, а также дополнений и изменений к ним, в которых организация выступает в качестве займодателя, с указанием номера, даты заключения, заемщика, объекта займа, суммы, даты возврата займа.

Перечень действовавших в период с 2012 по 2019 год договоров уступки прав требования с указанием номера, даты заключения, сторон договора, даты исполнения, суммы и т.п.

Перечень договоров (контрактов) по переводу долга с указанием номера, даты заключения, сторон в договоре, суммы договора и т.п.

Перечень кредитных договоров, действовавших в период с 2012 по 2019 год, а также дополнений и изменений к ним с указанием номера, даты заключения, заемщика, суммы кредита в разрезе отличительных особенностей: долгосрочные, краткосрочные, в рублях, в инвалюте и т.п.

Перечень действовавших в периоде 2012 по 2019 год соглашений по выданным обеспечениям исполнения обязательств самой организацией или за других лиц с указанием номера, даты заключения, сторон соглашения, суммы выданного обеспечения в разрезе видов и объектов: неустойки (штраф, пеня), залога, удержания имущества должника, поручительства третьих лиц, банковской гарантии, задатка и др.

Перечень действовавших в период с 2012 по 2019 год соглашений по полученным обеспечениям исполнения обязательств организации с указанием номера, даты заключения, сторон соглашения, суммы полученного обеспечения в разрезе видов и объектов: неустойки (штраф, пеня), залога, удержания имущества должника, поручительства третьих лиц, банковской гарантии, задатка и др.

Список материально-ответственных лиц, имеющих индивидуальные договоры о материальной ответственности, с указанием места работы, даты увольнения, перехода на другую работу, ухода в отпуск.

Материалы инвентаризации имущества, в период с 2012 по 2019 год.

Акты сверок с дебиторами и кредиторами, акты взаимозачета обязательств.

Информация и инструкции по применяемым программным продуктам в области бухгалтерского, финансового, управленческого и налогового учетов.

Кроме того, истец просил в случае неисполнения обществом с ограниченной ответственностью «Донате кафе» (ОГРН <***>), настоящего решения в десятидневной срок с даты вступления решения суда в силу, взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Донате кафе» (ОГРН <***>) в пользу ФИО1 компенсацию в размере 500 000руб.

Истец поддержал исковые требования, дал пояснения по иску.

Ответчик по иску возражал по доводам, изложенным в письменном отзыве, который судом приобщен в материалы дела в порядке ст. 159 АПК РФ, заявил о применении ст. 333 ГК РФ.

Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, приходит к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Истец ФИО1 является участником ООО «Донатс кафе» с долей участия 20%.

02.09.2020 истец, используя свое право, как участника общества, в соответствии с действующим законодательством, направил запрос ответчику по юридическому адресу с требованием предоставить заверенные копии документов общества.

Данный запрос был направлен как почтой России, так и курьерской доставкой.

17.09.2020 истом был получен ответ №870 от 11.09.20 от ООО «Донатс Кафе» в лице Генерального директора ФИО2, к которому были приложены некоторые запрошенные истцом копии документов, а именно: копии бухгалтерской отчетности за с 2017 года по настоящее время, устава общества, подтверждения сдачи отчетности в налоговые органы за 2017-2020 гг., действующего трудового договора с Генеральным директором, приказа о назначении Генерального директора.

Все остальные запрошенные документы не были предоставлены, по причине их отсутствия, либо очень большого объёма.

При этом часть копий документов, предоставленных ООО «Донатс кафе» истцу, были частично нечитаемые ввиду плохого качества копирования.

21.09.2020 Истцом был повторно отправлен запрос с просьбой предоставить соответствующие документы с указание на то, что ранее предоставленные документы частично нечитаемые ввиду плохого качества копирования.

Кроме того, Истец указал на то, что все затраты, связанные с изготовление документов, он готов взять на себя.

06.10.2020 поступил ответ №889 от 28.09.20 от ООО «Донатс кафе», где говорилось о том, что запрашиваемые Истцом документы не могут быть предоставлены ввиду их большого объёма, а у Общества отсутствуют технические и финансовые возможности, кроме того у общества возникли сложности с наличием свободных трудовых ресурсов, так как многие сотрудники находились и находятся на дистанционной работе.

Ответчик предложил ознакомиться с документами в офисе компании 08.10.2020 в 14.00.

Истец указал, что письмо было получено 06.10.2020.

У истца отсутствовала возможность явиться для ознакомления в данный конкретный день в данное конкретное время с учетом того, что он не был заранее уведомлен о такой возможности исключительно в данный конкретный день.

При этом ответчик не предоставил читаемые копии тех документов, которые ООО «Донатс кафе» ранее предоставила в некачественных копиях.

27.10.2020 Истом была направленна телеграмма в адрес ответчика с уведомлением о проведении аудита с просьбой обеспечить аудитору необходимые условия работы и доступ к документации.

Ответом от 28.10.2020, поступившим в виде телеграммы, ООО «Донатс кафе» сообщило, что истцу ранее были отправлены копии бухгалтерской отчетности за с 2017 года по настоящее время, устава общества, подтверждения сдачи отчетности в налоговые органы за 2017-2020 гг., действующего трудового договора с Генеральным директором, приказа о назначении Генерального директора.

Помимо этого, ООО «Донатс кафе» сообщило, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Москве, сотрудники офиса были отравлены па удаленную работу.

На этом основании необходим перенос даты аудиторской проверки на срок не позднее 29.11.2020.

Для целей подготовки к проверке и экономии времени 06.11.2020 ответчику был направлен запрос о предоставлении документов необходимых для аудиторской проверки со списком таких документов.

Согласно информации с сайта Express DHL, отправление было доставлено и получено, однако запрос был оставлен без ответа.

Согласно ст. 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

внутренние документы общества;

положения о филиалах и представительствах общества;

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

списки аффилированных лиц общества;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества, указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Согласно ст. 48 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" участник Общества вправе инициировать проведение аудита отчетности ООО профессиональным аудитором.

Проведение аудиторской проверки по инициативе и за счет участника общества является реализацией права участника общества па получение квалифицированной информации о состоянии дел общества для участия в управлении его делами, в том числе и путем использования полученной информации при участии в работе органов общества.

Согласно ст. 29 ФЗ "О бухгалтерском учете" первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Таким образом, истец считает, что отказ ответчика в предоставлении документов на основании того, что документы относятся к прошлым периодам Общества, является необоснованным и незаконным.

Истец не может использовать свое право участника хозяйственного общества на получение информации об обществе предусмотрено статьей 67 ГК РФ, так как Общество в нарушение указанных норм информацию и копии документов не предоставляет, а многочисленные запросы игнорируются.

В силу ст. 48 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" по требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой этой статьи. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества па оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

Данная норма предусматривает два различных случая назначения аудиторской проверки - но инициативе и за счет общества и по инициативе, и за счет участника общества. В случае, предусмотренном частью второй статьи 48 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, решение общего собрания участников общества о проведении аудиторской проверки и выборе аудитора не требуется; общее собрание в этом случае решает лишь вопрос о возможности компенсации расходов участника на проведение проверки.

Согласно ст. 8 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", участник общества имеет право на получение информации о деятельности общества и ознакомление с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

С учетом приведенных положений, общество по требованию его участника обязано предоставить аудитору, определенному в соответствии с условиями, содержащимися в части в торой ст. 48 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", возможность ознакомиться с бухгалтерскими книгами и иной документацией, необходимой для проведения проверки, в порядке, установленном законодательством об аудиторской деятельности.

На основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта.

Указанные обстоятельства и послужили основание для обращения с иском.

Частично удовлетворяя иск суд исходит из следующего.

Согласно п.4 ст.50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Таким образом, на общество возложена обязанность по обеспечению участнику реальной возможности ознакомления с необходимыми документами общества в установленный срок, а также обязанность по предоставлению копий соответствующих документов.

В соответствии с п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 г. № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» «из абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества».

В соответствии п.16 Информационного письма № 144 при определении документов, подлежащих хранению, следует руководствоваться Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения».

В соответствии с п. 14 Информационного письма № 144 «в силу… абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об ООО участники хозяйственного общества при соблюдении установленных законом ограничений имеют возможность требовать предоставления доступа к документам бухгалтерского учета и (или) изготовления их копий»;

В соответствии с п. 7 Информационного письма № 144 «Закон об ООО» предусматривает две формы осуществления права участника на информацию: ознакомление с документами и получение копий документов. Выбор конкретной формы реализации права на получение информации осуществляется участником, при этом его право требовать предоставления копий документов не обусловлено необходимостью первоначально прибыть по месту нахождения хозяйственного общества и ознакомиться с документами. Кроме того, в процессе ознакомления с документами, вне зависимости от того, было ли это оговорено в его требовании о предоставлении информации, участник хозяйственного общества может самостоятельно с использованием личных технических средств (ручной сканер, фотоаппарат и т.д.) производить копирование документов, с которыми он знакомится».

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее Закон), Общество хранит документы, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Материалами дела установлено, что Истец обращался к ответчику с требованиями о предоставлении документов, что подтверждается документами, представленными в материалы дела.

При этом требования Истца о предоставлении документов за весь период деятельности Общества противоречат подп. 3 п. 4 ст, 50 Закона об ООО, в связи с чем не подлежат удовлетворению в этой части.

В своих запросах в адрес Общества Истец требовал предоставить ему целый ряд документов за период с 01.01.2013 по 31.12.2019 (то есть за 7 лет работы компании).

Вместе с тем, в соответствии с подп. 3 п. 4 ст. 50 Закона об ООО общество вправе отказать в предоставлении документов, если они относятся к прошлым периодам его деятельности (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием). Исключением из этого правила являются лишь документы, прямо перечисленные в подп. 1-9 п. 2 ст. 50 ФЗ об ООО (устав общества, положения о филиалах и представительствах, списки аффилированных лиц и некоторые другие).

На этом основании Общество ранее предоставило Истцу запрашиваемые им документы не за все время своей деятельности, а за период с 2017 года.

Однако в исковом и уточненном исковом заявлении Истец вновь требует предоставить ему документы, относящиеся к прошлым периодам деятельности компании, которые Общество в силу подп. 3 п. 4 ст. 50 Закона об ООО предоставлять Истцу не обязано (пп. 1-2, 17, 25, 27-42, 47, 49-71, 73-75 просительной части уточненного искового заявления). Следовательно, требования Истца в данной части не подлежат удовлетворению.

Так, Истец обосновывает правомерность запроса у Общества документов за прошлые периоды его деятельности (более трех лет) необходимостью проведения аудиторской проверки, ссылаясь на ст. 48 Закона об ООО.

Однако доводы Истца являются несостоятельными.

Ст. 48 Закона об ООО устанавливает лишь право участника инициировать проведение аудиторской проверки, что Обществом никогда не оспаривалось.

В указанной статье отсутствуют какие-либо положения, изменяющие или отменяющие ограничения по предоставлению документов, относящихся к прошлым периодам деятельности Общества, которые установлены подп. 3 п. 4 ст. 50 Закона об ООО.

Цель истребования документов (в том числе - проведение аудиторской проверки) никоим образом не влияет на ограничения по истребованию у Общества документов за прошлые периоды его деятельности.

Таким образом, на основании подп. 3 п. 4 ст. 50 ФЗ об ООО Истцу надлежит отказать в представлении всех документов, которые запрошены за период, превышающий три года до даты направления им запроса об их предоставлении (за исключением документов, указанных в подп. 1-9 п. 2 ст. 50 ФЗ об ООО).

Кроме того, в уточненном исковом заявлении Истец запрашивает документы, которые объективно не могут находиться в распоряжении Общества, в связи с чем его требования не подлежат удовлетворению в этой части.

В соответствии с п. 23 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» возлагаемая по суду обязанность по исполнению обязательства в натуре должна быть объективно и субъективно исполнимой. Применительно к обстоятельствам настоящего спора для возложения обязанности по предоставлению документов на Общество оно должно обладать этими документами (либо иметь возможность их восстановления). Например, участник не может требовать у Общества предоставить ему протоколы совета директоров в случае отсутствия у компании такого органа.

Вместе с тем, даже с учетом уточнения иска Истец также запрашивает у Общества целый ряд документов, которые у него объективно отсутствуют (пн. 4, 8, 12, 25-27, 40, 46, 48-49, 51, 56-57, просительной части уточненного искового заявления).

Так, в распоряжении Общества не может быть: (1) аудиторских заключений за 2012 и 2013 годы (п. 4 просительной части уточненного иска), поскольку в соответствии со ст. 5 Закона «Об аудиторской деятельности» Общество не проводило аудит своей бухгалтерской отчетности в то время; свидетельств о регистрации права собственности на недвижимое имущество и земельные участки (п. 12, п. 56 просительной части уточненного иска), поскольку у Общества отсутствует недвижимость на праве собственности и др.

Таким образом, значительная часть запрашиваемых Истцом документов не может находиться в распоряжении Общества, в связи с чем его требования в этой части не подлежат удовлетворению.

Доводы Истца о том, что в силу п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 Общество ранее должно было сообщить об отсутствии в его распоряжении вышеперечисленных документов и о дате их восстановления, являются несостоятельными.

Так, данное разъяснение ВАС РФ касается лишь документов, которые «в силу закона или иного правового акта должны храниться обществом».

Между тем, запрашиваемые Истцом и отсутствующие у Общества документы не входят в число документов, которые Общество было бы обязано хранить в силу закона.

В соответствии с п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено. Кроме того, суд может отказать в удовлетворении требования участника, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ).

Между тем, как было указано ранее, большая часть запрошенных Истцом документов относится к прошлым периодам деятельности Общества.

В силу указанных разъяснений ВАС РФ такие документы в принципе не представляют ценности для Истца с точки зрения их экономического анализа, что само по себе свидетельствует о наличии оснований для отказа в удовлетворении заявленных требований. Кроме того, существенная часть запрашиваемых документов в принципе не может находиться в распоряжении Общества, о чем Истец не мог не знать.

Оценив представленные сторонами доказательства в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что общество уклонилось от предоставления доступа к документам, в связи чем с учетом обстоятельств спора, обязывает ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНАТС КАФЕ" (123056, <...>, СТР.1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 27.01.2012, ИНН: <***>) в течении 3-х дней с даты вступления решения в законную силу предоставить ФИО1 заверенные надлежащим образом копии документов Общества за период 2017г., 2018г., 2019г.:

- Сведения об открытых расчетных и иных счетах в банках.

- Устав (изменения в Устав).

- Свидетельство ОГРН.

- Свидетельства ИНН / КПП.

- Свидетельства о постановке на учет организации.

- Информационное письмо Росстата о присвоении кодов статистического наблюдения, в том числе расшифровка кодов ОКВЭД.

- Организационно-распорядительные документы по организации и повышению эффективности внутреннего контроля качества.

- Приказ «Об учетной политике».

- Учетная политика.

- Рабочий план счетов.

- Уставные документы организации.

Информация об организационно-производственной структуре организации и изменения к ней, с перечнем внесенных изменений и списком структурных подразделений.

- Список аффилированных лиц.

- Приказы и распоряжения, за исключением приказов по кадрам.

- Приказ по учетной политике

- Положение о документообороте.

- Рабочий план счетов и изменения и дополнения к нему с перечнем всех распорядительных документов, утверждающих эти изменения.

- Положение об оплате труда и стимулирования работников и изменения, и дополнения к нему - Форма федерального государственного статистического наблюдения N П-2 "Сведения об инвестициях ".

- Форма федерального государственного статистического наблюдения N П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации".

- Форма федерального государственного статистического наблюдения N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников".

- Информация по остаткам на последнюю дату (каждого) в разрезе каждого налога, сбора, взноса:

-по расчетам с бюджетом,

-внебюджетными фондами.

Никаких доказательств предоставления указанных запрашиваемых Истцом документов, либо их отсутствия по каким-либо причинам в Обществе, Ответчиком суду не представлено, в связи с чем иск подлежит удовлетворению в указанной части.

Требование Истца о взыскании судебной неустойки также подлежит частичному удовлетворению.

Как отмечается в п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта», в целях побуждения к своевременному исполнению судебного акта по не денежному требованию и компенсации за ожидание соответствующего исполнения суд по требованию истца, заявляемому в исковом заявлении либо в ходатайстве по ходу рассмотрения дела, в резолютивной части решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия или воздержаться от совершения определенного действия, вправе присудить денежные средства на случай неисполнения судебного акта.

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.).

Суд определяет момент, с которого соответствующие денежные средства подлежат начислению. Так, возможно начисление денежных средств с момента вступления решения в законную силу либо по истечении определенного судом срока, который необходим для добровольного исполнения судебного акта (часть 2 статьи 174 АПК РФ).

Должник, исполнивший судебный акт по существу спора (совершивший требуемое действие) с просрочкой, вправе обратиться в суд с заявлением о снижении размера денежного присуждения, представив свои доводы о причинах такой просрочки.

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 11 Информационного письма №144, которым установлено, что «оценивая соблюдение обществом срока исполнения обязанности по предоставлению участнику копий запрошенных документов, следует принимать во внимание объективные возможности общества по его соблюдению, в частности в случае значительного объема документов, копирование которых необходимо произвести, а также то, что реализация права участника на информацию путем предъявления требования о предоставлении копий документов не должна приводить к приостановлению или существенному затруднению деятельности общества».

Ответчик оценивает реальный срок предоставления заверенных копий документов в 3 месяца, указывая, что это время потребуется на поиск документов на складе, где находится архив (территориально - в Московской области), копирование значительного количества документов, заверение всех копий уполномоченным лицом.

Данные доводы не принимаются судом во внимание, поскольку документы Общества должны храниться по месту нахождения его исполнительного органа. Кроме того, Обществом не представлены доказательства того, что исполнение, установленной Законом обязанности Общества, способно негативно повлиять на процесс ведения обществом хозяйственной деятельности.

Таким образом, в случае неисполнения решения суда в течение 30 рабочих дней с даты вступления настоящего решения в законную силу взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНАТС КАФЕ" (123056, <...>, СТР.1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 27.01.2012, ИНН: <***>) в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 5 000 (пять тыс.) руб. за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда, что будет мотивировать Общество в кратчайшие сроки передать истребуемые документы и информацию, будет способствовать скорейшему исполнению решения суда и соблюдению прав Истца.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст.110 АПК РФ относятся на ответчика.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 65, 67, 71, 110, 123, 124, 67-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО1удовлетворить частично.

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНАТС КАФЕ" (123056, <...>, СТР.1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 27.01.2012, ИНН: <***>) в течении 3-х дней с даты вступления решения в законную силу предоставить ФИО1заверенные надлежащим образом копии документов Общества за период 2017г., 2018г., 2019г.:

- Сведения об открытых расчетных и иных счетах в банках.

- Устав (изменения в Устав).

- Свидетельство ОГРН.

- Свидетельства ИНН / КПП.

- Свидетельства о постановке на учет организации.

- Приказ «Об учетной политике».

- Учетная политика.

- Рабочий план счетов.

- Уставные документы организации. Информация об организационно-производственной структуре организации и изменения к ней, с перечнем внесенных изменений и списком структурных подразделений.

- Список аффилированных лиц.

- Приказы и распоряжения, за исключением приказов по кадрам.

- Приказ по учетной политике

- Положение о документообороте.

- Положение об оплате труда и стимулирования работников и изменения, и дополнения к нему

- Форма федерального государственного статистического наблюдения N П-2 "Сведения об инвестициях ".

- Информация по остаткам на последнюю дату (каждого) в разрезе каждого налога, сбора, взноса:-по расчетам с бюджетом, -внебюджетными фондами.

В случае неисполнения решения суда в течение 30 рабочих дней с даты вступления настоящего решения в законную силу взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНАТС КАФЕ" (123056, <...>, СТР.1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 27.01.2012, ИНН: <***>) в пользу ФИО1

судебную неустойку в размере 5 000 (пять тыс.) руб. за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНАТС КАФЕ" (123056, <...>, СТР.1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 27.01.2012, ИНН: <***>) в пользу ФИО1 6 000 (шесть тыс.) руб. - расходы по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Н.А. Константиновская