Гражданский кодекс часть 1

рассматривает в открытом судебном заседании дело по заявлению КОМИТЕТА ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ) (125009, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ВОЗДВИЖЕНКА, 8/1, СТР.1, , ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 03.05.2011, ИНН: <***>)

к ответчику – ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЭСТ КОНСАЛТИНГ" (117545, <...> СТР 1, ЭТ 3 КАБ 308, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 13.03.2003, ИНН: <***>)

третье лицо - УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ (115191, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 03.11.2009, ИНН: <***>)

о приостановлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств граждан на строительство (договор аренды № 01/05-Д от 22.05.2017г.)

при участии:

от истца (заявителя): ФИО1 доверенность от 24.12.2020г. (диплом от 30.12.1998г.)

от заинтересованного лица: ФИО2 доверенность от 26.09.2019г. (удостоверение адвоката № 10038)

от третьего лица: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (далее – заявитель, МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ) обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о приостановлении осуществление ООО "БЭСТ КОНСАЛТИНГ" деятельности, связанной с привлечением денежных средств граждан на строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Москва, ВАО, Преображенское, ул. Лермонтовская, вл.17 договор аренды земельного участка № 01/05-Д от 22.05.2017, срок действия до 20.06.2022, кадастровый номер 77:03.0003024:54, в части привлечения денежных средств участников долевого строительства, сроком на шесть месяцев.

Заявление мотивировано наличием обстоятельств, предусмотренных п. 15 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Представитель заявителя поддержал заявление.

Представитель заинтересованного лица просил в удовлетворении требований отказать, представил письменный отзыв.

В соответствии с п. 1, 3 и 4 ч. 15 ст. 23 Федерального закона № 214-ФЗ контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае, более чем на тридцать дней задержано представление отчетности, предусмотренной настоящим Федеральным законом; если застройщик не исполняет обязанность по передаче объекта долевого строительства в течение трех месяцев со дня наступления удовлетворения таких требований и (или) исполнения такой обязанности, а также, если застройщиком не исполнялись положения настоящего Федерального закона и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты при условии, что в течение года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные Федеральным законом меры воздействия.

Как следует из материалов дела, ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» оформлены земельно-правовые отношения – договор аренды земельного участка от 22.05.2017 №01/05-Д (договор аренды №01/05-Д от 22.05.2017, срок действия до 20.06.2022), получено разрешение на строительство Объекта от 20.06.2017 №77-180000-014725-2017 (сроком действия до 11.11.2021), получено заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ч.1.1 и 2 ст. 3, ст.ст.20 и 21 ФЗ от 30.11.2004 №214-ФЗ, от 27.07.2017 №77-13-157/7.

Таким образом, ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» в соответствии с ч.1 ст. 3 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ является застройщиком жилого комплекса с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Москва, В АО, Преображенское, ул. Лермонтовская, вл.17.

Согласно информации, содержащейся в отчетности застройщика ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» вх. от 30.07.2019 №0001-9000003-045001-0013129/19, представленной в Москомстройинвест за II квартал 2019 года, первый договор участия в долевом строительстве на строительство Объекта по адресу г. Москва, ВАО, Преображенское, ул. Лермонтовская, вл.17 заключен ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» -09.08.2017. Следовательно, деятельность ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» связана с привлечением денежных средств граждан на строительство Объекта.

За 2020 год ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» и должностное лицо организации -генеральный директор ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» ФИО3 неоднократно привлекались к административной ответственности, ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» допущены правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ч.2 ст. 13.19.3, ч.4 ст. 19.5, ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ, по факту чего Москомстройинвестом были вынесены постановления о привлечении ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» к административной ответственности: по ч.2 ст.13.19.3 КоАП РФ (дело №05-07-20-51); по ч.4 ст.19.5 КоАП РФ (дело №05-07-20-111); по ч.3 ст.14.28 КоАП РФ (дело №05-07-20-335, №05-07-20-514).

Постановлением №1 от 02.03.2020 по делу об административном правонарушении №05-07-20-51 ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения по ч.2 ст.13.19.3 КоАП РФ за нарушение ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» п.7, 11 ч.2, ч.3.2 ст.3.1. ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, п.9 Правил размещения информации субъектами информации, обязательное размещение которой предусмотрено законодательством РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.03.2019 №319 «О единой информационной системе жилищного строительства» (справка ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» о размере собственных средств и соблюдении нормативов финансовой устойчивости за III квартал 2019 г. и бухгалтерская отчетность по состоянию на 30.09.2019 размещена застройщиком в ЕИСЖС с нарушением установленного срока 05.11.2019 и 07.11.2019).

К административной ответственности по ч.2 ст. 13.19.3 КоАП РФ постановлением №2 от 02.03.2020 по делу об административном правонарушении №05-07-20-51 также привлечено должностное лицо - генеральный директор ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» ФИО3

По результатам внеплановой документарной проверки ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» Москомстройинвестом было установлено, что у застройщика имеется непогашенная дебиторская задолженность бывшего генерального подрядчика АО «ПСТ-И» перед ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» в размере 1 039 100,82 тыс.руб. (по состоянию на 20.11.2019). Однако предусмотренный соглашением о расторжении срок погашения (до 13.09.2020) препятствует целевому использованию денежных средств, привлеченных от участников долевого строительства. Начиная с 13.09.2018 (дата соглашения о расторжении), перечисленные в адрес АО «ПСТ-И» по договору генерального подряда №103-ГП от 27.02.2017 денежные средства, привлеченные от участников долевого строительства, фактически не используются для возмещения затрат на строительство объекта. Использование застройщиком денежных средств, уплачиваемых участником долевого строительства на цели, не предусмотренные чЛ ст.18 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, не допускается.

Москомстройинвестом застройщику выдано Предписание от 16.12.2019 №77-21-3194/9 в срок до 20.01.2020 обеспечить возврат ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» денежных средств, предназначенных для строительства объекта, используемых застройщиком с момента расторжения с АО «ПСТ-И» договора генерального подряда №103-ГП от 27.02.2017 в нарушение ч.1 ст.18 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, и представить в Москомстройинвест копии соответствующих документов.

Согласно ответу ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» от 20.01.2020 №77-21-121/0 от 18.12.2019 АО «ПСТ-И» осуществило частичный возврат денежных средств в размере 93 750,0 тыс. руб. Задолженность АО «ПСТ-И» перед ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» составила 943 244,21 тыс. руб.

Поскольку по состоянию на 21.01.2020 Предписание Москомстройинвеста от 16.12.2019 №77-21-3194/9 не исполнено, ходатайств от застройщика о продлении срока, установленного в Предписании от 16.12.2019, в Москомстройинвест не поступало, ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» и должностное лицо - генеральный директор ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» ФИО3 привлечены Москомстройинвестом к административной ответственности за совершение административного правонарушения по ч.4 ст. 19.5 КоАП РФ (постановление №1, №2 от 02.03.2020 по делу об административном правонарушении №05-07-20-111).

Постановлением №1 и №2 от 19.10.2020 по делу об административном правонарушении №05-07-20-514 ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ», должностное лицо -генеральный директор ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» ФИО3 привлечены Москомстройинвестом к административной ответственности за совершение административного правонарушения по ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ.

По результатам анализа отчетности ООО "БЭСТ КОНСАЛТИНГ", связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 4 квартал 2019 г., Москомстройинвестом установлено, что отчетность ООО "БЭСТ КОНСАЛТИНГ" за 4 квартал 2019 г. (заключение №4/2019-369 от 03.08.2020) представлена не в полном объеме.

Постановлением №1 и №2 от 11.09.2020 по делу об административном правонарушении №05-07-20-335 ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ», должностное лицо -генеральный директор ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» ФИО3 привлечены Москомстройинвестом к административной ответственности за совершение административного правонарушения по ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ.

Москомстройинвестом проведен анализ отчетности ООО "БЭСТ КОНСАЛТИНГ" (ИНН/КПП <***>/772601001), связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 1 квартал 2020г. По результатам анализа установлено, что отчетность ООО "БЭСТ КОНСАЛТИНГ" за 1 квартал 2020 г. (заключение №1/2020-144 от 03.07.2020):

1. Представлена не в полном объеме, а именно не представлена справка о целевых расходах застройщика за отчетный период. По данным Отчетности (п. 12.4 Раздела II) целевые расходы застройщика за отчетный период составляют 170,74 млн. руб. Справка не представлена, что нарушает п.6 ч.б ст.23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, п. 12 Порядка

2. Не представлена справка о неисполненных обязательствах. Согласно п. 15 разделу II Отчетности срок передачи Объекта долевого строительства участникам долевого строительства, предусмотренный договорами долевого участия находящегося по адресу г. Москва, ВАО, Преображенское, ул. Лермонтовская, вл. 17-30.03.2020. Справка о неисполненных обязательствах отсутствует, что нарушает п.6 ч.б ст.23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, п.11 Порядка. Заданное нарушение ч.З ст.14.28 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

В 2019, в 2018 годах ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» и должностное лицо организации неоднократно привлекались к административной ответственности: по ч.2 ст.14.28 КоАП РФ (дело №05-07-19-490); по ч. 1 ст.13.19.3 КоАП РФ (дело №05-07-19-491); по ч.2 ст.14.28 КоАП (дело №05-07-18-439); по ч. 3 ст.14.28 КоАП (дело №05-07- 18-416); по ч.4 ст.14.28 КоАП РФ (дело №05-07-18-440); по ч.4 ст.19.5 КоАП РФ (дело №05-07-18-497).

Постановлением №1 и №2 от 09.12.2019 по делу об административном правонарушении №05-07-19-490 ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» и должностное лицо ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» - генеральный директор ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» ФИО3 привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.14.28 КоАП РФ.

По результатам анализа проектной декларации от 06.03.2018 №77-000061 (в редакции изменений от 11.09.2019 и от 25.10.2019) на строительство Объекта, опубликованной на сайте Ьйрз://наш.дом.рф Москомстройинвестом было установлено, что в нарушение ч.4 ст.3.1, ч.4.1 ст.19 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» не внесены и не опубликованы в установленный законодательством срок достоверные сведения в проектную декларацию на строительство Объекта, предусмотренные п. 11.2 ч.1 ст.21 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, о количестве заключенных договоров (общая площадь объектов долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машино-место), с указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использованием счетов эскроу.

В действиях юридического лица установлено событие и состав административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.14.28 КоАП РФ.

Постановлениями №1, №2 от 09.12.2019 по делу об административном правонарушении №05-07-19-491 ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» и должностное лицо -генеральный директор ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» ФИО3 привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 13.19.3 КоАП РФ.

По результатам проведенного Москомстройинвестом анализа в отношении ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» установлено, что застройщиком в нарушение положений п.7, 8, 11 ч.2 ст.3.1 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ (в ред. от 25.12.2018) не соблюдены требования к срокам раскрытия и размещения информации, застройщик:

1) разместил с нарушением установленного срока (что подтверждается скриншотами от 30.10.2019): сведения о расчете размера собственных средств и нормативах финансовой устойчивости застройщика за II квартал 2019 года; бухгалтерскую (финансовую) отчетность за I квартал 2019 года.

2) не разместил (что подтверждается скриншотами от 30.10.2019): сведения о расчете размера собственных средств и нормативах финансовой устойчивости застройщика за IV квартал 2018 года и I квартал 2019 года; бухгалтерскую (финансовую) отчетность за II квартал 2019 года; фотографии строящегося объекта по адресу: г. Москва, ВАО, Преображенское, улица Лермонтовская, влад. 17, отражающие текущее состояние строительства (создания) за ноябрь и декабрь 2018 года.

В соответствии с ч.1 ст. 13.19.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за данное нарушение.

Постановлением №1 от 03.10.2018 по делу об административном правонарушении №05-07-18-416 ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения по ч.3 ст.14.28 КоАП РФ за нарушение ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» п.6 ч.2 ст.23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, п.2.1. Инструкции о порядке расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика, утвержденной приказом ФСФР РФ от 30.11.2006 №06-137/пз-н (отчетность застройщика за II квартал 2018 содержит недостоверные сведения в части расчета норматива обеспеченности обязательства HI). К административной ответственности по ч.3 ст.14.28 КоАП РФ постановлением №2 от 03.10.2018 по делу об административном правонарушении №05-07-18-416 также привлечено должностное лицо - генеральный директор ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» ФИО3 Постановлением №1 от 10.10.2018 по делу об административном правонарушении №05-07-18-439 ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения по ч.2 ст.14.28 КоАП РФ по факту неисполнения застройщиком обязанности по размещению полной и достоверной информации, подлежащей размещению на сайте лучулу.наш.дом.рф в сети Интернет, раскрытие которой до 02.07.2018 включительно, предусмотрено п.1-8 ч.2 ст.3.1 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ (в редакции ФЗ от 29.07.2017 №218-ФЗ, ФЗ от 01.07.2018 №175-ФЗ). К административной ответственности по ч.2 ст.14.28 КоАП РФ постановлением №2 от 10.10.2018 по делу об административном правонарушении №05-07-18-439 также привлечено должностное лицо - генеральный директор ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» ФИО3

Постановлением №1 от 10.10.2018 по делу об административном правонарушении №05-07-18-440 ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения по ч.4 ст. 14.28 КоАП РФ по факту предоставления не в полном объеме документов, которые необходимы для осуществления Москомстройинвестом контроля и надзора (не представлено аудиторское заключение за 2017 года), что нарушает п.4 ч.2 ст.23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ. По факту выявленного в ходе проверки нарушения в отношении ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» Москомстройинвестом застройщику выдано предписание от 05.09.2018 №77-21-2887/8 об устранении в срок до 01.10.2018 нарушений норм п.4 ч.2 ст.23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ. К административной ответственности по ч.4 ст.14.28 КоАП РФ постановлением №2 от 10.10.2018 по делу об административном правонарушении №05-07-18-440 также привлечено должностное лицо - генеральный директор ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» ФИО3

Постановлением №1 от 14.11.2018 по делу об административном правонарушении №05-07-18-497 ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения по ч.4 ст. 19.5 КоАП РФ по факту невыполнения ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» в установленный срок законного предписания (предписание от 05.09.2018 №77-21-2887/8) об устранении в срок до 01.10.2018 нарушений норм п.4 ч.2 ст.23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ органа, осуществляющего региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (п.9 ч.2 ст.23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ).

В соответствии со ст.8.2, ч.2, ст.8.3. ФЗ от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пл. 1.1,7, п.7 ч.б ст.23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ Москомстройинвестом ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» выдан ряд Предостережений.

Москомстройинвест выдал ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» Предостережение от 16.07.2019 №77-21-0305/19 о недопустимости нарушения обязательных требований ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ и в целях соблюдения требований действующего законодательства в области долевого строительства, принятии мер по внесению предусмотренных законодательством сведений в проектную декларацию по реализуемым застройщиком проектам в рамках долевого строительства.

Москомстройинвест неоднократно выдавал ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» Предостережения от 26.07.2020 №77-21-0441/20, от 07.02.2020 №77-21-0051/20, от 13.08.2019 №77-21-0351/19, от 01.10.2019 №77-21-0413/19 о недопустимости нарушения застройщиком обязательных требований ч.1,3 ст.6 ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ, принятии мер по устранению отставания от графика реализации проекта строительства Объекта.

Строительство Объекта осуществлялось генеральным подрядчиком на основании договора от 27.02.2017 №103-ГП - АО «Промстройтехно-Инвест» (далее -АО «ПСТ-И»). Договорная цена работ в редакции дополнительного соглашения от 01.12.2017 № 1 составляла 1 645 000 тыс. руб. (с учетом НДС).

13.09.2018 между ООО «БЭСТ Консалтинг» (инвестор) и АО «ПСТ-И» (генеральный подрядчик) с участием ООО «Жилкапстрой» (заказчик) заключено соглашение о расторжении договора генерального подряда № 103-ГП от 27.02.2017, в соответствии с которым стороны подтвердили, что на момент подписания настоящего соглашения:

- генеральный подрядчик частично выполнил комплекс работ по договору на 42 132 330,73 руб., в том числе принято и подтверждено заказчиком работ на сумму 31 517 067,50 руб.;

- инвестор оплатил, а генеральный подрядчик получил сумму как авансовых платежей в счет выполнения работ по договору, так и платежей за выполненные работы по договору в размере 1 103 076 541,99 руб., в т.ч. НДС.

Генеральный подрядчик обязан перечислить/возвратить на расчетный счет инвестора излишне уплаченные в счет выполнения работ по договору денежные средства в размере 1 060 944 211,26 руб. не позднее 2-х лет с момента подписания настоящего соглашения (т.е. до 13.09.2020).

Дебиторская задолженность АО «ПСТ-И» по договору от 27.02.2017 № 103-ГП перед ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» составляет 1 039 100,82 тыс. руб.

В ходе совместной проверки Москомстройинвеста, Преображенской Межрайонной Прокуратурой и ГУ МВД России по г. Москве (акт от 29.07.2019) в действиях ООО «Бэст Консалтинг», связанных с перечислением целевых денежных средств, привлеченных от участников долевого строительства в размере 1 035 583 тыс. руб., в адрес АО «ПСТ-И» по договору генерального подряда №103-ГП от 27.02.2017 без их дальнейшего фактического целевого использования в соответствии с требованиями, предусмотренными ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, а именно: «Использование застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве», были выявлены признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий в 2019 году в отношении ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» было выдано предписание от 16.12.2019 №77-21-3194/9, в соответствии с которым ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» необходимо было в срок до 20.01.2020 обеспечить возврат в адрес застройщика денежных средств, предназначенных для строительства Объекта, используемых застройщиком с момента расторжения с АО «ПСТ-И» договора генерального подряда №103-ГП от 27.02.2017 в нарушение требований ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, а также направить в Москомстройинвест информацию, подтверждающую устранение нарушения требований ст.18 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ с приложением копий соответствующих документов.

Согласно ответу ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» от 20.01.2020 №77-21-121/0 18.12.2019 АО «ПСТ-И» осуществило частичный возврат денежных средств в размере 93 750,00 тыс. руб. Задолженность АО «ПСТ-И» перед ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» составила 943 244,21 тыс. руб.

Срок окончания строительства наступил (31.03.2019) и неоднократно был изменен (30.09.2020, 30.06.2021), срок передачи Объекта участникам первоначально установлен до 30.03.2020 (перенесен застройщиком на 31.07.2021).

Таким образом, ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» осуществляет строительство Объекта с существенным нарушением первоначального срока ввода проекта строительства, свыше 18 месяцев.

30.10.2020 на Федресурсе опубликовано намерение ПАО Банк «Траст» обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с заявление о признании ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ» несостоятельным (банкротом).

Такое намерение ПАО Банк «Траст» обусловлено имеющейся перед кредитной организацией просроченной задолженности ООО «БЭСТ КОНСАЛТИНГ».

В целях недопущения нарушения прав граждан при участии в долевом строительстве, в соответствии с п. 1 ст. 53 АПК РФ, заявитель обратился в суд с заявленными требованиями.

Удовлетворяя требования заявителя, суд основывается на следующем.

В соответствии с ч.15 ст.23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае, если застройщиком не исполнялись требования настоящего Федерального закона, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные настоящим Федеральным законом меры воздействия.

Таким образом, имеются основания для применения в отношении ООО «Зордекс» за неисполнение требований законодательства, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, меры по приостановлению на определенный срок осуществления его деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, предусмотренной п. 15 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ.

Судом установлено и материалами дела подтверждается, что в течение одного года к застройщику неоднократно применялись предусмотренные Федеральным законом меры воздействия.

В связи с существенными нарушениями, допущенными ООО "БЭСТ КОНСАЛТИНГ" при ведении деятельности в качестве застройщика, приостановление деятельности ООО "БЭСТ КОНСАЛТИНГ", связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, будет является законной, разумной и адекватной мерой, направленной на защиту интересов потенциальных дольщиков.

Допущенные ООО "БЭСТ КОНСАЛТИНГ" действия являются нарушением норм Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Ссылка заинтересованного лица на то, что приостановление деятельности Общества, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, негативно повлияет не только на деятельность самого Общества, но и повлечет нарушение прав участников долевого строительства, судом отклоняется, поскольку данная мера призвана обеспечить прозрачный характер деятельности застройщика по привлечению денежных средств для целей строительства и тем самым направлена на защиту прав участников долевого строительства, а не на их нарушение.

Деятельность застройщика приостановлена не в части строительства, а в части привлечения денежных средств участников долевого строительства для строительства спорного жилого дома; права участников долевого строительства на завершение застройщиком строительства объекта, а также иные права, гарантированные Федеральным Законом N 214-ФЗ, в связи с принятием судом такой меры не могут быть нарушены.

При указанных обстоятельствах требования заявителя подлежат удовлетворению.

Суд отмечает, что приостановление деятельности Общества, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства, не ограничивает заинтересованное лицо в осуществлении иной хозяйственной деятельности, помимо деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, не препятствует в извлечении доходов от продолжения иной деятельности и не является препятствием для осуществления разрешенного строительства жилого комплекса и сдачи его в эксплуатацию, а связано, исключительно, с запретом на шесть месяцев осуществления деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Заявитель освобожден от уплаты государственной пошлины в силу п. 2 ст. 333.37 НК РФ, в связи расходы по уплате государственный пошлины возлагаются на заинтересованное лицо.

На основании Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Приостановить осуществление ООО "БЭСТ КОНСАЛТИНГ" деятельности по привлечению денежных средств участников долевого строительства на строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Москва, ВАО, Преображенское, ул. Лермонтовская, вл.17 договор аренды земельного участка № 01/05-Д от 22.05.2017, срок действия до 20.06.2022, кадастровый номер 77:03.0003024:54, в части привлечения денежных средств участников долевого строительства, сроком на шесть месяцев.

Взыскать с ООО "БЭСТ КОНСАЛТИНГ" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб. (шесть тысяч рублей).

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

А.О. Харламов