Гражданский кодекс часть 1

ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "ВНК" о взыскании задолженности по денежным требованиям - 142 050 647 руб. 74 коп.

В судебное заседание явился представитель истца, требования поддержал в полном объеме.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, отзыв по делу не предоставил.

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 г. № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в ч. 4 ст. 123 АПК РФ, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной и надзорной инстанции, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебного заседания, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте Арбитражного суда в сети интернет в соответствии с требованиями абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК РФ.

Таким образом, суд считает ответчика извещенным надлежащим образом о времени, дате и месте судебного разбирательства назначенного на 29 января 2019 г., поскольку к началу судебного заседания располагает сведениями о получении адресатом определения о принятии искового заявления к производству, а также иными доказательствами получения ответчиком информации о начавшемся судебном процессе.

Суд считает возможным провести судебное заседание с учетом мнения истца, в отсутствие надлежащим образом извещенного ответчика в соответствии со ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

В соответствии с п. 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству», согласно ч. 4 ст. 137 АПК РФ в случае, если в предварительном судебном заседании лица, участвующие в деле, не возражают против продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции и дело не подлежит рассмотрению коллегиальным составом, арбитражный суд выносит определение о завершении подготовки дела к судебному разбирательству и открытии судебного заседания. В определении также указывается на отсутствие возражений лиц, участвующих в деле, относительно продолжения рассмотрения дела в судебном заседании суда первой инстанции, мотивы, положенные в основу выводов суда о готовности дела к судебному разбирательству, дата и время открытия этого заседания.

Если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное рассмотрение данного дела (ч. 4 ст. 137 АПК РФ).

С учетом изложенных обстоятельств, дело рассмотрено в судебном заседании суда первой инстанции непосредственно после завершения предварительного судебного заседания при отсутствии об этом возражений лиц, участвующих в деле.

Изучив материалы дела и представленные по делу доказательства, суд считает требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 05.07.2016 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Владимирская удная компания» (далее - Клиент, Поставщик, Продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «ТрансСтройБизнесИнжиниринг (далее - Должник, Покупатель) был заключен говор поставки № 172-2016 в редакции Дополнительных соглашений: № 1 от 05.07.2016г., № 2 от 15.07.2016г., № 3 от 05.07.2016г., № 4 от 05.07.2016г., № 5 от 05.07.2016г., № 6 от 05.07.2016г., № 7 от 05.07.2016г., № 8 от 05.07.2016г., № 9 от 05.07.2016г., № 10 от 05.07.2016г., № 11 от 05.07.2016г., № 12 от 20.12.2016г., № 12/1 от 21.12.2016г., № 13 от 11.01.2017г., № 13/1 от 01.05.2017г., № 13/2 от 01.05.2017г., № 14 от 23.06.2017г., № 15 от 23.06.2017г. (далее - Договор поставки).

Согласно п. 1.1. Договора поставки, Поставщик обязался поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать товар. Наименование и количество товара Стороны согласовывали в спецификациях, шляющихся неотъемлемой частью Договора поставки, которые Стороны подписывались по мере необходимости.

Согласно п. 1.3. Договора поставки, в Спецификациях указывается: наименование и количество товара (каждого вида товара из поставляемого по данной спецификации ассортимента); цена, общая стоимость тавра и порядок расчетов; сроки и условия поставки (включая способы доставки, вид используемого транспорта) товара и др. В спецификациях Стороны могли согласовать дополнительные вия. Условия, согласованные Сторонами в спецификациях имеют приоритет перед условиями, иными в Договоре поставки, но относятся исключительно к поставке товара по соответствующей идентификации, если сторонами прямо не согласовано иное в письменной форме.

Согласно п. 1.6. Договора поставки, подписание сторонами каждой спецификации означает окончательное согласие Покупателя с поставкой, определенной в ней партии товара на указанных в спецификации "условиях. Каждая последующая спецификация не отменяет и не приостанавливает действие предыдущих спецификаций ни полностью, ни в части, если только в ней не указано обратное.

На основании п. 2.1 Договора поставки, Поставщик обязан поставить товар в срок, указанный в спецификации, с согласия Покупателя возможна поставка до наступления срока поставки.

В соответствии с п. 2.3. Договора поставки, датой выполнения Поставщиком обязательств по поставке партии товара признается дата подписания сторонами соответствующей (-их) товарной (-ых) накладной (-ых) по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа.

В силу п. 4.1. Договора поставки, Покупатель обязан принять товар у Поставщика и подписать документ о получении товара. Подписание Покупателем документов о принятии товара у поставщика или транспортной организации (товарных накладных, транспортных и сопроводительных документов) подтверждает только факт получения товара Покупателем, но не свидетельствует об отсутствии у покупателя замечаний к поставщику по качеству и по количеству товара.

Согласно п. 5.1. (в редакции ДС № 13/1 от 01.05.2017г.) Договора поставки, товар подлежит оплате не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента получения Покупателем товара, гласно п. 4.1. Договора поставки.

Кроме того, согласно п. 2 Дополнительного соглашения № 13/2 от 01.05.2017г., товары, полученные Покупателем после заключения данного дополнительного соглашения в соответствии с условиями Дополнительных соглашений № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 от 05.07.2016г. к Договору поставки, «лежат оплате не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента получения Покупателем вара, согласно п. 4.1. Договора поставки.

На основании п. 5.4. Договора поставки, оплата товара производится Покупателем платежными учениями на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре поставки. Валюта платежа российский рубль. Допускается оплата третьим лицо, об этом Покупатель должен письменно уведомить поставщика с указанием наименования, адреса, ИНН плательщика-третьего лица и Договора поставки.

Согласно п. 5.9. Договора поставки, в случае, если Договором поставки предусмотрена полная частичная оплата товара после его поставки, то такая оплата может быть произведена только после учения Покупателем оригинала оформленного в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ счета-фактуры и надлежащим образом оформленной накладной по форме ТОРГ-12. При этом Покупатель имеет право не осуществлять платежи в пользу Поставщика вплоть до предоставления последним указанных документов, оформленных корректно. Такое изменение со стороны сроков платежа не считается нарушением Покупателем сроков оплаты.

Согласно п. 10.5. (в редакции ДС №12 от 20.12.2016г.) Договора поставки, срок действия договора поставки продлен на срок до 31.12.2017г.

Поставщик в соответствии с условиями Договора поставки осуществлял поставки товаров Покупателю, однако в настоящее время в связи с неоплатой Должником поставленного товара у Должника образовалась задолженность по поставкам в размере 142 050 647,74 рублей:

Денежные требования Поставщика к Покупателю по Договору поставки были уступлены в 1ьзу ПАО «Промсвязьбанк» (далее также - Банк/Финансовый агент) в соответствии с заключенным между Банком и ООО «ВНК» Генеральным договором № 001-ВР-00-17 об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга) от 18.01.2017 года, (в редакции дополнительных соглашений: № 1 от 18.01.2017г., № 2 от 18.01.2017г., № 001-ВР-00-17-3 от 5.2017г., № 001-ВР-00-17-4 от 12.12.2017г., № 001-ВР-00-17-5 от 12.12.2017г.) (далее - Генеральный договор).

В соответствии с п. 1.1. Генерального договора, Финансовый агент обязуется выплачивать клиенту суммы финансирования в счет денежных требований Клиента к Должникам, оказывать клиенту услуги по учету денежных требований (дебиторской задолженности) и по управлению денежными требованиями (дебиторской задолженностью), в том числе по предъявлению денежных требований Должникам к оплате, услуги по сбору с Должников платежей и проведению расчетов, связанных с денежными требованиями, а Клиент обязуется уступать Финансовому агенту эти денежные требования, а также уплачивать Финансовому агенту вознаграждение за оказание указанных услуг в размере, установленном в Генеральном договоре.

Согласно п. 3.1. Генерального договора, для оказания Финансовым агентом Клиенту услуг по зальному договору в отношении определенного Должника Клиент передает Финансовому агенту оригинал Извещения о Должнике по форме, установленной в приложении № 1 к Генеральному договору, в котором указываются сведения о Должнике. Передавая Извещение о Должнике, Клиент выражает намерение считать себя заключившим Генеральный договор с Финансовым агентом в отношении всех существующих и будущих Денежных требований к данному Должнику. Предложение клиента считается принятым, если Финансовый агент в день получения Извещения о Должнике направит Клиенту уведомление об отказе от заключения Генерального договора в отношении денежных требований к данному Должнику.

18.01.2017г. в адрес Банка от ООО «ВНК» поступило Извещение о должнике от 18.01.2017г., согласно которому ООО «ВНК» просит Банк начать финансирование под уступку всех денежных требований, вытекающих из предоставления Клиентом товаров в пользу Должника - ООО «ТСБИ», а также оказание иных услуг в отношении указанных денежных требований в соответствии с Генеральным договором.

Согласно п. 3.2. Генерального договора, для осуществления финансирования Клиента под уступку денежных требований к Должнику Финансовый агент передает Клиенту уведомление по форме, приведенной в Приложении № 2 к Генеральному договору, в котором указывает предполагаемые условия финансирования Клиента (размер лимита финансирования, коэффициент финансирования, группа риска в целях расчета вознаграждения). Клиент согласовывает предлагаемые условия финансирования путем проставления соответствующей отметки на указанном уведомлении или направлением соответствующего сообщения в письменной форме (на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного ЭЦП).

Стороны подписали Уведомление об условиях финансирования ООО «ВНК» от 18.01.2017г., а также от 31.03.2017г.

Согласно п. 3.6. Генерального договора, Клиент обязан до начала оказания услуг Финансовым агентом по Генеральному договору в отношении определенного Должника передать Финансовому агенту контракты, на основании которых возникают денежные требования.

ООО «ВНК» передал Банку Договор поставки с отметкой о передачи Договора поставки ООО «ВНК» Финансовому агенту в рамках исполнения Генерального договора № 001-ВР-00-17 от 18.01.2017г. об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга).

Согласно п. 4.3. Генерального договора, Клиент также передает Финансовому агенту оригинал письменного уведомления Должника об уступке Финансовому агенту денежных требований, с отметкой уполномоченного лица Должника о его получении с проставлением печати Должника (при наличии).

ООО «ВНК» передал Банку Уведомление об уступке ПАО «Промсвязьбанк» денежных требований, с подтверждением его получения ООО «ТСБИ» 20.01.2017г.

Согласно п. 4.1. Генерального договора, для осуществления финансирования под уступку денежных требований к Должникам, в отношении которых Финансовому агенту переданы Извещения о Должнике, Клиент передает Финансовому агенту надлежащим образом оформленные документы, соответствующие требованиям к передаваемым документам и удостоверяющие денежные требования, а именно: оригиналы иных, помимо контракта, документов, содержащих существенные условия Контракта (заказов (заявок) на передачу товара спецификаций и т.п.), если иное не согласовано Финансовым агентом; оригиналы документов, подтверждающих исполнение Клиентом обязанности по передаче товара Должнику (товарные накладные, акты приема-передачи товара по количеству и качеству и др.), если иное не согласовано Финансовым агентом; счета-фактуры, если иное не согласовано Финансовым агентом и др.

Согласно п. 4.5. Генерального договора, Клиент передает Финансовому агенту вместе с документами, удостоверяющими денежные требования и указанными в п. 4.1. Генерального договора, Реестр, составленный по форме Приложения № 5 к Генеральному договору, в двух экземплярах, каждый из которых должен быть подписан уполномоченным лицом Клиента с проставлением печати Клиента (при наличии).

Для осуществления финансирования под уступку денежных требований к ООО «ТСБИ», ООО «ВНК» также передал Банку передаточные документы и счет-фактуры, которые содержатся в материалах дела.

Срок исполнения обязательств Должником по оплате всех указанных выше поставок наступил.

При этом в соответствии с условиями Генерального договора, в счет финансирования указанных уступленных денежных требований Банком выплачено Продавцу 127 845 582,99 рублей (банковские выписки по счетам учета выплаченного финансирования прилагаются).

20.01.2017г. Должник был уведомлен о необходимости оплаты поставок на счёт Банка в связи с получением Продавцом от Банка финансирования поставок под уступку денежных требований (копия уведомления об уступке Банку денежных требований прилагается). Кроме того, каждый из указанных выше универсальных передаточных документов содержит уведомление о том, что денежное требование по оплате перечисленных в ней товаров уступлено Банку и подлежит оплате исключительно в пользу ПАО «Промсвязьбанк».

В соответствии со ст. 830 Гражданского кодекса РФ, должник обязан произвести платеж финансовому агенту (фактору) при условии, что он получил от клиента либо от финансового агента (фактора) письменное уведомление об уступке денежного требования данному финансовому агенту (фактору) и в уведомлении определено подлежащее исполнению денежное требование или указан способ его определения, а также указано лицо, которому должен быть произведен платеж.

Таким образом, в силу ст.ст. 307, 824, 826, 830 ГК РФ надлежащим кредитором по указанным поставкам является Банк, исполнение обязательств Должником по оплате указанных поставок должно было осуществляться Должником в пользу Банка.

Однако оплата Должником Банку по указанным поставкам произведена не была.

Согласно п. 1 и п. 3 ст. 827 Гражданского кодекса РФ если договором факторинга не предусмотрено иное, клиент несет перед финансовым агентом ответственность за недействительность денежного требования, являющегося предметом уступки. Клиент не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником требования, являющегося предметом _уступки, в случае предъявления его финансовым агентом к исполнению, если иное не предусмотрено договором между клиентом и финансовым агентом.

Пунктом 1 Дополнительного соглашения № 2 от 18.01.2017 года к Генеральному договору предусмотрена солидарная ответственность Продавца с Должником за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником денежных требований, уступленных Финансовому агенту в соответствии с Генеральным договором.

В соответствии с п. 2 Дополнительного соглашения № 2 от 18.01.2017 года (в редакции ДС № 001-ВР-00-17-5 от 12.12.2017г.) к Генеральному договору, в случае если Должник не исполнит в полном объеме уступленное Финансовому агенту Клиентом денежное требование, в отношении ! которого Финансовый агент выплатил Клиенту первоначальны платеж, Клиент обязан в течение сорока равного 150 календарным дням, увеличенным на 3 рабочих дня, с момента истечения срока исполнения денежного требования, выплатить Финансовому агенту сумму неисполненного денежного требования в полном объеме, включая сумму неисполненных требований по уплате процентов и неустоек, а также сумму НДС.

Также, п. 10.1 Генерального договора, предусмотрена ответственность Клиента в случае недействительности уступленного Финансовому агенту денежного требования или его части; в случае несоответствия условий уступленного Финансовому агенту денежного требования условиям, определенным в документах, переданных Финансовому агенту в соответствии с Генеральным договором, до момента выплаты Финансовым агентом в отношении данного денежного требования первоначального платежа, в т.ч. при наличии соглашения, изменяющего условия денежного требования, заключенного между Клиентом и Должником до момента выплаты Финансовым агентом в отношении i данного денежного требования первоначального платежа и не переданного Финансовому агенту до указанного момента; в случае если должник оспаривает свои обязательства по денежному требованию, в т.ч. заявляет о намерении уменьшить сумму платежа по данному денежному требованию на сумму неустоек или сумму возвращенного Клиенту товара.

Таким образом, исходя из ст. 827 Гражданского кодекса РФ и условий Генерального договора, Продавец несет перед Банком солидарную с Должником ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником требования, являющегося предметом уступки, а также несет ответственность за его действительность и отсутствие возражений Должника по нему.

По истечении установленного п. 2 Дополнительного соглашения № 2 от 18.01.2017 г. (в редакции ДС № 001-ВР-00-17-5 от 12.12.2017г.) к Генеральному договору срока, Продавцом не были перечислены Банку денежные средства в целях погашения задолженности по указанным поставкам за Должника.

Таким образом, задолженность ООО «ВНК» в соответствии с Генеральным договором по указанным выше поставкам по состоянию на 29.10.2018 г. составила 142 050 647,74 рублей.

23.07.2018 решением Арбитражного суда г. Москвы по делу А40-124198/18-74-174 «Б» ООО «ТрансСтройБнзнесИжиниринг» было признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство (копия Решения прилагается), утверждён конкурсный управляющий ФИО1.

В адрес ООО «ВНК» была направлена претензия (требование) о погашения задолженности от 08.11.2018 № 102136, однако до даты подачи настоящего иска задолженность не погашена.

Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность стороны доказывать обстоятельства своих требований или возражений.

В связи с удовлетворением требований расходы по госпошлине относятся на ответчика на основании ст.110 АПК РФ и подлежат взысканию в пользу истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 9, 11, 309, 310, 454, 456-458, 486, 516, 824, 827, 830 ГК РФ, ст.ст.65, 67, 68, 110,167-171, 176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО "ВНК" в пользу ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" задолженность по денежным требованиям в размере 142 050 647 руб. 74 коп., расходы по госпошлине в размере 200 000 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья В.А.Лаптев